北京华盛集团 行政后勤管理制度.docx

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1、柘城兴商置业有限公司 行政后勤管理制度行政后勤勤管理制制度有效期：20114年44月-2201XX年X月月（总本）起草人：_复核人：_签发人：_二O一四四年四月月制目 录一、 会议及报报表提交交管理制制度-2二、 文书管理理制度-3三、 印章管理理细则-4四、 档案管理理制度-6五、 图书管理理制度-11六、 差旅管理理制度-12七、 招待费管管理办法法-144八、 司机车辆辆管理细细则-115九、 电话费管管理办法法-199十、 门卫管理理制度-20十一、 物资采购购管理制制度-221十二、 劳保用品品管理管管理制度度-233十三、 食堂管理理制度-25十四、 员工宿舍舍管理制制度-228十

2、五、 客房管理理制度-31十六、 附则-333一、会议议及报表表提交管管理制度度（一）目目的：为为加强会会议管理理，提高高会议工工作效率率，及时时了解各各部门及及各分场场的具体体情况，特制订订本制度度。（二）会会议分类类：公司司会议分分行政会会议、业业务会议议、部门门会议和和专题会会议。除除专题会会议外，公司实实行例会会制，即即由相关关负责人人定期召召开会议议，做好好工作总总结及计计划。（三）会会议记录录：公司司各级会会议，必必须由会会议召集集人指定定专人进进行会议议记录。（四）会会议通知知：确定定会议名名称、时时间、地地点、内内容，参参加人员员后，于于会议期期前一天天，以会会议通知知单形式式

3、发文将将会议各各事项通通知与会会人。（五）会会议准备备：与会会人员接接会议通通知单后后，须仔仔细阅读读会议各各事项，准备有有关资料料，确保保会议高高效进行行、讨论论充分，并形成成决议。（六）会会场布置置：会议议召集人人须安排排专人提提前打扫扫会场卫卫生，备备齐会议议所需物物品及器器材。（七）会会议纪律律：会议议召集人人应提前前十分钟钟到会，参会人人员应提提前五分分钟到会会。重要要会议应应关闭手手机、呼呼机，不不得随意意走动、喧哗。（八）会会议简报报：开会会人员会会前需填填写工工作进程程汇报表表，公公司、部部门级会会议，办办公室须须根据会会议记录录，会后后进行整整理打印印(格式式附后)，请主主管

4、审核核签字后后分发各各与会人人员，相相关部门门抄呈有有关领导导。（九）会会议追踪踪：根据据会议形形成的决决议和确确定须完完成的事事项，召召集人会会后要进进行检查查追踪、及时督督查督办办，并将将结果上上报有关关领导。二、文书书管理制制度（一）目目的：为为加强管管理，节节约管理理成本，提高办办文速度度和发文文质量，使公司司文件处处理工作作规范化化、制度度化，制制定本制制度。（二）文文印室管管理规定定：1.公司司的文件件，有打打印必要要时方予予打印。内部递递传的简简单请示示报告或或其他不不需打印印的文件件，一般般不予打打印。2.公司司发文，需由起起草人定定稿抄正正，经有有批准发发文权的的领导签签字同

5、意意后方准准打印。一般文文件的打打印、复复印、传传真，须须经所在在部门负负责人签签字同意意后才予予办理。3.私人人资料，不得在在公司打打印、复复印或用用公司传传真机递递送，以以免影响响公司的的正常工工作。4.文印印室工作作人员应应认真做做好本职职工作，按时完完成任务务。对收收到的文文件资料料，应及及时给有有关部门门、人员员送发，或及时时通知有有关人员员到综合合部来拿拿取回，不得延延误。5.文印印室人员员应树立立严格的的保密观观念，不不得随意意将打印印、复印印或传真真资料中中有关商商业秘密密或公司司管理中中须保密密的事项项透露给给他人，不得截截留任何何文件。6.文印印室对送送来打印印、复印印、传

6、真真的文件件资料，应做好好登记，并在月月终作统统计核算算。属业业务部门门的，由由各部门门承担费费用；属属行政、管理部部门的，统一归归列行政政开支。7.文印印室工作作人员初初次违反反上述规规定的，给予批批评或处处50元元以上罚罚款，屡屡教不改改或给公公司造成成不良的的社会影影响或较较大经济济损失的的，处550元以以上罚款款直至辞辞退。（三）文文件收发发规定：1.公司司的文件件由综合合部负责责起草和和审核，公司总总经理签签发；公公司各部部门的文文件由各各部门负负责起草草综合部部审核，总经理理签发。2.文件件签发后后，送综综合部统统一安排排打字，打印后后送回起起草部门门校对，校对无无误方能能印刷、盖

7、盖章。3.文件件和原稿稿，由综综合部分分类归档档，保存存备查。4.属于于秘密的的文件，核稿人人应该注注明“秘密”字样，并确定定报送范范围。秘秘密文件件按保密密规定，由专人人印制、报送。5.文件件统一由由办公室室负责发发送。送送件人应应将文件件内容、报送日日期、部部门、接接件人等等事项登登记清楚楚，并向向文件签签发人报报告报送送结果。秘密文文件和由由专人按按核定的的范围报报送。6.外来来的文件件由办公公室专人人负责签签收，并并分类登登记。由由办公室室主任提提出处理理意见后后，签收收人应于于接件当当日即按按文件的的要求报报送给有有关部门门，不得得积压迟迟误，属属急件的的，应在在接件后后即时报报送。

8、7.传阅阅文件由由办公室室专人负负责收回回，对领领导指示示的文件件，办公公室应及及时组织织传达和和落实。（四）附附表：打印登登记表复印印登记表表、传真真登记表表印章管理理细则（一）目目的：为为加强管管理，防防范风险险，确保保公司用用印安全全，特制制定本管管理办法法。（二）本本规定所所指的公公司印章章包含的的范围为为：1.公司司行政章章2.公司司合同专专用章3.公司司财务专专用章、发票专专用章4.公司司法定代代表人的的银行预预留印章章及行政政章5.公司司职能部部门章（三）印印章的保保管1.公司司行政章章、公司司合同专专用章由由行政部部文员保保管。2.公司司财务专专用章、发票专专用章由由财务部部负

9、责人人保管。3.法定定代表人人的银行行预留印印鉴章及及个人私私章由本本人保管管。4.公司司职能部部门章由由各部门门负责人人保管。（四）印印章的使使用范围围1.公司司行政章章的使用用范围： 公司印发发的公文文。 以公司名名义对外外报送的的各类文文书、报报表。 公司开具具的介绍绍信； 公司对外外开具的的各类证证明。 确需使用用公司行行政章的的其它情情形。2.公司司合同专专用的使使用范围围：公司司在经营营行为中中所签订订的合同同和劳动动合同。3.法定定代表人人的银行行预留印印章只用用于银行行结算票票据。4.公司司财务专专用章的的使用范范围：银银行结算算票据及及在经营营活动中中往来单单位要求求加盖财财

10、务专用用章的有有关经济济事项。5.法定定代表人人行政章章的使用用范围：公司须须由法定定代表人人签署意意见的相相关资料料和文件件。6.公司司职能部部门章用用于部门门之间、部门与与分公司司之间的的工作函函件及一一般性对对外联络络员。部部门章不不得用于于对外签签订合同同或协议议。（五）、用印审审批程序序及权限限1、 公司行政政章的用用印审批批程序及及权限： 以公司名名义发文文发函的的，凭已已审批的的发文（函）审审批表到到行政文文员处登登记用印印；部门门经理对对用印内内容审核核并签字字同意； 其它用印印需总经经理或副副总经理理在“用印登登记表”上签字字，行政政文员方方可执行行。2、 公司合同同专用章章

11、的用印印审批程程序： 用印人拟拟订合同同文本； 合同经总总经理或或副总经经理指定定代理人人签字方方可盖章章。3、 公司财务务专用章章、公司司法定代代表人的的银行预预留印鉴鉴章根据据公司财务管管理制度度所规规定的用用印管理理程序执执行。4、 法定代表表人行政政章由法法定代表表人批准准用印。（六）用用印方法法1、 公司用印印应盖在在文件下下面，盖盖在落款款单位或或时间上上。2、 盖印文件件必要时时应盖骑骑缝印。（七）用用印文件件资料的的保管存存盘1、 使用印章章除进行行登记外外，印章章保管人人须将用用印文件件资料复复印件存存盘，用用印申请请人也应应妥善保保管原件件，作为为部门重重要资料料存盘；有存

12、根根联的，印章保保管人还还应保管管好存根根联。2、 使用了财财务专用用章、法法定代表表人银行行预留印印鉴章的的银行结结算票据据，由财财务部专专人留存存银行回回单；加加盖发票票专用章章的销售售发票由由财务部部人留存存存根联联；需加加盖财务务专用章章或法定定代表人人行政章章的财务务资料由由财务部部负责保保留底稿稿；其它它需加盖盖法定代代表人行行政章的的由申请请用印部部门负责责保留底底稿。3、 公司印章章保管人人及各部部门负责责档案管管理的人人员应在在年底审审计结束束后将上上一年度度的用印印文件资资料交行行政部档档案管理理人员汇汇总。（八）印印章的责责任承担担1、保管管不善： 印章保管管人将印印章保

13、存存在适当当的地方方，由于于办公室室被盗等等不可遇遇见的原原因而使使印章遗遗失可不不承担责责任；但但必须在在发现的的一小时时内及时时申报，愈期不不报造成成的损失失由保管管人员负负责。 印章保管管人在携携带印章章外出使使用时不不论何种种原因均均应承担担保管不不善的相相应责任任。 印章保管管人由由由于保管管不善而而被他人人偷盖印印章者，保管人人和盖印印人均承承担相应应责任。2、 擅自使用用： 经批准、不按程程序擅自自使用印印章未给给公司造造成不良良后果者者，公司司将立即即辞退。 擅自使用用印章出出现不良良后果，由用印印人和印印章保管管人承担担相应责责任。3、 审核、审审批不当当： 用印审批批人超权

14、权限审批批而出现现的不良良后果，由批准准用印人人承担主主要责任任。 因部门经经理在用用印申请请中审核核不严，造成用用印出现现不良后后果，部部门经经经理承担担主要责责任，用用印的最最后批准准人承担担次要责责任。 用印申请请人弄虚虚作假骗骗取用印印，造成成审核、审批不不当的，对用印印申请人人立即予予以开除除；出现现经济损损失的还还要追究究用印申申请人的的经济赔赔偿责任任。（九）、附表：用印印登记表表档案管理理制度一、档案案管理原原则：齐齐全、真真实、有有效、完完整、共共享。二、档案案管理人人员职责责：1、 熟悉档案案管理规规定，按按规定搞搞好档案案的收集集、分类类、整理理、归档档、立卷卷、装订订、

15、借阅阅、移交交等工作作。2、 了解本部部门的工工作内容容，掌握握本部门门文件材材料的归归档范围围。3、 对本部门门或分公公司承办办的文件件材料及及时收集集归卷，每年22月底前前应将归归档文件件材料归归档完毕毕，并向向档案室室办好交交接签收收手续。4、 承办人员员查阅文文件材料料时，应应积极地地提供利利用，做做好服务务工作，并办理理查阅文文件材料料登记手手续。5、 严格遵守守保密工工作制度度，凡涉涉及公司司尚未公公开、不不宜公开开或管理理、商业业、技术术等方面面的文件件资料必必须保密密。6、 档案的分分类以易易于整理理、便于于查找为为原则。7、 定期对文文件进行行整理，并分类类归档，编写档档案卷

16、内内目录。8、 定期（至至少每月月一次）对文件件调整归归档，防防止文件件漏存、丢失或或重复。三、档案案收集（一）档档案收集集范围1.外部部文件资资料：（1）关关政府部部门、行行政事业业管理部部门、上上级机关关等来文文；（2）其其它外部部企业有有关往来来的文件件资料；企业的的情况介介绍（3）营营销客户户档案资资料；客客户基本本资料（4）采采购客户户档案资资料；提提供原材材料客户户基本资资料（5）其其它与公公司有业业务往来来的单位位资料；（6）工工商年检检及各类类年检的的资料；年检报报告书、税务年年检审核核表格2.公司司文件资资料：（1）及及各种简简报的资资料：会会议纪录录（要）、有关关领导的的讲

17、话；省领导导来公司司参观指指导工作作的会议议纪要、年工作作总结（计划）会议纪纪要、领领导在会会议上讲讲话（2）公公司的各各种正式式行文：执行文文件、对对外行文文、人事事任免文文件；关关于印发发的通知知、关于于请示、关于同同志任免免通知（3）各各种工作作规划、计划、总结、预算方方案；年年部门工工作计划划（总结结）、年年部门预算算方案（工作规规划）（4）各各种规章章制度、实施细细则、工工作条例例、章程程；实施施细则、办法（5）签签订的各各种合同同、协议议；购销销合同、商务合合同、技技术服务务合同、技术咨咨询合同同（6）公公司的各各种证照照及基础础资料；企业法法人营业业执照、组织机机构代码码证、税税

18、务登记记证、统统计证（7）固固定资产产费用申申请表、呈批件件；关于于发放费费用的请请示、关关于购置置车辆保保险的请请示（8）公公司的基基建档案案资料；工程建建设合同同、基建建项目概概预（结结）算书书、勘察察设计报报告、项项目可行行性报告告、会议议纪要、向相关关部门发发出的报报告请示示及相关关部门下下发的批批示批复复（二）档档案收集集处理：1.部门门收集整整理、行行政部统统一存档档管理文文件材料料制度。凡本公公司缮印印发出的的公文（含定稿稿、发文文纸、拟拟稿件）由后勤勤部文员员统一收收集管理理。2.公司司对外行行文、执执行文件件、人事事任免文文件、呈呈批件在在收集处处理过程程中要保保证编号号的连

19、续续性，原原则上不不得漏号号、错号号，若有有漏号、错号的的要注明明原因。3.一项项工作由由几个部部门参与与办理，在工作作活动中中形成的的文件材材料，由由主办部部门文员员（或负负责档案案管理人人员）收收集归卷卷。（三）归归档时间间要求：1.文件件材料归归档按年年度立卷卷。行政政部应在在每年44月底前前将公司司归档的的资料进进行立卷卷归档.2.各职职能部门门必须在在每年22月底前前将所有有的资料料归档后后交行政政部，要要求归档档的资料料必须是是原件（除特殊殊情况外外）。（四）档档案立卷卷分类： 按年度及及保存价价值分为为：短期期保存（3年）、长期期保存（5-115年）、永久久保存（15年年以上）；

20、 按文书处处理的要要求分为为：行政政管理类类（外来来文件、执行文文件、对对外行文文、呈批批件、固固定资产产费用申申请表、人事任任免文件件、合同同协议、工作计计划总结结、会议议记录、制度法法规、其其它文件件资料）；人事事劳资类类（员工工花名册册、工资资报表、职务调调配审批批表、员员工转正正考评表表等）；财务类类（财务务审计报报告、资资产负债债表、损损益表等等）；科科技类（与生产产技术相相关的资资料）；营销类类（营销销客户档档案资料料、采购购客户档档案资料料等）；基建类类（工程程建设或或维修项项目的报报告、批批文、合合同、预预算等资资料）；声像类类（录音音带、照照片、刻刻录光盘盘等） 归档的文文件

21、材料料种类、份数、编号以以及每份份文件的的页数均均应齐全全完整。 卷内文件件材料应应区别不不同情况况进行排排列，密密不可分分的文件件材料应应依序排排列在一一起，即即批复在在请示之之后；正正件在前前，附件件在后；印件在在前，定定稿在后后；其它它文件材材料依其其形成规规律或特特点，应应保持文文件之间间的密切切联系进进行系统统的排列列。 卷内文件件材料应应按排列列顺序，依次编编写页号号。装订订的案卷卷应统一一在有文文字的每每页材料料正面的的右上角角编写页页号。 案卷封面面，应逐逐项按规规定用钢钢笔书写写，字迹迹要工整整、清晰晰。 案卷的装装订前，卷内文文件材料料要去掉掉金属物物，对破破坏的文文件材料

22、料应按裱裱糊技术术要求托托裱，案案卷应用用三孔一一线封底底打活结结的方法法装订。 行政部应应对档案案资料的的管理工工作每季季度不定定期进行行一次以以上检查查。（五）档档案查阅阅1.查阅阅档案资资料由查查阅人填填写查查阅档案案资料申申请单，由部部门经理理签字，经行政政部门负负责人同同意后，方可进进行查阅阅，若需需经总经经理室批批准的，需经总总经理同同意方可可查阅。2.需经经总经理理室批准准方可查查阅的档档案资料料有：A、属公公司与其其它单位位的合作作重要的的合同协协议；B、人事事薪酬资资料；C、财务务、审计计资料；D、关键键生产技技术相关关资料；E、营销销（采购购）客户户档案资资料；3.行政政部

23、档案案员应对对公司员员工查阅阅档案资资料进行行登记。4.查阅阅档案人人员必须须遵守有有关保密密规定，对关系系到公司司机密的的资料，查阅人人不得随随意复印印或对外外泄露。5.查、借阅档档案人员员必须爱爱护档案案，借阅阅过程中中不准私私自拆卷卷、涂改改、剪页页、水湿湿、烟烧烧、撕毁毁。归还还档案时时，档案案员应当当场对档档案进行行查验，以维护护档案的的完整性性和严肃肃性。（五）档档案销毁毁:档案案超过所所定的保保存期限限或失去去了保存存价值的的文件资资料由档档案员填填写档案案销毁单单经后勤勤部负责责人核实实报总经经理室批批准后方方可销毁毁。（六）附附件1.档档案保存存期限表表2.卷卷内文件件目录3

24、.查查阅档案案资料申申请单4.查查阅档案案资料登登记表5.档档案销毁毁清单查阅档案案资料登登记簿日期部门查阅内容容批准人查阅人备注查阅档案案资料申申请单日期部门备注查阅内容容申请人部门经理理签字行政部经经理签字字查阅档案案资料申申请单日期部门备注查阅内容容申请人部门经理理签字行政部经经理签字字档案销毁毁清单部门日期序号文件编号号题名类别份数备注图书管理理制度（一）、目的：公司购购置图书书的目的的，在于于为公司司经营业业务研究究提供资资料以及及提高员员工的素素质。（二）、范围：本公司司图书的的购进、保管、整理、外借与与归还等等管理业业务均按按本制度度办理。（三）、购买：购买图图书由各各部门负负责

25、人先先填写“购买图图书计划划单”，呈总总经理室室审批后后，由填填单部门门相关人人员购买买。（四）、办理入入库手续续：根据据所填写写的“购买图图书计划划单”，并需需到财务务报销图图书书款款的，必必须先到到行政部部办理图图书入库库手续。（五）、整理与与编号：凡新购购进的图图书进行行分类整整理与编编号（贴贴上标签签，并注注明购入入时间、著作名名称、作作者姓名名、出版版社名称称、出版版年月、页数、价格以以及必要要的项目目）。（六）、加盖印印章：所所有图书书都必须须在封面面、目录录和第一一页上，加盖公公司印章章。（七）、图书的的借阅：图书只只借给本本公司员员工，一一律不得得转借其其他人。（八）、需要借阅

26、阅书籍或或杂志者者，应向向管理人人员登记记并取书书。（九）、所借杂杂志应在在两周内内归还，书籍在在一个月月内归还还；逾期期者不续续借。（十）、每人每每次限借借书籍或或杂志限限制三本本，期限限已至而而未归还还者，应应承担一一定责任任，可进进行适当当罚款（按0.5元/天每一一本书交交纳违约约金）。（十一）、对于于所借书书籍与杂杂志应妥妥善保管管，如有有遗失或或严重损损坏等情情形，须须照价赔赔偿。（十二）、离职职时，必必须还清清所借书书籍、杂杂志，否否则财务务不办理理结算。（十三）、附：图书书目录、图图书借阅阅登记表表、购买图图书计划划单差旅管理理制度（一）、目的：为员工工出差提提供生活活开销指指导

27、标准准，规范范公司管管理。（二）、适用范范围：为为公司指指派或因因工作需需要而申申请的各各类公务务出差。（三）、出差申申报程序序：1、 员工按公公司业务务开展安安排，于于出差前前2天填填报“出差审审批表”和“出差行行程计划划”，按审审批权限限表给相相关负责责人审批批。2、 审批权限限如下：分类直接主管管副总经理理总经理普通员工工审批/主管核审批部门经理理/审批副总经理理/审批总经理3、 出差人员员凭审批批后的“出差申申请表”到财务务部借支支，并分分别将“出差审审批表”“出差差行程计计划”综合部部暂存。（四）、差旅费费标准差旅费补补助表档次级 别地 区一般地区区三类地区区特区一普通职员员（含正正

28、式、临临时员工工）二主管三部门经理理、副经经理四副总经理理五总经理备注：三三类地区区是指：内蒙、新疆、甘肃、吉林、黑龙江江、北京京、上海海、广东东、四川川。特区区是指：深圳、汕头、广州、珠海、厦门。1、 补助说明明：差旅旅费含“出差地地点的住住宿、伙伙食及当当地的交交通费用用”，市内内交通补补助100%，伙伙食400%，住住宿500%。带带车出差差扣100%补助助费；住住宿扣550%补补助（一一天以内内往返除除外），车费只只报出发发地点的的市内交交通费、火车票票、长途途汽车票票，（即即往返车车费按出出发地点点到目的的地的区区间车费费实报），目的的地市内内交通费费不报（已包括括在100%的市市内

29、交通通费里面面）。（五）、销差说说明1、 出差结束束，需在在第一时时间（下下班时间间除外）到公司司办公室室办理销销差手续续。2、 出差人员员返回公公司后需需填写“出差行行程总结结”，并将将出差前前的计划划与总结结连同经经综合部部或办公公室销差差认可的的“出差审审批表“交直接接主管。3、 上述表格格经出差差前“批”级领导导审批后后，在“出差审审批表”签注实实际差旅旅报销费费用标准准后到财财务部办办理报销销手续。（六）、交通工工具1、 总经理、副总经经理。可可乘坐火火车硬卧卧、轮船船二、三三等舱及及其他交交通工具具，经董董事长批批准可乘乘坐飞机机（普舱舱），若若购不到到应享有有的票位位等级，无差额

30、额补贴。2、 部门经理理、副经经理。可可乘坐火火车硬卧卧、轮船船三等舱舱及其他他交通工工具，交交通费按按实报销销，若购购不到应应享有的的票位等等级，无无差额补补贴。3、 其他人员员，可乘乘坐火车车硬座，轮船四四等舱，白天乘乘火车超超过100小时，夜晚乘乘车超过过6小时时可购买买火车硬硬卧。（七）、报销规规定1、 不同职级级人员一一道出差差，按职职级高的的标准执执行。2、 出差时间间及地区区计算。出差必必须以派派差单为为依据，报账必必须提供供住宿发发票，无无住宿发发票不享享受500%的出出差补助助。3、 往返者（不住宿宿）按一一天标准准补助（但扣除除50%的住宿宿费），在外留留宿者，回公司司的当

31、天天，按半半天标准准补助。4、 旅费报销销单只适适应于车车船费、住宿费费和出差差补贴。出差人人员按费费用明细细表分类类填写，要求注注明路线线，起止止地点、路途及及住宿时时间。同同时要求求报销人人当天整整理好发发票并填填写明细细表，以以免差错错。5、 当次出差差时间超超过一个个月以上上者，即即由出差差补助改改为住勤勤补助，从超过过日起按按同级出出差标准准的200%报销销。6、 各部门应应严格遵遵循派差差制度；由总经经理签发发派差单单。7、 分居两地地的员工工（5000元距距离），家在外外地未结结婚的员员工，每每年（结结婚后四四年）可可报销一一次探亲亲路费，标准为为火车硬硬座，轮轮船四等等舱。一般

32、行政政管理人人员在本本市区内内办事，不享受受上述标标准。（八）、附表：出差差审批表表、出差行行程计划划、出差行行程总结结一、 招待费管管理办法法（一）、目的：为控制制非生产产性费用用开支，降低企企业生产产成本，特制订订本管理理办法。（二）、招待费费标准（具体责责任人则则见每年年度修订订的招待待费管理理办法）单位岗位名称称姓名月标准（元）说明分公司总经理20000副总经理理800管营销副总经理理200部门经理理80营销部经经理500营销部文文员200买烟小计39400（三）、招待费费报销规规定1、 招待费包包括食堂堂用餐、及在外外招待的的费用。2、 为控制非非生产性性费用开开支，降降低企业业生产

33、成成本，对对招待费费采用专专人管理理、专人人负责的的原则。每位责责任人招招待费用用根据年年初制定定的标准准报销，超过标标准的由由指定责责任人负负责，但但可全年年平衡。3、 招待费根根据不同同级别的的报销标标准，由由当事人人持本人人当月招招待费发发票经总总经理批批准后到到财务部部报账。司机车辆辆管理细细则为了使本本公司的的车辆更更好地服服务于领领导和公公司经营营工作；增强司司机的责责任感，强化司司机的安安全意识识，提高高办事效效率和服服务质量量，降低低各项费费用和开开支，特特制定本本细则。（一）、司机守守则：1、 服从行政政中心统一一调度，坚持见见审批后后的派车车单出车车。2、 遵守劳动动纪律，

34、不迟到到、不早早退、不不旷工、坚守工工作岗位位，做到到随叫随随到；3、 端正服务务态度，提高服服务质量量，平等等待人，公正处处事；4、 遵守交通通规则，严禁酒酒后开车车，超速速行驶。5、 不准擅自自将车交交给他人人，尤其其是无照照人员驾驾驶；未未经总经经理批准准，不得得私自用用车；6、 爱护车辆辆，保持持车容清清洁整齐齐；节能能降耗，维护公公司利益益；7、 严守秘密密，不得得向外透透露自己己所掌握握的生产产经营秘秘密及领领导的谈谈话内容容。8、 不赌博、不酗酒酒，维护护公司和和领导形形象。（二）派派车原则则：1、 遵行派车车的必要要原则和和为紧急急事件、特别事事件服务务的原则则。2、 遵循为重

35、重点项目目服务的的原则。3、 遵循先来来先服务务的原则则。4、 反对浪费费原则，尽量顺顺路，杜杜绝派车车至交通通方便之之处或一一人外出出用车。5、 保证司机机精力充充沛，不不疲劳驾驾驶的原原则。（三）、职责划划分：1、 综合部负负责人负负责按派派车原则则对车辆辆的统一一调派，负责出出车里程程数的统统计与核核实,负负责加油油费用的的统计与与审核（油料发发票需由由行政部部负责人人签字核核实）。2、 行政主管管负责车车辆维修修保养的的选点与与审核。3、 司机属综综合部编编制，所有出出车接受受行政部部负责人人调派，司机负负责本车车辆的驾驾驶与日日常维护护以及车车辆在外外维修的的监督。4、 综合部负负责

36、用车车的控制制和审批批，各部部门用车车产生的的费用均均划入各各部门的的费用开开支中，由各部部门负责责承担。5、 用车人负负责单次次出车里里程数及及行车路路线的统统计核实实和确认认。6、 财务部人人员负责责小车维维修费用用的结算算与审核核以及小小车月使使用费提提供给行行政负责责人。（四）、用车审审批程序序：1、 先填写出出车申请请单，用用车部门门负责人人依据部部门用车车必要性性、紧急急性进行行审批。2、 经部门负负责人审审批后的的派车单单交综合合部负责责人确认认盖章后后，综合合部负责责人负责责将派车车单交司司机出车车。3、 总经理室室市内紧紧急用车车无须事事先填写写“用车申申请单”，但用用车前必

37、必须告知知行政负负责人派派车事项项，出车车司机回回公司后后必须补补填单，副总用用车需做做用车的的里程记记录。4、 凡用车超超过半日日（跨中中午或跨跨晚上）或出车车市区以以外的，必须事事先填写写“用车申申请单”经总经经理批准准后方可可出车（车辆在在外过夜夜或私人人特殊情情况用车车亦同）。5、 达到预计计的目的的地，用用车人需需对此次次出车的的里程数数进行确确认记录录并签字字（副总总用车由由司机补补单并填填写出车车里程）。6、 出车完毕毕，司机机将此次次出车产产生的过过路过桥桥支付的的现金额额填写在在派车单单后交综综合部负负责人。7、 综合部负负责人将将司机出出车产生生的里程程数、现现金支付付情况

38、填填写到“行车里里程登记记表”后将派派车单正正联留存存于综合合部，派派车存根根联交用用车部门门负责人人留存，用于部部门用车车情况的的查询。8、 节假日用用车需提提前填好好用车申申请。9、 所有用车车需提前前15分分钟提出出申请。超过用用车时间间20分分钟，用用车人未未告之综综合部有有关情况况的，视视自动取取消用车车。（五）、车辆使使用及奖奖惩规定定：1、 公司车辆辆的证照照及稽核核等事务务由综合合部主管管负责管管理。公公务用车车离开公公司办公公地点1100公公里以上上用车人人需详细细填好原原因及行行程安排排，并按按程序办办理。车车钥匙由由综合部部负责管管理，司司机出车车时，向向综合部部索取，出

39、车后后交回。2、 小车一律律由综合合部统一一调派，小车司司机在没没有接到到综合部部负责人人指派而而出车，除总经经理、副副总经理理紧急、临时性性用车除除外均作作违纪论论处。第第一次罚罚款1000元,第二次次罚款2200元元,第三三次辞退退。3、 小车驾驶驶人必须须具有驾驾照。为为方便车车管人员员登记出出车的有有效里程程数，派派车单上上有关出出车的实实际信息息（包括括实际出出车里程程数、过过路过桥桥现金支支付额）司机必必须督促促用车人人如实填填写，否否则此趟趟出车费费用视为为司机私私自出车车，费用用由司机机承担。4、 未经公司司总经理理批准公公务车辆辆不得让让非司机机驾驶或或借给非非公司人人员使用

40、用。司机机独自离离开公司司外出洗洗车、加加油需事事先向综综合部负负责人汇汇报并登登记。5、 使用人于于驾驶车车辆之前前应对车车辆做基基本检查查（如水水箱、油油量、机机油、刹刹车油、电瓶液液、轮胎胎、外观观等）如如发现故故障、配配件失窃窃或损坏坏等现象象，应立立即报告告，否则则最后使使用人要要对由此此引发的的后果负负责。6、 使用人应应爱护车车辆，保保证机件件、外观观良好，使用过过后并应应将车辆辆清洗干干净。7、 要尽可能能避免调调用外车车，在迫迫不得已已的情况况下，必必须请示示总经理理批准后后，由综综合部办办；财务务部在结结付小车车运费时时，须由由综合部部在原始始凭证上上签字方方可结付付；8、 除公司总总经理专专车和出出差外，其他车车辆晚上上、节假假日及司司机休假假日内，一律停停放在办办公室指指定的地地点，违违反一次次，一经经查实，罚款1100元元；9、 出车必要要性的说说明：凡凡事情紧紧急或有有特殊事事件到交交通不方方便之处处的出车车属必要要出车。10、紧紧急事件件的说明明：凡在在正常情情况下搭搭乘公车车到达目目的地会会影响事事件的办办理属紧紧急事件件。11、特特别事件件的说明明：有重重要客人人或有重重物接送送的事件件属特别别事件。12、车车辆里程