公司管理制度大全 页.docx

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1、公司管理制度完全版公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公公司全体体员工必必须遵守守公司章章程，遵遵守公司司的各项项规章制制度和决决定。 二、公公司倡导导树立“一盘棋棋”思想想，禁止止任何部部门、个个人做有有损公司司利益、形象、声誉或或破坏公公司发展展的事情情。 三、公司通通过发挥挥全体员员工的积积极性、创造性性和提高高全体员员工的技技术、管管理、经经营水平平，不断断完善公公司的经经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不断壮壮大公司司实力和和提高经经济效益益。

2、 四、公司提提倡全体体员工刻刻苦学习习科学技技术和文文化知识识，为员员工提供供学习、深造的的条件和和机会，努力提提高员工工的整体体素质和和水平，造就一一支思想想新、作作风硬、业务强强、技术术精的员员工队伍伍。 五、公司鼓鼓励员工工积极参参与公司司的决策策和管理理，鼓励励员工发发挥才智智，提出出合理化化建议。 六、公司实实行“岗岗薪制”的分配配制度，为员工工提供收收入和福福利保证证，并随随着经济济效益的的提高逐逐步提高高员工各各方面待待遇；公公司为员员工提供供平等的的竞争环环境和晋晋升机会会；公司司推行岗岗位责任任制，实实行考勤勤、考核核制度，评先树树优，对对做出贡贡献者予予以表彰彰、奖励励。

3、七、公司提提倡求真真务实的的工作作作风，提提高工作作效率；提倡厉厉行节约约，反对对铺张浪浪费；倡倡导员工工团结互互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增强团团体的凝凝聚力和和向心力力。 八、员工必必须维护护公司纪纪律，对对任何违违反公司司章程和和各项规规章制度度的行为为，都要要予以追追究。 员工守守则 一、 遵纪纪守法，忠于职职守，爱爱岗敬业业。 二、 维护公公司声誉誉，保护护公司利利益。 三、 服从领领导，关关心下属属，团结结互助。 四、 爱护公公物，勤勤俭节约约，杜绝绝浪费。 五、不不断学习习，提高高水平，精通业业务。 六、积积极进取取，勇于于开拓，求实创创新。财 务 管

4、 理理 制 度 总 则则 为加强强财务管管理，根根据国家家有关法法律、法法规及建建设局财财务制度度，结合合公司具具体情况况，制定定本制度度。 一、财财务管理理工作必必须在加加强宏观观控制和和微观搞搞活的基基础上，严格执执行财经经纪律，以提高高经济效效益、壮壮大企业业经济实实力为宗宗旨，财财务管理理工作要要贯彻“勤俭办办企业”的方针针，勤俭俭节约、精打细细算、在在企业经经营中制制止铺张张浪费和和一切不不必要的的开支，降低消消耗，增增加积累累。 财财务机构构与会计计人员 二二、公司司设财务务部，财财务部主主任协助助总经理理管理好好财务会会计工作作。 三、出纳员员不得兼兼管、会会计档案案保管和和债权

5、债债务帐目目的登记记工作。 四、财会人人员都要要认真执执行岗位位责任制制，各司司其职，互相配配合，如如实反映映和严格格监督各各项经济济活动。记帐、算帐、报帐必必须做到到手续完完备、内内容真实实、数字字准确、帐目清清楚、日日清月结结、近期期报帐。 五、财务人人员在办办理会计计事务中中，必须须坚持原原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必须拒拒绝付款款、拒绝绝报销或或拒绝执执行，并并及时向向总经理理报告。 六、财会人人员力求求稳定，不随便便调动。财务人人员调动动工作或或因故离离职，必必须与接接替人员员办理交交接手续续，没有有办清交交接手续续的，不不得离职职，亦不不得中断断

6、会计工工作。移移交交接接包括移移交人经经管的会会计凭证证、报表表、帐目目、款项项、公章章、实物物及未了了事项等等。移交交交接必必须由建建设局财财务科监监交。 会会计核算算原则及及科目 七、公公司严格格执行中华人人民共和和国会计计法、会计计人员职职权条例例、会计人人员工作作规则等法律律法规关关于会计计核算一一般原则则、会计计凭证和和帐簿、内部审审计和财财产清查查、成本本清查等等事项的的规定。 八、记记帐方法法采用借借贷记帐帐法。记记帐原则则采用权权责发生生制，以以人民币币为记帐帐本位币币。 九、一一切会计计凭证、帐簿、报表中中各种文文字记录录用中文文记载，数目字字用阿拉拉伯数字字记载。记载、书写

7、必必须使用用钢笔，不得用用铅笔及及圆珠笔笔书写。 十、公公司以单单价20000元元以上、使用年年限一年年以上的的资产为为固定资资产，分分为五大大类： 1、房房屋及其其他建筑筑物； 2、机机器设备备； 3、电电子设备备（如微微机、复复印机、传真机机等）； 4、运运输工具具； 5、其其他设备备。 十一、各类固固定资产产折旧年年限为： 1、房房屋及建建筑物335年； 2、机机器设备备10年年； 3、电电子设备备、运输输工具55年； 4、其其他设备备5年。 固定资资产以不不计留残残值提取取折旧。固定资资产提完完折旧后后仍可继继续使用用的，不不再计提提折旧；提前报报废的固固定资产产要补提提足折旧旧。 十

8、二、购入的的固定资资产，以以进价加加运输、装卸、包装、保险等等费用作作为原则则。需安安装的固固定资产产，还应应包括安安装费用用。作为为投资的的固定资资产应以以投资协协议约定定的价格格为原价价。 十三、固定资资产必须须由财务务部合同同办公室室每年盘盘点一次次，对盘盘盈、盘盘亏、报报废及固固定资产产的计价价，必须须严格审审查，按按规定经经批准后后，于年年度决算算时处理理完毕。 1、盘盘盈的固固定资产产，以重重置完全全价值作作为原价价，按新新旧的程程度估算算累计折折旧入帐帐，原价价累计折折旧后的的差额转转入公积积金。 2、盘盘亏的固固定资产产，应冲冲减原价价和累计计折旧，原价减减累计折折旧后的的差额

9、作作营业外外支出处处理。 3、报报废的固固定资产产的变价价收入（减除清清理费用用后的净净额）与与固定资资产净值值的差额额，其收收益转入入公积金金，其损损失作营营业外支支出处理理。 4、公公司对固固定资产产的购入入、出售售、清理理、报废废都要办办理会计计手续，并设置置固定资资产明细细帐进行行核算。 资资金、现现金、费费用管理理 十四、财务部部要加强强对资产产、资金金、现金金及费用用开支的的管理，防止损损失，杜杜绝浪费费，良好好运用，提高效效益。 十五、银行帐帐户必须须遵守银银行的规规定开设设和使用用。银行行帐户只只供本单单位经营营业务收收支结算算使用，严禁借借帐户供供外单位位或个人人使用，严禁为

10、为外单位位或个人人代收代代支、转转帐套现现。 十六、银行帐帐户的帐帐号必须须保密，非因业业务需要要不准外外泄。 十七、银行帐帐户印鉴鉴的使用用实行分分管并用用制，即即财务章章由出纳纳保管，法人代代表和会会计私章章由会计计保管，不准由由一人统统一保管管使用。印鉴保保管人临临时出差差由其委委托他人人代管。 十八、银行帐帐户往来来应逐笔笔登记入入帐，不不准多笔笔汇总高高收，也也不准以以收抵支支记帐。按月与与银行对对帐单核核对，未未达收支支，应作作出调节节逐笔调调节平衡衡。 十九、根据已已获批准准签订的的合同付付款，不不得改变变支付方方式和用用途；非非经收款款单位书书面正式式委托并并经总经经理批准准，

11、不准准改变收收款单位位（人）。 二十、库存现现金不得得超过限限额，不不得以白白条抵作作现金。现金收收支做到到日清月月结，确确保库存存现金的的帐面余余款与实实际库存存额相符符，银行行存款余余款与银银行对帐帐单相符符，现金金、银行行日记帐帐数额分分别与现现金、银银行存款款总帐数数额相符符。 二十一一、因公公出差、经总经经理批准准借支公公款，应应在回单单位后七七天内交交清，不不得拖欠欠。非因因公事并并经总经经理批准准，任何何人不得得借支公公款。 二十二二、严格格现金收收支管理理，除一一般零星星日常支支出外，其余投投资、工工程支出出都必须须通过银银行办理理转帐结结算，不不得直接接兑付现现金。 二十三三

12、、领用用空白支支票必须须注明限限额、日日期、用用途及使使用期限限、并报报总经理理报批。所有空空白支票票及作废废支票均均必须存存放保险险柜内，严禁空空白支票票在使用用前先盖盖上印章章。 二十四四、正常常的办公公费用开开支，必必须有正正式发票票，印章章齐全，经手人人、部门门负责人人签名，经总经经理批准准后方可可报销付付款。 二十五五、未经经董事会会批准，严禁为为外单位位（含合合资、合合作企业业）或个个人担保保贷款。 二十六六、严格格资金使使用审批批手续。会计人人员对一一切审批批手续不不完备的的资金使使用事项项，都有有权且必必须拒绝绝办理。否则按按违章论论处并对对该资金金的损失失负连带带赔偿责责任。

13、 办公公用具、用品购购置与管管理 二十七七、所有有办公用用具、用用品的购购置统一一由办公公室造计计划、报报经领导导批准后后方可购购置。 二十八八、所有有用具必必须统一一由办公公室专人人管理。办理登登记领用用手续、办公柜柜、桌、椅要编编号，经经常检查查核对。 二十九九、个人人领用的的办公用用品、用用具要妥妥善保管管，不得得随意丢丢弃和外外借，工工作调动动时，必必须办理理移交手手续，如如有遗失失，照价价赔偿。 其它它事项 三十、按照上上级主管管部门的的要求，及时报报送财务务会计报报表和其其它财务务资料。 三十一一、积极极参与建建设资金金的筹措措工作，通过筹筹集资金金的活动动，尽量量使资金金结构趋趋

14、于合理理，以期期达到最最优化。 三十二二、配合合公司业业务部门门对项目目工程的的竣工、财务决决算进行行监督管管理。 三十三三、自觉觉接受上上级主管管、财政政、税务务等部门门的检查查指导，并按其其要求不不断完善善制度、改进工工作。合同管理理制度 总 则 为为加强合合同管理理，避免免失误，提高经经济效益益，根据据合同同法及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度。 一、公公司对外外签订的的各类合合同一律律适用本本制度。 二、合合同管理理是企业业管理的的一项重重要内容容，搞好好合同管管理，对对于公司司经济活活动的开开展和经经济利益益的取得得，都有有积极的的意义。各级领领导

15、干部部、法人人委托人人以及其其他有关关人员，都必须须严格遵遵守、切切实执行行本制度度。各有有关部门门必须互互相配合合，共同同努力，搞好公公司以“重合同同、守信信誉”为为核心的的合同管管理工作作。 合同的的签订 三、合合同谈判判须由总总经理或或副总经经理与相相关部门门负责人人共同参参加，不不得一个个人直接接与对方方谈判合合同。 四、签签订合同同必须遵遵守国家家的法律律、政策策及有关关规定。对外签签订合同同，除法法定代表表人外，必须是是持有法法人委托托书的法法人委托托人，法法人委托托人必须须对本企企业负责责。 五、签签约人在在签订合合同之前前，必须须认真了了解对方方当事人人的情况况。 六、签签订合

16、同同必须贯贯彻“平平等互利利、协商商一致、等价有有偿”的的原则和和“价廉廉物美、择优签签约”的的原则。 七、合合同除即即时清结结者外，一律采采用书面面格式，并必须须采用统统一合同同文本。 八、合合同对各各方当事事人权利利、义务务的规定定必须明明确、具具体，文文字表达达要清楚楚、准确确。 合同内内容应注注意的主主要问题题是： 1、部部首部分分，要注注意写明明双方的的全称、签约时时间和签签约地点点； 2、正正文部分分：建设设合同的的内容包包括工程程范围、建设工工期，中中间交工工工程的的开工和和竣工时时间，工工程质量量、工程程造价、技术资资料交付付期间、材料和和设备供供应责任任，拨款款和结算算、竣工

17、工验收、质量保保修范围围和质量量保证期期、双方方相互协协作等条条款；产产品合同同应注明明产品名名称、技技术标准准和质量量、数量量、包装装、运输输方式及及运费负负担、交交货期限限、地点点及验收收方法、价格、违约责责任等； 3、结结尾部分分：注意意双方都都必须使使用合同同专用章章，原则则上不使使用公章章，严禁禁使用财财务章或或业务章章，注明明合同有有效期限限。 九、签签订合同同：除合合同履行行地在我我方所在在地外，签约时时应力争争协议合合同由我我方所在在市人民民法院管管辖。 十、任任何人对对外签订订合同，都必须须以维护护本公司司合法权权益和提提高经济济效益为为宗旨，决不允允许在签签订合同同时假公公

18、济私、损公肥肥私、谋谋取私利利，违者者依法严严惩。 公公司管理理制度合合同的审审查批准准 十一一、合同同在正式式签订前前，必须须按规定定上报领领导审查查批准后后，方能能正式签签订。 十二、合同审审批权限限如下： 1、一一般情况况下合同同由董事事长授权权总经理理审批。 2、下下列合同同由董事事长审批批： 标的超超过500万元的的；投资资10万万元以上上的联营营、合资资、合作作、涉外外合同。 3、标标的超过过公司资资产1/3以上上的合同同由董事事会审批批。 十三、合同原原则上由由部门负负责人具具体经办办，拟订订初稿后后必须经经分管副副总经理理审阅后后按合同同审批权权限审批批。重要要合同必必须经法法

19、律顾问问审查。合同审审查的要要点是： 1、合合同的合合法性。包括：当事人人有无签签订、履履行该合合同的权权利能力力和行为为能力；合同内内容是否否符合国国家法律律、政策策和本制制度规定定。 2、合合同的严严密性。包括：合同应应具备的的条款是是否齐全全；当事事人双方方的权利利、义务务是否具具体、明明确；文文字表述述是否确确切无误误。 3、合合同的可可行性。包括：当事人人双方特特别是对对方是否否具备履履行合同同的能力力、条件件；预计计取得的的经济效效益和可可能承担担的风险险；合同同非正常常履行时时可能受受到的经经济损失失。 十四、根据法法律规定定或实际际需要，合同还还应当或或可以呈呈报上级级主管机机

20、关鉴证证、批准准，或报报工商行行政管理理部门鉴鉴证，或或请公证证处公证证。 公公司管理理制度合合同的履履行 十十五、合合同依法法成立，既具有有法律约约束力。一切与与合同有有关的部部门、人人员都必必须本着着“重合合同、守守信誉”的原则则。严格格执行合合同所规规定的义义务，确确保合同同的实际际履行或或全面履履行。 十六、合同履履行完毕毕的标准准，应以以合同条条款或法法律规定定为准。没有合合同条款款或法律律规定的的，一般般应以物物资交清清，工程程竣工并并验收合合格、价价款结清清、无遗遗留交涉涉手续为为准。 十七、总经理理、副总总经理、财务部部及有关关部门负负责人应应随时了了解、掌掌握合同同的履行行情

21、况，发现问问题及时时处理或或汇报。否则，造成合合同不能能履行、不能完完全履行行的，要要追究有有关人员员的责任任。 公公司管理理制度合合同的变变更、解解除 十十八、在在合同履履行过程程中，碰碰到困难难的，首首先应尽尽一切努努力克服服困难，尽力保保障合同同的履行行。如实实际履行行或适当当履行确确有人力力不可克克服的困困难而需需变更，解除合合同时，应在法法律规定定或合理理期限内内与对方方当事人人进行协协商。 十九、对方当当事人提提出变更更、解除除合同的的，应从从维护本本公司合合法权益益出发，从严控控制。 二十、变更、解除合合同，必必须符合合合同同法的的规定，并应在在公司内内办理有有关的手手续。 二十

22、一一、变更更、解除除合同的的手续，应按本本制度规规定的审审批权限限和程序序执行。 二十二二、变更更、解除除合同，一律必必需采用用书面形形式（包包括当事事人双方方的信件件、函电电、电传传等），口头形形式一律律无效。 二十三三、变更更、解除除合同的的协议在在未达成成或未批批准之前前，原合合同仍有有效，仍仍应履行行。但特特殊情况况经双方方一致同同意的例例外。 二十四四、因变变更、解解除合同同而使当当事人的的利益遭遭受损失失的，除除法律允允许免责责任的以以外，均均应承担担相应的的责任，并在变变更、解解除合同同的协议议书中明明确规定定。 二十五五、以变变更、解解除合同同为名，行以权权谋私、假公济济私之实

23、实，损公公肥私的的，一经经发现，从严惩惩处。 合同同纠纷的的处理 二二十六、合同在在履行过过程中如如与对方方当事人人发生纠纠纷的，应按合同法法等有有关法规规和本制度规定妥妥善处理理。 二十七七、合同同纠纷由由有关业业务部门门与法律律顾问负负责处理理，经办办人对纠纠纷的处处理必须须具体负负责到底底。 二十八八、处理理合同纠纠纷的原原则是： 1、坚坚持以事事实为依依据、以以法律为为准绳，法律没没规定的的，以国国家政策策或合同同条款为为准。 2、以以双方协协商解决决为基本本办法。纠纷发发生后，应及时时与对方方当事人人友好协协商，在在既维护护本公司司合法权权益，又又不侵犯犯对方合合法权益益的基础础上，

24、互互谅互让让，达成成协议，解决纠纠纷。 3、因因对方责责任引起起的纠纷纷，应坚坚持原则则，保障障我方合合法权益益不受侵侵犯；因因我方责责任引起起的纠纷纷，应尊尊重对方方的合法法权益，主动承承担责任任，并尽尽量采取取补救措措施，减减少我方方损失；因双方方责任引引起的纠纠纷，应应实事求求是，分分清主次次，合情情合理解解决。 二十九九、在处处理纠纷纷时，应应加强联联系，及及时通气气，积极极主动地地做好应应做的工工作，不不互相推推诿、指指责、埋埋怨，统统一意见见，统一一行动，一致对对外。 三十、合同纠纠纷的提提出，加加上由我我方与当当事人协协商处理理纠纷的的时间，应在法法律规定定的时效效内进行行，并必

25、必须考虑虑有申请请仲裁或或起诉的的足够的的时间。 三十一一、凡由由法律顾顾问处理理的合同同纠纷，有关部部门必须须主动提提供下列列证据材材料。 1、合合同的文文本（包包括变更更、解除除合同的的协议），以及及与合同同有关的的附件、文书、传真、图表等等； 2、送送货、提提货、托托运、验验收、发发票等有有关凭证证； 3、货货款的承承付、托托收凭证证，有关关财务帐帐目； 4、产产品的质质量标准准、封样样、样品品或鉴定定报告； 5、有有关方违违约的证证据材料料； 6、其其他与处处理纠纷纷有关的的材料。 三十二二、对于于合同纠纠纷经双双方协商商达成一一致意见见的，应应签订书书面协议议，由双双方代表表签字并并

26、加盖双双方单位位公章或或合同专专用章。 三十三三、对双双方已经经签署的的解决合合同纠纷纷的协议议书，上上级主管管机关或或仲裁机机关的调调解书、仲裁书书，在正正式生效效后，应应复印若若干份，分别送送与对该该纠纷处处理及履履行有关关的部门门收执，各部门门应由专专人负责责该文书书执行的的了解或或履行。 三十四四、对于于当事人人在规定定的期限限届满时时没有执执行上述述文书中中有关规规定的，承办人人应及时时向主管管领导汇汇报。 三十五五、对方方当事人人逾期不不履行已已经发生生法律效效力的调调解书、仲裁决决定书或或判决书书的，可可向人民民法院申申请执行行。 三十六六、在向向人民法法院提交交申请执执行书之之

27、前，有有关部门门应认真真检查对对方的执执行情况况，防止止差错。执行中中若达成成和解协协议的，应制作作协议书书并按协协议书规规定办理理。 三十七七、合同同纠纷处处理或执执行完毕毕的，应应及时通通知有关关单位，并将有有关资料料汇总、归档，以备考考。 合同的的管理 三十八八、本公公司对合合同实行行二级管管理、专专业归口口制度，法人委委托书制制度，基基础管理理制度。 三十九九、本公公司合同同管理具具体是： 公司由由董事长长授权总总经理总总负责，归口管管理部门门为财务务部、办办公室；副总经经理归口口管理房房地产开开发、建建设合同同；各部部门具体体负责各各自授权权范围内内的合同同谈判、拟稿及及履行工工作。

28、 四十、公司所所有合同同均由办办公室统统一登记记编号、经办人人签名后后，按审审批权限限分别由由董事长长、总经经理或其其他书面面授权人人签署。 四十一一、办公公室会同同有关部部门认真真做好合合同管理理的基础础工作。具体如如下： 1、建建立合同同档案； 2、建建立合同同管理台台帐； 3、填填写“合合同情况况月报表表”。 公司管理理制度之之工程发发包制度度 为加强强工程发发包管理理，确保保工程质质量，根根据国家家有关法法律法规规规定，结合公公司的实实际情况况，制定定本制度度。 一、工工程勘察察、设计计、施工工依法实实行招标标发包，择优选选择承包包单位，公司可可以对建建筑面积积5000平方米米或工程程

29、造价220万元元以内的的工程直直接发包包。 二、建建设工程程的发包包单位与与承包单单位应当当依法订订立书面面合同，明确双双方的权权利和义义务。 三、承承包单位位不得转转包工程程业务，可以独独立组织织施工的的单项工工程不得得肢解发发包。 四、主主体工程程必须由由承包单单位自行行施工，其它分分项工程程如需分分包，必必须经公公司批准准择优选选定具有有相应资资质的分分包单位位。签订订分包合合同，分分包合同同与总包包合同的的约定应应当一致致；不一一致的，以总包包合同为为准。 五、建建设工程程必须发发包给具具有相应应资质等等级的施施工单位位，应避避免承包包方以低低于成本本的价格格竞标，不得任任意压缩缩合理

30、工工期。 六、凡凡属投资资公司员员工，其其直系亲亲属不得得参与本本公司组组织的招招投标。工程材料料设备采采购管理理制度 为为加强工工程材料料设备采采购的管管理，根根据国家家有关法法律法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制定本制制度： 一、项项目技术术部是工工程材料料设备采采购管理理的第一一责任部部门，具具体工作作由项目目技术部部会同投投资发展展部完成成。 二、对对于大宗宗材料、大型设设备的采采购，必必须进行行公开招招标或邀邀请招标标。通过过考察综综合评选选，采用用相对价价格较低低、保证证质量的的材料和和设备。 三、对对不适宜宜招标项项目的少少量材料料设备，要进行行详细地地考察了了解，选

31、选择合适适的产品品。 四、对对工程所所需的材材料、设设备，应应根据需需要数量量、规格格、使用用时间等等作出采采购计划划，周密密布署，确保工工期。 确定工工程材料料设备采采购供货货方后，应签定定详细的的供货合合同，内内容包括括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时时间等，按照合合同规定定，保证证及时供供货。 五、工工程用材材料设备备设专人人管理，材料、设备进进场后及及时办理理验收、入库手手续。对对不合格格的材料料、设备备严禁办办理入库库手续，材料、设备领领用办理理出入库库手续，办理后后及时把把材料、设备出出入库手手续送交交财务部部，保证证帐物相相符、帐帐帐相符符。 六、供供货方应应及时提提供

32、工程程材料设设备的证证明和有有关票据据，以便便结算入入帐。 七、项项目技术术部及其其驻工地地代表严严格对进进场工程程材料设设备进行行监督和和检查验验收，确确保工程程质量。商品房销销售管理理制度 为了了规范商商品房销销售行为为，保障障商品房房交易双双方当事事人的合合法权益益，根据据国家有有关法律律、法规规和商商品房销销售管理理办法，结合合公司的的具体情情况，制制定本制制度。 售售房市场场和工作作人员 一、市市场营销销部是商商品房销销售管理理的第一一责任部部门。 二、市场营营销工作作以提高高公司经经济效益益，壮大大企业经经济实力力为目标标，营销销人员必必须发扬扬爱岗敬敬业、团团结奉献献精神，具有责

33、责任心和和使命感感，完成成公司所所交给的的商品房房营销任任务。 三、售售房有形形市场是是公司精精神文明明建设的的窗口，营销人人员要做做到诚实实守信、规范交交易、热热情服务务，自觉觉维护公公司的声声誉和形形象。 四、市市场营销销部在新新建项目目开盘前前，应认认真作出出切实可可行的营营销方案案，报总总经理批批准后实实施。在在实施过过程中，销售价价格未经经批准不不得变更更。 五、房屋预预售建筑筑面积由由投资发发展部会会同市场场营销部部计算，房屋销销售面积积须经房房管局测测量复核核后，列列出明细细表，双双方工作作人员书书面确认认无误后后，报分分管副总总经理批批准、财财务部备备案。在在预售过过程中不不得

34、擅自自变更。 六、工作人人员要努努力学习习业务知知识，互互相配合合、言行行一致，向顾客客介绍商商品房时时要讲究究服务态态度和推推销技巧巧，做到到宣传力力度大、范围广广、影响响深、效效果好。 七、在销售售商品房房屋工作作中，严严格执行行商品品房销售售管理办办法，设立销销售帐本本、房屋屋预订登登记本、房屋移移交登记记本、售售后服务务登记本本；认真真签订和和及时发发放房屋屋预售协协议书、房屋买买卖合同同、房屋屋使用说说明书和和质量保保证书。 八、销售帐帐薄的记记录要内内容真实实、数字字准确、帐目清清楚、日日清月结结，月底底及时向向总经理理上报销销售情况况，及时时报表。 九、房屋销销售后，要及时时将预

35、售售协议书书、买卖卖合同、结算单单等销售售资料整整理入档档管理。 十、所有购购房款必必须由市市场营销销部于收收款当日日交财务务部，存存至指定定银行帐帐户，严严禁公款款私存。 十一一、营销销人员要要圆满完完成各自自的销售售任务，负责从从介绍房房屋、交交款、贷贷款、结结算、签签订合同同、房屋屋移交、维修等等等营销销过程中中的全部部工作。 十二、营销人人员要保保守商业业机密，确保商商品房价价格、户户型、销销售情况况等内部部信息不不泄露。 十三三、除完完成销售售任务以以外，营营销人员员要服从从部室的的安排，完成部部室交给给的其它它工作任任务。 公司司管理制制度之合合同的签签订与管管理 十十四、签签订合

36、同同必须遵遵守国家家的法律律法规及及有关规规定。签签订商品品房买卖卖合同时时，要明明确以下下内容：当事人人名称或或姓名、房屋状状况、销销售方式式、房屋屋面积、价格、价款、付款方方式和时时间、交交付使用用条件和和日期、建设标标准、配配套设施施状况、公共配配套建筑筑的产权权归属、面积差差异处理理方式、违约责责任、双双方约定定的其他他事项。 十五五、签订订房屋买买卖合同同时要本本着“重重合同，守信誉誉”的原原则，做做到合法法、严密密、可行行。 十六六、妥善善保管房房屋买卖卖合同档档案，每每份合同同在盖章章前都必必须到公公司办公公室登记记、编号号。市场场营销部部负责建建立合同同管理台台帐（包包括序号号

37、、合同同号、签签约日期期、对方方姓名），做到到准确、及时、完整。 商品品房按揭揭贷款和和其它业业务 十十七、为为购房户户办理按按揭贷款款，要熟熟悉业务务，熟练练掌握操操作流程程，必须须按照银银行规定定签定合合同，做做到办证证细心，资料齐齐全，专专人办理理。 十八八、结合合公司发发展计划划，制订订商品房房营销计计划和实实施方案案，充分分调动营营销人员员的积极极性，提提高经济济效益。 十九九、市场场营销部部会同投投资发展展部、项项目技术术部做好好竣工商商品房的的移交工工作，现现场查验验土建、水电等等配套设设施并核核实房屋屋面积，确认无无误后（竣工房房屋面积积须经房房管部门门书面认认可），查验人人员

38、办理理书面移移交手续续。竣工工建筑明明细表报报副总经经理批准准后，由由市场营营销部据据此编制制房屋销销售结算算清单，报财务务部备案案，不得得擅自变变更。办公室管管理制度度 为完善善公司的的行政管管理机制制，建立立规范化化的行政政管理，提高行行政管理理水平和和工作效效率，使使公司各各项行政政工作有有章可循循、照章章办事，特制订订本制度度。 文件收收发规定定 一、董董事会和和公司的的文件由由办公室室拟稿。文件形形成后，属董事事会的由由董事长长签发，属公司司的由总总经理签签发，属属党内的的由党支支部书记记签发。 业务文文件由有有关部门门拟稿，分管副副总经理理或总工工程师审审核、签签发。 属于秘秘密的

39、文文件，核核稿人应应该注“秘密”字样，并确定定报送范范围。秘秘密文件件按保密密规定，由专人人印制、报送。 二、已已签发的的文件由由核稿人人登记，并按不不同类别别编号后后，按文文印规定定处理。 文件由由拟稿人人校对，审核后后方能复复印、盖盖章。 三、董董事会和和公司的的文件由由办公室室负责报报送。送送件人应应把文件件内容、报送日日期、部部门、接接件人等等事项登登记清楚楚，并报报告报送送结果。 秘密文文件由专专人按核核定的范范围报送送。 四、经经签发的的文件原原稿送办办公室存存档。 五、外外来的文文件由办办公室文文书负责责签收，并于接接件当日日填写阅阅办单，按领导导批示的的要求送送达有关关部门，办

40、好文文件阅办办；属急急件的，应在接接件后即即时报送送。 六、文文件阅办办部门或或个人，对有阅阅办要求求的文件件，应在在三日内内办理完完毕，并并将办理理情况反反馈至办办公室。三日内内不能办办理完毕毕的，应应向办公公室说明明原因。 文印印管理规规定 七七、所有有文印人人员应遵遵守公司司的保密密规定，不得泄泄露工作作中接触触的公司司保密事事项。 八、打打印正式式文件，必须按按文件签签发规定定由总经经理签署署意见，送信息息中心打打印。各各部门草草拟的文文件、合合同、资资料等，由各部部门自行行打印。打印文文件、发发传真均均需逐项项登记，以备查查验。 九、文文印人员员必须按按时、按按质、按按量完成成各项打

41、打字、传传真、复复印任务务，不得得积压延延误。工工作任务务繁忙时时，应加加班完成成。办理理中如遇遇不清楚楚的地方方，应及及时与有有关人员员校对清清楚。 十、文文件、传传真等应应及时发发送给有有关人员员。因积积压延误误而致工工作失误误或造成成损失的的，追究究当事人人的责任任。 十一、严禁擅擅自为私私人打印印、复印印材料，违犯者者视情节节轻重给给予罚款款处理。 办公公用品 购置领领用规定定 十二、公司领领导及未未实行经经济责任任制考核核部门所所需的办办公用品品，由办办公室填填写资资金使用用审批表表，报报总经理理审批后后购置。实行经经济责任任制考核核的部门门所需购购置办公公用品，到办公公室领用用，办

42、理理出入库库手续，明确金金额。需需购置的的，由部部门负责责人填写写资金金使用审审批表，报总总经理审审批后由由办公室室购置。大额资资金的使使用，由由总经理理审核并并报董事事长批准准后办理理。 十三、办公用用品购置置后，须须持总经经理审批批的资资金使用用审批表表和购购货发票票、清单单，到办办理出入入库手续续。未办办理出入入库手续续的，财财务部不不予报销销。 十四、各部门门所用的的专用表表格等印印刷品，由部门门自行制制定格式式，按规规定报总总经理审审批后，由办公公室统一一印制。 十五、办公用用品只能能用于办办公，不不得移作作他用或或私用。 十六、所有员员工要勤勤俭节约约，杜绝绝浪费，努力降降低消耗耗

43、和办公公费用。 电话话使用规规定 十七、公司各各部门电电话费均均按月包包干使用用。具体体标准如如下：办办公室1120元元/月，投资发发展部1100元元/月，财务部部60元元/月，城建资资产部1100元元/月，市场营营销部2200元元/月，项目技技术部1130元元/月，会议中中心500元/月月。 十八、若有超超出当月月包干标标准的，从超额额部门的的工资中中扣出。当月节节余部分分累计到到本部门门下月话话费中使使用。 公司司管理制制度之考考勤制度度 一、为为加强考考勤管理理，维护护工作秩秩序，提提高工作作效率，特制定定本制度度。 二、公公司员工工必须自自觉遵守守劳动纪纪律，按按时上下下班，不不迟到，不早退退，工作作时间不不得擅自自离开工工作岗位位，外出出办理业业务前，须经本本部门负负责人同同意。 三、周周一至周周六为工