基本建设工程管理制度.docx

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1、基本建设工程管理制度编号：XXNMJJ/JJ/GS 0011-20007AA第一章总总则第一条 为保证公公司所有有基建工工程的建建筑质量量，对工程程项目施施工过程程进行有有效控制制，确保保工程项项目符合合有关规规范和要要求，最大限限度的节节约建设设资金和和发挥投投资效益益，特制定定本制度度。第二条 本制度适适用于所所有立项项工程并并由基建建部负责责的基建建项目。第二章组组织管理理体系第三条 为了加强强公司基基本建设设的宏观观管理，科学合合理的安安排工程程项目，公司成成立基本本建设领领导组，基本建建设领导导组成员员名单见见附录一一。第四条 基建领导导组职责责：（一）根根据生产产、工作作、生活活的

2、需要要，研究究决定公公司年度度基本建建设项目目及投资资；（二）听听取基建建部关于于基建项项目进展展情况的的报告，审批单单项工程程项目及及投资；（三）研研究决定定公司领领导和各各单位负负责人临临时提出出的急需需建设的的单项工工程；（四）研研究决定定工程设设计的重重大变更更；（五）基基建领导导组每季季度召开开一次会会议，听听取基建建情况汇汇报，研研究决定定基建方方面的重重大问题题，如有有特殊情情况可临临时召开开，会议议的时间间、内容容、地点点、参加加人，由由基建部部请示领领导组组组长决定定，公司司办公室室负责会会议的通通知，记记录并及及时编写写会议纪纪要，基建技术术方面记记录由基基建部负负责记录录

3、并整理理；（六） 领导组会会议由组组长主持持召开，组长外外出由第第一副组组长主持持召开。第五条 基建领导导组下设设基建部部，是领领导组的的执行部部门，负负责全公公司基本本建设的的管理和和具体实实施工作作。第六条 基建部职职责：（一）贯贯彻落实实基本建建设的法法律、法法规、条条例、规规定、规规范及技技术标准准；（二）收收集相关关资料，为领导导组决策策工程项项目、投投资、预预决算、重大设设计变更更提供尽尽量详细细必要的的依据；（三）提提出工程程项目立立项的建建议，组组织实施施工程项项目的设设计、预预算、工工程质量量监理、验验收、决决算等管管理工作作。（四）参参加工程程项目的的招议标标工作，凡公司司

4、的基建建工程项项目必须须进行招招议标；基建工程程项目的的招议标标由基建建部提出出申请，由企业业管理部部负责组组织。招议标参参加人员员：领导导组组长长、副组组长3人人以上。设计、质检人人员、企企业管理理部、董董事长办办公室、财务部部、基建建部人员员。所有有基建工工程项目目招议标标后，必必须签订订合同书书，合同同书必须须遵守国国家合同同法，所所有参加加人员都都必须签签名。（五）工工程完工工后，组组织工程程验收；（六）工工程验收收后，及及时审查查施工方方决算和和施工资资料，确确保工程程资料（尤其是是保证资资料）的的齐全完完整，并并及时入入档保存存。（七）加加强对工工程监理理单位的的管理和和协调，加强

5、对对本公司司施工人人员的管管理、考考核和培培训，加加强同财财务部、董事长长办公室室等部门门的及时时沟通协协调，确确保工程程的质量量、进度度及款项项拨付。（八）及及时召开开有关方方面参加加的联席席会议，研究解解决施工工中存在在的问题题，交流流施工管管理经验验，协调调好有关关各方的的关系。第三章基基本建设设工程项项目的确确定第七条 公司总部部各部门门和下属属厂矿填填写的基基本建设设工程项项目立项项申请书书交由董董事长办办公室，董事长长办公室室主任从从上报总总经理审审批的立立项信息息中另行行单独摘摘出，统统一汇总总后，交交由董事事长审批批，审批批后交由由公司基基建部负负责。第八条 基本建设设领导组组

6、根据生生产、工工作、生生活的需需要，研研究决定定公司年年度基本本建设项项目及投投资。第九条 基本建设设领导组组研究决决定公司司领导和和各单位位负责人人临时提提出的急急需建设设的单项项工程，进行立立项并确确定交由由基建部部直接负负责。第十条 基本建设设领导组组确定的的交由公公司基建建部负责责的基本本建设项项目，由由董事长长办公室室主任交交由基建建部，公公司所有有基建工工程项目目均应按按合同管管理制度度相关规规定签订订工程合合同，未未签订合合同而擅擅自开工工的，该该项工程程由相关关人员自自行承担担。第十一条 基建部根根据确定定的工程程项目，逐项深深入实际际调查，收集水水文、地地质、气气象等环环境资

7、料料；选定定地理、地形的的坐标位位置、评评估项目目和周边边建筑的的关系；明确电电力、电电讯、供供排水、供气、供暖等等设施的的布置走走向；对对项目的的可行性性、工程程规模、投资概概算等提提出初步步意见，并及时时向基建建领导组组组长汇汇报。同同时确定定上领导导组会议议研究的的项目及及会议时时间和地地点。第四章工工程设计计管理第十二条 公司所投投资基建建工程的的设计可可分为两两种情况况：（一）大大型基建建工程须须委托具具备相应应资质的的设计单单位来完完成，可可进行工工程设计计招标。设计单单位应根根据设计计要求完完成设计计任务，形成施工工图、说明书书、专题题报告及及设备材材料明细细表等，基建部应应安排

8、专专人参与与设计单单位的设设计过程程；（二）一一般小型型基建项项目或修修缮工程程由公司司基建部部负责进进行设计计，设计计图纸提提交基建建部部长长审核，基建副副总审批批后实施施。第十三条 施工图会会审（一）基基建部收收到设计计院施工工图并审审阅后在在移交单单上签署署审阅意意见；（二）基基建部须须首先将将收到的的设计图纸纸交由基基建领导导组审阅阅，审阅阅同意后后方可进进行后续续工作。如设计计方案不不能满足足要求，由基建建部决定定自行修修改还是是同设计计院进行行协商修修改。（三）基基建部将将施工图图分发给给监理、施工单单位等；（四）在在基建部、监理、施工等单单位均对对施工图图熟悉之之后，基基建部组组

9、织设计计院、监监理、施施工单位位等进行行施工图图会审；（五）施施工图会会审及工工程施工工过程中中，如遇遇技术难难点问题题，基建建部可邀请有有关专家家作专题题咨询，基建部部部长负责责将专题题咨询结结果汇总总形成专家咨咨询会议议报告，并分分发给施施工、监监理等有有关单位位执行；（六）施施工图会会审记录录由基建建部负责责，并发发放监理理、施工工单位等等。第十四条 施工图变变更（一）施施工图变变更的提提出：施施工图变变更可以以由设计计单位、基建部部、监理理、施工工单位等等提出。（二）施施工图变变更提出出的依据据。施工工图变更更提出的的依据可可以是：1、施工工过程中中发现的的地质、水文实实际与勘勘察报告

10、告、资料料不符合合；2、投资资的变化化；3、项目目整体规规划的变变动；4、施工工中发现现的问题题，不改改变设计计就无法法继续进进行；5、原设设计的错错漏或设设计标准准的不适适宜；6、其他他更改的的依据。（三）施施工图变变更的确确认、审审查和执执行1、所有有的施工工图变更更，不论论是何方方提出，以及是是否重大大，均须须按规定定进行确确认或履履行报批批手续，填写相相应的表表格和记记录；2、由基基建部部部长对施施工图变变更请求求进行初初审，初初审通过过后提交交基建副副总组织织设计单单位、基基建部、监理、施工单单位、项项目所在在单位负负责人及及公司相相关人员员进行会会审；3、委托托设计院院设计的的施工

11、图图变更均均应送原原设计单单位审查查，取得得相应设设计图纸纸、设计计文件方方可按施施工图变变更施工工；自行行设计的的施工图图由工程程管理员员根据变变更要求求重新设设计图纸纸并填写写施工变变更单，并提交交基建部部长审核核，基建建部长初初审通过过后，提提交基建建副总组组织会审审；4、会审审通过后后，基建建部部长长组织双双方签订订补充协协议，施施工单位位接收变变更的施施工图和和施工变变更单，按照变变更的施施工图进进行施工工。5、更改改设计可可能引起起的下列列之一的的更改，基建部部长应与外外包方协协商，并并按协商商结果执执行：（1）增增减合同同中约定定的工程程数量；（2）更更改有关关工程的的性质、质量

12、要要求；（3）更更改有关关部分的的标高、基础、位置和和尺寸；（4）增增加工程程需要的的附加工工作；（5）改改变有关关工程的的施工时时间和顺顺序。6、施工工单位应应将施工工图变更更的情况况如实反反映在竣竣工图纸纸上。第五章 监理管管理第十五条 公司所有有重大工工程（1100万万以上）都应实实行法定定的监理理制度。基建部部要根据据工程项项目的性性质，通通过招标标选定具具有相应应资质的的优秀监监理公司司进行监监理。同同时要根根据监理理法的规规定，跟跟踪监督督监理公公司的工工作质量量，加强强同监理理部门的的协调和和沟通。对公司司的重点点工程，实行领领导组成成员包工工程制度度。第十六条 监理的权权力和义

13、义务。（一）监监理是甲甲方在施施工现场场的管理理者，有有权对施施工单位位的施工工组织设设计、施施工方案案、安全全合同、施工图图纸等进进行检查查，发现现问题及及时上报报公司基基建部；（二）监监理必须须熟悉施施工图纸纸，掌握握有关技技术规范范，标准准，编制制工程质质量监理理计划，填写工工程质量量监督记记录。（三）负负责对隐隐蔽工程程施工工工序（打打压、探探伤、防防腐）验验收并签签字，对对现场安安装的设设备、仪仪器仪表表、配件件及材料料的出厂厂检验合合格证等等进行检检查，并并作好记记录；（四）负负责对现现场施工工质量，进度和和投资等等进行控控制；（五）协协调解决决施工中中出现的的矛盾和和问题，有权对

14、对不符合合要求的的工程项项目签发发整改单单或停工工通知；（六）负负责每日日向公司司基建部部汇报工工程进度度及质量量情况；（七）工工程结束束后，参参加工程程验收及及竣工资资料的整整理移交交工作；（八）监监理工作作需符合合国家关关于监理理方面的的法律法法规。第三十九九条 监理理公司要要加强信信息反馈馈，保证证工程质质量。如如在工程程施工中中出现了了问题，监理工工程师应应该及时时地给施施工单位位下达监监理通知知单，并并将监理理通知单单收集在在该工程程的竣工工资料里里。如下下达的监监理通知知单对施施工单位位不起作作用，监监理工程程师应及及时把情情况反馈馈到公司司基建部部。第四十条条 工工程开工工前，监

15、监理公司司的监理理一定要要携带着着必需的的检测仪仪器进入入施工现现场。基基建部要要下大力力度对监监理公司司所监理理的项目目进行检检查。如如在巡回回检查中中有的监监理没有有这些必必要的检检测仪器器，基建建部将通通报限期期内配置置，如限限期内没没有配置置，责令令更换其其监理或或更换此此监理公公司。 第四四十二条条 对对于监理理工程师师向业主主要吃喝喝、不能能胜任监监理工作作的监理理采取辞辞退制；对不能能认真做做好监理理工作（如；造造成返工工、不及及时沟通通、不了了解现场场情况）并对监监理公司司进行经经济处罚罚。情节节严重的的取消该该监理公公司在我我公司的的监理资资质。第十七条 凡是由基基建部工工程

16、管理理员监理理的工程程，工程程管理员员是该工工程的安安全、质质量、进进度、廉廉洁的第第一责任任人。工工程管理理员必须须坚守岗岗位，按按规定实实行旁站站监理，按合同同严把材材料验收收关，同同时认真真做好详详细的能能反映工工程进展展和质量量的实际际情况的的监理日日志，督督促、审审查、监监督施工工单位做做好施工工记录和和资料的的收集整整理。对对施工中中碰到的的疑难问问题要及及时向基基建部部部长反映映。第六章工工程预算算管理第十八条 工程预算算管理工工作由基基建部预预算员负负责。第十九条 工程预算算编制人人员应持持证上岗岗。第二十条 工程预算算编制要要求：（一）熟熟悉并掌掌握预算算定额的的使用范范围、

17、具具体内容容、工程程量计算算规则和和计算方方法；（二）熟熟悉并掌掌握预算算定额的的应取费费用项目目，费用用标准和和计算公公式；（三）熟熟悉并掌掌握施工工图及其其文字说说明，熟熟悉有关关技术交交底内容容；（四）根根据施工工图中的的有关内内容，确确定并准准备有关关预算定定额；（五）确确定分部部工程项项目，列列出工程程细目，计算工工程量 ，套用用预算单单价；（六）编编制补充充单价，计算总总价和小小计；（七）进进行工、料分析析，计算算应取费费用；（八）复复核、计计算单位位工程总总价及单单方造价价；（九）填填写编制制说明书书并装订订签章。第二十一条 工程预算算编制工工作，还还应遵守守以下要要求：（一）在

18、在熟悉设设计图纸纸的基础础上，应应公正合合理的对对待设计计变更和和现场签签证；（二）编编制工程程预算要要了解材材料预算算价格和和市场价价格对工工程预算算的影响响；（三）必必须使用用计算机机编制预预决算，提高编编制效率率和确保保编制预预算文件件的准确确性；（五）预预算员要不断断更新知知识，提提高专业业技术与与管理水水平，及及时、准准确、合合理的完完成预算算的编制制工作；（六）预预算员应应保持良良好的职职业道德德，不得得利用工工作之便便，收受受合作方方的钱物物，一经经发现将将给予相相应处罚罚。第二十二条 工程预算算书的审审批（一）对对于需要要外委预预算的由由基建部部部长提提出申请请，经基基建副总总

19、审核，总经理理审批后后组织招招标进行行外委预预算，不不需要外外委预算算的由基基建部预预算员进进行预算算编制，工程预算算书编制完完成后应应由基建建部部长长审核并并签字，报基建建副总审审核，审审计稽核核委员会会主任确确认后，总经理理审批，同时应应将工程程预算书书提交一一份给财财务部；（二）经经审定的的工程预预算书作作为控制制工程投投资、编编制工程程进度、编制计计划报表表、提供供各种数数据的指指标和工工程结算算的参考考依据。第七章工工程物资资管理第二十三条 公司要加加强物资资计划管管理，降降低成本本，确保保基建项目目施工及及日常修修缮所需需的物资资供应。第二十四条 物资计划划分为需需用计划划和采购购

20、计划两两种。需需用计划划即材料预预算，由由基建部预算员负责编编制；采采购计划划由基建建部工程程管理员员负责编编制，基基建部长长审核，基建副副总审批批。第二十五条 物资计划划的编制（一）预预算员根根据项目目情况编编制材料料预算；报基建建部部长长审核，基建副副总审批批；（二）工工程管理理员根据据审批后后的工程程材料预预算，结结合月度度施工计计划及设设计变更更，核实实申请量量（必要要时要核核对施工工图纸）、库存存量、周周转储备备量，经经平衡后后，进行行采购计划划的编制制，报基基建部长长审核，基建副总总审批；（三）采采购部根根据采购购计划组组织采购购；符合合招标条条件的则则提交企企业管理理部组织进行行

21、招标。（四）物物资计划划的编制制要与工工程进度度要求保持持一致；（五）所所备材料料在一个个月后使使用或数数量较大大在一个个月内不不能用完完的需注注明分批批进货时时间和数数量。第二十六条 工程管理理员工作作要求：（一）工工程管理理员要经经常深入入施工现现场、仓仓库，了了解掌握握物资需需用、使使用及库库存情况况，按施施工进度度督促采采购部做做好物资资供应；（二）随随时掌握握物资市市场动态态，了解解价格信信息，配配合采购购部或企企业管理理部择优优选择供供货商，做好比比质比价价，配合合招标工工作。第二十七条 物资验收收（一）凡凡购进现现场的钢钢材、水水泥必须须有质量量证明文文件、合合格证、质量检检验报

22、告告；（二）需需要试验验的物资资,由工工程管理理员取样样,送有资质质的单位位进行试验验，对不不符合工工程质量量要求的的材料坚坚决不用用；（三）工工程管理理员要对对进场所所有的材材料进行行严格把把关，严严禁不符符合质量量要求的的材料进进场；（四）验验收中如如发现有有品种、规格不不符，数数量盈亏亏、质量量不合格格等情况况及时通通知采购购部，采购部部应及时时与供货货厂家协协商处理理，并将将结果及及时反馈馈给工程程管理员员，工程管管理员根根据不同同的处理理结果作作好退货货、换货货、降级级使用等等相应的的工作和和记录。（五）土土建用的的石子、沙、白白灰、水水泥等石石料，必必须制定定出质量量标准、规格，进

23、行招招议标；拉运车车辆村里里占三分分之二，公司占占三分之之一；所所有拉回回公司的的料，必必须组织织验收组组进行验验收，并并经有关关验收人人员和工工程队收收料负责责人签字字后方可可给予结结算（厂厂方结算算石料款款、运输输户结算算运费）。第八章施施工质量量管理第二十八条 基建部明明确施工工过程质质量控制制的人员员及其职职责、权权限和与与其他部部门的相相互关系系。第二十九条 基建部或或监理编编制工程程质量监监督计划划，并组组织实施施，填写写“工程质质量监督督记录”。第三十条 基建部和和监理验验证现场场安装的的设备、仪器、仪表、配件及及材料的的出厂检检验合格格证、商商检证明明，对关关键产品品必须进进行

24、现场场测试，并做好好测试记记录；第三十一条 施工工序序未经基基建部和和监理现现场验收收合格，不得进进入下道道工序；隐蔽工工程施工工前必须须办理验验收，经经基建部部和监理理工程师师验收合合格并签签字确认认，方可可进行隐隐蔽施工工并做好好隐蔽记记录；第三十二条 在施工过过程中，基建部部和监理理有权签签发工程程停工令令，施工工单位根根据要求求整改完完毕并验验收合格格后，由由基建部部和监理理签发被被停工程程的开工工令。第三十三条 土方、现现场措施施等没有有施工图图预算的的零星工工程，其其工程量量（运距距）的确确定，必必须由基基建部会会同监理理、施工工单位组组成工程程量（运运距）验验收小组组，经实实地测

25、量量，并在在工程签签证单上上签字后后，由基基建副总总审核，审计稽稽核委员员会主任任确认，总经理理审批。第三十四条 施工质量量验收的的程序（一）施施工单位位完成一一项重要要工序后后，由施施工单位位负责人人向公司司基建部部和监理理报检：（二）基基建部负负责该项项工程的的工程管管理员负负责组织织监理、施工单单位负责责人、稽稽核专员员、基建建部长等等进行施施工质量量验收；（三）验验收合格格，工程程管理员员填写验验收单，参加验验收的人人员在验验收单上上签字，施工单单位可以以进入下下一道工工序，工工程管理理员将相相关资料料存档，验收不不合格则则责令施施工单位位限期整整改；（四）施施工单位位整改完完毕后，进

26、行二二次报检检，基建建部负责责该项工工程的工工程管理理员负责责组织监监理、施施工单位位负责人人、稽核核专员、基建部部长等进行二次次验收，验验收合格格，工程程管理员员填写验验收单，参加验验收的人人员在验验收单上上签字，施工单单位可以以进入下下一道工工序，工工程管理理员将相相关资料料存档，二次验验收不合合格，基基建部通通知施工工单位停停工，报报基建领领导组，基建领领导组提提出处理理意见。第三十五条 配置的施施工过程程质量控控制人员员应满足足下列要要求：（一）专专业配置置及人员员数量满满足项目目施工质质量控制制的需要要；（二）岗岗位人员员对所控控制的施施工过程程具有必必须的专专业知识识和一定定的经验

27、验；（三）具具有一定定的组织织能力、沟通能能力和认认真负责责的工作作态度；（四）应应配备为为施工过过程质量量控制所所需的检检测、试试验工具具、仪器器、仪表表。第三十六条 施工过程程质量控控制的方方法有：（一）认认可、确确认；（二）签签证、签签发；（三）指指令；（四）审审核、审审定、审审批；（五）旁旁站；（六）检检查（巡巡回检查查、联合合检查、例行检检查），检测、检验、试验、验收、核定等等。第三十七条 控制的方方法应根根据控制制的需要要确定，并满足足：（一）符符合国家家、行业业相关标标准或规规范的要要求；（二）符符合适用用法律、法规的的规定；（三）满满足合同同及其他他约定。第三十八条 控制项目目

28、及内容容（一）质质量控制制应按单单项、单单位、分分部、分分项工程程进行；（二）质质量控制制项目。下列工工程均应应进行适适宜的质质量控制制：1、土方方与爆破破工程、道路工工程；2、地基基与基础础工程；3、地下下防水工工程；4、混凝凝土结构构工程；5、钢结结构工程程；6、地面面、楼面面、门窗窗工程；7、室内内室外给给排水工工程；8、装饰饰工程；9、屋面面工程。（三）控控制的内内容：1、按相相关的有有效国家家或行业业标准、规范进进行；2、工程程使用的的材料、配件、构件是是否符合合规定；3、工程程使用的的机具、模板是是否符合合要求；4、混凝凝土和砂砂浆配比比及配比比试验结结果的确确认是否否符合规规定；

29、5、施工工方建立立、保存存并提供供的自检检或试验验记录/报告是是否完整整、齐全全、准确确、有效效；6、施工工程序、方法和和结果是是否符合合标准、规范的的规定和和要求。第三十九条 控制时机机（一）工工程使用用的重要要材料（如水泥泥、钢材材、配件件、构件件）在进进入施工工现场、验收后后使用前前进行确确认、核核查，必必要时取取样送有有关单位位进行试试验；（二）机机具、吊吊具、模模板在第第一次使使用前进进行认可可；（三）分分部、分分项工程程在施工工过程中中进行旁旁站或检检查，施施工结束束后进行行确认或或验收；（四）隐隐蔽工程程结束，经验收收合格后后方可继继续进行行下一工工程。第四十条 控制判定定依据（

30、一）施施工图纸纸及相关关设计文文件、技技术文件件；（二）国国家和行行业标准准；（三）法法律、法法规、规规范；（四）合合同及其其他形式式的约定定。 第四十一条 判定结果果（一）判判定的结结果分为为：合格格或符合合规定要要求、不不合格或或不符合合规定要要求；（二）合合格的类类别包括括：工程程质量合合格，施施工或作作业合格格；（三）不不合格包包括材料料不合格格，程序序、施工工、作业业及方法法不符合合（如混混凝土养养护等），不合合格也可可分为单单项指标标不合格格；（四）应应确保不不合格工工程或施施工不验验收，不不批准进进行下一一道工程程或工序序的施工工及作业业。第四十二条 在质量控控制过程程中发现现或

31、判定定为不合合格或不不符合规规定要求求的工程程或施工工，根据据不符合合的程序序及影响响，可采采取下列列手段中中的一种种及其组组合：（一）暂暂停施工工；（二）返返工；（三）返返修；（四）请请求设计计更改；（五）停停用、禁禁用（对对不符合合规定的的材料、配件、设备适适用）；（六）限限时纠正正；（七）拒拒收或禁禁止施工工。第四十三条 记录的控控制（一）施施工过程程质量控控制所用用的记录录或报告告表格主主要由施施工方提提供，一一部分由由基建部建建立，但但应确保保记录表表格的规规范化、控制项项目的完完整性、控制内内容的明明确性。（二）按按可追溯溯性及工工程竣工工验收要要求对记记录进行行管理。第九章施施工

32、安全全管理第四十四条 施工现场场的用电电线路、用电设设备、设设施的安安装和使使用必须须符合安安装规范范和安全全操作规规程，严严禁任意意拉线接接电。第四十五条 施工现场场必须设设有保证证施工安安全要求求的夜间间照明；危险潮潮湿场所所的照明明及手持持照明灯灯具，必必须采用用符合安安全要求求的电压压。第四十六条 施工机械械应当按按照施工工平面图图规定的的位置和和线路设设置，不不得任意意侵占施施工场所所。施工工机械进进场 使使用前必必须经过过检查，确保其其安全性性能符合合规定方方可使用用。施工工机械操操作人员员应依照照有关规规定持证证上岗，禁止无无证人员员操作。第四十七条 基建部应应要求施施工方项项目

33、部做好施施工现场场的安全全保卫工工作，在在施工现现场周边边设立围围护设施施，非施施工人员员不得擅擅自进入入施工现现场。第四十八条 基建部应应要求施施工方项项目部严严格依照照中华华人民共共和国消消防法的规定定，在施施工现场场建立消消防管理理制度，设置符符合消防防要求的的消防设设施和器器材，并并保持其其状态完完好。第四十九条 基建部应应联合审审计稽核核委员会会、监理、外包方方定期或或不定期期的对施施工现场场进行联联合安全全检查，对外包包方安全全管理实实施情况况进行检检查，督督促其整整改，必必要时应应用安安全隐患患整改通通知单的书面面形式，限定外外包方整整改。第五十条 重大安全全隐患或或下达的的书面

34、安安全整改改指令，外包方不不积极采采取有力力措施或或进行整整改时，基建部部应对其进行停停工处理理。第十章施施工进度度管理第五十一条 进度控制制责任者者及其职职责（一）公公司基建建部1、根据据公司要要求，编编制工程程总体施施工计划划；2、按照照施工计计划对各各施工单单位下达达施工任任务并监监督落实实；3、掌握握各工程程施工动动态和进进度,对照总体体施工计计划，进进行工程程进度盘盘点和分分析，对对工程进进度进行行总体控控制；4、如果果实际施施工情况况对比施施工进度度有延误误，工程程管理员员可对施施工单位位进行罚罚款。（二）施施工单位位1、根据据总体施施工计划划，按月月度编制制施工计划划并按计计划进

35、行行施工；2、负责责及时将将施工进进度控制制情况上上报基建建部。第十一章章施工现现场管理理第五十二条 公司基建建部应加加强对各各施工单单位现场场管理的的要求，定期检检查。（一）各各施工队队要对所所使用的的原材料料，包括括砂、石子子、砖等等应堆放放整齐，并安排排专人进进行管理理；（二）为为防止丢丢失及防防止居民民或小孩孩进入施施工现场场造成伤伤害，各各施工队队应将钢钢筋、水水泥等堆堆放整齐齐并在四四周架设设围护栏栏，并安安排专人人24小小时看管管；（三）各各施工队队所用的的电缆该该填埋的的必须挖挖沟填埋埋，防止止漏电造造成事故故发生；（四）各各施工单单位的机机械设备备日常保保养应到到位；（五）各

36、各施工队队所用的的钢管、扣件、模板要要按所承承担的工工程面积积配备，并有专专用钢材材库，合合理摆放放。第十二章章竣工验验收管理理第五十三条 工程验收收应具备备的条件件（一）已已按设计计文件、相关标标准和法法规要求求、合同同规定完完成交验验的工程程/施工工；（二）已已通过施施工单位位进行的的自检且且符合规规定/规规范；（三）交交验方已已备齐涉涉及验收收应准备备或提供供的图样样、记录录、证件件（如证证明使用用材质合合格的）。第五十四条 验收程序序（一）施施工方工工程已经经完工并并参照有有关规定定已自检检后，提提出工程程竣工验验收申请请，并提提供相应应的工程程验收资资料；（二）基基建部和和监理接接受

37、施工工方工程程验收申申请，收收集相关关资料；（三）基基建部和和监理审审核施工工方提供供的资料料，对工工程进行行判定是是需要整整改还是是进行现现场验收收；（四）经经判定工工程某部部分需要要整改，提出整整改意见见，通知知施工方方及时整整改，整整改后施施工方再再次提出出工程验验收申请请；（五）基基建部和和监理经经判定该该项工程程已具备备竣工验验收资格格后，工工程管理理员组织织基建部部部长、稽核专专员、监监理、施施工方负负责人、董事长长办公室室、财务务部六方方现场验验收会议议；（六）经经现场验验收如果果认定工工程合格格，应填填写工程程验收单单并签字字，表明明工程已已竣工并并验收完完毕，邀邀请质检检部门

38、确确认合格格后，经经项目负负责人审审批后至至此进入入工程结结算流程程；（七）竣竣工验收收，应由由基建部部指定人人员做好好记录（包括录录音、录录像、照照相）及及整理/编写相相关文件件、报告告。第五十五条 验收依据据：（一）适适用的法法规、国国家/行行业技术术标准、规范和和质量评评定标准准；（二）有有效的设设计图纸纸、设计计文件及及变更通通知单；（三）相相关合同同。第五十六条 竣工预验验收应提提报的文文件、资资料（一）竣竣工预验验收资料料由基建建部收集集、整理理、汇总总。竣工工验收应应提交的的文件、资料，由公司司基建部部负责汇汇总后提提交档案案室存档档（二）文文件、资资料应完完整、齐齐全、清清晰、

39、装装订规范范，并办办理文件件交接手手续。第五十七条 竣工资料料审查的的要求：（一）完完整性应提提报的资资料是否否完整、齐全；（二）规规范性应用用记录表表格、填填写及采采用的计计量单位位是否规规范；（三）符符合性是否否符合验验收依据据的规定定和要求求；（四）有有效性是否否与实际际相符。第五十八条 竣工资料料审查的的方法：（一）审审阅记录审审查中发发现的不不当、遗遗漏、错错误、要要求提交交方进行行说明、补充、更正；（二）验验证必要时时可进行行测量、现场观观察、重重新计算算进行验验证；（三）核核对与设计计图纸、设计文文件、其其他相关关资料进进行相互互间核对对，以判判断其正正确性。第五十九条 验收后的

40、的收尾（一）基基建部应应督促施施工/承承包单位位对竣工工预验收收提出的的问题进进行整改改/施工工，并对对整改/施工结结果进行行检查，直至达达到要求求为止；（二）基基建部应应督促施施工单位位拆除临临时建筑筑、设施施、撤离离施工机机械和设设备、材材料、配配件；（三）基基建部应应按时办办理工程程决算、验收及及资产交交接手续续，基建建部要与与公司财财务部密密切配合合，共同同办理好好资产的的交接工工作。第十三章章工程档档案管理理第六十条 基建部是是公司基基本建设设项目工工程档案案工作的的归口管管理单位位，基建建部配备备兼职档案案管理人人员，负负责工程程建设过过程的档档案管理理工作。在项目目建设过过程中随

41、随时形成成大量的的文件、图表、图纸、声像等等不同档档案载体体的有价价值的材材料，都都属于归归档的文文件。第六十一条 档案是建建设项目目的真实实记录，由于它它的原始始性和唯唯一性，决定了了档案是是任何资资料都不不可代替替的。档档案形成成后必须须及时归归案，任任何部门门或个人人不得拒拒绝归档档，更不不得将档档案材料料据为己己有。第六十二条 归档要求求：（一）档档案资料料形成或或基本建建设项目目完成后后，文件件材料应应及时收收集、严严格管理理、随办办随归，认真填填写归档档文件材材料目录录。（二）文文件材料料要用钢钢笔或签签字笔填填写，禁禁用铅笔笔、圆珠珠笔、彩彩笔、纯纯兰钢笔笔水书写写。（三）文文件

42、材料料要求有有责任人人签字盖盖章的地地方，必必需签字字盖章，并填写写好日期期。（四）归归档的文文件材料料如有图图纸的，必须按按照GBB1006099.389技术图图纸的折折叠方法法进行行折叠。（简称称：风琴琴式）。（五）基基建工程程项目完完工后，相关档档案应及及时向公公司档案案室归档档。第十四章章工程结结算管理理第六十三条 工程管理理员在工工程结束束后对本本工程的的结算进进行结算算资料准准备并提提交基建建部长，包括：（一）招招标文件件；（二）合合同及补补充协议议；（三）现现场变更更签证；（四）竣竣工验收收合格证证。第六十四条 基建部长长在收到到完整的的工程结结算资料料后，应应对所收收到的工工程

43、结算算资料进进行审核核，审核项项目至少少应包括括如下几几点：（一）结结算资料料的完整整性；（二）结结算资料料的有效效性；（三）结结算资料料经审核核不合格格时，工工程管理理员应立立即向基基建部长长说明情情况，并并在工程程结算资资料中注注明。第六十五条 基建部长长在对工工程结算算资料审审核无误误并将工工程结算算资料交交给预算算员。第六十六条 工程结算算的程序序（一）施施工单位位填写结结算单，报基建建部，预预算员核核对相关结结算单；（二）预预算员核核对相关结结算单通通过后，按经审审核合格格的结算算资料及及相关定定额文件件要求计计算工程程量、套套用定额额和单价价、调整整材料差差价及计计提有关关工程费费

44、用，进进行工程程结算，填写结算书，报报基建部部部长和和基建副副总审批批；（三）基基建副总总审批通通过后，由基建建部长组组织竣工工验收相相关人员员进行会会签，填填写工程程结算单单，报审审计稽核核委员会会进行专专项审计计，专项项审计通通过后进进入财务务部对外外付款流流程，不不通过则则由审计计专员下下达审计计报告并并监督审审计报告告的执行行。第十五章章 罚则则第六十七条 对于违反反本制度度第四章，即即未按规规定进行行工程基基建项目目的设计计、施工工图会审审、施工工图变更更等事宜宜，罚相相关责任任人200元元；造成成损失或或工程延延期的，根据情情节决定定处罚措措施。第六十八条 对于违反反本制度度第十四

45、四条，即即合同预预算专员员及工程程管理员员未按规规定要求求编制材材料预算算和材料料采购计计划，罚罚责任人人50元；造成损损失或工工程延期期的，根根据情节节决定处处罚措施施。第六十九条 对于违反反本制度度第二十十七条，即工程程管理员员未按工工作要求求进行物物资管理理，每发发现一次次罚款550元；造成损损失或工工程延期期的，根根据情节节决定处处罚措施施。第七十条 对于违反反本制度度第三十十八条，对于该该控制的的项目未未选择适适宜的方方法进行行控制的，处罚责责任人1100元，因此造造成质量量控制不不力的，根据情情节决定定处罚措措施。第七十一条 对于违反反本制度度第三十十九条，未按规规定的控控制时机机

46、进行质质量控制制的，处处罚责任任人100元元；造成成质量控控制不力力的，根根据情节节决定处处罚措施施。第七十二条 对于违反反本制度度第四十十三条，即未按按规定进进行施工工过程质质量记录录控制的的，每每发现一一次，处处罚责任任人1000元。第七十三条 对于违反反本制度度第四十十四条，即施工工现场的的用电线线路、用用电设备备、设施施的安装装和使用用不符合合安装规规范和安安全操作作规程的的，罚工工程管理理员100元元；任意意拉线接接电的，罚工程程管理员员100元元。第七十四条 对于违反反本制度度第四十十五条，即施工工现场未未设保证证施工安安全要求求的夜间间照明的的，罚工工程管理理员100元元；危险险

47、潮湿场场所的照照明及手手持照明明灯具，未采用用符合安安全要求求的电压压的，罚罚工程管管理员1100元元。第七十五条 对于违反反本制度度第四十十六条，即施工工机械未未按照施施工平面面图规定定的位置置和线路路设置的的，罚工工程管理理员100元元；施工工机械操操作人员员未持证证上岗的的，罚工工程管理理员100元元。第七十六条 对于违反反本制度度第四十十七条，即工程程管理员员未要求求施工方方项目部部做好施施工现场场的安全全保卫工工作并在在施工现现场周边边设立围围护设施施的，罚罚工程管管理员2200元元。第七十七条 对于违反反本制度度第四十十八条，即工程程管理员员未要求求施工方方项目部部严格依依照中中华人民民共和国国消防法法