公司行政管理制度.doc

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1、1行 政 制 度1、 采购管理制度 二、车辆管理制度 三、档案管理制度 四、公司证照管理制度 五、会议制度 六、接待管理制度 七、经济合同管理制度 八、印章管理制度 2采购管理制度1.目的： 为了规范公司采购流程，健全采购管理制度，降低采购成本，特制定本制度。2.适用范围： 本规定适用于公司所有职能部门。3.采购用品的分类：序号 类别 名 称1 消耗品 笔、纸张、胶水、胶带、笔记本、电池、修正液、订书针、大头针、曲别针，硒鼓、墨粉等计算机耗材2 非消耗品 剪刀、刀子、订书机、计算器、尺子、笔筒、U 盘等3 办公设备 固定电话、电脑、数码相机、打印机、传真机、复印机、投影仪等4 办公家具 办公桌

2、、办公椅、沙发、文件柜、衣架等5 劳保用品 手套、口罩、毛巾、工作服、棉鞋、雨鞋、雨披、洗衣粉等6 其他 纸巾、纸杯、歌碟、柴油、煤炭、雪地胎、保险等4.采购物品的申购及领用：4.1.采购用品的申购及领用程序：4.1.1.消耗品、非消耗品：050一食物各需求部门需求部门、综合部审核财务部总经理、董事综合部各需求部门确定需求汇总、上报审核审批采购领用34.1.2.办公设备、办公家具、劳保用品、其他用品：需求部门需求部门、综合部审核财务部总经理、董事综合部确定需求登记、汇总5.采购及物品使用管理规定:5.1.严格执行询议价程序：物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售

3、后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。必须综合考虑“质量、价格“择优选取；5.2.采购会审、合同会签：物品采购必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核后生效；5.3.供应商选择：供应商必须证照齐全，具有相关资质；5.4.采购之前需求部门依照所购物件的品名、规格、数量及需求日期等在办公软件 OA 填写、提交采购申请单,采购流程批示完后，协同至综合部行政人员统一采购。需紧急采购注明“紧急“以便及时处理（注：采购时间每月 25 日） ；5.5.办公设备的数码相机、打印机、传真机、复印机、投影仪，由综合部统一采购、管理，其他部门

4、办理借用手续后使用； 5.6.劳保用品申购：各需求部门需配置和更换的劳保用品，品名、规格、数量及需求日期等在办公软件 OA 填写办公用品申领表流程批示完后，协同至综合部行政人员统一采购、发放。长期使用的劳保用品如工作服、棉鞋等，在员工上岗时或使用期限满时发放，使用期限未满而遗失或损坏的按使用年限折价赔偿。不同岗位发放不同品种及标准劳保用品，见劳动用品配备标准 ； 审核审批采购建立台账、发放 综合部、需求部门45.7.综合部负责建立采购用品台帐和出、入库清单，对采购用品领用进行登记，财务部门每月组织一次盘点，统计分析； 5.8.综合部负责对办公设施建立台帐，定期每季度组织盘点，做到帐物相符，并将

5、盘点表报部门负责人审核，财务部门备案； 6.物品的维护及报废：6.1.办公设施维修、维护流程：部门申请综合部核准财务部审核总经理、董事审批综合部负责实施； 6.2.办公设施报废流程：部门申请综合部核实财务部审核总经理、董事批准综合部处理。 7.日常采购流程：填写采购申请单（部门）行政审核 考察商家价格咨询产品渠道售后服务供货能力确定商家 主要负责人审批行政采购购货清单验收人综合部负责人财务、总经理助理总经理、董事付款8.采购流程（OA）：部门提交采购申请部门领导签字确认综合部审核 财务部审核 总经理助理审核综合部协同 董事审核 总经理审核5劳保用品配备标准序号工作服及劳保名称发放周期 单位 发

6、放对象1 工作服 6 个月 套 生产基地饲养员2 工作服 1 年 套 生产基地技术员、管理人员、后勤人员3 羽绒防寒服 2 年 件 实验、质检、库房等相关人员4 羽绒裤 2 年 条 实验、质检、库房等相关人员5 棉背心 2 年 件 实验、质检、库房等相关人员6 护膝 2 年 双 实验、质检、库房等相关人员7 棉鞋 2 年 双 实验、质检、库房等相关人员8 白大褂 1 年 件 实验、质检相关人员9 半胶手套 10 天 双 基地草料工10 线手套 1 个月 双 基地饲养员11 绒手套 1 个月 双 基地饲养员（冬季）12 毛线手套 6 个月 双 实验室分检人员13 橡胶手套 1 个月 双 实验室清

7、洗人员、后勤保洁人员14 焊工防护罩 1 年 个 焊工15 防尘面罩 2 个月 个 生产厂粉草工16 胶靴 1 年 双 基地技术人员、饲养员17 翻毛皮鞋 1 个月 双 后勤锅炉工、电工、维修工18 毡袜 1 年 双 技术人员、饲养人员（冬季）19 棉大衣 2 年 件 门卫、生产、巡查人员（冬季值班）20 棉帽 2 年 顶 从事室外工作（冬季）21 洗衣粉/洗洁精 1 个月 袋 清洗岗位人员、保洁人员22 专卖店店员工 1 年 套 专卖店店员、店长6作服23 专卖店分割工 1 年 套 专卖店分割工办公用品采购申请单申请部门： 申请时间： 申请人：序号 名称 规格 单位 数量 预计日期 加急 备

8、注部门负责人： 综合部负责人： 财务部长：总经理助理： 总经理： 董事：固定资产采购申请单申请部门： 申请时间： 申请人：序号 固定资产名称 规格型号 数量 单位 总价 备注申请原因：综合部负责人： 财务部长： 总经理助理：7总经理： 董事：物品领用登记表序号领用部门/姓名 零用物品 数量 日期 领用人签字车辆物品采购清单 序号物品品名 规格型号 数量 单价 总价 备注申请原因： 申请人：8申请部门负责人 综合部负责人财务部长 总经理助理总经理 董事设备借用登记表借用部门 部门负责人设备名称 借用用途借用日期 归还日期归还情况 借用人 经办人资产盘点表序号设备名称产品型号出厂日期单位 数量 购

9、入时间存放地点责任人 责任人签字备注9盘点人签字： 监盘人签字： 负责人签字：办公设施维修清单序号维修设备名称设备编号 维修金额 使用部门 使用人 备注损坏原因：综合部建议：部门负责人签字 综合部负责人 财务部长总经理助理 总经理 董事物品报废申请单序号报废物品名称 规格型号 使用部门 使用人 备注：报废原因：综合部意见：10部门负责人签字 综合部负责人 财务部长总经理助理 总经理 董事车辆管理制度1.目的：为规范公司车辆管理制度，节约车辆费用开支，最大限度的发挥车辆使用价值，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于公司领导专车及部门配置办公用车。3.管理规定：3.1.车辆主管部门：综合部；3

10、.2.职责为：负责车辆管理制度的制定、购买车辆保险及监督办理车辆年审工作、对公司所属车辆建立完整的档案资料，并保管有关证件及保险资料；3.3.车辆违章及事故处理：均由谁驾驶谁负责的原则进行处理；3.4.车辆加油、加气均由驾驶员自行负责，完成后开具正规发票报销或冲销；3.5.每台车辆需明确百公里油耗标准，车辆油耗每月进行统计公示。对超出标准用油，将对驾驶员进行处罚。见百公里油耗标准驾驶员处罚办法；3.6.车辆费用：车辆在工作中所产生的停车费、过路费以及其他零星的修理费等费用，应遵循先申请后修理的原则并在核定的预算范围内开支，于 10 日之内办理报销手续。如遇出差、长途等情况，驾驶员可根据实际需要申请借支备用金；3.7.各部门配置的车辆，由各部门负责人协调管理，车辆产生的费用、行车事故及违章由本部门处理、承担。每日认真如实填写车辆行驶日报表 ，综合部定期进行检查；3.8.领导专用车：由固定驾驶员驾驶，车辆年审、车辆违章、车辆事故处理由驾驶员负责，综合部协助。领导出差或不用车时，驾驶员须将车辆停至公司指定停车地点，并上交车辆钥匙至综合部专人保管。驾驶员每日认真如实填写车辆行驶日报表 ，综合部登记审核留存；3.9.车辆的维护：驾驶员具有对车辆进行正常维护与保养的义务。车辆的维修及保养，由驾驶员提出申请，经综合部审核，报总经理批准后方可进行。4.驾驶员管理规定：