某银行规划项目管理章程与工作方法11191.docx

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1、文档名: 项目管理章程和工作方法交付日期版本: 中国建设银行科技应用规划项目项目管理章程和工作方法2022-09-1132002 BearingPoint, Inc.中国建设设银行科科技应用用规划项项目项目管理理章程和和工作方方法中国建设设银行目录1项目人人员角色色和职责责32项目运运行中的的沟通机机制53项目文文档资料料管理机机制84项目人人员的考考核机制制125项目培培训机制制146项目验验收机制制15项目人员员角色和和职责1) 项目领导导委员会会：由双方的的高层领领导参加加，直接接负责项项目的成成功实施施，负责责：a) 确定项目目目标和和方向b) 保证资源源合理调调动，支支持项目目的推行

2、行c) 促使管理理层对项项目的全全力参与与和支持持d) 验收和审审批项目目成果e) 授权项目目经理开开展工作作2) 项目总监监和质量量总监：项目总监监由双方方选出的的高层领领导担任任，主要要负责：a) 对项目过过程进行行指导和和监督b) 确认双方方工作职职责和安安排c) 组织协调调项目所所需资源源的合理理调配d) 按项目进进度向项项目领导导委员会会汇报e) 定期对项项目的工工作进度度进行监监督f) 对项目成成果进行行确认和和验收毕博管理理咨询将将另派高高层管理理人员作作为本项项目的质质量总监监，主要要负责：a) 对本项目目的整体体质量进进行检查查和考核核3) 项目经理理：项目经理理成员由由双方

3、的的项目经经理组成成，具体体负责：a) 策划项目目推进和和控制项项目进程程b) 确认项目目小组及及其成员员的工作作职责c) 指导及安安排项目目小组的的日常工工作d) 定期安排排双方沟沟通、及及时调整整工作安安排e) 现场处理理双方可可能产生生的意见见不一致致f) 执行项目目所需资资源的有有效调配配g) 组织对项项目成果果的确认认和验收收4) 项目小组组：项目小组组将由小小组负责责人、咨咨询顾问问、行业业专家以以及中国国建设银银行的项项目参与与人员共共同组成成。项目目小组的的职责包包括：a) 确定项目目的工作作步骤和和具体工工作方法法b) 具体开展展项目工工作，包包括：收收集数据据和信息息，分析

4、析并确定定问题，设设计解决决方案，讨讨论和修修改工作作成果，协协助实施施c) 根据项目目要求，在在规定的的时间内内提交符符合质量量要求的的项目设设计方案案项目运行行中的沟沟通机制制事件类别别沟通渠道道召集人参加对象象内容时间结果注意事项项中国建设设银行毕博1.访谈谈、座谈谈性质访谈、座座谈会双方项目、相相关项目目小组成成员；相相关部门门人员项目经理理、相关关项目小小组成员员对中国建建设银行行相关人人员进行行访谈；就各项目目小组成成果相关关的问题题进行探探讨根据项目目的安排排召开了解中国国建设银银行信息息技术的的现状；就各项目目小组成成果相关关的问题题达成一一致意见见，参见见附件访访谈纪要要和会

5、会议纪要要应提前33个工作作日以书书面形式式通知2.沟通通协调性性质项目经理理例会双方项目经理理项目经理理沟通项目目进展情情况和需需要由项项目经理理解决每周3次次掌握项目目进度和和协调需需要解决决的问题题每周一、三三、五上上午，以以事情多多少决定定会议长长短，一一般为115分钟钟项目进展展沟通会会毕博项目经理理、相关关项目小小组成员员项目经理理、相关关项目小小组成员员通报本周周工作进进展情况况，讨论论项目工工作进程程中出现现的问题题和解决决方案；下周工工作安排排等。形形成项目目进度报报告（原则上上）每周周四下午午1:000确认本周周工作，解解决本周周工作中中出现的的问题，确确定下周周工作安安排

6、。参参见项项目进度度报告和和项目目滚动计计划一般为半半小时到到1小时时问题协调调会双方项目经理理；相关关项目小小组成员员；相关关部门人人员项目经理理；相关关项目小小组成员员解决项目目小组层层次不能能解决的的，需要要由项目目经理召召集相关关项目小小组或部部门参加加，并进进行统一一协调的的问题根据项目目进展的的需要召召开解决项目目小组层层次不能能解决的的问题应提前33个工作作日以书书面形式式通知（若若有双方方项目领领导小组组成员或或项目总总监参加加的会议议则需提提前5个个工作日日以书面面形式通通知）3.转变变促成、培培训性质质转变促成成、培训训会毕博中国建设设银行员员工、项项目经理理项目经理理、转

7、变变促成小小组宣传、培培训，减减少项目目推行的的阻力项目开始始阶段及及进行中中减少项目目推行的的阻力应提前55个工作作日以书书面形式式通知4项目目成果报报告性质质项目成果果报告会会双方项目领导导委员会会；项目目总监；项目经经理；项目领导导委员会会；项目目总监；项目经经理；各项目小小组项目目阶段成成果汇报报项目阶段段成果汇汇报确认项目目阶段成成果应提前55个工作作日以书书面形式式通知1) 为保证项项目的顺顺利开展展，双方方应在项项目中保保持充分分和有效效的沟通通2) 根据项目目中发生生的各种种事件类类型，采采用不同同的沟通通渠道和和沟通方方式（请请参见上上表）3) 所有会议议要有明明确的议议程安

8、排排、会议议目标、内内容、参参加人员员要求；会议进进程中应应遵守会会议议程程主题。4) 会议安排排的流程程：a) 会议的发发起：由由会议的的召集人人（分别别由双方方项目经经理担任任）负责责安排会会议时间间和召集集与会者者。b) 召集人指指定本项项目小组组的联系系人提前前若干工工作日（详详见上表表）向对对方联系系人提交交会议目目的、议议程、与与会人员员名单（或或人员要要求）和和会场安安排等相相关要求求。（参参见附件件会议议申请函函）c) 对方联系系人在11至2个个工作日日内给予予答复，以以确认上上述会议议相关要要求。5) 沟通机制制相关附附件：a) 访谈纪要要请参参见附件件1b) 会议纪要要请参

9、参见附件件2c) 项目进度度报告请参参见附件件3d) 项目滚动动计划请参参见附件件4e) 会议申请请函请参见见附件55项目文档档资料管管理机制制1) 中国建设设银行与与毕博之之间信息息资料传传递的管管理办法法a) 中国建设设银行及及毕博分分别确定定一名信信息资料料管理员员，主要要负责资资料获取取与传递递的协调调工作和和资料备备案工作作。b) 信息与资资料传递递流程:i) 由资料需需求人填填写资料料需求单单（参见见附件资资料需求求单），交交项目经经理批准准，并抄抄送本方方信息资资料管理理员ii) 项目经理理组织相相关人员员或部门门收集所所需资料料iii) 项目经理理指示本本方信息息资料管管理员将

10、将资料传传递给对对方信息息资料管管理员，传传递方式式根据资资料性质质不同而而不同：纸质材材料可直直接交给给对方，电电子文档档类资料料可通过过电子邮邮件或内内部网上上的资料料交流数数据库进进行传递递iv) 信息资料料管理员员将所获获得的资资料进行行登记，进进行统一一保管，然然后将资资料传递递给资料料需求人人v) 信息资料料管理员员必须及及时将已已获得的的信息资资料的清清单发送送给项目目小组所所有成员员（参见见附件已已获取资资料清单单）vi) 项目小组组成员根根据需要要可向信信息资料料管理员员提出资资料查阅阅请求c) 双方对对对方所提提供的信信息资料料均应严严格遵守守保密合合同相关关条款规规定。2

11、) 项目文档档命名规规则：a) 所有项目目的文档档将按照照一定的的规则进进行命名名，以便便于归档档。b) 项目文档档缩略语语表：访谈纪要要ITW会议纪要要（内部部）MIN_INTT会议纪要要（外部部）MIN_EXTT备忘录（内内部）MEMOO_INNT备忘录（外外部）MEMOO_EXXT项目进展展报告PRO项目计划划PL交付品DEV流程图FL手册MAN演示资料料PRS简历CV客户原始始资料CM客户完成成的工作作CW参考资料料REF传真FAXc) 项目组成成员缩略略语： 项项目小组组成员选选取自己己姓名的的缩略语语，例如如：Matttheww Diing MDd) 文件命名名规则：文件类型型缩略

12、语语下划划线文文件短名名（描述述）下下划线日期版本号号下划划线项项目组成成员缩略略语例：2月月1日项项目启动动会会议议纪要的的文件名名为（此此文件由由Matttheew DDingg记录整整理）：MINN_kiickooff_02002011_v11_JWW注：文件短名名一律用用英文，不不超过110个字字母，字字母间无无空格日期格式式：YYYMMDDD6) 文档管理理相关附附件a) 资料需求求单请参见见附件66b) 已获取资资料清单单请参参见附件件77)文文档目录录规定a) 我们通过过目录共共享方式式进行共共享、交交流文档档的管理理。本次次项目中中，我们们针对项项目需要要在项目目服务器器上设定

13、定了8个个共享文文件目录录：项目目管理、会会议纪要要、建设设银行资资料、参参考资料料、知识识共享、项项目里程程碑、交交付品、培培训材料料b) 各目录内内容说明明：i) 项目管理理项目管理理目录下下主要存存储与项项目管理理相关的的文件，主主要包括括：项目目管理规规章制度度、项目目中所使使用的各各种模板板、项目目成员通通信录、历历次项目目管理工工作会议议所使用用的资料料（例如如项目启启动会议议所使用用的演示示文件）以以及项目目进度报报告和项项目滚动动计划ii) 会议纪要要会议纪要要目录下下主要包包括两部部分的内内容：各各次访谈谈的访谈谈纪要和和历次交交流会议议的会议议纪要（注注：这里里的会议议包括

14、所所有就项项目工作作、内容容、交付付品在小小组内部部和项目目小组对对外召开开的所有有会议）iii) 建设银行行资料该目录主主要包括括中国建建设银行行与本次次项目相相关的所所有原始始资料文文件以及及相关文文件清单单iv) 参考资料料该目录下下主要收收集从各各个渠道道获得的的与本次次项目相相关的外外部共享享资料。（外外部指建建设银行行范畴以以外）v) 知识共享享对于项目目中需要要交流的的与本项项目无直直接关系系的一些些知识内内容可以以存放在在该目录录下vi) 项目里程程碑该目录主主要负责责存放项项目里程程碑相关关的演示示文档以以及项目目里程碑碑筹备相相关文档档vii) 交付品该目录负负责存放放项目

15、交交付品的的中间成成果以及及最终成成果的文文件viii) 培训材料料由于我们们在项目目中和推推广实施施过程中中都会安安排一些些培训。这这个目录录主要负负责存放放与之相相关的培培训材料料和计划划安排文文件。ix) 工作目录录该目录用用于存放放和共享享在项目目实施过过程中产产生的所所有中间间文档。8)关关键文档档说明a) 项目进度度报告项目管理理办公室室对口人人员和相相关项目目小组成成员将于于每周举举行项目目进展沟沟通会，会会中主要要议题包包括以下下三方面面：i) 将通报本本周工作作进展情情况；ii) 讨论项目目工作进进程中出出现的问问题和解解决方案案；iii) 确定下周周工作安安排。根据以上上三

16、方面面加以汇汇总之后后，最终终形成项项目进度度报告。项目人员员的考核核机制1) 为了达到到以下目目的，毕毕博管理理咨询将将对项目目人员进进行考核核：a) 实践公司司的使命命和价值值观b) 鼓励员工工正确的的行为表表现c) 促进员工工进行持持久的改改进d) 使员工更更好的服服务于客客户2) 项目人员员考核的的流程：a) 设定绩效效目标i) 在项目开开始前，由由项目经经理与项项目小组组成员进进行面谈谈，提出出对其的的希望，并并明确个个人在本本项目中中的职责责和要实实现的目目标ii) 项目小组组成员对对此进行行确认并并做记录录b) 确认绩效效障碍i) 项目小组组成员与与项目经经理讨论论并确认认实现项

17、项目要求求的主要要障碍ii) 克服绩效效障碍iii) 项目经理理给予项项目成员员指导和和帮助，以以确定克克服障碍碍的方法法，改进进个人绩绩效c) 监控与评评估i) 在项目进进行中，项项目经理理及时了了解项目目成员的的现状和和工作绩绩效，提提出适当当的指导导意见ii) 在项目结结束时，项项目经理理根据项项目成员员在项目目中的表表现，进进行考核核d) 奖励与指指导i) 根据考核核结果，项项目成员员将得到到相应的的奖励和和改进建建议ii) 将该员工工的项目目考核结结果加入入到毕博博管理咨咨询员工工绩效考考核结果果中去项目培训训机制1) 培训目的的a) 有效的培培训计划划能确保保中国建建设银行行相关人

18、人员对关关键专业业技术的的掌握，避避免关键键技术只只掌握在在个别人人员手中中，造成成人员风风险b) 培训导师师的培训训方法能能以最有有效的时时间令主主要项目目成员掌掌握新系系统的技技术及其其应用，再再由该培培训导师师对最终终用户进进行培训训2) 培训方法法a) 针对项目目交付品品中的内内容，设设计培训训计划以以及生动动明了的的培训内内容，帮帮助中国国建设银银行的人人员有效效的理解解项目成成果b) 制定完整整的培训训计划、培培训教材材及其它它文件项目验收收机制1) 项目验收收的目的的：对毕博管管理咨询询提供咨咨询服务务的“中国建建设银行行科技应应用规划划项目”的成果果及项目目质量进进行验收收鉴定

19、2) 验收总则则：a) 对项目进进度的验验收：按按照双方方确认的的项目时时间表，按按时交付付各项成成果b) 对项目交交付品的的验收：经项目目小组讨讨论通过过，由中中国建设设银行方方面的项项目总监监签字认认可3) 验收流程程：a) 在每阶段段项目开开始之前前，由双双方制定定并确认认项目实实施计划划表(按按月度/周), 阶段段性验收收标准，及及预期的的项目成成果报告告会日程程表。b) 毕博管理理咨询小小组向中中国建设设银行项项目小组组提交项项目交付付品报告告，并将将其发送送至中国国建设银银行项目目小组相相关人员员信箱或或资料交交流库内内。c) 由中国建建设银行行项目小小组组织织召开项项目交付付品研

20、讨讨会。研研讨会首首先由毕毕博管理理咨询详详细讲解解报告的的内容，然然后双方方针对报报告的内内容进行行讨论，提提出意见见。中国国建设银银行项目目小组对对讨论意意见汇总总整理，形形成书面面纪要，呈呈送毕博博项目小小组。d) 毕博管理理咨询将将在保持持独立性性的基础础上根据据专业的的判断并并结合讨讨论的结结果，对对项目组组针对报报告所提提出的意意见逐条条进行分分析，确确定需要要修改的的部分进进行修改改与调整整，并就就已修改改内容及及未进行行修改的的原因说说明形成成书面报报告，交交中国建建设银行行项目小小组。e) 中国建设设银行项项目小组组汇总以以下文件件：项目目交付品品研讨会会会议纪纪要、毕毕博管理理咨询修修改后的的报告、已已修改内内容及未未进行修修改的原原因说明明，呈送送中国建建设银行行方面的的项目总总监。f) 中国建设设银行方方面的项项目总监监审阅项项目小组组提交的的报告与与其他相相关资料料，并在在拟定时时间内对对项目交交付品和和项目进进度作最最后确认认。g) 召开项目目领导委委员会会会议（即即项目成成果报告告会），由由中国建建设银行行方面的的项目总总监在项项目验收收书上签签字确认认（参见见附件项项目验收收书），正正式完成成验收程程序。4) 项目验收收相关文文档a) 项目验收收书请参见见附件88。