企业家如何依法应对刑事法律风险.ppt

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1、江苏振强律师事务所企业家如何依法应对刑事法律风险目 录0101企业家刑事法律风险现状0202企业家需要知道的刑事法律知识0303企业家常见的刑事法律风险0505律师对企业家的建议0404卷入刑事风险后，如何合法维权01 企业家刑事法律风险现状我们面临的刑事法律风险有多大中国企业家最缺乏的是？安全感！你们准备移民吗？60%27%达60%的中国富人(净资产150万美元以上)已决定或正考虑移民；净资产在1500万美元以上的群体中，27%的人已办理移民手续。已经办理了移民手续英国金融时报报道，法新社援引“中国银行与胡润研究院的调查报告”称，资产超过1000万元的中国富豪们，46%的人正考虑移民国外，1

2、4%的人已办理移民手续。46%考虑移民国外14%已办移民手续21世纪，没有危机感是最大的危机。哈佛大学教授 理查德帕斯卡尔数据来源：最高人民检察院2016年工作报告、2015年统计年鉴、2015年度人力资源和社会保障事业发展统计公报、世界癌症报告2014、官方航线指南（OAG）、PlaneC20年灾难数据（1993-2012）、新世纪周刊 2013年第37期、2015年中国企业家犯罪报告、2016中央纪委工作报告等。我国每年的死亡率7.16%普通人因空难而死亡的概率1/470万普通人因火灾而死亡的概率1/80万普通人因地震而死亡的概率1/4万普通人因交通事故而死亡的概率1/2万普通人因心脏疾病

3、而死亡的概率1/681普通人因癌症而死亡的概率1/635公职人员工作1 1年成为嫌疑人的概率1/132空难死亡概率火灾死亡概率地震死亡概率交通事故死亡概率心脏病死亡概率癌症死亡概率公务员成为嫌疑人概率普通人的犯罪率1/400企业家卷入刑事风险的几率有多大？他为什么而哭？视频老总的一天一位官员落马牵连出多少企业家？看守所刑事法律风险就在我们身边【小结】缺乏成熟的法律文化、信仰、理念制度的原因严格立法 普遍违法逼良为娼选择执法强调打击犯罪的办案机关执法理念执法素质执法方式执法监督生态环境恶劣卷入刑事法律纠纷的企业家都是弱势群体1缺乏基本法治意识、法律风险常识及应对技巧。缺乏基本法治意识、法律风险常

4、识及应对技巧。2没有犯罪只有得罪；只有站错队没有做错事。没有犯罪只有得罪；只有站错队没有做错事。3学好法就不会犯法；犯罪是因为没学好法。学好法就不会犯法；犯罪是因为没学好法。4欲望、素养、底线。欲望、素养、底线。个人原因02企业家需要知道的刑事法律知识未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。无罪推定你有罪？我无罪！无罪推定疑罪从无是防范冤假错案的唯一选择。无罪推定你有权保持沉默吗？不得强迫自证其罪视频：沉默权不得强迫自证其罪坦白从宽抗拒从严？不得强迫自证其罪说还是不说？不得强迫自证其罪好律师是不是好人？律师的帮助权谁是最可信赖的人？律师的帮助权请律师有用吗？律师的帮助权 薄熙来最后表示感

5、谢二位律师、周永康最后表示感谢二位律师、令计划最后也表示感谢二位律师最后，最后都表示感谢二位律师。近期的雷洋案，涉案民警案发后请律师为之辩护。不管你是什么身份，请尊重和善待身边的律师朋友，关键时候，可能只有律师才能帮你。也请各级政府部门，尊重保障律师权利，因为你根本不清楚什么时候，只有律师可以见你。律师的帮助权03企业家常见的刑事法律风险视频老总的一天企业人员常见的犯罪类型数据来自于2015年中国企业家犯罪报告行贿行为的认定为谋取正当利益而送钱。“谋取不正当利益”，是指行贿人谋取违反法律、法规、规章或者政策规定的利益，或者要求对方违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定提供帮助或者方便条件。

6、在招标投标、政府采购等商业活动中，违背公平原则，给予相关人员财物以谋取竞争优势的，属于“谋取不正当利益”。为谋取正当利益而送钱向承办法官送了2万元。（一）向三人以上行贿的；（二）将违法所得用于行贿的；（三）通过行贿谋取职务提拔、调整的；（四）向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；（五）向司法工作人员行贿，影响司法公正的；（六）造成经济损失数额在50万元以上不满100万元的。向承办法官送了2万元。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的。“被追诉前”，是指检察机关对行贿人的行贿行为刑事立案前。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或减轻处罚。犯罪较

7、轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或有重大立功表现的。可能被判处三年有期徒刑以下的。可能被判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响的。主动交待办案机关未掌握的重大案件线索的。主动交待的犯罪线索不属于重大案件的线索，但该线索对于重大案件侦破有重要作用的。主动交待行贿事实，对于重大案件的证据收集、追赃、追逃有重要作用的。向领导的老婆送钱。对有影响力的人行贿罪参照行贿罪的规定执行。单位对有影响力的人行贿数额在二十万元以上的，追究刑事责任。向领导的老婆送钱。以单位名义向某私营公司老总送钱。对非国家工作人员行贿罪按照行贿罪规定的二倍执行。在被追诉前主动交待行贿行

8、为的，可以减轻或者免除处罚。以单位名义向某私营公司老总送钱。以单位的名义向某局长送钱。单位行贿罪20万元以单位的名义向某局长送钱。以单位的名义向某规划局送钱。对单位行贿罪单位20万元、个人10万元以单位的名义向某规划局送钱。05卷入刑事法律风险后，如何维护合法权利警察来敲门怎么办假如办案人员来找我我应该注意哪些问题警察来敲门怎么办视频：律师查看警官证如何识别真假警官证（4）证件内卡(1)证件正面红蓝色线的左上角最左面的粗蓝线是由“CHINA POLICE”组成，证件右中部的红色线以及从内卡左上方贯穿至左下部的镭射是由“CHINA POLICE”组成。(2)证件正面右上角的波浪线一部分是双股线，

9、但是较乱，有小波浪线，双股线间有交叉。(3)背面“CHINA POLICE”不同角度看可变色。如何识别真假检察官证（1）如何识别真假检察官证（2）警服必须有警衔、警号、胸警服必须有警衔、警号、胸徽、臂章徽、臂章4 4种警用标志。种警用标志。其中任一标志不符合警察配其中任一标志不符合警察配置，都说明该着装人的警察置，都说明该着装人的警察身份值得怀疑。身份值得怀疑。假警官证如何识别真假警察警服配备假警官证如何识别真假警察警衔及臂章假警官证如何识别真假警察胸徽及警号办案单位的场景看守所办案场所监狱办案场所办案程序审讯椅同步录音录像同步录音录像测谎如何做好笔录笔录的结构如何做好笔录笔录的结构“签字画押

10、”的意义如何做好笔录什么是同步录音录像？如何做好笔录不轻易把案外人牵扯进来；对人温和，对事强硬，不轻信侦查人员的言词；搞清楚时间、地点、讯问人身份、第几次讯问等信息；思考清楚后再回答问题，避免歧义或混淆；针对复合式、概括性、模糊性等问题，请侦查人员细化或解释之后再逐一回答；做笔录时的注意事项审讯中常见的违法行为视频：电影中非常真实的刑讯威胁行为审讯中的违法行为引诱行为审讯中的违法行为欺骗行为审讯中的违法行为刑讯逼供常见的或变相的刑讯逼供常见的或变相的刑讯逼供常见的或变相的刑讯逼供常见的或变相的刑讯逼供常见的或变相的刑讯逼供常见的或变相的刑讯逼供常见的或变相的刑讯逼供常见的或变相的刑讯逼供常见的或变相的刑讯逼供被刑讯逼供了怎么办？被刑讯逼供了怎么办被带走时，让见证人见证身体状况(拍照、录像)看守所入所检查，向医生说明，并要求记录伤情出入所体检表上要求记载伤情 向管教、驻所检察官反应，可提交书面材料04律师对企业家的建议对法治中国应充满信心可以不懂法律但一定要有法律意识要有规则意识对法律要有敬畏之心要有程序意识凡事没有捷径要有证据意识凡事都有据可查要有底线意识法律红线不可触碰心态决定一切处理好各类关系建立刑事法律风险防范机制多进行学习和培训学习危机应对方法谢 谢