标准董事会会议纪要格式范文.docx

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1、标准董事会会议纪要格式范文标准董事会会议纪要格式范文（通用15篇） 标准董事会会议纪要格式范文 篇1 会议时间：x年5月7日下午会议地点：集团公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员;列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司协作不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊供应了资产清单，金强只有小部分供应。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法接着开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出详细处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。2、客户接待部：主要负责接着做好客户来访的接待

2、，客户沟通劝服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成果。3、财务监察部：焦急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来接连收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已

3、在上海有安排的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某探讨所正在洽谈产品开发等合作事项。5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团起先参加一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，安排将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，安排用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。二、几个重要事项通报：1、关于协

4、作资产清查。为最终解决全部客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应当无条件予以协作，不得推诿，否则将追究法律责任。2、个人禁口令。自发文之日起，x集团全部工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司全部消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应当无条件协作工作。三、董事会近期重要事项表决：当日董事会应出席会议董事11人，实际出

5、席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议全部议决事项，董事郑建军一人缺席。1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表协商，故待定;2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过3、编制白皮书，向社会及广阔债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过四、5月份需加强的重点工作：1、成立x

6、集团客户维权联合会。2、将客户维权工作与政府进行对接。3、发布白皮书。 标准董事会会议纪要格式范文 篇2 时间：x年6月25日上午9：50地点：xx名苑10号2单元202参会人员：吴、董、于、吴、吴、吴、吴、吕(后参与)列席人员：李、董、于会议记录：董会议议题：探讨家报目前存在的问题和解决方法会议内容：一、董事长宣布会议主要议题吴：今日我们召开这个董事扩大会议，主要就是探讨解决家报目前存在的问题，明确当前须要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的看法和想法，畅所欲言。二、与会人员探讨状况吴：我觉得家报目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，详细来说

7、就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么嘉奖措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提示督促当期编辑。再说写手，当时办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参加的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应当主动参加，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应当也不是太难的事。现在看来，家报发展遇到了瓶颈，假如要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办家报的意义也不一样，家报的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在家报不能按时出，我也很无奈甚至生气，但更多是无奈。董：刚才总编说得很具体，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大

8、家产时探讨得也很热情，起因是我发觉前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸始终无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没爱好了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太惋惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，家报也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信念了;二是嘉奖机制不到位，惩处不肯定有，嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑假

9、如觉得哪个专栏稿不够就干脆找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：要闻综述-可以是家族内也可以是社会上的、他山之石-外人投稿或别处经典、社会广角、居家美食、暮鼓晨钟、闲情逸致、文化园地、七嘴八舌、生活妙招、眼见为实。李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行嘉奖，做到奖罚分明，惩罚上至少点名指责。于：报纸办起来不简单，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，嘉奖机制应当有，该酬钱酬钱。吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在肯定要建立一个具体的

10、奖罚机制，每个小家每季度应当投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点暖和。主要是投稿的奖惩机制肯定要建立，编辑算一下，一个小家应当投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应当把报纸准备办几年定下来，到期就可以停下来，假如说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱嘉奖给主动的。全家人大部分包括我都有依靠思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理

11、由不写了。吴：奖可以，关键是怎么罚?吴：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就打算下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应当再培育两个会排版的，建立一个A、B岗。吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办家报给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应当唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均安排也不行行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压

12、力再得高血压，就是能写的就多安排几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，相互取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良心情。现在还可以依据详细状况，引进外面的稿件，充溢一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参加进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设

13、一个排版。于：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑实力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。吴：咱家人的性格都不爱出头，也不情愿让别人犯难。于：开完会效果也不肯定好，说的人多做的人少，而且不应当只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应当发动起来，编辑也可以扩大一

14、下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。贺林：大伙的看法我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再渐渐写。吴：不摊派指标还是不行。董：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家探讨再多，最终还得有一个人决策。吕：家有千口，主事一人，应当董事长行提出看法然后大家探讨。我同意按家摊派指标。三、董事长总结发言吴：咱们解决问题要有探讨、有布置、有方案，办报初始为什么大家主动，因为有簇新感，现在不同程度地有惰性，而没有刚好总结，才出现现在这个状况。详细解决方法还须要开个全体会议征求大家看法：家报办不办?假如办，怎么办? 标准董事会会议纪要格

15、式范文 篇3 时间：x年6月25日上午9：50地点：联通名苑10号2单元202参会人员：吴、董、于、吴、吴、吴、吴、吕(后参与)列席人员：李、董、于会议记录：董会议议题：探讨和谐家报目前存在的问题和解决方法会议内容：一、董事长宣布会议主要议题吴：今日我们召开这个董事扩大会议，主要就是探讨解决家报目前存在的问题，明确当前须要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的看法和想法，畅所欲言。二、与会人员探讨状况吴：我觉得家报目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，详细来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么嘉奖措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提

16、示督促当期编辑。再说写手，当时办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参加的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应当主动参加，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应当也不是太难的事。现在看来，家报发展遇到了瓶颈，假如要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办家报的意义也不一样，家报的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在家报不能按时出，我也很无奈甚至生气，但更多是无奈。董：刚才总编说得很具体，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家产时探讨得也很热情，起因是我发觉前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家

17、，那两卷儿报纸始终无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没爱好了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太惋惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，家报也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信念了;二是嘉奖机制不到位，惩处不肯定有，嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑假如觉得哪个专栏稿不够就干脆找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要

18、闻综述”-可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”-外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行嘉奖，做到奖罚分明，惩罚上至少点名指责。于：报纸办起来不简单，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，嘉奖机制应当有，该酬钱酬钱。吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在肯定要建立一个具体的奖罚机制，每个小家每季度应当投几篇，现在光凭编辑

19、也很费劲，给编辑点暖和。主要是投稿的奖惩机制肯定要建立，编辑算一下，一个小家应当投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应当把报纸准备办几年定下来，到期就可以停下来，假如说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱嘉奖给主动的。全家人大部分包括我都有依靠思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。吴：奖可以，关键是怎么罚?吴：人家能写

20、的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就打算下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应当再培育两个会排版的，建立一个A、B岗。吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办家报给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应当唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均安排也不行行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多安排几篇，不能写的一

21、年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，相互取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良心情。现在还可以依据详细状况，引进外面的稿件，充溢一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参加进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问

22、题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑实力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。吴：咱家人的性格都不爱出头，也不情愿让别人犯难。于佳：开完会效果也不肯定好，说的人多做的人少，而且不应当只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应当发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。贺

23、：大伙的看法我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再渐渐写。吴：不摊派指标还是不行。董：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家探讨再多，最终还得有一个人决策。吕：家有千口，主事一人，应当董事长行提出看法然后大家探讨。我同意按家摊派指标。三、董事长总结发言吴：咱们解决问题要有探讨、有布置、有方案，办报初始为什么大家主动，因为有簇新感，现在不同程度地有惰性，而没有刚好总结，才出现现在这个状况。详细解决方法还须要开个全体会议征求大家看法：家报办不办?假如办，怎么办? 标准董事会会议纪要格式范文 篇4 1 会议时间：20xx年2月2日

24、14：002 会议地点：公司3 参会人员：4 列席人员：、律所律师刘5 会议主持人：李6 会议内容与会人员就上述会议内容进行来了探讨探讨，形成纪要如下：李：各位董事，东方基金管理有限责任公司其次届董事会第八次会议现在起先，由于本次会议开的比较仓促，根据公司章程的规定，应当提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议起先审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今日会议的一共9位董事，其中一位董事以授权形式出席，杨树财董事授权公司董事单出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合公司法和公司章程的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于

25、对会议提前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。仝：东方基金管理有限责任公司其次届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期限进行豁免的议案，各位董事依据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开其次届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。李：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。黑：假如要是不同意豁免的话，会有什么后果。李：那就是本次会议不能召开，很明确。黑：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议案。各位董事：同意黑的看法。李：我们

26、今日的会议就作出一个确定，那就是董事会的现场会议，必需提前十天发会议通知，并且应当把应附的全部资料发给各董事，假如完不成那个环节出了问题，那个环节向董事会说清晰，以体现公司对董事会的敬重，也体现公司对董事会的重视，也体现公司的董事能提前仔细地批阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。刘：建议董事会应在公司年度会上，把今年日常的董事会的日程提前做好支配。大家都很忙，很理解你这工作很难协调，把全部人都聚到一起很难，与其这个样还定死了，每年就这个时间，那么下回在支配时间，就要避开这个事，或者在之前就要提出来。许：这不是一个难协调的问题。刘：既然你这个董事会要，就应想好这个问题，怎么有效的解决这个问题。

27、李：董事们说的这个看法我也同意，去年参联这个董事会我也挺憔悴的，那我们第一条就是提前十天了，这个要明确，以后董事会要明确。其次条，董事会的定期会议，定期召开。单：董事长我觉得这个公司章程有明确规定李：章程的明确规定要你提前十天发通知，那么我们提前十天没发通知，董事们提出看法了，这个看法是正确的，公司应当加强管理，特别正确。那么其次条关于各位董事提出的这个看法，那么就是董事会应当召开定期会议，我也同意。那就是一个区间，对于我们基金管理公司来说，每个季度完了之后的十五号，其次个月十五号，要签署季报，每次我们都是通过通讯的方式来表达，我觉得借这个机会，我们是不是.各位董事你们什么看法，我们定每个季度

28、结束后的七号到十四号之间，召开公司的定期董事会，一年四次，其他临时董事会不算。许总你什么看法。许：我同意。李：邱总。邱：我们省里开2会大约在8号左右。这个事情不是什么大事，咱们定个原则，大约在上旬或是中旬，每个月定一次，我们把工作的支配好。李：就是季度的过后的其次个月的七号到十四号之间，黑老您同意不同意。黑：这个不是用董事会来确定的，你们班子在开会之前好好商议商议。就根据章程的规定，该提前多少天。李：那个是一个会议通知，这个是定董事会固定日期了，就是这段时间，这个事情你们都有个底，我们要开会了，起先提前支配你们的工作，也不耽搁东方基金这个董事会的支配。黑：反正就是你不提前个十天，至少也要提前个

29、三五天。李：安总，你什么意思。安：我同意。李：刘老师，你什么看法，就是季度之后的.刘：我也可以，就是我要事先知道这个事情，我就可以支配了。李：宋老师，你什么看法。那我们就进入其次条，原则定这个么个看法，我们董事会变成一个定期的会议，这样的话呢就是一月份呢这个，这个季度完了之后就是一月份，一月份这个呢就是和年会连在一起开，行不行，那就一月份这个和年会一起开，一年开3次。单：我们章程都有具体的规定。李：没有。章程规定就一条，董事会定期会议每年至少召开两次，那好我们起先进入会议的下一个议题，审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案，这个东西把我是很沉重，这个议案呢怎么一个审议法，公司的独立董

30、事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，觉得付勇对公司的贡献是不行磨灭的，对公司的贡献也是巨大的，假如付勇离开公司，对公司的损失也是巨大的，所以鉴于付勇这个状况呢，我们在11月10号发了董事会的一个临时会议通知，公司的九位董事一样看法，不同意付勇离开公司。我们公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特殊是我们的独立董事，在百忙之中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简洁，就觉得付勇通知对东方基金很重要，对东方基金的持有人也是特别重要的，大家都知道，到去年年底，东方基金管理的总规模，按净值算 102亿，其中东方精选占了83亿多，占得比例还是特别之大的，假如东方精选出现了问题，那就证明

31、东方基金出现了问题，这个议案我现在看其他董事你们什么一个想法，你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的看法。股东董事你们三位，你们先发发言，许总邱总安总，你们三位，我点名了你们三位先说，说说这个事情，然后我们在说这个议案。安：许总先来，你最近。许：按这个来排，我先简洁的说两句，付勇提出辞职以后呢，我曾经单独找付勇来聊过，也问明白究竟什么缘由在东方基金一心要走，咱们要先了解一些基本的状况，当时也跟公司的领导来进行沟通，沟通之前也要了解状况，了解状况的结果呢，公司现在的运行方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远，所以说当时问他有什么状况才能留在这里，当时的

32、状况他这么说假如这样做下去没有留下的必要，所以依据付勇的这个问题呢，李总不介绍我们也都知道，东方精选基金呢这几年在行业排名一样都保持在前三名，而且业绩增长率总体也达到300%，20xx年增长性也比较强，现在又许多股民购买基金，不是光看你的企业了，有时候也看基金的经理，你这个基金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些，东方精选基金假如说付勇离职的消息一旦在媒体上报纸上公布出去，我认为必定会对公司基金规模产生重大的影响，网上的信息现在也比较发达，互联网上把这个信息一说一闹，我估计有可能对我们东方基金是一种毁灭性的打击，所以说这个后果到现在为止不太好预料，的确是不太好推断，究竟他这个走媒体一炒，

33、报纸上一登，对基金能产生多大的影响，是三分之一或者是一半或者有少量来赎回，因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了，假如这只基金不存在，或许我们赖以生存的基础就有问题了，所以我感觉我应付勇这个事情表不了态，你现在让我划对勾来同意他走，我感觉我还做不到，但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要放心，我认为我们是不是在联合起来在议一下，我们来找付勇在谈一下，在什么状况下，来把这个事情做好，应为现在急于表这个态，我认为对公司对个人都不好，基金公司假如不好了，对我们全部的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资产都没有好处，损失了名誉损失了资产，不管是民营也好还是民企也好，

34、他终归都是资金来源这一块，损失以后对谁都不好交代，我感觉到我这个特别的表不了态，让我签他这个离职我还是表不了态。安：就像刚才许总讲的，我和许总想的基本上都是一样的，付勇这个事情搞得心里也是很困难的，现在付总这个事呀，外界全知道，这个沸沸扬扬众说纷纭，每次我见到券商的挚友，见到基金的挚友，人家都问我，这是怎么搞得呀，付勇这么好的人，你们都留不住，你们还玩啥玩呀，人家原话就是这样，付勇在东方基金，因为我是07年来的东方基金，一来的话就相识付勇了，到现在的话也将近3年了，我应付勇的印象也是，业绩没的说了，这个大家都看得到得，为人的话也是不声不响、不争不抢、比较低调，也很客气，虽说，外界这个圈里很小的

35、，这个圈是很小的，外界大家这么一说，是吧，你说华夏的什么王家伟，华安的王国卫、尚志民，这个圈里大家这个一说都知道，人家应付勇评价很高的，人家说好你们不要我们要，是吧，许多证券公司都想挖过去，所以说是吧，你说来东方基金已经7年了，付勇应当是元老了，始终在这边坚持下来，你给人家的钱也不多呀，跟这个大牌的基金经理比是吧，给的钱真是不多，每年董事会我们都探讨薪酬吗，人家也没有怎么着，也都坚持下来了，那为什么要走呢，而且走的这么坚决，应为这个事情的话呢，外界影响特别不好，对我们东方基金的形象影响是特别不好的，当然详细的状况呢，我们也不太清晰，我原来最终想请李总把付勇走的状况也跟我们介绍一下，详细为什么走

36、，作为我们内部的这个董事们，我们也不太清晰是什么缘由，有的董事可能谈过，有的董事没有谈过，为什么他这么坚决呢，假如是机会多，人家7年之内有的是机会，早就走了，为什么要等到现在才走，我觉得这个事情我同意许总的看法，假如付勇走，对整个东方基金影响是特别大的，等于是现在发行基金差距很大，华夏刘文栋做这个基金经理和投资总监，华夏一天200亿，假如你没有什么明星的基金经理的话，两个星期三个星期你也就发几个亿这样的，你这个付勇还有点号召力，你要是再发新基金付勇当基金经理，还能在卖出一些去，假如没有了的话来个新人，或者是业内没有什么知名度的话，基金一发就更困难了，你东方基金本身就没有别的，所以这个事情我觉得

37、，我根许总的看法是一样的，到时候看假如李总便利的话，也把这个缘由也跟我们具体的介绍一下，为什么要走，应付勇的这个事情，我就说这么多。邱：那我说一下，我应付勇也不是很了解，应为我们依据我们搞金融的他们比较熟识，说这个人不错，今日在这里我拿过这个东西一下看，这个里面总是带着一下心情，付勇看他这里面呢，一个是这个人从他这个辞职信里面看，你可以感觉到他这个心里头有着抑郁、有着苦痛，他也不知道他是为什么，因为他前面说了机遇，特别感谢我们公司，其次认为我走我对不起你们，第三个呢我现在不走不行，作为我们讲呢，我们搞企业的我们还在挖人才，我们在想方设法的在吸引人才，我们更深层次的问题啊我们还要看一下，我们搞企

38、业的更深层次的介不住人家付勇非要走我们留不住，那么我们考虑两点，他走了以后谁能顶替这个位置，谁能把这个业绩接着下去，我们是不是有了一个比较合适的人选，其次就是为什么要走，我们是不是在管理上在别的方面存在问题，这个付勇在来个张勇过几年是不是也要走，应为90%的利润都在这，当然应为来了新人乐意换个地方，但是再换东方基金在目前整个市场中，我们能否经受的住，就是说我们现在在跟人家谈，人家还在乎不在乎，倾巢出动，原委我们自己呀，包括董事会董事长还有领导班子，要考虑我们在经营企业的通知还要经营人才，我们在经营人才的同时，我们还要考虑我们存到那方面问题，不是一个人的问题，这是一个大环境的问题，根据我们原先的

39、安排，我们要发多少亿多少亿，但是你再发多少亿，真是跟明星似的，真是没有明星在这里做这些事情，你出不去呀，所以说你看在近段时间以来，本人发觉公司的发展路径与工作环境和本人的职业生涯规划越来越不相契合。没有说别的就说，就说这个环境和发展途径，发展途径有什么不契合呀，公司都是向大方向发展吧，再就是环境，你们怎么给人家气受了，是吧，怎么个状况呀，咱们探讨人家付勇，人家决心已下，人家就不留了，其次人家给单总写了一个从11月12日起人家解除合同了，当然这个是不是这样我不清晰，但是我不担当任何责任，但是我们也是对人才的一种珍惜，说以说你东方基金是一个公众的东西，人家付勇也是一个公众的人物，他的去留对我们影响

40、很大，关键是我们这种环境，你可能是一个付勇走了，再来10个人比他的业绩好，可能在来15个人也不如他，所以说我们现在要谈论的是，原委这件事发生的是他嫌钱少，还是我们发展途径，我们都是想大环境发展的，想法应当是一样的，原委是为什么，这个就像许总说的要真是到那天大量赎回，我不知道总裁班子在这个方面有没有做打算，要是有这一天，这个东方基金不算大，我们的股东很整齐，就整整齐齐的那么几家，东北证券是大股东，你省长在这董事长是吧，你这几家是国企也还是民企也还就整整齐齐的这么几家，你说要增发咱就增发，你说要干什么咱们就干什么，你说还是看不起我们民企的，还是怎么着，怎么回事!我想更深层次的了解一下，这样才便于我

41、们机制，这种机制形成应对下一步，今日你付勇走了，以后还会不会出现这种状况，我就先说这么多。李：你们三位独立董事。黑：你们大股东。李：单，树财授权你，你说说吧。刘：这个问题他今日跟我提到过李：这个事情出来以后，我找过单和督察长，我觉得有问题，这个人不是公司的员工，怎么能做投委会的副委员，任命这个人不应当以公司的文件发文，你总办会探讨的人员，应当总办会发文，公司探讨确定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我觉得这是不妥的，第三一条我鉴于戴春平以前是某一个基金管理公司的基金经理，根据现行的法律法规，他必需辞职3个月后公司才能探讨进行聘任，违规问题这个文件须要收回，但是单表示他是公司的总经理，

42、这个文件不能收回，后来中国证监会北京监管局就有关这个文件的问题找过公司有关当事人沟通状况，怎么沟通的我不知道。单：董事长我打断一下，不是就文件沟通，是就这件事沟通。李：就这件事情也行，这件事情出来之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口头提出来，就是9月16日，我做了付勇特别多的工作，我就从现在起先做付勇的工作，我也建议单跟付勇同志好好沟通消退这个隔阂，为了东方基金的事业你刚来，我也跟单沟通的很明确，你刚来付勇就提出辞职，对你来说也不好，我的确做了付勇同志许多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要离开的决心，那就是9月28日，不知道什么原因公司oa系统的全部资料全部没

43、了，因为公司的资料包括公司的制度，公司法的文件对外公开的信息，监管部门的法律法规，整个公司是通过oa系统来运转的，全部没有了，这个事情我也找单谈过，不止一次。刘：这没有备份吗?单：有李：不是备份，我那个公司的制度是要让公司的员工看到，我李查个资料要去公司的电脑房查资料，那我这叫什么公司呀!单：各位董事我说明一下，公司资料是做了分别存档的刘：今日付勇也提到这个问题了，刚才李总提到的这两个问题，都提到了。李：大家可以看看，其他部门我不知道，东北证券从成立到现在全部的文件都在，从有限责任公司到现在的股份有限公司，这是公司的历史呀，刘：这是档案呀，等于把档案馆烧了。李：所以付勇就坚决提出来要走了，这个

44、时候还没有提出来要走了，我根单说了肯定要做付勇的工作，我也跟东北证券的大股东说了，但是他们跟付勇通知的这个沟通始终不好，导致付勇正式写出辞职，觉得公司没有诚意，然后公司oa系统部分复原，是我在找了单多次的状况下，于11月9日复原，部分复原不是全部复原，还有一件事让付勇觉得他呆在这里更有问题了，就是在6月7日公司董事会对仝一个支配的决议，临时会议，对仝体检解约，董事会要求，董事会定了两件大事吗，一个事情单向董事会做述职，一个就是仝这个问题尽快解决，所以左后就商议了一下，仝这个问题解决的话呢，在她资格的问题上须要供应一个函，第一北京市金融局，这个函那天单不在，是我支配组织的这个函件，这个文件我也带

45、来了，是我改的我签发的，这个文是向中国证监会基金监管部说明仝具备3年以上金融领域从业资格的请示，这个文件发完了之后，北京市金融监管局的确是给中国证监会基金部发了一个回函，但是经办这个请示的两位当事人，这是10月20日，我当时正在东北证券参与东北证券的董事会，公司探讨单主持的探讨其中也给付勇同志打了一个电话，说有个人严峻违反公司的规章制度，我们要处理，付勇同志说你说违反公司制度你就处理吧，但是这个劳动制度是什么呢，就是我签发的这个文件，我根单那天打了一个电话，这个问题我是经手人，要处理应当处理我，不应当处理当事人，这个问题还涉及到了一个深层次的法律问题，这个董事长签完的文件要由我总经理签完字后才

46、能签发，我这个问题也让公司的督察长查阅了公司的文件，没有表述，我也询问了律师，律师说我是公司的法人代表，我应当担当最终的法律责任，这个文假如签的有问题，我去担当责任，把我的两个当事人要处理，就是上周吧一个同事找我来，说公司还有没有道理，公司给我发一个函说我严峻违反了公司的规章制度，违反了那一条规章制度，不做说明，要求解除劳动合同，他觉得他受委屈，他要找有关部门来说清晰，我想公司董事们说我董事长签发这个文件还有没有效应，文件原委怎么签署，鉴于这个我建议把公司董事会议事规则、董事会议事规则、监事会的议事规则和公司管理层的议事规则细化，有就从今日起先，没有就去细化。下次董事会征求各位董事股东监事的看法，争取五月份出台，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。单：付勇同志跟这件事情有什么关系李：单我是公司董事长，假如你们有事情要说等我说完了之后你们在说，敬重人一点没有坏处，这件事情出来了之后，付勇同志坚决要离开，决议要离开。为什么呢，董事长签一个文件当事人都被处理了，我付勇分管投资在投资运作的过程中，不行能一点事情也没有，