公司议事规则之总经理工作细则.docx

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1、公司议事规那么之总经理工作细那么第一章总那么第一条为进一步规范公司总经理工作和行为，确保公司高管层有效履行管理职能并高效运作，制定 本工作细那么。第二条本工作细那么依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和*章程似 下简称公司章程）以及国家的有关法规制定。第二章一般规定第三条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理可由董事兼任，总经理对董事会负责，是 公司经营的最高组织者。第四条公司法规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被证券监管机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。第五条总经理每届任期三年，连聘可以连任。第六条总经理列席董事会会议，非董事总经

2、理在董事会上没有表决权。第七条总经理应根据董事会或监事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用 情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处分等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事 会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。第八条总经理拟定有关职工工资、福利、平安生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。第九条公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。第十条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和方法由总经理与公司之 间的劳务合同规定。第三章总经理的

3、职权第十一条根据公司章的规定，总经理行使以下职权：（-）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议；（四）拟订公司全资子公司改制、分立、重组、解散方案；（五）拟订公司员工的工资水平和分配方案；（六）拟订公司内部管理机构设置方案；（七）拟订公司分支机构设置方案（八）拟订公司的基本管理制度；（九）制定公司的具体规章；（十）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（十一）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。第十二条经公司董事

4、会授权，总经理可行使以下决策权：（-）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产*%的公司对外长期投资括对所投资企业的增资）；（二）任一时点占用资金存量不超过公司最近一期经审计净资产*%的公司短期投资；（三）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产*%的公司长期融资；（四）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产*%的公司短期融资；（五）*万元人民币以下的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项； （六）总投资额*万元人民币以下的基建工程;（七）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产*%的公司资产抵押、质押；（八）除根据公司章程的规定须经股东大会审议批准的对外担保事项以外，单笔金额*万元人民 币以

5、下的对外担保事项；本款所述授权事项应通过总经理办公会议讨论后决定。超出上述限额的工程，应由董事会批准。第十三条总经理应定期向董事会和监事会报告工作，至少每半年报告一次。第十四条副总经理、财务总监为总经理的辅助机构，分别对总经理负责，并应协助总经理作好公司 日常生产经营与管理工作。第四章总经理办公会议制度第十五条总经理办公会议是公司高级管理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。第十六条总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议 出席人员为总经理、副总经理、财务总监和其他高级管理人员；根据需要，经总经理同意，其他人员 可以出席会议。第十七条总经理办公会议原

6、那么上每月召开一次，通常于当月第一个工作周召开。出席会议人员因故 不能参加总经理办公会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假。第十八条有以下情形之一的可以召开临时总经理办公会议：（-）总经理认为必要时；（二）副总经理或其他高级管理人员提议时。第十九条总经理办公会议会务工作由办公室负责。总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后, 一般应于会议前1日通知出席会议人员。第二十条需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前1日向办公室申报，由办公室请示总经理 后予以安排。第二十一条重要议题讨论材料须提前3日送达出席会议人员阅知。第二十二条总经理办公会议议题包括：（-）传达学习党中央、国务院及有关主管

7、部门领导机关的文件、指示、决定；（二）传达股东大会、董事会决议；（三）公司经营管理和重大投资计划方案；（四）公司年度财务预决算方案；（五）公司内部经营管理机构设置方案；（六）公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；（七）拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章；（八）公司章程规定的人员任免事项；（九）涉及多个副总经理分管范围的重要事项；（十）听取重要分支机构负责人的述职报告；（十一）总经理认为需要研究解决的其他事项。第二十三条会议记录由办公室派专人负责，并妥善保管。会议记录的内容主要包括：（-）会别、会次、时间、地点；（二）主持人，参加会议人员姓名；（三）会议的主要内容和决定事项。第二十

8、四条重要会议要形成会议纪要，会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管存档。第二十五条但凡需要保密的会议材料，提供材料的部门要注明密级，会议结束后由办公室负责收回。第二十六条出席会议人员要严格执行保密制度。第五章报告制度 第二十七条总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。第二十八条在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事 长报告工作。第二十九条定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表。第六章绩效评价与激励约束机制第三十条总经理的绩效评价由董事会负责组织考核。第三十一条总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。第三十二条总经理发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。第三十三条总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济 处分或行政处分，直至追究法律责任。第七章附那么第三十四条本细那么由董事会解释。假设本细那么与国家公布的政策法规文件有冲突，那么以后者为准。第三十五条本细那么修改时，由总经理办公会提出修改意见，提请董事会批准。第三十六条本细那么经董事会批准之日起实施。