成本中心管理工具书469.docx

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1、 *成本中心心管理工工具书（保密设设置：公公开）编 写 人：起编日期期：20009年3月月12日日完成日期期：20009年3月月16日日目 录录第一篇 成本本控制中中心 第一章 指导导思想第二章 岗位职责责第三章 组织架构构第四章 信息分检检工作第二篇 招标标采购工工作第一章 岗位位职责第二章 工作流程程第三章 信息管理理工作第四章 样品管理理工作第三篇 预、决算算工作第一章 岗位位职责第二章 组织织架构第三章 工作作流程第四篇 法务务工作第一章 工作作职责第一节 组织织架构第三节 相关关制度第四节 工作作流程第一篇 成成本控制制中心第一章 指导思想想编制本管管理办法法旨在集集团成本本控制中中

2、心各项项管理制制度、流流程及组组织架构构、岗位位职责明明确划分分，做到到责任到到人，制制度、流流程明确确。真正正起到成成本控制制职能。第三章 岗岗位职责责一、总经经理岗位位职责1. 全面负责责本中心心的管理理工作，落落实集团团各项指指示要求求，保证证公司利利益最大大化；2. 制定中心心年度工工作计划划，制定定各项相相关管理理制度和和流程；3. 协调、督督导、检检查下属属部门的的工作；对员工工工作定定期做出出评估和和考核；4. 相关部门门的协调调工作；确保中中心年度度计划如如期完成成。5. 处理解决决招标、材料（设设备）认认价采购购工作和和预算决决算、合合同、法法务工作作中的疑疑难问题题；6.

3、组织并参参加新材材料、新新设备的的市场调调研，积积极推广广新产品品、新材材料；7. 抓好部门门的自身身建设，做做好员工工的思想想政治工工作；8. 严格遵守守集团各各项规章章制度；做好部部门建设设；二、总经经理助理理岗位职职责1. 协助总经经理做好好中心的的内部各各项管理理工作；2. 拟定年、月、周周工作计计划；3. 拟定中心心的管理理制度和和工作流流程；4. 负责集团团重大项项目的招招标、预预决算统统筹工作作；5. 严格遵照照招标管管理制度度，保证证公司利利益最大大化；6. 负责中心心各项工工作的监监督、检检查工作作；7. 负责中心心分检工工作；8.完成成领导交交办的其其他工作作；第二章 组织

4、架构构- 36 -秘书（1人）总经理助理（1人）总经理助理（1人） 秘书（1人）秘书（2人）土建预决算工程师4人法务主管1人成本控制中心总经理（1人）非工程类招标工程师1人工程类常规项目招标工程1人1人档案样品信息管理员1人材料设备认价工程师2人采购员2人招标经理（1人）安装经理（1人）合同经理（1人）土建经理（1人）采购经理（1人）法务部经理（1人）复审、非工程类经理（1人）钢筋预决算工程师1 人装饰预算决工程师2人安装预决算工程师4人市政、园林预决算工程师2人1人合同工程师2人第三章 信息分检检工作为加强招招标采购购及预算算合同的的信息管管理，提提高成本本控制中中心办事事效率，实实现信息息

5、处理的的及时、有效。为整个个公司的的管理运运行打下下一个坚坚实基础础，充分分发挥中中心统一一信息管管理的力力度，特特设立成成本控制制中心分分捡小组组。第一节 信息息分捡的定义义指在日常常工作当当中各分分公司、部室提提交的招招标立项项、工程程设备材材料认价价、现场场采购、工程预预决算、合同签签订等信信息统一一由分检检中心进进行甄别别分类，即即分为常常规项工工作和特特事特办办项工作作。第二节 信息分分捡的意义义通过分捡捡中心的的工作对对日常工工作的分分类，工工程急需需解决的的、集团团办公急急需解决决的事项项等及时时安排、布置。保障工工程按计计划顺利利实施和和工作有有序进行行。第三节 组织架架构分捡

6、中心组长预决算、合同类组员招标采购类组员法 务合 同预 算采 购招 标第四节 分检方方法一、工作作项分类类共分为招招标项、材料认认价采购购项、预预决算项项、合同同项、法法务项1、 招标项（1） 工程招标标（2） 营销、集集团办公公事项2、 材料认价价采购项项（1） 工程设备备材料认认价（2） 工程材料料现场采采购、集集团办公公用品现现场采购购3、 预决算项项（1） 工程预算算（2） 工程决算算4、 合同项（1） 工程合同同（2） 非工程合合同5、法务务项二、时效效项分类类1、特事事特办项项（1）工工程计划划未如期期实施，-（2）临临时增加加工作内内容并需需及时处处理2、常规规工作项项（1） 按

7、年度、月度计计划正常常实施的的工作（2） 公司根据据实际情情况调整整的工作作三、具体体操作1、 根据事情情轻重缓缓急分为为特事特特办项，（1） 定位为级级，（2） 完成时限限认价类两天天；招标标类七天；预、决决算类三三至十天天；2、 影响工程程计划项项（1） 定位为级，（2） 完成时限限认价类三天天；招标标类十天；预、决决算类五五至十二二天；3、 按月度计计划项（1） 定位为级，（2） 完成时限限认价类四天天；招标标类十五至至三十天天；预、决算类类十至二二十天；第五节 工工作方法法所有信息息汇集到到分检中中心，依依据相关关规定进进行分门门别类，根根据公司司最新的的工作安安排，确确定中心心整体工

8、工作思路路有一个个转变，重重点加强强成本管管理，提提升造价价管理质质量。1、预算算合同工工作思路路的转变变把原先部部门主要要工作侧侧重于做做（预）结结算，转转化为项项目全局局跟踪管管理、重重点为前前期做好好商务标标的招标标模式，全全面收集集各种有有关合同同管理方方面的信信息，制制订完善善的范本本，根据据招标谈谈判结果果，及时时签订各各类施工工合同，用用合同条条款来指指导和管管理施工工，做到到有依可可寻、有有章可用用，避免免盲目施施工。加强施工工过程中中造价的的跟踪管管理，派派驻现场场造价管管理人员员，协调调施工中中合同有有关条款款的落实实、及时时收集现现场有关关造价的的第一手手资料，及及时修订

9、订并完善善合同签签订时存存在的薄薄弱环节节，避免免由于合合同不完完善制约约施工管管理，为为重点项项目按时时完工保保驾护航航。2、工作作方法调调整预算合同同部为保保证新思思路落实实，中心心领导组组织有关关管理人人员经过过多次讨讨论后，整整理出一一些新的的管理理理念，侧侧重保障障公司几几个重点点项目的的管理：部门内内部人员员工作重重点转移移到造价价全过程程跟踪管管理，并并根据部部门内部部人员专专业情况况，主要要解决工工程项目目管理中中影响施施工进度度的、比比较紧急急的预算算、结算算、进度度审核工工作。预预算合同同部门内内部工作作列表如如下：序号项目类别别项目造价价特点可行性分分析具体项目目列举1预

10、算编制制、配合合招标类类工作(造价金金额在5500万万元以内内，含5500万万元) 1、 已竣工多多年的项项目后期期维修、改造等等内容预预算。2、 需要前期期招标确确定合同同价款的的分包工工程预算算。3、 合同预算算部前期期已经投投入大量量精力开开展预算算审核的的已有总总包项目目。1、 该类工程程比较零零星、需需要造价价管理人人员随叫叫随到、常下现现场配合合、协调调。 2、 施工合同同签订必必须是了了解公司司各方意意见的人人员进行行谈判。3、 此类预算算审核最最终与合合同条款款签订挂挂钩，内内部人员员审核速速度、质质量有保保证。1、 板楼改造造后期维维修、改改造类项项目、其其他分公公司改造造项

11、目等等。2、 样板间及及室内精精装修工工程。4、 园林景观观及绿化化工程。5、 专业分包包（消防防、空调调、弱电电等）工工程。6、 室外电力力工程， 7、 小区市政政工程（雨雨污水、自来水水、中水水、给排排水、智智能化等等）。8、 E区总包包项目等等2、结算类项项目(造造价金额额在1000万元元以内，含含1000万元)固定合同同总价类类，洽商商变更少少的结算算编制等等1、 由于大量量的工程程量计算算在前期期借助外外部造价价机构进进行了预预算编制制，已有有一个准准确的前前期造价价；结算算工程量量计算部部门不会会太多。2、 内部人员员参加全全过程造造价管理理，熟悉悉现场情情况、对对洽商变变更及隐隐

12、闭工程程掌握全全面。3、 熟悉合同同要求的的管理资资料的全全面情况况，有利利于全局局把握造造价。改造项目目。各项目分分包结算算，如：外墙门门窗及玻玻璃幕墙墙、消防防工程等等。前期合同同形式为为固定总总价类，变变更内容容少的工工程结算算等。物业、营营销、印印刷方面面等结算算。3、公司内部部所有合合同的签签订涉及公司司整体经经济效益益组成3人人左右的的合同工工作小组组，完善善合同管管理；另另外法务务人员全全程监控控。4、全程参与与现场造造价管理理结合公司司管理要要求，派派驻造价价人员长长驻现场场收集并整整理第一一手资料料；协调调合同执执行中的的实际问问题；前前瞻性地地开展项项目的一一些造价价管理工

13、工作可以借借助外部部造价机机构的力力量进行行协助。列表针针对如下下：序号项目类别别项目造价价特点可行性分分析具体项目目列举1预算类编编制(造造价金额额在5000万元元以上)总包施工工项目预预算编制制：工程程量计算算大、拖拖延时间间较长、且需要要投入大大量人员员。1、 合同签订订比较规规范、施施工图纸纸比较齐齐全、到到位，有有比较完完善的计计价依据据和原则则，可独独立操作作性强；2、 需要专业业基本技技能比较较熟练且且细心的的人员持持续工作作一段时时间，造造价机构构有优势势；3、 工作内容容比较完完整，且且工作量量大，按按目前市市场行情情，不会会过多增增加成本本投入2、招标手续续完善、合同计计价

14、体系系完善、（施）竣竣工图齐齐全，结结算资料料完备的的、洽商商变更多多、造价价金额1100万万以上的的结算项项目洽商变更更多，但但洽商内内容描述述清晰、各项手手续签字字齐全，合合同执行行分歧少少的工程程等1、 由于该类类结算资资料完备备，但由由于变更更、洽商商量大，工工程量计计算大，借借助外部部专业力力量可尽尽快推进进结算工工作。2、 造价金额额偏大，但但由于合合同签订订规范、资料齐齐全、可可以降低低公司管管理成本本涉及预算合同文件中心接收收文件分分捡流程程（预算算合同类类）公司日常管理类合同类工程预算类工程结算类招标配合类（商务标）土建、市政类在造价在500万元以外 安装、园林类500万元以

15、内安装、园林类100万元以内土建、市政类在造价在100万元以外 物业、其他类安装、园林类200万元以内设备、材料类洽商、变更审批其他管理审批资金审批集团管理类设计、前期工程施工类土建、精装专业土建、市政类在造价在500万元以内 安装、园林类500万元以内安装、设备专业土建、市政类在造价在100万元以外 以上文件的审核、审批由中心所属部门：预算合同部所有的相关专业人员负责完成，出具的成果报告的审核、审批按公司已有的管理程序、制度办理。以上文件的审核、审批由根据公司年成本管理新模式，利用外部造价咨询机构的力量，进行审核；出具的审核成果报告；复审、抽查由成本控制中心相关专业人员负责；审批按公司已有的

16、管理程序、制度办理。严格执行公司的成本管理改革要求。3、全面面的质量量保证体体系预算合合同部出出具的造造价各类类审核报报告，首首先按集集团原有有的管理理制度，借借助监察察部相关关专业的的审计人人员进行行复核、监督；在内部部力量不不允许的的情况下下，也可可以借助助外部造造价管理理机构进进行复核核、监督督，多方方保证造造价的合合理性。外部造造价机构构参与审审核的项项目，先先出具一一审报告告，预算算合同部部有关项项目负责责人根据据工程实实际情况况，事先先研讨出出涉及造造价比例例大的子子目，进进行抽查查、复核核，并及及时反馈馈、调整整；再安安排造价价机构与与施工单单位进行行双方核核对，并并出具最最终审

17、核核报告。针对一一些造价价高、洽洽商变更更多的项项目结算算，为控控制公司司咨询费费用的，避避免有虚虚报现象象，事先先预算合合同部按按已有经经验数据据进行把把控；再再跟施工工方签订订一个咨咨询费用用控制备备忘录，如如果核减减比例5%，超超过部分分的咨询询费由施施工方支支付，并并且制订订相关罚罚责条款款。4、外部部造价机机构的挑挑选借助检检察部接接触的已已有几家家合作单单位，结结合前期期合作情情况、对对咨询项项目的咨咨询费进进行竞争争性报价价、并以以最终谈谈判价确确定。对于一一些特殊殊的项目目，根据据公司安安排可以以借鉴公公开招标标形式进进行确定定咨询合合作单位位。5、对外外审工作作的协调调管理为

18、了更好好的跟踪踪、控制制工程建建设成本本，尽量量做到对对工程造造价全面面把控，成成本控制制中心应应对每项项外审工工程进行行跟踪、协调，设设立专门门的联络络人员，重重点把握握外审资资料的完完备性、合理性性、真实实性；并并结合外外审项目目要求，提提供沟通通、协调调方面的的服务，为为外审工工作的顺顺利开展展提供优优质服务务。第六节 表格格一、 分检资料料登记表表编号信息源相应资料料情况内容资源图片片编号二、 源查看登登记表：编号工程项目目资源内容容查看单位位查看人备注第二篇 招标采购购工作第一章 岗位位职责第一节 招标标采购部部工作职职责招标采购购部隶属属于集团团成本控控制中心心，负责责集团开开发项

19、目目的工程程施工类类、材料料设备类类、非工工程类招招投标以以及材料料设备认认价、现现场采购购组织实实施部门门。1. 在集团主主管领导导的指导导下负责责组织工工程施工工、材料料（设备备）招标标组织工工作。2. 非工程类类的招标标组织工工作。3.负责责项目的的工程材材料（设设备）的的认价工工作。4.负责责甲供材材料（设设备）的的采购工工作。5.负责责集团（分分公司）办办公用品品、办公公设备等等采购工工作。6.负责责市场调调研、信信息收集集，信息息化管理理工作。7.负责责建立和和管理信信息库、部门档档案资料料管理工工作。8.负责责建立和和管理样样品库，为为集团工工程选材材、材料料封样等等项工作作提供

20、便便利。9.负责责对开发发项目已已用的材材料（设设备）、施工单单位进行行跟踪检检查，做做好评估估工作，为为领导决决策提供供可靠依依据；10.协协调、处处理材料料认价采采购管理理中的相相关事宜宜；11.完完成领导导下达的的各项工工作指令令。第二节 招标采采购部组组织架构构与人员员编制一、 招标采采购部人人员编制制材料采购购部人员员编制共共10人人其中：1. 招标经理理 1人 2. 采购经理理 1人 3. 招标工程程师 2人 4. 材料（设设备）认认价工程程师 2人 5. 采购员 2人人 6. 档案信息息员 11人 7. 秘书 1人人 二、 招招标采购购部组织织架构总经理助理1人秘书 1人招标经理

21、1人采购经理1人采购员2人材料设备认价工程师2人样品信息管理员1人非工程类招标工程师1人工程类常规项目招标工程师1人第三节 招标采采购部人人员岗位位工作职职责一、招标标经理职职责1.协助助总经理理助理做做好部门门日常管管理工作作。2.负责责招标计计划的落落实工作作，保障障招标工工作如期期、高标标准完成成。3.负责责工程类类常规项项目、非非工程类类招标管管理、监监督、把把关工作作。4.负责责招标组组织工作作。5.组织织编制招招标文件件和招标标评标报报告。6.贯彻彻并完善善招标管管理制度度，保证证公司利利益最大大化。7.负责责月度、周招标标工作计计划的编编制工作作。8.完成成领导交交办的其其他工作

22、作。二、采购购经理职职责 11. 协协助总经经理助理理做好部部门日常常管理工工作。2.负责责采购、认价计计划的落落实工作作。3.负责责采购、认价工工作的日日常管理理、监督督、把关关工作。4.负责责组织材材料、设设备供应应商的考考察工作作指导。5.协调调、督导导、检查查下属的的工作，做做好相关关部门的的协调工工作。6.负责责新材料料、新工工艺的收收集、推推广工作作。7.负责责采购、认价工工作的审审核。8.贯彻彻并完善善采购管管理制度度，保证证公司利利益最大大化。9.负责责编制月月度、周周采购、认价计计划。10负负责对材材料设备备进场的的抽查，发发现问题题及时协协调相关关部门解解决。11.完完成领

23、导导交办的的其他工工作。三、材料料设备认认价工程程师职责责：1. 积极主动动的完成成采购经经理下达达的任务务；2. 对材料（设设备）进进行市场场调研，并并负责认认价工作作；3. 编制材料料认价报报告和材材料价格格确认单单；4. 掌握材料料（设备备）的性性能、技技术参数数；5. 对供应商商进行产产品质量量、售后后服务的的跟踪，并并做出评评估报告告；6. 做好确认认材料的的封样工工作；7. 严格按审审批的材材料规格格、型号号、价格格、品牌牌进行采采购；8. 办理甲供供材料的的出入库库登记等等确认手手续；9. 组织并参参与甲供供材料验验收交接接工作；10. 收集、整整理材料料（设备备）的供供货单位位

24、信息，11. 严格遵照照采购管管理制度度，保证证公司利利益最大大化12. 完成领导导交办的的其他工工作。四、采购购员职责责：1. 积极主动动的完成成采购经经理下达达的任务务；2. 对公司内内部所需需物品进进行市场场调研，并并负责组组织采购购工作；3. 编制采购购物品计计划和资资金使用用计划；4. 严格按审审批的物物品规格格、型号号、价格格、品牌牌进行采采购；5. 对供应商商进行产产品质量量、服务务的跟踪踪，并做做出评估估报告；6. 办理采购购物品的的出入库库登记、请款、报销等等确认手手续；7. 对采购物物品进行行验收、核对，并并建立采采购台帐帐；8. 收集、整整理各类类物品的的供货单单位信息息

25、，建立立信息库库；9. 严格遵照照采购管管理制度度，保证证公司利利益最大大化10. 完成领导导交办的的其他工工作。五、招标标工程师师职责1.积极极主动的的完成招招标经理理下达的的任务。2.负责责招标组组织工作作。3.负责责编制招招标文件件和招标标评标报报告。4.负责责组织投投标单位位的考察察工作。5.严格格遵照招招标管理理制度，保保证公司司利益最最大化。6.负责责收集、整理优优秀施工工企业、材料设设备供应应商信息息提供给给档案信信息员存存档。7.完成成领导交交办的其其他工作作。六、档案案样品信信息员职职责：1.加强强业务学学习，遵遵守集团团及招标标采购部部的各项项规章制制度。2.负责责部门档档

26、案管理理制度的的建立和和完善。3.负责责样品库库和资料料库的建建档和管管理。4.负责责集团材材料设备备供应商商、施工工单位资资源库的的建立。5.接收收的档案案应及时时登记、整理，编编制检索索,做到到有效利利用。6.做好好档案的的鉴定、保管工工作，定定期检查查保管情情况，特特别重要要的档案案要严密密保管，确确保其安安全无损损。7.严格格执行集集团保密密规定，谨谨防档案案散失、泄密。8.档案案必须完完整准确确、图形形清晰、字迹工工整，明明确密级级和保管管期限，并并经部门门主管负负责人审审查后方方可存档档。9.对接接收档案案资料进进行科学学管理，积积极开展展利用工工作，为为日常各项项工作服服务。使档

27、案案信息成为为部门的储储存、利利用、咨咨询、交交流、服服务中心心。10.档档案应当当采取措措施，做做好档案案的防火火、防盗盗、防虫虫、防潮潮、防霉霉、防鼠鼠、防光光、防尘尘工作，保保证档案案的安全全。11.部部门人员员和其他他部门调调用档案案时，应当当遵守有有关规定定，不得得损毁、丢失、涂改、伪造、擅自提提供、销销毁档案案。12.负负责招标标相关工工作。 13.做做好部门门领导交交办的其其它相关关工作。七、秘书书职责1.加强强业务学学习，遵遵守集团团及招标标采购部部的各项项规章制制度。2.负责责分公司司及各部部门来文文、发文文的登记记、送阅阅，及时时送批和和传递发发放工作作。3.对本本部门的的

28、办公秩秩序、办办公环境境布置、卫生的的管理。4.负责责部门办办公用品品领取和和发放工工作。5.来宾宾接待 彬彬有有礼 热热情接待待。6.负责责部门印印鉴的管管理。7.提醒醒公司领领导应出出席的会会议，及及时呈交交各类报报表，处处理应急急事务，不不积压不不误事。8.参加加集团或或部门组组织的各各项会议议并做好好会议记记录。9.各项项通知、报告、文件会会签及时时送达相相关人员员。10.负负责接听听电话并并做好电电话通知知记录备备查。11.及及时圆满满地完成成领导交交办的有有关事务务工作，并并及时向向领导汇汇报情况况。12.报报销各种种单据。13.做做好每日日工作汇汇报和晨晨会记录录工作。14.参参

29、加集团团组织的的秘书业业务学习习，提高高思想水水平和业业务能力力，做好好上情下下达和下下情上达达的工作作。15.做做好部门门领导交交办的其其它相关关工作。第二章 工作流程程根据年度工程计划，提前1-3月申报招标立项表（内容包括工程项目，相关技术参数、质量要求、开工、进场日期等）第一节 招标标流程 招标单位考察 招标文件会签 编制招标文件成本管理中心招标采购部预算合同部 招标立项表会签技术管理中心董办招标采购部预算合同部技术管理中心审核。分公司工程部审核合同范围，工程量。提前做好招标准备工作。审批工程施工类招标需提供合同文本和经济标书。编制招标文件。填写招标文件会签表，后附招标文件。审核申报内容

30、，提供具体意见。招标立项编制技术标及提供确认相关图纸，包括质量标准、工程规范、工程量（成本量）时间安排。分公司工程部建筑研究院、技术管理中心、预算合同部、分公司工程施工类招标，投标单位资格评定按相关评定表进行打分，确定合格投标单位。 招标采购部、技术部、分公司工程部、监察部 合同会签 合同编制 评标批复 评标结果呈报二次招标谈判 经济标开标 技术标开标 回标 招标答疑会 发招标文件技术管理中心、建筑研究院、预算合同部、分公司工程部、招标采购部、监察部相关部门预算合同部招标采购部成本控制中心招标采购部招标采购部根据集团相关规定审核后盖章。 合同书签署，乙方在合同上盖章，填报合同会签表。 1. 填

31、写中标通知书，报董办盖章。2. 中标单位发中标通知书。3. 相关部门发中标通知书复印件。分公司总经理批示。 经过综合评定，拟中标单位，由评标小组出评标报告，并填写评标报告审批表后附1.评标报告。2.招标文件。3.拟中标单位投标书。4.考察资格评分表（汇总表）、技术标评分表（汇总表）、经济标评分表（汇总表）、三项指标汇总表。严格按照经济标评审表进行打分，排名前2-3名进入下一轮议标。 严格按照技术标评审表进行打分，合格投标单位进行下一轮经济标评审（评标期间不得外出、手机关闭。）。 秘书收存投标书，并发通知给评标部门，通知开标时间、地点。 解答招标书疑问，并对答复以书面形式（招标文件附件）发放投标

32、单位。 投标单位资格合格者发放招标文件，并根据招标文件要求，由投标单位提供投标保证金，交财务中心并开收据。 技术标评标小组：技术管理中心、建筑研究院、分公司工程部、招标采购部经济标评标小组：招标采购部、预算合同部招标采购部、预算合同部 合同执行档案室监察部分公司工程部存档。 监督执行。 指导施工。 注：招标标过程由由集团监监察部全全程监督督和参与与。第二节认认价流程程审核全部申报表各项指标，不符合要求的不得签字上报。1个工作日完成。复审认价报告（当天完成）1. 不指定品牌、供应商的材料，要申报价格比较报告、供应商报价单、呈批阅件。2. 指定品牌、供应商的材料，要申报简易招标的报告，拟中标单位投

33、标书、呈批阅件。（当天完成）根据设计及合同约定要求填写统一“工程材料、设备价格申报表”（应在产品进场前4-8周申报）。内容包括项目名称，使用部位，产品名称，进场时间，申报数量、单价，技术参数等文件报现场监理。施工单位审核申报表是否符合要求，相关规范，完善技术参数，并提出具体质量要求。1个工作日转工程部复审认价申报监理部工程部一般工程材料、设备无须指定品牌、供应商。除施工方申报供应商外，应另询2-3家供应商进行价格比较，确认价为同类产品性价比占优的产品优惠价。出认价报告。3个工作日完成。招标采购部认价工作预算合同部认价呈报招标采购部1. 确认单价按申报数量合计总金额，在分公司审批权限内的填分公司

34、呈批阅件。2. 确认单价按申报数量合计总金额，高于分公司审批权限的填集团呈批阅件。认价单转发认价批复认价审批集团监察部分公司、工程部预算合同部档案室施工单位招标采购部招标采购部集团分公司复印件监督、检查、备案。复印件材料进场验收依据之一。复印件结算依据之一。原件存档一份、备查。原件结算依据之一。现场材料、设备检查，原件存档。1. 不指定品牌、供应商的产品，与施工方签定双方认价单（三份双方盖章）。2. 指定品牌、供应商的产品与施工方、供应商签定三方认价单（三份三方盖章。）集团审批权限内，按呈批审批。分公司审批权限内，由分公司总经理审批。第三章 信息息管理工工作第一节 总总 则第一条：为加强强招标

35、采采购部档档案、信信息管理理工作，提提高档案案管理水水平，促促进信息息资源的的交流和和共享，实实现信息息工作的的规范化化和制度度化管理理，使其其充分发发挥档案案、信息息资源在在招标采采购部及及集团各各相关部部门各项项工作中中的作用用， 并并结合招招标采购购部实际际工作性性质，制制定本办办法。第二条：本办法法所称的的档案是是指在日日常工作作当中直直接形成成的对公公司具有有保存价价值的各各种文字字、图表表、声像像、实物物等不同同形式的的历史记记录；信信息是指指各投标标单位提提供的外外部资源源和公司司内部人人员提供供的有利利于公司司开展工工作的相相关资源源。第三条：档案、信息资资源管理理工作是是集团

36、建建设的重重要基础础工作之之一。集集团必须须将此项项工作纳纳入整体体发展规规划，加加强对档档案、信信息资源源工作的的领导和和管理。第四条：档案、信息资资源工作作必须严严格遵守守集团有有关规定定，任何何单位和和个人未未经允许许不得利利用工作作之便私私自复制制、查阅阅、传播播、窃取取。第五条：档案、信息资资源库管管理工作作坚持统统一领导导、统筹筹规划、集中管管理、分分级负责责的原则则和谁主主管、谁谁主办、谁负责责的原则则。第六条：档案、信息资资源库属属集团所所有，列列入集团团固定资资产管理理范围。第七条：招标采采购部严严格实行行部门整整合、归归档制度度，使档档案信息息资源工工作真正正纳入集集团、分

37、分公司及及各相关关部门的的发展规规划和工工作计划划，纳入入管理制制度，纳纳入有关关人员的的职责范范围；在在检查、总结、验收等等各项工工作时，要要同时做做好档案案、信息息资源整整合工作作。第八条：集团、分公司司及各相相关部门门人员均均应遵守守本办法法之规定定，积极极行使与与档案事事务有关关的权利利，履行行应尽的的义务。第二节 领导导体制和和机构设设置第九条：招标采采购部档档案、信信息资源源管理工工作由中中心总经经理助理理直接领领导，同同时接受受集团有有关部门门的指导导、监督督和检查查。第十条：档案、信息资资源工作作由一名名专职人人员负责责具体执执行，负负责档案案、信息息资源的的收集、整理、保管和

38、和移交工工作；第十一条条：招标标采购部部主管经经理必须须加强对对档案、信息资资源库的的指导，因因档案、信息资资源库既既是具有有永久保保存及利利用价值值工具，又又是方便便于集团团、分公公司及各各相关部部门工作作的快捷捷窗口。第十三条条：专职职档案工工作人员员必须坚坚持四项项基本原原则，认认真遵守守集团有有关规定定，热爱爱档案工工作，忠忠于职守守，遵纪纪守法。第十四条条：档案案、信息息资源库库的基本本任务1、 组织制订订、实施施档案、信息资资源库工工作的规规章制度度。2、 负责接受受（征集集）、整整理、分分类、签签定、统统计、保保管招标标采购部部 各类类档案及及有关资资料。3、 建立和健健全档案案

39、、信息息资源工工作网络络，经主主管领导导的许可可，对集集团、分分公司、各相关关部门、外单位位进行服服务。4、 采用先进进科学技技术，逐逐步实现现档案、信息资资源管理理的现代代化。5、 完成集团团领导及及上级业业务部门门交办的的其它任任务。第十五条条：档案案、信息息资料员员的工作作职责1、 贯彻集团团各相关关规定；2、 负责制订订招标采采购部档档案、信信息资源源管理工工作的规规章制度度、工作作计划并并实施。3、 参加档案案业务培培训，使使其档案案、信息息资源管管理工作作更为行行之有效效的为集集团、分分公司、各相关关部门服服务；4、 负责档案案、信息息资源的的完整、准确、系统、安全和和保密。第三节

40、 档案、信息资资源的管管理第十六条条：档案案、信息息资源库库负责收收集和接接收本部部门范围围内对集集团和各各分公司司、各部部门具有有保存价价值的不不同载体体的各类类文件；第十七条条：档案案、信息息资源库库的全部部资料实实行全宗宗管理，同同一个全全宗的档档案资料料不能分分散，不不同全宗宗的档案案不能混混杂。第十八条条：档案案、信息息专职管管理人员员应定期期的对所所存档和和资料的的保管情情况进行行检查，遇遇有特殊殊情况，应应立即向向上机领领导报告告，及时时处理。对已破破损和自自己退色色的文件件，应及及时修复复和复制制。第十九条条：档案案、信息息资源库库应采用用先进技技术，逐逐步实现现档案、信息资资

41、源管理理的现代代化；第四节 档案案、信息息资源的的利用第二十条条：档案案、信息息资源的的利用，是是指对档档案、信信息资源源的阅览览、复制制和摘录录；第二十一一条：档档案、信信息资源源库必须须按照集集团及招招标采购购部有关关规定，如如集团、分公司司相关部部门需查查阅相关关资料，必必须报请请招标采采购部总总监或各各主管经经理，待待批准后后，方可可进行查查阅、复复制。对对涉及集集团重大大利益的的档案必必须经过过招标采采购部总总监或董董事长许许可后，方方可执行行。第四章 样样品库管管理工作作第一节 总 则则第一条 样品仓仓库是储储存工程程材料、设备封封样的重重要场所所。其基基本职能能是：保保证封样样样品准准确性、相应资资料完整整性、封封样手续续完备性性、做为为供应合合同附件件可靠性性，为产产品进场场验收和和为后期期项目设设计提供供参考等等项工作作做好服服务。 为加强强样品库库管理、保管养养护好样样品，特特制订本本规则。 第二条 本规