养老服务领域打击整治养老诈骗专项行动实施方案【共五篇】.docx

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1、养老服务领域打击整治养老诈骗专项行动实施方案【共五篇】【第一篇】为坚决依法依规从严惩办欺诈老年人的违法犯罪行为，建立 健全从源头上预防治理的长效工作机制，增强因养老诈骗引发的 涉稳风险防控能力，切实防止发生冲击社会道德底线的极端事件, 有效保障老年人合法权益。根据市民政局全市养老服务领域打 击整治养老诈骗专项行动实施方案（天市民发2022） 47号） 和县平安秦安建设领导小组办公室秦安县打击整治养老诈骗专 项行动实施方案（秦平安办2022） 5号）要求，经局党组研 究，决定在全县养老服务领域开展打击整治养老诈骗专项行动， 特制定本实施方案。一、指导思想开展打击整治养老诈骗专项行动，是贯彻落实习

2、近平总书记 关于老龄工作重要指示精神，是全面压降养老服务诈骗存量风险、 全力遏制新增风险，是保护老年人合法权益、维护社会平安和谐 稳定的实际举措。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持稳中求进工作总基调， 坚持专项治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结 合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，依法严各县区民政部门迅速行动，对辖区内排查对象逐一全面开展 排查工作，做到不留盲点、不留死角。要将日常掌握的信息，与 公安、市场监管部门获取的信息相结合相比对，汇总形成排查对 象清单。在排查过程中，要充分依靠属地街道办事处（乡镇）、 村（居）委会

3、，形成排查合力。排查结束后，规范填写养老服务领域诈骗风险隐患摸底排 查情况统计表（附件2）、未经登记从事养老服务经营活动 的服务场所风险摸底排查情况统计表（附件3）、养老服务 领域诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单（附件4）、养 老服务领域诈骗风险隐患排查工作进度表（附件5）,建立详 细排查工作台账，由各县区民政部门汇总后于2022年2月20日 前报送至市民政局养老服务科。市民政局将对各县区摸排工作进 行调度和跟踪检查。（三）分类整治阶段（2022年2月21日至5月底）1 .对已经登记的养老服务机构坚持“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”的工作原那么, 对排查结果进行综合评估，建立风险隐患登

4、记从低到高“绿黄橙 红”管控名单，视情节轻重，按照“一院一策”原那么，依法依规 做好协同分类处置工作。（1）纳入“绿”名单。没有发现风险隐患的养老服务机构， 纳入绿色名单，正常开展日常监管。（2）纳入“黄”名单。发现养老服务机构前期已经收取大额预付费，但资金主要用于弥补设施建设资金缺乏，近年分支机构 服务网点扩张过快，存在频繁变更法定代表人、登记注册地等情 况，经营服务有潜在风险隐患的，纳入黄色名单。要提示其经营 风险，引导养老服务机构规范运营管理，防止快速扩张导致资金 链断裂，增加抽查检查频次，加强日常监测。(3)纳入“橙”名单。发现养老服务机构主要负责人因为经 济犯罪被提起诉讼、被投诉举报

5、、纳入黑名单，以及养老服务机 构前期已经收取大额预付费资金使用不规范，但资可抵债运营比 较平稳的，纳入橙色名单。及时向属地和政法机关进行线索通报, 纳入属地非法集资等诈骗防范处置机制，对养老服务机构和主要 负责人进行警示约谈，责令整改，催促清退资金。(4)纳入“红”名单。对摸排中发现养老服务机构可能存在 涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，前期已经收取大额预付费且资 不抵债，已经“爆雷”，引起不良影响或者重大舆情的，纳入红 色名单。及时向属地和政法机关进行线索通报，在属地非法集资 等诈骗防范处置机制领导下，配合处非牵头部门、公安等依法严 厉打击，并协助做好妥善安置老年人、困难老年人救助等工作, 保障

6、其基本生活，严密防范发生冲击社会底线的极端事件。对涉 嫌犯罪的，要直接移交公安依法查处。2 .对未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所(1)已经收住老年人或运营比拟平稳，且没有收取大额预付 赛的，应当催促其尽快依法办理登记，并加强后续跟踪检查。确保风险整体可控。（2）已经收住老年人且收取大额预付费的，应当责令退还资 金，并根据场所性质，属民非性质的有社会组织登记管理部门处 置，属企业性质的移交市场监管部门，依法予以查处、取缔。（四）巩固提升阶段（2022年6月）各县区民政局在全面分析摸排、及时依法稳妥处置基础上, 认真总结工作成效，综合研判辖区内养老服务诈骗的总体情况、 主要特点和形成原因，

7、研究加强后续防范、检测和预警工作的政 策措施，建立完善信息共享、风险排查、事件处置、案件移送等 工作制度和操作流程。各县区民政局于6月15日前上报专项整 治工作总结，并将摸排整治工作中形成的经验做法和发现的重大 问题，及时报送市民政局养老服务科。四、工作要求（一）加强组织领导。各县区民政局、养老服务机构要高度 重视、严密组织，把防范化解养老服务诈骗工作纳入单位“一把 手”工程，纳入2022年工作重点，迅速成立领导小组和工作专 班，主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓，明确责任分工， 分解工作任务，层层压实责任抓好落实。（二）突出协作配合。要及时报告工作进度，发现重大案件 线索、重大风险隐患，

8、第一时间报告。要与政法、公安、处置非 法集资牵头部门等单位建立定期通报机制，配合做好非法集资的 调查认定、定性定级、风险评估、后续处置等工作。要与市场监管部门、社会组织登记管理等部门建立登记备案信息共享机制， 及时掌握辖区内新增的经营范围中包含“养老服务”等内容的 市场主体信息，通过现场核查确定属于养老服务机构的，要依法 依规开展监管。（三）建立长效机制。各县区民政局要以本次摸排整治行动 为契机，及时总结经验做法，加快完善养老服务诈骗防范化解机 制，健全综合监管机制，提高监管能力。不断健全完善老年人福 利和养老服务体系，加快推动基本养老服务制度建立，加大基本 养老服务供给，减缓全社会“养老焦虑

9、”。（四）强化宣传教育。各县区要梳理分析本行政区域内养老 服务诈骗行为的新手法新伎俩，多种渠道向公众发布风险提示， 定期发布预警信息。要精准宣传、多样化宣传，走进社区、走进 机构、走进公园、走进广场等老年人聚集的场所开展宣传，提高 老年人识骗防骗能力。要坚持宣传养老床位是用来养老的，不是 用来炒的。要加强防范化解过程中的负面舆情监测和应对，及时 跟踪社会热点，认真对待信F和热线、官网网友留言中的问题线 索，并依法妥善处置。【第三篇】为坚决依法依规从严惩办欺诈老年人的违法犯罪行为，建立 健全从源头上预防治理的长效工作机制，增强因养老诈骗引发的 涉稳风险防控能力，切实防止发生冲击社会道德底线的极端

10、事件,有效保障老年人合法权益。根据市民政局全市养老服务领域打 击整治养老诈骗专项行动实施方案（XXX民发（XXXX） XX号） 和县平安XX建设领导小组办公室XX县打击整治养老诈骗专项 行动实施方案（XX安办（XXXX） X号）要求，经局党组研究， 决定在全县养老服务领域开展打击整治养老诈骗专项行动，特制 定本实施方案。一、指导思想开展打击整治养老诈骗专项行动，是贯彻落实习近平总书记 关于老龄工作重要指示精神，是全面压降养老服务诈骗存量风险、 全力遏制新增风险，是保护老年人合法权益、维护社会平安和谐 稳定的实际举措。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持

11、稳中求进工作总基调， 坚持专项治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结 合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，依法严 惩养老服务领域养老诈骗违法犯罪，有力促进全县养老事业健康 开展，为老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。二、主要任务（一）发动部署阶段（X月XX日至XX日）。各镇要结合工 作实际，成立工作机构，制定打击整治养老诈骗专项行开工作方 案，并及时启开工作。X月XX日前，向县民政局报送工作方案、 发动部署情况，以及工作机构组成人员、联络员名单和联系方式。（二）宣传发动阶段（X月XX日至XX日）。结合实际大力宣传防范和处置非法集资条例以及防范和处置非法集资等相 关政策法

12、规文件，定期梳理分析我县养老服务诈骗行为的新手法 新伎俩，多种渠道向公众发布关于养老领域非法集资的风险提 示，定期发布预警信息，引导老年人树立正确理财观念，提升 老年人风险识别能力。充分拓展宣传阵地，走进公园、广场、养 老服务机构等老年人聚集的场所，实现宣传全覆盖。要大力拓宽 宣传渠道，充分发挥报刊、电视等主流媒体宣传主力军和新型网 络社交平台重要生力军作用，营造良好舆论气氛。X月XX日前， 要实现养老服务机构防范化解养老服务诈骗标语上墙。（三）摸底排查阶段（X月XX至XX日）。既要对全县已经 登记备案的养老服务机构（包括养老机构、社区养老服务机构）， 也要对未登记、未经备案但从事养老服务经营

13、活动的场所开展全 面摸排。要将日常掌握的信息和摸底排查到的信息，与市场监管 部门获取的信息相结合，汇总形成摸排对象清单。X月XX日前， 各镇向县民政局报送宣传发动和摸底排查阶段性小结。明确负责摸排主体：已备案的养老服务机构，由备案的县民 政局负责摸排；未备案的养老服务机构，以及未经登记但从事养 老服务经营活动的服务场所，由服务场所所在乡镇负责摸排。要 充分依托熟悉情况的乡镇人民政府开展上门调查、实际走访等方 式开展排摸工作。准确把握摸排重点：重点排查民办、公建民营及规模相对较 大的、涉足多产业领域的养老服务机构。重点排查运营主体、营销方式、收费方式、关联公司等情况，以及投资人、法定代表人 因为

14、经济类犯罪被提起过诉讼，或者被纳入过养老服务、企业和 社会组织黑名单等情形，特别是要重点排查养老服务机构收取大 额预付费、预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及承诺投 资回报“炒床位”等情况。掌握科学摸排方法：对全县养老服务机构采用“四不两直” 的方式逐一上门排查，个别地区因疫情原因不能上门的，要综合 运用视频、 、查阅资料等方式了解有关情况，特别是要询问 入住的老年人或者其代理人，了解养老服务机构是否收取预付费 以及告知风险等情况。利用互联网大数据资源，通过发改委的信 用中国网站查询黑名单，最高院的中国裁判网查询诉讼情况，市 场监管总局的企业信息公示系统查询关联公司等，通过多维度对 养老服

15、务机构进行风险画像并建立相应数据库。（四）分类处置阶段（X月X日至X月XX日）。要坚持“排 查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”的工作原那么，在全面摸排 的基础上，按照“一院一策”的原那么，对排查结果进行综合评估, 建立风险隐患等级从低到高的“绿黄橙红”风险管控名单。没有 发现风险隙患的养老机构纳入绿色名单正常开展监管，其余按照 “黄橙红”名单进行风险管控。对发现的问题制定排查清单、整 改清单、销号清单并形成摸排情况报告。对未经登记但从事养老 服务经营活动的服务场所，也要做好分类处置。对已经收住老年 人，运营比拟平稳，且没有收取大额预付费的，应当催促其尽快依法办理登记，并加强后续跟踪检查，确保风

16、险整体可控；对已 经收住老年人，且收取大额预付费的，应当责令退还资金，并根 据场所性质进行分类处置：属民非性质的社会组织由县民政局处 置，属企业性质的移交市场监管部门依法予以查处、取缔。乡镇 纳入“红橙黄”名单的养老服务机构和未经登记但从事养老服 务经营活动的服务场所，在分类处置的同时要报送县民政局。每 月X日前向县民政局报送上月进展情况，X月XX日前报送本阶 段工作小结。（五）整改推进阶段（X月XX日至X月XX日）。要及时对 摸排到的问题进行集中整改销号。以专项行动为契机，认真总结 经验做法，持续推进养老诈骗工作，加快完善养老服务诈骗防范 化解机制，健全综合监管机制，提高监管能力，确保全县范

17、围内 养老服务防范化解诈骗工作可防可控。XX月X日前，向县民政 局报送专项行动总结，以及出台的重要文件。三、保障措施（一）加强组织领导。要充分认识开展这次专项行动的重大 意义，把这次有项行动作为一项重要政治任务，纳入单位一把手 工程，纳入XXXX年工作重点，迅速成立领导小组和工作专班。 县民政局成立以局长为组长，分管局长为副组长，办公室、县社 会福利综合服务中心、低保办等负责人为成员的工作领导小组, 领导小组办公室设在县社会福利综合服务中心，负责牵头召集工 作。要结合工作实际，迅速研究制定工作方案，明确责任分工,分解工作任务，层层压实责任；要落实打击整治养老诈骗工作的 主体责任，负责推进防诈骗

18、工作具体落实。要及时向县平安建设 领导小组办公室报告工作进展，发现重大案件线索、重大风险隐 患，第一时间报告。（二）加强协调配合。要充分发挥好养老服务联席会议等协 调机制作用，对重大敏感案件、重大政策制定、专项工作安排等 互相警示提醒、加强会商研判。要与政法、公安、处置非法集资 牵头部门等单位建立定期通报机制，配合做好养老诈骗的调查认 定、定性定级、风险评估、后续处置等工作。要主动与当地市场 监管部门加强线上线下数据对接共享，及时掌握信息，依法 依规开展监管。（三）加强舆情监测。要加强打击整治养老诈骗专项行动过 程中的负面舆情监测和应对，及时跟踪社会热点，认真对待和处 置信访和政府热线、各级官

19、网网民留言中的问题线索，防止小事 变大、大事变炸，造成负面舆情蔓延扩散，给防范化解工作带来 不利影响。各镇要压实打击整治养老诈骗工作责任，对辖区内养老服务 领域防范化解诈骗工作负责。【第四篇】为坚决依法依规从严惩办欺诈老年人的违法犯罪行为，建立 健全从源头上预防治理的长效工作机制，增强因养老诈骗引发的涉稳风险防控能力，切实防止发生冲击社会道德底线的极端 事件，有效保障老年人合法权益。根据市民政局全市养老服务 领域打击整治养老诈骗专项行动实施方案（XXX民发（2022） XX号）和县平安XX建设领导小组办公室XX县打击整治养老诈 骗专项行动实施方案（XX安办（2022） 5号）要求，经局党组 研

20、究，决定在全县养老服务领域开展打击整治养老诈骗专项行动, 特制定本实施方案。一、指导思想开展打击整治养老诈骗专项行动，是贯彻落实习近平总书记关于老龄工作重要指示精神，是全面压降养老服务诈骗存量 风险、全力遏制新增风险，是保护老年人合法权益、维护社会平 安和谐稳定的实际举措。要坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持稳中求进工作总 基调，坚持专项治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治 理相结合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范三箭齐发”，依 法严惩养老服务领域养老诈骗违法犯罪，有力促进全县养老事业 健康开展，为老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。二、主要任

21、务（一）发动部署阶段（4月18日至20日）。各镇要结合工 作实际，成立工作机构，制定打击整治养老诈骗专项行开工作方 案，并及时启开工作。4月20日前，向县民政局报送工作方案、 发动部署情况，以及工作机构组成人员、联络员名单和联系方式。惩养老服务领域养老诈骗违法犯罪，有力促进全县养老事业健康 开展，为老年人安享幸福晚年营造良好社会环境。二、主要任务（一）发动部署阶段（X月XX日至XX 0） O各镇要结合工 作实际，成立工作机构，制定打击整治养老诈骗专项行开工作方 案，并及时启开工作。X月X日前，向县民政局报送工作方案、 发动部署情况，以及工作机构组成人员、联络员名单和联系方式。（二）宣传发动阶段

22、（X月XX日至XX日）。结合实际大力 宣传防范和处置非法集资条例以及防范和处置非法集资等相 关政策法规文件，定期梳理分析我县养老服务诈骗行为的新手法 新伎俩，多种渠道向公众发布关于养老领域非法集资的风险提 示，定期发布预警信息，引导老年人树立正确理财观念，提升 老年人风险识别能力。充分拓展宣传阵地，走进公园、广场、养 老服务机构等老年人聚集的场所，实现宣传全覆盖。要大力拓宽 宣传渠道，充分发挥报刊、电视等主流媒体宣传主力军和新型网 络社交平台重要生力军作用，营造良好舆论气氛。X月XX日前， 要实现养老服务机构防范化解养老服务诈骗标语上墙。（三）摸底排查阶段（X月XX至XX日）。既要对全县已经

23、登记备案的养老服务机构（包括养老机构、社区养老服务机构）， 也要对未登记、未经备案但从事养老服务经营活动的场所开展全 面摸排。要将日常掌握的信息和摸底排查到的信息，与市场监管 部门获取的信息相结合，汇总形成摸排对象清单。X月XX日前，（二）宣传发动阶段（4月20日至30日）。结合实际大力 宣传防范和处置非法集资条例以及防范和处置非法集资等相 关政策法规文件，定期梳理分析我县养老服务诈骗行为的新手法 新伎俩，多种渠道向公众发布关于养老领域非法集资的风险提 示，定期发布预警信息，引导老年人树立正确理财观念，提升 老年人风险识别能力。充分拓展宣传阵地，走进公园、广场、养 老服务机构等老年人聚集的场所

24、，实现宣传全覆盖。要大力拓宽 宣传渠道，充分发挥报刊、电视等主流媒体宣传主力军和新型网 络社交平台重要生力军作用，营造良好舆论气氛。4月20日前， 要实现养老服务机构防范化解养老服务诈骗标语上墙。（三）摸底排查阶段（4月21至30日）。既要对全县已经 登记备案的养老服务机构（包括养老机构、社区养老服务机构）， 也要对未登记、未经备案但从事养老服务经营活动的场所开展全 面摸排。要将日常掌握的信息和摸底排查到的信息，与市场监管 部门获取的信息相结合，汇总形成摸排对象清单。4月30日前， 各镇向县民政局报送宣传发动和摸底排查阶段性小结。1 .明确负责摸排主体：已备案的养老服务机构，由备案的县 民政局

25、负责摸排；未备案的养老服务机构，以及未经登记但从事 养老服务经营活动的服务场所，由服务场所所在乡镇负责摸排。 要充分依托熟悉情况的乡镇人民政府开展上门调查、实际走访等 方式开展排摸工作。2 .准确把握摸排重点：重点排查民办、公建民营及规模相较大的、涉足多产业领域的养老服务机构。重点排查运营主 体、营销方式、收费方式、关联公司等情况，以及投资人、法定 代表人因为经济类犯罪被提起过诉讼，或者被纳入过养老服务、 企业和社会组织黑名单等情形，特别是要重点排查养老服务机构 收取大额预付费、预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及 承诺投资回报炒床位”等情况。3 .掌握科学摸排方法：对全县养老服务机构采用

26、“四不两直” 的方式逐一上门排查，个别地区因疫情原因不能上门的，要综合 运用视频、 、查阅资料等方式了解有关情况，特别是要询问 入住的老年人或者其代理人，了解养老服务机构是否收取预付费 以及告知风险等情况。利用互联网大数据资源，通过发改委的信 用中国网站查询黑名单，最高院的中国裁判网查询诉讼情况，市 场监管总局的企业信息公示系统查询关联公司等，通过多维度对 养老服务机构进行风险画像并建立相应数据库。（四）分类处置阶段（5月1日至9月15日）。要坚持排 查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆的工作原那么，在全面摸排 的基础上，按照“一院一策”的原那么，对排查结果进行综合评估, 建立风险隐患等级从低到高

27、的绿黄橙红”风险管控名单。没有发 现风险隐患的养老机构纳入绿色名单正常开展监管，其余按照” 黄橙红”名单进行风险管控。对发现的问题制定排查清单、整改 清单、销号清单并形成摸排情况报告。对未经登记但从事养老服 务经营活动的服务场所，也要做好分类处置。对已经收住老年人, 运营比拟平稳，且没有收取大额预付费的，应当催促其尽快依法 办理登记，并加强后续跟踪检查，确保风险整体可控；对已经收 住老年人，且收取大额预付费的，应当责令退还资金，并根据场 所性质进行分类处置：属民非性质的社会组织由县民政局处置, 属企业性质的移交市场监管部门依法予以查处、取缔。乡镇纳入 “红橙黄”名单的养老服务机构和未经登记但从

28、事养老服务经营 活动的服务场所，在分类处置的同时要报送县民政局。每月3日 前向县民政局报送上月进展情况，9月18日前报送本阶段工作 小结。（五）整改推进阶段（9月16日至9月30日）。要及时对 摸排到的问题进行集中整改销号。以专项行动为契机，认真总结 经验做法，持续推进养老诈骗工作，加快完善养老服务诈骗防范 化解机制，健全综合监管机制，提高监管能力，确保全县范围内 养老服务防范化解诈骗工作可防可控。10月8日前，向县民政 局报送专项行动总结，以及出台的重要文件。三、保障措施（一）加强组织领导。要充分认识开展这次专项行动的重大 意义，把这次有项行动作为一项重要政治任务，纳入单位一把手 工程，纳入

29、2022年工作重点，迅速成立领导小组和工作专班。 县民政局成立以局长为组长，分管局长为副组长，办公室、县社 会福利综合服务中心、低保办等负责人为成员的工作领导小组, 领导小组办公室设在县社会福利综合服务中心，负责牵头召集工 作。要结合工作实际，迅速研究制定工作方案，明确责任分工, 分解工作任务，层层压实责任；要落实打击整治养老诈骗工作的 主体责任，负责推进防诈骗工作具体落实。要及时向县平安建设 领导小组办公室报告工作进展，发现重大案件线索、重大风险隙 患，第一时间报告。（二）加强协调配合。要充分发挥好养老服务联席会议等协 调机制作用，对重大敏感案件、重大政策制定、专项工作安排等 互相警示提醒、

30、加强会商研判。要与政法、公安、处置非法集资 牵头部门等单位建立定期通报机制，配合做好养老诈骗的调查认 定、定性定级、风险评估、后续处置等工作。要主动与当地市场 监管部门加强线上线下数据对接共享，及时掌握信息，依法 依规开展监管。（三）加强舆情监测。要加强打击整治养老诈骗专项行动过 程中的负面舆情监测和应对，及时跟踪社会热点，认真对待和处 置信访和政府热线、各级官网网民留言中的问题线索，防止小事变大、大事变炸，造成负面舆情蔓延扩散，给防范化解工作带来 不利影响。各镇要压实打击整治养老诈骗工作责任，对辖区内养老服务 领域防范化解诈骗工作负责。【第五篇】当前，养老服务领域诈骗呈现组织化、职业化趋势。

31、一些养 老服务机构、企业以养老名义承诺高额回报，实施侵害老年人合 法权益的非法集资、传销等犯罪活动，给老年人造成严重财产损 失。为从源头上防范和遏制养老服务领域诈骗问题高发势头，确 保养老服务领域金融平安，维护社会和谐稳定，根据民政部防范 化解养老服务诈骗发动部署电视 会议精神和省民政厅有关 通知要求，从20XX年12月下旬开始，在全市范围内集中开展养 老服务诈骗问题排查整治行动，特制定工作方案如下。一、总体要求认真落实防范和处置非法集资条例要求，坚持防打结合、 标本兼治，全面排查整治全市养老服务诈骗问题，切实做到早发 现、早预防、早处置、早化解，从根源上防范和化解风险问题, 到二十大召开前，

32、全面压降养老服务诈骗存量风险、全力遏制新 增风险，努力实现“三降一升”（全市养老服务诈骗案件明显下 降、群众财产损失明显下降、社会危害程度明显下降、老年人满 意度明显提升）目标。二、排查对象一是养老机构（包括依法登记备案养老机构、已登记未备案 养老机构）；二是社区养老服务机构（包括街道居家养老服务中 心、社区日间照料服务站点）；三是未经登记但从事养老服务经 营活动的服务场所。三、排查内容（一）普遍排查。所有排查对象均应排查以下内容：1、基础信息。包括兴办主体、分支机构（分公司）设立、服 务网点、床位数量、收住老年人数量、营销方式、收费工程、收 费标准等。2、预付费。包括是否一次性收取老年人当月

33、应缴费用6倍 以上大额预付费；是否以办理“会员卡”“贵宾卡”等名义，收 取高额会员费、保证金；是否承诺返还利息、提供增值服务、给 予其他投资回报等。对于存在上述行为的机构（场所），重点排 查养老服务机构收取预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以 及承诺投资回报“炒床位”等情况。3、违法违规。包括机构（场所）的投资人、法定代表人、主 要负责人是否因为经济类犯罪被提起过诉讼；是否因收费问题接 到过投诉举报；机构（场所）及其法定代表人、主要负责人是否 被纳入过养老服务市场失信联合惩戒对象名单等。（二）分类排查。主要分两类组织排查：1、对已登记养老服务机构，需查明机构登记性质、设施性质、经营方式、备案

34、情况以及是否存在关联交易等经营风险、是 否与其他公司签订协议、是否由其他公司对外与老年人签订销售 协议等信息。2、对未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所，需查 明对外宣传性质是非营利性的事业单位、非营利性的民办非企业 单位，还是营利性的企业，以及是否收住老年人等信息。四、实施步骤（一）发动部署阶段（20XX年12月下旬至12月底）各县区结合实际，进一步明确目标任务，细化工作措施，加 强信息共享，统筹协调推进。各县区养老服务诈骗问题排查整治 工作方案于20XX年12月31日前报送市局老年人服务科。（二）全面摸牌阶段（2022年1月1日至2月20日）各县区民政部门迅速行动，对辖区内排查对象逐一

35、全面开展 排查工作，做到不留盲点、不留死角。要将日常掌握的信息，与 公安、市场监管部门获取的信息相结合相比对，汇总形成排查对 象清单。在排查过程中，要充分依靠属地街道办事处（乡镇）、 村（居）委会，形成排查合力。1、明确排查主体。备案的养老服务机构，有备案的民政部 门负责摸排；未备案的养老服务机构，以及未经登记但从事养老 服务经营活动的服务场所，有服务场所所在地县级民政部门负责 摸排。2、丰富排查方式。（1）对辖区内养老服务机构采用“四不两直”方式逐一上门排查，个别地区因疫情原因不能上门排查的, 综合运用视频、 、查阅资料等方式了解有关情况。特别要询 问入住老年人或其代理人，了解养老服务机构是

36、否收取预付费以 及告知风险等情况。（2）善于利用互联网大数据资源，如发改 委信用网站可以查询黑名单，最高院裁判网可以查询诉讼情况， 市场监管总局企业信息公示系统可以查询关联公司等，通过多维 度对养老服务机构进行风险画像并建立相应数据库。排查结束后，规范填写养老服务领域诈骗风险隙患摸底排 查情况统计表未经登记从事养老服务经营活动的服务场所风 险排查情况情况统计表养老服务领域诈骗风险隐患排查工作 进度表，建立详细排查工作台账，由各县区民政部门汇总后于 2022年2月15日前报送至市民政局老年人服务科。市局将对各 县区摸排工作进行调度和跟踪检查。（三）分类处置阶段（2022年2月21日至8月底）。1

37、 .对已经登记的养老服务机构坚持“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”的工作原那么， 对排查结果进行综合评估，按照民政部确定的15个风险隐患点， 建立风险隐患登记从低到高“绿黄橙红”管控名单，及时报送当 地防范化解养老服务诈骗职能部门，视情节轻重，按照8类整治 措施，依法依规做好协同分类处置工作。养老服务领域诈骗风 险隐患“黄橙红”风险管控名单，于2022年2月25日前报市 局备案。(1)纳入“绿”名单。没有发现风险隐患的养老服务机构， 纳入绿色名单，正常开展日常监管。(2)纳入“黄”名单。发现养老服务机构前期已经收取大额 预付费，但资金主要用于弥补设施建设资金缺乏，近年分支机构 服务网点扩张

38、过快，存在频繁变更法定代表人、登记注册地等情 况，经营服务有潜在风险隐患的，纳入黄色名单。要提示其经营 风险，引导养老服务机构规范运营管理，防止快速扩张导致资金 链断裂，增加抽查检查频次，加强日常监测。(3)纳入“橙”名单。发现养老服务机构主要负责人因为经 济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入黑名单，以及养老服务机 构前期已经收取大额预付费资金使用不规范，但资可抵债运营比 较平稳的，纳入橙色名单。及时向属地和政法机关进行线索通报, 纳入属地非法集资等诈骗防范处置机制，对养老服务机构和主要 负责人进行警示约谈，责令整改，催促清退资金。(4)纳入“红”名单。对摸排中发现养老服务机构可能存在 涉嫌非法

39、集资、诈骗等犯罪行为，前期已经收取大额预付费且资 不抵债，已经“爆雷”，引起不良影响或者重大舆情的，纳入红 色名单。及时向属地和政法机关进行线索通报，在属地非法集资 等诈骗防范处置机制领导下，配合处非牵头部门、公安等依法严 厉打击，并协助做好妥善安置老年人、困难老年人救助等工作, 保障其基本生活，严密防范发生冲击社会底线的极端事件。对涉 嫌犯罪的，要直接移交公安依法查处。2 .对未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所(1)已经收住老年人或运营比拟平稳，且没有收取大额预付 费的，应当催促其尽快依法办理登记，并加强后续跟踪检查。确 保风险整体可控。(2)已经收住老年人且收取大额预付费的，应当责令

40、退还资 金，并根据场所性质，属民非性质的有社会组织登记管理部门处 置，属企业性质的移交市场监管部门，依法予以查处、取缔。(四)巩固提升阶段(2022年9月1日至11月30日)各县区在全面分析摸排、及时依法稳妥处置基础上，认真总 结工作成效，综合研判辖区内养老服务诈骗的总体情况、主要特 点和形成原因，研究加强后续防范、检测和预警工作的政策措施, 建立完善信息共享、风险排查、事件处置、案件移送等工作制度 和操作流程。各县区排查处置工作总结与2022年H月20日前 报送至市局老年人服务科。五、工作要求一是加强组织领导。各县区要及时向委、报告工作进度，发 现重大案件线索、重大风险隐患，第一时间向委、报

41、告。要在当 地委、统领导下，综合研判风险，按照“一院一策”原那么进行规 范整治，确保精准拆弹，实现风险软着陆。市民政局成立由主要 负责同志任组长的防范化解养老服务诈骗工作领导小组，在老年 人服务科成立工作专班，具体负责组织实施和推进落实。各县区 要参照市局做法，把防范化解养老服务诈骗工作纳入单位“一把各镇向县民政局报送宣传发动和摸底排查阶段性小结。1 .明确负责摸排主体：已备案的养老服务机构，由备案的县 民政局负责摸排；未备案的养老服务机构，以及未经登记但从事 养老服务经营活动的服务场所，由服务场所所在乡镇负责摸排。 要充分依托熟悉情况的乡镇人民政府开展上门调查、实际走访等 方式开展排摸工作。

42、2 .准确把握摸排重点：重点排查民办、公建民营及规模相对 较大的、涉足多产业领域的养老服务机构。重点排查运营主体、 营销方式、收费方式、关联公司等情况，以及投资人、法定代表 人因为经济类犯罪被提起过诉讼，或者被纳入过养老服务、企业 和社会组织黑名单等情形，特别是要重点排查养老服务机构收取 大额预付费、预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及承诺 投资回报“炒床位”等情况。3 .掌握科学摸排方法：对全县养老服务机构采用“四不两直” 的方式逐一上门排查，个别地区因疫情原因不能上门的，要综合 运用视频、 、查阅资料等方式了解有关情况，特别是要询问 入住的老年人或者其代理人，了解养老服务机构是否收取预

43、付费 以及告知风险等情况。利用互联网大数据资源，通过发改委的信 用中国网站查询黑名单，最高院的中国裁判网查询诉讼情况，市 场监管总局的企业信息公示系统查询关联公司等，通过多维度对 养老服务机构进行风险画像并建立相应数据库。（四）分类处置阶段（X月X日至X月XX日）。要坚持“排手”工程，纳入2022年工作重点，迅速成立领导小组和工作专 班，主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓，明确责任分工， 分解工作任务，层层压实责任抓好落实。二是突出协作配合。各县区要充分发挥养老服务联席会议、 处置非法集资工作领导小组等协调机制的作用，对重大敏感案件、 重大政策制定、专项工作安排等，要互相警示提醒、加强会商

44、研 判。要与政法、公安、处置非法集资牵头部门等单位建立定期通 报机制，配合做好非法集资的调查认定、定性定级、风险评估、 后续处置等工作。要与市场监管部门、行政审批部门建立登记备 案信息共享机制，及时掌握辖区内新增的经营范围中包含“养老 服务”等内容的市场主体信息，通过现场核查确定属于养老服务 机构的，要依法依规开展监管。三是建立长效机制。各县区要以本次摸排整治行动为契机， 及时总结经验做法，加快完善养老服务诈骗防范化解机制，健全 综合监管机制，提高监管能力。不断健全完善老年人福利和养老 服务体系，加快推动基本养老服务制度建立，加大基本养老服务 供给，减缓全社会“养老焦虑”。四是加强组织领导。各

45、县区要梳理分析本行政区域内养老服 务诈骗行为的新手法新伎俩，多种渠道向公众发布风险提示，定 期发布预警信息。要精准宣传、多样化宣传，走进社区、走进机 构、走进公园、走进广场等老年人聚集的场所开展宣传，提高老 年人识骗防骗能力。要坚持宣传养老床位是用来养老的，不是用来炒的。要加强防范化解过程中的负面舆情监测和应对，及时跟 踪社会热点，认真对待信F和热线、官网网友留言中的问题线索, 并依法妥善处置。查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”的工作原那么，在全面摸排 的基础上，按照“一院一策”的原那么，对排查结果进行综合评估, 建立风险隙患等级从低到高的“绿黄橙红”风险管控名单。没有 发现风险隐患的养老机构

46、纳入绿色名单正常开展监管，其余按照 “黄橙红”名单进行风险管控。对发现的问题制定排查清单、整 改清单、销号清单并形成摸排情况报告。对未经登记但从事养老 服务经营活动的服务场所，也要做好分类处置。对已经收住老年 人，运营比拟平稳，且没有收取大额预付费的，应当催促其尽快 依法办理登记，并加强后续跟踪检查，确保风险整体可控；对已 经收住老年人，且收取大额预付费的，应当责令退还资金，并根 据场所性质进行分类处置：属民非性质的社会组织由县民政局处 置，属企业性质的移交市场监管部门依法予以查处、取缔。乡镇 纳入“红橙黄”名单的养老服务机构和未经登记但从事养老服 务经营活动的服务场所，在分类处置的同时要报送

47、县民政局。每 月3日前向县民政局报送上月进展情况，9月18日前报送本阶 段工作小结。（五）整改推进阶段（9月16日至9月30日）。要及时对 摸排到的问题进行集中整改销号。以专项行动为契机，认真总结 经验做法，持续推进养老诈骗工作，加快完善养老服务诈骗防范 化解机制，健全综合监管机制，提高监管能力，确保全县范围内 养老服务防范化解诈骗工作可防可控。10月8日前，向县民政 局报送专项行动总结，以及出台的重要文件。三、保障措施（一）加强组织领导。要充分认识开展这次专项行动的重大意义，把这次有项行动作为一项重要政治任务，纳入单位一 把手工程，纳入2022年工作重点，迅速成立领导小组和工作专 班。县民政

48、局成立以局长为组长，分管局长为副组长，办公室、 县社会福利综合服务中心、低保办等负责人为成员的工作领导小 组，领导小组办公室设在县社会福利综合服务中心，负责牵头召 集工作。要结合工作实际，迅速研究制定工作方案，明确责任分 工，分解工作任务，层层压实责任；要落实打击整治养老诈骗工 作的主体责任，负责推进防诈骗工作具体落实。要及时向县平安 建设领导小组办公室报告工作进展，发现重大案件线索、重大风 险隐患，第一时间报告。（二）加强协调配合。要充分发挥好养老服务联席会议等协 调机制作用，对重大敏感案件、重大政策制定、专项工作安排等 互相警示提醒、加强会商研判。要与政法、公安、处置非法集资 牵头部门等单位建立定期通报机制，配合做好养老诈骗的调查认 定、定性定级、风险评估、后续处置等工作。要主动与当地市场 监管部门加强线上线下数据对接共享，及时掌握信息，依法依规 开展监管。（三）加强舆情监测。要加强打击整治养老诈骗专项行动过 程中的负面舆情监测和应对，及时跟踪社会热点，认真对待和处 置信访和政府热线、各级官网网民留言中的问题线索，防止小事 变大、大事变炸，造成负面舆情蔓延扩散，给防范化解工作带来 不利影响。各镇要压实打击整治养老诈骗工作责任，对辖区内养老服务 领域防范化解诈骗工作负责。养老服务领域诈骗风险隐患摸底 排查情况统计表未经登记