股东会议事规则（2022年-2023年）.docx

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1、股东会议事规那么第一章总那么第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保 障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有效性，根 据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、信 托公司管理方法、信托公司治理指引及公司章程（以下简 称“公司章程“）等规定，结合本公司实际情况，制订本 规那么。第二条 本公司股东会由全体股东组成，是本公司最高权 力机构，依法行使法律、行政法规、规章及本公司章程规定的 各项职权。第三条 本规那么对本公司及本公司股东、董事、监事、高 级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。第四条本公司股东依照有关法律法规、公司章程及本 规那么享有知情权、发言权、质

2、询权和表决权等各项股东权利。第五条 本公司召开股东会实行律师见证制度，邀请法律 顾问出席定期股东会和重要的股东会临时会议，对以下事项进 行见证或出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程；（二）出席会议人员的资格是否合法有效；局部内容来源于网络，有侵权请联系删除!（三）会议的表决程序、表决结果及决议内容是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题进行见证或出具法律意 见。第二章股东会的形式第六条 股东会分为定期会议（年度会议及半年度会议） 和临时会议。定期会议每年至少召开一次，年度会议应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。第七条 股东会年度会议可以审议以下议

3、案和内容：（一）审议董事会的年度报告；（二）审议监事会的年度报告；（三）审议上一年度经审计的财务决算报告；（四）审议本年度财务预算预案；（五）审议上一年度利润分配方案；（六）通报监管机构对本公司的监管意见及 本公司对上年 度监管意见的执行情况；（七）审议受益人利益的实现情况报告。第八条 有以下情形之一的，本公司在事实发生之日起二 个月以内召开临时股东会：（一）董事人数少于公司章程所规定人数的2/3或不 足公司法规定人数时；（二）本公司未弥补的亏损达注册资本金总额的1/3时；局部内容来源于网络，有侵权请联系删除!（三）单独或者合计持有本公司10%以上股权的股东请求时;（四）董事会认为必要时；（五

4、）监事会提议召开时；（六）独立董事一致提议召开时；（七）公司章程规定的其他情形。前述第（三）项所述的持股数以股东提出书面请求日的持股数为准。第九条 股东会可采取会议表决（包括视频会议）及通讯 表决的方式召开。股东会审议修改公司章程，增加或者减少注 册资本，公司合并、分立、解散或者变更公司形式等事项时， 不得以通讯表决方式召开。第十条通讯表决方式召开股东会议，应当遵守以下程序：（一）董事会秘书（或董事会办公室）根据事项内容提出通讯表决建议；（二）向各位股东征求意见；（三）股东没有异议，采取通讯表决方式召开股东会的， 在股东会决议中应写明“采取通讯表决方式召开会议”。第三章股东会议事程序第一节股东

5、会的召集和通知第十一条股东会由董事会依法召集。股东会的各项筹备 和组织工作由董事会办公室负责落实。局部内容来源于网络，有侵权请联系删除!第十二条单独或者合计持有本公司10%以上股权的股东、 本公司监事会、独立董事一致提议要求召开临时股东会的，应 当以书面形式向股东会召集人提出。第十三条 董事会办公室应在股东会召开十五日以前以书 面形式通知全体股东。会议通知应载明会议时间、地点、内容及 其他有关事项。采取通讯表决方式召开的股东会，可视实际情 况，采取灵活的方式发送会议通知。第二节股东会的议案第十四条对需由股东会讨论的事项应书面提出具体议案,做到内容简明、真实、准确、完整，需要决议的事项明确。股

6、东会对具体议案应做出决议。第十五条以下机构和个人可以提出股东会议案：（一）单独或者合计持有本公司10%以上股权的股东；（二）董事会；（三）监事会；（四）本公司独立董事；（五）根据公司法及公司章程有权利向股东会提出议案的机构和个人。第十六条 董事会办公室负责收集股东会议案，并对议案进 行初审。第十七条 初审过程中发现不应当由股东会审议，或者违局部内容来源于网络，有侵权请联系删除!反法律、行政法规、规章及公司章程的内容，董事会办公室 应在收到议案三个工作日内向提案人说明情况，要求提案人根据 法律、行政法规、规章及公司章程进行修改，或要求 提案 人撤销议案，并向股东会召集人报告情况。第三节股东会的会

7、议召开第十八条 出席本公司股东会的股东代表由各股东自行确定。股东委派法人代表以外人员代理参加股东会的，应出具授权 委托书。第十九条 股东会由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名董事主持。第二十条 股东会必须有持有超过本公司股权总数一半的股东和代理人出席方可举行。第二十一条 股东会主持人应当在会议开始前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股权总数，以及 是否符合公司章程规定。第二十二条 全体董事、监事、法律顾问、高级管理层及股东会召集人视会议情况邀请或要求的人员可列席股东会。股东会召集人可邀请监管机构、主管机构派员参加本公司以现场会议形式召开的股东会。第二十

8、三条股东会召集人应在会前指定好每一项议案的发言人，并给予每一项议案合理的讨论审议时间。第二十四条 出席会议的股东代表可以要求在股东会上发局部内容来源于网络，有侵权请联系删除!言，也可以对提交会议审议的议案、事项进行质询或提出建议。董 事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出 解释和说明。第四节表决和决议第二十五条股东会应当对每个议案逐项表决，并分别做出决议。第二十六条股东会采用记名投票方式表决。股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股权数额行使表决权。第二十七条股东代表应按要求认真填写表决票。未填、 错填、字迹无法识别、没有投票人签名、未投的表决票为无效 票，视为股东放弃对该项议案的表决权利。第二十八条股东会决议分为普通决议和特别决议。股东 会作出普通决议，应由出席会议的股东所持表决权过半数通过；股 东会作出特别决议，应由出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。第二十九条以下事项由股东会以特别决议通过：（一）修改公司章程；（二）增加或者减少注册资本；（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（四）法律、行政法规、规章、公司章程规定和股东 会以普通决议认定会对本公司产生重大影响的，需要以特别决局部内容来源于网络，有侵权请联系删除!