XXXX年度XX单位全面风险管理报告模板2558.docx
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1、附件2 20122年度单位位全面风风险管理理报告(模板)一、20011年年度风险险管理工工作(一)风风险管理理工作计计划及完完成情况况简要说明明本单位位20111年度度全面风风险管理理工作计计划执行行情况,以以及董事事会、院院长办公公会或总总经理办办公会议议等对年年度全面面风险管管理工作作成效的的评价。(二)单单位重大大风险管管理情况况1逐一一说明220111年度本本单位重重大风险险(上次次报告中中的重大大风险)的的管理情情况。如如有重大大风险事事件发生生,请就就至少11件已有有调查结结论的事事件,说说明产生生的原因因、发生生后的影影响、解解决方案案及今后后避免再再次发生生的应对对方案。2重大
2、大风险解解决方案案的监督督检查情情况。对重大风风险管理理解决方方案的实实施情况况进行监监督,以以及对风风险管理理有效性性进行检检验,并并根据变变化情况况和存在在的缺陷陷及时加加以改进进的情况况。(三)业业务风险险评估情情况1初始始信息的的收集情情况。2业务务风险评评估的范范围、方方式及参参与人员员。3业务务风险评评估结果果及业务务重要风风险应对对情况。(以附附表形式式列示业业务风险险评估结结果、重重要风险险应对情情况,格格式见附附表1)。(四)内内部控制制系统建建设情况况1.规章章制度体体系建设设情况。2.主要要业务流流程梳理理和风险险识别评评估情况况。(以以附表形形式列示示主要业业务流程程框
3、架,格格式见附附表2)。(五)风风险管理理信息化化工作情情况1.本单单位风险险管理信信息系统统的覆盖盖范围、利用系系统开展展工作的的情况。2.在其其他业务务管理系系统实现现风险管管理流程程的情况况。(六)公公司、业业务、流流程层面面风险对对接情况况二、风险险管理文文化建设设现状及及风险管管理组织织体系(一)风风险管理理文化建建设有关关情况单位建立立风险评评估机制制、全面面风险管管理体系系与惩防防体系、质量管管理体系系等管理理体系对对接等情情况。(二)风风险管理理组织体体系1风险险管理领领导机构构包括董事事会及履履行风险险管理职职责的专专门委员员会、经经理办公公会及下下设风险险管理专专门议事事机
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