油田公司运营会议制度12534.docx

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1、XX油田田服务股股份有限限公司运营会议议制度为全面实实施公司司的经营营管理战战略，提提高公司司的管理理质量和和运营效效率，根根据中国国海洋石石油总公公司会议议管理规规定，结结合公司司的实际际情况，制制定本制制度。公司实行行领导碰碰头会、总总裁办公公会、党党委会、党党群工作作会议、月月度综合合运营会会、公司司年度工工作会、专专题办公公会议、各专门门委员会会会议制制度。一、领导导碰头会会1. 领导碰头头会由CCEO或或CEOO授权总总裁主持持，公司司领导班班子成员员参加，必必要时可可请公司司总监和和有关机机关部门门总经理理列席。2. 领导碰头头会每二二周一次次，一般般安排在在单周四四上午召召开。会

2、会议议题题由CEEO、总总裁与其其他领导导协商决决定。3. 领导碰头头会的主主要任务务：（1） 研究和决决定公司司作业安安全、经经营管理理、资本本运营、市市场开拓拓、技术术开发、深深化改革革、企业业文化、思思想政治治建设等等重大问问题。（2） 审查公司司的年度度计划与与预算。（3） 研究和决决定公司司的规章章制度。（4） 讨论上报报总公司司的重要要请示、报报告。（5） 研究、协协调跨地地区、跨跨单位、跨跨部门，涉涉及多位位领导分分工的重重要问题题。（6） 交流和通通报各位位领导分分管的工工作情况况。（7） 其他需要要在碰头头会上沟沟通、研研究和确确定的事事项。4碰头头会由行行政管理理部负责责通

3、知并并做好会会议记录录。对于于需要形形成纪要要的，由由CEOO或总裁裁审核签签发后，分分送公司司领导。5与会会人员要要遵守会会议纪律律，未经经CEOO、总裁裁同意或或授权，不不得将未未定事项项或决定定事项的的讨论过过程向所所属单位位或人员员传达。二、总裁裁办公会会议1. 总裁办公公会议（简简称“总办会会”）是贯贯彻落实实总公司司和公司司决策，沟沟通信息息，结合合实际讨讨论确定定公司及及各分公公司、事事业部、驻驻外办事事处和职职能部门门阶段性性重点工工作，实实现对人人、财、物物、技术术和市场场等各种种资源的的优化配配置和有有效利用用，发挥挥整体效效益的会会议。2. 总办会由由公司领领导班子子成员

4、、总总监和机机关部门门经理参参加。总总裁或由由总裁授授权的其其他领导导主持。3. 与会人员员应准时时出席会会议，因因事缺席席需提前前向总裁裁请假，并并委托部部门其他他负责人人参加。4. 总办会原原则上每每两周召召开一次次，一般般安排在在双周的的星期五五上午，特特殊情况况除外。5. 总办会的的主要任任务是：（1）讨讨论、决决定公司司日常生生产、经经营中的的重要问问题；对对外合作作合同审审查、分分供方或或承包商商资格审审查认定定；重要要招投标标与合作作意向审审查；重重大生产产和安全全措施审审查；重重要经营营政策出出台及调调整等。（2）讨讨论、决决定日常常行政工工作中的的重大问问题，包包括管理理机制

5、的的转换、管管理机构构的设立立、合并并或撤销销，管理理制度的的制定与与修改等等。（3）讨讨论、决决定公司司各部门门、各分分公司、事事业部和和驻外办办事处请请示的重重要事项项。（4）公公司领导导（或有有关部门门领导）通通报各路路工作情情况。（5）协协调跨部部门的工工作。（6）讨讨论、决决定其他他需总办办会决定定的问题题。6. 总办会由由公司行行政管理理部负责责组织。各各分公司司、事业业部、驻驻外办事事处和职职能部门门提交总总办会讨讨论的议议题及其其说明方方案在会会议召开开两天前前报行政政管理部部汇总，行行政管理理部在征征得总裁裁意见后后，根据据轻重缓缓急，提提交总办办会讨论论。对于于重大议议题，

6、行行政管理理部要提提前将有有关文件件印送有有关领导导阅并准准备意见见，以保保证决策策前的充充分酝酿酿和决策策质量。7. 各分公司司、事业业部、驻驻外办事事处和职职能部门门报总办办会讨论论的事项项按“横向不不交叉”原则，确确定一个个部门负负责，需需要其它它部门参参与的，由由主管领领导或牵牵头部门门事前做做好协调调。8. 属于机关关部门职职能范围围内的日日常工作作事项不不需提交交总办会会讨论。属属于主管管领导职职权范围围内的事事项，只只需在总总办会上上通报处处理结果果，会上上不讨论论。9. 总办会由由行政管管理部负负责记录录并整理理纪要，会会议纪要要经总裁裁审核签签发后，由由行政管管理部于于会议结

7、结束后33日内下下发有关关单位执执行；涉涉及多个个部门的的重要事事项需要要征求相相关部门门负责人人的意见见，报送送部门主主管领导导审改，最最后由总总裁审定定签发，会会议单项项决定由由行政管管理部与与有关部部门协商商下文，由由行政管管理部督督办落实实。承办办结果由由行政管管理部及及时向总总裁或主主管领导导和总办办会报告告。10. 总办会决决定事项项以会议议纪要书书面材料料为准，参参加总办办会的任任何人不不得将会会议未决决定事项项或决定定事项的的讨论过过程向所所属单位位或人员员传达。三、党委委会议党委会议议制度按按XXX油田服服务股份份有限公公司党委委工作制制度的的有关规规定执行行。四、党群群办公

8、会会议1. 党群办公公会议每每月召开开一次，由由公司党党委分管管党群日日常工作作的副书书记负责责召集。2. 会议通报报、讨论论、研究究公司党党群工作作事宜，布布置工作作。并以以纪要的的形式对对有关问问题作出出决定。3. 参加党群群办公会会议的人人员有：公司有有关领导导、行政政管理部部和人力力资源部部领导，行行政管理理部党群群办公室室、纪检检监察室室和文化化信息室室主任以以及党群群办公室室群工人人员，机机关团组组织负责责人。根据会议议需要，有有关分公公司、事事业部负负责党群群工作的的领导同同志见通通知到会会。 五、月月度综合合运营会会1. 月度综合合运营会会是公司司每月召召开一次次的综合合性会议

9、议，会议议的主要要内容除除作业安安全、经经营管理理、市场场营销、队队伍建设设等基本本内容外外，还将将增加专专题会议议内容，深深度剖析析公司的的营运管管理及有有关主要要事项，（专专题会议议由相关关职能部部门负责责准备会会议材料料，主管管领导主主持。）会会议内容容安排见见附表。2. 月度综合合运营会会由总裁裁或主管管生产的的执行副副总裁主主持，公公司直属属单位总总经理、书书记和机机关部门门总经理理以上人人员参加加，召开开专题会会时各直直属单位位的分管管领导同同时参加加（除天天津分公公司以外外的其他他分公司司总经理理、书记记，每季季度参加加一次）。3. 月度综合合运营会会每月一一次，每每月8日日上午

10、召召开，如如遇节假假日顺延延并由公公司行政政管理部部负责通通知与会会人员。4. 月度综合合运营会会的主要要任务：（1） 通报和分分析质量量、安全全、作业业和市场场情况。（2） 传达上级级文件精精神，部部署和贯贯彻落实实公司的的管理要要求和具具体措施施。（3） 研究公司司的重点点工作或或专项任任务，并并形成工工作决议议。（4） 分析和解解剖公司司营运管管理中存存在的突突出问题题。（5） 需要在会会议通报报、协调调、研究究解决的的重要问问题和有有关事项项等。（6） 会上将选选择部分分事业部部、分公公司就带带有全局局性的经经验和问问题做总总结分析析。5. 直属单位位和机关关部门需需要提交交月度综综合

11、运营营会研究究的重要要议题，一一般应在在会议两两天前以以书面形形式通知知行政管管理部或或以口头头形式与与主管领领导沟通通。公司司行政管管理部在在会前征征询机关关职能部部门的意意见，向向主管领领导反馈馈。6. 月度综合合运营会会形成的的决议，由由公司行行政管理理部负责责整理，经经总裁或或执行副副总裁审审核签发发后，由由行政管管理部于于会议结结束后的的两天内内下发有有关单位位执行，并并在下次次会议前前向主管管领导反反馈决议议事项的的执行落落实情况况。重大大决策事事项涉及及几个部部门时，需需要征求求相关部部门负责责人意见见，送主主持会议议的领导导审核，涉涉及重大大事项需需报总裁裁签发。六、公司司年度

12、工工作会议议1. 公司年度度工作会会议是贯贯彻总公公司领导导干部会会议精神神，总结结公司年年度工作作，部署署新一年年工作的的重要会会议。2. 会议一般般在每年年初总公公司领导导干部会会议后召召开，由由行政管管理部筹筹办。3. 会议由各各分公司司、事业业部、驻驻外办事事处和机机关部门门总经理理、书记记或公司司指定的的相关人人员参加加。4. 会议主题题和事项项，公司司以会议议通知的的形式确确定。七、专题题办公会会议1. 专题办公公会议是是指公司司执行副副总裁、副副总裁或或公司其其他领导导受总裁裁委托或或按照分分工负责责并主持持，研究究、协调调和处理理公司的的一些专专门问题题的会议议，包括括协调会会

13、议、各各项业务务的管理理会议、各各个管理理体系的的审核会会议和管管理评审审会议、评评标会议议以及现现场办公公会议等等。2. 专题办公公会议的的组织工工作由有有关职能能部门承承担，涉涉及到跨跨部门、跨跨单位的的事由，由由公司行行政管理理部协助助并通知知参加会会议人员员。3. 专题办公公会议决决定事项项要以会会议纪要要的形式式下发各各有关单单位，会会议纪要要由会议议事项的的主管部部门负责责整理，经经主持会会议的公公司领导导签发，重重大问题题的纪要要需请示示总裁后后再发。会会议决定定事项及及承办结结果由有有关部门门及时报报告主管管领导和和向行政政管理部部备案。4. 专题办公公会议按按实际工工作需要要

14、召开，一一般情况况下每次次专题办办公会议议的时间间间隔不不短于两两周。八、各专专门委员员会专门委员员会的会会议由专专业委员员会根据据工作需需要和工工作的进进展情况况自行确确定。专门委员员会包括括但不限限于以下下：安全全委员会会、职称称评审委委员会、石石油学会会、标准准化委员员会、科科学技术术委员会会、社会会治安综综合治理理委员会会等等。专门委员员会的会会议准备备由委员员会的常常设机构构准备，必必要时行行政管理理部给予予会务支支持。九、其他他会议其他会议议由行政政管理部部归口管管理，按按XXX油田服服务股份份有限公公司会议议管理办办法执执行。十、领导导碰头会会、总裁裁办公会会、党委委会、月月度综

15、合合运营会会决定的的事项，由由行政管管理部负负责督办办；各专专门委员员会、专专题办公公会议和和其他会会议决定定事项的的督办工工作由有有关职能能部门承承担，行行政管理理部予以以协助。十一、本本制度的的解释权权在公司司行政管管理部。本本制度自自下文之之日起执执行。附表：XXX油田田服务股股份有限限公司运运营会议议安排附表：XX油田田服务股股份有限限公司运运营会议议安排月份内容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月领导办公公会单周四上上午8:30分分召开，特特殊情况况另行通通知总裁办公公会双周五上上午8:30分分召开，特特殊情况况另行通通知月 度度 综综 合合 运运 营营 会会质量安全

16、全作业市场信息息QHSEE市场战略略物资装备备人力资源源经营分析析计划财务务企业文化化海油服股股行2200221332号附附件2：XX油田田服务股股份有限限公司会会议管理理办法一、总则则1. 为为使公司司的会议议管理规规范化和和有序举举办，提提高会议议形式的的行政决决策效率率，特制制定本办办法。2. 公公司会议议本着精精减、有有效、节节俭原则则运行。二、会议议种类(一)公公司设立立六种例会会制度：1 领导碰头头会；2 总裁办公公会议；3 党委会议议；4 党群办公公会议；5 月度综合合运营会会议；6 公司年度度工作会会议。(二)公公司设立立其他的的会议制制度：1. 专专题办公公会议；2. 各各专

17、门委委员会会会议；3. 其其他会议议。包括括：工作作汇报会会；鉴定、评评审、论论证会；新闻发发布会；研讨会会；职代代会等。三、会议议管理体体制公司行政政管理部部统一管管理会议议制度，例会以外的其他会议应由承办单位报公司行政管理部呈送公司主管领导审批或登记备案。公司行政政管理部部在年度度计划中中汇总公公司各单单位提出出的全年会会议计划划和费用用预算，合合理审定定会议项项目，提提出开支支标准，经经公司批批准后遵遵照执行行。公司严格格控制未未预见的的临时性性会议，对对未预见见的临时时性会议议按一会会一报原原则，经经公司主主管领导导审批后执执行。会务工作作主要由由公司行行政管理理部承办办；其他他部门主

18、主办的会会议，行行政管理理部应予予协助。公司财务务部应加加强对会会议开支支预算方方案的审审核，减减少不合合理费用用。除其他部部门主办办的会议议资料各各自存档档外，会会议资料料由公司司行政管管理部整整理、立立卷、存存档。四、会议议程序(一)会会前准备备1.对定定期的常常规会议议，在会会前应明明确会议议主题和和出席或或列席人员。2.对不不定期的的重要会会议，承承办人应应提出会会议企划划报告，该该报告包包括：（11）会议议名称；（2）会议主主旨和目目标；（3）会议议议项；（4）会议时时间；（5）会议地地点；（6）会议议议程；（7）会议主主持人；（8）出席人人员（名名单）；（9）会议财财务（支支出收入

19、入）预算算；（10）接待工工作说明明；（11）现有筹筹备情况况及进展展；（12）可能存存在的问问题、解解决方案案及要求求；（13）筹备时时间进度度表。该报告经经行政管管理部审审核，呈呈报公司司主管领领导批准准后执行行。（二）通通过口头头或书面面形式提提出会议议申请。口口头仅适适用于例例会召开开的确认认。（三）会会议通知知。根据据会议要要项拟订订会议通通知，并并提前发发送。对对重要会会议须发发几轮通通知的，应应做好每每轮工作作。对需要出出席会议议的重要要或主要要人员，应应通过电电话、传传真回执执等方式式确认是是否能如如期出席席，并作作出相应应安排。（四）会会议承办办人及时时准备会会议场所所、会议议文件或或资料。必必要时要要进行会会场布置置、设备备调试。对对重点发发言对象象须确保保其发言言。（五）在在会议进进行中要要做好记记录。记记录方式式为要式式速记笔笔录，必必要时可可录音、录录像，妥妥善保存存记录材材料。（六）会会议结束束5个工工作日内内，承办办单位对对会议进进行小结结，该总总结材料料连同会会议资料料一并归归档。