A股份有限公司分子公司绩效管理方案（DOC 16）.docx
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1、A股份有有限公司司分子公公司绩效效管理方方案一、指导导思想为有效激激励分子子公司管管理者,推动分分子公司司的持续续发展及及规模效效益增长长,逐步步规范内内部管理理，特制制定本方方案。二、绩效效管理指指标体系系说明：绩效管理理指标体体系分为为关键业业绩指标标、内部部运作指指标、满满意度指指标和周周边绩效效指标四四类。其其中：关关键业绩绩指标反反映分子子公司经经营业绩绩和经营营成果；内部运运作指标标作为衡衡量分子子公司内内部运作作效果和和规范性性的依据据；满意意度指标标通过员员工满意意度信息息和客户户满意度度信息的的收集和和分析对对公司组组织和文文化基本本状况进进行一定定的反应应；周边边绩效反反映
2、在达达成职责责和任务务的过程程中对工工作业绩绩有影响响的支持持性因素素，涉及及工作责责任心、服务意意识、工工作效率率等多方方面因素素。在此基础础上，设设立基准准指标，作作为绩效效管理体体系主体体的基础础，具有有“一票否否决权”。三、分子子公司绩绩效管理理指标体体系：分子公司司20003年绩绩效管理理指标体体系指标类别别指标名称称评价标准准信息来源源考核频率率权重（%）评价方法法关键业绩绩指标主营业务务收入总部财务务部季度18定量净利润总部财务务部季度27定量回款率总部财务务部年度10定量内部运作作指标管理体系系规范性性总部企管管部半年15定量结合合定性产品一次次交验合合格率各分子公公司提供供报
3、表，总总部企管管部核实实年度5定量员工流动动率人力资源源部年度5定量满意度指指标公司内部部员工满满意度总部人力力资源部部做各分分子公司司员工满满意度调调查年度5定量公司外部部客户满满意度总部企管管部做各各分子公公司客户户满意度度调查年度5定量周边绩效效指标周边绩效效各部门提提供信息息，总经经理或主主管副总总评价年度10定性基准指标标重大质量量事故在考核期期内，基基准指标标内容：1、若出出现一次次，则考考核结果果按500%计；2、若出出现两次次以上，则则考核结结果为零零重大安全全事故重大客户户投诉四、分子子公司综综合绩效效考核指指标说明明：1、 主营业务务收入：以财务务统计口口径为准准。指标的确
4、确定（原原则上，可可调整）：在三年年平均主主营业务务收入基基础上加加上行业业平均增增长预测测及公司司预期增增长，得得到主营营业务收收入指标标。此作作为主营营业务收收入指标标的底线线，总部部用类似似于投标标的方法法和各分分子公司司确定指指标。注：如果果有导致致主营业业务收入入重大变变化的因因素出现现时（增增加投资资、新上上项目、宏观环环境剧变变等）可可进行相相应调整整2、 净利润：以财务务统计口口径为准准。 指标的的确定（原原则上，可可调整）：三年平平均净资资产收益益率乘以以期初净净资产，在在此基础础上加上上行业增增长预测测及公司司预期增增长，得得到净利利润指标标。此作作为净利利润指标标的底线线
5、，总部部用类似似于投标标的方法法和各分分子公司司确定指指标。注：如果果有导致致净利润润重大变变化的因因素出现现时（增增加投资资、新上上项目、宏观环环境剧变变等）可可进行相相应调整整3、 回款率：销售回回款/主营业业务收入入1000%指标的确确定：参参照三年年财务数数据结合合现状加加上一定定比例的的增长4、 管理体系系规范性性：企管管部、人人力资源源部、财财务部每每年组织织工作小小组对各各分子公公司做两两次管理理内审（上上下半年年各一次次），从从技术研研发、生生产、销销售、质质量、安安全、固固定资产产管理和和人力资资源管理理等方面面（具体体请见管管理体系系规范性性考核计计分表），运运用评审审表以
6、逐逐项打分分的形式式检查各各分子公公司制度度的完善善性和运运行的有有效性，以以内审情情况结合合管理制制度执行行方面的的其他信信息定性性评价5、 产品一次次交验合合格率：以现有有统计制制度规定定为准，分分子公司司提供报报表，总总部企管管部核实实6、 员工流动动率：离离职人数数/年平平均人数数1000%7、 公司内部部员工满满意度：根据员员工满意意度调查查结果得得分（如如包括企企业形象象、领导导行为、工作回回报、工工作协作作和工作作本身等等几个方方面，具具体见公公司内部部员工满满意度调调查表）8、 公司外部部客户满满意度：根据各各分子公公司外部部客户满满意度调调查结果果得分（如如包括产产品质量量、
7、服务务及时性性有效性性、协调调和沟通通、对客客户支持持充分性性和客户户关系等等几方面面，具体体见公公司外部部客户满满意度调调查表）9、 周边绩效效：股份份公司总总经理或或主管副副总根据据各部门门提供信信息和与与各分子子公司总总经理工工作联系系中所获获信息定定性评价价（如包包括责任任心、工工作品质质、工作作技能、工作效效率、团团队建设设、学习习创新等等方面）五、考核核操作说说明：1、 各类角色色和权限限： 被考核者者：各分分子公司司包括总经经理及副副总经理理、总经经理助理理的整个个领导班班子。 考核者：股份公公司总经经理或主主管副总总。在绩绩效管理理过程中中，考核核者除考考核外，有有指导、帮助、
8、激励被被考核者者的责任任和权利利。 归口管理理部门：企业管管理部。负责组组织绩效效考核的的实施，汇汇总整理理绩效考考核结果果，并负负责绩效效申诉的的组织处处理。 信息提供供部门：财务部部、企管管部、人人力资源源部、工工会 考核结果果审核者者：股份份公司绩绩效管理理领导小小组（股股份公司司副总以以上组成成）2、 考核内容容和频次次： 绩效考核核频次：- 季度考核核：主营营业务收收入和净净利润指指标；- 年中考核核：主营营业务收收入、净净利润指指标和管管理体系系规范性性指标；- 年末考核核：全部部指标。 原则上，各各分子公公司自己己在年度度指标的的基础上上将主营营业务收收入和净净利润指指标分解解到
9、四个个季度，总总部确认认，但第第四季度度完成全全年指标标的比例例不应超超过400%。3、 考核等级级评定：等级标标准分为为五级（1）定定量评价价：A、主营营业务收收入指标标和净利利润指标标：等级目标达成成情况A、出色色（100分）130以以上B、优良良（8分分）1101300%C、常态态（6分）901110%D、需改改进（44分）70990%E、不良良（2分分）40770%B、回款款率指标标：等级目标达成成情况A、出色色（100分）115%以上B、优良良（8分分）1051155%C、常态态（6分）951105%D、需改改进（44分）85995%E、不良良（2分分）85%以以下C、产品品一次交交
10、验合格格率：达达到经营营考核指指标责任任书中标标准得110分，未未达到标标准得44分D、员工工流动率率：实际际情况处处于经营营考核指指标责任任书中指指标规定定范围之之内得110分，实实际情况况处于指指标规定定范围之之外得44分E、管理理体系规规范性指指标、公公司内部部员工满满意度指指标、公公司外部部客户满满意度指指标：等级目标达成成情况A、出色色（100分）45B、优良良（8分分）354C、常态态（6分）335D、需改改进（44分）23E、不良良（2分分）2分以下下（2）定定性评价价：等级说 明明A、出色色（10分分）在该评价价因素上上的绩效效表现优优秀，始始终超出出本岗位位常规标标准要求求。
11、B、良好好（8分）在该评价价因素上上的绩效效表现良良好，经经常超出出本岗位位常规标标准要求求。C、常态态（6分）在该评价价因素上上的绩效效表现一一般，维维持或偶偶尔超出出本岗位位常规标标准要求求。D、需改改进（4分）在该评价价因素上上的绩效效表现略略低，维维持或有有时达不不到本岗岗位常规规标准要要求。E、不良良（2分）在该评价价因素上上的绩效效表现不不良，显显著低于于本岗位位常规标标准要求求。说明：各各项得分分如刚好好处于等等级分界界点上，等等级评价价结果可可就高。最终，分分子公司司综合绩绩效考核核得分PP=（该项项得分指标对对应的权权数）注：P精精确到小小数点后后两位4、 考核结果果转化为为
12、绩效等等级和绩绩效系数数：绩效得分分区间绩效等级级绩效系数数8.000 P 10.00甲12557.000 P 8.000乙11226.000 P 7.000丙15.000 P 6.000丁0755P 55.000戊05六、各分分子公司司考核指指标与奖奖惩挂钩钩办法：1、 各分子公公司领导导班子成成员年薪薪中600%为基基本工资资分在月月度发放放；400%的绩绩效工资资季度发发放；2、 第一、二二、三季季度的绩绩效工资资基数为为年薪的的5%，年年末绩效效工资基基数为年年薪的225%；3、 本季度的的绩效工工资在下下季度的的三个月月中发放放；4、 为了突出出利润指指标的重重要性，可可以在评评价标
13、准准上设定定一个指指标（如如评价标标准的1130%），分分子公司司利润超超过此标标准领导导班子可可以按一一定比例例额外得得到一部部分奖励励，但前前提是绩绩效等级级在“乙”等以上上；5、 为了对分分子公司司领导班班子加强强约束，规规定绩效效等级在在“戊”等或利利润指标标在评价价标准的的80%以下，考考虑对分分子公司司领导班班子做出出调整。几点补充充： 绩效考核核指标的的确定经经双方沟沟通确认认 指标制定定后不是是绝对一一成不变变，可以以在考核核期间内内调整，但但调整必必须有明明确、可可信服的的理由，分分子公司司提出申申请，总总部企管管部受理理（对于于子公司司作为董董事会授授权办事事机构），股股份
14、公司司领导批批准。 考核结果果的确定定要经过过考核者者和被考考核者双双方签字字确认，考考核者要要与被考考核者做做绩效面面谈。 为了运用用激励机机制调动动经营者者的积极极性，促促进分子子公司的的经营发发展，对对分子公公司领导导班子成成员年薪薪制做如如下调整整和补充充：- 分子公司司领导班班子年薪薪一律由由总部或或董事会会确定- 年薪特殊殊情况具具体商定定- 发放办法法见第七七部分 总部对各各分子公公司领导导班子考考核，但但每个分分子公司司应将指指标分解解，落实实到各部部门，形形成各自自的考核核体系，让让部门、员工都都知晓考考核指标标以及与与自己利利益的联联系。各各分子公公司的考考核方案案一式三三
15、份上报报总公司司财务部部、企管管部和人人力资源源部备案案。A股份有有限公司司20022年122月5日日附件一：管理体体系规范范性考核核计分表表附件二：公司外外部客户户满意度度调查表表附件三：公司内内部员工工满意度度调查问问卷附件一：管理体系系规范性性考核计计分表（样样表，非非最终考考核用表表格）类别项目好较好中较差差权重（%）得分技术研发发管理是否有相相应制度度1制度完善善程度4执行情况况5是否有新新产品（加分项项）新产品商商品化程程度（加分项项）合计10生产和运运作管理理是否有相相应制度度1制度完善善程度4执行情况况5生产和运运作计划划完成情情况（加分项项）合计10销售和营营销管理理是否有相
16、相应制度度2制度完善善程度5执行情况况8合计15质量管理理文件制度度完善程程度3管理职责责1采购和供供应商管管理3材料和过过程控制制5检验和计计量5客户服务务3持续改进进3环境管理理2合计25安全管理理是否有相相应制度度1制度完善善程度4执行情况况5合计10固定资产产管理是否有相相应制度度1制度完善善程度4执行情况况5合计10人力资源源管理是否有相相应制度度1制度完善善程度4基本人事事管理3职位能力力确定及及评估管管理3绩效管理理3薪资管理理3培训管理理3合计20总计附件二：公司外部部客户满满意度调调查表（样样表，非非最终考考核用表表格）顾客名称称填表人供货产品品名称联系方式式（电话话、传真真
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