某股份有限公司管理章程9219.docx

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1、股份有限公司管理章程释义一、在本章章程中 “法规”（）指指公司司法； “印鉴”指公司司的通常常印鉴； “书记员员”（）指指任何被被指派履履行公司司书记员员职务的的人； 如无无相反旨旨意，书书面材料料应解释释为包括括印刷、平平版印刷刷、拍照照和其它它可见的的文字表表现或复复制形式式材料； 本章章程所含含的单词词和词组组应按法法律解释释法以以及本章章程对公公司产生生约束力力之日有有效的公公司法的的规定予予以解释释。股份资本和和权利二、根据公公司法规规定，董董事会可可发行公公司股票票，所发发行的股股票可附附有董事事会按公公司通常常决议所所决定的的有关红红利、投投票资本本利润率率、或其其它事项项的优先

2、先、延期期、或其其它特殊殊权利或或限制，但但不得影影响已经经授予任任何现存存股票股股东的任任何特权权。三、根据公公司法，经经一般决决议通过过，任何何优先股股均可发发行为可可赎股份份，或按按公司意意愿，发发行成必必须赎回回的股份份。四、当股份份资本分分为不同同种类的的股票时时，每种种股票所所附带的的权利（除除非该种种股票的的发行条条件另有有规定），经经该种发发行股票票的股民民书面认认可，或或经该种种股票股股民召开开股东特特别大会会通过决决议专门门许可，则则可以变变更。本本章程有有关股东东大会的的规定在在细节上上作必要要修改后后可适用用于此种种股东特特别大会会，但会会议法定定人数至至少必须须为两人

3、人，持有有或代表表该发行行股票三三分之一一的股份份，且任任何参加加大会的的股东或或股东代代表均可可要求进进行投票票。五、股民所所拥有的的优先股股的权利利或其它它权利，除除非股票票发行条条款另有有明文规规定，均均应视为为可因设设立或发发行同等等股票而而作变更更。六、公司有有权按公公司法规规定支付付佣金，但但应将支支付或同同意支付付的佣金金比率或或数额按按公司司法规规定的方方式予以以披露，且且佣金比比率不得得超过有有关股份份发行价价格的，或或佣金数数额不得得超过等等同于该该发行价价格的数数额（依依情况而而定）。此此种佣金金可用现现金支付付，或用用缴清股股票或缴缴清部分分股票的的股票支支付，或或部分

4、用用现金部部分用股股票支付付。在每每次发行行股票时时，公司司也可依依法如此此支付经经纪费。七、除非法法律另有有规定，公公司不承承认任何何人按信信托持有有任何股股份，公公司无义义务或责责任承认认（即使使出有有有关通知知）任何何股票或或股票单单位所附附的衡平平法上的的权益、或或有权益益、未来来权益或或部分权权益（除除非本章章程或法法律另有有规定）或或与任何何股票有有关的任任何其它它权益，注注册股东东享有的的总体绝绝对权利利除外。八、根据公公司法规规定，凡凡注册登登记的股股民均有有权免费费得到盖盖有公司司印记的的股权证证，就数数人持一一股或数数股情况况而言，公公司无义义务向所所有联合合股东发发放卡证

5、证，每股股只需向向其中一一个股东东发放一一张卡证证即可。留置权九、对所有有已经催催交的或或在规定定时间应应交的股股款（不不管目前前是否应应交）的的股份（未未缴清股股款的股股份），公公司都享享有优先先留置权权，对所所有以个个人名义义登记的的，目前前应由他他或用他他的财产产向公司司支付股股款的所所有股份份（缴清清股款的的股份除除外），公公司也享享有优先先留置权权；但董董事会可可随时宣宣布任何何股份全全部或部部分不受受本章程程规定约约束。公公司对股股份享有有的留置置权，如如果有，应应当扩大大适用到到与股份份有关的的所有红红利上。十、公司可可按董事事会认为为适当的的方式出出售公司司享有留留置权的的股份

6、，但但只有当当与留置置权有关关的一笔笔款项到到期应付付后，或或在将要要求支付付与留置置权有关关的应付付部分款款项的书书面通知知送交注注册股东东，或因因股东死死亡或破破产而送送交有权权接收股股份的人人天天后方可可进行出出售。十一、为执执行此种种销售，董董事会可可授权某某人将所所售股份份转让给给买方。买买方应登登记作为为所转让让股份的的股东，他他无义务务注意购购买资金金的使用用，他对对股份的的所有权权也不得得因销售售程序的的不正规规或无效效而受影影响。十二、销售售所得应应由公司司接收，用用于支付付所属留留置部分分现已到到期应付付的款项项，如有有剩余，应应当（扣扣除在出出售前同同样属于于留置款款项，

7、但但目前尚尚还未到到期的款款额）交交付给在在销售之之日股份份的持有有人。十三、董事事会可随随时向股股东催缴缴股款（不不论是就就票面价价值或是是溢价），而而不必按按股票分分配条款款规定的的期限，只只要催缴缴的款额额未超过过股票票票面价值值的，或或缴日期期超过上上次催缴缴所定支支付日期期一个月月，所有有股东必必须（但但至少得得在天前收收到通知知，说明明缴款的的时间或或地点）在在规定的的时间和和地点向向公司缴缴纳所催催缴的款款额。董董事会可可以撤销销或延长长缴款通通知。十四、催缴缴股款通通知应被被视为在在董事会会通过催催缴通知知决议时时已经发发出，且且可规定定分期支支付。十五、一股股份的联联合股东东

8、可共同同或分别别支付所所催缴的的股款。十六、如果果在规定定之日没没有缴清清所催缴缴的某笔笔股款，应应交股款款的人应应缴纳从从规定缴缴款之日日起到事事实上缴缴清款项项之时为为止的利利息，年年利率不不得超过过本金的的，数数目由董董事会决决定，但但董事会会也有权权全部或或部分免免去此种种利息。十七、凡按按股票发发行条款款规定在在分配时时或在某某一规定定日期应应缴纳的的股款，不不论是票票面价值值或溢价价，根据据本章程程规定，均均应视为为是发有有正式催催缴通知知，且应应在股票票发行条条款规定定的日期期予以缴缴款，倘倘若不缴缴，应视视正式催催缴股款款后款项项到期支支付，于于是将执执行本章章程所有有有关利利

9、息和各各种费用用的支付付、没收收、或其其它事项项的有关关规定。十八、一旦旦股票发发行，董董事会便便可按所所催缴股股款的数数额和支支付时间间区分股股东。十九、只要要认为恰恰当，董董事会可可接收股股东自愿愿提交缴缴纳的未未经催缴缴的全部部或部分分股款，且且就提前前缴纳的的全部或或部分股股款支付付利息（直直到如不不提前交交付，该该股票到到期应付付为止），年年利率不不得超过过（公司司股东大大会另有有决议除除外），具具体可由由董事会会和股东东在提前前缴款时时协商。股份转让二十、根据据本章程程规定，任任何股东东均可转转让其全全部或部部分股份份，转让让应经通通常或一一般形式式或董事事会同意意的其它它形式的的

10、书面文文件进行行。文件件可由转转让人或或其代理理人作成成，转让让人对股股份的持持有权一一直维持持到转让让登记注注册且受受让人的的姓名被被记入股股东登记记簿为止止。二十一、转转让文书书必须交交公司登登记处登登记，同同时缴纳纳登记费费，登记记费不得得超过美元，董董事会可可随时规规定，转转让时还还得带上上有关的的股权证证和董事事会随时时可能合合理规定定表明转转让人有有权转让让股权的的其它证证据，根根据这些些证据，公公司将按按董事会会根据本本章程赋赋予的权权力登记记受让人人作为股股东，并并将转让让文件保保留。二十二、董董事会可可拒绝登登记将股股份、未未完全缴缴清股款款的股份份转让给给其不赞赞成的人人，

11、并可可拒绝就就公司具具有留置置权的股股份转让让进行登登记。二十三、董董事会可可随时决决定从某某时起暂暂时中止止一段时时间登记记转让，但但每年中中止转让让的日期期总和不不得超过过天天。股份过户二十四、当当一股东东死亡，如如果死亡亡股东是是个联合合持股人人，公司司应承认认其它联联合股东东有权享享有股份份权益，如如果死亡亡股东为为单独持持股人，则则其法定定个人代代表有权权享有股股份权益益；但不不得适用用本章程程之规定定去免除除一死亡亡联合股股东的与与他和其其它人所所持股份份相关的的财产的的任何义义务。二十五、凡凡因股东东死亡或或破产而而取得股股份所有有权的人人，一旦旦出示董董事会随随时正当当要求出出

12、示的证证据，可可按以下下规定，或或自己登登记作为为股东，或或提名让让某人登登记作为为受让人人，但这这两种情情况，董董事会均均有权按按该股东东死亡或或破产前前转让其其股份时时的情况况一样，拒拒绝或中中止登记记。二十六、如如取得所所有权的的人要自自己登记记作为股股东，他他必须向向公司送送达亲自自签署的的书面通通知，说说明他的的选择。如如果他选选择让他他人登记记，他必必须给他他人制作作一份股股份转让让书以证证明他的的选择。本本章程上上述所有有有关转转让权利利和转让让登记的的限制、限限定和规规定均应应适用于于此种通通知书或或转让书书，就原原股东未未死亡或或未破产产而由该该股东自自己签署署通知书书或转让

13、让书一样样。股份的没收收二十七、如如果股东东在规定定缴款的的日期没没有交付付催缴的的股款或或分期交交付的股股款，此此后，董董事会可可在未缴缴清催缴缴股款期期内的任任何时间间向股东东送达通通知，要要求他缴缴付未交交足的催催款或分分期股款款，以及及可能已已经产生生的利息息。二十八、通通知上应应另定一一个日期期（从送送达通知知之日算算起，至至少得天之之后），规规定应在在该日或或之前缴缴纳股款款，并规规定如果果在规定定之日或或之前不不予缴纳纳，所催催缴股款款的股份份应被没没收。二十九、如如果不遵遵守上述述通知书书上的规规定，在在此之后后，在通通知的股股款未缴缴清之前前，可随随时根据据董事会会所作出出的

14、有关关决议没没收所通通知的任任何股份份。此种种没收应应包括有有关被没没收股的的全部已已经宣布布，但在在没收前前尚未真真正支付付的红利利。三十、被没没收的股股份可以以出售或或按董事事会认为为恰当的的条件和和方式予予以处置置，如董董事会认认为恰当当，可在在出售或或处置之之前随时时取消没没收。三十一、凡凡股份被被没收的的人将不不再是被被没收股股份的股股东，但但他仍然然应负责责支付至至没收之之日应由由他向公公司支付付的有关关股份的的所有款款额（连连同年利利率为的就就该笔未未偿付款款额利息息，从没没收之日日算起，如如果董事事会认为为应当支支付此种种利息），但但如果他他交足所所有有关关股份的的此种款款项，

15、其其责任应应从缴清清之时予予以终止止。三十二、制制作一份份书面声声明，说说明声明明人是公公司的一一名董事事或书记记，并声声明公司司的某一一股份已已经在声声明书中中所述的的日期被被合法没没收，该该书面声声明将是是证明所所声明事事实属实实，任何何人也不不能对股股份提出出所有权权要求的的确凿证证据。三十三、出出售或处处置股份份如有所所得，公公司可以以接受，且且可向股股份购买买人或接接受处置置股份的的人签发发转让书书，凭此此他可登登记作为为股东，如如果有购购买资金金，他无无义务负负责资金金的使用用，他对对股份的的所有权权不得因因没收、出出售、或或处置股股份的程程序不当当或不合合法而受受影响。三十四、本

16、本章程有有关没收收的规定定应适用用于任何何按股票票发行条条件在规规定时间间应付而而没有支支付的情情况，不不管款项项是按股股票票面面价值或或是按溢溢价计算算，正如如正式催催缴股款款并通知知而应以以支付一一样。股票与证券券的转换换三十五、公公司可经经股东大大会普通通决议通通过，将将缴足股股本的股股票转变变成证券券以及将将任何证证券转变变成任何何种类的的缴足股股本的股股票。三十六、根根据转变变成证券券前股票票的转让让规则以以及方式式，或按按情况按按近似规规则或方方式，证证券持有有人可将将全部或或部分证证券予以以转让；但董事事会可随随时决定定转让证证券的最最低数额额，并限限制或禁禁止把此此数额分分零转

17、让让，但最最低数额额不得超超过转换换成证券券的股票票的面额额。三十七、证证券持有有人应按按所持证证券的数数额，享享有如同同持有转转换证券券的股票票的股东东享有的的有关红红利分配配、在公公司会议议上投票票、以及及就其它它事项的的权利和和特权，但但部分证证券持有有权不赋赋有此种种特权或或权益（除除参与公公司红利利和利益益的分配配以及参参与公司司解散时时的资产产分析外外），因因为即使使是部分分股票持持有权也也不赋有有此种特特权或权权益。三十八、凡凡适用于于缴足股股本股票票的公司司规则也也应适用用于证券券，规则则中的“股票”和“股东”两词应应包括“证券”和“证券持持有人”。资本的变更更三十九、经经普通

18、决决议公司司可随时时：将股本本增加到到等同于于决议所所规定的的股额和和股数的的数额；将全部部或部分分股金合合并或划划分成数数额大于于现有股股份的股股份；将全部部或部分分股份划划分成数数额小于于通知所所规定的的股份；不管任任何划分分，被划划小的股股份已经经缴纳（如如果有）和和未缴纳纳股款的的比例应应与股份份未划分分前的比比例相同同；取消在在决议通通过之日日尚未被被人认领领或同意意认领的的股份，或或已经被被没收的的的股份份，并通通过取消消股份而而减少公公司的股股本数额额。四十、根据据股东大大会可能能会作出出的任何何相反的的决定，所所有新股股在发行行之前，均均得向在在招股之之日，有有权得到到公司股股

19、东大会会通知的的人进行行招股，招招股按他他们现有有股份的的比例进进行。招招股应发发放通知知，具体体说明出出售股份份的数额额及招股股的期限限，倘若若不接受受邀请，则则视为拒拒绝，期期限一过过，或从从被招股股人处收收到通知知，说他他拒绝接接受所要要约的股股份，董董事会可可按其认认为最有有利于公公司的方方式处置置这些股股份。董董事会同同样可以以处置董董事会认认为按本本章程不不便作招招股邀请请的（按按新股与与有权得得到出售售新股邀邀请的人人所持股股的比例例计算）任任何新股股。四十一、经经特别决决议，公公司可用用任何方方式和因因为或根根据法律律所核准准、同意意和规定定的任何何附带条条件而裁裁减股本本，偿

20、还还资本准准备基金金或股份份溢价帐帐户。股东大会四十二、根根据公公司法规规定每年年应召开开一次公公司股东东年会。年年会以外外的所有有股东大大会均应应称为临临时股东东大会。四十三、只只要认为为恰当，任任何董事事均可提提请召开开临时股股东大会会，临时时股东大大会应经经董事提提请召开开，或如如无董事事提请，可可由公公司法所所规定的的提请人人提请召召开。四十四、根根据公公司法有有关特别别决议以以及简短短通知的的决议，至至少应在在天天前（通通知送出出或认为为送出之之日除外外，但包包括通知知送达之之日）向向有权从从公司得得到此种种通知的的人士发发放通知知，说明明开会地地点、日日期和时时间，如如果是有有关特

21、别别议题，还还应说明明议题的的大概性性质。四十五、临临时股东东大会讨讨论的议议题必须须都是特特别议题题，股东东年会讨讨论的议议题，除除公布股股息、审审核帐目目、资产产负债表表和董事事会报告告及审计计报告、选选举董事事以填补补退休空空缺、任任命审计计员和确确定其酬酬金等之之外，也也都如此此。股东大会程程序四十六、在在大会讨讨论议题题时，如如出席大大会的股股东未达达到法定定人数，股股东大会会不能处处理任何何议题。除除非本章章程另有有规定，否否则两名名股东亲亲自到场场即构成成法定人人数。按按本章程程的意见见，“股东”包括代代理出席席人或法法人股东东代表。四十七、如如在开会会时间过过后半小小时内出出席

22、会议议的人仍仍达不到到法定人人数，且且本次会会议是经经股东提提请召开开的，则则此次会会议应当当解散；在其它它情况，会会议应延延期到下下周同一一天同一一时间同同一地点点召开，或或延期至至董事会会决定的的日期、时时间和地地点召开开。四十八、董董事会如如有董事事长，应应由他作作为主席席主持每每次的公公司股东东大会，如如果没有有董事长长，或如如果开会会时间过过后分钟内内他没有有出席会会议或他他不愿主主持会议议，出席席会议的的股东应应推选他他们当中中的一员员作为会会议主席席。四十九、经经达到法法定人数数大会的的批准主主席可以以，如经经大会指指示主席席应该，随随时随地地中止会会议，但但除了上上次会议议遗留

23、未未决的议议题外，延延期大会会不得处处理任何何议题。如如果大会会延期长长达天或以以上，如如同初次次开会一一样必须须送发延延期会议议通知。除除上述规规定外，不不必因延延期会议议或因在在延期会会议上处处理的事事务而送送发通知知。五十、凡交交股东大大会表决决的决议议均应通通过举手手表决予予以决定定，除非非（在宣宣布举手手表决结结果之前前或刚宣宣布结果果后）：由主席席要求投投票表决决；由最少少名亲亲自或代代理出席席大会的的股东要要求投票票表决；由占出出席会议议具有投投票权的的股东的的总投票票权或以以上亲自自或代理理出席大大会的股股东或股股东们要要求投票票表决；或由出席席大会且且持有公公司附有有投票权权

24、股票，所所交付股股款总数数不少于于所有附附有投票票权股票票股款的的股东或或股东们们要求投投票表决决。除非由此要要求投票票表决，否否则将由由大会主主席宣布布一决议议经举手手表决一一致或多多数通过过，或被被否决，并并将结果果记录在在公司股股东大会会会议记记录册中中，作为为确证，而而赞成或或反对决决议的人人数或比比例则不不用说明明。投票票表决要要求可以以撤回。五十一、如如果正式式要求投投票，大大会主席席应决定定立即或或在休息息或休会会或其它它情况之之后以某某种方式式进行，投投票结果果应作为为要求投投票表决决那次大大会的决决议，要要求选举举大会主主席或要要求休会会的投票票则应立立即进行行。五十二、不不

25、论是举举手表决决或是投投票表决决，如果果表决票票数相等等，进行行举手表表决或要要求进行行投票表表决的大大会的主主席有权权再投一一票或投投决定性性的一票票。五十三、根根据目前前某类或或某些种种类股票票所附的的权利或或限制规规定，在在股东会会议或某某些股东东的会议议上，凡凡有投票票表决权权的股东东均可亲亲自或由由人代理理或由律律师参加加表决，在在举手表表决时，凡凡出席会会议的股股东或股股东代理理人有一一表决权权，在投投票表决决时，出出席会议议的股东东或股东东代理人人或其律律师或其其它正式式授权代代表可就就他所持持的每一一份股投投一张票票。五十四、如如果是联联合股东东，排列列第一的的联合股股东所投投

26、的票，不不论是亲亲自或由由人代理理，应被被接受而而排除其其它联合合股东的的投票；投票顺顺序应按按股东名名册的登登记顺序序而定。五十五、精精神不健健康或其其人身或或财产应应根据有有关精神神失常的的法律予予以处理理的股东东，在举举手或投投票表决决时，可可由其监监护人或或对其财财产具有有合法管管理权的的其它人人投票，此此种监护护人或其其它人可可由代理理人或律律师代理理投票。五十六、在在未缴清清所催缴缴的股款款或其它它目前应应付公司司的与股股份有关关的款项项之前，任任何股东东在任何何股东大大会上均均无投票票权。五十七、除除在进行行投票的的大会或或延期会会议上提提出之外外，不得得对任何何投票人人的资格格

27、提出任任何质疑疑，凡未未在此种种会议上上被否决决的投票票均为完完全有效效。任何何及时提提出的质质疑均应应提交大大会主席席，由主主席作出出最终和和确切决决定。五十八、委委托代理理文书应应作成书书面，用用普通或或通常格格式，由由委托人人或其书书面正式式授权的的律师签签字，如如果委托托人为法法人，可可盖公章章或由一一高级职职员或正正式授权权的律师师签字。代代理人可可以但不不必一定定是公司司的股东东。委托托代理文文书应被被视为授授权要求求或附议议要求投投票表决决之正式式文件。五十九、如如要表明明股东投投票赞成成或反对对一个决决议，委委托代理理文书应应按以下下或依情情况而按按近似以以下的格格式作成成：我

28、我们，（姓姓名），（身身份等），是是上述公公司的股股东，特特在此委委托（如如律师事事务所等等）的，或或他无法法接受委委托，则则委托的的，为我我我们们的代理理人，代代表我我们为为我我我们在（年会或临时大会，视情况填写）年月日所举行的公司的股东大会及其任何延期会议上投票。于年月日签字字。本文书用于于赞成成反对对决议。注：划掉掉其中不不赞成的的一项。（除除非另有有指示，否否则代理理人可以以按他的的意愿投投票）六十、委托托代理文文书和授授权委托托书或其其它授权权文书，如如果有，一一经签字字或业经经公证的的授权文文书副本本应当在在代理投投票人参参加的大大会或延延期会议议召开小时时之前，或或，如果果是投票

29、票表决，在在规定的的投票时时间小时之之前呈送送到公司司的注册册登记处处，或呈呈送到会会议通知知书中专专门规定定的新加加坡的其其它某个个地方，如如不送达达，委托托代理文文书应视视为无效效。六十一、尽尽管投票票前委托托人死亡亡或精神神错乱或或文书或或制作文文书的授授权被撤撤销，或或文书有有关的股股份被转转让，如如果在文文书所使使用的大大会或延延期大会会召开前前，公司司注册登登记处尚尚未接到到有关上上述此种种死亡、精精神错乱乱、撤销销、或转转让的书书面通知知，按照照委托代代理或授授权委托托文书条条款规定定而进行行的投票票应视为为有效。董事：任命命，等六十二、公公司首届届股东年年会上所所有的董董事均应

30、应辞职，在在以后所所有下一一年的年年会上三三分之一一的现任任董事，或或，如果果董事数数目不是是或的倍数数，则近近似三分分之一，应应当辞职职。六十三、辞辞职的董董事可连连选连任任。六十四、每每年辞职职的董事事应为从从上一次次当选以以来任职职最久的的董事，但但如同时时当选，谁谁应辞职职应（除除非他们们自己相相互达成成协议）通通过抽签签决定。六十五、在在董事辞辞职的会会议上，公公司可挑挑选一人人填被空空缺，如如果没有有人选，辞辞职董事事如果自自荐参加加连选，且且根据公公司法其其有资格格作为董董事任职职，该董董事应被被视为已已经当选选，除非非在该会会议上明明确决定定不填补补空缺，或或除非将将连选该该董

31、事的的决议交交大会讨讨论而未未被通过过。六十六、经经股东大大会普通通决议通通过公司司可随时时增加或或裁减董董事人数数，并还还可决定定增加或或减少的的人数如如何轮流流去职。六十七、董董事会有有权在任任何时候候，且随随时，任任命董事事，以填填补正常常空缺或或作为新新添董事事，但董董事总数数任何时时候均不不得超过过本章程程所规定定的数目目。如此此任命的的董事只只能任职职到下一一届股东东年会，届届时可以以连选，但但不得被被当做在在该大会会上应轮轮着辞职职的董事事予以考考虑。六十八、经经普通决决议通过过，公司司可在董董事任职职期满前前免去任任何董事事的职务务，且可可经普通通决议通通过任命命他人接接替其职

32、职务；如如此被任任命的人人应在他他所替代代的董事事应辞职职的相同同时间辞辞职，如如同他是是和被他他替代的的董事是是在同一一天当选选董事一一样。六十九、董董事的报报酬应随随时由公公司股东东大会决决定。该该报酬应应被视为为每天在在自然增增长。董董事还可可因往返返参加董董事会会会议或董董事委员员会会议议或公司司股东大大会或参参与公司司有关的的事务所所发生的的旅费、住住宿费、以以及其它它正常费费用而得得到补偿偿。七十、董事事的持股股资格可可以经公公司股东东大会予予以决定定。七十一、如如果董事事出现以以下情况况，应当当免去董董事职务务：根据公公司法规规定终止止作为董董事；出现破破产或与与他的债债权人签签

33、订了任任何协议议或和解解协议；根据公公司法所所作出的的命令被被禁止作作为董事事；根据第第、和条条的规定定无资格格作为董董事；精神失失常或其其人身或或财产应应按有关关精神错错乱的法法律予以以处理；根据第第条规定定，身公公司递交交了辞职职通知；未经董董事会同同意个个月以上上未参加加该期间间举行的的董事会会会议；未经公公司董事事大会的的批准，担担任了公公司其它它有收益益的职务务，常务务董事或或经理除除外；或或直接或或间接与与公司签签订的或或旨在签签订的合合同发生生权益牵牵连，并并未按公公司法所所规定的的方式公公布他的的权益的的性质。七十二、公公司事务务应由董董事会管管理，董董事会应应当支付付公司创创

34、立和注注册登记记而发生生的所有有费用，并并可行使使按公公司法和和本章程程规定不不由股东东大会行行使的公公司权力力，但不不得与公公司法的的规定和和公司股股东大会会按上述述章程和和规定制制定的条条例相悖悖；公司司股东大大会所制制定了任任何条例例均不得得使董事事会先前前所制定定规定失失效。七十三、董董事会可可行使公公司一切切权力，如如借贷，用用公司企企业、财财产、和和未催缴缴的股本本、或其其任何部部分作抵抵押或抵抵帐，以以及发行行债券或或其它证证券，不不论是不不附留置置权的或或是作为为公司或或任何第第三方当当事人债债务、义义务或责责任的债债券。七十四、董董事会可可行使公公司一切切在新加加坡之外外使用

35、正正式印鉴鉴和与分分公司注注册登记记有关的的权力。七十五、董董事会可可随时通通过授权权任命公公司、商商号、个个人或团团体，不不论是由由董事会会间接或或直接提提名，在在董事会会认为恰恰当的期期限内和和根据董董事会认认为恰当当的条件件担任公公司的代代理人，为为达到董董事会认认为恰当当的目的的和具有有董事会会认为恰恰当的权权力、职职权和自自由酌处处权（不不仅超过过本章程程规定的的赋予董董事会并并由其行行使的范范畴），任任何此种种代理权权均可能能含有董董事会认认为恰当当的为保保护和方方便代理理人而作作出的规规定，且且可授权权此种代代理人转转授他的的全部或或部分权权力、职职权以及及自由酌酌处权。七十六、

36、所所有支票票、本票票、汇票票、兑换换券、以以及其它它流通票票据，所所有公司司款项收收据都应应由两名名董事签签字、签签发、接接收、背背书、或或按情况况处理，或或以董事事会随时时决定的的其它方方式处理理。七十七、董董事会应应叫人记记录：所有管管理公司司事务官官员的任任命；出席公公司所有有会议和和董事会会会议的的董事的的姓名。此种记录应应由进行行议程会会议的主主席或下下一次会会议的主主席签字字。七十八、董董事会可可因迅速速处理事事务与会会、休会会和按其其认为合合适的方方式安排排会议。董董事可随随时提出出召开董董事会；经董事事提请，书书记应召召开董事事会。七十九、根根据本章章程规定定，凡是是董事会会的

37、议题题都应通通过多数数票表决决，多数数董事的的决定应应一律视视为董事事会的决决定。在在双方票票数相等等的情况况，会议议主席应应再投决决定性的的一票。八十、董事事会不得得就他与与他利益益相关的的公司缔缔结的或或在缔结结的合同同，或与与此合同同有关的的任何事事项进行行投票，如如果他投投了票，他他的票应应不予计计算。八十一、经经董事会会批准，任任何董事事均可指指定某人人，不论论是否是是公司的的股东，在在他认为为合适的的期间充充当替代代他职位位的董事事。凡替替代作为为董事的的人有权权收到董董事会会会议通知知，参加加会议和和在会上上投票，并并行使指指定人职职位的一一切权力力。替代代董事不不必需要要股民资

38、资格，如如果指定定人辞去去董事职职务或解解除受指指定人的的职务，替替代董事事应依据据事实辞辞去职务务。按本本规则所所作的任任何指定定或解除除指定应应由作出出指定的的董事书书面签字字通知方方才生效效。八十二、董董事会会会议处理理事项所所需的法法定人数数可由董董事会规规定，如如不另行行规定，其其应为二二人。八十三、即即便董事事会出现现空缺，留留任董事事仍可履履行职责责，但如如果或只只要董事事人数减减少到公公司章程程所规定定的必要要的法定定人数以以下，留留任董事事除履行行增加董董事到法法定数目目或召开开公司股股东大会会的职责责外，不不得履行行其它职职责。八十四、董董事们可可选举一一名董事事作为会会议

39、主席席并决定定他任职职的期限限；如果果没有选选举此种种主席，或或董事会会规定的的开会时时间过后后分分钟主席席仍未到到会，到到会的董董事可挑挑选他们们其中一一名成员员充当会会议主席席。八十五、董董事会可可将其任任何权力力授与其其认为恰恰当的由由董事所所组成的的委员会会；由此此组成的的委员会会在行使使所授予予的权力力时应遵遵守董事事会为它它所制定定的规则则。八十六、委委员会应应选举一一名会议议主席，如如果没有有选举主主席，或或在会议议规定的的召开时时间过后后分分钟主席席仍未到到会，到到会的委委员可以以挑选他他们其中中一名成成员充当当会议主主席。八十七、委委员会可可自行决决定开会会和休会会。会议议的

40、任何何议题均均由出席席会议的的委员经经多数票票同意通通过，如如果遇到到双方票票数相等等，主席席应再投投决定性性的一票票。八十八、董董事会或或董事委委员会的的会议或或任何代代理董事事职权的的人的任任何行为为均应视视为有效效，如同同所有都都经正式式任命且且具有董董呈资格格一样，尽尽管事后后发现任任命董事事或上述述代理董董事有关关不妥，或或董事会会或任何何董事不不称职。八十九、书书面决议议，经当当时有权权得到董董事会会会议通知知的全体体董事的的签名，应应视为合合法和有有效，如如同该决决议已经经在正式式召开的的董事会会会议上上被通过过一样。此此种决议议可由同同样的数数份文件件所组成成，每份份由一名名或

41、多名名董事签签字。执行董事九十、董事事会可时时任命一一名或多多名董事事担任执执行董事事职务，期期限和条条件由董董事会决决定，且且可根据据按具体体情况签签订的任任何协议议条款，撤撤销任何何此种任任命。如如此被任任命的董董事在担担任职务务时，将将不遵循循轮流辞辞职制或或不被列列为轮流流辞职的的董事的的考虑范范畴，但但如果他他因故不不再作为为董事，他他的任命命应自动动终止。九十一、根根据按具具体情况况所缔结结的任何何协议的的条款规规定，执执行董事事的报酬酬可由董董事会予予以决定定，不论论其形式式是薪金金、佣金金、或参参与分红红、或一一部分以以这种形形式而另另一部分分以另一一种形式式。九十二、董董事会

42、可可委托或或授予执执行董事事任何可可由董事事会执行行的权力力，条件件或限制制由董事事会决定定，董事事会可与与其共同同行使权权力或授授权或放放弃董事事会自身身的权力力，但董董事会可可随时废废除、撤撤销、变变更、或或改变全全部或部部分此种种授权。九十三、董董事会可可随时任任命任何何人担任任副董事事，并可可随时撤撤销此种种任命。董董事会可可安排、决决定和变变更任何何如此被被任命的的人的权权力、职职责和报报酬，此此种被任任命的人人不必持持有任何何股份以以取得任任命资格格，也无无权参加加董事会会会议或或在会上上投票，除除非收到到邀请并并经董事事会同意意。书记九十四、根根据公公司法规规定，书书记应由由董事

43、会会任命，其其期限、报报酬应按按董事们们认为恰恰当的条条件决定定；如此此被任命命的任何何书记可可由董事事会予以以撤换。印章九十五、董董事会必必须妥善善保管印印章，只只有董事事会或由由董事会会授权代代表董事事会的董董事委员员会才有有权使用用印章，凡凡加盖印印章的文文件必须须由一名名董事签签署，并并由书记记或另一一名董事事或由董董事会指指定的有有关的其其它人副副署。帐目九十六、董董事会应应叫人保保存普通通会计帐帐册和其其它记录录，并按按公司司法的的规定散散发资产产负债表表和其它它文件的的副本，且且决定是是否和在在何种程程度，什什么时间间和地方方，按什什么条件件或规则则将公司司帐册和和其它记记录或其

44、其任何部部分向非非董事成成员公开开，任何何股东（非非董事）均均无权检检查公司司帐目或或帐簿或或文件，除除非由法法规或董董事会或或公司股股东大会会授权。股息和储备备金九十七、公公司可在在股东大大会上宣宣布股息息，任何何股息都都不得超超过董事事会所建建议的数数额。九十八、董董事会可可随时向向股东发发放董事事会认为为按公司司赢利应应当发放放的临时时股息。九十九、支支付的股股息必须须来源于于赢利，计计息不得得有损公公司利益益。一百、在建建议分红红之前，董董事会可可从公司司赢利中中留存一一笔其认认为恰当当的款项项作为储储备金，董董事会可可自由酌酌处将此此笔款项项用于公公司赢利利可以正正当使用用的任何何目

45、的，且且在如此此使用之之前，同同样可经经自由酌酌处将其其用于公公司的事事务或用用于董事事会随时时认为恰恰当的投投资（不不是购买买公司股股份）。董董事会也也可结转转任何其其认为不不应分配配的股息息而不必必将它置置入储备备金。一百零一、根根据对股股息享有有特权的的股份所所附的人人权（如如果有），所所有股息息都应按按已变股股款或作作为股款款存放的的数额予予以宣布布和支付付，但按按本章程程的规定定，未催催缴股款款前已交交股款或或作为股股款存放放的数额额不得当当作股份份支付股股息一样样对待。所所有股息息都应按按支付的的股利数数额的比比例和支支付股利利的时间间比例予予以支付付，如股股份发行行条款规规定该股

46、股份股息息应从某某一具体体日期算算起，该该股份股股息分配配应按规规定办理理。一百零二、董董事会可可随时从从分配给给某股东东的股息息中扣除除他可能能因所催催缴的股股款或因因与股份份有关的的其它原原因而现现在应向向公司支支付的所所有款项项。一百零三、凡凡宣布股股息或红红利分配配的股东东大会都都可作出出决议，全全部或部部分用特特定的资资产和具具体用缴缴足股本本的股票票任何、其其它公司司的债券券或债券券股、或或其它任任何一种种或多种种方式进进行股息息或红利利的分配配，董事事会应实实施此种种决议，一一旦分配配遇到困困难，董董事会可可用其认认为恰当当的方式式予以解解决，并并确认用用于分配配的全部部特定资资

47、产或其其任何部部分的价价值，且且可按所所确认的的价值确确定分配配给股东东的现金金，由此此调整所所有当事事各方的的权利，董董事会还还可将此此种特定定资产委委托给其其认为恰恰当的人人托管。一百零四、任任何股息息、利息息、或其其它与股股份有关关的应用用现金支支付的款款额均可可通过邮邮局用支支票或付付款单支支付，写写明股东东的挂号号邮件地地址或，如如遇联合合股东情情况，用用股东名名册上排排名第一一的联合合股东的的挂号地地址，或或用股东东或联合合股东书书面指定定的某人人和某个个地址。所所有支票票和付款款单位的的应付抬抬头人都都必须是是收单人人。联合合股东尽尽管是两两人或多多人共同同持股，但但其中一一人便

48、可可接受任任何股息息、红利利、或其其它有关关股份所所支付的的款项。一百零五、经经董事会会建议，公公司股东东大会可可以作出出决议，将将公司提提留作为为储备金金及用于于调整亏亏赢帐户户或其它它本可用用作分配配的资金金款项的的任何部部分作为为资本，同同样可决决定将此此种款项项留存用用于分配配给原本本有权按按同样比比例分到到红利的的股东，条条件是不不支付现现金，或或者用其其抵冲股股东所持持股份中中未交付付的股款款，不然然则用其其支付公公司即将将按上述述比例分分配和发发行给这这些股东东的缴足足股款的的股票或或债券的的股款。或或部分用用于这方方面，部部分用于于另一方方面，董董事会应应当负责责作出此此种决议议。按本本章程规规定，股股份溢价价帐户和和偿还