北京合易云商兴化分公司管理制度(初)8717.docx

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1、目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、北京合合易云商兴兴化本公司司管理大岗岗. . . . . . . . . . 33二、员工守守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3第一部分 北京合易易云商兴化化分公司管管理制度. . . . . . . . 4第一章 保密制度度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4第二章 印章使用用管理制度度度. . . . . . . . . . . . . . 5第三章 办公用品品管理制度度. . .

2、. . . . . . . . . . . . 100第四章 考勤管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 11第五章 出差管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . 113第六章 通讯管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . 15 第第七章 北京京合易云商商兴化本公公司宴请接接待制度. . . . . . .16 第第八章 员员工工作餐餐管理制度度. . . . . . . . . . . . .118第九章 借款和报报销的规定定. . . . . . . . . . . . . 19 第十章 员工招聘聘、

3、调动、离离职等规定定. . . . . . . . . . .222第十一章 计算机机管理制度度. . . . . . . . . . . .23第十二章 合同管管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 224第十三章 卫生管管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .322第十四章 财务管管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 332第十五章 财务报报销管理制制度. . . . . . . . . . . . . . 34第十六章 员工工工资发放管管理制度. . . . . . . . . . . .39

4、9第二部分 各部门管管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .441 第一章 人事部部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 41 第二章 财务部部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 第三章 市场拓展展部职责. . . . . . . . . . . . . . . 433第一章 总 则为加强北京京合易云商商兴化分公公司的规范范化管理，完完善各项工工作制度，促促进本公司发展展壮大，提提高经济效效益，根据据国家有关关法律、法法规及本公司章程程的规定，特特制订本公公司管理制制度大纲。一 、

5、 北北京合易云云商兴化分分公司管理理大岗 11、本公司全体体员工必须须遵守本公公司章程，遵遵守本公司的各各项规章制制度和决定定。 22、本公司倡导导树立“团队合作作”思想，禁禁止任何部部门、个人人做有损本本公司利益益、形象、声声誉或破坏坏本公司发展展的事情。 3、本本公司通过过发挥全体体员工的积积极性、创创造性和提提高全体员员工的技术术、管理、经经营水平，不不断完善本本公司的经经营、管理理体系，实实行多种形形式的责任任制，不断断壮大本公司实力力和提高经经济效益。 4、本本公司提倡倡全体员工工刻苦学习习科学技术术和文化知知识，为员员工提供学学习、深造造的条件和和机会，努努力提高员员工的整体体素质

6、和水水平，造就就一支思想想新、作风风硬、业务务强、技术术精的员工工队伍。 5、本本公司鼓励励员工积极极参与本公司的决决策和管理理，鼓励员员工发挥才才智，提出出合理化建建议。 6、 本公司实行行“岗薪制”的分配制制度，为员员工提供收收入和福利利保证，并并随着经济济效益的提提高逐步提提高员工各各方面待遇遇；本公司为员员工提供平平等的竞争争环境和晋晋升机会；本公司推行行岗位责任任制，实行行考勤、考考核制度，评评先树优，对对做出贡献献者予以表表彰、奖励励。 7、 本公司提倡倡求真务实实的工作作作风，提高高工作效率率；提倡厉厉行节约，反反对铺张浪浪费；倡导导员工团结结互助，同同舟共济，发发扬集体合合作和

7、集体体创造精神神，增强团团体的凝聚聚力和向心心力。8、 员工必须维维护本公司纪律律，对任何何违反本公司章程程和各项规规章制度的的行为，都都要予以追追究。 二、 员员工守则1、 遵纪纪守法，忠忠于职守，爱爱岗敬业。2、 维护本公司声誉誉，保护本本公司利益益。 3、 服从领导导，关心下下属，团结结互助。 4、 爱护公物物，勤俭节节约，杜绝绝浪费。 5、不不断学习，提提高水平，精精通业务。 6、积积极进取，勇勇于开拓，求求实创新。 第一部分 合易云商商兴化分公公司管理制制度第一章 保 密密 制 度为保守本公公司秘密，维维护本公司利益益，制订本本制度。 一、全体员员工都有保保守本公司秘密密的义务。在在

8、对外交往往和合作中中，须特别别注意不泄泄露本公司秘密密，更不准准出卖本公司秘密密。 二、本公司司秘密是关关系本公司发展展和利益，在在一定时间间内只限一一定范围的的员工知悉悉的事项。本公司秘密包括下列秘密事项： 1、本公司司经营发展展决策中的的秘密事项项； 2、人事决决策中的秘秘密事项； 3、专有技技术； 4、招标项项目的标底底、合作条条件、贸易易条件； 5、重要的的合同、客客户和合作作渠道； 6、本公司司非向公众众公开的财财务情况、银银行帐户帐帐号； 三、属于本本公司秘密密的文件、资资料，应标标明“秘密”字样，由由专人负责责印制、收收发、传递递、保管，非非经批准，不不准复印、摘摘抄秘密文文件、

9、资料料。 四、本公司司秘密应根根据需要，限限于一定范范围的员工工接触。接接触本公司秘密密的员工，未未经批准不不准向他人人泄露。非非接触本公司秘密密的员工，不不准打听本本公司秘密密。 五、记载有有本公司秘密密事项的工工作笔记，持持有人必须须妥善保管管。如有遗遗失，必须须立即报告告并采取补补救措施。 六、对保守守本公司秘密密或防止泄泄密有功的的，予以表表扬、奖励励。 违反本规定定故意或过过失泄露本本公司秘密密的，视情情节及危害害后果予以以行政处分分或经济处处罚。第二章、印印章使用管管理制度印章是本公公司经营管管理活动中中行使职权权，明确本本公司各种种权利义务务关系的重重要凭证和和工具，印印章的管理

10、理应做到分分散管理、相相互制约，为为明确使用用人与管理理人员的责责权，特做做如下本公司印章章使用与管管理条例： 各类印印章的具体体管理条例例：一、印章的的刻制刻制按本公公司业务需需要由部门门提出申请请，本公司领导导批准后，由由总经办统统一办理。印印章刻好后后由总经办办办理印章章登记手续续，填写印印章管理登登记表备备案并留好好印章样图图。1.本本公司成立立，基本印印章（公章章、合同章章、法人私私章、财务务章）的刻刻制，应由由指定的印印章管理人人员负责刻刻制，后交交由人事行行政部备案案，并从刻刻制之日起起执行相关关使用条例例。2.因因业务发展展需要申请请各职能部部门专用章章时，由需需求部门填填写印

11、章章制发申请请表经总总经理核准准后送交人人事行政部部门刻制。二、印章章的保管和和使用1. 印章的保管管 通通过总经理理授权赋予予一些部门门对其部门门（专业）印印章的保管管权和使用用权。由被被授权人在在总经办签签字领取印印章，指定定专人保管管。 2.印章的使使用任何部门在在启用印章章前，均需需与本公司（人人事行政部部）办理领领取手续，接接受相应的的责权告知知，签定印印章签收手手续并备备案。（已已经开始使使用的需自自通知当日日补办理领领取手续）（1）、公公章：公章章由本公司行政政经理保管管。各部门门有需盖公公章的文件件、通知等等，须先到到人事部处领领取并填写写印章使使用申请表表，经由由分本公司经理

12、理核准后并并在印章章使用申请请表中签签批，盖章章后经手人人需将签批批申请表交交由人事部部，并在印印章使用登登记薄签签字。人事事部需将印印章使用申申请表与与印章使使用登记薄薄同期留留档。（2）、合合同章：合合同章由财财务部保管管。主要用用于本公司签订订各类合同同使用专用用章，盖章章前须先到到人事部领取取并填写印印章使用申申请表，经经由本公司或分分本公司行政政经理或各各分本公司行政政经理审批批，财务经经理审核并并在印章章使用申请请表中签签批，经手手人需将签签批后申请请表交由人人事部并在在印章使使用登记薄薄签字。人事部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）、法法人私章：法人私章章由本公司

13、或分分本公司出纳纳保管，主主要用于银银行汇票、现现金支票等等业务，使使用时凭审审批的支付付申请或取取汇款凭证证方可盖章章。（4）、财财务章：由由财务部经经理（或负负责人）保保管，主要要用于银行行汇票、现现金支票等等需要加盖盖银行预留留印鉴等业业务或发票票上使用，发发票专用章章主要用于于发票盖章章。（5）其其他职能部部门章： 其他职能能部门章，主主要适用于于各部门内内部使用，已已经刻制的的职能部门门章，需由由部门负责责人进行保保管并严格格该章的使使用办法。3.印章的的废止、更更换：（1）、废废止或缴销销的印章应应由保管人人员填写废废止申请单单，并呈呈本公司经理理核准后交交由本公司人事部部负责人统

14、统一废止或或缴销。（2）、遗遗失印章时时应由印章章保管人员员填写废废止申请单单，并呈呈本公司经理理核准后，签签批遗失处处理及处罚罚办法后，交交由人事行行政部按批批示处理，如如是遗失本本公司基本本印章时必必需登报申申明。（3）、更更换印章时时应由印章章保管人员员依本公司司文件填写写废止申申请单，并并呈本公司司经理核准准后，交由由人事行政政部按批示示处理。如如有需要须须填写印印章制发申申请表申申请新的印印章。4. 印印章保管人人的责权范范畴：对于本本公司主要要印章管理理，采用的的是分散管管理相互监监督的办法法。人事行行政部主要要职责是对对印章的使使用进行合合理性管理理，而印章章保管人具具有使用、监

15、监督、保管管等多重责责任与权力力，具体划划分如下：（1）职职能部门印印章保管人人对印章具具有独立使使用权力，同同时负全部部使用责任任。（2）公公章的保管管人无独立立使用权力力，但具有有监督及允允许使用权权力，因此此公章的保保管人对公公章的使用用结果负主主要责任，经经手人则负负部分责任任，而对未未经由负责责人或保管管人（本公司经理理）签批的的公章使用用经手人负负主要责任任，保管人人负部分责责任。（3）、财财务章的保保管人无独独立使用权权力，但具具有监督及及允许使用用权力，因因此财务章章的保管人人对财务章章的使用结结果负主要要责任，经经手人则负负部分责任任，而对未未经由保管管人（财务务负责人）签签

16、批的公章章使用经手手负主要责责任，保管管人负部分分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、本公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离本公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回本公司盖章。（6）本本公司高、中中层领导，因因异地执行行重大项目目或完成重重要业务，需需要携带本本公司印章章出差的，须须经本公司董事事长或总经经理审批并并及时归还还。（7）、 如遇个人人需开具个个人相关证证明，需由由

17、部门负责责人以上担担保签批后后方能使用用，但如涉涉及到个人人经济担保保与证明时时，原则上上一律不予予证明，其其不良结果果由签批人人与保管人人以情节共共同负责。（8）、 所有印章章的使用，必必须严格执执行本公司的公公章使用章章程，做好好申请和使使用登记。本公司印章只适用于与本公司相关业务，不得从事有损本公司利益之行为。（9）、印印章使用申申请人及管管理负责人人要严格按按照上述规规定申请使使用印章，如如出现问题题，后果自自负。给本本公司造成成重大损失失的，本公司将依依法追究其其法律责任任。第三章 办公用品品管理规定定为规范日常常办公用品的采购购、使用和和保管，节约约不必要的的费用开支支，降低成成本

18、消耗。现现本着勤俭俭节约的原原则，就办办公用品有有关事宜规规定如下：一、采购、印印刷品印制制：1、本公司司日常所用用办公用品，应由由人事部负责责统一采购购，经批准准购买专属属办公用品品或工具应应由人事部部派员陪同同。2、各部门门所需办公公用品，应应按“购物申请请清单”中各项内内容要求认认真填写，经经部门负责责人审核签签字后，送送人事部待办办。3、人事部部应将“购物申请请单”汇总分类类，依据财财务审批权权限规定报报批。除生生产急需用用品外，应应集中办理理采购，不不得一事一一办。4、人事部部采购物品品应在有关关人员陪同同下办理，但但陪同采购购人（证明明人）和验验收人不得得为同一人人。5、采购人人员

19、应认真真负责，精精挑细酌，力力争做到价价廉物美，经经久耐用。6、各部门门所用的专专用表格及及印刷品，由由各部门自自行制定格格式，按规规定报总经经理审批后后，由人事事部统一印印制。 二、领领用：1、各部门门领用办公公用品必须须填写“领用单”，由部门门负责人核核签后，到到人事部经理理签字后，方方可领取。2、除笔墨墨纸张外，凡凡属不易消消耗物品和和工索具等等重复领用用时，一律律交旧换新新。第三条、保保管：1、办公用用品应由行行政办公室室专人进行行登记造册册，分类放放置统一保保管。2、保管员员应认真维维护和保管管好所存物物品，以防防发生潮、锈锈、蛀、霉霉等。3、保管员员应在每季季度末向行行政经理汇汇报

20、汇报物物品消耗情情况和台帐帐记录。第四章 考勤管理理制度一、本公司司员工必须须自觉遵守守劳动纪律律，按时上上下班，不不迟到，不不早退，工工作时间不不得擅自离离开工作岗岗位，外出出办理业务务前，须经经本部门负负责人同意意；部门经经理及以上上人员外出出时，需向向人事部说明明去向，特特殊情况经经总经理同同意。二、作息时时间：每周周工作六天，加班班可于事后后调休。上午：7：3011：30下午：133：3017：30如有调整，以以新公布的的工作时间间为准。三、考勤1、本公司司员工上、下下班（300分钟以内内为迟到或或早退、330分钟以以上则视为为旷工）迟迟到、早退退一次，罚罚款20元元，二次，罚罚款30

21、元元，月累计计三次及以以上情节严严重者，降降职使用或或按自动离离职处理。2、无故不不办理请假假手续，而而擅自不上上班，按旷旷工处理。四、事假本公司员工工因事需请请假，须持持书面请假假报告，经经部门经理理签字同意意报人事部。五、病假本公司员工工因病治疗疗或休息，须须及时报备备人事部，无报备擅擅自不来公公司的，视视旷工处理理。六、婚假本公司员工工结婚可凭凭书面报告告请婚假三三天，其配配偶在外地地居住者另另加往返路路程假，符符合晚婚年年龄的初婚婚者增加婚婚假二十天天。七、工伤假假1、本公司司员工在生生产工作中中因工负伤伤，在取得得规定的因因工证明材材料后，凭凭医院的医医疗休息证证明方可批批准休假。2

22、、员工因因工致残丧丧失或部分分丧失劳动动能力必须须长期休息息者，由相相关劳动保保障部门和和医疗鉴定定部门根据据劳保条条例研究究处理。八、丧假1、员工配配偶、直系系亲属及岳岳父母、公公婆死亡可可请假三天天，其死者者在外地可可另加往返返路程假。2、员工书书面报告（或或电话告知知部门负责责人），由由部门经理理、分管领领导签字后后，经人事事部报总经经理批示。九、事假、病病假、婚假假、工伤假假等批准权权限：员工工请假部门门负责人有有三天之内内审批权、三三天以上由由行政办公公室分管领领导签字后后，报总经经理批示。部部门副经理理及以上人人员请假或或调休等，必必须提前到到行政办公公室请假并并办理手续续，一天以

23、以内由行政政办公室部部批准，一一天以上报报总经理批批示。 否否则，按旷旷工处罚。十、旷工1、员工旷旷工一次，时时间不超过过半天，罚罚款30元元，一天，罚罚款60元元,以此类类推2、累计旷旷工两天以以上，降职职使用或劝劝按自动离离职处理。第十一、员员工上班时时间禁止做做与工作无无关的事情情。如：电电脑上网打打牌、下棋棋、查阅无无关资料等等。发现员工一一次罚款220元、部部门负责人人罚款500元，发现现员工二次次罚款500元、部门门负责人罚罚款1000元，二次次以上按自自动离职处处理。部门门负责人违违反一次罚罚款1000元、，二二次扣年终终奖10%或降职使使用，情节节严重者加加重处罚。十二、参加加

24、本公司组织织的会议、培培训、学习习、或其他他活动，如如有事需请请假的，必必须提前向向组织或带带队人员请请假。在规规定时间内内迟到、早早退、不参参加的，按按照本制度度第三条规规定处理。十三、日常常考勤工作作由人事部负责责。第五章 出差管理理制度为了适应市市场经济变变化，保证证出差人员员工作与生生活的需要要，规范差差旅费管理理，结合本本本公司实际际，特制定定本规定。一、本规定定适用于本本公司全体体员工。 二、差旅费费开支范围围主要包括括交通费、住住宿费、伙伙食补助费费及津贴等等。 三、交通费费、住宿费费凭据报销销。伙食补补助费、津津贴实行定定额包干。四、员工因因公出差，应应事先填写写出差计计划申请

25、单单，经部部门负责人人、分管领领导或总经经理批准。如如因事情紧紧急而未能能及时填表表，须事先先由部门负负责人口头头报告，等等返回本公司后，应应立即补办办手续，具具体操作程程序如下： 1、填写出出差计划申申请单，注注明预计出出差时间、到到达地点，报报行政办公公室办理相相关报批事事宜。2、出差人人员可根据据报批后的的申请单单填写借借款单，按按借款规规定报批批后，向财财务部预支支差旅费。 3、出差人人返回后七七日内应按按报销规规定办理理报销手续续，并注明明实际出差差日期、起起讫地点、工工作内容、报报销项目、金金额等。五、出差人人员按照标标准乘坐交交通工具，凭凭据报销交交通费。乘乘坐交通工工具的标准准

26、见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工工具总经理头等舱或公公务舱一等舱软席（软座座、软卧）凭据报销副总经理、总总经理助理理经济舱二等舱软席（软座座、软卧）凭据报销经理、副经经理经济舱三等舱硬席（硬座座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座座、硬卧）凭据报销六、出差人人员夜间乘乘坐交通工工具达6小小时以上或或连续乘坐坐超过100小时的可可选择相应应等级的交交通工具。七、出差人人员乘坐飞飞机、火车车软卧、动动车组从严严控制。未未达到级别别，因出差差路途较远远或出差任任务紧急的的，事前经经总经理批批准后方可可乘坐。凡凡事前未经经批准自行行改变交通通工具而产产生的费用用，差额部部分由本人人承担。八

27、、自带汽汽车出差不不享受相应应的市内交交通费。九、住宿费费标准见下下表（单位位：元/天天）级 别住宿标准（元元）总经理200-4400副总经理、总总经理助理理160-2220经理、副经经理、经理理助理、主主任、副主主任160-1180员工单人100双人60十、随领导导出差，可可根据情况况参照领导导的住宿标标准。十一、特殊殊情况需超超出标准，必必须经相关关领导同意意，否则超超额部分自自行承担。十二、出差差期间根据据出差性质质，给予一一定的伙食食补助，见见下表（单单位：元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时时间不足一一天按以上上标准补助助误餐费。连连续出差首首日12:

28、00前按按一天计；回程日118:000后按一天天计。2、外出参参加会议或或学习培训训期间的食食宿费用由由会议主办办方支付的的，不报销销伙食补助助，只报在在路途期间间的伙食补补助费。3、接待单单位负责食食宿费用的的不再发放放伙食补助助。4、工作人人员出差期期间，事先先经总经理理批准就近近办理私事事的，其绕绕道的交通通费由出差差人自行承承担，且期期间不发伙伙食补助费费。5、出差期期间，确因因工作需要要宴请时，经经汇报同意意后按招招待管理规规定办理，但但取消当日日相应伙食食补助。十三、外出出参加会议议，食宿由由会议主办办方统一安安排的，会会议期间的的食宿费可可按会议规规定开支，凭凭会议通知知和票据报

29、报销。十四、驾驶驶员出差津津贴（单位位：元/天天）：驾驶员出差差离开本市市及三县地地区享受出出差津贴：25元/天天，返回本本公司后及及时填写差差旅费报销销单，按按照程序办办理报销手手续。十五、本公公司员工出出差期间，因因游览或非非工作需要要的参观而而开支的一一切费用，由由个人自理理。十六、因保保管不当丢丢失交通票票据，必须须由本人写写书面说明明并提供旁旁证，经相相关部门领领导审批后后才能报销销。十七、本规规定由人事事部负责解解释。十八、本规规定自20016年8月26日起执执行。第六章 通讯管理理制度为提高办事事效率，精精减话费，本本着厉行节节约的原则则，特订立立本规定。一、固定电电话：1、部门

30、因因业务或工工作需要安安装电话，应应由所需部部门提出书书面申请报报告送呈人人事部办，经经总经理批批示后由人人事部联系系装机事宜宜。2、各部门门安装固定定电话后不不得随意移移动，在使使用过程中中应轻拿轻轻放，如使使用不当应应照价赔偿偿。3、电话主主要用于机机关各部门门间的短暂暂联系或传传达通知等等，严禁谈谈心或长时时间通话，否否则，一经经发现处罚罚20元。4、业务需需要拔打长长途，应严严格控制和和掌握通话话时间，杜杜绝电话里里吹牛谈心心。5、因各部部门电话由由其负责人人监督管理理，并有权权拒绝非本本部门人员员使用电话话。6、本公司司员工应自自觉遵守本本规定，部部门负责人人对本部门门电话使用用负有

31、监督督管理责任任，严重不不负责的处处罚20元元。二、移动电电话1、本公司司为提供话话费补助人人员提供电电话卡，总总经理级别别300元/月月，副总经经理级别2200元/月月，部门主主管（经理理及经理助助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，正式员工（含试用期） 元/月2、本公司司补助话费费人员在上上班时间必必须保持畅畅通，凡发发现电话联联系不畅，每每次予以550元经济济处罚，对对工作造成成损失，将将予以重罚罚，三次以以上，降低低原话费补补助标准。第七章 北京合易易云商兴化化分公司宴宴请接待制制度为进一步加加强本公司管理理，严格控控制和规范范各项开支支，本着“厉行节约约、注

32、重实实效”的原则。结结合本公司实际际，特制订订招待费费管理办法法：第一条、本本办法规范范了招待费费的使用范范围、标准准等。第二条、适适用于本公司需要要对内、外外的各项招招待：上级级及有关职职能部门，相相关业务单单位、同行行业、各类类会议、拜拜访等招待待。第三条、招招待费包括括：餐饮、娱娱乐、住宿宿、旅游、礼礼品（如纪纪念品、购购物卡、烟烟酒、茶叶叶）、会务务等费用。第四条、用用餐程序及及标准1、各部门门承办招待待事项，由由经办人填填写招待待审批表（见见附表），说说明招待项项目、对象象、人数及及费用，经经部门经理理和分管领领导批准后后，交综合合管理部订订餐、报批批，必要时时申请部门门需向总经经理

33、说明。2、因工作作需要进行行招待，必必须严格执执行事前审审批、事后后监督程序序。特殊情情况不能及及时填报，必必须电话请请示相关领领导，得到到批准后办办理相关招招待事宜，事事后及时补补报招待待审批表。3、宴请招招待参照标标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总总经理助理理1003经理、副经经理、经理理助理804其他人员604、用餐地地点：原则则上在协议议酒店，凭凭人事部签发发的审批表表用餐，就就餐完毕按按授权签单单。人事部负责责每月与协协议酒店进进行对帐，并并按照报销销程序办理理结帐手续续。5、招待陪陪同：招待待就餐，原原则上陪同同人员不得得多于来客客人数，特特殊情况

34、下下，经分管管领导批准准可适当增增加陪餐人人数。6、招待用用烟、酒：因宴请招招待或日常常招待需要要用烟、酒酒，由经办办人按程序序办理出库库手续，22包或2瓶瓶以上数据据需报总经经理批准。第五条、因因工作需要要安排客人人娱乐的，按按上述程序序填写招招待审批表表经审批批后办理。第六条、来来宾住宿费费用标准1、来宾住住宿费用原原则上自理理，确需由由本本公司负责责报销的，经经审批后办办理。2、对住宿宿费由我本本公司承担担的，各部部门按招待待手续办理理后，报人人事部统一一安排。第七条、旅旅游费用来宾需安排排旅游，经经审批后报报销旅游相相关费用。第八条、礼礼品、会务务因工作特殊殊需要礼品品（如纪念念品、购

35、物物卡、烟酒酒、茶叶等等）、安排排会务，按按下列程序序办理：由由项目实施施部门负责责人提出活活动经费预预算申请报报告，详细细说明项目目所需费用用的各项列列支情况，报报送人事部，由由人事部交总总经理审批批后统一负负责实施。第九条、其其他1、所有不不符合招待待审批规定定的，如：事先未及及时填写招招待审批表表或未批批准而擅自自招待的，财财务部一律律不予报销销。2、各项招招待费用如如超过标准准（预算），均均需另行报报告、批准准，未经批批准的不予予报销。3、严禁本本内部相互互宴请或作作他用，一一经发现，按按所花费用用的双倍在在本人的工工资中扣除除。4、严禁利利用职务之之便，以本本公司名义义招待亲属属、朋

36、友，经经查实，对对当事人作作开除处分分。情节严严重者，将将追究其法法律责任。5、招待用用餐需饮酒酒的，必须须适量，不不得因酒误误事或损害害本公司形象象。6、本公司司各级人员员应勤俭节节约、廉洁洁奉公、遵遵纪守法，严严格执行财财务制度，不不得以任何何理由任意意扩大招待待范围和开开支标准，对对违规违纪纪者除财务务部拒绝予予以报销外外，还须追追究相关当当事人的责责任。第十条、本本规定由人人事部负责责解释。第十一条、本本规定自22016年8月26日起执执行。第八章 员工工作作餐管理规规定为加强本公公司员工工工作餐的规规范管理，特特制定本规规定。一、本公司司员工工作作餐标准一一律规定为为8元/餐。二、人

37、事部部根据本公司各部部门的人数数、班次及及就餐数进进行统计。三、如有人人员、班次次变动，各各部门应及及时上报人人事部，由由人事部核对对后安排变更，如如无变更，人事部则根据前期上报数核定后执行。四、每月底底结算餐费费时，须经经人事部认真真核对，签签字确认后后方可报销销。五、为员工工安排的工工作餐也是是本公司人性性化管理的的体现，中中午就餐员员工原则上上不回家，可可在本公司范围围内开展各各项文体活活动，因家家中有事确确需回家，不不允许就餐餐后再回家家。第九章 借款和报报销的规定定为进一步完完善财务管管理，严格格执行财务务制度，依依据本公司的规规范化管理理要求，特特制定本标标准及程序序。本公司各部部

38、门一切费费用开支和和财务开支支，由本公司总经经理负责，实实行一支笔笔审批制度度。一、借款审审批及标准准(一)、出出差人员借借款，必须须先填写“借款凭证证”，经部门门负责人或或分管领导导同意后，经经财务核准准，报总经经理批示，方方可借款。前前次借款出出差返回时时间超过三三天无故未未报销者，不不得再借款款。(二)、外外单位、个个人因私借借款，填写写“借款凭证证”后，经总总经理批准准后，方可可借款。凡凡本公司职工工借用公款款，在原借借款未还清清前，不得得再借。本本公司员工工借款，原原则上不得得超过借款款人当月工工资数，如如有特殊情情况，须先先经总经理理批准后，方方可借款。(三)、借借款出差人人员回本

39、公司后，七七天内应按按规定到财财务部报账账，报账后后结清所欠欠部分金额额。七天内内不办理报报销手续的的，财务部部门负责监监督借款人人还清全部部借款。否否则，财务务部门有权权在当月工工资中扣除除，不足部部分由借款款人补齐，并并扣罚当月月30%效效益工资。 (四)、其其他临时借借款，如业业务费、备备用金等，按按相关规定定办理。(五)、允允许借款范范围：1、阶段性性预付款（按按进度付款款）。如土土建工程，购购机械设备备、大宗材材料等。2、采购零零星材料，累累计达1000元以上上的。3、出差人人员必须随随身携带的的差旅费。4、本公司司规定部门门或人员所所需的备用用金。每年年初各部门门、分本公司以书书面

40、报告形形式核定备备用金标准准交人事部部，经分管管领导签字字后，报总总经理批示示后执行。5、确实需需要现金支支付的其他他支出。(六)、不不允许借款款范围：1、没有特特殊情况，代代替其他单单位和个人人垫付的各各种款项；2、未经审审批的任何何借款。二、固定资资产及低值值易耗品采采购标准及及审批1、各部门门需新购入入固定资产产和单价在在200元元以上的低低值易耗品品，由各部部门先作好好采购计划划，并以书书面形式报报告，经分分管领导、人事部、财务部签字核准，报本公司总经理批准后，方可购买。如需向本公司借款，按第一条标准执行。2、各部门门添置其他他低值易耗耗品，应本本着节约的的原则，确确实需要添添置的情况

41、况下才添置置。各部门门应事先填填好购物申申请单，报报人事部、财财务部审核核，由人事事部统一购购买。三、各项费费用报销要要求1、报销单单据必须是是带税务章章的发票，否否则不予报报销。2、报销单单据不管多多少均须贴贴报销封面面，报销封封面须用钢钢笔填写，同同时，不同同经济内容容的发票要要分门别类类予以报销销。3、报销手手续要齐全全完备报销的正常常程序是：经办人、证证明人签字字，注明事事由，部门门负责人签签字，经分分管领导签签字，财务务部门审核核，总经理理审批后报报销。根据财务管管理要求，凡凡购买实物物均须有验验收人签字字并附入库库单，否则则不予报销销。四、补充说说明如总经理出出差在外，则则应由总经

42、经理签署指指定代理人人，交财务务部备案，指指定代理人人可在期间间内行使相相应的审批批权力。第十章 员工招聘聘、调动、离离职等规定定一、招聘1、用人部部门根据实实际工作需需要填报“用工”申请表，向向人事部申请请并提出招招聘岗位的的基本要求求（如：年年龄、性别别、学历等等）。2、由人事事部根据本公司用工工需求拟定定招聘计划划，经分管管领导审核核，报总经经理批准。3、人事部部经市“人才市场场”、“人力资源源市场”收集应聘聘人员相关关资料后再再进行初步步筛选，根根据情况组组织笔试和和面试，经经初选合格格后，经分分管领导审审核，报总总经理批准准。办理试试用手续。 44、部门经经理助理以以上人选由由分管领

43、导导和总经理理亲自笔试试和面试。 55、员工的的试用期为为一至三个个月。试用用期满，可可聘为本公司合同同制员工并并与本公司签订订劳动合同同，本公司将根根据国家劳劳动和社会会保障部的的相关规定定办理“养老保险险” 等手续续。二、任免：需本公司任任免的干部部必须由总总经理批准准，以本公司文件件为准。三、员工调调动：1、本公司司干部和员员工在本公司范围围内调动，由由用人部门门提出拟调调人员申请请，人事部部征求双方方负责人意意见后，报报总经理批批准。2、本公司司各部门需需增加人员员，须向人人事部提出出用工申请请，由人事事部负责调调配或招聘聘。3、本公司司干部和员员工人事部部开具的“职工调动动通知书”，

44、在原任任职部门办办理完交接接手续后，再再到新任部部门报到。调调离人员到到新单位后后，以实际际聘任岗位位和任职时时间为准，其其相关待遇遇以月度分分段实施。四、离职1、试用人人员离职应应提前155日写出书书面辞职报报告，由用用人部门填填报“辞退员工工审批表”，经批准准后到人事事部办理辞辞退手续。 2、员工与本公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向本公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经本公司分管领导签字，报总经理批准。由人事部予以办理辞职手续。4、员工本本人辞职、被被本公司辞退退

45、、开除或或提前终止止劳动合同同等，在离离开本公司以前前，必须交交还本公司财物物（如：文文件及相关关业务资料料等）。员员工未经批批准而自行行离职的，本公司不予办理任何手续；给本公司造成损失的，应负赔偿责任。第十一章 计算算机管理规规定一、本公司司计算机由由人事部负责责管理和维维护，人事事部经理监监督计算机机管理规定定的执行。二、不得在在计算机上上放影碟、玩玩游戏或做做与工作无无关的事情情。一经查查实，参照照考勤制度度第十一条条处罚。二、上网只只允许查寻寻与工作有有关的资料料和信息。严严禁进入聊聊天或游戏戏室。一经经发现，参参照考勤制制度第十一一条处罚。六、本公司司起草的文文稿，非特特殊情况应应在

46、显示屏屏上直接校校稿，方可可打印。七、计算机机管理人员员要定期对对电脑进行行维护和保保养，以确确保计算机机处于最佳佳状态。 八、非非本公司人员员上机操作作，须经计计算机管理理人员许可可，并在计计算机管理理人员的陪陪同下进行行操作，且且严禁打开开本公司各项项文档。否否则，给予予当事人处处罚。十、离开计计算机时，保保持计算机机待机状态态。第十二章 合 同同 管 理理 制 度度总则为加强强合同管理理，避免失失误，提高高经济效益益，根据合合同法及及其他有关关法规的规规定，结合合本公司的实实际情况，制制订本制度度。一、本本公司对外外签订的各各类合同一一律适用本本制度。二、合合同管理是是本管理的一一项重要内内容，搞好好合同管理理，对于本本公司经济济活动的开开展和经