柳流州恒超物流公司程序文件87699.docx

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1、柳州恒超汽车部件有限公司物流管理体体系文件程 序 文 件编制： 日期期：20110.5.1 审核: 日日期：20010.55.5批准: 日日期：20010.55.10 受控状态： 手册编号号：发放序号：2010.05.16发布 2010.05.18 实施施恒超物流文件控制程程序1、目的：确保使用场场所得到的的文件均为为有效版本本，防止使使用作废的的文件。2、适用范范围：适用于与管管理体系有有关的所有有文件的控控制。3职责3.1 综综合办是文文件控制的的归口管理理部门，负负责文件的的发放、更更改、控制制和管理工工作。3.2 经经理负责管管理方针、目目标和管理理手册、程程序文件的的批准。3.3 各

2、各部门负责责与本部门门有关的文文件的控制制和管理。4工作程程序4.l文件件的分类和和编制、批批准按文文件管理标标准执行行，并确保保所有文件件在发布前前对其适宜宜性均得到到批准。4.2各种种类别的文文件的编号号方法按文文件编号办办法的规规定进行编编号。4.3 各各部门根据据工作需要要识别需编编制的文件件，填写“文件编制制计划/文文件清单”组织人员员进行文件件的编写。4.4文件件的签发4.4.ll综合办负负责文件的的签发，文文件接收人人在“文件收/发文记录录单”上签字后后领用相应应文件。4.4.22以传真、电电子邮件传传递的文件件应记录时时间、接收收传真号和和电子信箱箱号。4.4.33文件在批批准

3、时应注注明发放对对象，具体体按文件件管理标准准执行。4.5文件件的评审、更更新与更改改4.5.11文件在实实施过程中中，应评审审其适宜性性。文件编编制部门应应适时（标标准/法规规、市场产产品、企业业机制及上上级、顾客客、供方等等信息变化化时）组织织相关部门门，对文件件进行评审审；内审及及管理评审审时应对文文件评审，以以确定是否否更换。4.5.22如文件需需要更改时时，由归口口部门提出出更改申请请，说明更更改意见及及原因，组组织有关部部门评审后后更改，并并填写“文件更改改/销毁记记录”下达更改改通知单到到文件原持持有人。改动内容较较小时可采采用划改方方式，文件件持有者按按通知单要要求划改；改动内

4、容容较多时可可采用换页页的形式。将将原页码收收回销毁。文文件持有人人负责对文文件修改条条款换页/作出标识识。4.5.33文件更改改应重新按按本程序规规定、批准准发布。并并由原审批批人员负责责审签，原原审批人不不在职时，由由现任领导导审批、签签发，现任任领导在审审批前，应应获得原审审批文件所所依据的背背景资料，了了解原文内内容、更改改原因、依依据等。4.5.44多次更改改或文件大大幅度修改改时应进行行换版。换换版后原版版次文件作作废，换发发新版本。4.5.55作废文件件由发放部部门按原发发文登记记记录收回，并并在备注栏栏注明“作废”标识，作作废文件，由由文件管理理人员填写写“文件更改改/销毁记记

5、录”经主管领领导审批统统一销毁，并并在原文件件登记表中中记录销毁毁日期和文文件数量。留作参考有有保存价值值的作废文文件，应在在文件醒目目处标“作废”标识，并并在原文件件登记表备备注栏注明明“作废留存存”方可保留留。4.5.66各文件管管理部门负负责对发放放到本矿外外部的受控控文件，应应做好发放放记录和更更改/更换换/作废控控制，当本本本矿文件件更改/换换版时及时时给予更改改和换发。4.6 文文件的管理理4.6.11文件管理理部门应编编制“文件清单单”。4.6.22 文件应应分类存放放在干燥通通风和安全全的地方，由由文件管理理部门监督督实施。4.6.33 任何人人不得在受受控文件上上乱涂乱改改，

6、确保文文件的清晰晰易于识别别和检索。4.6.44 需临时时借阅的文文件，借阅阅者应填写写“文件借阅阅、复制记记录”，经主管管领导批准准后借阅文文件，由文文件管理员员负责收回回；原版文文件一律不不外借，防防止文件丢丢失或损坏坏，具体按按文印管管理办法执执行。4.6.55文件管理理部门负责责组织，全全面检查各各类在用文文件的有效效性，随时时核查各使使用者手中中的文件以以及作业现现场的文件件，发现问问题及时处处理。4.7 外外来文件的的控制综合办负责责外来文件件的管理和和控制，填填写“外来文件件清单”并做好发发放记录。4.8对承承载媒体不不是纸张的的文件的控控制,也应应参照上述述规定执行行。5相关文

7、文件5.1文文件管理标标准5.2档档案管理制制度5.3文文印管理办办法54文文件编号办办法6相关记录录6.1文件件编制计划划/文件清清单6.2文件件收/发文文记录单6.3文件件更改/销销毁记录6.4文件件清单6.5文件件借阅、复复制记录记录控制程程序1、目的反映体系运运行的实际际情况和保保证体系运运行的可追追溯性，证证明体系运运行的有效效性。2、适用范范围适用于质量量、环境和和职业健康康安全管理理体系运行行中形成的的记录。3、职责综合办对质质量和环境境、职业健健康安全体体系运行记记录进行编编目，建立立清单，规规定记录保保存年限。各部门负责责本部门管管理体系形形成的记录录的控制。4、工作程程序4

8、.1 需需管理的记记录详见管管理体系记记录清单。4.2 记记录的标识识和检索a）记录的的标识方法法按档案案管理制度度执行。b）记录要要保证内容容准确可靠靠、字迹清清晰、收集集时间及时时有可追溯溯性。c）记录要要按发生的的顺序与类类别进行保保存，以便便于检索查查阅。顾客客或公司内内部有关人人员提出查查阅质量记记录的要求求，需向资资料员办理理查阅登记记手续，并并填写记记录查阅登登记表。4.3 记记录的贮存存和保护a）记录的的保管要确确保不损坏坏、变质、丢丢失，一般般应指定专专人负责保保管。b）记录必必须保证真真实，严禁禁涂改。确确因错误需需要更改时时，可以划划改，但必必须在更改改处作出标标记，由更

9、更改人签名名。c）查阅记记录时，需需经保管人人员同意，不不得损坏。4.4 记记录的保存存期限和处处置a）保存期期限（详见见管理体体系记录清清单）。b）超过保保存期限的的记录需要要销毁时，经经主管领导导批准后以以适当的方方式销毁，并并填写记记录销毁登登记表。如如因特殊需需要备以后后查阅、考考证之用时时，应标明明“失效暂存存”，隔离存存放。c）记录应应存放于干干燥、通风风、便于查查找的地方方。长期保保存的的资资料应设立立专门的存存放场所。5.相关文文件5.1文文件控制程程序5.2档档案管理制制度6.相关记记录6.1管理理体系记录录清单 6.2记录录销毁登记记表 6.3记录录查阅登记记表法律法规和和

10、其他要求求控制程序序l目的为及时获取取、识别和和更新与质质量、环境境和职业健健康安全相相关的法律律、法规及及其他要求求，对遵守守法律法规规要求和其其他要求的的情况进行行评价，以以保证本矿矿的施工生生产、经营营、管理活活动符合相相应的法律律、法规及及其他要求求，特制定定本程序。2适用范围围适用于本矿矿获取、识识别和更新新相关的质质量、环境境和职业健健康安全法法律、法规规及其他要要求，并对对其遵守情情况的评价价。3 职责3.1综合合办负责识识别、收集集与质量、环环境和职业业健康安全全相关的适适用标准、规规范、法律律、法规，并并负责编制制本矿的“法律法规规及其他要要求清单” 和“标准清单单”。3.2

11、各相相关部门负负责识别、收收集、更新新与本部门门相关的法法律法规及及其他要求求。4工作程程序4.l法律律法规及其其他要求的的获取4.1.ll获取范围围A. 国家有关的的法律、法法规、条例例 和规范范；B. 地方法规和和相关部委委的规章 ；C. 国家、行业业和地方的的标准；D. 国际公约。4.1.22获取法律律、法规及及其他要求求的途径可可以：A.国家、地地方、上级级主管部门门以及国家家质量技术术监督局、国国家环保局局、国家安安全生产监监督管理局局和国有资资产监督管管理委员会会等相关行行业部委的的管理部门门；B.出版社社、书店、图图书馆和互互联网；C.中国国质量报、中中国环境报报、中中国安全生生

12、产报、中中国建设报报、施施工企业管管理、劳劳动保护、中中国消防杂杂志等相相关专业报报刊和杂志志；D.参加相相关部门、地地区的会议议。4.1.33综合办应应定期（一一般每年一一次）组织织评审法律律、法规及及其他要求求的适用性性。4.2综合合办组织相相关部门对对于各自获获取的标准准、法律、法法规及其他他要求进行行适用性确确认。确认认结束后填填写“法律、法法规和其他他要求清单单” 和“标准清单单”，一式两两份，并分分送相关部部门。4.3当上上述外来文文件更新或或增加时，综综合办及时时修改法法律法规和和其他要求求清单，并并将新的内内容补发至至相关部门门，并对旧旧的原件及及时收回，需需保留的应应作相应标

13、标识。4.4各部部门负责组组织与本部部门工作有有关的适用用标准、法法律法规及及其他要求求的培训，并并做好相应应培训记录录。4.5标准准、法律法法规及其他他要求的管管理按文文件管理标标准和文文件控制程程序执行行。5 相关文文件5.1文文件控制程程序5.2文文件管理标标准6相关记录录6.1法律律法规及其其他要求清清单目标指标和和管理方案案控制程序序1. 目的为建立、规规范物流及各相相关职能和和层次的目目标，实现现质量安健健环目标、指指标，以及及确保实现现目标和指指标而制定定的管理方方案的实施施，不断改改进公司的的质量、环环境行为和和职业健康康安全的工工作。2. 适用范围适用于本物物流及物流各相关关

14、职能和层层次质量安安健环目标标和指标及及管理方案案的建立、实实施和管理理。3. 职责3.1物流流经理负责责批准物流流质量安健健环目标。3.2综合合办负责组组织制定物物流及相关关部门的目目标、指标标及管理方方案。 3.3综合合办负责对对目标、指指标及管理理方案的实实施情况按按照考核期期进行统计计考核。4. 工作程序4.1质量量安环管理理目标4.1.11质量安环环管理目标标和指标制制定4.1.11.1 管管理者代表表组织相关关部门、相相关人员根根据质量安安健环管理理方针、年年度工作计计划、公司司生产任务务、产品质质量、环境境因素、危危险源、经经济和技术术的可行性性、法律法法规要求以以及相关方方的要

15、求等等提出公司司总的目标标、指标，经经管理者代代表审核，报报分公司经经理批准后后执行；4.1.11.2每年年初，综合合办组织相相关部门按按本矿目标标的年度指指标分解，经经管理者代代表审核，分分公司经理理批准后实实施；4.1.11.3目标标责任部门门采取措施施实现所承承担的分目目标，并在在考核期后后三日内，将将分目标完完成情况报报考核部门门。考核部部门统计后后于三日内内上报公司司领导及有有关部门4.1.11.4当管管理评审对对目标提出出修改时，由由管理者代代表组织目目标再次分分解。适当当时，质量量安健环管管理目标和和指标内容容要求可包包括：a. 产品的要求求；b. 有关法律法法规及其他他要求；c

16、. 公司的重要要环境因素素、重大危危险源；d. 相关方的要要求；e. 污污染预防的的承诺、劳劳动安全保保护行为的的持续改进进；f. 技技术及经济济上的可行行性；4.1.22目标通过过层层分解解展开，量量化后纳入入各部门。即即目标明确确、指标具具有可测量量性；4.1.33综合办应应定期检查查目标、指指标的完成成情况，并并对其进行行动态管理理；4.1.44分公司经经理通过日日常工作报报表、资料料、管理评评审掌握目目标的实施施情况。4.1.55目标指标标实现后，如如有必要，需需制定新的的目标指标标；如果在在规定的时时间内目标标和指 标标未能实现现，应及时时通报管理理者代表，由由管理者代代表组织进进行

17、更改，经经分公司经经理批准后后执行。4.1.66管理评审审时，对年年度目标、指指标的实现现情况及适适宜性、充充分性、有有效性进行行评价，需需要时对目目标进行修修订，具体体按安全全目标管理理制度执执行。4.2管理理方案4.2.11管理方案案的编制a. 综合办负责责组织相关关部门编制制环境和职职业健康安安全管理方方案报分公公司经理批批准后执行行；b. 管理方案涉涉及与安健健环目标和和指标有关关的全部可可能的活动动；c. 职业健康安安全和环境境管理方案案要考虑实实现安健环环目标和指指标的有关关部门作业业活动的设设计。4.2.22管理方案案的内容与与要求a. 已确定的管管理方案控控制的目标标和指标；b

18、. 明确实现目目标指标的的具体措施施及方法，包包括实施程程序、步骤骤、支持性性的措施、资资源、相关关方的协作作等；c. 责任部门、岗岗位、经费费、开始时时间、完成成时间，验验证时间；d. 如果在规定定的时间内内目标和指指标未能实实现，应及及时对目标标指标的管管理方案进进行评审，由由原制订部部门重新制制订原审批批部门审批批。4.2.33管理方案案的实施与与检查a. 各部门按照照环境和职职业健康安安全管理方方案组织实实施，必要要时对物流流管理方案案进行进一一步的分解解，制订适适用本部门门详细管理理方案的实实施计划；b. 管理方案的的检查：综综合办负责责对管理方方案的实施施进度与效效果进行监监督验证

19、。5相关文件件5.1安安全目标管管理制度5.2年年度目标计计划5.3物物流目标指指标管理方方案6相关记录录6.1检查查记录6.2物流流目标指标标管理方案案完成情况况统计6.3评审审记录6.4修订订记录环境因素识识别和评价价控制程序序1、目的识别和评价价本物流能够控控制的以及及能够对其其施加影响响的环境因因素，并确确定和更新新重要环境境因素，以以对其进行行管理。2、适用范范围本程序适用用于本物流流管理活动动中环境因因素的识别别、评价、控控制与管理理。3、职责3.l安全全生产副经经理负责对对重要环境境因素判定定结果的批批准；3.2安技技调度室负负责组织环环境影响的的评价活动动，进行综综合评价，确确

20、定重要环环境因素；3.3各部部门、车队队负责本单单位的环境境因素识别别和评价。4、工作程程序4.1环境境因素识别别与评价的的时机4.1.11对于本物流流所在地范范围内的环环境因素的的识别与评评价，应于于制定年度度管理目标标前进行；4.1.22在相关法法律法规变变更、本物物流生产经经营任务和和工作内容容等发生变变更或相关关方要求发发生变更等等情况时，应应重新进行行环境因素素识别和评评价。4.2环境境因素识别别与评价的的步骤4.2.11各部门、车车队使用环环境因素识识别评价表表选择和和确定（可可能）造成成环境影响响的生产、生生活和服务务活动。4.2.22在识别环环境因素和和环境影响响时要考虑虑以下

21、几个个方面4.2.22.1由于本本物流的运输输活动中所所排出的水水、气、声声、固体废废弃物等，以以及资源、能能源的消耗耗给本物流流、周围居居民和地区区等造成的的影响；4.2.22.2采购购的物资供供应方、运运输承包方方和废弃物物处理者等等相关方的的活动所产产生的环境境影响；4.2.22.3考虑虑过去（如如以往遗留留的环境问问题）、现现在（现场场的、现有有的污染及及环境问题题）、将来来（如交付付使用后）三三种时态以以及正常、异异常、紧急急（如火灾灾、爆炸等等事故）三三种状态下下的重大环环境影响。4.2.33各部门、车车队使用环环境因素识识别评价表表时，应应确定对应应环境评价价对象的输输入、输出出

22、及环境因因素和环境境影响。4.2.33.1输入入应考虑：活动、工工程和服务务内容；4.2.33.2环境境影响因素素主要有：大气污染染、水污染染、土壤污污染、噪声声、振动、资资源消耗、有有毒有害化化学物资使使用、臭氧氧层破坏、电电磁辐射、光光热辐射、恶恶臭及其他他因素；4.2.33.3输出出环境影响响因素应考考虑相应的的活动、排排放物、废废弃物、社社区、能源源的消耗等等。4.2.44主管部门门可组织有有关人员直直接到施工工现场，通通过监测、面面谈、观察察识别环境境影响因素素。各部门门、车队填填好环境境因素识别别评价表并并经各自负负责人审核核。4.3重要要环境因素素评价4.3.ll评价原则则影响全

23、球范范围、社区区强烈关注注和不符合合有关环保保法律法规规、地方政政府及行业业规定的都都确定为重重要环境因因素，其他他情况评价价重要环境境因素的评评价准则按按安健环环风险评估估方法和标标准执行行。4.3.22评价基准准各部门、车车队按照环环境影响评评分基准对对各自的环环境影响进进行打分，填填报环境境因素评价价表。4.4重要要环境因素素的管理对重要环境境因素的管管理应尽量量体现在环环境目标和和指标以及及环境管理理方案中，或或通过制订环境管管理程序的的方式来加加以控制。对对因经济状状况、技术术条件等原原因暂时无无法实施的的，要制定定具体的实实施计划。4.5环境境因素的更更新4.5.11 环境因因素识

24、别与与评价，正正常情况下下由安技调调度室负责责在每年112月进行行一次。4.5.22 当以下下情况出现现时，应依依据本程序序所规定的的步骤及时时更新环境境因素，并并对新产生生的重要环环境因素进进行评价及及确定:a.法律、法法规及其它它要求有变变化时；b.相关方方提出较大大的合理抱抱怨时；c.新、改改、扩建项项目在立项项前；d. 机构构改革； e. 企业业兼并； f. 其它它影响环境境因素变化化的情况。 4.5.33每年管理理评审之后后，由安技技调度室负负责对重要要环境因素素进行补充充、修改或或更新，并并将更新后后的重要要环境因素素清单以以受控文件件形式发放放，并将原原重要环环境因素清清单收回回

25、并销毁。5相关文件件5.1安安健环风险险评估方法法和标准6相关记录录6.1环境境因素识别别表6.2环境境因素评价价表6.2重要要环境因素素清单危险源辨识识和风险评评价控制程程序1、目的准确辨识我我物流可能影影响职工安安全健康的的危害，评评价其风险险程度，实实施有效的的控制。2、适用范范围适用于全物物流范围内内危险源辨辨识与风险险评价及风风险控制。3、职责3.l安技技调度室是是本程序的的归口管理理部门；3.2各部部门、车队队负责本单单位危险源源辨识、风风险评价及及控制措施施的制订和和实施。4、工作程程序4.1危险险源的辨识识4.1.11识别范围围应包括本本物流所有的的生产、生生活和服务务活动。4

26、.1.11.1本物流流承担的运运输项目的的危险源识识别；4.1.11.2运输和和机械、设设备危险源源识别；4.1.11.3化学学物质的危危险源识别别；4.1.11.4工作作人员进入入生产（作作业）现场场各种活动动的危险源源识别； 4.1.11.5外部部提供服务务中危险源源识别；4.1.11.6外来来人员进入入作业现场场的危险源源识别；4.1.11.7外来来设备进入入作业现场场的危险源源识别；4.1.11.8外部部环境的危危险源识别别。4.1.11.9危险险源种类A.管理类类：包括安安全管理技技术措施不不全面、事事故调查、设设备、材料料、劳动保保护用品、化化学危险工工程、外部部提供工程程、服务、

27、外外来人员进进入作业现现场、外来来设备进入入作业现场场等内容：B.运输和和服务类应应考虑：a.交通事事故；b.火灾事事故；c.泄漏事事故；C.职业健健康类；D.其他类类别危险源源：机械危危害、物理理伤害、生生物伤害、人人机工程危危害、化学学伤害等。4.1.22应结合过过去、现在在、将来三三种时态和和正常、异异常、紧急急三种状态态：4.1.33危险源辨辨识方法可可采用询问问与交流、现现场观察、查查阅有关记记录、安全全检查表法法、系统安安全分析、事事件树、故故障树等方方法。4.1.44危险源辨辨识各部门、车车队进行本本单位危险险源识别，将将识别结果果填表，各各部门、车车队负责人人签字确认认。4.2

28、风险险评价方法法及重大危危险源确定定4.2.11危险评价价方法及重重大危险源源确定按安安健环风险险评估方法法和标准执执行。4.2.22下列情况况可直接判判为重大危危险源：A. 不符符合职业安安全健康法法律、法规规和其他要要求的规定定；B. 相关关方有强烈烈报怨或要要求的；C. 曾发发生过的事事故，无合合理的控制制措施的；D. 直接接观察到可可能导致危危害的错误误，无适当当的控制措措施的。4.2.33安技调度度室组织各各部门按上上述危险评评价方法对对危险源进进行评价，确确定重大危危险源并填填写“重大危险险源清单”，经管理理者代表批批准,作为为目标及管管理方案制制订的依据据。4.3 危危险控制策策

29、划4.3.11对不同级级别的危险险应制定相相应的危险险控制措施施，这些措措施必须满满足降低和和使危险处处于有效控控制中；4.3.22危险控制制措施应首首先考虑消消除危险源源的原则，其其次考虑危危险降低措措施（降低低危险概率率、降低人人身伤害或或财产损失失的潜在严严重度），将将使用个体体防护用具具作为最后后手段；4.3.33危险控制制措施的策策划按物物流灾害预预防与处理理计划、职职业病防治治计划、安安全质量标标准化管理理制度、物物流安全管管理制度和和主要灾灾害预防管管理制度的的规定进行行。4.3.44对于本部部门有能力力实施的危危险源控制制措施由本本部门负责责人确认实实施。4.4 各各部门进行行

30、危险源辩辩识时，应应有员工参参与。4.5危险险源辨识和和风险评价价应于每年年制定年度度管理目标标前进行。4.6如有有下列情况况，须重新新进行危险险源辨识和和评价4.6.11本物流职业健健康安全方方针发生变变化；4.6.22本物流职业活活动发生变变化；4.6.33管理评审审、内、外外部审核的的要求；4.6.44法律、法法规、标准准发生变更更；4.6.55事故、事事件、不符符合整改要要求；4.6.66相关方有有合理抱怨怨时；4.6.77目标、管管理方案完完成后，对对残余风险险的评价；4.6.88其他情况况需要时。5、相关文文件5.1安安健环风险险评估方法法和标准5.2物物流灾害预预防与处理理计划5

31、.3职职业病防治治计划5.4安安全质量标标准化管理理制度5.5物物流安全管管理制度5.6主主要灾害预预防管理制制度6、相关记记录6.1危险险源辨识及及风险评价价表 6.2重大大危险源清清单 信息交流与与协商控制制程序1、目的为了及时、准准确地收集集、传递及及反馈有关关信息，作作好信息的的管理，确确保体系的的持续、有有效运行，特特制定本程程序。2、适用范范围本程序适用用于物流内部信信息的传递递与处理，以以及与外部部各方的信信息交流。3、职责3.l综合合办：负责责外来文件件的收发工工作及外部部信息联络络工作，确确保信息渠渠道通畅；3.2综合合办：负责责环境和职职业健康安安全管理的的内外部信信息交流

32、工工作；3.3其他他部门：负负责与本部部门有关的的质量、环环境、职业业健康安全全信息交流流工作。4、工作程程序4.1沟通通内容4.1.ll管理方针针和目标，顾顾客与法律律法规的有有关要求；4.1.22管理评审审的有关信信息；4.1.33内部审核核的有关信信息；4.1.44顾客满意意与不满意意的信息；4.1.55运输和加加油过程有有关质量、环境、职业健康康安全的有有关信息；4.1.66不合格及及各种事故故信息，纠纠正措施信信息；4.1.77各种与质质量环境职职业健康安安全有关的的外部信息息；4.1.88 职工的的合理化建建议。4.1.99员工代表表参与管理理风险的方方针和程序序的制定和和平审；参

33、参与危险因因素辩识评评价和风险险控制策划划；影响作作业场所环环境、职业业健康安全全任何变化化的商讨；职业健康康安全管理理上，应有有员工代表表参与。4.2沟通通方式4.2.11工作例会会4.2.11.l经理理按调度度会议制度度每月一一次主持例例会，总结结本月工作作及部署下下月工作重重点。4.2.11.2综合办办负责按调调度会议制制度每周周定期组织织例会。4.2.11.3根据据实际情况况，由主管管领导召开开专题会议议，有关人人员参加，作作为公司管管理层不定定期的沟通通方式。4.2.11.4各单单位按班班前会制度度每天生生产前组织织班前会。4.2.22文件和统统计报表 综合办通过过发布行政政文件以及

34、及收集、编编制、传递递有关业务务报表进行行日常管理理及信息的的沟通。4.2.33内部简报报公司将利用用内部简报报宣传与质质量、环境境和职业健健康安全有有关的法律律法规，物物流的方针针及有关信信息。4.2.44保持与外外部相关方方的沟通渠渠道综合办要保保持与上级级机关、政政府主管部部门、顾客客以及相关关方建立有有效的通讯讯、工作沟沟通方式，确确保信息的的内外交流流。5、相关文文件 5.1班班前会制度度5.2调调度会议制制度6、相关记记录 6.1信息息台帐6.2各种种会议记录录管理评审程程序 l目的评审质量安安健环管理理体系的适适宜性、充充分性和有有效性，达达到持续不不断地改进进和完善质质量安健环

35、环管理体系系，确保本本矿的质量量、环境和和职业健康康安全方针针和目标的的实现。2适用范围围适用于本矿矿最高管理理层对质量量安健环管管理体系进进行的管理理评审活动动。3职责3.1经理理主持管理理评审，批批准管理评评审计划和和管理评审审报告。3.2管理理者代表协协助经理组组织管理评评审，对管管理评审报报告进行审审核。3.3综合合办编制管管理评审计计划，做好好管理评审审记录，编编制管理评评审报告，并并对整改措措施跟踪验验证。3.4各部部门负责人人向管理评评审提供与与本部门质质量相关的的评审信息息，并负责责落实评审审中提出的的相关整改改措施。4程序要求求4.1评审审频次管理评审每每年进行一一次（两次次

36、时间间隔隔不超过112个月），管管理评审以以会议形式式进行。如如遇下列情情况，可进进行专题评评审，具体体方式和时时间由经理理决定。a. 组织机构、业业务范围、资资源配置发发生重大变变化：b 法律律、法规、标标准及其他他要求发生生重大变化化；c 市场场需求发生生重大变化化；d. 发发生重大质质量环境职职业健康安安全事故，顾顾客严重质质量投诉或或连续投诉诉；e. 顾顾客就产品品质量、服服务问题、环环境问题和和职业健康康安全问题题向政府主主管部门投投诉或诉讼讼，以及被被新闻媒体体披露时；f. 有有关第二、第第三方审核核或法律、法法规规定的的审核要求求；g. 在在内部或外外部质量安安健环管理理体系审核

37、核中发现严严重不合格格：h. 经经理认为有有必要时。4.2管理理评审前的的准备经理将管理理评审的时时间、要求求和参加人人员确定之之后，由综综合办编制制管理评审审计划，提提前一周将将计划通知知有关部门门/人员，有有关人员按按评审计划划要求准备备相应的评评审输入信信息。4.3管理理评审输入入的信息包包括：a. 审核核结果，包包括第一方方、第三方方质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系审核的结结果；b. 合规规性评价等等；c. 管理理体系过程程运行状况况及其测量量与监控结结果的信息息，质量、环环境和职业业健康安全全绩效、应应急准备与与响应的实实施结果；d. 改进进、预防和和纠正措施施的状况，包包括

38、对内部部审核和日日常发现的的不合格项项采取的纠纠正措施和和预防措施施的实施及及其有效性性的监控结结果；e. 对管管理评审跟跟踪措施的的实施及有有效性；f. 可能能影响质量量、环境、职职业健康安安全管理体体系的变化化，包括内内外环境的的变化，如如法律法规规的变化等等；g. 质量量环境职业业健康安全全管理体系系运行状况况，包括质质量环境职职业健康安安全方针和和环境、职职业健康安安全目标的的适宜性和和有效性。4.4管理理评审的实实施4.4.11管理评审审以会议或或会议与现现场相结合合的形式进进行，由管管理者代表表组织，经经理主持，各各部门负责责人参加，综综合办人员员负责做好好记录。4.4.22管理者

39、代代表和各部部门负责人人向会议报报告有关情情况，然后后参加人员员根据上述述报告对质质量管理体体系（包括括质量方针针和质量目目标）的适适宜性、充充分性和有有效性进行行分析讨论论，提出整整改措施意意见，最后后由经理做做出结论和和决策，并并对整改措措施计划落落实到责任任部门。4.5管理理评审输出出应包括以以下内容a. 对质质量、环境境和职业健健康安全方方针、目标标和体系的的适宜性、充充分性和有有效性的评评价，得出出结论。b. 质量量安健环管管理体系及及其相关过过程有效性性的改进措措施。c. 提提高服务质质量，增强强顾客满意意度的改进进措施。d.为提高高质量安健健环管理体体系有效运运行需增加加的资源。

40、e. 落实实以上措施施的责任部部门、负责责人和期限限。4.6管理理评审的结结果4.6.11由综合办办根据管理理评审记录录编写“管理评审审报告”，经管理理者代表审审核，经理理批准后，发发放到有关关部门和人人员。4.6.22管理评审审提出的整整改措施，由由综合办填填写“整改措施施计划”表，经管管理者代表表审批后，由由责任部门门负责实施施，综合办办组织跟踪踪验证。对对需采取纠纠正或预防防措施的，执执行纠正正或预防措措施控制程程序。由由整改引起起的文件更更改，执行行文件控控制程序。4.6.33管理评审审的有关记记录和资料料，由综合合办负责收收集、归档档，执行记记录控制程程序。5.相关文文件5.1文文件

41、控制程程序5.2记记录控制程程序5.3纠纠正或预防防措施控制制程序6.相关记记录6.1管理理评审计划划6.2管理理评审报告告6.3整改改措施计划划6.4签到到表6.5会议议记录人力资源控控制程序1、目的为了合理确确定从事与与质量、环环境、职业业健康安全全要求符合合性的人员员资格，确确保能够胜胜任岗位要要求，满足足标准对人人员能力、意意识和培训训的需要，制制订本程序序。2、范围适用于我物物流范围内内影响产品品质量、环环境和职业业健康安全全工作的所所有人员。3、职责3.1综合合办: 负负责本程序序的制订、修修改与实施施。负责制制定各岗位位的岗位入入职要求。负负责制定年年度培训计计划。负责责公司人力

42、力资源的配配置、人员员的培训与与人员能力力的考核评评价工作，建建立人员培培训及从业业记录。3.2各部部门:配合合综合办实施施有关专项项培训工作作。4、工作程程序4.1综合合办根据各各单位工作作的内容、任任务、职责责、环境及及本岗任职职者所需的的资格要求求，包括教教育、培训训、经验和和技能等条条件，编制制员工技技能鉴定标标准和员员工岗位工工作标准报报总经理批批准后实施施。4.2人员员调配控制制过程4.2.11各单位根根据其工作作和发展的的需要向综综合办提交交具体的（需需用员工数数量及岗位位）增补申申请，综合合办根据员员工岗位工工作标准编编制进行审审核，在公公司内部进进行调剂和和选聘，并并报总经理

43、理批准后实实施调配。4.2.22当物流无法进进行内部调调剂时，综综合办负责责向社会进进行公开招招聘。4.2.22.1综合办办负责审核核应聘人员员的有关学学历、资历历、经历和和证明文件件。经审核核合格后，由由综合办组组织应聘人人员笔试，合合格后进行行面试。笔笔试与面试试成绩合格格后，报总总经理批准准后培训上上岗试用，具具体按人人事管理制制度执行行。4.3培训训控制过程程4.3.11综合办负负责按培培训管理制制度和安安全教育与与培训制度度的规定定组织培训训。每年年年初，各部部门、各分分厂根据具具体工作和和生产需要要制定各自自的培训申申请报公司司综合办。综综合办根据据具体实际际进行汇总总，并结合合公

44、司总体体管理的需需要制定出出公司“年度培训训计划”，报主管管副总审批批后实施。培培训计划包包括培训目目的、培训训对象、培培训内容、培培训时间、课课时、培训训方式、考考核要求等等。4.3.22因生产工工作需要增增加或延期期等的培训训，由年初初报计划部部门变更计计划，经综综合办审批批后执行。4.3.33因工作需需要参加外外培的，由由本人或组组织单位填填写外培培备案表报报公司综合合办，经主主管领导批批准后方可可外培。4.3.44培训内容容4.3.44.1新员员工（新接接收的大中中专毕业生生、新调入入干部等）上上岗之前，由由综合办组组织不少于于40学时时的岗前培培训，内容容可包括：a. 基础础教育：包

45、包括企业规规章制度和和纪律，相相关法律和和法规，环环境、职业业健康安全全的方针和和目标，安安环意识，环环境、职业业健康安全全管理体系系标准基础础知识等的的培训，由由综合办安安排。b. 岗位位技能培训训：包括相相关的员员工技能鉴鉴定标准、岗岗位生产技技术、岗位位安全技术术、岗位操操作技能等等，由相关关部门按照照培训计划划进行培训训并进行考考核，合格格者上岗。4.3.44.2分包包方、新工工人进入公公司项目施施工，由所所在项目组组织岗前培培训及安全全教育培训训。4.3.44.3特殊工工种作业人人员由综合合办组织送送外培合格格后持证上上岗，并按按规定对证证书进行管管理。4.3.44.4物流不定期期对各岗位位管理人员员进行适应应性、提高高性培训，使使其更好地地胜任本岗岗工作。4.3.55培训记录录按照“谁培训谁谁记录”的原则，由由各组织培培