企业基础管理与企业财务会计报告38859.docx

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1、湖南计算机股份份有限公司湖南湘计视讯信信息科技股份份有限公司企业基础材料料2004年度（ 册）国有企业监事会会工作办公室室二五年三月月说 明 根据国国有企业监事事会暂行条例例规定，国国有企业监事事会工作办公公室主持制定定了反映企业业经营管理情情况、财务状状况和经营成成果的企业业基础材料，内内容包括企业业法定代表人人声明、企业业基本情况、综综合分析、企企业财务会计计报告、企业业财务预算五五个部分。这这套材料由企企业填制并定定期（按会计计年度）向国国有企业监事事会工作办公公室报送，供供监事会工作作使用。 企业业基础材料是是监事会了解解掌握企业情情况的重要渠渠道，制定监监督检查方案案和实地检查查的重

2、要依据据，也是企业业完善制度、规规范管理的重重要基础。 企业业基础材料格格式文本历经经五次修改，期期间，广泛听听取了监事会会、企业和有有关专家学者者的意见。随随着监事会工工作的深入，企企业基础材料料填报工作作也将与时俱俱进，热诚欢欢迎监事会、企企业和有关部部门提出宝贵贵意见。 国有企企业监事会工工作办公室 二四年十月目 录第一部分 企企业法定代表表人声明第二部分 企企业基本情况况一、企业概况101.历史沿革112.经营范围123.章程1334.高管层成员员145.员工情况196.资本结构207.组织结构图图218.子公司及所所属单位清单单229.经济实体清清单23二、企业生产经经营241.主要

3、产品（业业务）及流程程252.市场竞争分分析263.营销情况274.供应情况28三、企业管理29 1.战略管理302.预算管理313.筹资管理324.投资管理335.财务管理346.采购及供应应管理487.销售管理498.固定资产管管理509.成本费用管管理5110.人力资源源管理5511.考核与责责任制度5612.工资福利利分配政策5713.技术创新新管理5814.信息化管管理5915.安全生产产与环保管理理6016.审计、纪纪检监察等内内部监督6117.党建、思思想工作与企企业文化建设设62四、重大事项631.事关企业改改革发展的重重大事项说明明642.主要贷款合合同目录493.重要会议记

4、记录504.重大诉讼515.高管层成员员重大违法、违违纪纪录526.重大问题说说明537.资产流失问问题及隐患说说明548.有关政府部部门和机构评评价559.享受的特殊殊（优惠）政政策说明56第三部分 综综合分析一、财务状况及及经营成果主主要指标趋势势分析58二、毛利趋势分分析59三、主要业绩指指标60四、非财务性经经营指标61五、风险分析62六、企业的优势势及面临的主主要难题63七、持续发展能能力分析64八、企业年度工工作总结和下下年度工作安安排65第四部分 企企业财务会计计报告第五部分 企企业财务预算算第一部分 企企业法定代表表人声明企业法定代表人人声明国有企业监事会会工作办公室室：根据国

5、有企业业监事会暂行行条例的规规定，现就本本企业所填报报的20044年度企业业基础材料（简简称“本材料”），声明如如下： 1.我我们本着实事事求是的原则则编制了本材材料，所填报报内容真实、客客观、完整，没没有任何不实实、隐瞒、遗遗漏。 2.截截止20044年12月331日，除已已披露事项,我们没有发发现以下情况况: 本企企业高级管理理人员或在内内部控制系统统中承担重要要职责的员工工存在违反法法规或本企业业规章制度的的行为； 对会会计报表可能能产生重大影影响的员工有有违反法规或或本企业规章章制度的行为为。 3.除除法律、法规规允许，我们们没有对各种种资产的可变变现价值和会会计政策、会会计估计作重重

6、大变更。 4.以以下事项已在在本材料中作作了适当的记记录或说明： 关联联方、其他企企业或个人之之间的交易及及其应收应付付款项； 与各各银行的贷款款协议、贷款款额、贷款种种类及其有关关担保和抵押押情况； 所有有应付未付的的贷款及应计计未计的利息息； 所有有承诺事项及及其或有负债债； 所有重大投投资； 所有重要期期后事项。 5.截截止20044年12月331日，需在在本材料中反反映的所有重重大或有损失失以及可能导导致盈利并应应披露的或有有事项，均已已对其性质、发发生的可能性性和金额作了了详细说明。 6. 除已在本材材料中列明外外，会计凭证证和账簿真实实、完整地记记录了各项交交易，不存在在账外账、小

7、小金库。 7.除除已在本材料料中列明外，本本企业没有其其他应披露的的法律诉讼事事件。 8.本本企业拥有的的各项资产的的所有权或使使用权，除已已在本材料中中列明的外，没没有作抵押或或受其他限制制。 9.我我们遵守了有有可能影响会会计报表的重重要合约或协协议。 10.除已在本材材料中列明外外，截止20004年122月31日，本本企业没有为为其他单位提提供直接或间间接的担保或或承担其他任任何义务。 11.我们计提的的各项资产减减值准备是合合理的，并已已在本材料中中充分披露。 12.我们认为，已已提供的预算算报表是建立立在合理的基基准及假设基基础之上的。 13.我们认为,综合分析内内容是客观的的。 1

8、4.截止本材料料报出日，没没有发生任何何需要对其进进行调整或补补充说明的事事项。 对本材材料如有任何何不符合真实实性、完整性性、合法性和和合理性的要要求，我将承承担全部责任任。 特此声明。 法法定代表人：(签名) 2005年年3 月311 日第二部分 企企业基本情况况一、企业概况1. 历史沿革湖南湘计视讯信信息科技股份份有限公司的的前身为湖南南湘计信息软软件股份有限限公司，是湘湘计算机的控控股子公司，注注册资本50000万元。公司成立于2000年11月，是一个以软件开发、系统集成、网络产品生产销售为主的是公司。2004年，公司主营业务转型，公司名称、法人代表进行了变更。公司目前主要从事以数字电

9、视接收终端为主的数字音视频系列产品、网络传输设备的开发、生产、销售与服务，全面负责湘计算机数字电视业务。湘计视讯将充分分利用母公司司湘计算机的的实力、品牌牌形象和上市市公司融资优优势发展数字字电视产业，为为我国数字电电视的发展做做出应用的贡贡献。2.经营范围计算机软、硬件件、数字电视视领域内为主主的数字电视视接收终端、网网络传输设备备及以上相关关产品的研究究、开发、生生产、销售，提提供系统集成成、网络工程程建设、电子子商务、其他他电子数据及及电子经济信信息咨询服务务。3.章程湖南湘计视讯信信息科技股份份有限公司章章程第一章 总则第一条 为了建立现代企企业制度，规规范公司行为为，依法保护护公司、

10、股东东的合法权益益，根据中中华人民共和和国公司法（以以下简称公公司法）等等有关法律、行行政法规规定定，结合公司司情况，制定定本章程。第二条 公司系经湖南省省人民政府授授权部门批准准，依照公公司法喝其其他有关规定定，采取发起起方式设立的的股份有限公公司（以下简简称“公司”）。第三条 公司经湖南省工工商行政管理理局注册登记记。第四条 公司注册名称：中文名称：湖南湘计视讯信信息科技股份份有限公司。英文名称：Hunan XXiangjji Vission aand Teelecomm Infoormatiion Teechnollogy CCo.,Lttd.公司注册地址：长沙国家级高新新技术开发区区软

11、件产业基基地内。第五条 公司为永久存续续的股份有限限公司。第六条 本公司章程自生生效之日其，即即成为规范公公司的组织与与行为、公司司与股东、股股东与股东之之间权利义务务关系的，具具有法律约束束力的文件。第七条 公司为企业法人人，依法享有有股东投资形形成的全部法法人财产，独独立享有民事事权利，承担担民事责任。公公司以全部法法人财产依法法自主经营，自自负盈亏，自自担风险，自自我约束，按按照市场经济济运行规律组组织科技开发发、生产、经经营活动。公公司的合法权权益和经营活活动受国家法法律、法规和和政策的保护护，不受任何何行政机关、社社会团体和个个人的非法干干预和侵犯。第八条 公司以其全部资资产分为等额

12、额股份，股东东以其所出股股份为限对公公司承担责任任，公司以其其全部资产对对公司的债务务承担责任。第九条 公司从事经营活活动，必须遵遵守法律，遵遵守之夜道德德，加强社会会主义精神文文明建设，接接受政府和社社会公众的监监督。第二章 经营宗旨和范围围第十条 公司经营宗旨：促经我省软软件产业的发发展，进一步步提升我省高高科技产业的的形象，实现现资产快速增增值。第十一条 公司的经营范围围为：计算机机软、硬件及及其相关产品品的研究、开开发、生产、销销售、提供系系统集成、网网络工程建设设及电子经济济信息咨询（不不含中介）服服务、数字电电视领域内为为主的数字电电视接收终端端、网络传输输设备的开发发、生产、销销

13、售及服务、虚虚拟营运、电电子商务和其其他数据服务务业务。第三章 股份总数、每股股金额和注册册资本第十二条 公公司注册资本本为50000万元人民币币。公司的股股本总额为55000万股股，每股面值值人民币一元元。第十三条 发发起人名称或或者姓名、出出资方式及出出资比例：发发起人名称或者姓名 股份份总数 出出资形式 出出资比例湖南计算机股份份有限公司 47750万股 货币 95湖南计算机厂有有限公司 1190万股 货币币 3.88长沙新思维电子子有限公司 440万股 货币 0.8朱皖 100万股 货币 0.2曾立志 10万万股 货币 00.2合计 50000万股 货币 100第四章 股份的发行和转转

14、让第十四条 股股东持有的股股份可以依法法转让。第十五条 发发起人持有的的本公司股份份，自公司成成立之日起三三年内不得转转让。发起人人持有的本公公司股份如需需转让，必须须优先转让给给股份公司内内部投资各方方。公司董事、监事事、经理及其其他高级管理理人员应当在在其任职期内内定期向公司司申报所持有有的本公司的的股份，在期期任职期间不不得转让期所所持有的本公公司的股份。第五章 股东和股东大会会第十六条 公公司股东为公公司的股份持持有人，股东东按其持有的的股份比例享享有权利，承承担义务。第十七条 股股东享有一下下权利：（一） 出席或者委托代代理人出席股股东大会并行行使表决权；（二） 依本章程和国家家有关

15、规定转转让股份；（三） 查阅股东大会会会议记录和公公司财务会计计报告；（四） 依照其所持有的的股份比例获获得股利和其其他形式的利利润分配；（五） 公司终止后依法法取得公司的的剩余财产；（六） 对侵害公司利益益或者股东合合法权益的董董事、高级管管理人员有权权提起诉讼；（七） 依法享有的其他他权利。第十八条 股股东承担以下下义务；（一） 遵守公司章程；（二） 依据其持有股份份比例，对公公司的债务承承担责任；（三） 在公司办理工商商登记手续后后不得退款；（四） 服从股东大会决决议；（五） 维护公司利益，支支持公司工作作，反对和抵抵制有损公司司合法权益的的行为；（六） 股东因其个人行行为对公司造造成损

16、害的因因负赔偿责任任；（七） 本章程及我国有有关法律、法法规规定的其其他义务。第十九条 公公司由股东组组成股东大会会，股东大会会是公司的权权利机构。股股东大会形式式下列职权；（一） 决定公司的经营营方针和投资资计划；（二） 选举、更换董事事，决定有关关董事的报酬酬事项；（三） 选举和更换由股股东代表出任任的监事，决决定有关监事事的报仇事项项；（四） 审议批准董事会会的报告；（五） 审议批准监事会会报告；（六） 审议批准公司年年度财务预算算方案、决算算方案；（七） 审议批准公司的的利润分配方方案和弥补亏亏损方案；（八） 对公司政家或者者减少注册资资本做出决议议；（九） 对发行公司债券券作出决议；

17、（十） 对公司合并、分分立、解散和和清算事项做做出决议；（十一） 修改公司章程；（十二） 国家法律、法规规对定的其他他职权。第二十条 股股东大会会议议由股东按照照其所持股份份份额行使表表决权。第一一届股东大会会由出资最多多的发起人召召集和主持，依依照本章程规规定行使职权权。第二十一条 股东大会会会议分为定期期会议和临时时会议。定期期会议每年召召开一次年会会。有下列情情形之一的，应应当在二月内内召开历时股股东大会：（一） 董事人数不足公公司法规定定的人数时；（二） 公司未弥补的亏亏损达到股本本总额三分之之一时；（三） 持有公司股份百百分之十以上上的股东请求求时；（四） 董事会提议召开开时；（五）

18、 监事会提议召开开时；第二十二条 股东大会会会议由董事事会依照规定定负责召集，由由董事长主持持，董事长因因特殊原因不不能履行职务务时，由董事事长制定的副副董事长或者者其他董事主主持。第二十三条 召开股东东大会会议，应应当将会议生生意的事项于于会议召开三三十日以前通通知全体股东东。股东大会会应当对所议议事项的决定定做成会议记记录，出席会会议的股东应应当在会议记记录上签名。临临时股东大会会不得对通知知中未列明的的事项做出决决议。第六章 董事会第二十四条 公司设董董事会，其成成员为5人，董董事会是公司司的常设权利利机构，在股股东大会会议议闭会期间，依依股东大会决决议决定公司司重大事务。第二十五条 董

19、事会行行使下列职权权：（一） 负责召集股东大大会，并向股股东大会报告告工作；（二） 执行股东大会的的决议；（三） 决定公司的经营营计划和投资资方案；（四） 制定公司的年度度财务预算方方案、决算方方案；（五） 制定公司的利润润分配方案和和弥补亏损方方案；（六） 制定公司增加或或者减少注册册资本的方案案；（七） 拟定公司合并、分分立、变更公公司形式、解解散的方案；（八） 决定公司内部管管理机构的设设置；（九） 聘任或者解聘公公司总经理，根根据总经理的的提名，聘任任或者解聘公公司副总经理理、财务负责责人，决定其其报酬事项；（十） 制定公司的基本本管理制度。第二十六条 公司设董董事长一名，由由董事会选

20、举举产生。董事事长为公司法法定代表人。董董事会认为必必要时，可设设副董事长或或常务董事若若干名。第二十七条 董事由股股东大会选举举产生，董事事每届人气三三难，任期届届满，连选可可以连任。董董事在任期届届满前，股东东大会不得无无辜解除其植植物，但董事事在任期内可可以依据本章章程经股东大大会表决予以以罢免。第二十八条 董事会会会议由董事长长着急和主持持；董事长因因特殊原因不不能履行职务务时，由董事事长制定的副副董事长或者者其他董事召召集和主持。三三分之一以上上董事可以提提议召开董事事会会议。第二十九条 董事会实实行一人一票票表决制。董董事会会议必必须由全体董董事的二分之之一以上出息息方可举行，董董

21、事会做出决决议必须经全全体董事过半半数通过，董董事长在争议议双方票数相相等时享有最最后决定权。董事会应当对所所议事项的决决定作成会议议巨鹿，出息息会议的董事事应当在会议议记录上签名名。第三十条 董事会每年年至少找来两两次会议，每每次会议应当当于会议召开开十日前通知知全体董事。经经三分之一以以上董事或者者总经理提名名，可以召开开临时董事会会会议。第三十一条 根据需要要，公司可以以由董事会授授权董事长在在董事会闭会会期间行使董董事会的部分分职权，具体体事项由董事事会决定。根根据业务需要要，董事会可可以决定由董董事会成员兼兼任公司总经经理。第三十二条 董事会应应当遵守国家家法律、法规规及公司章程程，

22、认真履行行董事会决议议。第七章 监事会第三十三条 公司设监监事会，其成成员为3名。公公司董事、经经理及财务负负责人不得兼兼任监事。监监事的任期每每届为三年。监监事任期届满满，连选可以以连任。第三十四条 监事会行行使下列职权权：（一） 检查公式财务；（二） 对公司董事、经经理执行公司司职务时违反反法律、法规规或者公司章章程的行为监监督；（三） 当董事和经理的的行为损害公公司的利益时时，要求董事事和经理予以以纠正；（四） 提议召开临时股股东大会；（五） 公司章程规定的的其他职权；（六） 监事列席董事会会会议、第三十五条 公司监事事应当遵守公公司章程，忠忠实履行义务务，维护公司司利益，不得得利用在公

23、司司的地位和职职权为自己抹抹去私立。第八章 经营管理第三十六条 公司实行行董事会领导导下的总经理理负责制，公公司设总经理理一名，副总总经理133名。总经理理由董事长提提名，董事会会聘任，副总总经理和财务务服务人由总总经理提名，董董事会聘任。总总经理、副总总理、财务负负责人的任期期每届为三年年，任期届满满，可连聘连连任。第三十七条 总经理对对董事会负责责，行使下列列职权：（一） 主持公司的生产产经营管理工工作，组织实实施董事会决决议；（二） 住址实施公司年年度经营计划划和投资方案案；（三） 拟定公司内部管管理机构设置置方案；（四） 拟定公司的基本本管理制度；（五） 制定公司的具体体规章；（六）

24、提请聘任或者解解聘公司副总总经理、财务务负责人；（七） 聘任或者解聘除除应由董事长长聘任或者解解聘以为的高高级管理人员员；（八） 决定对公司职工工的奖惩、晋晋降级、聘任任、解聘、辞辞退；（九） 法律、法规和公公司章程及董董事会售予的的其他职权。总经理利息董事事会会议。第三十八条 总经理及及其他高级管管理应当遵守守公司章程，认认真履行职责责，维护公司司利益，不得得利用职权谋谋取私利。在在行使职权时时，不得变更更股东大会和和董事会的决决议或者超越越受权范围。公公司对总经理理实行经营目目标责任制，董董事会向总经经理下达年度度经营目标和和任期目标，并并视目标实现现情况对总经经理给予奖惩惩。第三十九条

25、总经理或或者其他高级级管理人员不不称职时，董董事会可以按按照任免程序序予以解聘。第四十条 公司实行行权责分明、管管理科学、激激励与约束向向结合的内部部管理体制。第四十一条 公司实行行全员聘任制制和劳动用工工合同化管理理制度、在执执行国家劳动动法律的前提提下，拥有劳劳动用工权，可可以招收、录录用职权，实实行公司制定定的劳动工资资和人事部管管理办法，并并有权依照劳劳动法等法律律、法规和公公司章程规定定，解除劳动动合同，辞退退，开除职工工。第四十二条 公司的植植物有辞职的的自由，但部部门经理以上上的职工辞职职时，应提前前两个月向总总经理或者董董事会提出书书面申请。擅擅自离职者要要严肃处理并并赔偿由此

26、对对公司造成的的经济损失。公公司对职工实实行奖惩考核核制度，根绝绝工作需要，有有权调整工作作岗位和分配配职工。第四十三条 公司执行行国家有关职职工养老保险险、待业保险险和医疗保险险的规定。第四十四条 公司全体体职工应当遵遵纪守法，遵遵守公司章程程，遵守职工工守则，争当当合格职工。第四十五条 董事、经经理不得自营营或者为他人人经营与其所所任职公司同同类的营业或或者损害本公公司利益的活活动。从事上上述营业或者者活动的，所所得输入应当当归公司所有有。董事。经理除合合同章程规定定或者股东大大会同意外，不不得同本公司司订立合同或或者进行交易易。第九章 财务会计及利润润非配办法第四十六条 公司的财财务制度

27、遵照照中华人民民共和国会计计法、企企业财务通则则、企业业会计标准执执行。第四十七条 公司每一一营业年度的的第一季度应应由总经理组组织编制上一一年度的资产产负债表、利利润表和利润润分配方案，提提交股东大会会会议审查通通过。第四十八条 公司的一一切凭证、帐帐簿、报表用用中文书写。公公司采用人民民币记帐单位位。第五十条 公司的利润润每年分配一一次，路润分分配方案经股股东大会审查查通过后300天内进行分分配。第五十一条 公司交纳纳所得税后的的利润，按下下列顺序分配配：（1） 弥补上一年度的的亏损；（2） 提取法定公积金金10；（3） 提取法定公益金金5100；（4） 提取任意公积金金；（5） 支付股东

28、股利。公司法定公积金金累计额为公公司注册资本本的50以以上的，可以以不再提取。提提取发帝国公公积金、公益益金后，是否否提取任意公公积金由股东东大会决定。公公司不在弥补补公司亏损和和提取法定公公积金、公益益金之前向股股东分配利润润。第五十二条 公司路必必须全体公布布，不得非法法另立帐户。、基基金。第十章 通知和公告第五十三条 公司的通通知以下列形形式发出：（一） 以专任送出；（二） 以邮寄方式送出出；（三） 以公告方式进行行；（四） 公司章程规定的的其他形式；第五十四条 公司发出出的通知，以以公告方式进进行的，一经经公告，视为为所有相关人人员收到通知知。第五十五条 公司召开开股东大会的的会议通知

29、，以以公告方式进进行。第五十六条 公司召开开董、监事会会的会议通知知，以邮件、电电话或电报方方式进行。第五十七条 公司通知知以专人送出出的，由被送送达人在送达达回执上签名名（或盖章），被被送达人签收收日期为送达达日期：公司司通知以邮件件送出的，自自交付邮局之之日起的2各各工作日为送送达日期；公公司通知以公公告方式送出出的，第一次次公告刊登日日为送达日期期。第五十八条 因以外遗遗漏未向某有有权得到通知知的人送出会会议通知或者者该等人没有有收到会议通通知，会议及及会议作出的的决议并不因因此无效。第五十九条 必要时，公公司在公开发发行的报纸上上发表公告。第十一章 公司合并、分立立、破产、解解散和清算

30、第六十条 公司合合并或者分立立，必须经国国务院授权的的部门或者省省级人民政府府批准。第六十一条 公司合并并应当由合并并发放签订合合并协议，并并编制资产负负债表和财务务清单。公司司合并时，合合并各方的债债权。、债务务应当由存续续的公司或者者新设的公司司继承。第六十二条 公司分立时时，财产做相相应的分割，并并应当编制资资产负债表及及财产清单，公公司分立前的的债务按依法法达成的协议议由分立后的的公司承担。第六十三条 公司因不能能清偿到期债债务，被依法法宣告破产后后，由人民法法院依照有关关法律规定，组组织股东、有有关机关及有有关主演也人人员成立清算算组，对公司司进行破产清清算。第六十四条 公司有下下列

31、情形之一一的，应当予予以解散：（一） 公司设立的宗旨旨无法实现；（二） 公司股东大会决决议解散；（三） 因不可抗力、战战争等因素出出现，致使公公司无法继续续经营；（四） 公司严重违反国国家法律、法法规、危害社社会公众利益益被依法撤消消；（五） 公司因合并或者者分立需要解解散。第六十五条 公司依照照前条第（一一）项、第（二二）项、第（三三）项规定借借扇的，应当当在十五日内内成立前算组组，由股东大大会确定其人人选；逾期不不成立清算组组进行清算的的，债权人可可以申请人民民法院制定有有关人员组成成清算组进行行清算。公司司依照前条第第（四）项项规定解散的的，由有关主主管机关组织织股东、有关关机关及有关关

32、专业人员成成立清楚组，进进行清算。第六十六条 清算组在在清算期间行行使下列职权权：（一） 清理公司财产，分分别编制资产产负债表和财财产清单；（二） 通知或者公告债债权人；（三） 处理与清算有关关的公司未了了解的业务；（四） 清缴所欠税款；（五） 清理债权、债务务；（六） 处理公司清偿债债务后的剩余余财产；（七） 嗲表公司参与民民事诉讼活动动。 清算组组成后后，应当按照照公司法第第一百九十五五条至第一百百九十八条规规定履行职责责和承担义务务。第六十七条 公司发生生合并、分立立、破产、解解散和清算事事项，应当按按照公司法法第一百八八十四条至一一百八十六条条、第一百九九十四条的规规定进行通知知和公告

33、。第十二章附则第六十八条 本章程的的修改，必须须经股东大会会决议通过。第六十九条 公司股东东大会通过的的有关本章程程的决议和细细则视为本章章程的组成部部分。第七十条 除本章程所所载明的必须须记载的事项项及相对重要要事项外，公公司运行和管管理中的其他他事项按公公司法及其其配套的法律律、法规、政政策等执行。第七十一条 本章程条条款如与股价价现行法律、法法规、政策不不一致时，应应当按照国家家法律、法规规、政策等及及时修改。第七十一条 本章程条条款如与国家家现行法律、法法规、政策相相抵触，或与与新法律、法法规、政策不不一致时，应应当按照国家家法律、法规规、政策等及及时修改。第七十二条 本章程大大解释权

34、归公公司董事会。第七十三条 本章程经经公司股东大大会通过后生生效。股东及股东代表表签字确认：湖南计算机股份份有限公司 湖南计算机机厂有限公司司（股东代表签名名或盖章） （股东代表表签名或盖章章）长沙市新思维电电子有限公司司 朱皖（股东代表签名名或盖章） （股股东签名）4.高管层成员员（1）监事会成成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校李立毛男2004工作简历：职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校监事徐雪坤男19502004中专湖南自考工作简历：19969年进入入湖南计算机机厂。历任电电气技术员，技技术科调研员员，企管办副副主任，合资资公司筹备组组副组长，生生产部经理，社社会服务公司司

35、副总经理，失失业发展中心心总经理（副副厂长），湖湖南计算机厂厂副厂长，现现任湖南计算算机厂公司副副总经理。职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：（2）董事会成成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校董事长朱皖女1968.42004年本科上海交大工作简历：19997.72001.9 计算机机股份有限公公司 副总总工程师 技技术中心主任任 20001.9 至今 计算机股份份有限公司 技术总监监 20004.100 至今 计算机股份份有限公司 副总裁职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校董事于冬泉男1963.1222004年硕士研究生北京大学工作简历：19985.7-1991.8

36、国防科科大政治部干干事 教员 19991.8-1997.8 中国保保险管理干部部学院 管理理系讲师 19997.8至至今 湖南计算机机股份有限公公司先后任 企划部副部部长 投资部部长 副总经经济师兼经济济运营部长职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校董事张晓明男1963.1002004.3博士复旦大学工作简历：20001.7 加盟湘计算算机 20001.7-2002.11 湖南南计算机股份份有限公司 投资部 发发展研究室 20002.111-20044.3 湖南南湘计信息软软件股份有限限公司 人人事总监 总总经理 20004.4-2005.4 湖南南计算机股份份有限公司战战略发展部 副总经理

37、 监湘湘计视讯公司司董事职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校财务部副部长谭敬军男1970.1222004年本科北京物资学院工作简历：19998.62001.2 湘计计算机市场中中心财务部工工作，项目经经理岗位2001.32002.2 湘计计算机财务部部任副部长；2002.32003.3 湘计计算机信息科科技分公司财财务部任部长长，湘计长江江监事2003.4至今 湘计算机财财务部任副部部长；20004年5月湘湘计视讯董事事。职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理毛晓宁男1966.82004年本科上海交大工作简历：19989.8至今 湘计计算机股份有有限公司 （3）党委会成成员职务姓名

38、性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：（4）经理层成成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理毛晓宁男1966.82004本科上海交大工作简历：19989.8至今 湘计计算机股份有有限公司职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校副总经理黄迅女1963.1002004本科湖南师大工作简历：19980.7-1985.8 长沙市市人民印刷厂厂 团委书书记 19988.6-2004.3 湘计算算机股份有限限公司 中层层人员 20004.3-至今 湖南湘计视视讯信息科技技股份有限公公司 副总总

39、经理职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：（5）高管层其其他成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理助理贺躜男1962.92004本科电子科技大学工作简历：20000.5-2002.4 深圳成成功通讯有限限公司 副副总经理兼研研究经理 20002.4-2003.4 长沙苏苏普曼电子公公司 总经理 20004.4-至今 湖南湘计视视讯信息科技技股份有限公公司 总经理理助理职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理助理马范军男1974.12004硕士重庆大学工作简历：20001.5-2003.6 湖南计计算机股份有有限公司 事事业部技术总总监 20003.6-2004.6

40、 湖南湘湘计信息软件件股份有限公公司 总经理理助理 20004.6-至今 湖南湘计视视讯信息科技技股份有限公公司 总经理理助理职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：5.员工情况 类 别人 数学 历人 数本部全公司本部全公司年末从业人数3939研究生55年末职工人数3939本科生1717其中:在岗职工工3939专科生1515 下岗岗职工00中专生及以下22年末:离休人数数00合计 退休休人数00年 龄人 数构成人 数本部全公司本部全公司55岁以上00管理人员121250-54岁11工程技术人员141440-49岁44其中：研究开发发人员5530-39岁1515销售人员8829岁以下1919专职审计人员00合计3939专职纪检监察人人员00合计39396.资本结构 金金额单位：人人民币万元截至本年末，本本企业资本构构成如下：持有人比例（%）金额湖南计算机股份份有限公司954750湖南计算机厂有有限公司3.8190长沙新思维电子子有限公司0.840朱皖0.210曾立志0.210合计5000持有人情况：持有人注册地注册资本