反洗钱报告员工作工作总结.doc

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1、反洗钱报告员工作工作总结反洗钱报告员工作工作总结20_年本人根据人民银行和总行对反洗钱工作要求，以及反洗钱报告员岗位职责认真开展反洗钱工作。现将一年来反洗钱工作总结如下：反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进我行健康发展的保证。一、落实客户身份识别制度到位，改善反洗钱工作基础薄弱状况。临柜人员在与客户建立业务关系时，核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件，不仅对居民身份证及其号码，还对客户的其他情况都进行相关的记录记载。丝毫不放松了对部分客户的身份识别，坚持

2、登记身份证明文件的编号，同时对大额的资金往来，根据现金管理的要求做登记备案。二、加强制度建设，完善反洗钱工作体系。我行根据人民银行反洗钱工作要求，建立了支行反洗钱组织机构建设，建立健全反洗钱组织体系，及时调整反洗钱组织领导机构，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反洗钱工作的有效开展。三、不断完善内控制度建设，建立反洗钱工作长效机制。我行根据业务的实际情况，进一步完善反洗钱内控制度，同时根据农村合作金融机构根据自身业务特点，参照商业银行内部控制指引，制定履行反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反洗钱制度防线，同时根据反洗钱岗位责任制，

3、量化工作任务，使反洗钱工作进一步规范化、制度化。四、不断加大培训力度，提升反洗钱队伍素质。近年来我行不断加强基层支行网点的反洗钱工作，充分认识反洗钱工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培训力度。反洗钱培训应结合实际，注重反洗钱操作技能的有效提高，培训工作要分层次开展，首先要加强对管理人员的培训，通过培训进一步提高其思想认识，提升管理水平；其次强化对具体操作人员的培训，重点是制度法规和日常操作，在短时间内提高我行一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力。一年来我们在借鉴其他银行反洗钱工作经验的基础上，结合我们自身业务的特点，在反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度建设上做了卓有成效的工作，为_农商银行良性健康发展，起到有力的保证。（龙眠支行反洗钱报告员 朱小红）/第 2 页 共 2 页