某某烟草公司董事会议事规则11762.doc
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.湘西鹤盛盛烟草有有限公司司董事会会议事规规则目录第一章第二章第三章第四章第五章第一章 总则第一条 为规范董事事会议事事程序,保证湘西鹤盛烟草有限公司(以下简称“公司”)董事会依法行使权利,履行职责,承担义务,根据中华人民共和国公司法、等国家法律、法规、规章及公司章程的有关规定,制定本规则。第二条 公司设董事事会,在在中华华人民共共和国公公司法、公公司章程程和股股东会赋赋予的职职权范围围内行使使自己的的决策权权。第二章 董事会会会议审审议事项项第三条 公司董事
2、会会是公司司股东会会的执行行机构,在在股东会会闭会期期间负责责公司经经营决策策,向股股东会负负责。第四条 董事会会议议审议的的事项包包括董事事会拟定定并将报报股东会会批准的的事项和和股东会会授予董董事会决决定的事事项。董事会拟定定并将报报股东会会批准的的事项有有:(一) 决定召开股股东会,并并向股东东会报告告工作;(二) 提名董事候候选人、建建议更换换董事人人选、拟拟定董事事报酬事事项;(三) 制订公司发发展规划划;(四) 制订公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案;(五) 制订公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案;(六) 制订公司增增加或者者减少注注册资本本方案;(七) 拟订公司重
3、重大收购购、合并并、分立立和解散散方案;(八) 拟订提交股股东会决决议的公公司重要要资产的的处置、重重大投资资方案;(九) 制订公司章章程的修修改方案案;(十) 向股东会提提请聘请请或更换换为公司司审计的的会计师师事务所所;(十一) 法律、法规规或公司司章程规规定,以以及股东东会授予予的,其其他应由由董事会会拟定并并由股东东会批准准的重大大事项。股东会授予予董事会会决定的的事项有有:(一) 决定公司年年度经营营计划和和投资方方案;(二) 制订公司的的基本管管理制度度;(三) 决定公司内内部管理理机构的的设置;(四) 听取公司总总经理的的工作汇汇报并检检查总经经理的工工作;(五) 聘任或者解解聘
4、公司司总经理理、董事事会秘书书;根据据总经理理的提名名,聘任任或者解解聘公司司副总经经理、财财务负责责人等高高级管理理人员,并并决定其其报酬事事项和奖奖惩事项项;(六) 决定除公司司章程规规定由股股东会决决议外的的公司重重要资产产的处置置、投资资等事项项;(七) 在股东会授授权范围围内,决决定公司司的投资资、资产产抵押及及其他担担保事项项;(八) 审议公司重重大的信信息披露露公告;(九) 法律、法规规或公司司章程规规定,以以及股东东会授予予的,其其他应由由董事会会决定的的重大事事项。第三章 董事会会会议的的召开第五条 董事会每年年度至少少召开两两次例行行会议,并并根据需需要召开开临时会会议。第
5、六条 董事会例会会应分别别于上半半年结束束后两个个月内、年年度结束束后三个个月内召召开。每每次应于于会议召召开十日日以前通通知全体体董事。第七条 有下列情形形之一的的,董事事长应在在五个工工作日内内召集临临时董事事会会议议:(一) 董事长认为为必要时时;(二) 三分之一以以上董事事联名提提议时;(三) 监事会提议议时;(四) 总经理提议议时。临时会议提提前通知知应不少少于三个个工作日日。第八条 董事会会议议通知包包括以下下内容:(一) 会议日期和和地点;(二) 会议期限;(三) 事由及议题题;(四) 发出通知的的日期。第九条 公司召开董董事会的的会议通通知,以以信函、传传真或电电子邮件件等方式
6、式发出。董董事会召召开临时时董事会会会议时时,由董董事会秘秘书以信信函或电电话、传传真、电电子邮件件等方式式通知各各位董事事。第十条 董事会会议议由董事事长负责责召集。在在董事长长不能履履行职责责时,应应当指定定副董事事长或者者一名董董事代其其召集董董事会会会议。董董事长无无故不履履行职责责时,亦亦未指定定具体人人员代其其行使职职责时,可可由副董董事长或或者二分分之一以以上的董董事共同同推举一一名董事事负责召召集会议议。第十一条 董事会会议议须有二二分之一一以上的的董事出出席方可可召开。第十二条 董事会会议议应当由由董事本本人出席席,董事事因故不不能出席席的,可可以书面面委托其其他董事事代为出
7、出席。委委托书应应当载明明代理人人的姓名名,代理理事项、权权限和有有效期限限,并由由委托人人签名。受委托出席董事会会议的董事以受一人委托为限,且代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利,不能超越授权范围行使表决权。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。第十三条 董事连续两两次未能能亲自出出席,也也不委托托其他董董事出席席董事会会会议,视视为不能能履行职职责,董董事会应应当建议议股东会会予以撤撤换。第十四条 董事会临时时会议在在保障董董事充分分表达意意见的前前提下,可可以用传传真方式式进行并并作出决决议,并并由参会会董事签签字。第十五条 公司非董事事高级
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