某公司治理结构建议9055.docx

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1、文件编号：HK-BD-C-010606恒康乳业有有限公司司公 司 治治 理 结 构构 建 议远卓管理咨咨询有限限公司2001年年6月 目 录录第一章 公司治治理结构构分工关关系 22第二章 董事会会的定位位与职权权范围 3第一节 董事会会的定位位和职权权范围 33第二节 董事会会的议事事规则 44第三章 董事长的的定位、职权范围与议事规则 5第一节 董事长的的定位和和职权范围围 5第二节 董事长的的议事规规则 6第四章 监督委员会会的定位位、职权权范围与与监督权权执行程程序 77第一节 监督委委员会的的定位和和职权范围围 77第二节 监督委委员会的的监督权权执行程程序 8第五章 总经理理的定位

2、位与职权权范围 10第一节 总经理理的权利利范围 100第二节 总经理理的职责责范围 111第三节 总经理理的工作作目标与与考评 122第四节 总经理理任命、撤撤职程序序 133附件一 公司司法规规定的治治理结构构模式 14附件二 总经理理职位说说明书 17附件三 重大决决策事项项工作关关系表 19第一章 公司治治理结构构分工关关系根据公司司法规规定，恒恒康乳业业有限公公司股东东会代表表所有投投资者权权益，向向全体股股东负责责，拥有有公司所所有权，是是公司的的最高决决策机构构。鉴于于恒康乳乳业有限限公司实实际情况况，股东东会可以以一次性性授权董董事会进进行公司司的所有有重大决决策和最最高决策策

3、。恒康乳业有有限公司司股东会会可以聘聘任监事事会或独独立监事事，对董董事会工工作进行行监督，维维护所有有投资者者的利益益，进行行财务审审计工作作，定期期向股东东大会汇汇报工作作。恒康乳业有有限公司司董事会会是股东东会的延延伸机构构，对股股东会负负责；在在股东会会授权下下，拥有有公司的的重大决决策权和和最高决决策权。恒康乳业有有限公司司董事长长是董事事会的常常设代表表，对董董事会负负责；在在董事会会授权下下，拥有有公司的的重大决决策权。恒康乳业有有限公司司监督委委员会是是董事会会的延伸伸机构，向向公司董董事会负负责，对对总经理理及经营营团队进进行监督督，维护护董事会会和投资资者的利利益。恒康乳业

4、有有限公司司总经理理是公司司日常经经营的最最高决策策人和负负责人，拥拥有公司司经营权权，向董董事会和和董事长长负责，在在董事会会的决策策体系下下领导实实施日常常经营工工作，并并接受监监督委员员会的监监督。结合恒康乳乳业有限限公司的的特点，明明确投资资者（董董事会、董董事长）、经经营者（总总经理）、监监督者（监监督委员员会）间间的工作作关系，提提出本建建议。本本建议分分为五部部分： 董事会的定定位、职职权范围围与议事事规则 董事长的定定位、职职权范围围与议事事规则 监督委员会会的定位位、职权权范围与与监督权权执行程程序 总经理的定定位、职职权范围围与考核核 附件此治理结构构建议针针对目前前恒康乳

5、乳业有限限公司目目前特点点而提。恒恒康乳业业有限公公司正式式改制、规规范化后后，可以以按照公公司法规规定，进进一步完完善公司司治理结结构。第二章 董事会的定定位、职职权范围围与议事事规则第一节 董事会会的定位位和职权权范围恒康乳业有有限公司司董事会会是股东东会的延延伸机构构，对股股东会负负责；在在股东会会授权下下，拥有有公司的的重大决决策权和和最高决决策权。董董事会拥拥有并执执行的职职权包括括：1. 选举和更换换董事，决决定有关关董事的的报酬事事项；2. 决定公司增增加或者者减少注注册资本本的方案案； 3. 决定公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散和清清算的方方案；4. 对股东向股股东

6、以外外的人转转让出资资作出决决议；5. 决定公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；6. 决定公司章章程。董事会拥有有以下职职权，鉴鉴于恒康康乳业有有限公司司实际情情况，建建议将以以下职权权一次性性全部授授权给董董事长拥拥有并执执行：1. 根据总经理理的建议议和提案案，决定定公司内内部管理理机构的的设置和和基本管管理制度度；2. 根据总经理理的建议议和提案案，决定定公司的的长期发发展战略略、经营营方针和和重大投投资计划划；3. 聘任或者解解聘公司司总经理理，决定定其人事事管理事事项（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考考核、奖奖惩）；4. 根据总经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副总级

7、级干部，决决定其人人事管理理事项（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考考核、奖奖惩）；5. 审议决定总总经理提提交的公公司重大大决策事事项：a) 公司年度经经营计划划、预算算方案b) 公司年度决决算方案案c) 公司营销战战略（包包括产品品确定、定定价策略略、促销销策略、销销售渠道道策略）d) 生产设备引引入e) 营运资金注注入f) 审批权限体体系 6. 审议决定总总经理审审批权限限外的经经费支出出、合同同签订事事项。第二节 董事会会的议事事规则为规范恒康康乳业有有限公司司董事会会的运作作，为恒恒康乳业业有限公公司长期期发展奠奠定基础础，建议议董事会会采取以以下议事事规则：1. 董事会成员员构成

8、为三三人至十十三人；2. 董事会设董董事长一一人，董董事长为为公司的的法定代代表人；3. 董事任期由由公司章章程规定定，但每每届任期期不得超超过三年年；董事任任期届满满，连选选可以连连任，董事在在任期届届满前，股股东会不不得无故故解除其其职务；4. 董事会行使使职权，进进行公司司重大决决策的规规则：a) 根据决策事事由，董董事长、董董事或总总经理撰撰写书面面提案报报告，递递交给董董事长，并并申请召召开董事事会会议议进行决决策；b) 董事会会议议由董事事长召集集和主持持；董事事长因特特殊原因因不能履履行职务务时，由由董事长长指定其其他董事事召集和和主持；三分之之一以上上董事可可以提议议召开董董事

9、会会会议；c) 董事会对所所议事项项和决策策事宜进进行讨论论，并投投票表决决，董事事会秘书书负责将将会议决决定做成会议议记录，出席会会议的董董事应当当在会议议记录上上签名；5. 公司重大决决策、董董事会决决议以经经董事长长、董事事签名的的会议记记录为准准。第三章 董事长的定定位、职职权范围围与议事事规则第一节 董事长的的定位和和职权范围围恒康乳业有有限公司司董事长长是董事事会的常常设代表表，对董董事会负负责；在在董事会会授权下下，拥有有并执行行公司的的重大决决策权。鉴鉴于恒康康乳业有有限公司司实际情情况，建建议经过过董事会会的授权权，董事事长拥有有并执行行的职权权包括：1. 根据总经理理的建议

10、议和提案案，决定定公司内内部管理理机构的的设置和和基本管管理制度度；2. 根据总经理理的建议议和提案案，决定定公司的的长期发发展战略略、经营营方针和和重大投投资计划划；3. 聘任或者解解聘公司司总经理理，决定定其人事事管理事事项（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考考核、奖奖惩）；4. 根据总经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副总级级干部，决决定其人人事管理理事项（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考考核、奖奖惩）；5. 审议决定总总经理提提交的公公司重大大决策事事项：a) 公司年度经经营计划划、预算算方案b) 公司年度决决算方案案c) 公司月度经经营计划划、预算算方案d) 公司月度决决算

11、方案案e) 公司营销战战略（包包括产品品确定、定定价策略略、促销销策略、销销售渠道道策略）f) 生产设备引引入g) 营运资金注注入h) 审批权限体体系 6. 审议决定总总经理审审批权限限外的经经费支出出、合同同签订事事项；7. 其他董事会会授权的的决策事事项。第二节 董事长的的议事规规则为规范恒康康乳业有有限公司司董事会会的运作作，为恒恒康乳业业有限公公司长期期发展奠奠定基础础，建议议董事长长采取以以下议事事规则对对公司重重大事项项进行决决策：1. 根据决策事事由，总总经理领领导经营营团队撰撰写书面面提案报报告，递递交给董董事长和和监督委委员会；2. 董事长和监监督委员员会成员员在一段段时间内

12、内（3天天至7天天）仔细细阅读提提案报告告；3. 监督委员会会根据对对报告的的审阅书书面提出出对报告告的疑义义、意见见和建议议，将书书面分析析、审计计报告交交给董事事长；4. 董事长组织织召开决决策会议议进行决决策：a) 总经理领导导经营团团队对报报告进行行讲解和和说明；b) 如果董事长长、监督督委员会会仍有疑疑义，可可提出要要求经营营团队说说明；c) 董事长对提提案报告告进行决决策；d) 会议秘书负负责将会会议决定定做成会议议记录，董董事长签签名；5. 董事长对公公司重大大事项的的决策以以经董事事长签名名的会议议记录为为准。第四章 监督委员会会的定位位、职权权范围与监督权执执行程序序第一节

13、监督委员会会的定位位和职权权范围恒康乳业有有限公司司监督委委员会是是董事会会的延伸伸机构，向向公司董董事会负负责，对对总经理理及经营营团队进进行监督督，维护护董事会会和投资资者的利利益。监监督委员员会的职职权包括括：1. 对总经理及及经营团团队执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或者公公司章程程的行为为进行监监督；2. 列席总经理理组织召召开的重重要经营营会议；3. 监督委员会会有进行行财务审审计的权权力，对对财务负负责人提提交的以以下报告告进行审审计，并并向董事事长提交交书面审审计报告告：a) 公司年度预预算方案案b) 公司年度决决算方案案c) 公司月度预预算方案案d) 公司月度决决算方案

14、案4. 监督委员会会有进行行业务监监督的权权力，对对总经理理提交的的以下报报告进行行审议，并并向董事事长提交交书面疑疑义、意意见和建建议报告告：a) 公司发展战战略、经经营方针针b) 公司重大投投资c) 公司营销战战略（包包括产品品确定、定定价策略略、促销销策略、销销售渠道道策略）d) 生产设备引引入e) 营运资金注注入f) 审批权限体体系g) 公司内部管管理机构构的设置置h) 基本管理制制度i) 公司副总级级干部的的人事管管理（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考考核、奖奖惩）j) 公司年度经经营计划划k) 公司年度决决算方案案l) 公司月度经经营计划划m) 公司月度决决算方案案5. 公司经

15、营计计划预算算得到审审批通过过后，监监督委员员会无权权直接干干预日常常经营管管理和总总经理审审批权限限内的支支出事项项；6. 监督委员会会有权对对日常经经营工作作中的操操作规范范、操作作程序进进行监督督，但不不得影响响日常经经营工作作；7. 监督委员会会在董事事长授权权下，可可在授权权的专项项问题范范围内超超越以上上权限范范围进行行调查和和监督工工作。第二节 监督委员会会的监督督权执行行程序为规范恒康康乳业有有限公司司监督委委员会合合理行使使监督权权，为恒恒康乳业业有限公公司长期期发展奠奠定基础础，建议议监督委委员会采采取以下下监督权权执行程程序对经经营团队队进行监监督：1. 帮助董事长长进行

16、重重大决策策，对总总经理提提交的书书面报告告进行审审议和财财务审计计，并向向董事长长提交书书面疑义义、意见见、建议议、审计计报告的的程序：a) 根据决策事事由，总总经理领领导经营营团队撰撰写书面面提案报报告，递递交给董董事长和和监督委委员会；b) 董事长和监监督委员员会成员员在一段段时间内内（3天天至7天天）仔细细阅读提提案报告告；c) 监督委员会会根据对对报告的的审阅书书面提出出对报告告的疑义义、意见见和建议议，将书书面分析析、审计计报告交交给董事事长；d) 董事长组织织召开的的决策会会议中，总总经理领领导经营营团队对对报告进进行讲解解和说明明后，如如果监督督委员会会仍有疑疑义，可可提出要要

17、求经营营团队说说明；e) 董事长进行行决策。2. 监督委员会会可以申申请调阅阅公司各各类文件件，可以以到公司司各岗位位进行实实地考察察、访谈谈，对日日常经营营工作中中的操作作规范、操操作程序序进行监监督，但但不得影影响日常常经营工工作。监监督委员员会进行行日常经经营问题题监督的的程序：a) 提出需要调调研的问问题、调调研的方方式、涉涉及的部部门和人人员、占占用时间间估计，撰撰写书面面调研计计划，递递交并知知会总经经理；b) 监督委员会会不必知知会总经经理以下下各级管管理人员员，由总总经理负负责知会会下属人人员，并并安排必必要的配配合工作作；c) 按照既定的的调研计计划，监监督委员员会调阅阅公司

18、各各类文件件，到公公司相关关岗位进进行实地地考察、访访谈，对对日常经经营工作作中的操操作规范范、操作作程序进进行监督督，但不不能调研研既定计计划外的的问题，或或在既定定计划时时间外随随意访谈谈、监督督；d) 总经理不得得无原则则袒护下下属，或或阻挠监监督委员员会的调调研工作作，双方方发生矛矛盾时由由监督委委员会递递交报告告给董事事长，由由董事长长进行协协调和决决策；e) 监督委员会会如果发发现问题题，根据据调研结结果撰写写调研报报告、问问题描述述（包括括时间、地地点、人人员）和和建议解解决方法法交给董董事长和和总经理理，先由由总经理理组织解解决；f) 监督委员会会可对问问题的解解决结果果进行进

19、进一步调调研，如如果仍然然发现重重大问题题，可再再次向董董事长提提交报告告，进行行汇报； 3. 监督委员会会发现日日常经营营中的问问题、总总经理及经经营团队队的行为为不当、有有损害公公司利益益的事件件发生时时，有向向总经理理及经营营团队提提出建议议、要求求予以纠纠正的权权力，但但没有命命令权，总总经理不不采纳监监督委员员会建议议时，监监督委员员会可以以向董事事长提交交报告等等形式向向董事长长提出，由由董事长长要求总总经理及及经营团团队予以以纠正；4. 特殊情况下下，监督督委员会会在董事事长授权权下，可可在授权权的专项项问题范范围内超超越以上上监督程程序进行行调查和和监督工工作。第五章 总经理的

20、定定位、职职权范围围与考核核恒康乳业有有限公司司总经理理是公司司日常经经营的最最高决策策人和负负责人，拥拥有公司司经营权权，向董董事会和和董事长长负责，在在董事会会的决策策体系下下领导实实施日常常经营工工作，并并接受监监督委员员会的监监督。第一节 总经理的权权利范围围1. 总经理履行行统率公公司全体体员工，按按照董事事会决策策的公司司发展战战略开展展具体的的经营工工作的义义务，并并为董事事会决策策提供战战略建议议。2. 总经理拥有有重要建建议权，有有权力和和义务向向董事长长提交书书面提案案报告，但但没有决决策权的的公司重重要事项项包括：a) 公司发展战战略、经经营方针针b) 公司重大投投资c)

21、 公司营销战战略（包包括产品品确定、定定价策略略、促销销策略、销销售渠道道策略）d) 生产设备引引入e) 营运资金注注入f) 审批权限体体系g) 公司内部管管理机构构的设置置h) 基本管理制制度i) 公司副总级级干部的的人事管管理（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考考核、奖奖惩）j) 公司年度经经营计划划和预算算k) 公司年度决决算方案案l) 公司月度经经营计划划和预算算m) 公司月度决决算方案案3. 总经理在经经过批准准的计划划预算范范围和审审批权限限内，拥拥有行政政、人事事、财务务、销售售等方面面的最终终决策权权和判定定权，总总经理拥拥有最终终决策权权和判定定权的重重要事项项包括：a)

22、公司日常经经营管理理b) 公司一般管管理制度度c) 公司业务流流程d) 具体营销策策略和操操作e) 公司部门经经理及以以下干部部的人事事管理（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考考核、奖奖惩）f) 经营资金运运作g) 预算内5万万元及以以下的经经费审批批、300万元及及以下的的合同审审批权h) 预算外1万万元及以以下的经经费审批批、1万万元及以以下的合合同审批批权i) 其他董事长长授权的的最终决决策权事事项。第二节 总经理理的职责责范围公司战略1. 主导制定实实现公司司价值最最大化的的总体战战略2. 定期（试用用期每月月，正式式聘用后后每季度度）向董董事会汇汇报公司司运营情情况并接接受不定定期

23、工作作质询3. 主持拟订公公司业务务评估与与战略规规划，并并负责初初审4. 主持制定现现有各项项业务的的计划，确确保其创创造最大大价值计划与管理理控制5. 根据公司当当前战略略任务领领导公司司整体运运营，完完善公司司组建和和新产品品上市运运作工作作，包括括公司组组织结构构、业务务流程及及各项管管理制度度，确保保各级经经理确定定正确的的目标和和决策，并并监测其其绩效6. 完善公司计计划体系系，包括括规范计计划流程程以及确确定相关关文档体体系7. 按照计划安安排协调调各部门门工作8. 组织拟订公公司年度度计划和和预算，并并终审部部门年度度、月度度业务计计划和预预算9. 确定部门经经理与下下属各单单

24、位的业业绩考评评指标10. 终审部门与与下属各各单位的的管理制制度11. 主持对各下下属单位位的绩效效评估人力资源管管理12. 作为公司最最高人力力资源主主管，根根据公司司战略领领导制定定人力资资源政策策并监督督其执行行13. 终审部门经经理与下下属各单单位经理理的职务务说明书书14. 决定部门经经理与下下属各单单位主管管的任免免15. 参与终审公公司的薪薪资、考考评体系系和福利利政策16. 终审部门经经理与下下属各单单位主管管的业绩绩考评（关关键业绩绩指标和和能力指指标）和和奖惩决决定其它17.18. 完成其它董董事长委委托与自自行发展展的工作作19. 处理公司突突发事件件第三节 总经理的的

25、工作目目标与考考评总经理任期期内工作作目标：1、产品投投放市场场后半年年之内（2001/6/1-2001/12/31） 现有产品运运营规范范化，供供应链各各环节顺顺畅，公公司整体体正常运运作 推出经董事事会确定定的新产产品，并并建立新新产品的的管理体体系 UHT2包包装鲜奶奶、八联联杯纯酸酸奶、袋袋装优酸酸乳三个个产品总总销售额额达到442000万元，税税前/税后净净利润额额按董事事会批准准的预算算目标考考核，在在乳业行行业太原原本地市市场占据据领先者者地位，并并初步打打开外埠埠市场 公司整体形形象和知知名度在在公众心心目中大大大提高高 人事制度逐逐渐完善善，高中中低层管管理人员员磨合过过程完

26、成成 制定公司下下一步的的战略构构想和规规划2、20001年至至20003/112/331 领导公司成成为行业业内知名名企业，参参与制定定行业规规则 经营团队根根据企业业发展趋趋势制订订并提交交经营计计划、预预算，经经董事会会决策批批准后，总总经理率率领经营营团队完完成既定定指标考评：根据公司考考评体系系，董事事会依据据计划利利润完成成率、公公司净资资产回报报率、公公司经营营计划、预预算执行行情况、战战略规划划制定情情况、战战略规划划执行情情况等考考评指标标对总经经理进行行考评。第四节 总经理理任命、撤撤职程序序任命：由董事提名名，经过过面试，董董事会认认可总经经理人选选，由董董事会与与总经理

27、理签订聘聘任书、劳劳动合同同书和总总经理责责任书等等文件，并并在公司司经营会会议上向向各级经经理宣布布，正式式任命总总经理。撤职：总经理在任任职期间间出现以以下问题题：1） 违反合同规规定的任任职要求求，包括括财务纪纪律、行行政纪律律、人事事纪律等等规定，并并给公司司造成重重大损失失；2） 不能履行合合同规定定的任职职职责，不不能按照照董事会会的要求求统帅公公司全体体员工完完成经营营计划，公公司纪律律涣散、经经营工作作不能正正常进行行或出现现重大经经营隐患患；3） 不能达到合合同规定定的阶段段性经营营目标，并并与目标标差距较较远，不不能达到到董事会会对总经经理阶段段性考核核的基本本要求；经董事

28、会讨讨论，要要求总经经理进行行述职报报告，并并对存在在问题进进行阐述述及解决决方案讲讲解。如如果董事事会对总总经理的的答复不不满意或或总经理理不能在在约定时时间内有有效解决决问题，经经董事会会决议，进进入总经经理撤职职程序。按照聘用合合同的规规定，董董事会与与总经理理解除聘聘用合同同，并对对总经理理实施合合同规定定的补偿偿或惩罚罚。附件一 公司司法规规定的治治理结构构模式公司法相相关条文文规定：股东大大会直接接代表所所有投资资者的利利益，拥拥有公司司的所有有权，是是公司的的最高决决策机构构；董事事会是股股东大会会的延伸伸机构，对对股东大大会负责责，向股股东大会会报告公公司重要要事件，而而不具有

29、有最高决决策权；总经理理（经理理）是董董事会聘聘请的经经营负责责人，向向董事会会负责；监事会会是股东东大会的的聘请机机构，负负责监督督董事会会和总经经理的工工作，维维护所有有投资者者的利益益，向股股东大会会负责并并定期向向股东大大会汇报报工作。第一百零二二条 股股份有限限公司由由股东组组成股东东大会。股股东大会会是公司司的权力力机构，依依照本法法行使职职权。 第一百零三三条 股股东大会会行使下下列职权权： （一）决定定公司的的经营方方针和投投资计划划； （二二）选举举和更换换董事，决决定有关关董事的的报酬事事项； （三）选选举和更更换由股股东代表表出任的的监事，决决定有关关监事的的报酬事事项；

30、 （四）审审议批准准董事会会的报告告； （五五）审议议批准监监事会的的报告； （六六）审议议批准公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案； （七七）审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案； （八八）对公公司增加加或者减减少注册册资本作作出决议议； （九九）对发发行公司司债券作作出决议议； （十十）对公公司合并并、分立立、解散散和清算算等事项项作出决决议； （十一一）修改改公司章章程。第一百一十十二条 股份有有限公司司设董事事会，其其成员为为五人至至十九人人。 董事会对股股东大会会负责，行行使下列列职权： （一）负责责召集股股东大会会，并向向股东大大会报告告工作； （二二）执

31、行行股东大大会的决决议；（三三）决定定公司的的经营计计划和投投资方案案； （四四）制订订公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案； （五五）制订订公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案； （六）制制订公司司增加或或者减少少注册资资本的方方案以及及发行公公司债券券的方案案； （七七）拟订订公司合合并、设设立、解解散的方方案； （八）决决定公司司内部管管理机构构的设置置；（九九）聘任任或者解解聘公司司经理，根根据经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人，决定定其报酬酬事项； （十十）制定定公司的的基本管管理制度度。第一百一十十九条 股份有有限公司司设经理理，由董董事会聘

32、聘任或者者解聘。经经理对董董事会负负责，行行使下列列职权： （一）主持持公司的的生产经经营管理理工作，组组织实施施董事会会决议； （二二）组织织实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案； （三三）拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案； （四四）拟订订公司的的基本管管理制度度； （五五）制定定公司的的具体规规章； （六）提提请聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人； （七七）聘任任或者解解聘除应应由董事事会聘任任或者解解聘以外外的负责责管理人人员； （八）公公司章程程和董事事会授予予的其他他职权。经理列席董董事会会会议。第一百二十十六条 监事会会行使下下列职权权： （一）检查查公司的的

33、财务； （二二）对董董事、经经理执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或者公公司章程程的行为为进行监监督； （三）当当董事和和经理的的行为损损害公司司的利益益时，要要求董事事和经理理予以纠纠正； （四）提提议召开开临时股股东大会会；（五五）公司司章程规规定的其其他职权权。监事列席董董事会会会议。附件二 总经理理职位说说明书 编制日日期： 职位名称：总经理理 所属部门： 直接上级：董事会会直接下级：副总经经理、总总经理助助理及下下属各单单位主管管 平行关系： 职位数量：1 职位目的 统率率公司全全体员工工，按照照董事会会决策的的公司发发展战略略开展具具体的经经营工作作，并为为董事会会决策提提供战

34、略略建议和和经营支支持 工作职责公司战略1. 主导制定实实现公司司价值最最大化的的总体战战略2. 定期（试用用期每月月，正式式聘用后后每季度度）向董董事会汇汇报公司司运营情情况并接接受不定定期工作作质询3. 主持拟订公公司业务务评估与与战略规规划，并并负责初初审4. 主持制定现现有各项项业务的的计划，确确保其创创造最大大价值计划与管理理控制5. 根据公司当当前战略略任务领领导公司司整体运运营，完完善公司司组建和和新产品品上市运运作工作作，包括括公司组组织结构构、业务务流程及及各项管管理制度度，确保保各级经经理确定定正确的的目标和和决策，并并监测其其绩效6. 完善公司计计划体系系，包括括规范计计

35、划流程程以及确确定相关关文档体体系7. 按照计划安安排协调调各部门门工作8. 组织拟订公公司年度度计划和和预算，并并终审部部门年度度、月度度业务计计划和预预算9. 确定部门经经理与下下属各单单位的业业绩考评评指标10. 终审部门与与下属各各单位的的管理制制度11. 主持对各下下属单位位的绩效效评估人力资源管管理12. 作为公司最最高人力力资源主主管，根根据公司司战略领领导制定定人力资资源政策策并监督督其执行行13. 终审部门经经理与下下属各单单位经理理的职务务说明书书14. 决定部门经经理与下下属各单单位主管管的任免免15. 参与终审公公司的薪薪资、考考评体系系和福利利政策16. 终审部门经经

36、理与下下属各单单位主管管的业绩绩考评（关关键业绩绩指标和和能力指指标）和和奖惩决决定其它17.18. 完成其它董董事长委委托与自自行发展展的工作作19. 处理公司突突发事件件任职资格由董事会任任命1 工作经验：3年以上上大中型型企业高高级主管管工作经经验2 教育水平：大学本本科以上上学历或或同等知知识/技能3 个人素质：- 杰出的的战略眼眼光及商商业判断断力，洞洞察行业业发展趋趋势- 出色的的领导实实施能力力，使公公司快速速进入正正常的商商业运作作 - 领领导公司司成为一一流公司司的强烈烈的进取取心和责责任心 - 领领导和协协调重大大交易谈谈判的能能力- 出色的的行政与与人事管管理能力力 制作： 审审核： 审批：