信息港宽带网络有限公司管理制度汇编(1)24725.docx

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1、 xxx 信息港宽带网络有限公司 管理制度汇编 （修正版） 二零零一年年十月 目 录 目 录. 22 第一编. 55 行政管理制制度. 55 第一章 文文件管理理制度. 5 第二章 档档案管理理制度. 7 第三章 印印章使用用管理规规定. 10 第四章 证证照管理理制度. 112 第五章 证证明函管管理制度度. 133 第六章 会会议管理理制度. 113 第七章 物物资管理理规定. 114 第八章 公公司车辆辆管理规规定. 14 第九章 考考勤管理理制度. 155 第十章 出出差管理理制度. 116 第十一章 通讯费费用管理理制度. 117 第十二章 非工程程采购及及收货管管理制度度. 177

2、 第十三章 库房管管理办法法. 188 第二编. 211 人力资源管管理制度度. 222 第一章 总总则. 22 第二章 录录用. 22 第三章 员员工管理理. 266 第四章 薪薪酬及福福利. 27 第五章 休休假. 27 第六章 保保密管理理规定. 331 第七章 员员工培训训. 311 第八章 奖奖励. 31 第九章 处处分. 32 第十章 附附则. 32 附：培训制制度. 322 第一章 总总则. 32 第二章 培培训管理理功能. 333 第三章 培培训工作作程序. 333 第四章 部部门培训训. 355 第五章 晋晋职培训训. 355 第六章 专专题培训训. 355 第七章 层层级培

3、训训. 366 第八章 培培训管理理. 366 第九章 培培训档案案管理. 336 第十章 培培训评价价. 377 第十一章 培训纪纪律. 37 第三编. 377 财务管理制制度. 377 第一章 物物资管理理办法. 337 第二章 借借款、报报销流程程及办法法. 399 第四编. 411 合同管理办办法. 422 附件1: 业务类类合同管管理办法法. 445 第一章 总总则. 45 第二章 业业务类合合同（或或协议）类类别. 455 第三章 标标准合同同. 466 第四章 合合同审批批权限. 446 第五章 业业务合同同（或协协议）签签订流程程. 477 第六章 业业务类合合同档案案管理.

4、447 附件二：工工程合同同管理办办法. 488 第一章 总总则. 48 第二章 合合同的签签订、变变更、解解除和履履行. 48 第三章 合合同档案案管理. 551 第五编. 522 网络运行维维护管理理办法. 52 第一章 总总则. 52 第二章 管管理运行行维护工工作基本本制度. 553 第三章 设设备管理理. 599 第四章 机机房管理理. 600 第五章 网网管维护护管理. 770 第六章 质质量管理理. 722 附件一 网网络设备备维护管管理记录录. 774 附件二：IIP 故故障处理理流程. 800 第一编 行政管理制制度 第一章 文文件管理理制度 第一节 总总则 一、为适应应公司

5、全全方位规规范化科科学管理理，做好好公司文文件管理理工作，使使之规范范化和制制度化，特特制定本制度度。 二、公司文文件是传传达方针针政策，发发布公司司行政规规章制度度、指示示、请示示和答复复问题、指指导商洽洽工作、报告告情况、交交流信息息的重要要工具。因因此，必必须认真真做好文文件的管管理工作作，有效效地为公司发展展服务。 三、公司全全体员工工都应发发扬深入入调查、联联系群众众、结合合实际、实实事求是是和认真真负责的的工作作作风，努力提提高文件件质量和和处理效效率。 四、文件处处理必须须做到准准确、及及时、安安全，严严格按照照规定的的时限和和要求完完成。公公司文件件由总经办统一发发放、传传递、

6、用用印、保保管和立立卷归档档。 第二节 文文件分类类 一、规定。发发布重要要的行政政规章制制度，采采取重大大的强制制性行政政措施，用用“规定”。 二、决定、决决议。对对重要事事项或重重大行动动做出安安排，用用“决定”。经会会议讨论论通过并并要求贯贯彻的事项，用用“决议”。 三、通知。转转发上级级机关文文件，批批转下级级文件，要要求下级级办理和和需要共共同执行行的事项项，用“通知”。 四、通报。表表彰先进进，批评评错误，传传达重要要信息，用用“通报”。 五、请示、报报告。向向上级请请求批示示与批准准，用“请示”。向上上级汇报报工作、反反映情况况、提出出建议，用“报告”。 六、批复。答答复请示示事

7、项用用“批复”。 七、函。商商洽工作作、询问问问题、向向有关主主管部门门请求批批准等，用用“函”。 八、会议纪纪要。传传达会议议议定事事项和主主要精神神，要求求与会者者共同遵遵守的，用用“会议纪纪要”。 第三节 文文件格式式 一、文件一一般由标标题、发发文字号号、签发发人、密密级、紧紧急程度度、正文文、附件件、发文文时间、印印章、主题词、主主送单位位（部门门）、抄抄报（送送）单位位（部门门）等部部份组成成。 二、文件标标题应准准确简要要概括文文件的主主要内容容。 三、发文字字号包括括代号、年年号、顺顺序号。 四、公司发发文代号号分为四四种：“xxxx 发发”、“xxxx 人人发”、“xxxx

8、客客发”。冠以以上述发发文代号的内发发文件应应对全公公司具有有效力，对对外发文文应代表表公司的的整体意意志。 发文一般应应该是对对公司各各方面事事务具有有一定指指导性或或约束力力的事项项的宣告告，日常常的程序序性、流程性性文件则则应以工工单、请请示、报报告、简简报等形形式流转转。力避避随意发发文。 “xxx 发”用于公公司及各各部门的的对内对对外发文文，由总总经办统统一编号号；“xxxx 人发发”、“xxxx 客发”分别别用于人人力资源源部的对对内对外外发文及及客户服服务中心心的对外外发文，文文件由发发文部门自行编编号，总总经办统统一认定定。（公公司其他他部门均均以“xxxx 发”的代号号发文

9、，以以、代号发文文，须在在发文权权限范围围内。） 五、文件必必须盖章章或签字字。 六、密级分分为“绝密”、“机密”、“秘密”。 七、紧急程程度分为为“特急”、“急”、“平”。 八、文件内内容要求求事实清清楚、观观点鲜明明、条理理清晰、文文字精炼炼、用语语准确。 九、发文单单位必须须注明全全称。 十、多页文文件应标标明页码码。 十一、文字字从左至至右横写写、横排排，左侧侧留装订订位。 十二、文件件纸一般般使用AA4 型型。 第四节 收收文 一、收文一一律使用用xxxx 信信息港宽宽带网络络有限公公司收文文簿。 二、外单位位来文均均由行政政部指定定专人收收文，由由总经办办统一拆拆封、登登记，根根据

10、文件件属性及及时分送相关部门门。 第五节 办办文 一、办文包包括文件件的分送送、传递递、承办办、催办办等程序序。 二、办文由由总经办办统一安安排，包包括文件件的分送送、传递递和催办办。 三、协办部部门必须须积极配配合主办办部门完完成文件件处理。 四、文件的的催办由由总经办办负责，防防止漏办办或延误误。 五、严格按按照时限限要求完完成。 六、文件传传递必须须保证安安全，完完善签收收手续，防防止文件件遗失。 七、文件办办理完毕毕后，统统一交由由总经办办指定专专人保管管、立卷卷归档。 第六节 发发文 一、发文一一律使用用xxxx 信信息港宽宽带网络络有限公公司发文文稿纸。 二、发文程程序如下下： 公

11、司内部发发文: 拟稿人部部门经理理核准主管副副总经理理 总经经办统一一编号打印盖章（签签字）发文备案 对外发文: 拟稿人部部门经理理审核主管副副总经理理总经理理核准总经办办统一编编号打印盖章（签字）发文备案 第七节 其其他 一、时限要要求： 1、特急：限个个工作时时内完成成。 2、急：限限个工工作时内内完成。 3、平：限限个个工作时时内完成成。 二、文件的的保密要要求： 1、绝密文文件：阅阅后应立立即退回回发文部部门，并并由发文文部门保保存在保保险柜内内。 2、机密文文件：阅阅后应立立即保存存在保险险柜内。 3、秘密文文件：阅阅后立即即保存在在文件柜柜内。 三、文件立立卷归档档按照档档案管理理

12、制度执执行。 第二章 档档案管理理制度 档案是全面面反映公公司经营营管理各各项活动动的历史史记录，是是实现今今后决策策科学化化的重要要依据。特制定定本方法法，各部部门必须须按本制制度认真真做好档档案管理理工作。 第一节 档档案范围围 公司各种具具有保存存价值的的文件、图图纸、方方案、软软件、图图片、音音像、实实物等都都必须立立卷、归档。 其中，文件件包括：规划、计计划、技技术资料料、工程程资料、财财务资料料、人事事资料、会会议纪要、项目方方案、合合同协议议、内外外行文等等。 第二节 档档案分类类及编号号 一、档案按按其内容容及关联联部门可可分为六六大类： 1、行政类类 2、财务类类 3、人事类

13、类 4、业务类类 5、工程类类 6、拓展类类 二、机要档档案须在在档案编编号后注注明：绝绝密、机机密、秘秘密。具具体划分分规则见见本制度度第三节节第二条。 三、档案编编号以“一案一一号”为原则则，遇有有一案归归入多类类者，应应先确定定其主要要类别进进行编号号。 四、归档后后须填写写档案案管理登登记表（附附表1）。 第三节 机机要档案案 一、机要档档案按其其内容分分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其其中： 二、划分标标准： 绝密档案包包括： 公司经营发发展中的的经营战战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及经营营决策、战战略性的的合作协议及及金额在在1000 万元元以上的的重大合合同。

14、 机密档案包包括： 1、财务资资料； 2、公司重重要会议议纪要； 3、公司经经营情况况； 4、人事档档案、薪薪资性档档案、劳劳动合同同； 5、技术资资料； 6、金额在在10 万-1100 万元的的合同。 秘密档案包包括： 1、重要项项目资料料； 2、项目合合同协议议。 第四节 档档案装订订 一、以左方方装订为为原则，右右上角标标明档案案号。 二、文件如如有皱折折、破损损、参差差不齐等等情况，应应先整补补，裁切切折叠，使使其整齐齐，再装装订。 第五节 保保存期限限 档案保存期期限除政政府有关关法令或或本公司司其他规规章制度度特定者者外，一一律按照照下列规规定办 理： 一、永久保保存：11、公司司

15、章程；2、股股东名簿簿；3、股股东会、董董事会、监监事会会会议纪要要；4、公公司证照；55、各级级批文；6、印印鉴；77、公司司年度经经营计划划；8、公公司年度度经营总总结；99、年度财务报报表；110、技技术资料料；111、不动动产所有有权状及及其他债债权凭证证；122、人事事资料； 13、大型型活动图图片、音音像资料料；144、其他他核定须须永久保保存的文文书。 二、十五年年保存：1、会会计凭证证；2、其其他经核核定须十十五年保保存的文文书。(其它财财务档案案的保存期限按国国家相关关规定执执行) 三、五年保保存：11、期满满或解除除的合同同协议；2、完完结后的的项目方方案；33、其他他经核

16、定定须保存存五年的文书书。 四、一年保保存：11、部门门工作计计划及工工作总结结；2、完完结后的的部门请请求报告告；3、完完结后无无长期保存必要要文书。 五、公司规规章制度度由总经经理办公公室永久久保存，使使用部门门视其有有效期限限予以保保存。 第六节 保保管部门门 一、财务专专项机要要档案由由财务会会计部负负责保管管。 二、人事专专项机要要档案由由人力资资源部负负责保管管。 三、股东会会、董事事会、监监事会资资料由董董事会秘秘书保管管。 四、其他档档案均由由总经办办指派专专人保管管。 第七节 档档案移交交 一、公司各各类证照照、批文文在颁发发之日起起移交总总经办。 二、公司章章程，股股东会、

17、董董事会、监监事会会会议纪要要、决议议，应自自签发之之日起三三日内移移交总经经办。 三、合同协协议应在在签订之之日移交交总经办办。 四、财务档档案、人人事档案案由部门门自行立立卷、归归档、管管理。 五、其余档档案半年年移交一一次，时时间为每每年的月和月。 六、档案移移交须填填写档档案移交交清册（附附表2）。 七、档案案移交清清册一一式三份份，移交交双方各各一份，总总经办留留存一份份。 第八节 档档案调阅阅 一、因工作作需要需需调阅档档案时，须须填写档档案调阅阅申请单单（附附表3），并并经相应应核准人人核准后方可调阅阅。 二、行政类类档案、财财务类档档案、人人事类档档案、业业务类档档案、工工程类

18、档档案、拓拓展类档档案的调调阅须部门经理理核准，跨跨部门档档案调阅阅须总经经办主任任核准，但但仅仅限限于档案案的查阅阅、复印印， 使用原件或或调阅机机要档案案资料须须总经理理核准。（保保密性档档案的范范围见机机要档案案管理制度）。 三、档案管管理人员员必须严严格按照照档案案调阅申申请单的的内容，将将档案调调出，供供调档人人查阅。 四、调档人人必须是是档案案调阅申申请单里里注明的的查阅人人。 五、档案案调阅申申请单由由档案管管理人员员留存备备查。 六、档案借借阅时间间最长不不超过88 个工工作时。 七、如调档档内容更更改、调调档时间间延长，应应按调档档程序重重新办理理。 第九节 档档案销毁毁 一

19、、超过保保存期，且且无保存存价值的的档案应应销毁。 二、需销毁毁的档案案由保管管部门填填报档档案销毁毁申请表表（附附表4），经经相应核核准人核核准后方方可销毁。 三、部门内内部档案案由部门门经理核核准销毁毁；机要要档案由由总经理理核准销销毁；其其余档案案由主管管副总经理核准销销毁。 四、销毁档档案须两两人以上上人员共共同完成成，总经经办指定定专人监监督销毁毁，并填填写档档案销毁毁登记表（附表表5）。 五、档案销销毁每半半年进行行一次，即即每年的的月和和月。 六、档案案销毁申申请表、档档案销毁毁登记表表各一一式二份份，申请请部门一一份，总总经办一一份。 第十节 其其他 一、档案管管理人员员应妥善

20、善保管，防防虫蛀、防防霉、防防丢失，保保证档案案安全。 二、所有档档案应有有专柜存存放、加加锁，定定期清理理通风，防防湿。 三、所有档档案不得得随意查查阅、复复印，不不得置于于公共场场所。 四、本制度度附件包包括：机机要档案案管理制制度。 五、以上表表格均由由总经办办统一编编号。 六、各部门门必须严严格按照照本制度度相关规规定保管管档案。 第三章 印印章使用用管理规规定 一、根据公公司不同同业务的的工作需需要，公公司印章章有不同同的使用用范围。为为保证公公司的合合法权益益不受损害，杜杜绝失误误发生，特特规定如如下印章章使用办办法。 二、印章刻刻制按公公司业务务需要由由部门提提出申请请，公司司领

21、导批批准后，由由总经办办统一办办理。印印章刻好后由总总经办办办理印章章登记手手续，填填写印印章管理理登记表表（附附表1），备备案并留留好印章样图。 三、总经理理通过授授权赋予予一些部部门对其其部门（专专业）印印章的保保管权和和使用权权。由被被授权人人在总经办签字字领取印印章，指指定专人人保管。 各部门在使使用印章章时应严严格遵守守印章授授权使用用范围、期期限等规规定。 四、 公司司印章使使用范围围、保管管人、使使用印章章审批人人等规定定见下表表： 序号 印章 名称 使用范围 保管 部门 使用审批人人 使用用规定 备注 1 公章 公司对外所所有正式文件, 对内通知等等正式总经办 总经理 或授权人

22、 行文 2 财务 专用章 公司正式财财务文件、报告、证证明、票据等 财务 会计部 财务会计部部经理 财务报表使使用时， 由财务会计计部经理理审批，除支支票用印印按照财务务管理制制度相关规规定外， 其余均由主主管副总总经理核准 3 合同 专用章 公司各类合合同 总总经办 参见 参见合同同管理规定 财务合同需需总经理理核准 4 法定代表人印（支票） 支票 财务 会计部 见财务制制度有关规规定见财务制制度有关规规定 5 法定代表人印（除支票外） 公司正式的的合同， 财务报表文文件、票票据 总经办 总经理或授授权人 合同管理规定 6 行政部部章 公司物品进进出证明 行政 管理部 行政部经理理 7 人力

23、资源部章 . 公司司人事证证明 . 员工工聘用、解解聘等各类通通知 . 工资资发放,调整通知 . 对口口单位函函件往来 人力 资源部 人力资源部部经理 重大事项与与外单位位人员出具证证明，需需总经理审批批 8 工程专用印章 . 工程程施工告告示 . 工程程建设中中与相关单位位的非正式函函件往来 工程建设维护中心工程建设维维护中心负责责人 9 客服中心印章 . 用户户通知、告告示 . 客户户申述处处理的回复 客服 中心 客服中心 经理 五、 印章章由指定定保管人人专人妥妥善保管管。保管管人对所所负责的的印章丢丢失或盗盗用，所所引起的的经济 损失和法律律责任等等负全部部责任。 六、 当印印章管理理

24、人变动动或印章章在经公公司领导导审批同同意调走走时，应应及时办办理交接接手续，填填写“印章管理理登记表表”。 七、 印章章的使用用 1、 每枚枚印章使使用前要要由经办办人填写写印章章使用审审批单（附附表2），并并经指定定的审批批负责人进行审核核。审批批人要按按公司有有关规定定审查要要加盖印印章的文文本内容容是否在在授权的的范围内，审批批通过后后通知印印章保管管人员后后，方可可使用印印章。审审批人对对文本加加盖印证证后的一切经济济损失和和法律义义务负主主要责任任。印章章保管人人须将加加盖印章章的文本本连同印印章使用审批批单归归档保存存。 2、 公司司印章原原则不允允许携带带外出，如如确系特特殊需

25、要要须经部部门经理理提出书书面借用用申请， 并经总经理理批准签签字后方方可借走走，借用用时须填填写印印章借用用申请表表（见见附表33），并并必须两人以以上一起起办理借借用手续续，在借借用登记记表上签签字。原原则上借借出的印印章当天天归还，不得延延误。印印章外借借期间的的使用由由部门负负责人全全权负责责。 3、 员工工如需要要公司出出具有关关证明，本本人应先先提出书书面申请请，部门门负责人人审核，总总经办签字后方可可盖章。 八、 责任任 1、 印章章使用责责任人（签签字人）对对印章负负有经济济、行政政、法律律责任。监监印人员员对违反反规定的签印有有权拒绝绝用章，印印章保管管人员不不得私自自动用印

26、印章。若若非法使使用印章章，一经经查出根据事件件的严重重程序给给予严厉厉的行政政处分或或追究其其经济、法法律责任任。 2、 若印印章在使使用、保保管过程程中不慎慎遗失，则则追究责责任人相相应的行行政、经经济责任任，给予予严厉的处分分，并赔赔偿所发发生的一一切费用用。 第四章 证证照管理理制度 一、 公司司证照由由总经办办指定专专人统一一管理。 二、 证照照是指由由上级主主管部门门颁发的的各类证证书、批批文等。 如：营业执执照、法法人代码码证、法法定代表表人证书书、税务务登记证证、ISSP 经经营许可可证等等等。 三、 证照照的使用用包括借借用、复复印等。 四、 证照照使用必必须填写写证照照使用

27、申申请单。 五、 证照照借用程程序： 借用人申请请部门负负责人复复核主管副副总经理理审核总经理理核准办理借借用手续续归还借用完毕毕后，应应在时限限内归还还证照保保理人。 六、 证照照复印程程序： 借用人申请请部门负负责人复复核主管副副总经理理核准办理借借用手续续归还 如证照复印印件未使使用，应应立即退退还证照照保管人人。 七、 如需需使用原原件，则则须总经经理核准准。 八、 证照照复印件件必须加加盖“再复印印无效章章”。 九、 证照照保管人人必须做做出登记记，认真真填写证证照使用用登记表表。 第五章 证证明函管管理制度度 一、 证明明函的范范围包括括：介绍绍信、法法定代表表人证明明书、授授权委

28、托托书等。 二、 公司司证明函函由总经经办指定定专人统统一管理理。 三、 使用用证明函函必须填填写证证明函使使用申请请单，经经部门经经理核准准后方可可。 四、 法定定代表人人证明书书、授权权委托书书须经主主管副总总经理核核准。 五、 使用用证明函函必须做做好登记记，填写写证明明函使用用登记表表。 六、 严禁禁开出空空白证明明函或外外借证明明函。 七、 证明明函开出出后，使使用人应应妥善保保管。如如发生遗遗失或被被盗，应应立即向向主管领领导汇报报，并迅速采取相相应措施施，避免免造成损损失；如如证明函函未使用用，应立立即退还还总经办办。 八、 总经经办应妥妥善保管管证明函函存根。 第六章 会会议管

29、理理制度 一、总经理理办公例例会 1、总经理理办公例例会分工工作例会会和专题题会议。 2、工作例例会于每每周一定定期召开开，由总总经理主主持。会会议由总总经办召召集。 3、专题会会议必须须由主管管副总经经理提议议，总经经理同意意后方可可召开。 4、总经理理会议都都应做好好会议记记录，必必要时应应形成会会议决议议。 二、部门主主管工作作例会 1、部门主主管工作作例会于于每周一一定期召召开。 2、公司经经营班领领导至少少应有一一人出席席，由总总经理召召集、总总经理或或副总经经理主持持。 三、重大事事项专题题会议 1、需由部部门经理理提议，由由总经办办统一安安排。 2、会议由由部门经经理召集集、主持

30、持，由主主管副总总经理核核准。 四、部门内内工作例例会 1、部门内内工作例例会召开开时间由由部门自自定。 2、部门经经理主持持。 五、以上会会议共同同事项： 1、专题会会议的召召开应填填写会会议提案案表。 2、会议经经核准召召开后，由由总经办办发会会议通知知单。 3、所有会会议应做做好会议议记录。 4、会后形形成会议议纪要，及及时传达达会议精精神。 5、以上第第一、二二、三项项会议的的会务工工作由行行政部统统一安排排。 6、与会者者应做好好会议准准备，准准时出席席。 7、因故无无法出席席或无法法准时出出席者，应应以书面面形式请请假，报报上级领领导批准准，否则则作无故缺席处处理。 8、由会议议主

31、持人人负责会会议考勤勤工作。 9、会间应应关闭通通讯工具具，或将将其消音音。 第七章 物物资管理理规定 为使办公用用品管理理合理、有有效，进进一步做做到规范范、标准准，结合合公司的的具体情情况， 特制定本规规定。 一、本规定定将办公公用品分分为消耗耗品、管管理消耗耗品及管管理品三三种。 1、消耗品品：铅笔笔、胶水水、透明明胶、大大头针、图图钉、回回形针、笔笔记本、复复写纸、卷卷宗、标标签、告示贴贴、便条条纸、信信纸、橡橡皮、夹夹子、圆圆珠笔、钉钉书钉等等。 2、管理消消耗品：钢笔、签签字笔、白白板笔、修修正液、打打（复）印印纸等。 3、管理品品：剪刀刀、美工工刀、钉钉书机、打打孔机、计计算器、印印泥、笔笔筒等。 二、办公用用品分为为个人领领用与部部门领用用两种。“个人