XXX管理权责管控表、流程及表单(终版)-11165345.docx

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1、XXX公司管理权责管控表、审批流程及及相关表单单人力行政部部汇总2011.11.16目 录一、 管理权责管管控表二、 审批流程图图三、 相关表单一、 管理权责管管控表1、人事管管理（11）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人总经理类别事项事务/条件件人力部相关部门直属一级相相关部门门负责人人人力行政部部负责人人财务部负责责人1人力规划组织机构管管理 岗位编编制管理理组织架构及及职能的的变更编编制的审审核确定定及增减减（包括人工工预算）OA审核发起审核审核-审批2岗位职责的的核定与与变更OA知会发起审核审批-3招聘培训招聘计划、预预算计划内招聘聘计划与与预算的的审核、调调整

2、OA发起-审批-4计划外招聘聘计划与与预算的的审核、调调整OA发起-审核-审批审批-5用人需求申申请编制内用人人需求申申请OA审核发起审核审批-6编制外用人人需求申申请OA审核发起审核审核-审批审批-7培训实施年度培训计计划与预预算的核核准与调调整OA发起-审核-审批审批-8外训申请计划内OA审核发起审核审批-9计划外OA审核发起审核审核-审批审批-10绩效管理年终考核及及考评总监级OA发起-审核-审批11经理级OA发起-审核审核-审批-审批12主管级以下下OA发起审核审核审批-1、 人事管理（2）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人总经理类别事项事务/条件件人力部相关部

3、门直属一级相相关部门门负责人人人力行政部部负责人人财务部13薪酬福利员工福利费费团建费支出出OA审核发起审核审批审核-14员工社保、意意外保障障商业保保险支出出OA发起-审批审核-15节日福利补补贴、员员工健康康计划OA发起-审批审核-16结婚礼金、生生育、丧丧事慰问问金、奠奠仪、奖奖励政策策等员工工福利OA发起-审批审核-17临时奖励措措施或费费用支出出（1万万及以上）OA-发起审核审核审核审批审批18临时奖励措措施或费费用支出出（1万万以下）OA-发起审核审核审核-19爱心基金使使用100000及以上上OA审核发起审核审核审核审批审批-20100000以下OA审核发起审核审批审核-21工作

4、补贴调调整制度以内OA审核发起审核审批审核-22制度以外OA审核发起审核审核审核审批审批-23日常管理录用审批、劳劳动合同同续签流流程经理级（含含）以上上OA发起-审核审核-审批24主管级（含含）以下下OA发起审核审核审批-25入职办理流流程OA发起审核-26转正、异动动、离职职审批经理级（含含）以上上OA知会知会审核审核-审批27主管级（含含）以下下OA审核审核审核审批-28离职办理经理级（含含）以上上OA发起审核审核审核审核审批-29主管级（含含）以下下OA发起审核审核-30员工IT资资料调整整员工新建、异异动、离离职OA发起审批-31工资及补贴贴发放每月工资、工工作补贴贴发放纸质发起-审

5、核审核审批审批-1、人事管管理（33）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人总经理类别事项事务/条件件人力部相关部门直属一级相相关部门门负责人人人力行政部部负责人人财务部32时间管理请假、调休休总监级（77天及以以上）OA知会-发起-审批33总监级（77天以下下）OA知会-发起-审批审批-34经理级OA知会审核审批-35主管级以下下OA知会审批-367天以上OA知会审核审核审批-37考勤异常声声明总监级OA知会-发起-审批-38经理级OA知会审核审批-39主管级以下下OA知会审批-40加班OA知会审核审核审批-2、行政管管理（11）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经

6、理总经理授权权人总经理备注类别事项事务/条件件行政部相关部门直属一级相相关部门门负责人人人力行政部部负责人人财务部负责责人1物业管理新租、装修修、办公公用品、图图书、家家具、设设备、活活动经费费、付费费类合同同等1万(不含含)以下下OA审核发起审核审批审核-申请范畴21万（含）-5万OA审核发起审核审核审核审批审批-35万（含）以以上OA审核发起审核审核审核-审批4公文管理发文管理规章、制度度类OA审核发起审核审核-审批审批-建立5人事任免OA发起-审核-审批经理级以上上6公司级发文文OA发起-审核审核-审批审批-7部门级发文文OA知会发起审批-8签报管理（向上请示示及报告告）OA知会发起审核

7、-审批审批审批经理级以上上9新项目、新新公司设设立等OA知会-发起-审核-审批10对外合作类类协议OA知会发起审核审核知会审批审批-11证照办理、变变更与注注销、公公章的办办理、注注销、使使用等申请审批OA知会发起审核审批审核-审批（仅限限注销）12公文（合同同、档案案、证照照等）借借用总监级OA知会-审批审批审批13经理级及以以下OA审核发起审核审批-2、行政管管理（22）序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人员总经理备注类别事项事务/条件件行政部相关部门直属一级相相关部门门负责人人人力行政部部负责人人财务部负责责人14资产管理资产维修、异动、报废废1万(不含含)以下下O

8、A审核发起审核审批审核-申请范畴151万（含）5万OA审核发起审核审核审核审批审批-165万（含）以以上OA审核发起审核审核审核-审批17后勤管理住宿申请临时住宿OA审批发起-18长期住宿OA审批发起-知会-19用车申请总监OA知会-知会审批审批-20经理级及以以下OA审核发起审核审批知会-21出差申请总监级OA知会-发起-知会审批审批-22经理级及以以下OA知会发起审核审批知会-23外出申请总监级OA知会-发起-审批审批-24经理级及以以下OA知会发起审批-3、财务管管理序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人总经理类别事项事务/条件件相关部门核算部直属一级相相关部门门负责

9、人人财务部1费用报销报销金额RRMB330000元（含含）以下下OA审核审批2报销金额大大于RMMB30000元元、小于于RMBB100000（含含）OA审核审核审核审批3报销金额大大于RMMB1000000元、小小于RMMB5000000（含）OA审核审核审核审核审批4报销金额大大于RMMB5000000元OA审核审核审核审核审核审批审批5付款申请报销金额RRMB330000元（含含）以下下OA审核审批6报销金额大大于RMMB30000元元、小于于RMBB100000（含含）OA审核审核审核审批7报销金额大大于RMMB1000000元、小小于RMMB5000000（含）OA审核审核审核审核审

10、批8报销金额大大于RMMB5000000元OA审核审核审核审核审核审核审批9借款申请报销金额RRMB330000元（含含）以下下OA审核审批10报销金额大大于RMMB30000元元、小于于RMBB100000（含含）OA审核审核审核审批11报销金额大大于RMMB1000000元、小小于RMMB5000000（含）OA审核审核审核审核审批12报销金额大大于RMMB5000000元OA审核审核审核审核审核审核审批13招待费用申请申请金额小小于RMMB10000（含含）OA审批知会14申请金额大大于RMMB10000、小小于RMMB50000（含含）OA审核审批15申请金额大大于RMMB50000O

11、A审核审核审核审核审批4、电商中中心序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人员总经理类别事项事务/条件件规划部相关部门电商一级相相关部门门负责人人人力行政部部负责人人财务部1策划项目管理项目立项、变更OA发起-审核-审核审批审批审批2运维权限管理权限申请ERP审核审批知会-5、采购部部序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人员总经理类别事项事务/条件件采购部供应链中心心负责人人财务部负责责人1商品管理大金额计划划采购商商品100000元以内内(含）OA 审批_2100000元以上上OA 审核审批_3送货单价格格改高确确认主管级以下下OA 审批_审核_6、物流

12、部部序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人员总经理类别事项事务/条件件物流部相关部门直属一级相相关部门门负责人人财务部1 呆滞货品品处理长期呆滞货货品5000元元人民币币以内OA发起审核审批审核-25000元元人民币币以上OA发起审核审核审核审批-3包装材料包装材料申申购300000元人民民币以内内OA发起审核审批审核-4300000元人民民币以上上OA发起审核审核审核审批-7、货运部部序号权责事项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人总经理类别事项事务/条件件 货运部相关部门供应链中心心负责人人财务部1货运渠道货运渠道搭搭建、变变更及终终止各货运代理理商报价价/走

13、货货类别/走货时时效OA审核知会审批-2货物异常客户(对外外)赔偿偿赔偿金额小小于等于于30000元OA审批-赔偿金额大大于30000元元小于等等于1000000元OA审核-审批-赔偿金额大大于1000000元OA发起-审核审核审批审批-8、销售部部序号权责事项项审批方式二级部门一级部门副总经理总经理授权权人总经理事项事务/条件件销售部相关部门营销中心负负责人财务部1收款方式paypaal 付付款方式式申请（3300000元以以下）OA审批-2paypaal 付付款方式式申请（3300000元以以上）OA审核-审核审批-3代收款申请请OA审核-审核审批-4订单变更代卖货品申申请OA审批知会知会

14、知会-5取消订单申申请（330000元以上上）OA审核知会审核审批-6取消订单申申请（330000元以下下）审核知会审批知会-7赔偿货运赔偿申申请OA审核知会审核审批-8其他赔偿申申请OA审核-审核知会-9免费送样申申请OA审核知会审批-10退货退款申申请OA审核知会审核审批-11转客户申请请OA审核知会审核审批-二、 审批流程1、人事管管理2、 行政管理3、财务管管理4、电商中中心项目立项、变变更审批批流程权限申请流流程5、采购部部6、物流部部7、货运部部8、销售部部三、相关表表单1、人事管管理组织机构及及职能变变更/岗岗位编制制变动申申请表申请人申请人职位位申请时间申请事项组织机构构及职能

15、能变更岗位编编制变动动申请变更/变动原原因申请变更/变动日日期直属一级部部门负责责人审核核人力行政部部负责人人审核总经理审批批招聘计划与与预算申申请招聘岗位及及条件招聘职位人数基本要求期望到岗时时间相关负责人人招聘方式及及信息发发布时间间招聘组成员招聘地区费用预算招聘时间安安排申请人人力行政部部负责人人审批副总经理审审批总经理代理理人审批批总经理审批批注：计划内内由人力力行政部部负责人人审批即即可；计计划外由由人力行行政部负负责人审审核，由由总经理理或由副总经理理及总经经理代理理人审批批方可。用人需求表表申请部门职级汇报上级面试人员需求数量期望到岗时时间薪酬标准及及福利需求原因员工离职职 业业

16、务增量量 新新增业务务 新新设部门门其他（请请说明）编制属性新增 变动补补员 外包 其他他（请说说明）是否启动猎猎头是 否岗位职责任职要求直属一级部部门负责责人审核核人力部审核核人力行政部部负责人人审批副总经理审审批总经理代理理人审批批注：编制内内由人力力行政部部负责人人审批即即可；编编制外由由人力行行政部负负责人审审核，副副总经理理及总经理代理理人审批批方可。年度培训计计划及预预算表培训项目培训内容受训对象培训目的培训方式具体安排费用预算备注申请人人力行政部部负责人人审核副总经理审审批总经理代理理人审批批注：培训计计划及预预算由人人力行政政部负责责人审核核，由副副总经理理及总经经理代理理人审

17、批批方可。外训申请表表培训内容受训对象培训目的培训方式培训机构费用预算备注申请人直属一级部部门负责责人审核核人力部审核核人力行政部部负责人人审核副总经理审审批总经理代理理人审批批注：计划内内由人力力行政部部负责人人审批即即可；计计划外由由人力行行政部负负责人审审核，由由副总经经理及总经理代代理人审审批方可可。团建费申请请表申请部门申请人申请费用费用所属期期间申请原因直属一级部部门负责责人审核核人力部审核核人力行政部部负责人人审批财务部审核核福利费用支支出申请请表福利费项目目社保 商保 健健康计划划 节节日补贴贴 结结婚礼金金生育慰问问金 丧金 其他（请请说明）费用金额人民币：（小小写） 元（大

18、写） 万 千千 百百 十十 元 角 分费用明细备 注人力部申请请人人力行政部部负责人人审批财务部审核核临时奖励措措施或费费用支出出申请表表费用项目费用金额人民币：（小小写） 元（大写） 万 千千 百百 十十 元 角 分申请原因备 注申请部门直属一级部部门负责责人审核核人力行政部部负责人人审核副总经理审审批总经理代理理人审批批财务部审核核注：临时奖奖励措施施或费用用1万元以以下支出出申请由由直属一一级部门门负责人人审核，人人力行政政部负责责人审批。临临时奖励励措施或或费用11万元及及以上支支出申请请由直属属一级部部门负责责人及人人力行政政部负责人审核，并由副总经理及总经理代理人审批方可。爱心基金

19、使使用申请请表申请原因费用金额人民币：（小小写） 元（大写） 万 千千 百百 十十 元 角 分使用方式备 注申请部门直属一级部部门负责责人审核核人力部审核核人力行政部部负责人人审批副总经理审审批总经理代理理人审批批财务部审核核注： 1万万元以下下爱心基基金使用用申请由由直属一一级部门门负责人人审核，人人力行政政部负责责人审批批。1万元及以以上爱心心基金使使用申请请由直属属一级部部门负责责人及人人力行政政部负责责人审核核，并由副总经理及总总经理代代理人审审批方可可。工作补贴调调整申请请表申请原因调整项目调整范围期望生效时时间备 注申请部门直属一级部部门负责责人审核核人力部审核核人力行政部部负责人

20、人审批总经理（代代理人）审审批财务部审核核注：制度以以内的工工作补贴贴调整由由人力行行政部负负责人审审批即可可；制度度以外的的工作补补贴由人人力行政部负责责人审核核，总经经理或其其代理人人审批方方可。绩效考核及及考评表表考核/考评评对象考核/考评评周期考核/考评评内容上传附件考核/考评评结果上传附件备 注人力部发起起人考核/考评评对象所所属部门门审核直属一级部部门负责责人审核核人力行政部部负责人人审批副总经理审审批总经理审批批注：总监级级由人力力行政部部负责人人审核，总总经理审审批；经经理级由由直属一一级部门门负责人人及人力力行政部负责人人审核，再由副总经理及总经理审批；主管级及以下人员由部门

21、负责人及直属一级部门负责人人审核，人人力行政政部负责责人审批批。入职审批表表姓名性别出生日期学历专业工作年限其他个人信信息说明明入职部门入职岗位入职方式预计入职时时间预计转正日日期试用期工资资标准转正工资标标准备注人力部审核核初试评价部门审核1、 复试评价：2、 入职审批：直属一级部部门负责责人审核核1、 复试评价：2、 入职审批：人力行政部部负责人人审批1、 复试评价：2、 入职审批：总经理审批批入职办理表表入职人员入职部门入职岗位入职时间预计转正时时间员工编号入职手续办办理情况况相关部门相关手续办理结果人力部考勤指纹录录入档案资料收收集系统帐号发发放银行帐号收收集行政部安排座位办公用品发发

22、放网络管理电脑配置电话开通邮箱开通用人部门指派辅导员员离职申请申请人申请时间离职人员所在部门入职日期预计离职日日期离职原因合同到期期，公司司要求不不续签劳劳动合同同； 合同同期满，个个人要求求不续签劳劳动合同同；合同未到到期，公公司要求求解除劳劳动合同同； 合同同未到期期，个人人要求解解除劳动动合同；试用期内内，公司司要求解解除劳动动合同； 试试用期内内，个人人要求解解除劳动动合同。离职事由工作交接详详细建议议部门审核直属一级部部门负责责人审核核人力部审核核人力行政部部负责人人审批总经理审批批离职办理经理级级（含）以以上离职人员所属部门实际离职日日期（人力部填填）离职类别辞职 辞退 自动动离职

23、 合同同到期离职原因离职手续办办理情况况相关部门相关手续办理结果直属上级意意见重点工作交交接，工工作资料料移交网络管理员员意见电脑配置完完备邮箱删除财务部意见见帐款核对、借借款情况况等行政部意见见办公用品、办办公室钥钥匙收回回等人力部意见见考勤指纹删删除员工卡收回回系统帐号注注销社保停办人力行政部部负责人人意见副总经理意意见离职办理主管级级（含）以以下离职人员所属部门实际离职日日期（人力部填填）离职类别辞职 辞退 自动动离职 合同同到期离职原因离职手续办办理情况况相关部门相关手续办理结果用人部门意意见重点工作交交接，工工作资料料移交网络管理员员意见电脑配置完完备邮箱删除财务部意见见帐款核对、借

24、借款情况况等行政部意见见办公用品、办办公室钥钥匙收回回等人力部意见见考勤指纹删删除员工卡收回回系统帐号注注销社保停办转正申请表表申请人所属部门岗位入职日期转正日期（人人力部填填）辅导员推荐人与推荐人关关系员工自我鉴鉴定1、自我鉴鉴定（业业绩和技技能提高高情况、工工作态度度总结、优优势与改改进之处处）：2、合理化化建议（对对所在团团队的改改进建议议、个人人的希望望与要求求）：直接上级审审核1、员工试试用期期期间工作作业绩及及胜任能能力情况况：2、与大百百信员工工文化（忠忠诚正直直，专业业进取）的的匹配度度：3、关于员员工合理理化建议议的沟通通：部门负责人人审核总体评价及及工作期期望：直属一级部部

25、门负责责人审核核总体评价及及工作期期望：人力部审核核面谈记录（员员工对工工作的主主体、群群体、回回报、环环境及公公司的远远景、文文化、制制度等看看法）： 员工申诉记记录：面谈总结及及评价：人力行政部部负责人人审批总经理审批批异动审批表表申请人申请人部门门申请日期异动人信息息姓名职位出生日期入职日期学历专业异动类型晋升 降降职 调调职 加加薪 降降薪 复复职 其其他异动原因异动生效日日期异动前后信信息异动前信息息异动后信息息原部门异动后部门门原职级异动后职级级原职位异动后职位位原工资福利利异动后工资资福利部门负责人人审核直属一级部部门负责责审核人力部审核核人力行政部部负责人人审批副总经理审审批总

26、经理（代代理人）审审批劳动合同续续签审批批申请人申请日期续签人员信信息姓名现部门现岗位入职日期签订的合同同信息合同开始时时间合同结束时时间合同期限合同岗位合同工作地地点备注部门负责人人审核直属一级部部门负责责审核人力行政部部负责人人审批副总经理审审批总经理（代代理人）审审批员工IT资资料调整整审批申请人申请人部门门申请日期个人IT资资料信息息姓名部门职位组别ERP权限限OA权限人力资源库库权限其他权限部门负责人人审核请假/调休休申请单单申请人申请时间请假类别个人考勤信信息可用年休假假天剩余年休假假天已休年假天天数天累计加班小时剩余加班小时已调休小时部门岗位性别婚姻状况出生年月入职时间开始时间结

27、束时间时长事由及说明明工作交接安安排工作代理人人部门负责人人审核直属一级部部门负责责审核人力行政部部负责人人审批副总经理审审批总经理代理理人审批批总经理审批批注：1、请请假类别别包括事事假、年年休假、婚婚假、产产假、陪陪产假、丧丧假及其其他假别别。2、请事假假时长单单位为小小时，其其他假期期时长单单位为天天。3、一天默默认为77.5小小时。考勤异常申请人所在部门未打卡时间间年 月 日 上班 下班未未打卡未打卡原因因部门负责人人审核直属一级部部门负责责审核副总经理审审批加班申请单单申请人申请时间请假类别个人考勤信信息可用年休假假天剩余年休假假天已休年假天天数天累计加班小时剩余加班小时已调休小时加

28、班申请信信息开始时间结束时间时长事由及说明明部门负责人人审核直属一级部部门负责责审核人力行政部部负责人人审批副总经理审审批总经理（代代理人）审审批2、行政管管理物业管理类类各事项项审批单单申请人申请事由具体内容或或附件相关部门 审核核直属一级相相关部门门负责人人审核人力行政部部负责人人审批财务部负责责人审核1万（含）-5万（不不含）金金额副总经理审审批总经理授权权人员审批5万（含）以以上金额总经理审批注:物业管管理类包包含：新新租（办办公室，宿宿舍，车车辆、档档口等）、装装修、办办公用品品、图书书、家具具、设备备等规章制度建建立审批批单申请人发文事由具体内容或或附件相关部门审审核直属一级相相关

29、部门门负责人人审核人力行政部部负责人人审批副总经理审审批总经理授权权人审批批人事任免类类审批单单申请人发文事由具体内容或或附件上传附件件直属一级相相关部门门审核总经理审批批公司发文类类审批单单发文事由具体内容或或附件上传附件件相关部门审审核直属一级相相关部门门负责人人审核人力行政部部负责人人审核副总经理审审批总经理授权权人审批批签报管理类类审批单单申请人发文事由具体内容或或附件上传附件件直属一级相相关部门门负责人人审核副总经理审审批总经理（或或授权人人）审批批对外合作类类协议审审批单申请人合作事由协议内容或或附件上传附件直属一级相相关部门门负责人人审核人力行政部部负责人人审核副总经理审审批总经理授权权人审批批知会财务部部通知信息新公司，项项目设立立类审批批单