深圳市某实业有限公司总经理工作细则19752.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.深圳市卓先先实业有有限公司司总经理工作作细则(讨论稿稿)二零一零四四月目录深圳市卓先先实业有有限公司司总经理理工作细细则第一章总总则第一条按按照建立立现代企企业制度度的要求求，为进进一步完完善深圳圳市卓先先实业有有限公司司（以下下简称“公司”）治理理结构，依依照中中华人民民共和国国公司法法 （以下下简称“公司司法”）和深圳圳市卓先先实业有有限公司司公司章章程（以以下简称称“公司司章程”）等的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。第二条公司的的经营管管理实行行

2、总经理理负责制制。总经经理对董董事会负负责；副副总经理理、技术术总监、营营销总监监、财务务总监等等其他高高级管理理人员协协助总经经理工作作。第三条公公司依法法设置总总经理一一名。总总经理主主持公司司日常经经营管理理工作，组织实施本公司董事会决议。第四条公公司设置置技术总总监一名名，营销销总监一一名，财财务总监监一名，并并根据需需要设置置副总经经理若名名。技术术总监、营营销总监监、财务务总监和和副总经经理的职职权范围围由董事事会批准准的公司司内部管管理机构构设置方方案确定定。第二章总总经理及及其他高高级管理理人员的的任职资资格与任任免程序序第五条公公司总经经理及其其他高级级管理人人员任职职应当具

3、具备下列列条件：（一）具有有较丰富富的经济济理论知知识、管管理知识识及实践践经验，具具有较强强的经营营管理能能力；（二）具有有调动员员工积极极性、建建立合理理的组织织机构、协协调各种种内外关关系和统统揽全局局的能力力；（三）具有有一定年年限的企企业管理理经历，精精通本行行，熟悉悉多种行行业的生生产经营营业务和和掌握国国家政策策、法律律、法规规。（四）有公公司法第第一百四四十七条条所列情情形之一一，或被被中国证证券监督督管理委委员会确确定为市市场禁入入者，并并且尚未未被解除除的人员员，不得得担任本本公司总总经理及及其他高高级管理理人员。（五）国家家公务员员不得兼兼任本公公司总经经理及其其他高级级

4、管理人人员。 第六条董事可可受聘兼兼任总经经理或者者其他高高级管理理人员，但但兼任总总经理、副副总经理理或者其其他高级级管理人人员职务务的董事事不得超超过董事事总数的的二分之之一。第七条在在公司控控股股东东、实际际控制人人单位担担任除董董事以外外其他职职务的人人员，不不得担任任公司的的高级管管理人员员。第八条总总经理可可以在任任期届满满前提出出辞职。有有关总经经理辞职职的具体体程序、办办法由总总经理与与公司之之间的劳劳动合同同规定。第九条公公司高级级管理人人员实行行董事会会聘任制制。第十条公公司总经经理由董董事会聘聘任。总总经理每每届任期期为三年年，可连连聘连任任。第十一条公司副副总经理理、技

5、术术总监、营营销总监监、财务务总监的的聘任或或解聘，由由总经理理提名，董董事会以以普通决决议决定定。第十二条未经公公司股东东大会或或董事会会授权或或批准，总总经理及及其他高高级管理理人员不不得有下下列行为为：（一）挪挪用公司司资金；（二）将将公司资资金以其其个人名名义或者者以其他他个人名名义开立立账户存存储；（三）将将公司资资金借贷贷给他人人或者以以公司财财产为他他人提供供担保；（四）与与公司订订立合同同（聘用用合同除除外）进进行交易易；（五）利利用职务务便利为为自己或或者他人人谋取属属于公司司的商业业机会，自自营或者者为他人人经营与与公司同同类的业业务； （六）接接受他人人与公司司交易的的佣

6、金归归为己有有； （七）擅擅自披露露公司秘秘密，并并泄漏在在任职期期间所获获得的涉涉及公司司的jiimi信信息； （八）与与其亲属属投资的的公司发发生经营营、借贷贷、担保保等行为为； （九）利利用内幕幕信息为为自己或或他人谋谋取利益益； （十）利利用职权权收受贿贿赂或者者其他非非法收入入； （十一）侵占占公司财财产；（十二）利用用其关联联关系损损害公司司利益；（十三）法律律、法规规及公公司章程程禁止止的其他他行为。第三章总经理理及其他他高级管管理人员员的职权权第十四四条总经理理向董事事会负责责，根据据董事会会的授权权，主持持公司的的日常经经营管理理工作，并并接受董董事会的的监督和和指导。具体行

7、使下列职权：（一）主持持公司日日常经营营管理工工作，并并向董事事会报告告工作；（二）组织织实施董董事会决决议、组组织实施施公司年年度经营营计划和和投资方方案；（三）拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案；（四）在每每一个会会计年度度结束后后三个月月内向董董事会提提交上一一年的年年度经营营报告，在在每个年年度终止止前三个个月内向向董事会会提交次次年的年年度业务务计划；（五）拟订订公司的的基本管管理制度度；（六）制定定公司的的具体规规章；（七）提请请董事会会聘任或或者解聘聘除董事事会秘书书以外的的其他高高级管理理人员；（八）决定定聘任或或者解聘聘除应由由董事会会决定聘聘任或者者解聘以以外的其其他公

8、司司人员；（九）提请请董事会会决定公公司除董董事会秘秘书以外外的其他他高级管管理人员员的薪酬酬、福利利、奖惩惩方案；（十）决定定除高级级管理人人员以外外的其他他公司员员工的薪薪酬、福福利、奖奖惩政策策及方案案；（十一）公司司章程和和董事会会授予的的其他职职权。（十二）总经理理行使职职权时，可可以聘用用相关中中介机构构为公司司提供专专业咨询询服务。以以保证决决策的科科学性和和稳健性性。第十五条总经理理不得超超越董事事会授权权范围行行使职权权，应当当严格执执行股东东会和董董事会决决议。第十六条总经理理列席股股东会、董董事会和和监事会会会议；总经理理在股东东会上应应就股东东的质询询作出解解释和说说明

9、。 第十七条条总经理理可根据据分工原原则，授授权副总总经理、技技术总监监、营销销总监、财财务总监监代为行行使上述述职权，副副总经理理、技术术总监、营营销总监监、财务务总监在在总经理理领导下下进行工工作，并并按各自自的分工工对总经经理负责责。公司现阶段段总经理理、副总总经理分分工如下下：（一）总经经理：主主持公司司全面工工作，兼兼管公司司资本运运营和财财务工作作，代为为行使财财务总监监职权；（二）（副副总经理理）：分分管公司司产品推推广与销销售工作作；代为为行使营营销总监监职权；（三） （副总总经理）：分管公公司研发发管理、生生产计划划、物资资供应、设设备管理理工作；代为行行使技术术总监职职权；

10、第十八条条副总经经理、技技术总监监、销售售总监、财财务总监监为总经经理的辅辅助机构构，分别别对总经经理负责责，并应应协助总总经理作作好公司司日常生生产经营营与管理理工作。副总经理主要职权： （一）协助助总经理理工作，并并对总经经理负责责；（二）按照照总经理理决定的的分工，主主管相应应部门或或工作；（三）在总总经理授授权范围围内，全全面负责责主管的的各项工工作，并并承担相相应责任任；（四）在主主管工作作范围内内，就相相应人员员的任免免、机构构变更等等事项向向总经理理提出建建议；（五）有权权召开主主管工作作范围内内的业务务协调会会议，确确定会期期、议题题、出席席人员等等，并于于会后将将会议结结果报

11、总总经理；（六）按照照公司业业务审批批权限的的规定，批批准或审审核所主主管部门门的业务务开展，并并承担相相应责任任；（七）就公公司相关关重大事事项，向向总经理理提出建建议；（八）总经经理不在在时，副副总经理理受总经经理委托托代行总总经理职职权；（九）完成成总经理理交办的的其他工工作。第十九九条技术总总监职权权：（一）协助助总经理理工作，并并对总经经理负责责；（二）按照照总经理理决定和和分工，主主管相应应部门或或工作；（三）在总总经理授授权范围围内，负负责组织织研究行行业最新新技术发发展方向向，主持持制定公公司科技技发展战战略和规规划，研研究决策策公司技技术发展展路线，规规划公司司产品；（四）负

12、责责指导审审核重大大技术项项目总体体技术方方案及实实施，并并对项目目进行最最后的质质量评估估；主持持新产品品项目所所需的设设备选型型、试制制、改进进以及相相关生产产线布局局等工作作，保持持公司的的整体核核心技术术优势。 （五）领导导分管部部门制定定并组织织实施年年度工作作计划，完完成年度度任务目目标；参参与制定定公司发发展战略略、年度度经营计计划和预预算方案案。 （六）在在主管工工作范围围内，就就相应人人员的任任免、机机构变更更等事项项向总经经理提出出建议；组织相相关人员员技术培培训工作作。 （七）组织织客户技技术交流流，全面面了解客客户在技技术与业业务上的的发展需需求。 （八）完成成总经理理

13、交办的的其他工工作。 第二十十条财务总总监职权权：（一）主管管公司财财务工作作，对总总经理负负责；（二）根据据法律、法法规和有有权部门门的规定定，拟定定公司财财务会计计制度并并报总经经理批准准及董事事会批准准； （三）根据据公司司章程有有关规定定，督促促财务部部完成编编制公司司年度财财务报告告，并保保证其真真实性； （四）按照照总经理理决定的的分工，主主管财务务及其他他相应的的部门或或工作，并并承担相相应责任任； （五）就财财务及主主管工作作范围内内的人员员任免、机机构变更更等事项项向总经经理提出出建议； （六）按照照公司会会计制度度规定，对对业务资资金运用用、费用用支出进进行审核核，并负负相

14、应责责任；（七）定期期或不定定期就公公司财务务状况向向总经理理提供分分析报告告，并提提出解决决方案； （八）负责责公司与与金融机机构的联联系，保保证正常常经营所所需的金金融支持持； （九）完成成总经理理交办的的其他工工作。 第二十一一条营销销总监的的职责 （一）全面面主持营营销机构构工作，直直接对总总经理负负责。 （二）开展展客户需需求调查查和营销销战略研研究。 （三）营销销计划、方方案的拟拟定与实实施。 （四）加强强营销队队伍的建建设和管管理。 （五）标准准业务合合同的审审批。 （六）监督督营销任任务完成成情况。 （七）进行行营销统统计和考考核。 （八）监督督和管理理客户档档案。 （九）反馈

15、馈客户意意见，与与其它部部门进行行工作沟沟通。 （十）完成成总经理理交办的的其他工工作 第四章总经理理工作报报告第二十十二条总经理理就公司司经营管管理中的的重大事事项定期期或不定定期向董董事会、监监事会提提出报告告。总经经理应对对报告真真实性承承担责任任。 定期报告告每年一一次，在在每年度度结束后后三个月月内向董董事会、监监事会递递交。 总经理除向向董事会会、监事事会提出出定期报报告外，还还应在重重要、重重大临时时事项发发生之日日起二个个工作日日内及时时向董事事会报告告。在未未召开公公司董事事会和监监事会时时，总经经理向董董事会和和监事会会的报告告应分送送公司董董事、董董事会秘秘书、监监事。

16、第二十三三条总经经理工作作报告主主要内容容包括但但不限于于： （一）公司司编制季季度报告告、中期期报告和和年度报报告前，总总经理应应向公司司董事会会、监事事会提交交公司业业务工作作报告，年年度预算算、决算算报告，提提取资产产减值准准备和资资产报损损报告，年年度投资资计划，年年度银行行信贷计计划等经经营报告告。 （二）公司司年度计计划实施施情况和和生产经经营中存存在的问问题及对对策。 （三）公司司已实施施或准备备实施的的增发新新股、配配股、可可转债等等再融资资工作进进展情况况。 （四）公司司重大合合同签署署及执行行情况。 （五）资金金运用及及盈亏情情况。 （六）重大大投资项项目进展展情况。 （七

17、）公司司股东大大会、董董事会决决议执行行情况。第五章总经理理工作机机构及工工作程序序第二十十四条总总经理工工作机构构： （一）根据据企业的的规模和和董事会会决议，公公司应设设置人事事、财务务、总经经理办公公室等部部门，负负责各项项职能管管理工作作。 （二）根据据公司经经营活动动的需要要，公司司可设置置相应的的业务部部门即项项目管理理部、生生产计划划采购部部，技术术开发部部等，负负责公司司的各项项经营管管理工作作。第二十五五条公司实实行总经经理办公公会议制制度。总总经理办办公会议议由总经经理主持持，讨论论有关公公司经营营、管理理、发展展的重大大事项，以以及各部部门、各各属下公公司提交交会议审审议

18、的事事项。总总经理办办公会议议议题通通常包括括： （一）制定定具体贯贯彻股东东大会、董董事会决决议的措措施和办办法； （二）拟定定公司经经营管理理和重大大投资（收收购、出出售资产产）计划划方案；（三）拟定定公司年年度财务务预决算算方案、税税后利润润分配方方案、弥弥补亏损损方案、公公司资产产用以抵抵押融资资的方案案； （四）拟定定公司增增加或减减少注册册资本和和发行公公司债券券的建议议方案； （五）拟定定公司内内部管理理机构设设置及调调整方案案； （六）拟定定公司员员工工资资方案、奖奖惩方案案、年度度招聘和和用工计计划； （七）拟定定公司基基本管理理制度； （八）制定定和修订订具体规规章； （九

19、）决定定涉及多多个副总总经理分分管范围围的重要要事项； （十）听取取部门和和分支机机构负责责人的述述职报告告； （十一）总经理理认为需需要研究究解决的的其他重重要事项项。 第二十六条条总经理理办公会会议分定定期会议议和临时时会议，总总经理是是总经理理办公会会议的召召集人和和主持人人。总经经理因故故不能主主持会议议时，应应根据会会议内容容指定一一名副总总经理或或其他高高级管理理人员主主持会议议。 第二十七七条总经经理办公公会议定定期会议议每月召召开一次次。总经理办办公会议议定期会会议参加加人员为为公司总总经理、副副总经理理、技术术总监、营营销总监监、财务务总监和和董事会会秘书等等高级管管理人员员

20、。总经经理认为为必要时时，可指指定部门门负责人人或其他他与会议议内容有有关的人人员列席席参加。 第二十八八条总经经理有权权根据公公司经营营的需要要，不定定期召集集总经理理办公临临时会议议。有下下列情形形之一的的，总经经理应立立即召开开临时总总经理办办公会议议： （一）董事事会提议议时； （二）监事事会提议议时； （三）总经经理认为为必要时时； （四）有重重要的经经营管理理事项必必须立即即决定时时； （五）有突突发性事事件可能能对公司司利益造造成重大大影响时时。第二十九九条总经经理决定定召开总总经理办办公会议议，由总总经理办办公室（以以下简称称“总经办办”）负责责通知。 第三十条条总经理理办公会

21、会议通知知，通常常应说明明下列内内容： （一）会会议名称称；（二）会会议时间间； （三）会会议地点点； （四）出出席会议议人员； （五）会会议审议议事项。 第三十一条条下列人人员应当当出席总总经理办办公会议议： （一）总经经理； （二）副总总经理； （三）财务务总监； （四）营销销总监； （五）技术术总监； （六）董事事会秘书书； （七）总经经理同意意的其他他有关人人员。 第三十二二条公司司董事、监监事可视视情况列列席总经经理办公公会议。 第三十三三条总经经理办公公会议研研究有关关专业问问题时，可可邀请有有关专业业部门的的经理列列席总经经理办公公会议。 第三十四四条总经经理办公公会议对对所议事

22、事项应作作出决定定。总经经理办公公会应对对所议事事项进行行充分讨讨论，由由总经理理作出决决定。非非由总经经理主持持会议时时，主持持人应将将会议情情况报告告总经理理，由总总经理作作出决定定。 第三十五五条总经经理办公公会应当当形成会会议记录录，会议议记录内内容主要要包括： （一）会议议名称； （二）会议议时间； （三）会议议地点； （四）出席席会议人人员； （五）会议议议程； （六）会议议发言要要点； （七）会议议决定； （八）与会会人员签签字； （九）会议议记录员员签字。 第三十六六条会议议记录由由总经办办保存。需需要BaaoMii的文件件资料，公公司应注注明秘密密等级。在在公司存存续期内内，

23、会议议记录存存档不得得少于五五年。 第三十七条条总经理理办公会会定期会会议应当当形成会会议纪要要，记载载会议召召开的基基本情况况及形成成的决定定。会议议纪要由由总经理理审定、签签发，应应在会议议结束之之日起五五个工作作日内分分送公司司董事、董董事会秘秘书、监监事、总总经理以以及其他他高级管管理人员员，并报报董事会会、监事事会备案案，扩大大发送范范围由总总经理决决定。 第三十八八条总经经理办公公会议对对所议事事项作出出决定后后，由总总经理负负责领导导、组织织实施。 第三十九九条日常常经营管管理工作作程序： （一）投资资项目工工作程序序： 1.公司司投资管管理应包包括：a)编制制投资计计划； b)

24、进行行项目可可行性研研究； c)进行行项目立立项； d)项目审审批、实实施； e)项目目跟踪、报报告。 2.编制制投资计计划应包包括公司司所有投投资项目目。 3.进行行项目可可行性研研究应进进行前期期调研，并并制作可可行性研研究报告告， 该报告告内容包包括投资资项目的的基本情情况、投投资方案案、投资资价值、市市场前景景、竞争争情况、主主要风险险及防范范措施等等。4.项目立立项应由由公司相相关部门门会同有有关专家家、专业业人员对对项目可可行性进进行论证证，同时时将项目目计划书书、可行行性分析析报告等等书面文文件报总总经理办办公会进进行审查查和综合合评估，决决定是否否立项。 5.总经经理办公公会对

25、已已经立项项的项目目按决策策权限决决定实施施或报董董事会、股股东大会会批准实实施。 6.投资资项目由由公司总总经理依依照公司司对外外投资管管理办法法的有有关规定定，组织织相关部部门具体体实施。7.在在实施过过程中，总总经理应应对实施施情况进进行跟踪踪检查，并并按决策策权限向董董事会、股股东大会会报告。如如发现项项目决策策有重大大失误或或因情况况发生变变化可能能导致失失败，公公司相关关责任人人应根据据决策权权限按决决策程序序，对投投资决策策及时修修订、变变更或终终止实施施。 8.项项目完成成后，按按照有关关规定进进行验收收和审计计。 （二）人人事任免免工作程程序： 1.公司组组织人事事部门对对拟

26、任免免人员（不不包括应应当由董董事会聘聘任或者者解聘的的管理人人员）进进行考核核，并对对其素质质、能力力等进行行综合测测评，作作出评价价报告； 2.总经理理办公会会对评价价报告进进行讨论论，并作作出是否否任免的的决定；3.总经理理根据总总经理办办公会的的决定签签发任免免文件。 （三）财务务管理工工作程序序： 1.根根据董事事会的决决议，大大额款项项支出，重重要财务务支出，应应由使用用部门提提出报告告，财务务部门审审核，按按照公司司制定的公司司财务管管理制度度和财务审审批管理理程序报报批。2. 日常的费用用支出，应应本着降降低费用用、严格格管理的的原则，根根据款项项借支和和报销的的流程规规定，由

27、由使用部部门审核核，相关关领导批批准。3. 属于公司项项目管理理预算开开支，按按照公司司制定的的项目目管理程程序办办理相关关立项、审审核及审审批手续续。（四）工工程项目目管理工工作程序序： 1.公司的的工程项项目实行行公开招招标制度度。总经经理应积积极组织织有关部部门制定定工程招招标文件件，组织织专家对对各投标标单位的的施工方方案进行行评估，确确定投标标单位，并并按国家家有关规规定依照照严格的的工作程程序实施施招标； 2.招招标工作作结束后后，与中中标单位位签订详详细工程程施工合合同，并并责成有有关部门门或专人人配合工工程监理理公司对对工程进进行跟踪踪管理和和监督，定定期向总总经理汇汇报工程程

28、进度和和预算执执行情况况，发现现问题应应采取措措施予以以处理； 3.工工程竣工工后，组组织有关关部门严严格按国国家规定定和工程程施工合合同进行行验收，并并进行工工程决算算审计。 （五）公司司对于重重大贸易易项目管管理、资资产管理理、研发发管理等等项工作作，应根根据具体体情况，参参照上述述有关程程序的内内容，制制定其工工作程序序。 第六章总经理理及其他他高级管管理人员员的考核核及问责责 第四十十条对总经经理及其其他高级级管理人人员的具具体考核核办法，结结合公司司实际情情况，另另行制订订。 第四十一条条公司总总经理违违反本细细则规定定行使职职权或怠怠于行使使职责的的，董事事会应责责成其予予以改正正

29、；给公公司造成成损失的的，总经经理应当当予以赔赔偿；情情节严重重的，董董事会应应当罢免免总经理理的职务务。 总经理在在履行职职责过程程中弄虚虚作假、营营私舞弊弊，董事事会应当当罢免其其职务；造成公公司损失失的，公公司应当当追究其其相应的的法律责责任。第四十二条条公司其其他高级级管理人人员违反反本细则则规定行行使职权权或怠于于行使职职责的，总总经理应应责成其其予以改改正；给给公司造造成损失失的，应应当予以以赔偿；情节严严重的，总总经理应应当提请请董事会会罢免其其相应的的职务。其他高级管管理人员员在履行行职责过过程中弄弄虚作假假、营私私舞弊，总总经理应应当提请请董事会会罢免其其职务；造成公公司损失失的，公公司应当当追究其其相应的的法律责责任。第四十三条条总经理理在任期期内发生生辞职、解解聘等情情形时，公公司应当当聘请具具有法定定资格的的会计师师事务所所，会同同本公司司内部审审计部门门共同对对总经理理进行离离任审计计，并形形成专项项报告后后提交公公司董事事会。 第七章附附则第四十四条条本细细则未尽尽事项，按按中国的的法律、法法规及公公司章程程的有有关规定定执行。第四十五条条本细细则由公公司董事事会负责责解释。第四十六条条本细细则自董董事会审审议批准准之日起起执行。深圳市卓先先实业有有限公司司2010年4月26日