独资章程模板12938.docx

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1、 （深圳）有限公司章 程第一章 总 则 第第一条 根据据中华华人民共共和国外外资企业业法及及中国其其他有关关法律、法法规，制制定本章章程。第二条 投资者者名称：英文名称：在 国（地地区）登登记注册册，法定定地址：电话： 传真：法定代表姓姓名： 职职务： 国籍：（注：1、投投资者为为自然人人的，写写明姓名名、国籍籍、身份份证号、常常住住所所、电话话、传真真；2、两两个或两两个以上上投资者者共同申申办外资资企业的的，应分分别列出出名方情情况。）第三条 外资企企业名称称： （深深圳）有有限公司司（以下下简称公公司）公司法定地地址：中中国广东东省深圳圳市第四条 公司为为有限责责任公司司，是 （注注：投

2、资资者名称称）投资资经营的的企业，并并以其认认缴的出出资额承承担企业业责任。第五条 公司经经深圳市市人民政政府审批批机构批批准成立立，并在在深圳市市登记注注册，为为企业法法人，应应遵守中中华人民民共和国国法律、法法规，并并受中国国法律的的管辖和和保护。第二章 宗旨和和经营范范围第六条 公司宗宗旨：本本着加强强经济合合作和技技术交流流的愿望望，促进进中国国国民经济济的发展展，并获获取满意意的回报报。第七条 公司的的经营范范围：（注注：投资资者可根根据申报报项目特特点进行行填写）第八条 公司生生产经营营活动过过程中涉涉及的环环境保护护方案、消消防安全全措施，须须经深圳圳市环境境保护部部门、消消防管

3、理理部门审审核批准准。第九条 公司可可以在中中国市场场销售产产品。国家鼓励公公司出口口其生产产的产品品。第十条 公司经经营范围围内需要要的原材材料、燃燃料等物物资，可可以在中中国市场场购买，也也可以在在中国市市场购买买；在同同等条件件下，应应尽先在在中国购购买。第三章 投资总总额和注注册资本本第十一条 公司司投资总总额： 万美美元（注注：或其其他外币币）公司注册资资本（出出资额）： 万美元元（注：或其他他外币）公司投资总总额与注注册资本本的差额额部分由由投资者者从境外外筹措。公司注册资资本出资资方式及及期限，按按中华华人民共共和国外外资企业业法实施施细则及及中国其其他有关关法律、法法规的规规定

4、执行行。其中中：现金： 万美美元；设备： 万美美元。公司的注册册资本分分 期期投入。第第一期 万美元元（注：不少于于注册资资本的115%），自公司营业执照签发之日起九十天内投入；第二期 万美元，自营业执照签发之日起 。（注：不分分期而一一资缴清清出资的的，应当当自营业业执照签签发之日日起六个个月内缴缴清。分分期出资资的，自自营业执执照签发发之日起起，全部部缴齐出出资期限限为：注注册资本本在500万美元元以下（含含50万万美元）的的为一年年内；注注册资本本在500万美元元以上、1100万万美元以以下（含含1000万美元元）的为为一年半半内；注注册资本本在1000万美美元以上上、3000万美美元以

5、下下（含3300万万美元）的的为三年年内；注注册资本本在3000万美美元以上上、10000万万美元以以下（含含10000万美美元）的的为三年年内；注注册资本本在10000万万美元以以上的，出出资期限限由审批批机构根根据实际际情况审审定。）第十二条 公司司缴付出出资额后后三十天天内，应应委托中中国注册册会计师师事务所所验证并并出具验验资报告告。验资资报告应应当报原原审批机机构和工工商行政政管理机机构备案案。第十三条 公司司在经营营期内，不不得减少少注册资资本。但但是，因因投资总总额和生生产经营营规模发发生变化化，确需需减少的的，须经经审批机机构批准准。第十四条 公司司转产、扩扩大经营营范围、分分

6、立、合合并、注注册资增增加、转转让或者者其他重重要事项项的变更更，须经经公司董董事会一一致通过过后，报报原审批批机构批批准，并并在规定定期限内内向工商商行政管管理、税税务、海海关等有有关部门门办理相相应的变变更登记记手续。第四章 董 事事 会第十五条 公司司设立董董事会。董董事会是是公司的的最高权权力机构构，决定定公司的的一切重重大事项项，并向向投资者者负责。第十六条 董事事会 名成成员组成成（注：3-113名），其中董事长1人、副董事长 人。董事长及董事由投资者委派及撤换。董事长和董事每届任期 年。以继续委派可以连任。董事人选的更换，应书面通知董事会。第十七条 董事事长是公公司的法法定代表表

7、人，是是代表公公司行使使职权的的签字人人。董事事长在董董事会闭闭会期间间，依照照企业章章程和董董事会决决议，处处理公司司的重大大问题，负负责检查查、监督督董事会会决议的的招待情情况。董董事长临临时不能能履行职职责的，委委托副董董事长或或其他董董事代为为履行，但但应有书书面委托托。法律律、法规规规定必必须由董董事长行行使的职职责，不不得委托托他人代代行。第十八条 董事事会的责责任是对对公司业业务进行行决策和和监督。董董事会尤尤其应决决定下列列所有有有关事宜宜：（一）制定定和修改改组织机机构和人人事计划划；（二）任免免总经理理、副总总经理、总总工程师师、总会会计师、审审计师和和其他高高级管理理人员

8、，并并决定权权利、义义务和薪薪酬；（三）制定定公司的的总方针针、发展展规划、生生产经营营方案和和筹建（基基建）实实施计划划，审批批总经理理或管理理部门提提出的重重要报告告；（四）修订订公司章章程；（五）审查查经营状状况，批批准年度度财务预预算和决决算（包包括资产产负债表表和损益益计算书书等）；（六）提取取储备基基金、职职工奖励励及福利利基金；（七）决定定年度利利润分配配方案和和亏损弥弥补办法法；（八）通过过公司的的劳动合合同及各各项重要要规章制制度；（九）决定定公司资资本增加加、转让让、分立立、合并并、延期期、停业业、中止止和解散散；（十）负责责公司中中止或期期满的清清算工作作；（十一）其其他

9、应由由董事会会决定的的事宜。第十九条 下列列事项须须经董事事会一致致通过：（一）公司司章程的的修改；（二）公司司的中止止、解散散；（三）公司司注册资资本的增增加、转转让；（四）公司司的合并并、分立立。第二十条 除第第十九条条以外的的其他事事项，须须经董事事会三分分之二以以上或半半数以上上董事通通过。（注：应选择一种方式）第二十一条条 董董事会会会议每年年至少召召开一次次，由董董事长召召集并主主持。董董事长因因故不能能主持时时，可由由董事长长委托副副董事长长或其他他董事召召集并主主持董事事会会议议。经三三分之一一董事提提议，可可由董事事长召开开董事会会临时会会议。董董事会会会议应有有半数以以上的

10、董董事出席席方能举举行。董董事因故故不能出出席董事事会会议议的，可可出具委委托书委委托他人人出席和和表决。第二十二条条 召召开董事事会会议议应提前前 天送送达开会会通知，并并说明会会议议程程和地点点。第二十三条条 董董事会会会议须作作详细的的书面记记录，并并由全体体出席董董事或代代理人签签字。记记录方案案使用中中文或中中文、英英文。会会议记录录及决议议文件，以以与会代代表签字字后，由由公司抄抄送全体体董事，并并连同委委托书一一并存档档，由董董事会指指定专人人保管，在在公司经经营期限限内任何何人不得得涂改或或销毁。董事会休会会期间需需经董事事会决定定的事宜宜，也可可通过电电讯及书书面表决决方式作

11、作出。董董事书面面表决作作出的决决议，与与董事会会会议作作出的决决议具有有同等效效力。第五章 经营管管理机构构第二十四条条 公公司在其其住所设设立经营营管理机机构，负负责公司司的日常常经营管管理，并并实行董董事会领领导下的的总经理理负责制制。公司司下设生生产、技技术、销销售、财财务、行行政等部部门。（注注：根据据公司具具体情况况确定）第二十五条条 公公司设总总经理11人，副副总经理理 人。副副总经理理协助总总经理工工作。总总经理处处理重要要问题时时，应同同副总经经理协商商。第二十六条条：总经经理对董董事会负负责，行行使下列列职权：（一）负责责贯彻董董事会的的各项决决定；（二）组织织和领导导公司

12、的的日常生生产建设设和经营营管理；（三）在董董事会授授权范围围内，对对外代表表公司处处理公司司日常筹筹建业务务和生产产经营业业务，对对内任免免下属管管理人员员； （四）行使使董事会会授予的的其他职职权。第二十七条条：总经经理、副副总经理理届任期期 年，经经董事会会聘请，可可以连任任。第二十八条条：经董董事会聘聘请，董董事长或或董事可可兼任总总经理、副副总经理理或其他他高级职职务。第二十九条条：总经经理、副副总经理理必须是是常驻公公司住所所的专职职人员，不不得兼任任其他经经济组织织的总经经理或副副总经理理，不得得参与其其他经济济组织对对本公司司的商业业竞争行行为。第三十条：公司所所有工作作人员如

13、如有营私私舞弊或或严重失失职行为为的，经经董事会会决议或或按公司司的管理理规定，予予以解聘聘；对造造成公司司经济损损失或触触犯刑律律的，要要追究经经济责任任或法律律责任。第三十一条条：总经经理、副副总经理理、总工工程师、总总会计师师、审计计师和其其他高级级职员请请求辞职职的，应应提前 天向董董事会提提交书面面报告,经董事事会批准准,方可可离任。第六章 财务务会计第三十二条条：公司司依照中中国法律律、财政政部门的的有关规规定及深深圳经济济特区会会计制度度，结合合公司的的具体情情况，制制定公司司的财务务会计制制度，并并报深圳圳市财政政、税务务部门备备案。第三十三条条：公司司必须在在企业所所在地设设

14、置会计计帐册和和进出口口货物帐帐册，实实行独立立核算，按按规定报报送会计计报表。并并依照中中华人民民共和国国统计法法及深深圳市利利用外资资统计制制度的规规定，提提供统计计资料，报报送统计计报表。 第第三十四四条：公公司会计计年度采采用公历历年制，自自每年一一月一日日起至十十二月三三十一日日止为一一个会计计年度。因因特殊情情况需改改变会计计年度起起止日期期的，须须经税务务机关批批准。第三十五条条：公司司的一切切凭会计计凭证、帐帐簿和报报表一律律中文书书写，用用外文书书写的，应应当加注注中文。第三十六条条：公司司采用国国际通用用的权责责发生制制和借贷贷记帐法法记帐。第三十七条条：公司司财务部部门应

15、在在每一个个会计年年度头三三个月内内编制上上一会计计年度资资产负债债表和损损益计算算书，经经审计师师审计签签字后，公公司决议议通过，并并报原审审批机构构和工商商行政管管理机构构备案。第三十八条条：公司司采用人人民币为为记帐本本位币。对对于现金金、银行行存款、其其他款项项以及债债权债务务、收益益和费用用等，应应按实际际收付的的货币进进行登记记。其他他货币折折算为人人民币时时，应按按中国人人民银行行公布的的实际发发生之日日的基准准汇率折折算。第三十九条条：公司司应在中中国境内内开立人人民币及及外币帐帐户。第四十条：公司财财务会计计帐上应应记载如如下内容容：（一）公司司所有资资金的收收入、支支出数量

16、量；（二）公司司所有物物资的出出售及购购入情况况；（三）公司司的注册册资本及及负债情情况；（四）公司司的注册册资本缴缴付时间间、数量量、变动动、转让让情况。第四十一条条：公司司的年度度会计报报表和清清算会计计报表，应应聘请中中国注册册会计师师事务所所进行验验证和出出具查帐帐报告。报报送年度度会计报报表和清清算会计计报表时时，必须须附上中中国注册册会计师师事务所所出具的的查帐报报告。第四十二条条：公司司按照税税务法规规定缴纳纳所得税税后的利利润，应应提取储储备基金金和职工工奖励及及福利基基金，提提取比例例由董事事会根据据实际情情况决定定。职工工奖励及及福利基基金只能能用于职职工的奖奖励和集集体福

17、利利，不得得挪作他他用。储储备基金金主要用用于垫补补公司亏亏损，提提取比例例一般应应不低于于税后利利润的；当累计计数额达达到注册册资本的的时，可可以不再再提取。第四十三条条：公司司依法缴缴纳所得得税和提提各项基基金后的的利润每每年分配配一次。第四十四条条：公司司上一年年度亏损损未弥补补前，不不得分配配利润；上一会会计年度度未分配配的利润润，可与与本会计计年度可可供分配配的利润润一并分分配。第四十五条条：公司司获得的的合法利利润、其其他的合合法收益益和清算算后的资资金，可可依照外外汇管理理的有关关规定自自由汇出出。第四十六条条：公司司的外籍籍职工和和台、港港、澳职职工的工工资和其其他的合合法收益

18、益，依法法纳税后后，减除除在中国国境内的的开支，其其剩余部部分，可可依照外外汇管理理的人关关规定全全部汇出出。第七章 税务务、外汇汇管理及及保险第四十七条条：公司司依照中中国有关关法律和和条例规规定缴纳纳各种税税款，并并可按有有关规定定申请享享受减、免免税的优优惠待遇遇。第四十八条条：公司司职工按按照中中华人民民共和国国个人所所得税法法缴纳纳个人所所得税。第四十九条条：公司司一切外外汇事宜宜，按照照中华华人民共共和国外外汇管理理条例和和有关规规定办理理。第五十条：公司各各项保险险应向中中国境内内的保险险公司投投保。第八章 职职工及工工会第五十一条条：公司司根据生生产、经经营的需需要，自自行决定

19、定本企业业的机构构设置和和人员编编制。公公司在劳劳动部门门核准的的招工计计划内，自自行公开开招聘，经经考核，择择优录用用所需的的职工。第五十二条条：公司司录用职职工，企企业和职职工双方方应当遵遵守中中华人民民共和国国劳动法法以及及中国的的其他有有关法律律、法规规和深圳圳市有关关规定，并并依法订订立劳动动合同。合合同中应应当订明明劳动（工工作）任任务、劳劳动合同同期限、劳劳动条件件和劳动动保护、劳劳动纪律律、报酬酬、社会会保险、福福利待遇遇、以及及辞退、辞辞职、合合同变更更、终止止和解除除合同的的条件、违违反劳动动合同的的责任、双双方其他他的约定定事项等等。劳动动合同订订立后，报报深圳市市劳动局

20、局备案，并并按有关关规定办办理用工工手续。第五十三条条：公司司有权对对违反公公司规章章制度和和劳动纪纪律的职职工，给给予警告告、记过过、降薪薪的处分分，情节节严重可可予以开开除。对对于开除除、处分分的职工工，须报报深圳市市劳动管管理部门门备案。第五十四条条：随着着生产的的发展、职职工业务务能力和和技术水水平的提提高，公公司应适适应提高高职工工工资。第五十五条条：公司司职工有有权依照照中华华人民共共和国工工会法的的规定，建建立基层层工会组组织，开开展工会会活动。第五十六条条：工会会是职工工利益的的代表，其其基本任任务是：依照中中国法律律、法规规的规定定维护职职工的合合法权益益，协助助公司安安排和

21、合合理使用用福利及及奖励基基金；协协助调解解职工与与公司之之间的纠纠纷；组组织职工工学习，开开展文体体活动；教育职职工遵守守劳动纪纪律，努努力完成成公司的的各项经经济任务务。公司研究决决定有关关职工奖奖惩、工工资制度度、生活活福利、劳劳动保护护和保险险等有关关职工切切身利益益的问题题时，工工会代表表有权列列席会议议，反映映职工的的意见和和要求。第五十七条条：本企企业工会会可指导导、帮助助职工同同公司签签订个人人劳动合合同，或或代表职职工同公公司签定定集体劳劳动合同同，并监监督劳动动合同的的执行。第五十八条条：公司司应为本本企业工工会提供供必要的的活动条条件。公公司每月月按本企企业职工工实发工工

22、资总额额的2%拨交工工会经费费，由本本企业工工会依照照中华全全国总工工会制定定的有关关工会经经费管理理的规定定使用。第九章 期期限、终终止和清清算第五十九条条：公司司经营期期限为 年，自自营业执执照签发发之日起起计算。第六十条：公司需需要延长长经营期期限的，应应在距期期满天前前由投资资者向原原审批机机构提交交书面申申请，经经批准后后方可延延长，并并应向工工商、税税务、海海关等有有关部门门办理变变更登记记手续。第六十一条条：公司司有以下下情形之之一的，应应予终止止：（一） 经营期限届届满；（二） 经营不善，严严重亏损损，投资资者决定定解散；（三） 因自然灾害害、战争争等不可可抗力而而遭受严严重损

23、失失，无法法继续经经营；（四） 破产；（五） 违反中国的的法律、法法规，危危害社会会公共利利益被依依法撤消消；（六） 公司章程规规定的其其他解散散事由已已经出现现。第六十二条条：公司司提终止止营业，需需报原审审批机构构批准。第六十三条条：公司司终止经经营，应应及时公公告，依依照中国国有关法法律、法法规及外外商投资资企业清清算办法法，组织织清算委委员会，按按法定程程序进行行清算。在在清算完完结前，投投资者不不得将公公司的资资金汇出出或携带带出境，不不得自行行处理公公司的财财产。第六十四条条：清算算结束后后，由清清算委员员会提出出清算结结束报告告，提交交董事会会确认后后，报原原审批机机构备案案。并

24、向向工商行行政管理理、税务务、海关关等有关关部门办办理注销销登记手手续，缴缴销营业业执照，同同时对外外公告。第十章 规规 章 制 度度第六十五条条：公司司订制的的规章制制度有：（一）经营营管理制制度，包包括管理理部门的的职权与与工作规规程；（二）职工工守则；（三）劳动动工资制制度；（四）职工工考勤、升升级与奖奖惩制度度；（五）职工工福利、保保险制度度；（六）财务务管理制制度；（七）公司司解散时时的清算算程序；（八）其他他必要的的规章制制度。第十一章 附 则则第六十六条条：公司司接受政政府主管管部门、海海关、工工商行管管理、劳劳动管理理、环保保、财、税税务、审审计等部部门的依依法查核核和监督督。

25、第六十七条条：本章章程的修修改，必必须经公公司决议议通过，并并报原审审批机构构批准。第六十八条条：本章章程用中中文书写写。（注注：也可可同时用用另一种种文字书书写，如如有不一一致之处处，以中中文为准准。）第六十九条条：本章章程如与与中华人人民共和和国的法法律和法法规有抵抵触之处处，以国国家法律律和法规规为准。第七十条：本章程程经深圳圳市人民民政府审审批机构构批准后后生效。第七十一条条：本章章程于二二零零 年年 月 日由由投资者者法定代代表及授授权代表表（注：或授权权代表）在在中国广广东省深深圳市签签署。投资者：（盖盖章）法定代表签签字： 二二零零 年 月 日免责声明：文档在线网（文档中国）中所有的文档资料均由文档在线网会员提供。文档在线网会对会员提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。