某某公司法人治理结构及工作分析手册14246.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX有限公司法人治理结构及工作分析手册根据中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定、公司章程及其他有关规定，制订优搜公司法人治理机构职位分析手册，本手册所述内容对本公司法人治理机构内所有岗位有效。本手册中所所列岗位位及所有有高级管管理人员员不得兼兼任其他他企事业业单位的的高级管管理人员员，不得得从事除除本职工工作以外外的任何何以营利利为目的的的经营营活动。下列人员不不得在本本手册所所列明的的机构和和岗位上上任职：1、因未

2、履履行诚信信义务被被其他金金融机构构或组织织罢免职职务的人人员；2、在本公公司的借借款(不含以以银行存存单或国国债质押押担保的的借款)超过其其持有的的经审计计的上一一年度股股权净值值的股东东或股东东单位任任职的人人员；3、在本公公司借款款逾期未未还的个个人或企企业任职职的人员员；4、因犯有有贪污、贿贿赂、侵侵占财产产、挪用用财产罪罪或者破破坏社会会经济秩秩序罪，被被判处刑刑罚，或或者因犯犯罪被剥剥夺政治治权利的的；5、担任因因经营不不善破产产清算的的公司、企企业的董董事或者者高级管管理人员员，并对对该公司司、企业业的破产产负有个个人责任任的；6、个人所所负数额额较大的的债务到到期未清清偿的。7

3、、无民事事行为能能力或者者限制民民事行为为能力；8、国家公公务员不不得兼任任董事、监监事、CEO；9、曾经担担任因违违法经营营被吊销销营业执执照或因因经营不不善破产产清算的的企业法法定代表表人，并并对此负负有个人人责任或或直接领领导责任任的；10、对因因工作失失误或经经济案件件给所任任职金融融机构或或其他企企业造成成重大损损失负有有个人责责任或直直接领导导责任的的；11、提供供虚假材材料等弄弄虚作假假行为的的；12、有赌赌博、吸吸毒、嫖嫖娼等违违反社会会公德不不良行为为，造成成不良影影响的；13、已累累计两次次被中国国人民银银行或其其他监管管当局取取消金融融机构高高级管理理人员任任职资格格的；

4、14、其他他法律、法法规规定定不能担担任金融融机构高高级管理理人员的的。目 录一、优搜公公司法人治理结构图二、股东大大会三、董事会会3.1董董事3.2独独立董事（2人）3.3董董事长3.4董董事会办公室3.4.11董事会会办公室主任（董事事会秘书书）3.4.22董事会会办公室室文员3.5战战略决策委员会3.5.11战略决策委员会委委员(2人)3.5.22战略决决策委员会主主任3.6提提名与薪薪酬委员会3.6.11提名与与薪酬委员会委委员(2人)3.6.22提名与与薪酬委委员会主主任3.7风风险管理理委员会3.7.11风险管管理委员会会委员(2人)3.7.22风险管理委员员会主任3.8关关联交易

5、易控制委员员会3.8.11关联交易控制委员会会委员(2人) 3.8.22关联交交易控制制委员会主主任四、监事会会4.1监监事4.2外外部监事（2人）4.3监监事长4.4监监事会办公室室4.4.11监事会办公室主任 4.4.22 监事会办公室室专员4.5提提名委员会4.5.11 提名委员会会委员4.5.22 提名委员会主任4.6审审计委员会4.6.11 审计委员会委委员4.6.22 审计委委员会主任五、CEOO财务部副总裁关联交易控制委员会内审部分支机构职能部门业务部门一、优搜公公司法人人治理结构图总稽核CFO风险管理委员会战略决策委员会审计委员会提名委员会监事会办公室股东大会监事会董事会办公室

6、董事会CEO提名与薪酬委员会协助监督领导二、股东大会汇报对象：股东召开程序：董事会会、监事事会、独独立董事事、外部部监事、股股东依法法召集法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定股东股东股东股东股东结构图：股东大会CEO监事会董事会（权力机构）领导（监督机构）（决策机构）监督（执行机构）股东列表：股东大会的的主要职职责： 1、修改本本公司章章程； 2、审议、批批准股东东大会、董董事会、监监事会议议事规则则；3、选举和和更换董董事，决决定有关关董事的的报酬事事项；4、选举和和更换监监事，决决定有关关监事的的报酬事事项；5、审议董董事会对对董事的的评

7、价及及独立董董事的相相互评价价结果；6、审议监监事会对对监事的的评价及及外部监监事的相相互评价价结果；7、审议批批准董事事会的报报告；8、审议批批准监事事会的报报告；9、审议批批准本公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案；10、审议议批准本本公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；11、审议议通报监监管部门门对本公公司的监监管意见见及本公公司执行行整改情情况；12、决定定本公司司的发展展战略规规划和重重大投资资计划；13、对本本公司增增加或者者减少注注册资本本作出决决议；14、对发发行本公公司债券券、上市市作出决决议；15、对本本公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散和清清算等

8、事事项作出出决议；16、审议议法律、法法规和本本公司章章程规定定应当由由股东大大会决定定的其他他事项。股东资格：符合主管机机构规定定的投资资入股条条件；对于拥有公公司控股股权的股股东，还应当当符合以以下条件件 ：（一）具备备法人资资格，为为国有独独资或国国有控股股单位，三三年内无无违法违违规记录录；（二）有有健全的的节目安安全传播播管理制制度和安安全保护护技术措措施；（三三）有与与业务相相适应并并符合国国家规定定的视听听节目资资源；（四四）有与与业务相相适应的的技术能能力、网网络资源源和资金金，且资资金来源源合法；（五五）有与与业务相相适应的的专业人人员；（六六）技术术方案符符合国家家标准、行

9、行业标准准和技术术规范；（七七）符合合国务院院广播电电影电视视主管部部门确定定的互联联网视听听节目服服务总体体规划、布布局和业业务指导导目录；（八八）符合合法律、行行政法规规和国家家有关规规定的条条件。三三、董事会汇报对象：股东大大会召开程序：董事长长、董事事、独立立董事依依本公司司章程规规定召集集法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定结构图：股东大会监事会董事会战略决策委员会董事会办公室关联交易控制委员会提名与薪酬委员会CEO风险管理委员会协助监督领导岗位结构图图董事长 提名与薪酬委员会主任（1）战略决策委员会主任（1人）风险管理委员会主任（

10、1）关联交易控制委员会主任（1）董事会秘书提名与薪酬委员会委员(2人)战略决策委员会委员(2人)董事会办公室文员90风险管理委员会委员(2人)关联交易控制委员会委员(2人)主要职责：1、负责召召集股东东大会，并并向股东东大会报报告工作作；2、执行股股东大会会的决议议；3、制订股股东大会会、董事事会议事事规则，并并报股东东大会审审批；4、授权董董事长及及其办事事机构全全权处理理董事会会日常事事务和重重大事项项，重大大问题通通过各种种董事会会下设的的各委员员会进行行审议；5、聘任或或者解聘聘本公司司CEO，CFO和董事事会秘书书，决定定其报酬酬；6、根据CCEO提名聘聘任或解解聘副总总裁及其其他经

11、营营层高级级管理人人员，决决定其报报酬；在在特别情情况下，为为了维护护本公司司的利益益，可以以直接聘聘任或解解聘副总总裁及其其他经营营层高级级管理人人员；7、对重要要业务部部门（中中层）负负责人严严重不称称职或不不能有效效履行其其职务或或有违反反法律和和本公司司规章制制度的，责责成经营营管理层层对该等等人员进进行撤换换；8、决定本本公司内内部管理理机构的的设置；9、拟订本本公司发发展战略略规划，并并提交股股东大会会审批；10、决定定本公司司的年度度经营计计划和投投资方案案，并监监督其执执行结果果；11、制订订本公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案，并并提交股股东大会会审批；12、制订订本

12、公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案，并并提交股股东大会会审批；13、制订订本公司司增加或或者减少少注册资资本的方方案以及及发行债债券、上上市发行行的方案案，并提提交股东东大会审审批；14、拟订订本公司司合并、分分立、解解散的方方案，并并提交股股东大会会审批；15、审议议、批准准全公司司薪酬福福利政策策以及相相关人力力资源制制度；16、审议议、批准准全行人人力资源源成本预预算；17、审议议、批准准关联交交易；18、审议议、批准准风险管管理战略略、目标标规划和和基本方方针；19、审议议、批准准年度风风险管理理目标；20、审议议、批准准重大风风险管理理的基本本政策和和制度；21、审议议、批准

13、准资产风风险分类类标准和和呆账准准备金提提取政策策；22、审议议、批准准呆账核核销和年年度呆账账准备金金提取总总额；23、审议议董事、各各专业委委员会议议案、报报告、意意见等，并并在董事事会的权权限内作作出决议议；24、准备备和及时时递交监监管部门门所要求求的文件件；25、接受受监管部部门下达达的有关关任务并并组织完完成；26、法律律、法规规和本公公司章程程规定的的其他事事项。备注：1、董事会会会议应应当由二二分之一一以上无无重大利利益关系系的董事事出席方方可举行行；2、董事会会会议作作出的批批准关联联交易的的决议应应当由无无重大利利益关系系的董事事过半数数通过。3.1 董董事汇报对象：董事会

14、会产生程序：股东大大会选举举 审批机关：国家广广播电影影电视总总局、中华人人民共和和国信息息产业部部审核法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定主要职责：1、参加董董事会会会议并行行使表决决权；2、参与股股东大会会、董事事会议事事规则的的制订；3、选举董董事长；4、提交董董事议案案；5、监督其其他董事事和高级级管理层层成员履履行职责责情况；6、审议、表表决聘任任或者解解聘本公公司CEEO，CFO和董事事会秘书书及其报报酬；7、审议、表表决聘任任或者解解聘CEO提名的的副总裁裁及其他他高级管管理层成成员及其其报酬；8、对重要要业务部部门（中中层）负

15、负责人严严重不称称职或不不能有效效履行其其职务或或有违反反法律和和本公司司规章制制度的，通通过董事事会责成成经营管管理层对对该等人人员进行行撤换；9、审议、表表决本公公司内部部管理机机构的设设置；10、审议议、表决决董事会会各项议议案；11、审议议、表决决本公司司发展战战略规划划； 12、审议议、表决决本公司司年度经经营计划划、投资资方案，并并监督其其执行结结果；13、审议议本公司年度度财务预预算方案案、决算算方案；14、审议议本公司利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；15、参与与制订本本公司增加加或者减减少注册册资本的的方案以以及发行行债券的的方案；16、参与与拟定本本公司合合并、分分立、解

16、解散方案案；17、依法法向董事事会提请请召开临临时股东东大会；18、参加加专门委委员会，并并根据该该委员会会的工作作职责任任范围开开展工作作；19、董事事会授予予的其他他职责；20、本公公司章程程赋予的的其他职职责。任职资格：1、具有完完全民事事行为能能力的自自然人；2、能正确确贯彻执执行国家家的经济济、互联联网、电电子商务务方针政政策；3、熟悉并并遵守有有关经济济、互联联网、电电子商务务法律法法规；4、具有与与担任职职务相适适应的专专业知识识和工作作经验；5、具备与与担任职职务相称称的组织织管理能能力和业业务能力力；6、具有公公正、诚诚实、廉廉洁的品品质，工工作作风风正派；7、接受过过监管部

17、部门的任任职资格格培训；8、不存在在中华华人民共共和国公公司法第第五十七七条所规规定的情情形。备注：1、同一股股东不得得向股东东大会同同时提名名董事和和监事的的人选；2、董事会会中由高高级管理理层成员员担任董董事的人人数应不不少于董董事会成成员总数数的四分分之一,但不应应超过董董事会成成员总数数的三分分之一；3、董事对对董事会会拟决议议事项有有重大利利害关系系的，不不得对该该项决议议行使表表决权；4、董事个个人直接接或者间间接与本本公司已已有的或或者计划划中的合合同、交交易、安安排有关关联关系系时，不不论有关关事项在在一般情情况下是是否需要要董事会会批准同同意，董董事均应应当及时时告知董董事会

18、、监监事会其其关联关关系的性性质和程程度。3.2独立立董事汇报对象：董事会会产生程序：股东提提名，经经股东大大会选举举产生审批机关：国家广广播电影影电视总总局、中华人人民共和和国信息息产业部部审核法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定主要职责：1、除应履履行上述述董事主主要职责责外，还还应：2、参加董董事会会会议，每每年至少少应当亲亲自出席席董事会会会议总总数的三三分之二二；3、对董事事会讨论论事项发发表客观观、公正正的独立立意见，尤尤其关注注重大关关联交易易、利润润分配方方案、高高级管理理层成员员的聘任任和解聘聘、可能能造成本本公司重重大损失

19、失的事项项、可能能损害存存款人或或中小股股东利益益的事项项；4、在履行行职责过过程中发发现董事事会、董董事、高高级管理理层成员员及本公公司机构构和人员员有违反反法律、法法规、规规章及本本公司章章程规定定情形的的，应及及时要求求予以纠纠正并向向监管部部门报告告。5、独立董董事对其其他独立立董事作作出评价价；任职资格：1、具有完完全民事事行为能能力的自自然人2、具有本本科（含含本科）以以上学历历或相关关专业中中级以上上职称；3、具有55年以上上的法律律、经济济、金融融、财务务或其他他有利于于履行独独立董事事、外部部监事职职责的工工作经历历；4、熟悉本本公司经经营管理理相关的的法律法法规；5、能够阅

20、阅读、理理解和分分析本公公司的清清算统计计报表和和财务报报表；6、符合法法律、法法规规定定的任职职条件。资格禁止：1、持有本本公司11%以上股股份的股股东或在在股东单单位任职职的人员员；2、在本公公司或其其控股或或者实际际控制的的企业任任职的人人员；3、就任前前3年内曾曾经在本本公司或或其控股股或者实实际控制制的企业业任职的的人员；4、在本公公司借款款逾期未未归还的的企业的的任职人人员；5、在与本本公司存存在法律律、会计计、审计计、管理理咨询等等业务联联系或利利益关系系的机构构任职的的人员；6、本公司司可控制制或通过过各种方方式可施施加重大大影响的的其他任任何不适适宜担任任该职务务的人员员；

21、7、上述人人员的近近亲属。（所所称近亲亲属是指指夫妻、父父母、子子女、祖祖父母、外外祖父母母、兄弟弟姐妹）；8、本人的的近亲属属在本公公司或本公司司的附属属企业任任职的；9、本人的的近亲属属持有本本公司股股份的；10、因未未能勤勉勉尽职被被原任职职单位罢罢免职务务的；11、曾经经担任高高风险金金融机构构主要负负责人且且不能证证明其对对金融机机构撤销销或资产产损失不不负有责责任的；12、国家家机关工工作人员员不得兼兼任本公公司独立立董事；13、独立立董事不不得在其其他支付付清算组组织兼职职；备注：1、同一股股东只能能提出1名独立立董事，不不得既提提名独立立董事又又提名外外部监事事；2、独立董董事

22、与本本公司及及其主要要股东之之间不应应存在可可能影响响其独立立判断的的关系；3、独立董董事在本本公司任任职不得得超过3年； 4、就职前前应当向向董事会会或监事事会发表表申明，保保证其具具有足够够的时间间和精力力履行职职责，并并承诺勤勤勉尽职职；5、独立董董事每年年为本公公司工作作的时间间不得少少于15个工作作日；3.3董事事长汇报对象：股东大大会产生程序：董事会会选举审批机关：国家广广播电影影电视总总局、中华人人民共和和国信息息产业部部审核法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定主要职责1、履行董董事职责责；2、召集、主主持股东东大会；3、召集、

23、主主持董事事会会议议； 4、主持或或委托主主持召开开董事长长办公会会议；5、行使法法定代表表人的职职权；6、签署董董事会重重要文件件和应由由法定代代表人签签署的其其他文件件；7、组织、主主持、制制订本公公司发展展战略规规划,提交股股东大会会决策；8、代表董董事会向向股东大大会提交交董事会会提案；9、代表董董事会对对经营管管理层执执行股东东大会、董董事会决决议执行行的检查查、监督督、指导导和纠正正；10、对重重要业务务部门（中中层）负负责人严严重不称称职或不不能有效效履行其其职务或或有违反反法律和和本公司司规章制制度的，有有权责成成经营管管理层对对该等人人员进行行撤换；11、在不不可抗逆逆和董事

24、事会认为为必要时时，对本本公司事事务行使使符合法法律规定定和本公公司利益益的特别别处置权权，并在在事后向向股东大大会和董董事会报报告；12、聘任任必要的的人员协协助董事事长和董董事会的的工作；13、股东东大会、董董事会授授予的其其他职权权。任职资格：1、中华人人民共和和国公民民；2、本科以以上（包包括本科科）学历历；3、金融从从业8年以上上，或从从事经济济工作12年以上上（其中中金融从从业5年以上上）；4、能正确确贯彻执执行国家家的经济济、金融融方针政政策；5、熟悉并并遵守有有关经济济、金融融法律法法规；6、具有与与担任职职务相适适应的专专业知识识和工作作经验；7、具备与与担任职职务相称称的组

25、织织管理能能力和业业务能力力；8、具有公公正、诚诚实、廉廉洁的品品质，工工作作风风正派。备注：董事长不得得由控股股股东的的法定代代表人或或主要负负责人兼兼任。3.4董事事会办公室汇报对象：董事长长法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定结构图：董事会战略决策委员会董事会办公室关联交易控制委员会风险管理委员会提名与薪酬委员会领导协助岗位结构图图：董事会办公室主任办公室文员主要职责：1、受董事事长委托托监督董董事会决决议执行行情况；2、负责董董事会、董董事会各各专业委委员会的的日常事事务；3、负责股股东大会会、董事事会、董董事会各各专门委委员会和和董

26、事长长办公会会议的筹筹备；4、负责会会议文件件的有关关组织和和准备工工作，作作好会议议记录，保保证会议议决策符符合法定定程序；5、收集整整理本公公司经营营管理数数据、资资料，提提交给董董事会；6、负责印印章管理理，建立立健全印印章的管管理制度度；7、管理和和保存股股东大会会、董事事会文件件和会议议纪要；8、管理和和保存股股东名册册资料、董董事名册册、股东东的持股股数量和和董事股股份的记记录资料料，以及及本公司司发行在在外的债债券权益益人名单单；9、协助做做好对有有关财务务主管、董董事和CEO履行诚诚信责任任的调查查；10、协调调与监事事会之间间的日常常工作联联络；11、准备备、递交交监管部部门

27、所要要求的文文件；12、在董董事会和和董事长长授权下下，组织织完成监监管部门门下达的的有关任任务；13、负责责信息披披露工作作；14、履行行董事会会和董事事长授予予的其他他职权。3.4.11董事会会办公室室主任（董事事会秘书书）汇报对象：董事会会产生程序：董事会会提名与与薪酬委委员会提提名，董董事会聘聘任审批机关：国家广广播电影影电视总总局、中华人人民共和和国信息息产业部部审核法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定主要职责：1、负责董董事会办办公室工工作管理理；2、协助董董事会、董董事会各各专门委委员会、董董事长处处理日常常事务；3、向董事事提

28、供、提提醒并确确认其了了解监管管机构有有关支付付清算组组织运作作的法规规、政策策及要求求；4、协助董董事及CEO在行使使职权时时切实履履行法律律、法规规、本公公司章程程及其他他有关规规定；5、在知悉悉本公司司做出或或可能做做出违反反有关规规定的决决议时，有有义务及及时提醒醒，并有有权如实实向监管管机构反反映情况况；6、本公司司与监管管机构的的联络人人，协调调组织信信息披露露工作；7、列席董董事会会会议，出出席董事事长和CEO办公会会议；8、根据董董事长或或董事会会的授权权，对经经营管理理层的管管理行为为进行监监督，必必要时要要求予以以纠正；9、履行董董事会和和董事长长授予的的其他职职权。任职资

29、格：1、大学专专科以上上学历；2、具有33年以上上从事金金融或财财务审计计、工商商管理或或法律等等方面的的工作经经历；3、具备有有关互联联网组织织专业知知识和法法律法规规知识；4、熟悉互互联网组组织经营营情况和和行业知知识，掌掌握履行行其职责责所应具具备的相相关知识识；5、具备良良好的个个人品质质和职业业道德；6、具有较较强的公公关能力力和协调调能力。3.4.22董事会会办公室室文员汇报对象：董事会会办公室室主任产生程序：董事会会办公室室主任提提名审批机关：董事长长审批主要职责1、收集整整理国家家有关支支付清算算组织经经营管理理的法律律、法规规资料；2、收集整整理本公公司经营营管理数数据、资资

30、料；3、准备股股东大会会、董事事会议、董董事长办办公会议议文件资资料； 4、负责股股东大会会、董事事会、董董事会各各专门委委员会会会议和董董事长办办公会议议的会务务工作；5、收集、整整理、保保管股东东大会、董董事会会会议、各各专业委委员会和和董事长长办公会会文件和和会议纪纪要；6、管理和和保存银银行股东东名册资资料、董董事名册册、大股股东的持持股数量量和董事事股份的的记录资资料，以以及本公公司发行行在外的的债券权权益人名名单；7、公开披披露信息息的制作作、报送送工作；8、董事会会办公室室主任安安排的其其他工作作。任职资格：1、大学专专科以上上学历；2、具有互互联网、电电子商务务、工商商管理或或

31、法律等等方面的的工作经经历；3、熟悉互互联网组组织经营营情况和和行业知知识，掌掌握履行行其职责责所应具具备的相相关知识识；4、具有良良好的文文字组织织能力；5、具有良良好的沟沟通能力力；6、具备良良好的个个人品质质和职业业道德。3.5战略决策委员会汇报对象：董事会会法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定结构图：董事会战略决策委员会董事会办公室关联交易控制委员会风险管理委员会提名与薪酬委员会领导协助岗位结构图图战略决策委员会主任战略决策委员会委员战略决策委员会委员主要职责：1、制订年年度工作作计划，并并定期召召开会议议；2、制订战战略决策策委员会

32、会会议事事规则；3、制订本本公司长长期发展展战略，并并提交董董事会审审议；4、审议本本公司年年度经营营计划并并提出意意见后报报董事会会审批；5、对本公公司长期期发展战战略规划划进行研研究并提提出建议议后报董董事会；6、对须经经董事会会批准的的投资方方案进行行研究并并提出建建议后报报董事会会审批；7、对须经经董事会会批准的的重大资资本运作作、资产产经营项项目进行行研究并并提出建建议后报报董事会会审批；8、对其他他影响公公司发展展的重大大事项进进行研究究并提出出建议后后报董事事会；9、对以上上事项的的实施进进行检查查； 10、董事事会授权权的其他他职责。3.5.11战略决决策委员会委委员汇报对象：

33、战略决决策委员员会主任任产生程序：董事长长、二分分之一独独立董事事、三分分之一董董事提名名，董事事会选举举决定主要职责：1、参加战战略决策策委员会会会议；2、参与制制订战略略决策委委员会议议事规则则；3、参与制制订本公公司长期期发展战战略；4、对本公公司长期期发展战战略规划划进行研研究并提提出建议议；5、对须经经董事会会批准的的重大投投资方案案进行研研究并提提出建议议；6、对须经经董事会会批准的的重大资资本运作作、资产产经营项项目进行行研究并并提出建建议；7、对其他他影响公公司发展展的重大大事项进进行研究究并提出出建议；8、战略决决策委员员会授权权的其他他职责。任职资格：本公司监事事或审计计专

34、家；备注：战略决策委委员会的的委员不不少于三三名。3.5.22战略决决策委员会主任汇报对象：董事会会产生程序：由董事事长担任任。主要职责：1、履行战战略决策策委员会会委员职职责；2、召集、主主持战略略决策委委员会会会议；3、向董事事会提交交战略决决策委员员会文件件；4、组织对对董事会会批准执执行的战战略相关关工作的的检查；5、董事会会授权的的其他职职责。任职资格：本公司董事事长；3.6提名名与薪酬酬委员会汇报对象：董事会会审批机关：国家广广播电影影电视总总局、中华人人民共和和国信息息产业部部审核法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定和本公司章程

35、结构图：董事会战略决策委员会董事会办公室关联交易控制委员会风险管理委员会提名与薪酬委员会领导协助岗位结构图图提名与薪酬委员会主任提名与薪酬委员会委员提名与薪酬委员会委员主要职责：1、制订年年度工作作计划，并并定期召召开会议议；2、拟定提提名与薪薪酬委员员会的议议事规则则，报董董事会审审批；3、对董事事会的规规模和构构成向董董事会提提出建议议；4、拟定董董事和高高级管理理层成员员的选任任程序和和标准，并并报董事事会审批批；5、对董事事和高级级管理层层成员的的任职资资格和条条件进行行初步审审核，并并向董事事会提出出建议；6、负责对对须提请请董事会会聘任的的其他高高级管理理人员进进行审核核并提出出建

36、议；7、负责董董事和高高级管理理层成员员的寻访访工作；8、制订董董事、监监事薪酬酬方案，并并报董事事会审批批；9、制订CCEO及其他他高级管管理层成成员的薪薪酬方案案，并报报董事会会审批；10、审议议本公司司薪酬费用用预算方方案和业业务激励励方案并并报董事事会审批批；11、审议议预算外外薪酬支支出并报报董事会会审批；12、监督督董事、监监事和高高级管理理层成员员的薪酬酬方案和和薪酬预预算方案案执行的的实施；13、董事事、高级级管理层层成员的的述职、评评估工作作；14、审议议全行薪薪酬福利利政策以以及相关关人力资资源制度度，并提提交董事事会审批批；15、审议议全行年年度的薪薪酬水平平和人力力资源

37、成成本预算算，并提提交董事事会审批批；16、研究究适应本本公司经经营目标标和发展展战略的的薪酬福福利政策策，并提提交董事事会；17、研究究本公司司薪酬福福利水平平及市场场竞争力力，并提提交董事事会；18、研究究、设计计高级管管理层成成员的长长期激励励方案，并并提交董董事会；19、董事事会授权权的其他他职责。3.6.11提名与与薪酬委委员会委员汇报对象：董事会会产生程序：董事长长、二分分之一独独立董事事、三分分之一董董事提名名，董事事会选举举决定主要职责：1、参加提提名与薪薪酬委员员会会议议；2、参与拟拟定提名名与薪酬酬委员会会议事规规则；3、研究董董事会的的规模和和构成；4、参与制制订董事事和

38、高级级管理层层成员的的选任程程序和标标准；5、参与对对董事和和高级管管理层成成员的任任职资格格和条件件进行初初步审核核；6、对须提提请董事事会聘任任的其他他高级管管理人员员进行审审查并提提出建议议；7、对重要要岗位的的中层管管理人员员的任免免进行特特别关注注；8、参与董董事和高高级管理理层成员员的寻访访工作；9、参与制制订董事事、监事事薪酬方方案；10、参与与制订CEO及其他他高级管管理层成成员的薪薪酬方案案；11、监督督董事、监监事和高高级管理理层成员员的薪酬酬方案的的实施；12、参与与董事、高高级管理理层成员员的述职职、评估估工作；13、审议议全行薪薪酬福利利政策以以及相关关人力资资源制度

39、度；14、审议议全行年年度的薪薪酬水平平和人力力资源成成本预算算；15、研究究适应本本公司经经营目标标和发展展战略的的薪酬福福利政策策；16、研究究本公司司薪酬福福利水平平及市场场竞争力力；17、研究究、设计计高级管管理层成成员的长长期激励励方案；18、董事事会授权权的其他他职责。任职资格：1、本公司司控股股股东提名名的董事事不得担担任；2、有人力力资源管管理相关关工作经经验。备注：提名与薪酬酬委员会会的委员员不少于于三名。3.6.22提名与与薪酬委员会会主任汇报对象：董事会会产生程序：委员会会内选举举并报董董事会批批准。主要职责：1、履行提提名与薪薪酬委员员会委员员职责；2、召集、主主持提名

40、名与薪酬酬委员会会会议；3、向董事事会提交交提名与与薪酬委委员会文文件；4、主持董董事和高高级管理理层成员员的寻访访工作；5、董事会会授权的的其他职职责。任职资格：1、本公司司董事或或独立董董事；2、有人力力资源管管理相关关工作经经验；3.7风险险管理委委员会汇报对象：董事会会法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定结构图：董事会战略决策委员会董事会办公室关联交易控制委员会风险管理委员会提名与薪酬委员会领导协助岗位结构图图风险管理委员会主任风险管理委员会委员风险管理委员会委员主要职责：1、制订年年度工作作计划，并并定期召召开会议议；2、拟定风风险

41、管理理委员会会议事规规则，并并报董事事会批准准；3、制订风风险管理理战略、目目标规划划和基本本方针，并并报董事事会批准准；4、制订年年度风险险管理目目标，并并报董事事会批准准；5、审议本本公司重重大风险险管理的的基本政政策和制制度，并并报董事事会批准准；6、审议本本公司资资产风险险分类标标准和呆呆账准备备金提取取政策，并并报董事事会批准准；7、审核呆呆账核销销和年度度呆账准准备金提提取总额额，并报报董事会会批准；8、审议风风险管理理相关部部门履行行职责情情况报告告，并报报董事会会；9、对高级级管理层层在清算算、市场场、操作作等方面面的风险险控制情情况进行行监督，并并向董事事会提交交专门报报告；

42、10、对本本公司风风险状况况进行定定期评估估，并报报告董事事会；11、对内内部稽核核部门的的工作程程序和工工作效果果进行评评价，并并报董事事会；12、提出出完善本本公司风风险管理理和内部部控制的的意见，并并报董事事会；13、董事事会授权权的其他他职责。3.7.11风险管管理委员委员汇报对象：风险管管理委员员会产生程序：董事长长、二分分之一独独立董事事、三分分之一董董事提名名，董事事会选举举决定主要职责：1、参加风风险管理理委员会会会议；2、参与拟拟定风险险管理委委员会议议事规则则；3、参与制制订风险险管理战战略、目目标规划划和基本本方针；5、参与制制订年度度风险管管理目标标；6、审议本本公司重

43、重大风险险管理的的基本政政策和制制度；7、审议本本公司资资产风险险分类标标准和呆呆账准备备金提取取政策；8、审核呆呆账核销销和年度度呆账准准备金提提取总额额；9、审议风风险管理理相关部部门履行行职责情情况；10、审议议授信委委员会工工作报告告；11、对高高级管理理层在清清算、市市场、操操作等方方面的风风险控制制情况进进行监督督；12、参与与对本公公司风险险状况进进行定期期评估；13、参与与对内部部稽核部部门的工工作程序序和工作作效果进进行评价价，并报报董事会会；14、提出出完善本本公司风风险管理理和内部部控制的的意见，并并报董事事会；15、董事事会授权权的其他他职责。任职资格：内审、合规规等方面面的法律律人士、会会计人士士和业务务专家；备注：风险管理委委员不少少于三名名。3.7.22风险管理委员会主任任汇报对象：董事长长产生程序：委员会会内选举举并报董董事会批批准主要职责1、履行风风险管理理委员会会委员职职责；2、召集、主主持风险险管理委委员会会会议；3、代表风风险管理理委员会会向董事事会提交交文件，做做专项报报告；4、组织对对本公司司风险状状况进行行定期评评估；5、董事会会授权的的其他职职责。任职资格：本公司董事事。3.8关联联交易控控制委员会汇报对象：董事会会法律依据：中华华人民共共和国公公司法、互联网信息服务管