地税局廉政风险点防范网络一览表11772.docx

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1、155XXX地税局廉政风险点防范网络一览表单位：XXXX地方方税务局局编号工作岗位岗位职责廉政风险岗位风险级级次防范措施1局长1、主持全全区地税税系统全全盘工作作。2、负责全全局组织织收入、税税费征管管、队伍伍建设、党党风廉政政建设、思思想政治治工作等等区局重重大工作作。可能出现获获取不正正当利益益、决策策失误、滥滥用职权权等廉政政风险。A级1、严格按按照XXXX地地税局党党组议事事规则XXX地税局局长办公会规则召开会议。建立健全制度，确保重大事项决策的正确性；2、依据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会会议决定定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重大大事项决

2、决策过程程中必须须接受群群众的监监督；4、基建工工程、重重大物资资设备的的采购坚坚持集体体讨论决决定，严严格按有有关规定定报批，公公开招标标；5、工程中中涉及容容易造成成廉政风风险有关关环节，甲甲方施工工员、主主管部门门、监督督部门人人员签名名确认；6、基建工工程有关关信息公公开，接接受群众众的监督督；7、严格执执行党党政领导导干部选选拔任用用工作条条例，人事任免坚持原则，公开、公平、公正，在阳光下按照规定的程序提拔任免干部；8、建立健健全制度度，加强强监督，增增强基建建(维修修)工程程管理的的可操作作性和合合法性；9、建立健健全制度度，加强强监督，增增强经费费管理的的可操作作性和合合法性；1

3、0、大额额资金的的使用必必须经过过集体讨讨论决定定；11、认真真落实党党风廉政政建设责责任制，把把党风廉廉政建设设和业务务工作同同部署、同同落实、同同检查、同同考核；增强自自律意识识，提高高拒腐防防变能力力。2在人事任免免时可能能出现程程序不到到位、失失察、滥滥用职权权、徇私私舞弊等等廉政风风险。3在大额资金金审批使使用过程程中可能能出现接接受商业业贿赂、滥滥用职权权等廉政政风险。4在工程招投投标、合合同签订订、隐蔽蔽工程确确认、工工程项目目更改确确认、工工程验收收结算、基基建资金金的使用用等工作作环节可可能出现现接受商商业贿赂赂等廉政政风险。5大宗物资设设备的采采购中，不不按政府府采购工工作

4、规程程严格进进行，可可能出现现接受商商业贿赂赂等廉政政风险。6违反廉洁自自律规定定，在公公务活动动中接受受礼品、现现金及有有价证券券等风险险；XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号工作岗位岗位职责廉政风险岗位风险级级次防范措施7副局长1、负责全全区地税税系统干干部人事事教育、精精神文明明建设、地地税系统统税收政政策、法法规等工工作。2、分管人人教科、税税政科工工作，包包抓管理理一、二二分局。可能出现获获取不正正当利益益、决策策失误、滥滥用职权权等廉政政风险。A级1、严格按按照XXXX地地税局党党组议事事规则XXX地税局局长办公会规则召开会议。建立健全制度

5、，确保重大事项决策的正确性；2、依据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会会议决定定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重大大事项决决策过程程中必须须接受群群众的监监督；4、严格遵遵守行行政许可可法、行行政强制制法、行行政处罚罚法、税税收征收收管理法法等法法律法规规的规定定。初审审复审减减免条件件，经过过集体讨讨论，严严格按有有关规定定权限审审批或报报批减免免税，公公开信息息接受群群众监督督； 5、严格执执行党党政领导导干部选选拔任用用工作条条例，人事任免坚持原则，公开、公平、公正，在阳光下按照规定的程序提拔任免干部；6、严格按按章办事事，按规规定办事事，加强强履

6、职尽尽责情况况的监督督检查；7、细化税税收操作作规程，规规范工作作程序，减减少人为为操作空空间；8、认真落落实党风风廉政建建设责任任制，把把党风廉廉政建设设和业务务工作同同部署、同同落实、同同检查、同同考核；增强自自律意识识，提高高拒腐防防变能力力。8在人事任免免时可能能出现程程序不到到位、失失察、滥滥用职权权、徇私私舞弊等等廉政风风险。9在减免税审审核、审审批过程程中，可可能存在在减免税税认定不不实，越越权审批批减免税税等廉政政风险。10对自己分管管范围的的工作不不能秉公公办事，违违规操作作等廉政政风险。11违反廉洁自自律规定定，在公公务活动动中接受受礼品、现现金及有有价证券券等风险险。XX

7、X地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号工作岗位岗位职责廉政风险岗位风险级级次防范措施12副局长1、负责全全区地税税系统税税收征管管、税收收计会统统等工作作。2、分管征征管科、计计财科工工作，包包抓管理理三、四四分局。可能出现获获取不正正当利益益、决策策失误、滥滥用职权权等廉政政风险。A级1、严格按按照XXXX地地税局党党组议事事规则XXX地税局局长办公会规则召开会议。建立健全制度，确保重大事项决策的正确性；2、依据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会会议决定定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重大大事项决决策过程程中必须须接

8、受群群众的监监督；4、严格按按章办事事，按规规定办事事，加强强履职尽尽责情况况的监督督检查；5、完善税税收定额额核定有有关制度度，合理理设定核核定参考考值与国国税建立立个体户户定税信信息交流流机制；6、严格按按章办事事，按规规定办事事，加强强履职尽尽责情况况的监督督检查；7、细化税税收操作作规程，规规范工作作程序，减减少人为为操作空空间；8、认真落落实党风风廉政建建设责任任制，把把党风廉廉政建设设和业务务工作同同部署、同同落实、同同检查、同同考核；增强自自律意识识，提高高拒腐防防变能力力。13在定额核定定时，不不能秉公公办事，违违规操作作，可能能存在的的廉政风风险。14对纳税人进进行纳税税等级

9、评评定时不不按规定定进行，可可能存在在的廉政政风险。15在计划统计计中，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险。16违反廉洁自自律规定定，在公公务活动动中接受受礼品、现现金及有有价证券券等风险险。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号工作岗位岗位职责廉政风险岗位风险级级次防范措施17副局长1、负责机机关管理理、党团团、妇女女及基金金征管等等工作。2、分管办办公室、基基金分局局、计算算机信息息管理科科工作，包包抓征收收分局、崆崆峒征管管分局。可能出现获获取不正正当利益益、决策策失误、滥滥用职权权等廉政政风险。A级1、严格按按照XXXX地地税局党党组议事事规

10、则XXX地税局局长办公会规则召开会议。建立健全制度，确保重大事项决策的正确性；2、依据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会会议决定定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重大大事项决决策过程程中必须须接受群群众的监监督；4、严格按按章办事事，按规规定办事事，加强强履职尽尽责情况况的监督督检查；4、基建工工程、大大宗物品品、计算算机设备备的采购购坚持集集体讨论论决定，严严格按有有关规定定报批，公公开招标标；5、工程中中涉及容容易造成成廉政风风险有关关环节，甲甲方施工工员、主主管部门门、监督督部门人人员签名名确认；6、基建工工程有关关信息公公开，接接受群众众的监督督；

11、7、按照财财务管理理制度严严把审核核关；8、细化税税收操作作规程，规规范工作作程序，减减少人为为操作空空间；9、认真落落实廉政政建设责责任制，把把党风廉廉政建设设和业务务工作同同部署、同同落实、同同检查、同同考核；增强自自律意识识，提高高拒腐防防变能力力。18在工程招投投标、合合同签订订、隐蔽蔽工程确确认、工工程项目目更改确确认、工工程验收收结算、基基建资金金的使用用等工作作环节可可能出现现接受商商业贿赂赂等廉政政风险。19在大宗物品品、计算算机设备备的采购购中，不不按政府府采购工工作规程程严格进进行，可可能出现现接受商商业贿赂赂等廉政政风险。20在公务接待待中，超超标准进进行接待待，有可可能

12、发生生违反廉廉政规定定的风险险。21各项经费核核对、审审批过程程中可能能出现收收取回扣扣的廉政政风险。22对自己分管管范围的的工作不不能秉公公办事，违违规操作作等廉政政风险。23违反廉洁自自律规定定，在公公务活动动中接受受礼品、现现金及有有价证券券等风险险。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号工作岗位岗位职责廉政风险岗位风险级级次防范措施24纪检组长1、负责全全区地税税系统党党风廉政政建设，发发票管理理和税收收稽查工工作。2、分管监监察科、发发票分局局、稽查查局工作作，包抓抓四十里里铺征管管分局。可能出现获获取不正正当利益益、决策策失误、滥滥用职权权等

13、廉政政风险。A级1、严格按按照XXXX地地税局党党组议事事规则XXX地税局局长办公会规则召开会议。建立健全制度，确保重大事项决策的正确性；2、依据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会会议决定定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重大大事项决决策过程程中必须须接受群群众的监监督；4、严格按按章办事事，按规规定办事事，加强强履职尽尽责情况况的监督督检查；5、严格遵遵照有关关法律、法法规查处处违法违违纪案件件；6、按照发发票管理理的法规规、制度度办事；7、对行政政处罚决决定严把把审核关关；8、细化税税收操作作规程，规规范工作作程序，减减少人为为操作空空间；9、认真落落

14、实廉政政建设责责任制，把把党风廉廉政建设设和业务务工作同同部署、同同落实、同同检查、同同考核；增强自自律意识识，提高高拒腐防防变能力力。25在查处违法法违纪案案件时，不不坚持工工作原则则，可能能存在的的廉政风风险。26在发票领购购、发放放及违章章处罚时时，违规规操作等等廉政风风险。27在稽查案件件处罚中中，不按按规程办办事，可可能存在在的廉政政风险。28违反廉洁自自律规定定，在公公务活动动中接受受礼品、现现金及有有价证券券等风险险。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错

15、责令整改组织处理29人教科长人教科长局长及分管管副局长长人事管理风风险违反党政政领导干干部选拔拔任用工工作暂行行条例，在干部选拔任用工作中，不按规定程序进行，将不符合干部选拔任用条件的人安排到领导岗位或者其他重要岗位，在群众中造成不良影响，有可能发生违反廉政规定的风险。A级1、坚持原原则，公公开、公公平、公公正，在在阳光下下按照规规定的程程序提拔拔任免及及调配干干部；22、建立立健全并并严格执执行人事事管理制制度；33、纪检检监察部部门参与与任职干干部考察察。4、按照照组织考考察、党党组讨论论决定、公公示、任任命程序序做好干干部选拔拔任免工工作，严严格按照照干部选选拔任用用程序，及及时公示示内

16、容，接接受多方方监督。给予告诫或或批评教教育，并并停止任任免及调调配。对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格，按按正常程程序重新新进行干干部任免免及调配配。对责任人给给予通报报批评，责责令限期期改正，取取消年终终评先、评评奖资格格，并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。30在干部评优优选先过过程中，不不按规定定程序进进行，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险；在在干部培培训中，利利用职务务之便，谋谋取私利利，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险。1、采取层层层推荐荐或集体体投票的的方式，开开展评优优选先活活动；

17、22、层层层推荐或或集体投投票所收收集的票票数，由由分管领领导保管管； 33、纪检检监察部部门参与与票数的的统计；4、按按照民主主推荐、组组织考察察、党组组讨论决决定、公公示的程程序评选选；5、参参加外地地培训的的人员，由由基层推推荐，党党组会议议确定；6、培培训经费费的发放放，根据据考勤、成成绩由党党组会议议确定。77、根据据所需教教材的人人数、教教材的价价格，制制定购买买预算。并并报局长长办公会会讨论决决定。88、按照照货比三三家、全全区最低低价格购购买教材材。给予告诫或或批评教教育，并并暂停评评优选先先工作。对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格；建建议

18、否决决报送人人选，坚坚持民主主推荐，严严格执行行公示制制度，接接受群众众监督。对责任人给给予通报报批评，责责令限期期改正，取取消年终终评先、评评奖资格格，并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错责令整改组织处理31监察科长监察科长纪检组长人事管理风风险在受理廉政政信访、投投诉、举举报工作作中，未未按时结结案或违违规操作作，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险。B级1、严格执执行有关关法律

19、、法法规、规规章关于于信访举举报、案案件检查查的有关关规定；所有群群众信访访举报材材料和调调查获取取的有关关证据材材料及时时登记造造册，保保证文件件流转去去向明确确；2、参参加调查查取证不不得少于于2人。给予告诫或或批评教教育。并督促促其尽快快结案。对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并及时换换人，重重新接手手此案件件。 对责任人给给予通报报批评，责责令限期期改正，取取消年终终评先、评评奖资格格，并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分；构构成违法法的，送送交司法法部门处处理。32在违法违纪纪案件审审理工作作中，

20、故故意隐瞒瞒真实情情况，泄泄漏机密密，对应应予查处处的行为为不予查查处，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险。1、严格按按照纪纪检监察察机关办办案工作作保密规规定，对对案件的的整个处处理过程程保守秘秘密；22、办案案人员不不得私下下与被调调查人员员接触或或透露案案件进展展情况，如如有发现现按有关关规定严严肃处理理；3、有有关案件件材料指指定专人人登记管管理，专专人负责责案件有有关文件件流转，不不允许无无关人员员接触；4、坚坚持依纪纪依法，安安全文明明办案；坚持“解决问问题，查查办案件件”的办案案思路；真正做做到事实实清楚、证证据确凿凿、定性性准确、处处理恰当当、手续续完备、程程序合法法。给予

21、告诫或或批评教教育。对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格；建建议暂停停其对违违法违纪纪案件的的审理工工作。对责任人给给予通报报批评，责责令限期期改正，取取消年终终评先、评评奖资格格，并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分；构构成违法法的，送送交司法法部门处处理。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错责令整改组织处理33办公室主任任办公室主任任及会计计局长及分管管副局长长重大项目风风险在搞基建

22、工工程时，未未按规定定进行公公开招标标，收取取好处泄泄漏标底底现象；在施工工各环节节中索取取经济利利益，监监管不到到位，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险；基建项项目工程程款项的的支付，不不经基建建领导小小组审定定，或不不按工程程进度和和规定比比例支付付，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险；不经经过竣工工决算审审计，提提前支付付工程款款，给国国家财产产造成损损失，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险。A级1、严格按按照招招投标法法规定定组织招招投标；2、公公开招、投投标过程程；3、纪纪检监察察部门全全程监督督；4、建建立健全全基建项项目工作作机构；5、确确定专人人负责基基建工作作，严

23、把把质量关关；6、签签订责任任书，确确保责任任落实；7、确确保基建建工程资资金专款款专用；8、严严格按进进度支付付资金；9、严严格工程程竣工决决算审计计；100、选拔拔责任心心、事业业心强的的人负责责对整个个工程项项目日常常工作的的协调与与监管。给予告诫或或批评教教育；并并更换主主管人员员。更换主管人人员；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格；对对涉及到到时项目目进行彻彻底清查查，找出出原因。更换主管人人员；对责任任人给予予通报批批评，作作出书面面检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予

24、纪律处处分；构构成违法法的，送送交司法法部门处处理。34出纳财物管理风风险在大宗物品品采购中中，未按按规定进进行公开开招标，致致使采取取价过高高，造成成公款浪浪费，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险；在在办公用用品采购购、使用用、管理理时，利利用职务务之便，收收受回扣扣和好处处费或以以公假私私；或虚虚开发票票报销、低低购高报报、以次次充好。1、严格按按照招招投标法法规定定组织招招投标；2、公公开招、投投标过程程；3、纪纪检监察察部门全全程监督督；4、严格按照政府采购目录的要求采购；6、严格按采购规程及权限采购；7、严把采购商品、办公用品验收关；8、严格执行财务预算，严禁超预算采购；9、办公

25、用品采购时，采取双人采购；10、办公用品采购后应登记造册，会计、出纳签字确认。退回收受回回扣、礼礼品；给给予告诫诫或批评评教育，更更换采购购人员，对对涉及到到的项目目进行彻彻底清查查。更换采购人人员，退退回收受受回扣、礼礼品；对对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格。并按按照清查查结果，清清退物品品，清算算账目，重重新确定定采购品品种、数数量。更换采购人人员，退退回收受受回扣、礼礼品；对对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分；构构成

26、违法法的，送送交司法法部门处处理。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错责令整改组织处理35办公室主任任会计局长及分管管副局长长财物管理风风险在对预算内内外资金金的管理理使用中中，利用用职务之之便，乱乱批乱支支、挥霍霍浪费公公款或贪贪污公款款；有无无借出支支票和现现金问题题，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险。A级1、严格执执行区局局财务管管理制度度，严格格财经纪纪律，定定期开展展财务审审计；22、加强强财务印印章管理理，财务务章、私私章不得得同一人人保管；3、同同

27、一人不不得同时时承担会会计、出出纳工作作。4、不不定期地地开展支支票、现现金核查查。5、财财务支出出情况，每每年进行行公示，接接受群众众监督。给予告诫或或批评教教育；对涉及及到的项项目进行行彻底清清查。更换主管人人员，退退赔有关关公款；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格；对对涉及到到的项目目进行彻彻底清查查，找出出原因。更换主管人人员，退退赔有关关公款；对责任任人给予予通报批批评，作作出书面面检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分；构构成违法法的，送送交司法法部门处处理。3

28、6办公室主任任及出纳纳财物管理风风险在公务接待待中，超超标准进进行接待待，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险；或虚虚开发票票进行报报销。1、根据XXX地税局会议和接待工作规定，所有公务接待环节，填写审批单，经分管局长签批后予以安排。2、严格财经纪律，定期开展对招待费支出情况的审计；3、制定和完善公务接待制度，对接待对象、接待内容、接待形式及接待标准作出严格规定。并严格执行；4、接待费用支出时，必须由两人签字报销。给予告诫或或批评教教育。更换接待主主管人员员，退赔赔有关费费用；对对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格。并对对接待费费用情况况进行审审计。更换

29、接待主主管人员员，退赔赔有关费费用；对对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分；构构成违法法的，送送交司法法部门处处理。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错责令整改组织处理37办公室主任任文秘档案分管副局长长财物管理风风险在政务工作作中，利利用职务务之便，擅擅自获取取或泄露露内部秘秘密，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险；抄抄袭、剽剽窃他人

30、人作品，骗骗取荣誉誉和奖励励，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险。C级1、严格执执行保保密法；2、对对区局阶阶段性工工作做到到不该说说的不说说，不该该问的不不问。33、加强强职业道道德和思思想品德德教育；4、档档案文书书应由专专人管理理，其它它人员查查阅档案案文书，经经分管领领导批准准后才能能查看，并并造册登登记；55、追查查已泄密密资料下下落，及及时收回回外传涉涉密材料料；6、对对发表的的论文、信信息等作作品，必必须由专专人审核核。7、责责成当事事人退回回骗取的的奖励，取取消已授授予的荣荣誉。给予告诫或或批评教教育. 对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查。对责任人给给予通报报

31、批评，作作出书面面检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。38司机财物管理风风险因收受好处处，车辆辆维护保保养不到到位，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险；虚虚报维修修和油费费，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险。C级1、严格执执行车车辆管理理制度；2、在在车辆维维护保养养、安全全检查按按有关规规定执行行；3、每每次出车车必须持持有办公公室发放放的出车车单；4、每次维维修必须须到指定定地点维维修，维维修费在在核算的的基础上上，采取取维修、支支付两条条线；55、每次次加油按按耗油里里程计算算，由办办公室统统

32、一发放放加油卡卡。退还好处费费；给予告告诫或批批评教育育。退还好处费费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。退还好处费费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错责令整改组织处理39计算机管理理信息科科科长科长分管

33、副局长长财物管理风风险在计算机及及相关设设备日常常管理、设设备维护护和设备备报废等等工作中中，收取取好处，以以权谋私私。B级1、严格遵遵守和执执行市、区区局计算算机管理理有关制制度；22、在设设备维修修环节必必须上报报有关设设备维修修的机型型种类，并填写计算机网络设备日常维修登记表，经分管领导派人核实后，再进行设备维修；3、对于技术更新、已达报废年限不能使用或其他原因而淘汰的设备，应填写计算机设备报废申请表，经分管领导派人核实后，将报废的设备交办公室进行备案处理。给予告诫或或批评教教育. 退还好处费费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。退还好处费费；对

34、责任任人给予予通报批批评，作作出书面面检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。40科长财物管理风风险在应用软件件维护管管理中，利利用职权权泄露纳纳税人各各种税收收信息或或擅自涂涂改数据据，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险。B级1、严格执执行税收收信息保保密的有有关规定定；2、加强职职业道德德和思想想品德教教育；给予告诫或或批评教教育。对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查

35、，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错责令整改组织处理41计财科长科长分管副局长长票证管理风风险在计划统计计中，混混淆入库库级次，转转引税款款，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险；违反反规定，将将征收的的税款存存入私人人存折或或过渡账账户，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险；擅擅自变更更税法税税率、制制定提退退政策，超超标准、超超范围提提取代征征

36、手续费费，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险；收受受好处，为为基层单单位多统统计收入入；在退退税工作作中，故故意拖延延退税时时限，向向纳税人人索要财财物。A级1、严格执执行总局局、省、市市、区局局关于税税收票证证管理的的规定；2、严严格执行行省、市市局关于于严格执执行税款款入库制制度严肃肃财经纪纪律的有有关规定定；3、对对收缴的的税款按按照规定定及时解解缴入库库，严禁禁将税款款存入私私人存折折或过渡渡账户；4、严严格按照照有关规规定提取取代征手手续费；5、由由主管领领导对统统计收入入与征管管软件进进行核对对；6、严严格落实实征管法法的有关关规定；7、建建立健全全退税审审核、批批准、复复核制

37、度度。给予告诫或或批评教教育. 对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。对责任人给给予通报报批评，作作出书面面检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分；构构成违法法的，送送交司法法部门处处理。42税收票证管管理岗位位票证管理风风险为谋取私利利而不按按规定领领取、发发放、保保管、缴缴销税票票；利用用税票贪贪污税款款；或疏疏于管理理或由于于其它原原因，造造成税票票丢失、损损毁，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险。C级1严格执行行

38、总局、省省、市、区区局关于于税收票票证管理理的规定定；2、建立票票证管理理检查监监督机制制。给予告诫或或批评教教育。对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。对责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分；构构成违法法的，送送交司法法部门处处理。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警

39、示提醒诫勉纠错责令整改组织处理43计财科长科长分管副局长长票证管理风风险收受纳税人人好处，或或疏于管管理，致致使扣缴缴义务人人、委托托代征单单位重复复支取手手续费。A级1、严格执执行总局局、省、市市、区局局关于税税收票证证管理的的规定；2、严格落落实征管管法的有有关规定定；3、建建立健全全支取手手续费审审核、批批准、复复核制度度。退还好处费费；收回重重复支取取的手续续费；给给予告诫诫或批评评教育。退还好处费费；收回重重复支取取的手续续费；对对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格。并对对涉及到到的问题题进行彻彻底清查查，找出出原因。退还好处费费；收回重重复支取

40、取的手续续费；对对责任人人给予通通报批评评，作出出书面检检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分；构构成违法法的，送送交司法法部门处处理。44税政科长科长科室工工作人员员分管副局长长税收管理风风险在政策执行行过程中中，因收收受好处处而违规规操作，造造成政策策执行错错误。A级1严格落实实国家的的各项税税收政策策；2、定定期开展展税收执执法检查查；3、严明工工作纪律律，实行行分工负负责制；4、严格落落实XXXX地地税局行行政执法法过错责责任追究究暂行办办法。退还好处费费；给予告告诫或批批评教育育。退还好处费费；对责任任

41、人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。退还好处费费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错责令整改组织处理45税政科长税政岗位分管副局长长税收管理风风险在减免税审审核及后后续管理理中放弃弃巡查巡巡访责任任，疏于于管理，对对

42、不再符符合税收收优惠条条件的纳纳税人未未及时恢恢复征税税，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险。C级1、严格执执行总局局、省局局减免免税管理理办法；2、定定期或不不定期的的组织开开展实地地检查；3、加加强对纳纳税人享享受税收收优惠政政策期间间的税收收管理，切切实做好好纳税人人在享受受税收优优惠政策策期间的的纳税申申报管理理工作。补征税款，加加收滞纳纳金、罚罚款；给责任任人予告告诫或批批评教育育。补征税款，加加收滞纳纳金、罚罚款；对对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格。并对对涉及到到的问题题进行彻彻底清查查，找出出原因。补征税款，加加收滞纳纳金、罚罚款；对

43、对责任人人给予通通报批评评，作出出书面检检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。 46科长税收管理风风险因收受好处处，违规规为不符符合规定定纳税人人减、免免税及税税前扣除除项目审审批相关关手续。A级1、严格执执行总局局、省局局减免免税管理理办法；2、细化化工作流流程，规规范减、免免税程序序，落实实管理员员、分局局、区局局三级审审核制度度；3、加加大减、免免税办税税公开，公公开期限限、流程程并及时时通报结结果；44、收到到减免税税请示后后，在规规定时限限内逐户户审核，定期或不定期的组织实地调查核实； 5、严格执行有

44、关税前扣除项目标准的税收法律、法规；6、依法审批，经办人员层层签字。退还好处费费；给予告告诫或批批评教育育。退还好处费费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。退还好处费费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。XXX地税税局廉政政风险点点防范网网络一览览表单位：XXXX地方方税务局局编号管理岗位责任岗位涉及岗位风险环节廉政风险岗位风险级级次防范措施处置措施警示提醒诫勉纠错责

45、令整改组织处理47税政科长税政岗位分管副局长长税收管理风风险在专项税收收执法检检查及日日常税收收执法检检查中，应应追究不不追究有有关人员员执法责责任，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险。C级1、专项税税收执法法检查及及日常税税收执法法检查，应应由相关关部门人人员参加加，以加加强监督督；2、严格遵遵守检查查实施、检检查结论论、作出出决定、决决定审批批工作程程序；3、决定审审批由局局长办公公会决定定。严格按照规规定执行行；给责责任人予予告诫或或批评教教育。严格按照规规定执行行；对责责任人给给予通报报批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。对责任人给给予通报报批评，作作出书面面检查，取取消年终终评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人进进行组织织处理，构构成违纪纪的给予予纪律处处分。 48科长税收管理风风险在税务行政政复议工工作中，收收受好处处，放弃弃公正原原则，故故意偏袒袒一方。A级1、严格执执行行行政复议议法、税税收征管管法及及其实施施细则；2、严格初初审、审审查、调调查、批批准制度度；3、复议结结果报区区局行政政复议委委员会审审核。中止送达；退还好好处费；给予告告诫或批批评教育育。中止送达，另另行安排排人员实实施；退退还好处处费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，