甘肃莫高实业发展股份有限公司年度报告(doc 77)9113.docx

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1、甘肃莫高实业发展股份有限公司 2007年年度报告甘肃莫高实业发展股份有限公司GANSUU MOOGAOO INNDUSSTRIIAL DEVVELOOPMEENT CO.,LTTD.6005443年度报告目 录第一节 重要提提示2第二节 公司基基本情况况简介3第三节 主要会会计数据据和业务务数据摘摘要44第四节 股本变变动及股股东情况况5第五节 董事、监监事、高高级管理理人员9第六节 公司治治理结构构13第七节 股东大大会情况况简介26第八节 董事会会报告28第九节 监事会会报告34第十节 重要事事项36第十一节 财务务会计报报告39第十二节 备查查文件目目录776一、重要提提示1、本公司董事

2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权。3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人赵国柱先生，主管会计工作负责人司晓红女士及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基基本情况况简介1、 公司司法定中中文名称称：甘肃肃莫高实实业发展展股份有有限公司司公司法法定中文文名称缩缩写：莫莫高股份份公司英英文名称称：GAANSUU MOOGA

3、OO INNDUSSTRIIAL DEVVELOOPMEENT CO.,LTTD.公司英英文名称称缩写：GSMMG2、 公司法法定代表表人：赵赵国柱33、 公公司董事事会秘书书：贾洪洪文电话：（09931）8843228800传真：（09931）8843995433E-mmaill：mggjiaahw1266.coom联系地地址：甘甘肃省兰兰州市城城关区庆庆阳路1169号号陇鑫大大厦155-166层公司证证券事务务代表：朱晓宇宇电话：（09931）8843228800传真：（09931）8843995433E-mmaill：moogaoozxyy1226.ccom联系地地址：甘甘肃省兰兰州市城

4、城关区庆庆阳路1169号号陇鑫大大厦155-166层4、 公司注注册地址址：兰州州市城关关区高新新技术产产业开发发区一号号园区公司办办公地址址：甘肃肃省兰州州市城关关区庆阳阳路1669号陇陇鑫大厦厦15-16层层邮政编编码：77300030公司国国际互联联网网址址：公司电电子信箱箱：mgggf660055431266.coom5、 公司信信息披露露报纸名名称：上上海证券券报、证证券时报报登载公公司年度度报告的的中国证证监会指指定国际际互联网网网址：公司年年度报告告备置地地点：公公司证券券部6、 公司AA股上市市交易所所：上海海证券交交易所公司AA股简称称：莫高高股份公司AA股代码码：60005

5、4437、 其他有有关资料料公司首首次注册册登记日日期：119955年122月299日公司首首次注册册登记地地点：甘甘肃省玉玉门市玉玉门镇饮饮马农场场公司第第1次变变更注册册登记日日期：220044年4月月12日日公司第第2次变变更注册册登记日日期：220077年6月月19日日公司法法人营业业执照注注册号：62000000105500445公司税税务登记记号码：62001011712275991700公司组组织结构构代码：7122759917-0公司聘聘请的境境内会计计师事务务所名称称：深圳圳大华天天诚会计计师事务务所公司聘聘请的境境内会计计师事务务所办公公地址：深圳市市福田区区滨河路路502

6、22号联联合广场场B座111楼 三、主要财财务数据据和指标标(一)本报报告期主主要财务务数据单位:元 币种:人民币币项目金额营业利润29,1119,2298.00利润总额28,9553,6622.72归属于上市市公司股股东的净净利润28,5884,7726.94归属于上市市公司股股东的扣扣除非经经常性损损益后的的净利润润28,7661,5111.24经营活动产产生的现现金流量量净额69,5880,0091.12(二)扣除除非经常常性损益益项目和和金额 单位:元 币种:人民币币非经常性损损益项目目金额非流动资产产处置损损益-41,8893.15除上述各项项之外的的其他营营业外收收支净额额-134

7、,8911.155合计-176,7844.300(三)报告告期末公公司前三三年主要要会计数数据和财财务指标标单位:元 币种:人民币币主要会计数数据2007年年2006年年本年比上年年增减(%)2005年年营业收入358,4419,7722.699311,4437,7499.41115.099319,9916,0055.866利润总额28,9553,6622.725,8822,7884.000392.1185,0577,7882.440归属于上市市公司股股东的净净利润28,5884,7726.946,4999,2991.662339.8815,9088,1778.334归属于上市市公司股股东的扣

8、扣除非经经常性损损益的净净利润28,7661,5511.246,2022,3886.330358.0025,8055,4551.337基本每股收收益0.206650.04770339.3360.04227稀释每股收收益0.206650.04770339.3360.04227扣除非经常常性损益益后的基基本每股股收益0.207780.04448363.8840.03999全面摊薄净净资产收收益率（%）5.421.28增加4.114个百百分点1.11加权平均净净资产收收益率（%）5.481.27增加4.221个百百分点1.09扣除非经常常性损益益后全面面摊薄净净资产收收益率（%）5.451.22增加

9、4.223个百百分点1.08扣除非经常常性损益益后的加加权平均均净资产产收益率率（%）5.521.22增加4.330个百百分点1.07经营活动产产生的现现金流量量净额69,5880,0091.1249,2003,9963.2541.41197,2334,1176.01每股经营活活动产生生的现金金流量净净额0.502270.3555541.4110.702262007年年末2006年年末本年末比上上年末增增减(%)2005年年末总资产809,7742,0222.644808,1107,2888.4330.20916,0090,5666.922所有者权益益（或股股东权益益）527,4461,800

10、0.844507,1181,0733.9004.00509,3332,0666.366归属于上市市公司股股东的每每股净资资产3.813.664.103.68四、股本变变动及股股东情况况(一)股本本变动情情况1、股份变变动情况况表单位:股本次变动前前本次变动增增减（，）本次变动后后数量比例(%)发行新股送股公积金转股股其他小计数量比例(%)一、有限售售条件股股份1、国家持持股2、国有法法人持股股62,0558,332044.844-26,3352,7977-26,3352,797735,7005,552325.8003、其他内内资持股股其中：境内法人持持股1,8611,68801.35-620,

11、5600-620,56001,2411,12200.90境内自然人人持股4、外资持持股其中：境外法人持持股境外自然人人持股有限售股份份合计63,9220,000046.199-26,9973,3577-26,9973,357736,9446,664326.700二、无限售售条件流流通股份份1、人民币币普通股股74,4880,000053.81126,9773,335726,9773,3357101,4453,357773.3002、境内上上市的外外资股3、境外上上市的外外资股4、其他无限售条件件流通股股份合计计74,4880,000053.81126,9773,335726,9773,3357

12、101,4453,357773.300三、股份总总数138,4400,0000100138,4400,00001002、限售股股份变动动情况表表 单位:股股东名称年初限售股股数本年解除限限售股数数本年增加限限售股数数年末限售股股数限售原因解除限售日日期甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司29,2338,44536,9200,0000022,3118,4453股改限售2007年年7月110日甘肃省饮马马实业公公司16,2889,77006,9200,000009,3699,7000股改限售2007年年7月110日甘肃省国营营八一农农场10,9337,33706,9200,000004,

13、0177,3770股改限售2007年年7月110日甘肃省国营营祁连山山制药厂厂5,5922,79975,5922,799700股改限售2007年年7月110日北京北大资资源集团团有限公公司620,556000620,5560西北农林科科技大学学620,556000620,5560上海天台酒酒业有限限公司620,5560620,556000股改限售2007年年7月110日合计63,9220,000026,9773,3357036,9446,66433、证券发发行与上上市情况况(1) 前前三年历历次证券券发行情情况 单位:股 币种:人民币币股票及其衍衍生证券券的种类类发行日期发行价格（元元）发行数

14、量上市日期获准上市交交易数量量交易终止日日期人民币普通通股2004年年3月99日5.6856,0000,00002004年年3月224日56,0000,0000(2) 公公司股份份总数及及结构的的变动情情况 报告告期内没没有因送送股、配配股等原原因引起起公司股股份总数数及结构构的变动动。 (3) 现现存的内内部职工工股情况况 本本报告期期末公司司无内部部职工股股。 (二)股股东情况况1、股东数数量和持持股情况况单位:股报告期末股股东总数数17,3001前十名股东东持股情情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增增减持有有限售售条件股股份数量量质押或冻结结的股份份数量甘肃黄羊河河农工商

15、商（集团团）有限限责任公公司国有法人21.13329,2338,4453022,3118,44530甘肃省国营营八一农农场国有法人7.9010,9337,337004,0177,37700甘肃省饮马马实业公公司国有法人7.8010,7991,0046-5,4998,66549,3699,70000甘肃省国营营祁连山山制药厂厂国有法人4.045,5922,7997000马禹境内自然人人0.971,3433,0441未知0未知深圳市泉来来实业有有限公司司未知0.51700,0000未知0未知北京北大资资源集团团有限公公司境内非国有有法人0.45620,55600620,5560未知西北农林科科技大

16、学学其他0.45620,55600620,5560未知上海天台酒酒业有限限公司境内非国有有法人0.45620,556000未知周飞境内自然人人0.38530,0000未知0未知前十名无限限售条件件股东持持股情况况股东名称持有无限售售条件股股份数量量股份种类甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司6,9200,0000人民币普通通股甘肃省国营营八一农农场6,9200,0000人民币普通通股甘肃省国营营祁连山山制药厂厂5,5922,7997人民币普通通股甘肃省饮马马实业公公司1,4211,3446人民币普通通股马禹1,3433,0441人民币普通通股深圳市泉来来实业有有限公司司700,000

17、0人民币普通通股上海天台酒酒业有限限公司620,5560人民币普通通股周飞530,0000人民币普通通股甘福荣494,6600人民币普通通股北京海城方方信科技技咨询有有限公司司464,4400人民币普通通股上述股东关关联关系系或一致致行动关关系的说说明公司前十名名股东中中甘肃黄黄羊河农农工商(集团)有限责责任公司司、甘肃肃省饮马马实业公公司、甘甘肃省国国营八一一农场、甘甘肃省国国营祁连连山制药药厂与上上海天台台酒业有有限公司司、北京京北大资资源集团团有限公公司和西西北农林林科技大大学之间间不存在在关联关关系，亦亦不属于于上市市公司收收购管理理办法规规定的一一致行动动人；公公司未知知甘肃黄黄羊河

18、农农工商(集团)有限责责任公司司、甘肃肃省饮马马实业公公司、甘甘肃省国国营八一一农场、甘甘肃省国国营祁连连山制药药厂、上上海天台台酒业有有限公司司、北京京北大资资源集团团有限公公司、西西北农林林科技大大学与马马禹、深深圳市泉泉来实业业有限公公司和周周飞是否否存在关关联关系系，亦未未知是否否属于上上市公司司收购管理理办法规规定的一一致行动动人。前十名有限限售条件件股东持持股数量量及限售售条件单位:股序号有限售条件件股东名称持有的有限限售条件件股份数数量有限售条件件股份可可上市交交易情况况限售条件可上市交易易时间新增可上市市交易股股份数量量1甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司22,31

19、18,44532008年年7月110日6,9200,0000承诺：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自获获得上市市流通权权之日起起，在112个月月内不上上市交易易或者转转让，在在前项规规定承诺诺期满后后，通过过证券交交易所挂挂牌交易易出售所所持有的的莫高股股份原非非流通股股股份，出出售数量量占公司司股份总总数的比比例在112个月月内不超超过5%，在224个月月内不超超过100%。2009年年7月110日15,3998,44532甘肃省饮马马实业公公司9,3699,70002008年年7月110日6,9200,0000承诺：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自获获得上市市流通权权之日

20、起起，在112个月月内不上上市交易易或者转转让，在在前项规规定承诺诺期满后后，通过过证券交交易所挂挂牌交易易出售所所持有的的莫高股股份原非非流通股股股份，出出售数量量占公司司股份总总数的比比例在112个月月内不超超过5%，在224个月月内不超超过100%。2009年年7月110日2,4499,70003甘肃省国营营八一农农场4,0177,37702008年年7月110日4,0177,3770承诺：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自获获得上市市流通权权之日起起，在112个月月内不上上市交易易或者转转让，在在前项规规定承诺诺期满后后，通过过证券交交易所挂挂牌交易易出售所所持有的的莫高股股份

21、原非非流通股股股份，出出售数量量占公司司股份总总数的比比例在112个月月内不超超过5%，在224个月月内不超超过100%。4北京北大资资源集团团有限公公司620,5560620,5560承诺：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自获获得上市市流通权权之日起起，在112个月月内不上上市交易易或者转转让。5西北农林科科技大学学620,5560620,5560承诺：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自获获得上市市流通权权之日起起，在112个月月内不上上市交易易或者转转让。2、控股股股东及实实际控制制人简介介(1) 法法人控股股股东情情况控股股东名名称：甘甘肃黄羊羊河农工工商（集集团）有有限

22、责任任公司法法人代表表：李宗宗文注册册资本：1000,0000,0000元元成立日日期：119977年9月月19日日主要经营业业务或管管理活动动：农业业、农副副产品、机机电产品品（不含含小轿车车）、建建筑材料料、包装装材料的的批发零零售。(2) 法法人实际际控制人人情况实际控制人人名称：甘肃省省农垦集集团有限限责任公公司法人人代表：杨树军军注册资资本：5565,7600,0000元成成立日期期：20004年年5月110日经营范围：国有资资产的经经营管理理；经济济信息咨咨询；（以以下限分分支机构构经营）：特种药药材种植植、加工工及销售售；农作作物种植植；农副副食品，酒酒类，乳乳制品，水水泥，硫硫

23、化碱的的制造及及销售。甘肃省农垦垦集团有有限责任任公司系系根据甘甘肃省人人民政府府关于组组建甘肃肃省农垦垦集团有有限责任任公司的的批复（甘甘政函20002226号），由由甘肃省省农垦总总公司整整体改制制而设立立的甘肃肃省人民民政府所所属的国国有独资资公司，公公司董事事长、监监事会主主席、总总经理、副副总经理理等高级级管理人人员的职职务由甘甘肃省人人民政府府任免。甘甘肃省人人民政府府授权该该公司经经营管理理下属全全资企业业、控股股企业、参参股企业业的国有有资产，以以及上述述企业对对外投资资形成的的国有资资产。甘甘肃省农农垦集团团有限责责任公司司对所属属企业通通过出资资人代表表行使出出资者职职能，

24、按按出资额额享有资资产受益益，重大大决策和和选择经经营者的的权利，并并承担国国有资产产保值增增值的责责任。甘甘肃省农农垦集团团有限责责任公司司对营业业执照所所列的经经营范围围只从事事国有资资产的经经营管理理，其它它经营范范围全部部由下属属企业从从事生产产、加工工、销售售，甘肃肃省农垦垦集团有有限责任任公司不不从事产产品的生生产和销销售。根据甘肃省省委、省省政府关关于农垦垦改革的的指导意意见以及及甘肃省省农垦集集团有限限责任公公司关于于农垦企企业改革革实施方方案的总总体要求求，经甘甘肃省农农垦集团团有限责责任公司司关于于甘肃黄黄羊河集集团公司司改制方方案的批批复（甘甘垦集团团200061366号

25、）批批准和220066年111月100日甘肃肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司第七七届二次次职代会会决议同同意，甘甘肃黄羊羊河农工工商（集集团）有有限责任任公司改改制为国国有控股股、企业法法人和员员工参股股的公司司。20007年年11月月26日日，甘肃肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司改制制完成后后，其注注册资本本变更为为：1亿亿元，股股东变更更为：甘甘肃省农农垦特药药集团有有限公司司持有559.440%的的股权；甘肃省省黄羊河河农场持持有300%的股股权；高高鑫基、张张爱等118名自自然人合合计持有有10.60%的股权权。甘肃肃省农垦垦集团有有限责任任公司现现持有甘甘肃省

26、农农垦特药药集团有有限公司司1000%的股股权、持持有甘肃肃省黄羊羊河农场场1000%的股股权，是是公司的的实际控控制人。(3) 控控股股东东及实际际控制人人变更情情况本报报告期内内公司控控股股东东及实际际控制人人没有发发生变更更。 (44) 公公司与实实际控制制人之间间的产权权及控制制关系的的方框图图100%21.13%3%甘肃省农垦集团有限责任公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司甘肃莫高实业发展股份有限公司甘肃农垦特药集团有限公司59.40%甘肃省黄羊河农场30%100%3、其他持持股在百百分之十十以上的的法人股股东 截止本报告告期末公公司无其其他持股股在百分分之十以以上的法法人股东东

27、。五、董事、监监事和高高级管理理人员（一）董事事、监事事、高级级管理人人员情况况单位:股姓名职务性别年龄任期起始日日期任期终止日日期年初持股数数年末持股数数持有本公司司的股票票期权被授予的限限制性股股票数量量股份增减数数变动原因报告期内从从公司领领取的报报酬总额额(万元元)（税税前）报告期被授授予的股股权激励励情况是否在股东东单位或或其他关关联单位位领取报报酬、津津贴可行权股数数已行权数量量行权价期末股票市市价赵国柱董事长男432007年年5月331日2010年年5月330日0000080000否何宗仁董事男452007年年5月331日2010年年5月330日0000040000是李宗文董事男

28、432007年年5月331日2010年年5月330日0000040000是张海董事男442007年年5月331日2010年年5月330日0000040000是石怀仁董事男472007年年5月331日2010年年5月330日0000040000是贾洪文董事、董事事会秘书书男362007年年5月331日2010年年5月330日0000050000否徐浩桐独立董事男402007年年5月331日2010年年5月330日0000040000否王兴学独立董事男492007年年5月331日2010年年5月330日0000040000否毕阳独立董事男452007年年5月331日2010年年5月330日0000

29、020000否杨英才监事会主席席男502007年年5月331日2010年年5月330日0000040000是李大宏监事会副主主席男522007年年5月331日2010年年5月330日0000040000是魏兴坤监事男432007年年5月331日2010年年5月330日0000040000否李福总经理男472007年年5月331日2010年年5月330日000005.50000否杜广真副总经理男382007年年5月331日2010年年5月330日0000050000否司晓红副总经理兼兼总会计计师女382007年年5月331日2010年年5月330日0000050000否金宝山副总经理兼兼财务总总

30、监男362007年年5月331日2010年年5月330日0000050000否王润平副总经理男402007年年5月331日2010年年5月330日0000050000否合计/00/00/00/董事、监事事、高级级管理人人员最近近5年的的主要工工作经历历：(1)赵国国柱,19999年110月任任本公司司董事、董董事会秘秘书。220011年6月月至20004年年5月任任本公司司副董事事长，220044年5月月至20007年年5月任任本公司司副董事事长、总总经理，220055年7月月至20007年年5月任任本公司司党委书书记。220077年5月月至今任任本公司司董事长长。(2)何宗宗仁,曾任甘甘肃省

31、科科研推广广培训中中心科管管科副科科长、科科长，甘甘肃省农农垦科研研推广培培训中心心副主任任、党委委委员，甘甘肃省农农垦集团团有限责责任公司司党委委委员、副副总经理理。现任任甘肃省省农垦集集团有限限责任公公司党委委委员、总总经理、董董事，兼兼任甘肃肃省农垦垦特药集集团有限限公司董董事、总总经理，甘甘肃省药药物碱厂厂厂长。(3)李宗宗文,曾任甘甘肃黄羊羊河农工工商（集集团）有有限责任任公司财财务部长长、总经经理助理理、副总总经理、总总经理。现现任甘肃肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司董事事长、党党委书记记，兼任任甘肃省省黄羊河河农场场场长，甘甘肃黄羊羊河集团团武威食食品有限限公司董董事

32、长。(4)张海海,曾任甘甘肃省农农垦建筑筑工程公公司计财财科科长长、总会会计师、副副经理。现现任甘肃肃省饮马马实业公公司经理理，兼任任甘肃西西部水泥泥有限责责任公司司董事长长、甘肃肃省疏勒勒河项目目农垦工工程建设设指挥部部副总指指挥。(5)石怀怀仁,曾任甘甘肃省国国营八一一农场副副场长。现现任甘肃肃省国营营八一农农场场长长、党委委副书记记，兼任任金昌水水泥（集集团）有有限责任任公司董董事长、总总经理、党党委副书书记。(6)贾洪洪文,曾任甘甘肃证券券有限责责任公司司投资银银行部项项目经理理，本公公司董事事会秘书书。现任任本公司司董事、董董事会秘秘书。(7)徐浩浩桐,从事律律师工作作以来，先先后担

33、任任了多家家单位和和个人常常年法律律顾问，曾曾任甘肃肃圣方舟舟律师事事务所合合伙人律律师。现现任北京京市盈科科律师事事务所律律师。(8)王兴兴学,曾在兰兰州商学学院从事事教学工工作，曾曾任甘肃肃会计师师事务所所副所长长，甘肃肃证券有有限责任任公司投投资银行行部副经经理、财财务部经经理、稽稽核部经经理。现现任甘肃肃金信会会计师事事务有限限公司主主任会计计师。(9)毕阳阳,曾任兰兰州市果果品茶叶叶公司贮贮藏实验验站技术术员、甘甘肃农业业大学食食品科学学与工程程学院教教师。现现任甘肃肃农业大大学食品品科学与与工程学学院院长长，社会会兼职：教育部部高等学学校高职职高专食食品类专专业教学学指导委委员会副

34、副主任委委员、甘甘肃农业业大学学学报副副主编、编编委、中中国农业业科学编编委。(10)杨杨英才,19999年110月任任本公司司副董事事长。220011年6月月任本公公司副董董事长兼兼总经理理。20002年年4月任任甘肃省省农垦集集团有限限公司副副总经理理。20004年年5月至至今任本本公司监监事会主主席。(11)李李大宏,曾任甘甘肃黄羊羊河农场场一分场场副场长长、场长长，甘肃肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司农业业总场副副场长、场场长，甘甘肃黄羊羊河农工工商（集集团）有有限责任任公司副副总经理理。现任任甘肃黄黄羊河农农工商（集集团）有有限责任任公司总总经理、党党委委员员，甘肃肃省黄

35、羊羊河农场场副场长长，甘肃肃黄羊河河集团种种业有限限责任公公司董事事长。(12)魏魏兴坤,曾任甘甘肃省饮饮马实业业公司机机关经营营科科员员，机关关人劳部部科员，220022年6月月任本公公司监事事。现任任本公司司饮马麦麦芽厂党党总支副副书记，兼兼任综合合办公室室主任。(13)李李福,曾任甘甘肃省国国营八一一农场金金昌农垦垦麦芽厂厂厂长，金金昌农垦垦公司副副经理，甘甘肃省国国营八一一农场副副场长。220011年6月月任本公公司副总总经理，兼兼任本公公司金昌昌麦芽厂厂经理。220066年100月任本本公司副副总经理理。(14)杜杜广真,曾任本本公司企企划投资资部副部部长、部部长；本本公司总总经理助

36、助理，兼兼任企划划投资部部部长。现现任本公公司副总总经理。(15)司司晓红,曾任兰兰石集团团兰州长长征机械械厂会计计，深圳圳三九医医药贸易易公司甘甘青宁销销售处财财务经理理兼行政政主管，兰兰州华丰丰会计师师事务所所注册会会计师，本本公司独独立董事事，本公公司总会会计师。现现任本公公司副总总经理兼兼总会计计师。(16)金金宝山,曾在甘甘肃第二二会计师师事务所所、兰州州三金会会计师事事务所、甘甘肃证券券有限责责任公司司工作，本本公司财财务总监监。现任任本公司司副总经经理兼财财务总监监。(17)王王润平,曾任本本公司黄黄羊河贸贸易分公公司经理理，莫高高葡萄酒酒业分公公司副经经理，本本公司葡葡萄酒厂厂

37、厂长。现现任本公公司副总总经理兼兼葡萄酒酒厂厂长长。 (二)在股股东单位位任职情情况姓名股东单位名名称担任的职务务任期起始日日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴贴李宗文甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司董事长2002-07是张 海甘肃省饮马马实业公公司经理2007-05是石怀仁甘肃省国营营八一农农场场长2004-03是李大宏甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司总经理2007-03是在其他单位位任职情情况姓名其他单位名名称担任的职务务任期起始日日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴贴何宗仁甘肃省农垦垦集团有有限责任任公司总经理2005-08甘肃省农垦垦特药集集团有限限公司董事

38、、总经经理2006-06否甘肃省生物物药碱厂厂厂长1997否杨英才甘肃省农垦垦集团有有限责任任公司副总经理2004-06是李宗文甘肃省黄羊羊河农场场场长2007-06否甘肃黄羊河河集团武武威食品品有限公公司董事长1999否张 海甘肃西部水水泥有限限责任公公司董事长2007-09否石怀仁金昌水泥（集集团）有有限责任任公司董事长兼总总经理1999-11是李大宏甘肃省黄羊羊河农场场副场长2007-06否甘肃黄羊河河集团种种业有限限责任公公司董事长1999否(三)董事事、监事事、高级级管理人人员报酬酬情况1、董事、监监事、高高级管理理人员报报酬的决决策程序序:公司司董事、监监事及高高级管理理人员经经公

39、司董董事会薪薪酬与考考核委员员会讨论论通过。2、董事、监监事、高高级管理理人员报报酬确定定依据：坚持按按劳分配配与按生生产要素素分配相相结合的的原则；坚持责责任和权权力、利利益与风风险相一一致的原原则；坚坚持先考考核后兑兑现，严严格考核核、及时时兑现的的原则。（1）不在在公司任任职的董董事（不不含独立立董事）津津贴为每每人4万万元/年年，不在在公司任任职的监监事津贴贴为每人人4万元元/年。（2）独立立董事津津贴分别别为4万万元/年年、2万万元/年年。（3）在公公司担任任除高级级管理人人员职务务以外的的董事、监监事，其其薪酬除除按公司司工资制制度执行行外，每每年给予予津贴11.5万万元。 (四)公司司董事、监监事、高高级管理理人员变变动情况况姓名担任的职务务离任原因王哲生董事长任期届满田心灵董事任期届满王代军独立董事任期已满66年辛占昌董事工作调动姚凤香监事会副主主席任期届满郑尚凯副总经理工作需要彭述先副总经理任期届满(五)公司司员工情情况截截止报告告期末,公司在在职员工工为1,5444人,需需承担费费用的离离退休职职工为00人。员员工的结结构如下下： 11、专业业构成情情况专业类别人数生产人员866技术人员53销售人员320管理