某信息科技公司质量环境管理体系管理手册16835.docx

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1、 安徽海聚信息科技有限责任公司对外密 （ANHUI HAIJU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.） 标准名质量/环境管理体系 管理手册标准文件名文件版本PageHJKJ-0000100103 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.修 订 记 录项次修改日期版次修订内容修订人12014-04-0100新制定申锦福2345678910111213合 议 记 录部门签字日期备注制定确定承认发行章第1章 总总则第1条 目目的编制本管管理手册册的目目的是制制定公司司的环境境和

2、质量量方针、目目标和指指标，建建立管理理过程控控制程序序，确保保公司的的质量/环境管管理体系系有效运运行并持持续改进进，遵守守法规要要求和确确保顾客客满意，确确信符合合所申明明的环境境方针并并寻求外外部的确确认。第2条 适适用范围围2.1 手手册适用用于本公公司手机机主板产产品的制制造和服服务及其其相关活活动的管管理和控控制；2.2 手手册可作作为向第第二方（顾顾客）提提供质量量保证能能力的证证实、向向社会公公众宣称称环境合合规性和和第三方方（认证证审核机机构）对对本公司司质量/环境管管理体系系审核认认证的依依据第3条 相相关标准准3.1 GGB/TT190000-20008质量量管理体体系基

3、础和和术语3.2 GGB/TT190001-20008质量量管理体体系要求3.3 GGB/TT240001-20004环环境管理理体系 规范范及使用用指南第4条 用用语的定定义手册中除采采用的GGB/TT190000-20008/IISO990011:20005质质量管理理体系基础和和术语中中的术语语和定义义外，1. SMMT：SSurffacee Moountt Teechnnoloogy的的缩写，指指表面贴贴装技术术。2. BEE：Beeta的的缩写，是是指公测测，即针针对所有有用户公公开的测测试版本本。第2章 组组织及责责任和权权限第5条 组组织及责责任和权权限1.手册的的管理和和控制1

4、.1 本本手册的的发放分分“受控”和“非受控控”本：1.1.11 “受控”本发放放范围为为：董事事长、总总经理、管管理者代代表、各各职能部部门负责责人和因因工作特特殊需要要者以及及第三方方认证审审核机构构；1.1.22 “非受控控”本发放放至本公公司范围围以外时时，应经经总经理理或管理理者代表表批准，且且持有者者应承诺诺不复印印、不外外传。1.2 本本手册的的领用者者应妥善善保管文文本，不不作涂改改、转借借、复制制和外传传，若因因工作变变动不属属领用人人资格时时，应及及时交回回并登记记。1.3 手手册损坏坏或丢失失后，应应由领用用人书面面报告，经经管理者者代表审审批后予予以补发发。2. 手册册

5、的修改改2.1 在在本公司司质量/环境管管理体系系的持续续改进中中，对手手册中相相关条款款内容进进行修改改时，应应按文文件和资资料控制制规定定实施。2.2 手手册中条条款内容容修改时时，该页页的版次次修改号号亦应变变更，以以准确表表明“修改状状态”（00版表示第第0次修修改）。3. 手册册的换版版3.1 本本手册中中内容发发生重大大变更或或手册发发布使用用已超过过三年时时，应更更换版本本。3.2 本本手册的的新版颁颁布时，旧旧版本应应及时收收回废止止。4. 本手手册的主主要解释释权为总总经理，亦亦可授权权管理者者代表对对手册中中的条款款进行解解释。第3章 手册颁颁布令本手册规定定了本公公司之质

6、质量/环环境方针针、目标标/指标标以及本本公司所所建立并并实施的的质量/环境管管理体系系的基本本框架、范范围和要要求，描描述了质质量/环环境管理理体系过过程之间间的相互互作用，是是本公司司和各部部门、各各岗位、各各场所开开展活动动所必须须遵循的的法规和和准则。全全体员工工必须根根据本手手册及其其支持性性文件质量量计划、产产品相关关技术标标准、国国家法令令、法规规的规定定进行运运作，确确保各项项工作质质量符合合规定要要求，创创造一种种持续满满足顾客客要求和和遵纪守守法的控控制环境境。为适应ISSO90001:20008和IISO1140001:220044标准要要求颁布布本公司司第000版管管理

7、手册册，本本管理理手册自自20114年004月001日起起施行。我将亲自参参与质量量/环境境管理体体系的管管理工作作，并任任命副总总经理王王勇 为本人人在质量量/环境境管理方方面的全全权代表表管理理者代表表，代表表本人行行使质量量/环境境管理方方面的一一切权力力，并负负责：a.确保按按照以上上两个标标准的要要求建立立、实施施与保持持质量、环环境管理理体系；b.向最高高管理者者汇报质质量、环环境管理理体系的的运行情情况以供供评审，并并为质量量、环境境管理体体系的改改进提供供依据；c.确保在在整个公公司内提提高满足足顾客和和相关方方要求的的意识和和环境保保护参与与意识；d.负责质质量、环环境一体体

8、化管理理体系运运行有关关事宜的的外部联联络。希望公司各各级人员员必须服服从管理理者代表表的领导导，积极极配合，共共同履行行质量、环环境职责责，以确确保公司司一体化化管理体体系有效效运行和和持续改改进。总经理：肖肖建军日 期：20114.004.001第4章 企企业简介介安徽海聚信信息科技技有限责责任公司司成立于于20112年110月，由由潘林、肖肖培等博博士为代代表的111位海海归技术术专家联联合成立立，是一一家专业业生产物物联网传传感器、电电子标签签芯片、智智能通讯讯终端、数数据通讯讯芯片、智智能平板板电脑等等电子类类产品，从从事数据据通信、卫卫星通讯讯技术延延伸应用用、无线线模块技技术解决

9、决方案并并致力于于云计算算中心系系统软件件和传感感器终端端的研发发，及以以终端产产品为支支撑的数数据综合合信息集集成服务务等物联联网应用用平台研研发、生生产、营营销、运运营专业业化的高高新技术术企业，涵涵盖智慧慧医疗、智智能交通通及相关关软件系系统集成成等多方方面。公司在在安徽省省省政府府和淮北北市市政政府大力力扶持下下，依托托淮北市市海聚人人才特区区优惠政政策，计计划20013年年初到220155年底引引进领军军人才1100名名（含技技术，管管理，金金融，法法律，外外贸等），培培养技术术创新团团队100个。在在市委组组织部的的大力支支持下，已已组织22次海外外人才来来淮北参参加创业业、创新新

10、论坛，其其中400名海外外博士有有意向来来淮北创创业。公公司现有有员工1120人人，博士士21人人，硕士士12人人，本科科生677人，大大专生220人，大大专及以以上学历历1000%。在在培训员员工1880人（专专科），55月底入入职，99月新增增实习员员工3000名（专专科）。公司现有5400平方米生产车间，自动化生产线4条（在装修办公厂房12600，计划到2014年底新增8条自动化贴片线）。公司已拥有了独立研发的能力，组建了研发团队，并依托澳大利亚悉尼大学、普利斯顿大学、中国科学技术大学、北京邮电大学、安徽工业等高等院校的研发技术，为公司产品技术持续创新提供了有效的技术保障。 地址：淮北北

11、市经济济开发区区龙湖工工业园云云龙路115号电话：05561315596660第5章 实实施步骤骤第6条 管管理概要要1.质量/环境管管理体系系准则1.1本公公司由最最高管理理者负责责、管理理者代表表主导，相相关人员员参与对对质量/环境管管理体系系进行策策划，策策划重点点为ISSO90001:20008和IISO1140001:220044标准的的相关要要求及本本公司管管理层所所设定的的方针，以以期使建建立起来来的管理理体系形形成文件件或达成成共识，使使质量/环境管管理体系系能按照照规定加加以实施施、保持持和持续续改进。1.2 本本公司建建立起来来的质量量/环境境管理体体系就如如下方面面进行了

12、了充分考考虑：a）完全找找出质量量/环境境管理体体系所需需要的过过程/活活动；明明确这些些过程的的顺序及及接口；b）明确这这些过程程的运作作与控制制方法及及要求；c）将相关关的过程程形成网网络并确确定系统统的控制制方法，以以便确保保获得相相关信息息；d）保持使使这些过过程能有有效地运运作并对对这些过过程进行行监控；e）以文件件形式设设定必要要的过程程的测量量、监控控和分析析的方法法与措施施，以达达到预期期目标和和进行持持续改进进；f）本企业业生产过过程中外外包过程程有：环环境监测测、检测测设备检检定校准准由法定定的单位位进行，本本公司不不做评价价、选择。1.3 本公司司将始终终如一地地遵守如如

13、下法律律法规标标准要求求a) 产品品质量法法； bb）合同同法； c)环环境保护护法1.4 本公司司质量/环境管管理体系系文件，框框架及完完整阐述述如下表表：文件框架简述完整定义管理手册做什么及作业途径向本公司内部或外部提供有关本公司质量/环境管理体系的一致信息的文件，该文件包括本公司的质量方针、目标，以及为达到该方针、目标所包含的过程顺序及相互作用的表述；同时也包括ISO9001:2008和ISO14001:2004标准所规定的程序文件和本公司认为必需要设定的程序文件。质量计划与产品相关的规定规定体系如何运用于某一具体产品、项目、活动的文件，包括：工艺文件、验收规程、方法、规定等。记 录格

14、式对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，其格式在管理手册或质量计划中规定。1.5管理理者代表表应负责责质量/环境管管理体系系运行的的监督、协协调和保保持，确确保在对对体系进进行变更更时考虑虑变更所所带来的的对所有有过程、文文件、规规定等的的影响，使使体系保保持完整整。1.6 各各部门在在运作过过程中应应确保：a) 文件件的规定定应全部部得到执执行；b) 实际际作业活活动与文文件规定定相吻合合；c) 执行行的结果果应形成成相应的的记录；d) 执行行的效果果应支持持质量/环境方方针、目目标的实实现并保保持产品品质量稳稳定地满满足顾客客要求；e) 持续续地进行行改进。2.质量/环境管管理体系

15、系范围2.1 本手册册及其支支持性文文件所规规定的质质量/环环境管理理体系要要求所要要达到的的目的在在于：a) 向客客户、相相关方等等证实本本公司能能稳定地地提供满满足顾客客要求及及适用的的法规要要求的产产品质量量，承诺诺环境遵遵守法规规要求；b) 通过过体系的的有效运运作，包包括预防防不合格格和持续续改进的的过程而而达到顾顾客满意意。2.2 本手册册中适用用的产品品、场所所等范围围如下：a) 范围围：手机机主板的的生产及及相关管管理活动动；b) 场所所范围：位于淮淮北市龙龙湖工业业园F11栋内与与手机主主板质量量及质量量/环境境管理体体系相关关的所有有部门、场场所、人人员；c) 本公公司仅进

16、进行来料料加工生生产，按按照顾客客提供图图纸和技技术要求求、国家家行业标标准执行行，不承承担设计计开发职职责，对对ISOO90001：220088标准77.3设设计开发发予以删删减。一、 管理理层1总则1.1 本本公司以以顾客和和其它相相关方为为中心建建立质量量/环境境管理的的系统，确确保产品品质量和和环境管管理满足足法规要要求、顾顾客和其其它相关关方要求求并保持持其持续续性。1.2 总总经理将将亲自参参与质量量/环境境管理，并并且做到到：a) 通过培训，营营造一种种具有顾顾客满意意，完全全执行法法律、法法规要求求的环境境；b) 确定本公司司的质量量/环境境宗旨和和方向，完完全考虑虑顾客的的期

17、望和和需求；c) 督促与监视视质量/环境管管理体系系的运行行，以实实现顾客客满意这这一中心心要求，实实现污染染预防，持持续改进进环境绩绩效；d) 为质量/环环境管理理体系的的运行、保保持、改改进提供供人力、物物力等资资源；e) 定期对管理理体系进进行评价价即进行行管理评评审。1.3 本本公司顾顾客的需需求与期期望予以以最高关关注，转转化为规规定加以以控制，并并予以满满足。1.4 质质量/环环境管理理体系所所覆盖的的部门/场所严严格按规规定的要要求进行行运作、控控制、监监控、验验证和改改进，以以确保以以下顾客客和相关关方要求求、法规规法律要要求和持持续满足足：a) 合同要求；b) 手机主板标标准

18、要求求；c) 国家、地方方的适用用的环境境法律、法法规；d) 合同未规定定的但与与产品相相关的、明明显的、隐隐含的、习习惯上的的要求。2.方针、目目标和指指标2.1 总总经理依依本公司司发展规规划、顾顾客的要要求、社社会的要要求、环环保的要要求、改改进的要要求等颁颁布如下下管理方方针。各各相关部部门应以以宣传、教教导的方方式使各各层次的的员工得得到沟通通与理解解通过目目标管理理和质量量/环境境管理体体系的运运作使其其实施，并并借助管管理评审审评审其其持续适适宜性和和实施的的有效性性。2.2 管管理方针针：全员员参与、强强化管理理、精益益求精、铸铸造品质质； 遵守法法规、污污染预防防、保护护环境

19、、持持续改进进。2.3目标标、指标标：a.产品直直通率98%；顾客客满意率率95%。；合合同履约约率1000%；客户投投诉率1%。b.环境目目标、指指标：严严格遵守守环境法法律法规规，固体体废弃物物分类堆堆放规范范处置，生生活污水水达标排排放，控控制火灾灾、爆炸炸事故发发生，有有毒有害害气体排排放达标标，控制制噪音污污染符合合地方标标准。重要环境因因素区域域内操作作员培训训合格率率1000%；危危险固体体废弃物物合法处处置率1100%；生活活污水悬悬浮物、油油应符合合排放标标准；危危险品储储存安全全隐患为为零，消消防设施施安全隐隐患为零零；控制制有害气气体排放放；空压压机噪音音小于555dBB

20、，生产产线单机机噪音小小于600dB。公司管理层层根据已已设定的的总体方方针，每每年提出出目标指指标方案案，此方方案处于于方针的的框架内内并通过过集体讨讨论，形成具具体的、可可考核的的、细致致的、与与总体方方针相一一致的总总体目标标指标方方案，报报总经理理批准下下达。总经理督促促管理者者代表组组织相关关部门/车间结结合实际际情况并并紧紧围围绕方针针、目标标认真制制定年年度目标标/管理方案，确确保每一一目标指指标在年年度内都都能落实实到部门门和责任任人，确确保目标标的实现现，年年度目标标/管理理方案应应在元月月底前完完成。目目标展开开表由相相关部门门负责人人主持编编制，分分管领导导审核，总总经理

21、批批准。各各部门要要围绕其其展开的的年度目目标，认认真组织织进行实实施、应应严格执执行质量量/环境境管理体体系文件件，确保保所有活活动受到到控制，以以便为方方针、目目标指标标的最终终实现提提供足够够支持。品品质部主主导，生生产部协协助做好好方针、目目标的组组织、实实施、协协调、检检查和考考核工作作。2.4 行政部部应对方方针、目目标指标标实施情情况每半半年进行行一次考考核，考考核结果果在年年度部门门目标指指标展开开/考核核表中中记载，对对存在的的问题，按按本手册册改进进处理理。2.5 方针、目目标指标标实施的的总体效效果在管管理评审审会议上上评估，具具体按管管理评审审执行行。2.6 管理者者代

22、表组组织相关关部门对对如何实实现目标标指标所所需的方方法、过过程、资资源要求求等进行行策划，策策划结果果反映在在所建立立的管理理手册、质质量计划划中。2.7 方针、目目标指标标及其策策划结果果均应予予以控制制，其变变更、批批准等按按本手册册文件件和资料料控制的的规定予予以控制制。2.8 记记录格式式：年年度目标标/管理理方案、年年度部门门目标指指标展开开/考核核表3. 职责责和权限限3.1 公公司管理理层依本本公司作作业特点点和管理理需求而而设定如如下组织织机构，本本手册各各章节中中明确各各部门/车间职职责、权权限和相相互关系系，将此此手册下下达所有有部门/车间以以便沟通通。总经理技术部副总经

23、理管理者代表贸易部生产部财务部品质部行政部生管部工程部PMC仓库SMTBE测试IQCIPQCOQCQE文控3.2 各各部门/车间的的岗位及及职责由由各部门门/车间间领导以以内部会会议等方方式予以以明确规规定，并并确保部部门的职职责已落落实到相相关岗位位而且职职责明确确。3.3 管管理层及及各部门门在质量量体系中中所承担担的主要要职责如如下表：序号部门主要职责1管理层确定并组织实施质量、环境方针、目标指标分配部门职责，组织管理评审，时刻关注顾客和相关方需求，不断实施质量、环境绩效改进工作。2贸易部顾客要求的处理、供应厂商和采购控制、产品防护、延伸服务、顾客满意信息的测量与监控、与其他部门共同做的

24、工作和领导指派的工作。对相关方施加环境影响。3生产部/车间作业策划、管理评审的协助、生产环境管理、生产运作控制、产品区分和可追溯性、产品防护、生产设施使用、过程能力的测量与监控、改进、与其他部门共同做的工作和领导指派的工作。做好部门环境管理工作并监督车间工作。4品质部方针目标指标考核、文件控制、记录的控制、进货验证与产品质量的测量与监控、数据分析及其改进、组织内部审核、与其他部门共同做的工作和领导指派的工作。5行政部人力资源管理和培训、内部沟通和改进、与其它部门共同做的工作和领导指派的工作。组织环境因素的识别、评价，确定重要环境因素，制订环境管理方案并检查实施。对环境绩效进行监测。做好环境因素

25、识别、环境运行、环境意识培训等工作。环境法律法规的收集、更新及合规性评价工作。6技术部工艺技术文件的制定、产品维修、测量和监控设备的控制、生产设施管理及其相关环境管理工作。7 生管部计划的制定与跟踪、生产过程监控、仓储、发货及相关环境管理工作。8工程部公司水电管理及其设施维护及相关环境管理工作。9财务部财务支持、资金保障，做好年度环境支出统计等工作。4. 管理理评审4.1 下下列输入入必须纳纳入管理理评审范范围：a.有关部部门和车车间管理理体系运运行情况况；b.重大质质量事故故、顾客客或相关关方重大大投诉、重重大环境境污染事事故调查查、分析析和处理理情况；c.管理体体系的审审核（包包括内审审和

26、外审审）；d.法规遵遵守情况况； e.环境表表现及及及合规性性评价的的结果；f.质量、环环境方针针适宜性性和目标标、指标标完成情情况；g.纠正和和预防实实施状况况；h.以往管管理评审审跟踪措措施状况况；i.经策划划可能影影响管理理体系的的变更（如如组织机机构变动动、重大大人事变变动、重重大经济济政策变变动和其其它要求求变动等）；j.各种改改进建议议。4.2 管管理评审审的效果果应确保保管理评评审能对对质量方方针、质质量目标标的实施施情况，质质量/环环境管理理体系充充分性、适宜性和有有效性进进行正确确的评价价。4.3 职职责4.3.11 总经经理主持持管理评评审会议议，有关关部门负负责人参参加。

27、4.3.22 管理理者代表表负责管管理评审审会议的的组织和和管理评评审有关关材料的的收集与与整理并并提供报报告，负负责评审审后的跟踪检检查和报报告工作作。4.3.33 品质部部协助管管理者代代表制定定管理评评审计划划及其他他工作。4.4 实施程程序4.4.11 管理理评审的的形式与与频次a）管理评评审一般般每年进进行一次次，时间间间隔不不超过112个月月。b）当总经经理根据据得到的的信息，出出现以下下情况时时，可临临时决定定增加进进行管理理评审： 组织织机构发发生重大大变化时时； 发生重重大质量量事故或或顾客重重大、经经常性投投诉； 发现有有严重偏偏离质量量方针、质质量目标标的趋势势时； 根据

28、据外部环环境及内内部管理理需求，需需对质量量/环境境管理体体系进行行重大调调整时（包包括机构构、控制制方法等重大调整整）。c）管理评评审以会会议（评评审会）的的形式进进行，会会议由总总经理亲亲自主持持。d）定期管管理评审审由品质质部根据据管理者者代表口口头指令令拟定管管理评审审计划，经经总经理理签批后后下发到到各部门（提前前一个月月）。4.4.22 管理理评审背背景材料料的收集集与整理理a) 根据据管理评评审计划划，相关关部门编编制如下下材料（按按计划要要求）： 品质部部汇总质质量方针针、目标标实施效效果报告告（实施施情况汇汇总报告告）、环环境运行行监测情情况；整整理改进进措施实施效效果报告告

29、（包括括纠正和和预防措措施进展展状况，上上次管理理评审中中提出的的改进措措施的实实施情况况等及可能的需需继续改改进的方方面）；整理内内部审核核报告和和外部审审核报告告； 品质部部编制产产品的质质量分析析报告、合合规性评评价报告告； 贸易部部编制环环境影响响报告（包包括市场场需求，社社会要求求等变化化对体系系的影响响及自身身的过程程改变、资资源的配置缺缺陷对体体系的影影响等）；合格供供方评价价与选择择、顾客客满意与与抱怨报报告； 生管部部编制阶阶段性计计划完成成情况； 技术部部编制工工艺及其其装备实实用性和和设备的的需求等等报告； 生产部部和车间间编制生生产和服服务情况况、环境境运行状状况等；

30、行政部部编制人人力资源源情况报报告； 管代编编制公司司质量/环境管管理体系系总体运运行情况况报告。b) 背景景材料编编制应以以事实为为依据，数数据应准准确，所所有材料料应由编编制部门门负责人人审阅签签字以示示负责。c) 背景景材料由由管理者者代表负负责收集集并提交交总经理理以便进进行管理理评审。4.4.33 管理理评审进进行a）管理评评审会议议按计划划举行，相相关部门门负责人人参加。b）与会人人员均应应对需评评审的背背景材料料进行研研讨，并并重点就就如下方方面进行行评价： 方针、目目标指标标是否在在逐步实实施？ 组织机机构、作作业人员员配置、设设施与设设备的配配置是否否合适？ 质量/环境管管理

31、体系系是否能能保证产产品质量量稳定地地满足规规定要求求？ 质量/环境管管理体系系是否能能保证方方针、目目标的最最终实现现？c) 研讨讨时，应应准确地地识别存存在的问问题及改改进机会会、改进进方案： 体系问问题和过过程效率率问题及及其改进进方案； 质量问问题、技技术问题题及其改改进方案案； 人员及及设备等等资源的的问题及及其改进进方案。如上述改进进涉及到到战略性性改进（过过程变化化）应按按本手册册改进进执行行。d) 管理理评审中中识别出出的问题题的改进进方案在在会议上上落实。e) 研讨讨的有关关结果由由品质部部在会议议记录中中予以记记载，管管理者代代表根据据会议记记录整理理出管理理评审报报告。f

32、) 管理理评审报报告由总总经理签签批后下下发各部部门以便便对识别别出的问问题进行行改进。g) 管理理评审中中识别的的问题的的改进方方案由责责任部门门实施，改改进的效效果由管管理者代代表在下下一次例例行会议议中予以验证证。4.5 详详见管管理评审审业务规规则。4.6 记记录与保保存：执执行本程程序产生生的记录录由品质质部进行行保存，保保存期为为3年。4.7 记记录格式式：管管理评审审计划、会会议记录录、管管理评审审报告二、贸易部部1. 顾客客要求的的处理1.1顾客客要求的的识别1.1.11贸易部部组织进进行合同同洽谈时时，应对对顾客的的要求进进行识别别。1.1.22进行合合同洽谈谈时应识识别以下

33、下内容：a) 顾客规定的的/明示示的产品品要求，包包括质量量标准、生生产周期期、售后后服务要要求；b) 顾客未规定定，但通通过市场场调研或或同行比比较而获获得的顾顾客的潜潜在的要要求；c) 安全性、市市场准入入等法律律法规中中与产品品相关的的义务，环环境保护护和劳动动防护要要求；d) 本公司附加加要求。1.1.33当识别别出的要要求超过过本公司司现行的的规定时时，应按按手册册中策策划的要要求进行行。1.2 合合同审查查程序合同评审采采用贸易易部单独独进行评评审和会会签评审审两种方方式进行行： 合同同金额在在1000万元以以下的定定型产品品的合同同评审采采用贸易易部独立立进行评评审的方方式； 合

34、同同金额在在1000万元以以上的定定型产品品或对有有特殊要要求的产产品的合合同评审审采用会会签评审审的方式式进行。b) 贸易易部单独独进行的的评审，部门门主管在合合同上签签字，有有问题时时注明评评审意见见。c) 会签签评审由由贸易部部负责组组织生产产部、品品质部、技技术部进进行评审审，并在在合同草草案上签签字，有有问题时时在合同草案上上注明评评审意见见。1.2.11 评审审要求a) 评审审内容：1、合同中中各项规规定是否否明确、完完整；2、 规定定是否书书面化；3、 是否否能够满满足合同同中的各各项要求求；b) 评审审中发现现的问题题的处理理应确保保：1、 任何何与合同同要求不不一致的的时在企

35、企业内部部与顾客客协商后后得到解解决；2、 评审审发现的的问题应应予及时时处理；3、 有能能力满足足合同要要求。c) 口头头或电话话接到订订单应予予以记录录，记录录应经用用户确认认后再进进行评审审。d) 每一一份标书书或合同同都应进进行评审审。e) 评审审工作由由贸易部部或有关关职能部部门具有有相当专专业知识识和工作作经验的的代表参参加，当当采用会会议或会会签形式式评审时时，相关关部门责责任如下下； 贸贸易部负负责评审审中有关关问题与与顾客的的接洽、谈谈判及澄澄清； 技技术部、品品质部负负责技术术条款及及质量保保证条款款的评审审。 生生管部负责责交货期期，生产产能力的的评审。f) 对有有能力满

36、满足的作作业项目目，由贸贸易部与与顾客正正式签订订合同，最最终合同同必要时时由总经经理核签签。g) 任何何与合同同不一致致的要求求及评审审中发现现的问题题，由贸贸易部与与顾客进进行协调调解决或或在企业业内部解解决。 1.2.22 合同同修订a) 合同同修订流流程如下下：提出修订顾客填写合同变更贸易部评审贸易部Y 下发合同变更贸易部双方同意提出修订内部合同变更单提出部门征求顾客意见贸易部 N按原条款执行生产部 bb) 合合同修订订时，合合同变更更单中应应记载详详细变更更内容。1.2.33 合同同及合同同修订信信息的传传递。a) 合同同的信息息由贸易易部进入入ERPP系统下下达到生生管部，生管部部

37、计划转入入生产准准备与协协调。b) 合同同修订的的信息由由贸易部部以合同同变更的的形式的的下达生生管部，以以便及时时对生产产作业进进行修正正。1.3 顾顾客的沟沟通与信信息交流流1.3.11 以下下方面随随时与顾顾客进行行沟通和和处理：a) 顾客关于产产品要求求的信息息的处理理；b) 合同/订单单的处理理；c) 顾客反馈（包包括异议议、投诉诉等）的的处理。1.3.22 与顾顾客的沟沟通由贸贸易部负负责进行行，沟通通方式采采用电话话、传真真、信函函或不定定期访问问，合同同签订前前的接洽洽等。1.3.33 本公公司的沟沟通渠道道应以公公函形式式予以明明确，并并传递至至顾客。1.3.44 本公公司的

38、沟沟通渠道道由贸易易部建立立顾客名名录，该该名录应应保持最最新有效效，另外外当顾客客财产发发生丢失失、损坏坏或不适适用时，及及时以书书面的形形式报告告顾客，协协商解决决。1.3.55 沟通通中得到到的异议议、投诉诉等信息息的处理理按改改进执执行，有有关合同同的信息息按本程程序之合合同审查查要求处处理。1.4 就就有关公公司环境境方针、目目标指标标以及需需施加环环境影响响方面与与顾客进进行沟通通、交流流。1.5 记记录与保保存：执执行程序序产生的的记录由由贸易部部予以保保存，保保存期为为3年。1.6 记记录格式式：生生产计划划通知书书、常常规合同同评审记记录、2. 采购购控制2.1 下下列产品品

39、/服务务的采购购均属控控制范围围，以确确保满意意；直接用于产产品加工工制作的的材料、产产品外协协加工；与产品品相关的的试验/运输等等。2.2 管管理职责责2.2.11 贸易易部负责责组织品品质部人人员组成成供应厂厂商评定定小组开开展评定定工作。2.2.22 贸易易部负责责主管进进行采购购工作，品品质部负负责对供供应厂商商的产品品验证/检验工工作，有有关部门门协助。2.3 采采购品的的分类如如下表：类 别属 性A对产品性能产生重要影响的关键物资B对产品性能产生一般影响的物资/产品2.4 采采购实施施程序2.4.11供应厂厂商之评评定2.4.22采购人人员日常常收集有有关原材材料等供供应厂商商资料

40、，包包括厂商商规模、产产品质量量保证能能力、服服务水平平、价格格水平、可可标识的的重要环环境因素素的环保保要求等等信息。2.4.33本程序序实施之之日前已已向本公公司供货货的供应应厂商，其其评定程程序如下下：1） 采购购人员根根据已掌掌握的供供应厂商商的现状状及供货货质量状状况，填填写供供应厂商商调查表表，不不需再做做现场或或书面调调查。 22）生产产部、品品质部组组成的评评审组根根据已供供货的质质量状况况，结合合采购人人员所填填供应应商评估估表对应 厂厂商进行行评定，评评定意见见填入供应商评估表。2.4.44 当需需要选用用新的材材料/产产品的供供应厂商商作为本本公司供供方时，采采购人员员报

41、贸易易部。2.4.55 申请请批准后后，由贸贸易部组组织对供供方进行行评定。2.4.66 如采采购品属属A类材材料，其其评定程程序如下下：1) 贸易部组织织品质部部人员到到供应厂厂商处作作现场调调查，调调查结果果填入供供应厂商商调查表表，调调查内容容为调查查表中所所列内容容。2) 贸易部、品品质部负负责人对对调查结结果进行行评定，评评定意见见填入供供应厂商商评价表表。3) 评定结果满满足要求求者，可可定为合合格供应应厂商。2.4.77 如采采购品属属B类，则则其评定定程序如如下：1) 由贸易部对对供应厂厂商进行行书面调调查，调调查结果果填入供供应厂商商调查表表。2) 贸易部、品品质部负负责人对

42、对调查结结果进行行评定，评评定意见见填入供供应厂商商评定表表。2.4.88 评定定结果满满足要求求者，可可定为合合格供应应厂商。2.4.99 合格格供方名名录1) 被评为合格格供应厂厂商的，应应列入合合格供方方名录中中。清单单由贸易易部编制制，部门门领导审审核。合合格供方方名录由由总经理理予以批批准，并并下发到到采购人人员执行行。2) 合格供方名名录视供供应厂商商的业绩绩可以随随时变动动。2.5 供供应厂商商的控制制2.5.11 供应应厂商的的控制方方式采用用下列方方法进行行：a) 按质量保证证协议或或合约要要求进行行控制；b) 一年一次的的复评控控制。2.5.22 在对对供应厂厂商进行行评定

43、时时，评定定人应根根据所供供物资的的重要程程度以及及质量保保证要求求决定是是否应与与供应厂厂商签订订质量保保证协议议（必要要时提供供环保材材料）。如如有必要要签订，则则由生产产部与品品质部编编制质量量保证协协议，明明确对供供应厂商商的控制制内容等等。2.5.33 日常常控制中中发现供供应厂商商确有问问题，影影响到本本公司产产品质量量时，贸贸易部采采取纠正正措施，采采取的纠纠正措施施可能是是停止供供货/协协作或要要求供应应厂商对对问题进进行改进进。2.5.44 每年年第四季季度，贸贸易部组组成评审审小组对对供应厂厂商进行行复评，复复评时，应应根据供供应厂商商供货/协作期期间的业业绩及控控制情况况

44、进行评评定，并并填定供供应厂商商评价表表。2.5.55 当评评定结果果为合格格时，保保留其作作为合格格供应厂厂商，否否则应从从合格格供方名名录中中清除。2.6 采采购控制制2.6.11 根据据仓库物物资存量量及生产产的产品品需要，由由贸易部部填写申申购计划划报分管管公司领领导核准准，作为为采购依依据之一一。2.6.22 贸易易部应按按申购购计划单单之要要求及采采购品的的质量要要求到合合格供应应厂商处处采购，必必要时与与供应厂厂商签订订合同或或技术协协议并报报分管领领导核准准。2.7 采采购品的的特殊验验证2.7.11 采购购品的特特殊验证证应在采采购合同同/技术术协议/申购计计划中明明确特殊殊验证的的安排，产产品放行行方式，各各方的责责任和义义务等。2.7.22 采购购品入库库或投入入加工/使用前前，应按按特殊验验证规定定进行检检验（在在供应厂厂商处检检验）合合格后才才能发运运。此种种情况可可免于进进行进货货检验。2.8 采采购品的的日常进进货检验验2.8.11 采购购品的日日常进货货检验流流程如下下：采购品进厂填检验通知单仓库检验并填写检验记录检验员合格与否N检验报告交采购退货Y检验报告交仓库2.8.22 仓库人人员进行行：订单单与实物