中通建设股份有限公司总经理工作细则78219.docx

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1、中通建设股份有限公司总经理工作细则第一章 总 则 第第一条 为进进一步完完善公司司中通建建设股份份有限公公司（以以下简称称公司）治治理结构构，规范范公司总总经理的的运作，依依照中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法、公公司章程程及有有关法规规，特制制定本细细则。 第第二条 公司司依法设设置总经经理。总总经理主主持公司司日常生生产经营营和管理理工作，组组织实施施董事会会决议，对对董事会会负责。第二章 总经经理的任任职资格格与任免免程序 第第三条 总经经理任职职应当具具备下列列条件： （一一）具有有较丰富富的经济济理论知知识、管管理知识识及实践践经验，具具有较强强的经营营管理能能力；

2、（二二）具有有调动员员工积极极性的领领导能力力。建立立合理的的组织机机构、协协调各种种内外关关系和统统揽全局局的能力力； （三三）具有有一定年年限的企企业管理理或经济济工作经经历，精精通本行行，熟悉悉多种行行业的生生产经营营业务和和掌握国国家有关关政策、法法律、法法规； （四四）诚信信勤勉，廉廉洁奉公公，民主主公道； （五五）年富富力强，有有较强的的使命感感和积极极开拓的的进取精精神。 第第四条 有下下列情形形之一者者，不得得担任公公司总经经理： （一一）无民民事行为为能力或或者限制制民事行行为能力力者； （二二）因犯犯有贪污污、贿赂赂、侵占占财产、挪挪用财产产罪或者者破坏社社会经济济秩序罪罪

3、，被判判处刑罚罚，执行行期满未未逾五年年，或者者因犯罪罪被剥夺夺政治权权利，执执行期满满未逾五五年，或或者因犯犯罪被剥剥夺政治治权利，执执行期满满未逾五五年； （三三）担任任因经营营管理不不善破产产清算的的公司、企企业的董董事或者者厂长、总总经理，并并对该公公司、企企业的破破产负有有个人责责任的，自自该公司司、企业业破产清清算完结结之日起起未逾三三年者； （四四）担任任因违法法被吊销销营业执执照的公公司、企企业的法法定代表表人，并并负有个个人责任任的，自自该公司司、企业业被吊销销营业执执照之日日起未逾逾三年者者； （五五）个人人所负数数额较大大的债务务到期未未清偿者者； （六六）因触触犯刑法法

4、被司法法机关立立案调查查，尚未未结案者者； （七七）非自自然人者者； （八八）法律律、行政政法规规规定不能能担任企企业领导导者； （九九）被有有关主管管机构判判决、裁裁定违反反有关证证券法规规的，且且涉及有有欺诈或或者不诚诚实的行行为，自自该裁定定之日起起未逾五五年者； （十十）被有有关证券券主管机机构裁定定为证券券市场禁禁入者，在在禁入期期内。公司违反前前款规定定委派、聘聘任的总总经理，该该委派或或者聘任任无效。 第第五条 国家家公务员员不得兼兼任公司司总经理理，任何何股东无无权直接接委派或或聘任公公司总经经理。 第第六条 公司司设总经经理一名名，由董董事长提提名，或或由董事事向董事事长推荐

5、荐，由董董事会聘聘任，实实行合同同制。副副总经理理若干名名，实行行董事会会聘任。 第第七条 非董董事总经经理可以以列席董董事会议议。 第第八条 解聘聘公司总总经理，必必须有董董事会决决议，并并由董事事会提前前一个月月向总经经理本人人提出解解聘的理理由。 第第九条 总经经理因故故辞职，必必须提前前一个月月向董事事会递交交辞职申申请报告告，经董董事会同同意后方方可离任任。 第第十条 解聘聘总经理理或总经经理因故故辞职离离任前，董董事会应应对其任任期内经经营状况况进行审审计。 第第十一条条 董董事会在在合同期期内解聘聘总经理理，如果果给对方方造成损损害的，应应承担赔赔偿责任任。 第第十二条条 董董事

6、会聘聘任的总总经理每每届任期期为三年年，可连连聘连任任。第三章 总经经理的权权限 第第十三条条 总总经理行行使下列列职权： （一一）组织织实施董董事会的的决议，全全面主持持公司的的日常生生产经营营与管理理等工作作； （二二）拟订订公司中中长期发发展规划划、重大大投资项项目及年年度生产产经营计计划； （三三）拟订订公司年年度财务务预决算算方案；拟订公公司税后后利润分分配方案案、弥补补亏损方方案和公公司资产产用于抵抵押融资资的方案案； （四四）拟订订公司增增加或减减少注册册资本和和发行公公司债券券的建议议方案； （五五）拟订订公司内内部经营营管理机机构设置置方案； （六六）拟订订公司员员工工资资方

7、案和和奖惩方方案，年年度调干干和用工工计划； （七七）拟订订公司基基本管理理制度；制订公公司具体体规章； （八八）提请请董事会会聘任或或解聘副副总经理理及财务务负责人人； （九九）提请请董事会会聘任或或解聘其其投资的的全资企企业总经经理和财财务负责责人； （十十）决定定公司各各职能部部门负责责人的任任免； （十十一）决决定公司司员工的的聘用、升升级、加加薪、奖奖惩与辞辞职； （十十二）审审批公司司日常经经营管理理中的各各项费用用支出； （十十三）根根据董事事会确定定的公司司投资计计划，实实施董事事会授权权额度内内的投资资项目； （十十四）根根据董事事会审定定的年度度生产计计划、投投资计划划和财

8、务务预决算算方案，在在董事会会授权的的额度内内，决定定公司贷贷款事项项； （十十五）在在董事会会授权额额度内，决决定其对对控股的的公司担担保事项项； （十十六）在在董事会会授权额额度内，决决定公司司法人财财产的处处置和固固定资产产的购置置； （十十七）在在董事会会授权额额度内，审审批公司司财务支支出款项项。根据据董事会会决定，对对公司大大额款项项的调度度与财务务总监实实行联签签权； （十十八）根根据董事事会授权权，代表表公司签签署各种种合同和和协议；签发日日常行政政、业务务等文件件； （十十九）非非董事总总经理，可可列席董董事会，对对董事会会决议有有要求复复议一次次的权力力； （二二十）公公司

9、章程程和董事事会授予予的其他他职权。第十四条副副总经理理主要职职权： （一一）副总总经理作作为总经经理的助助手，受受总经理理委托分分管部门门的工作作，对总总经理负负责并在在职责范范围内签签发有关关的业务务文件。 （二二）总经经理不在在时，副副总经理理受总经经理委托托代行总总经理职职权。第四章 总经经理工作作机构及及工作程程序 第第十五条条 总总经理工工作机构构 （一一）根据据企业的的规模和和董事会会决议，公公司应设设置人事事、财务务、审计计、办公公室等部部门。人人事部门门负责公公司员工工的考核核、录用用、任免免、奖惩惩等人事事管理工工作；财财务部门门主要负负责公司司的会计计核算与与财务管管理工

10、作作；审计计部门主主要负责责公司及及其控股股的公司司经济活活动的内内部审计计工作；办公室室主要负负责处理理总经理理交办的的公司日日常行政政管理工工作。 （二二）根据据公司经经营活动动的需要要，公司司可设置置生产管管理、市市场营销销、产品品开发、资资产管理理等相应应的业务务部门，负负责公司司的各项项经营管管理工作作。第十六条 总经经理会议议制度（一）经理理办公会会议：原原则上两两周召开开一次（月月初、月月中），由由总经理理主持，副副总经理理、财务务总监参参加。讨讨论有关关公司经经营、管管理、发发展的重重大事项项，以及及各部门门、各属属下公司司提交会会议审议议的事项项。总经经理办公公会议分分为例会

11、会和临时时会议。总总经理办办公会议议由总经经理根据据工作需需要确定定公司本本部有关关部室负负责人或或有关其其控股的的公司负负责人列列席会议议。由办办公室承承办并负负责会议议纪要的的整理、签签发和催催办工作作。（二）司务务会：原原则上每每月召开开一次。司司务会由由总经理理（或副副总经理理）主持持，公司司领导成成员和公公司本部部各部门门正、副副部长参参加，必必要时相相关人员员可以列列席会议议。目的的是总结结部署公公司内近近期工作作，听取取和交流流各部室室完成工工作情况况，协调调解决重重大问题题；传达达各项方方针、政政策决议议。由办办公室文文秘记录录和起草草会议纪纪要，办办公室领领导审核核后，由由公

12、司领领导签发发。办公公室负责责催办会会议议定定有关事事项。（三）机关关大会：原则上上每季度度召开一一次。参参加人员员为：本本部全体体工作人人员。议议题是：总结、传传达和部部署总经经理办公公会精神神及各项项方针、政政策决议议；安排排阶段性性工作任任务；通通报机关关工作情情况，安安排机关关事务；组织政政治、业业务理论论学习等等。（四）座谈谈会：为为加强与与各分公公司、子子公司的的联系与与沟通，了了解和掌掌握基层层单位对对股份公公司改革革和发展展中的问问题的反反映，提提高工作作的针对对性和实实效性，每每年至少少召开一一次分公公司总经经理座谈谈会和子子公司总总经理座座谈会，具具体与会会人员暂暂定如下下

13、：公司司总经理理室成员员、各分分公司或或子公司司总经理理等。（五）专题题办公会会：公司司副总经经理受总总经理委委托或按按照分管管的工作作的需要要，召集集有关人人员研究究、协调调一些专专项工作作。 （六）计划划执行情情况分析析会：每每季度召召开一次次。参加加人员为为公司总总经理室室成员、各各部门负负责人；子公司司分管业业务的副副总经理理和计财财部负责责人。由由公司、子子公司有有关部门门提供报报表及文文字分析析资料。由由公司本本部办公公室牵头头办理有有关事项项。 第第十七条条 日日常经营营管理工工作程序序 （一一）投资资项目工工作程序序 总总经理主主持实施施企业的的投资计计划。在在确定投投资项目目

14、时，应应建立可可行性研研究制度度，公司司投资管管理部门门应将项项目可行行性报告告等有关关资料，提提交公司司投资审审议委员员会或总总经理办办公会审审议并提提出意见见，经董董事会或或总经理理批准后后实施；投资项项目实施施后，应应确定项项目执行行人和项项目监督督人，执执行和跟跟踪检查查项目实实施情况况；项目目完成后后，按照照有关规规定进行行项目审审计。 （二二）人事事管理工工作程序序： 总总经理在在提名公公司副总总经理、财财务负责责人时，应应事先征征求有关关方面的的意见；总经理理在任免免公司部部门负责责人时，应应事先由由公司人人事部门门进行考考核，并并征求公公司党组组织意见见，由总总经理决决定任免免

15、。 （三三）财务务管理工工作程序序： 根根据董事事会的决决议，大大额款项项支出，应应实行总总经理和和财务负负责人联联签制度度；重要要财务支支出，应应由使用用部门提提出报告告，财务务部门审审核，总总经理批批准；日日常的费费用支出出，应本本着降低低费用、严严格管理理的原则则，由使使用部门门审核，总总经理批批准。 （四四）工程程项目管管理工作作程序： 公公司的工工程项目目实行公公开招标标制度。总总经理应应积极组组织有关关部门制制定工程程招标文文件，组组织专家家对各投投标单位位的施工工方案进进行评估估，确定定投标单单位，并并按国家家有关规规定依照照严格的的工作程程序实施施招标；招标工工作结束束后，与与

16、中标单单位签订订详细工工程施工工合同，并并责成有有关部门门或专人人配合工工程监理理公司对对工程进进行跟踪踪管理和和监督，定定期向总总经理汇汇报工程程进度和和预算执执行情况况，发现现问题应应采取有有效措施施予以处处理；工工程竣工工后，组组织有关关部门严严格按国国家规定定和工程程施工合合同进行行验收，并并进行工工程决算算审计。 （五五）公司司对于重重大贸易易项目管管理、资资产管理理等项目目工作，应应根据具具体情况况， 参照上上述有关关程序的的内容，制制定其工工作程序序。第五章 总经经理的职职责 第第十八条条 总总经理应应履行下下列职责责： （一一）维护护公司企企业法人人财产权权，确保保公司资资产的

17、保保值和增增值，正正确处理理所有者者、企业业和员工工的利益益关系； （二二）严格格遵守公公司章程程和董事事会决议议，定期期向董事事会报告告工作，听听取意见见，不得得变更董董事会决决议，不不得越权权行使职职责；设设立职代代会或工工会的公公司，应应向职代代会或工工会报告告涉及员员工切身身利益的的各项决决定； （三三）组织织公司各各方面的的力量，实实施董事事会确定定的工作作任务和和各项生生产经营营经济指指标，推推进行之之有效的的经济责责任制，保保证各项项工作任任务和生生产经营营经济指指标的完完成； （四四）注重重分析研研究市场场信息，组组织研究究开发新新产品，增增强企业业的市场场应变能能力的竞竞争能

18、力力； （五五）组织织推行全全面质量量管理体体系，按按国际标标准和国国家标准准生产产产品，提提高产品品质量管管理水平平； （六六）采取取切实措措施，推推进本公公司的技技术进步步和本公公司的现现代化管管理，提提高经济济效益，增增强企业业自我改改造和自自我发展展能力； （七七）高度度重视安安全生产产，抓好好消防工工作，认认真搞好好环境保保护工作作； （八八）坚决决贯彻执执行国家家计划生生育政策策，切实实做好全全公司员员工的计计划生育育工作。 第第十九条条 总总经理应应在提高高经济效效益的基基础上，加加强对员员工的培培训和教教育，注注重精神神文明建建设。不不断提高高员工的的劳动素素质和政政治素质质，

19、培育育良好的的企业文文化，逐逐步改善善员工的的物质文文化生活活条件，注注重员工工身心健健康，充充分调动动员工的的积极性性和创造造性。 第第二十条条 总总经理必必须对其其以下行行为承担担相应的的责任： （一一）总经经理不得得成为其其他经济济组织的的无限责责任股东东或者合合伙组织织的合伙伙人； （二二）不得得自营或或为他人人经营与与本公司司同类的的业务； （三三）不得得为自己己工代表表他人与与其所在在职的公公司进行行买卖、借借贷以及及从事与与公司利利益有冲冲突的行行为； （四四）不得得利用职职权行贿贿受贿或或取得其其他非法法收入； （五五）不得得侵占公公司财产产； （六六）不得得挪用公公司资金金或

20、借贷贷他人； （七七）不得得公款私私存； （八八）未经经董事会会同意不不得为本本公司的的股东。其其他单位位或个人人提供担担保。 第六章 总经经理的考考核与奖奖惩 第第二十一一条 考核总总经理的的指标。 （一一）考核核总经理理指标： 11、总资资产； 22、净资资产； 33、实现现利润总总额； 44、上交交利税； 55、销售售总额； 66、创汇汇总额； 77、净资资产增长长率； 88、利润润增长率率； 99、净资资产利润润率； 第第二十二二条 总经理理在任期期内成绩绩显著，由由公司董董事会作作出决议议，给予予总经理理物质奖奖励，奖奖励可采采用以下下几种形形式： （一一）现金金奖励； （二二）实物

21、物奖励； （三三）其他他奖励。 第第二十三三条 总经理理在任期期内发生生调离、辞辞职、解解聘等情情形之一一时，必必须由具具有法定定资格、信信誉良好好的会计计师事务务所或审审计师事事务所进进行离任任审计。 第第二十四四条 总经理理在任职职期内，经经营业绩绩突出，对对公司作作出较大大贡献的的，董事事会应给给予重奖奖。 第第二十五五条 总经理理在任职职期内，由由于工作作失职或或失误，发发生下列列情况之之一的，董董事会应应根据合合同追究究其责任任，必要要时还可可以对其其实行经经济处罚罚或提前前终止合合同。 （一一）违反反国家法法律、法法规、财财经纪律律和公司司章程、规规章制度度，损害害国家和和公司利利益的； （二二）不能能完成公公司生产产经营目目标； （三三）擅自自变更股股东大会会和董事事会的决决议，或或超权授授权范围围，给公公司造成成损失的的； （四四）犯有有其他严严重错误误的。 第第二十六六条 总经理理违反本本细则第第二十条条时，所所获得的的利益，董董事会有有权作出出决定归归还公司司所有；给公司司造成损损害的，公公司有权权要求赔赔偿；构构成犯罪罪的依法法追究刑刑事责任任。第七章 附 则 第二十七条 本细则未尽尽事项，按按国家有有关法律律、法规规执行。第二十八条 本细则由公公司董事事会负责责解释。