增资协议书最新3篇_1.docx

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1、增资协议书最新3篇篇一：增资协议书 篇一本协议由下列三方于【】年【】月 日在【】签署：甲方： 【】投资有限公司注册地址：法定代表人：乙方：丙方：身份证号为：鉴于：1、C有限公司（以下简称“C”）系一家依据中国法律在【】工商行政管理局登记设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币【】万元，其中乙方持有其【】%的股权。工商注册号为：【】；经营范围为：【】。2、甲方系一家依据中国法律登记设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币【】万元，工商注册号为：【】；经营范围为：【】。甲方有意在C所从事的【】领域进行发展，故拟对C进行增资。3、丙方系【】行业的专业人士，有意在C所从事的行业进行发展，故

2、拟对C进行增资。因此，依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国公司法以及其他相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方本着同等互利的原则，经友好协商，就甲方对C增资事项达成如下协议，以资信守。1增资11甲乙丙三方同意，共同对C进行增资；本次增资后，C的注册资本变更为人民币【】万元。12本次增资完成后，C的股权结构如下：121甲方出资【】万元，占C注册资本的【】%；身份证号为：2增资方式和增资时间21本协议项下的增资方式为:211甲方以人民币现金方式进行增资，实际出资【】万元，其中【】万元作为其对C注册资本的出资，【】万元进入C的资本公积；21222甲乙丙三方应在本协议签署之后3日内，将承诺的现金增资

3、资金汇入C的帐户。3经营管理机构31甲乙丙三方同意，在各方增资后，C的董事会成员人数调整为【】名。其中董事候选人由甲方举荐【】名，乙方举荐【】名，交由C股东会选举。董事长由甲方委派的董事出任，副董事长由乙方委派的董事出任。32甲乙丙三方同意，在各方增资后，C的监事会成员人数调整为【】名。其中监事候选人由甲方举荐【】名，乙方举荐【】名；另一名非股东代表监事由C职工民主选举产生。监事会主席由乙方委派的监事出任。33甲乙丙三方同意，在各方增资后，C公司设总经理一名，由乙方举荐，副总经理两名，由甲、乙双方共同举荐，财务总监一人，由甲方举荐。4增资手续的办理41增资完成日起【】个工作日内，甲乙丙三方应当

4、促使C聘请相关的会计师事务所，对本次增资进行验资，并出具相应验资报告；并根据有关法律、法规的规定修订C的章程，办理工商变更登记手续。42增资完成后，本协议各方应当根据有关法律、法规和C章程的规定，重新向各股东签发出资证明书。5承诺和保证51甲方之承诺和保证511甲方为依法设立并有效存续的有限责任公司；512甲方自愿根据本协议所规定的条件和条款对C进行增资；513甲方拥有全部权利订立本协议并履行本协议，甲方签署并履行本协议项下的权利和义务并没有违反甲方公司章程的规定，并不存在法律上的瑕疵；514甲方保证对C进行增资的意思表示真实，并有足够的实力和条件履行本协议；515甲方签署本协议已经获得全部必

5、要的授权和批准。52乙方之承诺和保证521乙方为具有完全民事行为实力的中华人民共和国公民；522乙方自愿根据本协议所规定的条件和条款，同意甲方及丙方对C进行增资；523。524乙方保证其就甲方及丙方增资的有关背景及C的实际现状已做了全面、充分、真实的披露。525乙方同意甲方及丙方对C进行增资而签署并履行本协议，没有违反乙方股东之间或与第三方之间原先的任何协议之规定，不存在任何法律上的障碍和限制。53丙方之承诺和保证531丙方为具有完全民事行为实力的中华人民共和国公民；535乙方同意甲方及乙方对C进行增资而签署并履行本协议，没有违反乙方股东之间或与第三方之间原先的任何协议之规定，不存在任何法律上

6、的障碍和限制。54本协议生效后，将构成对各方合法有效、有约束力的文件。6违约责任61本协议任何一方未根据本协议规定履行其义务，应按如下方式向有关当事人担当违约责任：611任何一方违反本协议第5条承诺和保证，因此给有关当事人造成损失者，违约方应赔偿有关当事人全部损失612任何一方违反本协议第5条承诺和保证，应当向有关当事人支付违约方本次承诺增资款总额的【】%违约金。62本条上述规定，并不影响守约方依据法律、法规或本协议其他条款的规定，就本条规定所不能补偿的损失，恳求损害赔偿的权利。7法律适用及争议解决71本协议的订立、生效、说明、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本协议的任何内容如与法律、

7、法规相冲突，则应以法律、法规的规定为准。72任何与本协议有关或因本协议引致的争议，协议各方均应通过友好协商的方式解决；如在三十日内不能就争议协商解决，本协议各方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。8协议的修改、变更、补充本协议的修改、变更、补充均应由双方协商一样后，以书面的方式进行，并经双方签署后生效。9其他91本协议由各方或其授权代表签字后生效。92本协议一式正本七份，甲方及乙方股东各执一份；副本若干，备置于C或其他有关部门。签署甲 方：【】投资有限公司法定代表人（或授权代表）：乙 方：丙 方：篇二：增资扩股协议 篇二xx有限公司 xx有限公司 xx有限公司关于xxxxxx公司的增资扩股协

8、议签订时间： 签订地点：本增资扩股协议（以下称“本协议”）由下列各方签订： 甲方：法定代表人：地 址：乙方：xx有限公司 法定代表人： 地 址：丙方：xx有限公司 法定代表人： 地 址：鉴于：1、xx公司（以下简称“标的公司”）是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限公司，注册地在xx，现登记注册资本为人民币xx元。标的公司现有登记股东共计1名，实收资本xx元。现标的公司拟将注册资本总额由xx元增至xx元；2、甲方拟依据本协议的支配通过增资扩股方式引入乙方、丙方成为投资方，投资方情愿根据本协议约定的条款和条件，以增资扩股的方式对标的公司进行投资。3、经各方同意，标的公司已托付xx公司对标

9、的公司截止x年x月x日的财务状况和资产进行了评估。各方在接受评估报告结果的基础上，认定标的公司价值进一步提高。（评估报告详见附件一） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法等相关法律、法规和政策规定，经各方经友好协商，现对标的公司增资扩股事宜共同达成如下协议第一条释义本协议中，除文意明示另有所指外，下列术语具有如下含义： 1.1 本协议：指xx及其附件。 1.2 各方：甲方、乙方、丙方三方。1.3 增资扩股：指本协议第三条所述各方对标的公司实施增资扩股详细方式及其操作步骤。1.4 标的公司：指“xx公司”或者简称“xx”。1.5评估机构：指xx公司。1.6 资产评估报告：指xx公司于x

10、年x月x 日出具的资产评估报告。 1.7 基准日：指资产评估报告确定的评估基准日，即x年x月x日。 1.8 增资扩股后公司：指标的公司股东变更为甲方、乙方、丙方之日起的标的公司。1.9 增资扩股后公司变更登记之日：指本次增资扩股完成并经有关工商行政管理部门变更登记并核发相应企业法人营业执照之日。1.10 过渡期：指自基准日至增资扩股后公司变更日的期间。1.11 本协议生效之日：经各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公司公章之日。1.12 税费：指税务机关及其他相关机构征收的各种形式的税项及各种性质的收费，包括但不限于各项税收、费用及相关的罚款、滞纳金、附加费用和利息。1.13 元：指人民币。

11、1.14 关联企业：指被一方干脆或间接限制、与该方共同受限制、或者限制该方的任何公司； “限制”这一用语的含义指拥有选举或委派董事会多数董事或指示公司管理部门的权力。其次条标的公司的股权结构和资产状况2.1 标的公司增资扩股前的注册资本为人民币x元，实收资本为人民币x元，甲方现持有标的公司100 %的股权。2.2 依据评估机构出具的资产评估报告，标的公司的净资产账面价值x元，净资产评估价值x元。第三条增资扩股方式及增资扩股后公司的股权结构3.1各方以其在标的公司现注册资本x元为基础，拟再增资x元，使增资扩股后公司注册资本达到x，其中甲方持股比例为x，乙方持股比例为xx%，丙方持股比例为xx%，

12、三方总持股比例为100%。3.2增资扩股协议签订后，本轮应完成实缴资本x元（“本轮实缴”），各方一样同意以xx价值为依据进行货币实缴：在本轮实缴中，甲方不需注资，乙方以货币注资xx万元，丙方以货币注资xx万元。3.3 如增资扩股后公司在本协议签订后须要再次增资扩股的，则需签订本协议各方一样同意。本协议签订后，协议各方尚未实缴的资本的出资方案及期限需本协议各方一样同意，并须经增资扩股后公司股东会一样决议通过。第四条新增出资的缴付及工商变更4.1 新增投资方已根据北京产权交易所的规定缴纳保证金；4.2 本协议生效后，由北京产权交易所将新增投资方缴纳保证金划转到标的帐户，新增投资方向北京产权交易所缴

13、纳的保证金即转变为其本轮实缴出资资金；4.3各方同意，本协议约定的标的公司工商登记账户如下：户名： 银行账号： 开 户 行：各方同意，新增投资方向北京产权交易所缴纳保证金时，新增投资方在本协议项下的出资义务即告完成，本协议签订后新增投资方即取得相应股东权利。 4.4各方成为增资扩股后公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有全部股东权利并担当相应股东义务。4.5假如签订本协议后公司在30个工作日内未办理相关出资和工商变更手续（包括但不限于公司工商登记、营业执照变更、公司章程变更），且逾期超过5天仍无法办理相应的工商变更登记手续（由于政府方面缘由或不行抗力的因素情形除外），全部或各方均有权

14、单独或共同以书面通知的形式提出终止本协议，标的公司应于本协议终止后30个工作日内退还乙方、丙方已经支付的全部出资款，并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。甲方对标的公司返还其他两方股东出资款及利息担当连带责任。4.6由标的公司负责办理相应的工商登记变更手续，办理工商变更登记或备案手续所需费用由标的公司担当。第五条资产、债务和权益的处置截至增资扩股后公司变更登记之日，标的公司的全部资产、负债和权益，除本协议另有约定外，均由增资扩股后公司予以承继。第六条股权转让6.1 股东间可以相互转让其全部或者部分股权。6.2 股东向股东以外的人转让股权，应当经全部股东一样同意。经全部股东同意转让的股权，在

15、同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主见行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，根据转让时各自的出资比例行使优先购买权。6.3 公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。 第七条税费及相关费用担当7.1 本协议项下增资扩股所涉税费由各方依据我国相关法律法规之规定各自担当。7.2 除本协议另有约定，各方聘请律师事务所等其他相关中介服务机构的费用各自担当。第八条权利和义务8.1各方有义务帮助并督促增资扩股后公司办理与本次增资扩股有关的各项工商变更与备案手续，包括但不限于：注册资本、实收资本、经营范围、公司章程、法定代表人、股权结构等。8.2 督促增资扩股后公司向各方签发出资证

16、明书。8.3 各方有义务依据本协议的约定按期、足额缴付其出资，任何一方未按期、足额缴付出资的，视为该方放弃其对标的公司的增资，不享有增资扩股后公司股东权利；同时，已按期、足额缴付出资的各方按其认缴的出资额对标的公司享有相应的股东权利。8.4 各方有权依据本协议的约定向增资扩股后公司委派执行董事、监事和公司管理层进入增资扩股后公司并依法行使职权。第九条承诺与保证9.1 各方承诺并保证各自依照本协议约定刚好办理缴付认缴出资的法律手续。 9.2 各方为本次增资扩股事宜所签署的和即将签署的全部具有约束力的法律文件，各方已依据有关规定获得了有权审批机关的批准和所要求的一切内部授权，签署全部具有约束力的法

17、律文件的签字人均为各方法定代表人或其授权代表。9.3 各方在本协议中担当的义务是合法、有效的，其履行不会与各方担当的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律规定。9.4 各方严格根据本协议项下的过渡期支配履行相应义务，担当相应责任，共同协作依法向工商登记管理部门办理本次增资扩股涉及的变更登记与备案手续。第十条违约责任10.1 本协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，经已按期足额缴纳出资的守约方催告后，仍不按催告期限缴纳出资的，除应当刚好向增资扩股后公司足额缴付相应出资外，还应向已按期足额缴纳出资的守约方担当违约责任。违约责任为，违约方应按其应缴出资额的万分之五向守约方支付违约金。违约方拒不缴纳

18、出资的，其他各方可以协商认缴违约方占增资扩股后公司的出资额或另行引进其他股东增资。10.2 除本协议第10.1条所述违约行为外，本协议任何一方出现以下状况的，同样视为违约，违约方应向守约方支付违约金。10.2.1 违反本协议项下的承诺和保证事项的。 10.2.2 无故提出终止本协议的。10.2.3 其他不履行本协议约定之义务导致增资扩股目的不能实现的行为。 10.3 本协议任何一方出现上述第10.2款违约情形的，守约方有权实行以下一种或多种救济措施维护其权利：10.3.1 要求违约方接着履行相关义务。10.3.2 短暂停止履行自身义务，待违约方违约情势消退后复原履行。守约方依据此款规定暂停履行

19、义务不构成守约方不履行或拖延履行义务。10.3.3 催告并赐予合理的宽限期后，违约方仍旧不履行相关义务的，有权单方解除合同。10.3.4 法律规定及本协议约定的其他救济方式。10.4 本协议任何一方依据本协议应担当的违约责任不因本协议的解除或终止而免除。第十一条不行抗力11.1 不行抗力指任何一方无法预见的，且不行避开、不能克服的干脆影响本协议履行的事务。11.2 本协议任何一方由于不行抗力不能履行全部或部分本协议义务的，依据不行抗力的影响，免除全部或部分违约责任，但应在条件允许下实行一切必要措施以削减因不行抗力造成的损失。任何一方在违约行为之后发生不行抗力情形的，不免除该方违约责任。11.3

20、 遇有不行抗力的一方，应于不行抗力事务发生之日起10日内将不行抗力事务以书面形式通知其余各方并提交相关证明文件。11.4 发生不行抗力的一方在不行抗力影响消退后应当接着履行本协议。 11.5 发生不行抗力事务导致本协议无法接着履行、不能实现本协议目的的，本协议任何一方均可解除本协议。对于本协议已经履行的部分，本协议各方应协商谋求合理公正的解决，并应尽全部合理的努力以削减该等不行抗力事务对履行本协议所造成的不良后果。第十二条保密12.1 本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与本次增资扩股有关的信息应当严格保密，包括但不限于书面、实物、电子等形式的各类财务资料、资产和债权债务清单、人员信息、

21、组织结构、各类协议、交易方案、交易过程、谈判内容、本协议各项条款等信息资料以及各方的商业隐私。未经其余各方一样同意，任何一方不得将隐私信息以任何方式泄漏给本协议外的其他方，也不得以任何方式向公众、媒体宣布本协议的签订和履行等状况。12.2 因法律法规的规定、有管辖权的监管机构的要求、各方专业服务机构的工作须要或各方事先书面同意披露信息的，不被视为泄漏保密信息。12.3 本协议解除或终止后保密条款仍旧适用，不受时间限制。12.4 本协议任何一方违反本条款的约定，应当赔偿由此给其余各方造成的损失。第十三条协议的生效、变更与解除13.1 本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起成立。

22、本协议自成立之日起对各方具有约束力，各方应当各尽其职，实行有效措施促成本次增资扩股事宜。13.2 对本协议的修改和变更，须经各方一样同意，并达成书面补充协议。 13.3 除本协议另有约定外，本协议于下列情形之一发生时解除： 13.3.1 各方协商一样解除本协议。13.3.2 不行抗力事务持续6个月并预料无法消退，致使本协议无法履行。 13.3.3因一方违约，经守约方催告，在催告期限届满后，违约方仍不履行的，守约方有权解除本协议。13.4 本协议解除时即终止。13.5本协议的解除不影响违约方依据本协议担当的违约责任以及赔偿守约方经济损失的责任。第十四条争议解决方式14.1 因本协议发生的或与本协

23、议有关的任何争议，各方首先应本着友好协商的原则协商解决。协商不成的，则任何一方均可将争议提请北京仲裁委员会仲裁，根据申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地在北京。该仲裁裁决为终局裁决，对各方均具有约束力。14.2 在解决争议期间，除争议事项外，本协议其他不涉及争议的条款仍旧有效，协议各方均应履行。14.3 本条的效力不因本协议的终止、解除、无效或撤销受到影响。 第十五条其他15.1 除非本协议另有规定，各方应自行支付其各自与本协议及本协议述及的文件的谈判、起草、签署和执行的有关成本和费用。有关公司增资审批、验资、审计、工商变更登记等费用由增资扩股后公司自行担当。本协议涉及的各详细事项

24、及未尽事宜，可由各方在充分协商的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。15.2 本协议的附件是本协议不行分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。本协议附件包括以下文件资料：15.2.1评估机构出具的评估报告。 15.2.2各方内部决策机构的审批文件。15.3 除本协议另有约定外，未经合同各方事先书面同意，任何一方不得让与、或以其他方式转让、或声称让与其在本协议项下的全部或任何权利、权益、责任或义务。15.4 假如本协议的任何条款被认定无效，其他条款的效力不受影响。 15.5 本协议对相关事宜未作规定的，以法律、法规的规定为准；法律、法规未作规定的，由各方另行协商解决。15.

25、6 本协议正本一式十四份，各方留存二份，增资扩股后公司留存二份，其余二份用于办理本协议项下所涉审批、核准、备案、登记或其他手续。各份正本具有同等法律效力。附件列表：附件一： 评估报告（签字页）甲方：（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）：签署日期：20 年月日乙方：（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）：签署日期：20 年月日丙方：（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）：签署日期：20 年月日篇三：增资协议书 篇三甲方（原股东）：法定代表人：法定地址：乙方（原股东）：法定代表人：法定地址：丙方（新股东）：法定代表人：法定地址：鉴于：风险提示有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必需经代表2

26、/3以上有表决权的股东通过。股份有限公司增加资本也必需由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。1、_公司（以下简称公司）系在_依法登记成立，注册资金为_万元，经_会计师事务所_年_验字第_号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。公司情愿通过学问产权增资的方式引进资金，扩大经营规模，其董事会在_年_月_日（第_届_次董事会）对本次增资形成了决议，该决议也于_年_月_日经公司的股东会批准并授权董事会详细负责本次增资事宜。2、公司的原股东及持股比例分别为：甲方，出资额_元，占注册资本_%；乙方，出资额_元，占注册资本_%。3、丙方系在_依法登

27、记成立，注册资金为人民币_万元，有意向_公司投资，并参加公司的经营管理，且丙方股东会已通过向公司投资的决议。4、为了公司发展和增加公司实力须要，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司以学问产权方式增资，扩大公司注册资本至人民币_万元。风险提示有限责任公司增资扩股，须要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先根据实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以，在引进新股东投资入股的状况下，须要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。假如没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。据此，依据合同法、中华人民共和国公司法等法律

28、法规及公司章程的规定，各方本着自愿、公允、公正、互利的原则，经友好协商一样就公司增加注册资本领宜订立本协议，以资共同信守。风险提示为了爱护投资人的权益，顺当通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。第一条、增资扩股1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：（1）依据公司股东会决议，确定将公司的注册资本由人民币_万元增加到_万元，其中新增注册资本人民币_万元。（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。（3）新增股东用学问产权认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本_万元，认购

29、价为人民币_万元。丙方用以出资的学问产权详细信息如下：（4）丙方用以出资的学问产权作价须经评估公司评估确定，如评估价格低于认购的出资额，丙方承诺以现金方式补足。2、公司根据第1条增资扩股后，注册资本增加至人民币_万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司_%的股份；乙方持有公司_%的股份；丙方持有公司_%的股份。风险提示股份有限公司通过增资扩股引进战略投资者时，必需考虑有可能出现的募股不足状况。解决的方法之一是在招股说明书中说明，假如出现募股不足，将由现有股东兜底（当然，前提条件是股东大会就此做出决议），这不但可以增加投资人认购股份的信念，而且可以确保增资扩股的胜利。3、出资时间：（1）丙方应在本

30、协议签订之日起_个工作日内将本协议约定的学问产权变更过户到公司名下。（2）新增股东自学问产权变更至公司名下之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、担当股东义务。其次条、增资的基本程序为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定，以及本次增资顺当进行，本次增资根据如下依次进行：1、公司召开董事会作出增资的决议以及提出增资基本方案。2、公司召开股东会对董事会的增资决议及增资基本方案进行审议并形成决议。3、公司托付会计师事务所、资产评估师事务所对公司的资产进行审计和评估。4、公司就增资及增资基本方案向_报批，并获得批准。5、同拟增资的新增股东进行谈判，必要时可实行招标形式进行。6、起草增资扩

31、股协议及相关法律文件，签署有关法律文件。7、新增股东出资，并托付会计师事务所出具验资报告。8、召开新的股东大会，选举公司新的董事会、监事会，并修改公司章程。9、召开新一届董事会、监事会，选举公司董事长、监事会_、确定公司新的经营班子。10、办理工商变更登记手续。第三条、公司原股东的陈述与保证1、其是根据中国法律注册并合法存续的企业、事业法人。2、其签署并履行本协议：（1）在其公司的权力和营业范围之中。（2）已实行必要的公司行为并取得适当的批准。（3）不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的限制。3、公司现出名称、商誉、_等相关权益归增资后的公司独占排他全部。4、公司在其所拥有的任何财产上除向丙

32、方书面告知外，未设置任何担保权益或第三者权益。5、公司向丙方提交了截至_年_月_日止的财务报表及全部必要的文件和资料，原股东在此确认该财务报表正确反映了公司至_年_月_日止的财务状况和其它状况。6、财务报表已全部列明公司至_年_月_日止的全部债务、欠款和欠税，除此之外公司自_年_月_日注册成立以来，除正常经营外，没有产生其他任何债务、欠款和欠税。7、公司没有从事或参加有可能导致公司现在和将来遭遇吊销营业执照、罚款或其它严峻影响经营的行政惩罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为。8、公司未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要起先的任何诉讼、_、调查及行政程序对丙方进行隐瞒或进行虚

33、假、错误陈述。9、本协议经原股东签署后即构成对原股东合法、有效和有约束力的义务。第四条、新增股东的陈述与保证1、其是根据中国法律注册并合法存续的企业法人。2、其签署并履行本协议：（1）在其公司权力和营业范围之中。（2）已实行必要的公司行为，并取得适当的批准。（3）不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的规定或限制。3、丙方在其所拥有的任何财产上除向公司书面告知外，未设置任何担保权益或第三者权益。4、丙方向公司提交了截至_年_月_日止的财务报表及全部必要的文件和资料，丙方在此确认该财务报表正确反映了丙方至_年_月_日止的财务状况和其它状况。5、财务报表已全部列明丙方至_年_月_日止的全部债务、欠

34、款和欠税，除此之外丙方自_年_月_日注册成立以来，除正常经营外，没有产生其他任何债务、欠款和欠税。6、丙方没有从事或参加有可能导致其现在和将来遭遇吊销营业执照、罚款或其它严峻影响其经营的行政惩罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为。7、丙方未就任何与其有关的、已结束的、尚未结束的或可能将要起先的任何诉讼、_、调查及行政程序对公司进行隐瞒或进行虚假、错误陈述。8、丙方保证用于增资的学问产权，丙方_拥有完整的权利，该学问产权未设置任何担保、质押等权利受限的状况，不存在第三方的全部权纠纷等影响学问产权的价值及运用的情形。9、丙方保证用于出资的学问产权状态稳定并适用公司的生产经营，如该学问产权价值

35、受损，丙方保证另行出资补足该受损部分，保证其出资额稳定在元。第五条、公司对新增股东的陈述与保证1、公司是按中国法律注册、合法存续并经营的有限责任公司。2、公司在其所拥有的任何财产上除向新增股东书面告知外，未设置任何担保权益或第三者权益；截止日后到本协议签订前所发生的任何担保权益或第三方权益，公司仍有义务书面告之新增股东。3、公司对用于公司业务经营的资产与资源，均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何未向新增股东书面告知的法律障碍或法律瑕疵；截止日后到本协议签订前所发生的任何法律障碍或法律瑕疵，公司仍有义务书面告之新增股东。4、公司向新增股东提交了截至_年_月_日止的财务报

36、表及全部必要的文件和资料，公司及其股东在此确认该财务报表正确反映了公司至_年_月_日止的财务状况和其它状况。5、财务报表已全部列明公司至_年_月_日止的全部债务、欠款和欠税，且公司自_年_月_日注册成立至_年_月_日止，没有产生任何未向新股东各方书面告知的额外的债务、欠款和欠税。6、公司没有从事或参加使公司现在和将来有可能遭遇吊销营业执照、罚款或其它严峻影响公司经营的行政惩罚或法律制裁的任何违反中国法律、法规的行为。7、公司未就任何与公司有关的、已结束的、尚未结束的或将要起先的任何诉讼、_、调查及行政程序对新增股东进行隐瞒或进行虚假、错误陈述。第六条、新增资金的投向和运用及后续发展1、本次新增

37、资金用于公司的全面发展。2、公司资金详细运用权限由经过工商变更登记之后的公司股东会授权董事会或董事会授权经理班子依照公司章程等相关制度执行。3、依据公司将来业务发展须要，在国家法律、政策许可的状况下，公司可以实行各种方式多次募集发展资金。第七条、公司债权债务的处理1、在出资日之前，公司已经实际发生的债权债务已列于评估报告，就该公司债权债务由公司承继，并负责清偿债务以及享有债权。2、各方同意：依据本协议规定的条款和条件增加公司的注册资本后，将优先清偿已经实际发生的本协议约定的公司的到期债务。3、公司未披露债权债务由甲方负责清收、清偿，并且归其享有债权，担当债务的清偿义务。就此类债权债务应由甲方与

38、相应债权人和债务人协调，公司帮助办理债权债务转移的法律手续。4、各方特殊约定：出资之日后发生针对公司的就原公司已经发生或形成的债权债务纠纷及未披露债权债务纠纷，应由甲、乙方出面了结，所涉全部费用由甲、乙方担当，公司赐予必要的帮助。若由于出资日之前的公司债权债务及未披露债权债务给公司和丙方带来损失或由此产生债务，由甲、乙方一次性以现金方式赔偿给丙方。5、在合资公司营业执照颁发之日之后，公司实际发生的债权、债务由其享有和担当。风险提示须要留意的是，股份有限公司实行募集方式进行增资扩股的，应当依法设立的证券公司签订承销协议，由其承销；股款亦不能自行收取，应当同银行签订代收股款的协议，由银行负责代收。

39、第八条、投资方式及资产整合1、增资后公司的注册资本由_万元增加到_万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续。2、增资后丙方成为公司股东，依照公司法和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利。第九条、保密1、除非本协议另有约定，在本协议签订前和本协议期限内，任何一方不得向其它各方透露其保密资料和专有资料，以及公司的保密资料和专有资料，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。每一方在收到该等资料后，须对这些资料保密，不向任何人或实体透露这些资料，但向为履行其职责而须要知道这些资料的人员透露除外。（1）在透露时已成为公众一般可取得的资料和信息。（2

40、）非因接受方违反本合同而是公开的资料。（3）接受方从对这些资料并无保密义务的第三方获得的资料。3、任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向为履行其职责而须要知道这些资料的人员或机构透露。5、本协议无论何等缘由终止，本条规定将在合资合同终止后的_年内均持续有效，不论公司是否已终止、解散或清算。6、假如有一方公司违反本条的任何规定而遭遇任何损失，另一方公司应为该损失负责。第十条、违约责任1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反本协议的陈述与保证，均构成违约，应担当违约责任。假如不止一方违约，则由各违约方分别担当各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范

41、围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方担当赔偿责任。第十一条、争议的解决1、诉讼：凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。假如该项争议在起先协商后_日内未能解决，则任何一方均可向_人民法院提起诉讼。2、接着有效的权利和义务：在对争议进行_时，除争议事项外，各方应接着行使各自由本协议项下的其它权利，并应接着履行各自由本协议项下的其它义务。第十二条、其他本协议一式_份，各方各自保存_份，公司存档_份，_份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。（以下无正文）甲方：法定代表人或授权代表（签字）：乙方：法定代表人或授权代表（签字）：丙方：法定代表人或授权代表（签字）：_公司法定代表人：_年_月_日