企业采购管理制度（招标、投标、采购档案、退换货等）.docx

《企业采购管理制度（招标、投标、采购档案、退换货等）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业采购管理制度（招标、投标、采购档案、退换货等）.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业采购管理制度（招标、投标、采购档案、退换货等）企业选购管理制度（招标、投标、选购档案、退换货等）目 录 选购管理规定 供应商管理方法 招投标管理方法（试行）非招标选购方式管理方法 招投标档案管理方法 产品退换货管理制度（试行）公司选购管理规定 第一章 总则 第一条 为规范公司（以下简称公司）选购及物流管理工作，规范选购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高选购效率，依据国家相关法律法规，结合公司的实际状况，特制订选购管理规定。其次条 本方法适用于公司经营范围内的货物、服务选购，包括购买、托付、外包、租赁等。第三条 选购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规；（二）坚持公开、公

2、允、公正和诚恳信用原则； （三）根据公司选购管理规定实施选购，选购根据制度规范化、流程标准化、决策透亮化； （四）刚好、有效地保障企业运营发展所须要的物资和服务选购，尽可能降低选购与运营成本； （五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正值交易行为的发生； （六）实施有安排的集中选购，将选购有安排地合并成为少次大宗选购，发挥规模选购效益，以降低选购成本； （七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施选购。（八）对法律法规和公司规定必需招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。其次章 选购部门与职责 第四条 招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标选购工作，探讨确

3、定选购工作中的重大问题。负责审查选购管理制度，对选购工作进行监管。第五条 渠道管理部是选购工作实施部门，负责编制选购管理制度，制定选购安排，组织实施选购工作，并根据选购管理制度对自行选购工作进行自我监督和管理。第六条 各业务部门编制货物、服务需求安排，明确选购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制选购安排，技术服务部负责选购所涉及技术问题的审核把关，参加选购谈判、招标文件编制、审核等工作。第七条 渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约状况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。第八条 渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。第三章 选购方式 一、选购内容 1.

4、 货物类：公司经营范围内的全部材料、设备等物资； 分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合中华人民共和国招标投标法（以下简称招标投标法）、中华人民共和国招标投标法实施条例（以下简称条例）、工程建设项目项目货物招标投标方法规定的必需依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目干脆供应的物资。贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。行政类物资选购办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程选购。2. 服务类：为支持公

5、司货物销售需向客户供应的支持性服务，如技术服务、工程服务或运输服务等。二、选购方式及适用条件 （一）公开选购方式及适用条件 1. 公开招标（或邀请招标）：单项目公开招标（或邀请招标）本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发的项目。单项物资合同选购金额 50 万元及 50 万元以上、单项服务选购金额 30 万元及 30 万元以上的公开招标。贸易性物资选购金额 1000 万元及 1000 万元以上的，公开招标。2. 公开招标：框架协议招标 框架协议招标，是指对于重复运用，且规格、型号、技术标准与要求相同的货物或服务的集中招标。通过公开招标对货物或服务形成统一选购框架协议，一

6、般只约定选购单价，不约定标的数量和总价，根据选购框架协议分别与中标供应商分批签订和履行选购合同协议。框架协议招标适用于选购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及要求供应稳定牢靠技术服务的物资。由于框架协议招标选购覆盖的时间长、需求空间较大，选择一家中标商可能存在交货期延误、货物质量不合格更换供货商等各方面的风险。因此框架协议招标选购依据实际状况确定可选定两家或多家中标商。框架协议招标的有效期一般较长，对于部分物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架协议执行价格可调整。此类物资品种的执行价将依据评标时确定的计价公式计算产生，与原材料的价格联动。3. 公开招标：供应商入围招标 贸易类物

7、资，超过 50 万及 50 万元以上，原则上在招标入围供应商库中选择，每批次材料选购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。供应商入围招标，有效期自发布中标公示日期起 2 年。1、市场价格波动常见的物资，实行公开招入围供应商。市场价格波动常见的物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选择不少于 3 家供应商入库。每批次材料选购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。2、实行固定供应单价(定价方式)的方式公开招大额供应商库。每种材料选择不少于 3 家供应商入库。以业务部门与货物运用单位最终签署销售合同中确定的品牌选择签约供应商。渠道管理部从入围供应商库择优选择不少于 3 家企业，并

8、邀请其在规定时间内提交服务的报价、质量、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、承诺等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商，并出具选购单位选定表，经分管领导审核，总经理批准后，根据相关规定和双方达成一样的报价等资料签订书面合同。4. 公开竞争性谈判选购：1、技术困难或性质特别，不能规定具体规格或者详细要求的； 2、单项合同金额超过 30 万及 30 万元以上的服务选购，必需依法招标的单项合同金额超过 50 万元及 50 万元以上的货物选购，采纳招标所需时间不能满意用户紧急须要的，经招投标工作领导小组审批同意的； 3、不能事先计算出价格总额的； 4、单项合同金额超过 50 万及 5

9、0 万元以上的贸易类物资选购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商。5. 公开询价选购：选购货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简洁、市场价格相对透亮的货物，且单项合同金额超过 50 万及 50 万元以上的贸易类物资选购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商，可采纳公开询价方式选购。6. 网络选购 网络选购（电子商务选购）待公司电子商务平台建成上线后可实施线上选购。网络选购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供应商竞价，然后通过综合考量最终确定成交供应商。网络选购是一种新兴的物资选购方式，今后在选购技术规格简洁、标准化程度高、市场价格透亮的物资时，可采纳并不断完善相应流程。（二）协议选购

10、 1. 战略合作选购 根据公司与合作企业以签订的战略合作协议执行。2. 代理经销 根据公司与合作厂商签订的代理经销合同执行。3. 单一来源选购 指涉及国家平安、国家隐私、抢险救灾等特别选购状况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，与确定的供应商进行技术和商务谈判的选购方式。（三）询价、竞争性谈判选购：1、询价选购：公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项选购金额 30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项 10 万元以上且年度选购金额 30 万元以下）的选购活动，须在公司的合格供应商库中选择签约供应商。询价选购，以询价书方式邀请不少于三家供应商参与选购活动，对供应商供

11、应的报价及服务等进行综合比较，择优选择签约供应商，优先选择优秀供应商。如供应商库中无所需货物或服务供应商，应根据供应商管理方法对供应商进行审查，办理供应商入库审批手续后方可实施选购。2、竞争性谈判选购：公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项合同选购金额30 万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项 10 万元以上且年度选购金额 30 万元以下）的选购活动，且符合以下任一状况的，可采纳竞争性谈判进行：1）、技术困难或性质特别，不能规定具体规格或者详细要求的； 2）、不能事先计算出价格总额的； 3）、招标后没有单位投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的。第十一条 为满意

12、设备配套的一样性，须要对原招标项目进行改造或完善的以及原项目后续修理、配件更换必需向原中标供货商选购的，可以采纳询价及竞争性谈判方式选购。公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资单项选购金额 50 万元以下、服务类（单项选购金额 30 万元以下）的选购，2 年内通过单项目公开招标中标的供应商，在不变更中标物资、品牌、规格型号/（服务内容）和单价的状况下，可干脆签约。物资选购原则上不得超出以上规定的选购方式范围，若遇特别状况，须采纳其他方式选购的，应上报公司总办会批准。 渠道管理部收到选购申请和_项目物资需求安排表，组织市场调研拟定选购方案报分管领导审核，总经理批准后，根据选购管理规定实施选

13、购工作。办公用品、固定资产/装修改造工程等选购，行政人事部负责，选购需求统计和审批，渠道管理部负责选购实施。相应的选购申请所需表格，与行政管理制度要求一样。选购过程中的特别事宜，由渠道管理部分管领导审核后，报总办会协商审定。第五条 货物和服务选购 一、依法须要招标的项目：中华人民共和国招标投标法（以下简称招标投标法）、中华人民共和国招标投标法实施条例（以下简称条例）、工程建设项目项目货物招标投标方法及工程建设项目招标范围和规模标准规定，必需依法进行招标的工程建设项目，招标限额以上（单项合同估算价50 万元人民币）的货物选购，必需进行公开招标。符合邀请招标条件的，可按规定进行邀请招标。单项服务合

14、同估算价30 万元必需进行公开招标。渠道管理部根据公司招投标管理方法组织实施招标工作。通过招标方式确定中标单位后，渠道管理部与中标单位签订合同。二、非招标方式选购非招标方式选购参考政府选购非招标选购方式管理方法，我公司非招标选购方式，包括竞争性谈判、询价选购、单一来源选购。由我公司自行根据竞争性谈判、询价、单一来源等方式取得货物、服务所采纳的详细方式。包括货物贸易、工程服务、技术服务、货物运输服务等，不属于依法必需招标（贸易物资选购）、不相宜招标、经二次招标失败、未达到招标规模（单项合同预料选购金额在招标限额以下）、不具备招标条件的，适用非招标选购实施细则。非招标选购根据非招标选购实施细则实施

15、，通过非招标选购评审确定拟选购单位后，经渠道管理部负责人审核，报主管领导和总经理批准后与拟选购单位签订合同。第六条 代理经销/战略合作类产品 1、代理销售的材料、设备等，由渠道管理部根据代理经销协议，以协议中载明的货物价格以及结算、付款方式，依照_项目物资需求安排表载明的规格型号、数量向厂商下达订单，以代理经销协议中规定的订货单为准。2、战略合作类货物，渠道管理部根据签订的战略合作协议，以战略合作协议载明的货物价格、结算、付款方式执行，按批次或月度供货材料的数量进行选购，以协议规定的订货单为准。第七条 选购合同签订 根据公司合同管理方法执行。第六条 物资到货管理 一、对于已签订选购合同的业务部

16、门依据项目到货进度要求提交提货通知，渠道管理部根据提货通知要求的时间和到货数量向供应商下达排产通知单支配生产，确保物资按时进场。对于选购合同中已明确到货时间要求的，根据合同约定执行。二、因项目施工进度加快或施工工序调整，造成到货时间和到货数量有改变，业务部门应填报_项目物资到货变更通知，注明到货时间、数量的调整要求。三、工程实际需用物资量超出_项目物资需求安排表时，业务部门应刚好填报_项目物资需求补充安排表，交由渠道管理部向供应商下达排产通知单，确保物资按时进场。选购合同约定固定数量的，接着在该供应商处选购型号、质量相同的物资，在不超过原合同总价 10%的状况下，渠道管理部可根据业务部门提交的

17、_项目物资需求补充安排表，与原供应商签订补充协议。选购合同约定暂定数量的，根据实际到货数量进行结算。第七条 物资进场收货 物资到货后，由渠道管理部负责对到货产品外包装、规格及数量点收，并在_项目物资收货单上签字盖章。渠道管理部经办人依据合同及_项目物资收货单根据库房管理方法办理物资入库。依据_项目物资收货单，业务部门销售负责人与项目/客户完成到货验收，完成_项目物资到货验收单签字确认。到货验收过程中出现的不合格产品，根据退换货管理制度执行。第六条 设备调试验收 设备安装完成需调试验收的，供应商负责详细的验收调试工作，由技术服务部现场进行核查后，由各业务部门负责上报甲方（及甲方单位及甲方指定的监

18、理方、项目建设单位等）进行现场调试验收，并填写调试验收报告，各方签字盖章。设备调试验收过程中出现的不合格产品，根据退换货管理制度执行。第七条 供应量确认 项目物资全部供应完毕且验收合格，由渠道管理部与供应单位办理供应量确认单。第八条 发票递交 详见公司财务管理篇发票管理方法。第九条 付款 依据合同约定的付款方式和付款时间向供应商支付货款。依据项目状况，如电梯选购，付款前须供应商开具银行担保函。第五章 物资选购纪律 第一条 凡参加物资选购人员，不得收取供应商任何名目的中介费、好处费，坚决杜绝损害公司利益、假公济私等行为发生，不得为对方谋取不正值利益。其次条 选购过程中所发生的折扣让利等款项，首先

19、应用于降低选购价格，难以用于降低选购价格的，一律上缴公司行政人事部。第三条 选购过程不允许一人独自完成，至少保证 2 人以上，相互监督执行。以上第一、二条属于不廉政行为，一经发觉，肃穆处理并追究当事人法律责任。第六章 附表表 1. 年度选购需求安排 表 2. 选购申请 表 3. _项目物资需求安排表 表 4. _项目物资总需求补充安排表 表 5. 项目收货单 表 6. 供应量确认单供应商管理方法 第一章 总则 第一条 为规范及加强公司供应商管理工作，不断完善优胜劣汰的供应商动态管理机制，与实力强、 信誉好的供应商建立长期互惠供求关系，优化选购资源、规避选购风险、保证选购质量、限制选购成本，依据

20、 XX 物资选购管理规定结合本公司实际，制定本方法。其次条 本方法适用于公司供应商管理。第三条 本方法所称供应商是指向公司供应货物的制造商、经销商及服务的供应商等具备独立法人资格的企业。其次章 组织及分工 第四条 供应商管理领导小组 供应商领导小组：公司董事长任组长，由总经理、业务部门分管领导、业务部门、渠道管理部、财务部相关负责人参与，主要负责供应商准入、考核评审工作。1、渠道管理部负责供应商管理方法修订，负责供应商准入、评估考核、退出等管理工作，负责供应商信息库建立及资质档案管理工作； 2、业务部门负责对供应商的综合实力进行评估，并向渠道管理部供应考核评审依据，帮助渠道管理部收完成供应商考

21、核评审工作。第三章 供应商管理 第五条 供应商管理原则 建立供应商信息库，组织对供应商进行综合考评和评级，公司各业务部门负责供应商的项目评价； 第六条 供应商分类 根据供应商准入方式，分为协议供应商、项目供应商和入库供应商三类。公司代理销售其货物的供应商；2.1 项目供应商：通过项目招标后签订合同的供应商；2.2 入围供应商：通过供应商入围招标后入围的供应商； 内所需货物和服务、有肯定经营实力、信誉良好经审核、审批入选公司供应商库的供应商。入库供应商仅可以参加招标限额以下的小额零星项目（工程物资、贸易物资选购lt;50 万元，服务单项合同lt;30 万元）和贸易物资选购活动，接受年度考评。第七

22、条 供应商分级 依据考评结果供应商可分为优秀、合格、不合格三级。 购活动。第八条 供应商准入管理 1、供应商准入基本要求：具有独立担当民事责任的实力，公司证照齐全，为一般纳税人； 具有良好的商业信誉，近 3 年内的经营活动中无重大违法记录。2、准入方式、准入依据及有效期：表 1 供应商根据准入方式、准入依据 4、供应商开发工作 开发：渠道管理部负责牵头供应商开发工作，渠道管理部可依据公司业务发展需求，根据表 1 中列明的供应商准入方式开发新的供应商，完善和丰富供应商库。举荐：各业务部门也可依据业务发展须要，向渠道管理部举荐供应商，根据供应商准入限制条件提交有效资质文件，并填写入库供应商信息登记

23、表（附件 1）。5、供应商准入评审及会签流程 A 类、B 类供应商凭准入依据，由渠道管理部干脆入库。C 类供应商需经准入评审后办理入库登记。5.1 C 类供应商评审及会签流程 渠道管理部负责评审会的组织和召开。在评审会召开前，各相关部门可举荐名录以外管理水平高、履约实力强、信誉良好的供应商作为待评单位，并填写预选供应商信息登记表和相关资信资料（包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料复印件加盖单位公章）审核后报送至渠道管理部作为评审依据。渠道管理部收到供应商信息登记表经调研和初步评估后填报新增供方准入审批表。从产品质量、到货周期、履约实力、诚信状况、不良行为记录状况等方面对名录中

24、的企业进行评审，评审结果分为通过和不通过两种。经审批通过的供应商纳入公司合格供应商信息库，渠道管理部负责供方资料的录入及存档工作。对于连续两次无故拒绝邀请合作的企业，应从合格供应商信息库名录中清出，并在两年内不接受其加入供应商库的申请。5.2 供应商库信息运用 第十五条 供应商信息库的运用。与。（）招标限额及公开选购限额以上（详见选购管理规定，表 1.1 选购方式及适用条件），公开招标和邀请招标，公开询价、公开竞争性谈判的项目，供应商库内的合格供应商均可参加； （）钢材、水泥类等市场价格波动较大的产品，且须要分批次供货的，可根据询价、竞争性谈判选购方式由渠道管理部在协议供应商、项目供应商及入围

25、供应商库中进行比选； （）招标限额及公开选购限额以下的、贸易类货物选购，供应商库内的合格供应商均可参加。（）协议经销商：战略合作协议，渠道管理部在协议供应商范围内通过竞争性谈判方式进行比选； ‚经销代理类协议，渠道管理部根据经销代理协议执行。3 工程物资招标限额以下（详细见选购方式及适用条件）及贸易类物资公开选购限额以下（详细参见非招标选购管理方法），渠道管理部可从合格供应商库相应类别中择优选择不少于 3 家企业，并邀请其在规定时间内提交拟选购货物/服务的报价、质量、到货周期、承诺等资料。渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、供货周期或工期等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商

26、，拟定供应商经分管领导审核，总经理批准后，根据相关规定和双方达成一样的报价等资料签订书面合同。被邀请的供应商不足 3 家的，应当重新比选。被邀请的供应商中相互有控股或隶属关系的，不得同时参与同一项目的比选，应保留先接到通知的供应商资格。第十条 供应商考核管理 1、渠道管理部于每年 12 月 20 日前完成年度供应商考核评审工作； 2、渠道管理部向各业务部门发出供应商考评表，由各业务相关部门根据供应商本年度向本部门业务中供应的产品质量及服务质量反馈看法，渠道管理部收集考评资料，进行评估分析，评估考核结果报供应商管理领导小组审定。3、当年未发生往来业务的供方不参加年度评审，如连续两年未发生往来业务

27、的供方单位，从合格供应商库中清退。4、针对造成工期延误、严峻影响项目质量及发生其他特别状况的供应商服务不到位等问题，业务部门应于第一时间提交书面材料作以说明，由渠道管理部上报供应商管理领导小组对其核查后予以通报，视状况严峻性在年度考核评审中作出退出处理，并列入不合格供应商库。第十一条 供应商退出管理 1、供应商年度综合业绩考评结果不合格的，列入不合格供应商库，至少一年内不得参加公司范围内的货物和服务类项目的选购活动。2、发生以下任一种状况，由渠道管理部对状况进行核查后上报供应商管理领导小组审定后，列入不合格供应商库，至少一年内不得参加公司范围内的货物和服务类项目的选购活动。1）、质量不合格：出

28、现产品质量不合格，且不能主动协作我司完成退换货处理要求的，由渠道管理部向其下发整改通知书，整改效果不明显或不能完全解除问题的； 2）、安装不合格：因产品安装或系统整体联调时系统/设备无法正常运行，影响工程质量或工程进度，由渠道管理部向其下发整改通知书，整改效果不明显或不能完全解除问题，且在整改过程中不能主动协作解除问题的；3）、服务不刚好，导致客户投诉 2 次及以上，由渠道管理部向供应商下发整改通知书，如整改通知书下发后仍不协作解除客户投诉的。3、进入供应商库两年内没有和公司发生任何业务，在要求报价或协作时也不能做出主动响应的供应商，由渠道管理部上报供应商管理领导小组后，列入不合格供应商库。第

29、四章 供应商信息变更管理 第十二条 供应商在发生名称、法定代表人、注册地址、企业类型、注册资金、经营范围等注册内容变更时，渠道管理部应刚好督促供应商供应工商准予变更的批文以及新的资信材料，经审核合格后，赐予变更。开户行、帐号信息变更必需供应法人签字以及加盖单位公章和财务专用章的变更函。第五章 附则 第十三条 公司供应商管理工作中若出现其他特别事项未在本方法中涉及，由渠道管理部负责上报供应商管理小组召开会议进行商讨解决。第十四条 本方法最终说明权由渠道管理部负责。第六章 附表表 1. 预选供应商信息登记表 表 2. 新增供方准入审批表表 3. 新增供应商基本状况表 表 4. 供应商准入承诺书 表

30、 5. 供应商考评表 表 6. 合格供应商信息库（ 年度）表 7. 不合格供应商信息库（ 年度）表 8. 整改通知书 供应商准入承诺书公司：我单位自愿为贵公司供应物资及相关服务,并承诺如下：一、接受并主动协作贵公司为核实准入资格所做的一切合法的调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进行合法经营活动； 二、接受并主动协作贵公司为保证产品质量而绽开的实地考察。三、对出现问题的产品刚好召回，依据须要确保刚好更换，并担当贵公司经济损失。四、遵守贵公司关于供应商管理相关规定，贵公司有权随时对我公司经营状况、资质、实力等进行必要的考察、核实。我公司经考察/考核后如不具有相关资质和实力，贵公司有

31、权取消准入资格。五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工供应个人佣金、回扣、礼金礼券和珍贵物品等不正值行为，也不为贵公司员工支配高消费消遣活动。如贵公司发觉我公司以不正值竞争手段拉拢、贿赂贵公司员工，一经查实，我公司接受贵公司所实行的相应的惩罚。六、我公司承诺向贵公司供应质量合格产品，履行贵公司准入物资供应商的相关责任。承诺单位：（单位公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）（如授权代表签字，需供应法人托付授权书）年 月 日 招投标管理方法 第一部分：招标管理第一章 总则 第一条 为加强公司（以下简称公司）招投标管理工作，规范招标活动，维

32、护公司利益，依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、陕西省实施中华人民共和国招标投标法方法、曲江建设集团工程招标管理制度，并结合公司实际，制定本方法。其次条 本方法适用于公司货物和服务选购的招标管理。第三条 公司招标工作遵循以下原则：（一）公开、公允、公正，诚恳信用； （二）合法、合规、合理，务实有效； （三）专业、集约、受控，规范有序； （四）竞争、择优、提升，合作共赢。其次章 管理机构与职责 第四条 公司招投标工作领导小组职责：一、确定招标方式：依据国家和陕西省有关规定确定选择招标方式。二、确定招标组织形式：托付招标或自行组织招标。三、确定项目招标范围及材料设备的标

33、准、档次和参考品牌。四、对整个招标过程进行指导和监督。第五条 招标管理工作职责 一、渠道管理部 1、贯彻国家有关招标投标法律法规，制定公司招投标管理规章制度，并监督实施和适时修订公司招投标规章制度； 2、负责与上级单位招标部门进行工作连接； 3、负责组织实施公司项目招标工作； 4、负责编制本专业（商务部分）招标文件和招标上限限制价； 5、负责管理权限内招标方案、招标结果（拟授标建议）和可不招标事项的报批； 6、负责依据招标结果对外签订合同； 7、负责项目招标档案归档、管理；8、负责公司内部招标业务管理； 9、协调处理招标工作中的有关问题。二、财务管理部 1、负责重大招标项目的审计监督； 2、负

34、责审核招标项目是否符合资金预算； 3、负责审核招标项目的付款方式和税收筹划； 4、参加项目评标工作。三、风险限制中心 1、供应项目招标工作法律询问和支持； 2、负责识别项目招标工作中的法律风险，提出合理化建议； 3、负责招标项目的审查和提前选购的批复； 4、负责审查重大招标项目的法律事项，参加编制招标文件标准文本； 5、负责可不招标事项的审核审批； 6、参加重大招标项目的评标工作。四、行政人事部 1、负责招标活动中违纪违规事项的处理和责任追究；2、参加项目评标工作。五、技术服务部 1、负责对业务部门提交的选购申请技术审核和确认； 2、负责编制招标技术规格书及标准文本。第三章 招标范围与权限 第

35、六条 招标限额以上项目必需进行公开招标。公开招标限额：工程物资选购单项合同金额≥50 万元、服务单项合同金额≥30万元，贸易类物资单项合同金额≥1000 万元人民币。1) 招标限额以上（单项合同金额≥50 万元）的工程物资选购项目。2) 服务类：为支持公司货物销售需向客户供应的支持性服务，如技术服务、工程服务或运输服务等，单项合同金额≥30 万元的服务选购项目。3) 贸易类物资单项合同金额≥1000 万元人民币。4) 国家法律法规和上级公司及公司规定的其他须要招标的项目。招标选购（公开招标、邀请招标），根据中华人民共和国招投标法规定程序执行，自招标文件起先发

36、出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 日；其他采纳邀请招标且不涉及编制技术方案的常常性项目，在征得全体潜在投标人同意后，可适当缩短商务投标文件编制时间，但最短不得少于 5日。第七条 以下项目必需进行公开选购，必需托付招标代理机构在陕西省选购与招标网发布选购公告。公开选购限额：贸易类物资单项合同金额≥50 万元人民币。贸易类物资公开选购可依据选购适用状况选择竞争性谈判或询价方式。一、竞争性谈判选购 符合下列情形之一的，可以实行托付招标代理机构，在陕西省选购与招标网发布竞争性谈判选购公告，邀请三家及以上供应商干脆进行商务谈判进行竞争性谈判方式选购：1、技术困难或性质特别

37、，不能规定具体规格或者详细要求的； 2、单项合同金额超过 30 万及 30 万元以上的服务选购，必需依法招标的单项合同金额超过 50 万元及 50 万元以上的货物选购，采纳招标所需时间不能满意用户紧急须要的，经招投标工作领导小组审批同意的； 3、不能事先计算出价格总额的； 4、单项合同金额超过 50 万及 50 万元以上的贸易类物资选购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商。竞争性谈判文件发出之日起至供应商提交相应文件截止之日不得少于 10 日，招标代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审结果报送选购人确认，选购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，确定成交供

38、应商。二、公开询价选购 在陕西省选购与招标网公开发布询价选购公告，邀请通过三家及以上供应商采纳保密报价形式进行比价选购的方式。选购货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简洁、市场价格相对透亮的材料类物资，即可采纳询价选购。自询价公告在陕西省选购与招标网发出之日起至供应商提交相应文件截止之日不得少于 3 日，选购人在收到报价文件 5 个工作日内，评审确定成交供应商。第八条 可不进行招标 一、下列情形之一的，报请招投标工作领导小组审批手续后，可不进行招标：（一）涉及国家平安、国家隐私而不相宜招标的； （二）抢险、救灾等应急项目而不相宜招标的； （三）利用扶贫资金实行以工代赈须要运用农夫工的； （

39、四）须要采纳不行替代专利或者专有技术的； （五）所属企业依法能够自行建设、生产或者供应的； （六）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者供应的；（七）须要向原中标人选购工程、物资或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的。（八）国家和公司有特别要求不宜招标的。二、下列情形之一的，可不进行招标：（一）与原设备配套或修理用的部件或零件的，根据单一来源方式选购。（二）公司战略合作协议或代理经销协议中对物资或服务选购有明确约定的，根据协议执行。第九条 公司根据招标项目性质和单次选购估算额将招标项目划分为一、二、三类。一类招标项目由报曲江建设集团审批，二类公开选购项目报备至曲江

40、建设集团招标管理部门。一类招标项目：由曲江建设集团投资或控股开发的项目招标，由招标专业机构实施的，招标文件经公司分管领导审核、总经理审批后报曲江建设集团合同预算部审查，并经相关领导审批。工程建设类物资招标限额以上，不能采纳公开招标而采纳其他方式的，需明确不招标理由和依据，经公司相关部门领导审核同意后，报集团公司合同预算部和相关领导审批。供应商入围招标、贸易物资选购招标（1000 万以上）、框架协议招标，经公司相关部门领导审核同意后，报集团公司合同预算部和相关领导审批。二类公开选购项目：贸易物资公开选购，经相关部门领导审批后，向曲江建设集团招标管理部门报备，由渠道管理部实施。第四章 招标/公开选

41、购总体流程 第十条 公司项目招标选购的总体流程如下：（一）招标安排、招标文件报批； （二）选取和托付招标代理机构； （三）详细组织实施招标/公开选购工作； （四）选购结果编制及报批； （五）依据中标通知书签订合同； （六）中标通知书及合同。第十三条 填写招标安排 由曲江建设集团投资或控股开发的项目招标，由渠道管理部填写招标安排申请，编制招标文件并随附选购项目各项手续复印件，由公司内部审批完成后报集团合同预算部审批后，方可组织实施。第十四条 抽取招标选购评委 （一）项目招标选购安排审批通过后，应选定招标代理公司。（二）评标委员会应由 5 人以上单数评委组成，由招标代理公司在专家库中随机抽取。公司

42、行政人事部和财务管理部作为纪检监察部门参加招标/公开选购全过程监督。（三）投标人的利害关系人不得进入相应项目的评标评委会。第十五条 详细组织实施招标选购工作 渠道管理部编制招标项目的上限限制价，且在开标前 10 日报集团合同预算部进行审核备案，由集团合同预算部审核确定后方可支配相关开标事宜，开标时需通知集团合同预算部参加。招标选购实施详见第五章招标选购程序。第十六条 招标资料汇编 （一）评标结束后，招标代理机构编制招标汇总资料，经审查合格后，向第一中标人发出中标通知书。（二）通过招标或竞争性谈判方式选购的，如第一中标单位放弃中标或其他特别缘由拟与其次中标单位签订合同的，按以下程序办理：1、由渠

43、道管理部出具书面状况说明，形成专项报告报招投标工作领导小组批准后向其次中标单位发出中标通知书； 2、确因第一中标单位不能完全满意项目进度或生产要求，且不具备重新招标条件，需与其次中标单位同时签订合同一并供货的，应参照以上程序形成书面状况说明，经招投标工作领导小组批准，在监督部门（行政部）的参加下与第一、第二中标单位进行商务谈判，原则上其次中标单位合同价格不得高于第一中标单位，且应以第一中标单位供货为主，合理安排供货数量。不得与第一、其次中标单位之外供应商签订合同。第十七条 依据招标/公开选购结果签订合同 （一）通过招标、公开竞争性谈判、公开询价方式选购的，严格按以下程序执行：1、依据招标/公开

44、选购结果发中标通知书，通知中标单位签订商务合同，详细要求为：（1）对供货范围、主要性能指标等关键内容作出具体约定，应具备可操作性； （2）合同内容必需与招议标前发布的技术规格书和现场技术澄清规定的配置标准、供货范围相一样，不得擅自更改，严禁弄虚作假； 第五章 招标选购流程 第十八条 以招标方式进行选购的流程 招标选购部门打算工作：1、编制招标文件统一模板； 2、向我公司合格供应商库中有实力供应该类货物或产品的潜在投标人发出投标邀请书； 3、开、评标及定标开标应在严格保密的状况下进行，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件预先确定的地点公开进行，开、评标过程应严格保密，工作人员

45、负责记录整个开标过程并存档备查。（1）召开评标预备会 全部评委、监督部门及投标单位到会，工作人员负责查验投标人代表身份，手续是否符合招标要求。招标代理机构代为主持介绍招标项目状况，并宣布标段支配及相关要求，监督部门宣布招评标纪律。（2）述标 按标段依次，同一标段投标单位将一次报价交监督部门，监督部门负责审查投标保证金等手续及投标文件密封状况；各投标单位的投标结果统一由招标代理机构独立保管，并对其保密性负责。（3）开、评标 拟开标标段全部投标单位最终报价交齐后，可集中开标。工作人员负责做好招议标会场内外保密工作，无关人员不得在会场四周滞留； 按标段依次，监督部门统一宣读各投标人报价信息，并请投标

46、人签字确认。宣读报价以前，招标选购单位相关技术评委可以将与各投标人技术沟通、产品运用等相关状况做简洁介绍，但不得发表具有实质诱导性的内容；评委应当场实行有记名制评分，评委会成员每人提交各自的评分表，按评审后得分由高到低依次排列确定中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高依次排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣依次排列； 评委须严格根据招标文件确定的评标方法，依据投标人的投标文件及承诺，进行综合性评标，公开发表看法，独立完成评分，并对自己的评分结果负个人责任； 投票或评分结束后，由监督部门负责统计、汇总评分结果，与评委会主任一并当场签字确认。（四）招标过程中出现下列情形之一的，视为废标，

47、现场监督部门有权停止该标段的招评标：1、参加投标单位数量达不到招标规定要求的（包括参与投标人的关键资质存在重大瑕疵等）； 2、招标选购单位同投标单位技术沟通不清，技术要求不统一，最终无法满意运用要求或与原技术要求偏离较大的； 3、投标单位报价单中所列物资与已批复的物资选购申请不一样的； 4、开标时，宣读报价后发觉投标单位报价金额同物资选购申请估价金额相差悬殊的； 5、发觉投标单位有围标、串标嫌疑或其他违规行为的； 6、其他不符合公允、公正招标原则的；被叫停的标段需按流程重新报批，因此影响项目生产经营的，将追究相关人员责任。第六章 附则 第十九条 应严格杜绝有意将项目分拆以规避招标的行为，如有违者，将追究相应单位主分管领导责任。其次十条 在