企业行政事务管理制度bfxt.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.制度名企业行政事事务管理理制度电子文件编编码GLZD2208页码4-1第一条 总则1.为加强强公司行行政事务务管理，理理顺公司司内部关关系，使使 各项管管理标准准化、制制度化，提提高办事事效率，特特制定本本规定。2.本规定定所指行行政事务务包括档档案管理理、印鉴鉴管理、公公文打印印管理、办办 公及劳劳保用品品管理、库库房管理理、报刊刊及邮发发管理等等。第二条 档案管管理1.归档范范围：公司的规划划、年度度计划、统统计资料料、科学学技术、财财务审计计、劳动动工

2、资、经经营情 况、人人事档案案、会议议记录、决决议、决决定、委委任书、协协议、合合同、项项目方案案、通 告、通通知等具具有参考考价值的的文件材材料。2.档案管管理要指指定专人人负责，明明确责任任，保证证原始资资料及单单据齐全全完 整，密密级档案案必须保保证安全全。3.档案的的借阅与与索取：(1)总经经理、副副总经理理、总经经理办公公室主任任借阅非非密级档档案可通通过档案案管理人人 员办理理借阅手手续，直直接提档档；(2)公司司其他人人员需借借阅档案案时，要要经主管管副总经经理批准准，并办办理借阅阅手续。借阅档案必必须爱护护，保持持整洁，严严禁涂改改，注意意安全和和保密，严严禁擅自自翻 印、抄抄

3、录、转转借、遗遗失。如如确属工工作需要要摘录和和复制，凡凡属密级级档案，必必须由 总经理理批准方方可摘录录和复制制；一般般内部档档案经总总经理办办公室主主任批准准方可摘摘录 和复制制。4.档案的的销毁：(1)任何何组织或或个人非非经允许许无权随随意销毁毁公司档档案材料料；(2)若按按规定需需要销毁毁时，凡凡属密级级档案须须经总经经理批准准后方可可销毁；一般内内 部档案案，须经经公司办办公室主主任批准准后方可可销毁。签发人责任人签名名制度名企业行政事事务管理理制度电子文件编编码GLZD2208页码4-2(3)经批批准销毁毁的公司司档案。档档案人员员要认真真填写、编编制销毁毁清单，由由专人监监督销

4、毁毁。第三条 印鉴管管理1.公司印印鉴由总总经理办办公室主主任负责责保管。2.公司印印鉴的使使用一律律由主管管副总经经理签字字许可后后管理印印鉴人方方可盖 章，如如违反此此项规定定造成的的后果由由直接责责任人员员负责。3.公司所所有需要要盖印鉴鉴的介绍绍信、说说明及对对外开出出的任何何公文，应应统 一编号号登记，以以备查询询、存档档。4.公司一一般不允允许开具具空白介介绍信、证证明，如如因工作作需要或或其它特特殊情况况 确需开开 具时，必必须经主主管副总总经理签签字批条条方可开开出。持持空白介介绍信外外出工作作回来必必须向公公司汇报报 其介绍绍信的用用途，未未使用的的必须交交回。5.盖章后后出

5、现的的意外情情况由批批准人负负责。第四条 公文打打印管理理1.公司公公文的打打印工作作由总经经理办公公室负责责。2.各部室室打印的的公文或或其他资资料须经经本部门门负责人人签字，交交电脑部部 打印，按按价计费费。3.公司各各部、室室所有打打印公文文、文件件，必须须一式三三份，交交总经理理办 公室留留底存档档。第五条 办公及及劳保用用品的管管理1.办公用用品的购购发：(1)每月月月底前前，各部部、室负负责人将将该部门门所需要要的办公公用品制制定计划划提交总总 经理办办公室；(2)总经经理办公公室指定定专人制制定每月月办公用用品计划划及预算算，经主主管副 总经理理审批后后负责将将办公用用品购回回，

6、根据据实际工工作需要要有计划划地分发发给各个个部、室室，由部部、 室主任任签字领领回签发人责任人签名名制度名企业行政事事务管理理制度电子文件编编码GLZD2208页码4-3(3)除正正常配给给的办公公用品外外，若还还需用其其它用品品的须经经总经理理办公室室主任批批准方可可领用；(4)公司司新聘工工作人员员的办公公用品，办办公室根根据部、室室负责人人提供的的名单和和用品 清单，负负责为其其配齐，以以保证新新聘人员员的正常常工作；(5)负责责购发办办公用品品的人员员要做到到办公用用品齐全全、品种种对路、量量足质优优、库 存合理理、开支支适当、用用品保管管好；(6)负责责购发办办公用品品的人员员要建

7、立立帐本，办办好入库库、出库库手续。出出库一定定要 由领取取人员签签字；(7)办公公室用品品管理一一定要做做到文明明、清洁洁、注意意安全、防防火、防防盗、严严格按照照 规章制制度办事事，不允允许非工工作人员员进入库库房。2.劳保用用品的购购发：劳保用品的的配给，由由总经理理办公室室根据各各部、室室的实际际工作需需要统一一购买、统统 一发放放。第六条 库房管管理1.库房物物资的存存放必须须按分类类、品种种、规格格、型号号分别建建立帐卡卡。2.采购人人员购入入的物品品必须附附有合格格证及入入库单，收收货时要要当面点点 清数目目，检查查包装是是否完好好，如发发现短缺缺或损坏坏，应立立即拆包包清点数数

8、目，如如发现实实物与入入库 单数量量、规格格不符时时，库房房保管员员应向交交货人提提出并通通知有关关负责人人。3.物资入入库后，应应当日填填写帐卡卡。4.严格执执行出入入库手续续，物资资出库必必须填写写出库单单，经公公司办公公室 主任批批准后方方可出库库。5.库房物物资一般般不可外外借，特特殊情况况须由总总经理或或副总经经理批准准 ，办理理外借手手续。 签发人责任人签名名制度名企业行政事事务管理理制度电子文件编编码GLZD2208页码4-46.严格管管理帐单单资料，所所有帐册册、帐单单要填写写整洁、清清楚、计计算 准确，不不得随意意涂改。7.库房内内严禁吸吸烟，禁禁止无关关工作人人员入内内，库

9、内内必须配配备消防防 设施，做做到防火火、防盗盗、防潮潮。第七条 报刊及及邮发管管理1.报刊管管理人员员每半年年按照公公司的要要求作出出订阅报报刊计划划及预算算，负责责办理有有关订阅阅手续。2.报刊管管理人员员每日负负责将报报刊取回回并进行行处理、分分类、登登记， 并分别别送到有有关部门门。有关关部门处处理后，一一周内交交回办公公室由报报刊管理理人员统统一 保管、存存档备查查。3.任何人人不得随随意将报报刊挪作作他用，若若需处理理，需经经总经理理办公 室主任任批准。 第八条 附则1.公司办办公室负负责为各各部室邮邮发信件件、邮件件。(1)私人人信件，一一律实行行自费，贴贴足邮票票，交办办公室或或自己送送往邮局局；(2)所有有公发信信件、邮邮件一律律不封口口，由收收发员登登记，统统一封口口，负责责寄发；(3)控制制各类挂挂号信。凡凡因公需需挂号者者，须经经各部室室主任批批准，总总经理办办公室登登记后方方可邮发发。2.本规定定如有未未尽事宜宜或随着着公司的的发展有有些条款款不适应应工作需需 要的，各各部门可可提出修修改意见见交总经经理办公公室研究究并提请请总经理理批复。3.本规定定解释权权归总经经理办公公室。4.本规定定从发布布之日起起生效。签发人责任人签名名