公司管理制度概述17778.docx

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1、公司管理制度公司管理制度大纲 为为加强公公司的规规范化管管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根根据国家家有关法法律、法法规及公公司章程程的规定定，特制制订本公公司管理理制度大大纲。 一、公公司全体体员工必必须遵守守公司章章程，遵遵守公司司的各项项规章制制度和决决定。 二、公公司倡导导树立“一一盘棋”思思想，禁禁止任何何部门、个个人做有有损公司司利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。 三三、公司司通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管管理、经经营水平平，不断断完善公公司的经经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任

2、制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。 四四、公司司提倡全全体员工工刻苦学学习科学学技术和和文化知知识，为为员工提提供学习习、深造造的条件件和机会会，努力力提高员员工的整整体素质质和水平平，造就就一支思思想新、作作风硬、业业务强、技技术精的的员工队队伍。 五五、公司司鼓励员员工积极极参与公公司的决决策和管管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。 六、公公司实行行“岗薪薪制”的的分配制制度，为为员工提提供收入入和福利利保证，并并随着经经济效益益的提高高逐步提提高员工工各方面面待遇；公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会；公公司推行行岗位责责任制，实实行考勤勤、考核

3、核制度，评评先树优优，对做做出贡献献者予以以表彰、奖奖励。 七七、公司司提倡求求真务实实的工作作作风，提提高工作作效率；提倡厉厉行节约约，反对对铺张浪浪费；倡倡导员工工团结互互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增增强团体体的凝聚聚力和向向心力。 八八、员工工必须维维护公司司纪律，对对任何违违反公司司章程和和各项规规章制度度的行为为，都要要予以追追究。 员工守则 一、 遵纪守守法，忠忠于职守守，爱岗岗敬业。 二、 维护护公司声声誉，保保护公司司利益。 三、 服从从领导，关关心下属属，团结结互助。 四、 爱护护公物，勤勤俭节约约，杜绝绝浪费。 五、不断学学习，提提高水平平，精通

4、通业务。 六、积极进进取，勇勇于开拓拓，求实实创新。 德信诚精品品培训课课程(部部分)(按住CTTRL并并点击课课程名称称打开课课程详细细介绍) 内审员系系列培训训课程查看看详情 A01 IISO990011:20008内内审员培培训班(ISOO90001内审审员)A02 IISO1140001:220044内审员员培训班班A03 IISO/TS1169449:220099内审员员培训A04 OOHSAAS1880011:20007标标准理解解及内审审员培训训A05 IIECQQ-HSSPM QC00800000内内审员培培训A06 IISO1134885:220033医疗器器械质量量体系内内

5、审员培培训A07 SSA80000社社会责任任内审员员培训(SA880000内审员员)A08 IICTII玩具商商业行为为守则内内审员培培训班A09 IISO1140664:220066内审员员培训班班A10 GGB/TT233331-20009能源源管理体体系内审审员培训训A15 量量规仪器器校验与与管理实实务(仪仪校员培培训 内内校员培培训)A16 IISO管管理代表表及体系系推行专专员训练练营A17 IISO文文控员培培训/文文管员培培训实务务课程A18 优优秀管理理者代表表训练营营 (MMR管理理代表训训练) JIT精精益生产产现场管管理系列列课程查看看详情 P01 JJIT精精益生产

6、产与现场场改善培培训班P02 生生产合理理化改善善-IEE工业工工程实务务训练营营P03 PPMC生生产计划划管理实实务培训训班(生生管员培培训)P04 高高效仓储储管理与与盘点技技巧培训训班(仓仓管员培培训)P05 目目视管理理与5SS运动推推行实务务培训班班P06 采采购与供供应链管管理实务务 (采采购员培培训) 中基层管管理干部部TWII系列训训练查看详详情 M01 优优秀班组组长管理理实务公公开课(班组长长公培训训)M02 优优秀班组组长现场场管理实实务培训训班M03 优优秀班组组长品质质管理实实务培训训班M04 优优秀班组组长生产产安全管管理实务务培训班班M06 提提升团队队执行力力

7、训练课课程 (执行力力培训)M07 如如何做一一名优秀秀的现场场主管培培训班M08 中中基层现现场干部部TWII管理技技能提升升(TWWI培训训)M09 有有效沟通通技巧培培训班(团队沟沟通 企企业内外外部沟通通)M10 企企业内部部讲师培培训班(TTTT培训)M11 MMTP中中阶主管管管理才才能提升升培训班班(MTTP培训训)M12 高高效能时时间管理理培训班班 TS1669499五大工工具与QQC/QQA/QQE品质质管理类类查查看详情情 Q05 TTS1669499五大工工具实战战训练 (五大大工具培培训)Q06 AAPQPP&CPP先期质质量策划划及控制制计划培培训Q07 DDFME

8、EA设计计潜在失失效模式式分析培培训(DDFMEEA培训训)Q08 PPFMEEA过程程潜在失失效模式式及效应应分析训训练营Q09 MMSA测测量系统统分析与与仪器校校验实务务Q10 SSPC统统计过程程控制培培训课程程(SPPC训练练)Q11 CCPK制制程能力力分析与与SPCC统计制制程管制制应用训训练Q12 QQC七大大手法与与SPCC实战训训练班(QC77 & SPCC培训)Q03 品品质工程程师(QQE质量量工程师师)实务务培训班班Q02 品品质主管管训练营营(品质质经理人人训练)Q01 杰杰出品质质检验员员QC培培训班Q13 品品管常用用工具QQC七大大手法培培训(旧旧QC77培训

9、)Q14 新新QC七七大手法法实战培培训(新新QC77培训)Q04 QQCC品品管圈活活动训练练课程 (QCCC培训训) 节能环保保安全EEHS公公开课程程查查看详情情 E01 节节约能源源管理培培训(节节能降耗耗培训)E03 GGBT2233331-220099能源管管理体系系知识(GBTT233331标标准理解解)A18 IISO5500001能源源管理体体系内审审员培训训(ISSO5000011内审员员)A12 IISO990000/ISSO1440000一体化化内审员员培训班班A13 IISO1140001/OOHSAAS1880011体系二二合一内内审员培培训班A14 IISO990

10、000/ISSO1440000/OHHSASS180001一一体化内内审员培培训班 德信诚精精品企业业内训课课程查看详详情 M05 优优秀班组组长管理理技能提提升内训训班(11-3天天)P07 年年终盘点点与库存存管理实实务内训训班( 1-22天课程程 )M13 高高绩效团团队及执执行力提提升训练练营(团团队执行行力 11-2天天)Q15 FFMEAA失效模模式分析析实战训训练内训训(FMMEA内内训 11-3天天)Q16 新新旧QCC七大手手法实战战内训(QC77内训 1-22天)A11 IISO内内审员审审核技巧巧提高班班(ISSO内审审员提高高班)A23 IISO1100112测量量管理

11、体体系内审审员培训训(ISSO1000122内审员员)A22 CC-TPPAT体体系反恐恐验厂培培训班(精品内内训课程程)A21 IISO2200000 IIT服务务管理体体系标准准理解与与实施培培训A20 IISO2270001信息息安全管管理标准准理解及及内审员员培训A19 IISO1100115培训训管理体体系标准准理解与与实施培培训合同管理制制度 总 则 为为加强合合同管理理，避免免失误，提提高经济济效益，根根据合合同法及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度。 一、公公司对外外签订的的各类合合同一律律适用本本制度。 二、合合同管理理是企业业管理的的一项重

12、重要内容容，搞好好合同管管理，对对于公司司经济活活动的开开展和经经济利益益的取得得，都有有积极的的意义。各各级领导导干部、法法人委托托人以及及其他有有关人员员，都必必须严格格遵守、切切实执行行本制度度。各有有关部门门必须互互相配合合，共同同努力，搞搞好公司司以“重重合同、守守信誉”为为核心的的合同管管理工作作。 合合同的签签订 三三、合同同谈判须须由总经经理或副副总经理理与相关关部门负负责人共共同参加加，不得得一个人人直接与与对方谈谈判合同同。 四四、签订订合同必必须遵守守国家的的法律、政政策及有有关规定定。对外外签订合合同，除除法定代代表人外外，必须须是持有有法人委委托书的的法人委委托人，法

13、法人委托托人必须须对本企企业负责责。 五五、签约约人在签签订合同同之前，必必须认真真了解对对方当事事人的情情况。 六、签签订合同同必须贯贯彻“平平等互利利、协商商一致、等等价有偿偿”的原原则和“价价廉物美美、择优优签约”的的原则。 七、合合同除即即时清结结者外，一一律采用用书面格格式，并并必须采采用统一一合同文文本。 八、合合同对各各方当事事人权利利、义务务的规定定必须明明确、具具体，文文字表达达要清楚楚、准确确。 合合同内容容应注意意的主要要问题是是： 11、部首首部分，要要注意写写明双方方的全称称、签约约时间和和签约地地点； 2、正正文部分分：建设设合同的的内容包包括工程程范围、建建设工期

14、期，中间间交工工工程的开开工和竣竣工时间间，工程程质量、工工程造价价、技术术资料交交付期间间、材料料和设备备供应责责任，拨拨款和结结算、竣竣工验收收、质量量保修范范围和质质量保证证期、双双方相互互协作等等条款；产品合合同应注注明产品品名称、技技术标准准和质量量、数量量、包装装、运输输方式及及运费负负担、交交货期限限、地点点及验收收方法、价价格、违违约责任任等； 3、结结尾部分分：注意意双方都都必须使使用合同同专用章章，原则则上不使使用公章章，严禁禁使用财财务章或或业务章章，注明明合同有有效期限限。 九九、签订订合同：除合同同履行地地在我方方所在地地外，签签约时应应力争协协议合同同由我方方所在市

15、市人民法法院管辖辖。 十十、任何何人对外外签订合合同，都都必须以以维护本本公司合合法权益益和提高高经济效效益为宗宗旨，决决不允许许在签订订合同时时假公济济私、损损公肥私私、谋取取私利，违违者依法法严惩。 公司司管理制制度合同同的审查查批准 十一一、合同同在正式式签订前前，必须须按规定定上报领领导审查查批准后后，方能能正式签签订。 十二、合合同审批批权限如如下： 1、一一般情况况下合同同由董事事长授权权总经理理审批。 2、下下列合同同由董事事长审批批： 标标的超过过50万万元的；投资110万元元以上的的联营、合合资、合合作、涉涉外合同同。 33、标的的超过公公司资产产1/33以上的的合同由由董事

16、会会审批。 十三、合合同原则则上由部部门负责责人具体体经办，拟拟订初稿稿后必须须经分管管副总经经理审阅阅后按合合同审批批权限审审批。重重要合同同必须经经法律顾顾问审查查。合同同审查的的要点是是： 11、合同同的合法法性。包包括：当当事人有有无签订订、履行行该合同同的权利利能力和和行为能能力；合合同内容容是否符符合国家家法律、政政策和本本制度规规定。 2、合合同的严严密性。包包括：合合同应具具备的条条款是否否齐全；当事人人双方的的权利、义义务是否否具体、明明确；文文字表述述是否确确切无误误。 33、合同同的可行行性。包包括：当当事人双双方特别别是对方方是否具具备履行行合同的的能力、条条件；预预计

17、取得得的经济济效益和和可能承承担的风风险；合合同非正正常履行行时可能能受到的的经济损损失。 十四、根根据法律律规定或或实际需需要，合合同还应应当或可可以呈报报上级主主管机关关鉴证、批批准，或或报工商商行政管管理部门门鉴证，或或请公证证处公证证。 公司司管理制制度合同同的履行行 十五、合合同依法法成立，既既具有法法律约束束力。一一切与合合同有关关的部门门、人员员都必须须本着“重重合同、守守信誉”的的原则。严严格执行行合同所所规定的的义务，确确保合同同的实际际履行或或全面履履行。 十六、合合同履行行完毕的的标准，应应以合同同条款或或法律规规定为准准。没有有合同条条款或法法律规定定的，一一般应以以物

18、资交交清，工工程竣工工并验收收合格、价价款结清清、无遗遗留交涉涉手续为为准。 十七、总总经理、副副总经理理、财务务部及有有关部门门负责人人应随时时了解、掌掌握合同同的履行行情况，发发现问题题及时处处理或汇汇报。否否则，造造成合同同不能履履行、不不能完全全履行的的，要追追究有关关人员的的责任。 公司司管理制制度合同同的变更更、解除除 十八、在在合同履履行过程程中，碰碰到困难难的，首首先应尽尽一切努努力克服服困难，尽尽力保障障合同的的履行。如如实际履履行或适适当履行行确有人人力不可可克服的的困难而而需变更更，解除除合同时时，应在在法律规规定或合合理期限限内与对对方当事事人进行行协商。 十九、对对方

19、当事事人提出出变更、解解除合同同的，应应从维护护本公司司合法权权益出发发，从严严控制。 二十、变变更、解解除合同同，必须须符合合合同法的的规定，并并应在公公司内办办理有关关的手续续。 二二十一、变变更、解解除合同同的手续续，应按按本制度度规定的的审批权权限和程程序执行行。 二二十二、变变更、解解除合同同，一律律必需采采用书面面形式（包包括当事事人双方方的信件件、函电电、电传传等），口口头形式式一律无无效。 二十三三、变更更、解除除合同的的协议在在未达成成或未批批准之前前，原合合同仍有有效，仍仍应履行行。但特特殊情况况经双方方一致同同意的例例外。 二十四四、因变变更、解解除合同同而使当当事人的的

20、利益遭遭受损失失的，除除法律允允许免责责任的以以外，均均应承担担相应的的责任，并并在变更更、解除除合同的的协议书书中明确确规定。 二十五五、以变变更、解解除合同同为名，行行以权谋谋私、假假公济私私之实，损损公肥私私的，一一经发现现，从严严惩处。 合同同纠纷的的处理 二十十六、合合同在履履行过程程中如与与对方当当事人发发生纠纷纷的，应应按合合同法等等有关法法规和本本制度度规定定妥善处处理。 二十七七、合同同纠纷由由有关业业务部门门与法律律顾问负负责处理理，经办办人对纠纠纷的处处理必须须具体负负责到底底。 二二十八、处处理合同同纠纷的的原则是是： 11、坚持持以事实实为依据据、以法法律为准准绳，法

21、法律没规规定的，以以国家政政策或合合同条款款为准。 2、以以双方协协商解决决为基本本办法。纠纠纷发生生后，应应及时与与对方当当事人友友好协商商，在既既维护本本公司合合法权益益，又不不侵犯对对方合法法权益的的基础上上，互谅谅互让，达达成协议议，解决决纠纷。 3、因因对方责责任引起起的纠纷纷，应坚坚持原则则，保障障我方合合法权益益不受侵侵犯；因因我方责责任引起起的纠纷纷，应尊尊重对方方的合法法权益，主主动承担担责任，并并尽量采采取补救救措施，减减少我方方损失；因双方方责任引引起的纠纠纷，应应实事求求是，分分清主次次，合情情合理解解决。 二十九九、在处处理纠纷纷时，应应加强联联系，及及时通气气，积极

22、极主动地地做好应应做的工工作，不不互相推推诿、指指责、埋埋怨，统统一意见见，统一一行动，一一致对外外。 三三十、合合同纠纷纷的提出出，加上上由我方方与当事事人协商商处理纠纠纷的时时间，应应在法律律规定的的时效内内进行，并并必须考考虑有申申请仲裁裁或起诉诉的足够够的时间间。 三三十一、凡凡由法律律顾问处处理的合合同纠纷纷，有关关部门必必须主动动提供下下列证据据材料。 1、合合同的文文本（包包括变更更、解除除合同的的协议），以以及与合合同有关关的附件件、文书书、传真真、图表表等； 2、送送货、提提货、托托运、验验收、发发票等有有关凭证证； 33、货款款的承付付、托收收凭证，有有关财务务帐目； 4、

23、产产品的质质量标准准、封样样、样品品或鉴定定报告； 5、有有关方违违约的证证据材料料； 66、其他他与处理理纠纷有有关的材材料。 三十二二、对于于合同纠纠纷经双双方协商商达成一一致意见见的，应应签订书书面协议议，由双双方代表表签字并并加盖双双方单位位公章或或合同专专用章。 三十三三、对双双方已经经签署的的解决合合同纠纷纷的协议议书，上上级主管管机关或或仲裁机机关的调调解书、仲仲裁书，在在正式生生效后，应应复印若若干份，分分别送与与对该纠纠纷处理理及履行行有关的的部门收收执，各各部门应应由专人人负责该该文书执执行的了了解或履履行。 三十四四、对于于当事人人在规定定的期限限届满时时没有执执行上述述

24、文书中中有关规规定的，承承办人应应及时向向主管领领导汇报报。 三三十五、对对方当事事人逾期期不履行行已经发发生法律律效力的的调解书书、仲裁裁决定书书或判决决书的，可可向人民民法院申申请执行行。 三三十六、在在向人民民法院提提交申请请执行书书之前，有有关部门门应认真真检查对对方的执执行情况况，防止止差错。执执行中若若达成和和解协议议的，应应制作协协议书并并按协议议书规定定办理。 三十七七、合同同纠纷处处理或执执行完毕毕的，应应及时通通知有关关单位，并并将有关关资料汇汇总、归归档，以以备考。 合同的的管理 三十八八、本公公司对合合同实行行二级管管理、专专业归口口制度，法法人委托托书制度度，基础础管

25、理制制度。 三十九九、本公公司合同同管理具具体是： 公司司由董事事长授权权总经理理总负责责，归口口管理部部门为财财务部、办办公室；副总经经理归口口管理房房地产开开发、建建设合同同；各部部门具体体负责各各自授权权范围内内的合同同谈判、拟拟稿及履履行工作作。 四四十、公公司所有有合同均均由办公公室统一一登记编编号、经经办人签签名后，按按审批权权限分别别由董事事长、总总经理或或其他书书面授权权人签署署。 四四十一、办办公室会会同有关关部门认认真做好好合同管管理的基基础工作作。具体体如下： 1、建建立合同同档案； 2、建建立合同同管理台台帐； 3、填填写“合合同情况况月报表表”。 工程程材料设设备采购

26、购管理制制度 为加强强工程材材料设备备采购的的管理，根根据国家家有关法法律法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制定本制制度： 一、项项目技术术部是工工程材料料设备采采购管理理的第一一责任部部门，具具体工作作由项目目技术部部会同投投资发展展部完成成。 二二、对于于大宗材材料、大大型设备备的采购购，必须须进行公公开招标标或邀请请招标。通通过考察察综合评评选，采采用相对对价格较较低、保保证质量量的材料料和设备备。 三三、对不不适宜招招标项目目的少量量材料设设备，要要进行详详细地考考察了解解，选择择合适的的产品。 四、对对工程所所需的材材料、设设备，应应根据需需要数量量、规格格、使用用时间等等

27、作出采采购计划划，周密密布署，确确保工期期。 确确定工程程材料设设备采购购供货方方后，应应签定详详细的供供货合同同，内容容包括产产地、品品牌、等等级、数数量、价价格、型型号、供供货时间间等，按按照合同同规定，保保证及时时供货。 五、工工程用材材料设备备设专人人管理，材材料、设设备进场场后及时时办理验验收、入入库手续续。对不不合格的的材料、设设备严禁禁办理入入库手续续，材料料、设备备领用办办理出入入库手续续，办理理后及时时把材料料、设备备出入库库手续送送交财务务部，保保证帐物物相符、帐帐帐相符符。 六六、供货货方应及及时提供供工程材材料设备备的证明明和有关关票据，以以便结算算入帐。 七、项项目技

28、术术部及其其驻工地地代表严严格对进进场工程程材料设设备进行行 监督督和检查查验收，确确保工程程质量。 商品房销售售管理制制度 为了了规范商商品房销销售行为为，保障障商品房房交易双双方当事事人的合合法权益益，根据据国家有有关法律律、法规规和商商品房销销售管理理办法，结结合公司司的具体体情况，制制定本制制度。 售房房市场和和工作人人员 一、市市场营销销部是商商品房销销售管理理的第一一责任部部门。 二二、市场场营销工工作以提提高公司司经济效效益，壮壮大企业业经济实实力为目目标，营营销人员员必须发发扬爱岗岗敬业、团团结奉献献精神，具具有责任任心和使使命感，完完成公司司所交给给的商品品房营销销任务。 三

29、、售售房有形形市场是是公司精精神文明明建设的的窗口，营营销人员员要做到到诚实守守信、规规范交易易、热情情服务，自自觉维护护公司的的声誉和和形象。 四、市市场营销销部在新新建项目目开盘前前，应认认真作出出切实可可行的营营销方案案，报总总经理批批准后实实施。在在实施过过程中，销销售价格格未经批批准不得得变更。 五五、房屋屋预售建建筑面积积由投资资发展部部会同市市场营销销部计算算，房屋屋销售面面积须经经房管局局测量复复核后，列列出明细细表，双双方工作作人员书书面确认认无误后后，报分分管副总总经理批批准、财财务部备备案。在在预售过过程中不不得擅自自变更。 六六、工作作人员要要努力学学习业务务知识，互互

30、相配合合、言行行一致，向向顾客介介绍商品品房时要要讲究服服务态度度和推销销技巧，做做到宣传传力度大大、范围围广、影影响深、效效果好。 七七、在销销售商品品房屋工工作中，严严格执行行商品品房销售售管理办办法，设设立销售售帐本、房房屋预订订登记本本、房屋屋移交登登记本、售售后服务务登记本本；认真真签订和和及时发发放房屋屋预售协协议书、房房屋买卖卖合同、房房屋使用用说明书书和质量量保证书书。 八、销销售帐薄薄的记录录要内容容真实、数数字准确确、帐目目清楚、日日清月结结，月底底及时向向总经理理上报销销售情况况，及时时报表。 九九、房屋屋销售后后，要及及时将预预售协议议书、买买卖合同同、结算算单等销销售

31、资料料整理入入档管理理。 十、所所有购房房款必须须由市场场营销部部于收款款当日交交财务部部，存至至指定银银行帐户户，严禁禁公款私私存。 十十一、营营销人员员要圆满满完成各各自的销销售任务务，负责责从介绍绍房屋、交交款、贷贷款、结结算、签签订合同同、房屋屋移交、维维修等等等营销过过程中的的全部工工作。 十二二、营销销人员要要保守商商业机密密，确保保商品房房价格、户户型、销销售情况况等内部部信息不不泄露。 十十三、除除完成销销售任务务以外，营营销人员员要服从从部室的的安排，完完成部室室交给的的其它工工作任务务。 公司司管理制制度之合合同的签签订与管管理 十十四、签签订合同同必须遵遵守国家家的法律律

32、法规及及有关规规定。签签订商品品房买卖卖合同时时，要明明确以下下内容：当事人人名称或或姓名、房房屋状况况、销售售方式、房房屋面积积、价格格、价款款、付款款方式和和时间、交交付使用用条件和和日期、建建设标准准、配套套设施状状况、公公共配套套建筑的的产权归归属、面面积差异异处理方方式、违违约责任任、双方方约定的的其他事事项。 十十五、签签订房屋屋买卖合合同时要要本着“重重合同，守守信誉”的的原则，做做到合法法、严密密、可行行。 十六六、妥善善保管房房屋买卖卖合同档档案，每每份合同同在盖章章前都必必须到公公司办公公室登记记、编号号。市场场营销部部负责建建立合同同管理台台帐（包包括序号号、合同同号、签

33、签约日期期、对方方姓名），做做到准确确、及时时、完整整。 商品品房按揭揭贷款和和其它业业务 十十七、为为购房户户办理按按揭贷款款，要熟熟悉业务务，熟练练掌握操操作流程程，必须须按照银银行规定定签定合合同，做做到办证证细心，资资料齐全全，专人人办理。 十十八、结结合公司司发展计计划，制制订商品品房营销销计划和和实施方方案，充充分调动动营销人人员的积积极性，提提高经济济效益。 十十九、市市场营销销部会同同投资发发展部、项项目技术术部做好好竣工商商品房的的移交工工作，现现场查验验土建、水水电等配配套设施施并核实实房屋面面积，确确认无误误后（竣竣工房屋屋面积须须经房管管部门书书面认可可），查查验人员员

34、办理书书面移交交手续。竣竣工建筑筑明细表表报副总总经理批批准后，由由市场营营销部据据此编制制房屋销销售结算算清单，报报财务部部备案，不不得擅自自变更。 档案管理制制度 一、严严格执行行党和国国家的保保密、安安全制度度，确保保档案和和案卷机机密安全全。 二二、各部部室应在在每年元元月底向向公司办办公室移移交上年年度文书书档案并并履行清清交手续续。 三三、各部部室应明明确规定定档案责责任人，档档案责任任人（档档案员）对对本部门门档案的的收集、建建档、保保管、借借阅和利利用负全全责。 四、各各类规章章制度、办办法、人人事、工工资资料料、会议议记录、会会议纪要要、简报报、重要要电话记记录、接接待来访访

35、记录、上上级来文文、公司司发文、工工作计划划和工作作总结以以及添置置设备、财财产的产产权资料料由办公公室负责责归档。 五、各各工程项项目立项项、国土土、规划划、设计计、监理理、质监监及技术术等图纸纸文字技技术资料料、质量量资料由由投资发发展部负负责归档档。 六六、各类类承包合合同、商商务合同同、协议议的正本本原件由由财务部部归档，副副本原件件由办公公室归档档，其他他部门备备份存档档并由信信息中心心实行电电脑化管管理。 七、各各招商引引资贷款款项目申申报资料料、征地地、拆迁迁批复、国国土规划划等技术术、图纸纸分别由由投资发发展部、城城建资产产部、项项目技术术部、市市场营销销部等业业务部门门按业务

36、务分工负负责归档档。 八八、归档档资料必必须符合合下列要要求： 文件件材料齐齐全完整整； 根据档档案内容容合并整整理、立立卷； 根据据档案内内容的历历史关系系，区别别保存价价值、分分类、整整理、立立卷，案案卷标题题简明确确切，便便于保管管和利用用。 九九、档案案资料借借阅需履履行登记记、签字字手续，重重要资料料借阅需需先请示示分管领领导。 十、由由分管领领导定期期组织档档案责任任人、业业务部门门组成档档案鉴定定小组对对超期档档案进行行鉴定，提提交档案案报告，并并根据有有关规定定的酌情情处置。 十一、加加强档案案保管工工作，做做好防盗盗、防火火、防虫虫、防鼠鼠、防潮潮、防高高温工作作，定期期检查

37、档档案保管管工作。 差旅费管理理制度 根据上级有有关规定定，结合合本公司司实际情情况，本本着既勤勤俭节约约、开支支，又要要保证出出差人员员工作与与生活需需要的原原则，制制订本制制度。 一、本本办法适适用于本本公司因因公出差差支领旅旅费的员员工。 二、出出差旅费费分交通通费、宿宿费及特特别费三三项： 1、交交通费系系指火车车、汽车车、飞机机等费用用。 22、膳宿宿费系指指膳食费费及宿费费。 33、特别别费系指指因公支支付邮电电或招待待费等。 三、员员工因公公出差，应应事先填填明员工工出差申申请单，经经部门负负责人审审核并呈呈报总经经理批准准后出差差，如因因事情紧紧急而未未及时填填表，须须事先由由

38、部门负负责人口口头报告告总经理理，等返返回公司司后，应应立即补补办手续续，员工工出差报报支表的的处理程程序如下下： 11、出差差前依单单填明单单位、级级别、姓姓名、出出差事由由、搭乘乘交通工工具、出出差日期期、预支支金额，经经部门负负责人审审核后呈呈报总经经理批准准。 22、出差差人凭核核准的预预支金额额，填写写借款单单，向财财务部预预支差旅旅费。 3、出出差人返返回后77日内应应填写差差旅费报报销单，注注明实际际出差日日期、起起始讫地地点、工工作内容容、报支支项目、金金额等，由由所属部部门和财财务部负负责人审审核后报报总经理理批准，由由财务部部在报销销时冲销销预支数数。 四四、差旅旅费按业业

39、务需要要按岗位位职务分分成如下下几个包包干： 1、享享受总经经理以上上待遇的的人员，差差旅费实实报实销销。 22、享受受副总经经理和总总工程师师待遇的的人员，宿宿费上限限1500元/日日。 33、享受受部门负负责人待待遇的人人员，宿宿费上限限1000元/日日，其他他人员宿宿费上限限80元元/日，另另伙食补补助300元/天天。交通通费以经经主管领领导核准准的交通通方式依依票据实实报实销销。 44、公司司员工出出差期间间，确因因工作需需要宴请请时，需需经主管管领导核核准，依依票据实实报实销销，同时时取消当当日伙食食补助。 5、公公司员工工出差期期间，因因游览或或非工作作需要的的参观而而开支的的一切

40、费费用，由由个人自自理。 高密市市会议中中心使用用管理暂暂行规定定 高高密市会会议中心心是为全全市党政政机关和和企事业业单位提提供会议议服务的的场所，为为搞好会会议中心心的使用用管理和和会议服服务工作作，充分分发挥其其社会效效益和经经济效益益，特制制定本规规定。 一、会会议中心心在市建建设局和和投资办办的领导导下，开开展会议议服务工工作，以以“用户户至上，信信誉第一一，服务务周到，安安全可靠靠”为服服务宗旨旨，根据据市建设设局的统统一安排排，为使使用单位位提供良良好的服服务。 二、会会议中心心实行有有偿服务务，收费费标准为为：一楼楼会议室室6000元/次次，制冷冷（暖）费费59元元/小时时；二

41、楼楼会议室室16000元/次，制制冷（暖暖）费880元/小时；接待室室2000元/次次。 三三、对所所有会议议只提供供音响、灯灯光、冷冷暖、开开水、茶茶具等硬硬件设施施服务，会会标、茶茶、饮料料、水果果、香巾巾及会议议服务人人员等，由由使用单单位根据据需要自自行安排排。 四四、所有有会议使使用单位位，均需需持市建建设局办办公室填填发的高高密市会会议中心心使用通通知单，于于会议召召开前一一天，到到会议中中心管理理办公室室联系会会务事宜宜。会议议结束后后，由使使用单位位在使使用通知知单上上填写意意见，办办理结算算手续。 五、对对未持高高密市会会议中心心使用通通知单联联系会务务的单位位，会议议中心管

42、管理办公公室不予予承接，建建议其到到市建设设局办公公室办理理会议承承接手续续。 六六、会议议使用单单位和所所有与会会人员应应遵守会会议中心心的各项项管理规规定，进进入会场场请勿吸吸烟并关关闭通讯讯工具，自自觉爱护护服务设设施和用用品。若若服务设设施和用用品在会会议期间间有遗失失或人为为损坏的的，由使使用单位位按价赔赔偿。 七、会会场灯光光、音响响控制室室为设备备重地，除除会议中中心管理理人员外外，其他他人员非非请莫入入。 八八、使用用单位和和与会人人员不得得携带易易燃、易易爆及有有毒、有有害等危危害公共共安全的的物品进进入会议议中心。与与会车辆辆要按指指定地点点停放并并自行管管理。 工作过过失

43、责任任追究办办法 一、为为提高工工作质量量和办事事效率，保保证工作作人员正正确、高高效地实实施管理理与服务务，防止止工作过过失行为为发生，制制定本办办法。 二二、本办办法所称称工作过过失，是是指工作作人员因因故意或或者过失失不履行行或不正正确履行行职责，以以致影响响工作质质量和工工作效率率，贻误误管理与与服务工工作，造造成不良良影响或或损害公公司利益益的行为为。 三、工工作过失失责任追追究，坚坚持实事事求是、有有错必究究，惩处处与责任任相适应应，教育育与惩处处相结合合的原则则。 四、工工作人员员在实施施管理与与服务过过程中，有有下列情情形之一一的，应应当追究究工作过过失责任任： 1、对对符合规

44、规定条件件的申请请应予受受理、许许可而不不予受理理、许可可的； 22、不予予受理、许许可不告告知理由由的； 33、无规规定依据据或违反反规定、技技术规程程、规范范、标准准、工作作程序实实施许可可的； 44、超越越权限实实施许可可的； 55、对涉涉及不同同部门的的许可，不不及时主主动协调调，相互互推诿或或拖延不不办，或或者本部部门许可可事项完完成后不不移交或或拖延移移交其他他部门的的； 6、无无正当理理由在规规定时间间内未完完成本职职工作或或完成工工作未达达到标准准要求的的； 7、对对属于职职责范围围内的事事项推诿诿、拖延延不办的的； 8、缺缺乏调查查研究、工工作浮夸夸，提供供不实数数据、虚虚假

45、资料料等论证证依据，影影响经营营决策正正确性的的； 9、在在履行职职责过程程中，造造成工作作失误的的； 100、其他他违反内内部管理理制度贻贻误工作作或损害害公司利利益的。 五五、工作作过失责责任分为为：直接接责任、间间接责任任和领导导责任。 六六、承办办人未经经审核人人审核、批批准人批批准，直直接作出出具体工工作行为为，导致致工作过过失后果果发生的的，负直直接责任任。 承承办人弄弄虚作假假，致使使审核人人、批准准人不能能正确履履行审核核、批准准职责，导导致工作作过失后后果发生生的，承承办人负负直接责责任。 七七、虽经经审核人人审核、批批准人批批准，但但承办人人不依照照审核、批批准意见见实施具

46、具体工作作行为，导导致工作作过失后后果发生生的，承承办人负负直接责责任。 八八、承办办人提出出方案或或意见有有错误，审审核人、批批准人应应当发现现而没有有发现，或或者发现现后未予予纠正，导导致工作作失误后后果发生生的，承承办人负负直接责责任，审审核人负负间接责责任，批批准人负负领导责责任。 九九、审核核人不采采纳或改改变承办办人正确确意见，经经批准人人批准导导致工作作过失后后果发生生的，审审核人负负直接责责任，批批准人负负间接责责任。 审核人人不报请请批准人人批准直直接作出出决定，导导致工作作过失后后果发生生的，审审核人负负直接责责任。 十十、批准准人不采采纳或改改变承办办人、审审核人正正确意见见，导致致工作过过失后果果发生的的，批准准人负直直接责任任。 未未经承办办人拟办办、审核核人审核核，批准准人直接接作出决决定，导导致工作作过失后后果发生生的，批批准人负负直接责责任。 十十一、集集体研究究、认定定导致工工作过失失后果发发生的，集集体共同同承担责责任，持持正确意意见者不不承担责责任。 十十二、两两人以上上故意或或者过失失，导致致工作过过失后果果