公司督察预警工作管理办法17260.docx

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1、公司督察预警工作管理办法一、目的：根据公司经经营活动执执行能力落落实程度和和管理行为为控制的需需要，特制制定本管理理制度，以以期达到加加强督察队队伍建设，强强化督察工工作力度，提提高督察工工作质量，使使督察工作作真真发挥挥监控管理理、保障经经营的功能能。管理职责：公司督察部部是由总经经理直接领领导的综合合职能部门门，是对企企业的经营营活动过程程督察监督督控制的归归口单位，因因此督察部部主要负责责人应明白白所领导的的部门工作作对公司资资产负责，对对总经理负负责，必须须严格执行行督察工作作，完成上上级下达的的各项督察察工作任务务。二、督察部部的组织管管理规定督察部的组组织体制1. 督察部属于于总经

2、理直直接领导，督督察部在总总经理授权权下，可以以检查公司司各职能部部门和各办办事处的工工作。但总总经理不能能授其行政政指挥权，以以防止干扰扰或阻碍总总经理负责责的统一指指挥原则的的实施。2. 督察部应积积极支持总总经理和副副总经理的的工作，当当好参谋助助手，对他他们的工作作只有建议议权，但不不能干预。3. 督察部按其其督察业务务看，他是是个检查机机构，不具具有对各级级行政指挥挥的职能，因因此不承担担各级业务务绩效责任任。三、督察部部的职责1. 根据总经理理的意旨，建建立和健全全公司范围围内的督察察系统2. 对公司各时时期战略目目标及政策策进行阶段段性跟踪和和综合分析析。3. 对公司日常常经营管

3、理理进行监控控和提出预预警。4. 负责对公司司最高层下下达的指令令和布置的的工作进行行督促、检检查和追踪踪反馈。5. 对来自公司司内、外的的各种重大大的投诉进进行调查和和结果报告告。6. 对公司内发发生的重大大事件组织织调查和结结果报告。7. 对企业经营营过程的信信息管理的的有效性作作相关追踪踪和反馈。8. 对公司中层层各职能部部门的组织织、指挥、监监督、协调调功能运作作状况，以以及经营计计划、方针针政策、工工作标准执执行情况督督察和预警警。9. 对公司中、高高层管理干干部的德、勤勤、能、绩绩进行定期期考核和评评价。10. 对公司范围围内一切违违反规章制制度，违反反劳动纪律律的现象进进行督察，

4、并并按相关规规定进行处处罚。11. 对公司各类类资产的管管理状况进进行系统分分析，并对对其保护情情况进行调调查、追踪踪、预警。12. 完成总经理理交办的其其他任务。四、督察部部应有的职职权根据责权对对等的原则则，要完成成督察职责责任务，应应给予相应应的职权，以以利于工作作开展，主主要有：1. 对督察对象象的调查权权2. 对督察预警警对象处置置的建议权权3. 对违反纪律律规章的制制止权4. 对督察预警警结果的报报告权5. 对督察预警警对象提出出整改的建建议权6. 有权调阅涉涉及督察对对象所需要要的各种文文件资料及及产销合同同。7. 有权参加公公司各类会会议和了解解各会议内内容精神。五、工作原原则

5、及重点点应遵循的原原则1. 对公司财产产负责的原原则2. 全局性原则则3. 事实求是的的原则4. 日常监督和和阶段性预预警相结合合的原则5. 及时、公正正、准确的的将督察的的问题得到到追踪、解解决和落实实，将不定定期以整整改报告形形式进行闭闭环通报。工作重点1. 中、高层队队伍人力资资源储备、配配置、组织织建设的有有效性2. 企业激励机机制（考核核、奖罚等等）运行的的规范程度度3. 企业各资源源的整合，使使用的效果果情况4. 营销远程控控制体系的的精细化和和有效性5. 制造环节和和销售之间间的相关运运行配合情情况。6. 制造过程中中的物流控控制、成本本控制、品品质控制以以及工艺技技术等方面面的

6、相互支支持和协调调工作方法与与要求1. 督察部应根根据企业发发展中心工工作需要，有有计划地对对各监控点点布置专题题工作，并并进行阶段段性跟踪和和综合分析析。2. 一般情况对对公司各职职能部门的的监控和预预警通过派派驻制、巡巡查制来实实现，但在在必要时可可采取隐蔽蔽体系等形形式。3. 在督察工作作过程中应应与被督察察部门的负负责人加强强沟通以免免冲突，使使他们明白白督察工作作是帮助他他们找问题题，消除危危机而不是是搞阴谋诡诡计来拆台台的，因此此一切活动动均应积极极配合。4. 为了对总经经理负责，对对督察发现现的问题要要认真分析析，积极向向上进行报报告，内容容真实、客客观、防止止失真误判判造成反作

7、作用，同时时对解决问问题的有效效性进行跟跟踪。5. 督察工作坚坚持公开、公公平、公正正与保密的的原则。一一方面对督督察结果采采取内部刊刊物形式公公开，另一一方面对未未定性的问问题和举报报投诉的人人员保守机机密。6. 督察发现的的问题，采采取督察察情况报告告书的形形式向总经经理书面报报告同时附附上整改意意见供高层层决策参考考。对做有有整改批示示的事项应应督察执行行并用整整改情况简简报的形形式进行闭闭环通报。7. 总经理交办办的专项督督察任务等等，均以督督察简报的的形式反馈馈给总经理理及公司相相关领导。8. 督察工作必必须把握时时效，对公公司重大突突发事件从从发生到处处理，一般般不超过22小时，及

8、及时呈报公公司领导。六、督察人人员的管理理规定督察人员的的素质要求求1. 必须具有大大学本科以以上学历，具具有丰富的的理论知识识和实践经经验，具有有强的观察察问题、分分析问题和和处理问题题的能力2. 熟悉企业管管理程序以以及业务。3. 作风正派，办办事公道，反反映问题客客观、公正正，勇于抵抵制各种歪歪风邪气，敢敢于同破坏坏企业经营营管理制度度的行为作作斗争，忠忠于公司。4. 有较强的口口头、文字字表达能力力并具有心心胸开阔，大大度的特质质。督察人员的的职权范围围1. 有权将公司司人员违纪纪违规事项项直接向督督察经理或或总经理反反映2. 有权列席公公司办公会会议，生产产经营会议议，通过会会议了解

9、经经营管理决决策过程3. 有权调阅公公司内部文文件、资料料。4. 有权了解派派驻单位的的全部经营营过程和管管理情况，并并可召开各各层次的座座谈会议等等，总经理理应全力支支持。5. 督察部认为为应该了解解的其他内内容6. 督察部工作作人员实行行垂直领导导，按实际际情况，督督察部门可可派驻专职职督察员到到其他部门门，专职督督察员的管管理、考核核、奖罚由由督察部负负责。7. 督察员必须须按照先培培训后上岗岗的原则，由由督察部培培训合格后后可派驻到到其他部门门进行督察察工作。8. 督察员在开开展工作时时不受行政政级别限制制，各级必必须积极配配合，不得得以种种理理由回避、阻阻扰。9. 督察信息收收集要准

10、确确及时，有有事实依据据，既要报报喜，更要要报忧，既既全面又突突出重点，作作到防范未未然。10. 督察部根据据年度计划划的要求，结结合公司和和总经理的的思路，制制定每月具具体工作计计划，每月月将计划分分解到督察察人员，督督察人员制制定具体工工作方案。11. 督察人员在在督察中遇遇到阻止或或其他情况况时，要及及时向督察察经理汇报报，督察经经理在职权权内能解决决的尽快解解决，不能能的应及时时请示总经经理解决。12. 督察人员在在执行任务务过程中，遇遇到打击报报复，造谣谣诬陷等事事情发生的的，督察部部要认真查查明事实真真相，要求求总经理给给予生事者者严重处理理，保护督督察人员的的正当权益益。13.

11、凡在督察工工作中为企企业挽回重重大损失或或因维护企企业利益而而遭受委屈屈，仍任劳劳任怨为公公司工作，由由督察部向向公司领导导写专题报报告，给予予奖励。14. 对工作严重重不负责任任，不认真真执行督察察职能，甚甚至破坏督督察形象的的，在查清清事实的基基础上给予予处罚，具具体按公司司制度执行行。15. 督察部应不不定期或定定期对督察察人员培训训，必要时时可请专家家学者和专专业人士进进行授课。16. 督察部要对对每位督察察人员的工工作任务完完成情况实实行按月考考评，并在在每年7月月和次年11月进行半半年、年度度工作考评评，以考评评结论作为为奖励、晋晋级、或不不称职调离离等方面的的依据。七、督察管管理

12、的实施施：本办法自22006年年七月一日日开始实施施。附件督察情况报报告书督察课题督察时间督察人员报告时间问题现象调研说明分析结论解决建议需配合事项项 督察察员 督察经经理 整改项项目督察简简报整改项目执行者要求完成时时间督察人实际完成时时间跟踪验证反反馈情况结果评估制表 审核整改工作通通知单 部部门 径公司司督察办研研究并报总总经理批准准，现决定定对你部门门所存在的的工作问题题提出整改改，接此通通知后，应应立即按以以下内容和和要求做好好工作，并并将执行情情况及时反反馈到督察察办。整改内容、工工作要求：配套工作、注注意事项：签发人： 签字：接受人： 签字：整改项目督督察汇总表表整改项目执行者要

13、求完成时时间督察员实际完成时时间跟踪检查情情况结果评估填表 审核核督察部（计计划管理部部）的组织织结构总经理督察部经销副总生产副总行政副总生产督察部门督察技术开发督察营销督察员.生产督察察职责： 1.对对生产计划划的组织、指指挥、协调调等功能进进行督察2.对产品品质量动态态进行跟踪踪督察3.对计划划完成情况况及产销衔衔接督察4.对生产产重大投诉诉或损失进进行督察5.对生产产全体人员员的组织纪纪律和制度度执行进行行督察6.负责对对督察情况况进行分析析，每周小小结一次，及及时汇报给给部长。营销督察职职责： 11.对销售售政策及制制度执行情情况进行督督察2.每月销销售完成情情况及促销销方案进行行分析

14、督察察3.对销售售管理体系系及销售物物流控制、区区域间的远远程控制进进行调查。4参与重重大的合同同谈判，把把好合同控控制的督察察。技术督察职职责： 11.对技术术部门日常常管理工作作及公司的的政策方针针等执行情情况进行督督察2.参与新新品开发项项目的过程程跟踪3.对技术术部门所提提供的技术术服务水平平及方式方方法、资料料进行督察察。4.对技术术部门的投投诉进行研研究处理44.协助技技术部门科科研成果的的保护，并并实施过程程跟踪。部门督察： 1.对除除生产、销销售、技术术外的部门门日常工作作进行督察察2.对部门门在计划、组组织、指挥挥、协调方方面进行督督察3.对部门门在执行上上级下达的的计划任务务和指令工工作进行跟跟踪4.对部门门工作职责责履行情况况进行督察察。5.协协助解决部部门间沟通通与工作联联系方面出出现的问题题督察工作流流程图：督 察 部 督察验证整改情况进入考核系统整改工作通知单整改情况报告产品销售生产作业 物流控制 采购作业技术开发 品质控制 行政事务 后勤保障NO总经理批示督察报告汇报总经理YES意见一致否?向督察经理汇报征询所在部门主管意见信息处理统计分析整理形成工作报告再次督察