公司管理办法17672.docx

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1、第一部分 公司组织机构及主要人员职责 一、 公司组织机机构及分分工二、 公司总经理理职责三、 公司副总经经理（生生产技术术）职责责四、 公司副总经经理（行行政财务务）职责责五、 公司总工程程师职责责六、 公司副总工工程师职职责七、 设计部经理理、副经经理职责责八、 会计岗位职职责九、 出纳员岗位位职责公司组织机机构及分分工第一条 本公司组织织机构及及分工依依照公司司章程制制定。第二条 本公司在总总经理领领导下，设设总经理理一人，副副总经理理2人及总总工程师师1人。第三条 本公司依业业务性质质设设计计部、BIIM咨询询中心、财务部、综合合办公室室。第四条 总经理按照照董事会会决议的的明确管理理公

2、司的的生产经经营等工工作。第五条 副总经理、总总工程师师协助总总经理处处理公司司的各项项工作。第六条 各部门经理理负责处处理各部部门业务务，并考考核各部部门所属属员工的的德、能能、勤、绩绩，并报报奖罚。第七条 各部门主要要职责如如下：1 综合办公室室主管上级：主管行行政、经经营的副副总经理理。下属岗位为为：文员员、经营营人员、招招标人员员、人事事专员。部门职责：接待、考考勤、招招投标各各项工作作、人员员招聘事事宜。主要职能：（1）办公公司 文件的的拟、收收、发、存存； 召开会会议、会会议纪要要，公司司大事记记、档案案、资料料管理； 管理印印章、开开具一切切公司对对外证明明，加盖盖公章； 公司车

3、车辆管理理、调度度，接待待工作； 公司所所需设备备、器具具、物品品的采购购； 劳资管管理、考考勤、工工资、福福利； 人员招招聘，员员工档案案管理； 公司制制度、宣宣传资料料等文件件的出版版工作； 制定定单位人人员培训训与技术术交流计计划，并并组织实实施。（2） 经经营部经营人员岗岗位职责责： 11、收集集经营信信息，掌掌握市场场动态，深深入调查查研究，为为集团决决策提供供依据。2、开拓市场，及时了解新技术、新项目、新思路;对外联络，寻找合作项目，引入资金，开发新的经营市场;对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析报告，并对新项目进行经营策划、投资分析等。3、进行企业经营策划、投资策划等

4、方面的工作。4、对外联系、联络、接待以及公关工作。5、业务洽谈，负责办理有关合同、协议、契约等文书手续，负责集团法律文书及法律事务工作。6、协助做好内部管理、监控等工作。7、协助综合部、财务部及各个中心完成集团交办的各项工作任务。8、对市场信息进行汇总、整理、归类，提出分析报告及对策。9、参与有关合同、协议、契约等文书材料相关手续工作。10、参与对新项目进行可行性分析工作。11、有关文书工作。12、协助办公室日常事务性工作。13、完成领导交办的各项工作任务。（3）招标标部项目经理岗岗位职责责：1.负责受受理业务务，核查查点收委委托方报报送的业业务资料料；2.负责统统筹业务务的工作作进度，保保证

5、工作作如期进进行并圆圆满完成成；3.负责整整体把握握、审核核经办人人员完成成的业务务工作质质量，保保证工作作的准确确度和正正确性；4.负责业业务的成成果交付付和业务务费用的的收取，保保证业务务成果的的如期交交付和业业务费用用的如额额收取；5.负责统统筹承办办的业务务的档案案整备，并并与档案案员交接接。招标员岗位位职责：1.按项目目经理的的安排，如如期、保保质的完完成自己己负责的的部分业业务；2.负责承承办的业业务的档档案的整整备，并并完整的的交付给给项目经经理；3.按项目目经理的的安排，对对其他经经办人员员完成的的业务成成果进行行复核，并并保证复复核后的的业务成成果的准准确度和和正确性性。2.

6、财务部部（1）主持持计划财财务部的的工作，领领导财务务人员实实行岗位位责任制制，切实实的完成成各项会会计业务务工作：（2）财会会人员都都要认真真执行岗岗位责任任制，各各司其职职，相互互配合，如如实反映映和严格格监督各各项经济济活动。（3）记账账、算账账、报账账必须做做到手续续完备，内内容真实实，数字字准确，账账目清楚楚，日清清月结，按按期报账账。（4）各级级领导必必须切实实保障财财会人员员依法行行使职权权和履行行职责。（5）财会会人员在在办理会会计事物物中，必必须坚持持原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必必须拒绝绝付款，拒拒绝报销销或拒绝绝执行，并并及时向向上级财

7、财务部门门报告。（6）被撤撤销的财财会人员员，必须须会同有有关人员员编制财财立、资资金、债债权债务务移交清清册，办办理交接接手续。（7）移交交交接包包括移交交人经管管的会计计凭证、报报表、账账目、款款项、公公章、实实物及未未了事项项等。（8）移交交交接必必须监交交。一般般财会人人员的交交接。由由公司领领导会同同财务部部部长进进行监交交；计划划财务部部部长的的交接，有有总经理理会同总总会计师师进行监监交。（9）财务务人员对对资产、资资金、现现金及费费用开支支的管理理，防止止损失，杜杜绝浪费费，提高高效益。付付款审批批单有项项目经办办人负责责办理报报批。审审批权限限如下：5000元以下下的由部部门

8、经理理审批，5500元以以上有总总经理审审批。（10）银银行账户户必须遵遵守银行行的规定定开设和和使用。银银行账户户只供本本单位经经营业务务收支结结算使用用，严禁禁出借账账户供外外单位或或个人使使用，严严禁为外外单位或或个人代代收代支支、转账账套现。（11）银银行账户户的账号号必须保保密，非非因业务务需要不不准外泄泄。（12）银银行账户户印鉴的的使用保保管慎重重，印鉴鉴保管人人员临时时出差时时由其委委托他人人代管，一一定有用用章记录录。（13）一一切现金金往来，必必须收付付有凭据据，严禁禁口说为为凭。（14）严严禁将公公款存入入私人账账户，违违者按贪贪污论处处。（15）员员工每周周终要会会同经

9、理理盘点一一次，结结算请账账目。（16）正正常的办办公费用用开支，发发票应印印章齐全全，经手手人验收收人签外外，经经经理或其其他授权权人批准准后方能能报销付付款。（17）非非生产性性的特殊殊开支，由由总经理理审批。（18）严严格资金金使用审审批手续续，否则则按违章章论处并并对该资资金的损损失负连连带。（一） 设计部1 主管上级：主管生生产技术术的副总总经理。2 下属岗位：设计师师8人造价人员11人招标人员55办公司2人人。3 部门职责：公路、市市政道路路工程勘勘察设计计，预、工工程可行行性报告告编制。4 主要职能：（1） 组织实施公公司下达达的各项项生产任任务；（2） 组织实施公公司下达达的工

10、程程前期研研究工作作；（3） 进行设计工工作的后后续服务务工作；第八条 办事程序1 一般事务处处理程序序：购置置办公用用品、员员工差旅旅一次性性花费小小于20000元元，由分分管副总总经理负负责；日日常生产产任务安安排、出出差、加加班及生生产经费费的使用用，由分分管生产产的副总总经理负负责；公公司技术术质量及及科技开开发由总总工程师师负责；公司任任务承接接、财务务账目、月月报表的的签审、大型勘勘察设计计项目的的策划，由由总经理理负责。2 重要事务处处理程序序：由副副总经理理或有关关分管领领导提出出，召开开管理层层会议，报报总经理理批准，会会议应有有书面记记录。重重要事务务是指以以下事务务： 公

11、司管管理层待待遇； 公司部部门负责责人人事事任命； 公司大大型勘察察设计项项目的承承接；3 特别事务处处理程序序：由总总经理提提出，报报请董事事长批准准。特别别事务是是指以下下事务： 公司管管理层的的调整； 大型固固定资产产的购买买（如汽汽车、房房屋等）； 公司办办公地点点的调整整； 公司规规模的改改变。第九条公 司 总总 经 理 职职 责1、 贯彻落实董董事会决决议，并并对董事事会负责责；2、 提请聘任或或解聘公公司副总总经理、总总工程师师；3、 制定公司发发展战略略、年度度目标，经经营计划划和投资资方案，并并对其实实施情况况分析评评价；4、 对公司大型型生产项项目承接接、大型型设备采采购进

12、行行决策；5、 拟定公司组组织机构构及部门门职责，对对人员编编制方案案进行确确认；6、 确定各有关关管理制制度的建建立、修修订及完完善；7、 主持公司的的日常工工作，保保证公司司的生产产、经营营活动正正常进行行；8、 对公司财务务情况、成成本、资资产负债债情况进进行管理理控制并并核签；9、 负责公司经经营过程程中与有有关单位位财务、主主管上级级及工商商、税务务等部门门的协调调；10、 对公司职员员的招募募及解聘聘进行决决策。 公司副总经经理（生生产技术术）职责责1、 分管生产技技术工作作，对生生产过程程中的有有关问题题提出解解决方案案，对大大型生产产项目的的执行提提请经理理层集体体决策；2、

13、负责公司的的生产、技技术设备备、采购购工作；3、 负责设计部部经理及及项目负负责人对对生产项项目进行行全过程程管理工工作，对对实施情情况分析析评价；4、 对实施的各各项目从从人员、设设备、生生产经费费等方面面进行统统一调度度指挥；5、 负责生产人人员出差差费用、项项目经费费的控制制；6、 对公司近远远期人员员及组织织机构的的建设提提出预案案；7、 负责公司技技术人员员的岗位位、薪资资标准评评定，定定岗定薪薪；8、 拟定公司员员工再教教育、培培训计划划，并监监督执行行；9、 完成总经理理安排的的其它工工作。 公司副总经经理（行行政财务务）职责责1、 分管行政财财务部工工作，拟定公公司的财财务工作

14、作计划、总总结，提提出本年年度的财财务分配配预案；2、 提出公司发发展计划划中的投投资方向向计划建建议，并并对其实实施情况况进行监监控；3、 负责公司与与社会团团体的协协调配合合工作；4、 对行政、财财务人员员的工作作情况监监督、考考核、评评定；5、 按照公司有有关规定定，负责责对公司司各部门门、人员员的日常常管理、考考勤考核核，提出出考核意意见；6、 结合各部门门人员的的考核情情况，负负责公司司后备干干部的考考察；7、 负责公司固固定资产产、文具具及易耗耗品管理理工作；8、 负责落实公公司人员员的聘用用、解聘聘手续办办理；9、 负责股东单单位人员员培训计计划的实实施；10、 完成总经理理安排

15、的的其它工工作。 公 司 总总 工 程 师师 职 责1、 负责公司技技术质量量管理工工作；2、 组织公司新新技术、新新产品的的开发、应应用、推推广、产产业化进进程。推推进公司司技术标标准化工工作；3、 制定或批准准公司生生产项目目重大技技术原则则、技术术方案并并对其进进行审查查。组织织、监督督实施公公司各项项目的协协调、审审查、汇汇报、评评审等会会议；4、 制定公司科科技发展展计划，并并对研发发全过程程实施质质量监督督；5、 协调与业主主、院（分分院）、各各项目负负责人之之间的技技术关系系；6、 负责公司科科技图书书、资料料的采购购审批；7、 对有关技术术质量问问题提出出处理意意见及对对策。对

16、对不称职职技术人人员提出出处理意意见；8、 负责项目的的后续服服务管理理工作；9、 负责公司人人员培训训教育、训训练计划划的制定定、执行行工作；10、 完成总经理理安排的的其它工工作。公 司 副副 总 工 程程 师 职 责责1、 负责公司相相应专业业技术质质量管理理工作；2、 拟定公司生生产项目目专业技技术原则则、技术术方案，并并对其执执行情况况进行监监督检查查。3、 审查公司生生产项目目工作大大纲并予予以指导导，控制制各工程程项目专专业技术术质量。参参加公司司各项目目的协调调、审查查、汇报报、评审审等会议议；4、 对相关专业业工程项项目设计计文件（报报告）的的技术质质量予以以控制审审查；5、

17、 对相关专业业技术质质量问题题提出处处理意见见及对策策。6、 负责项目相相关专业业的后续续服务管管理工作作；7、 完成公司领领导交办办的其它它工作。设计部经理理、副经经理职责责1、 负责设计部部日常设设计工作作，协调调各专业业组之间间相互配配合工作作。2、 认真贯彻执执行公司司的各项项管理规规章制度度，逐级级建立建建全设计计部各项项管理规规章制度度。3、 跟踪掌握各各项目设设计工作作进展情情况，解解决存在在的问题题。督促促各组及及相关设设计人员员保质保保量按时时完成设设计任务务。4、 配合公司副副总工程程师做好好项目质质量管理理和后续续服务工工作。5、 对设计人员员进行日日常管理理及协调调沟通

18、与与其它部部门的相相关配合合工作。当当一个项项目完成成时，负负责相关关设计文文件整理理归档。6、 落实各专业业项目设设计工作作节点任任务安排排。7、 负责设计人人员技术术考核及及加班考考勤。按按月综合合核定设设计人员员工作量量，提出出奖金发发放建议议报主管管副总经经理。8、 设计部副经经理配合合本部门门经理工工作，并并做好部部门分管管工作。9、 完成领导交交办的其其它工作作。会 计 岗岗 位 职 责责1、 负责财务会会计工作作，协助助总经理理建立健健全经济济核算责责任制；2、 认真学习会会计法规规范会计计行为，遵遵守财经经纪律，坚坚持原则则，按照照公司财财务管理理办法办办事；3、 负责公司日日

19、常财务务票据报报销的复复核工作作，以保保证其合合理性和和真实性性；4、 负责会计报报表编制制和报送送工作；5、 根据公司财财务情况况，建立立预警机机制，及及时报告告财务状状况；6、 对会计凭证证、会计计账簿、财财务报告告及其他他会计资资料的真真实性、准准确性负负责；7、 做好会计档档案的登登记装订订、整理理、保管管工作；8、 协调与税务务、财政政、银行行、审计计等方面面的关系系，接受受税务、审审计及各各股东单单位的监监督；9、 保管公司财财务有关关印章；10、 配合有关领领导完善善公司财财务制度度；11、 完成领导交交办的其其他工作作。出 纳 员员 岗 位 职职 责1、 认真学习会会计法规规范

20、出纳纳员行为为，遵守守财经纪纪律，坚坚持原则则，照章章办事；2、 办理现金收收付和银银行结算算工作；3、 登记现金和和银行存存款日记记账；4、 妥善保管好好库存现现金和各各种有价价证券；5、 保管空白发发票和现现金空白白支票；6、 做好工资基基金的管管理工作作；7、 负责公司易易耗品和和固定资资产管理理；8、 配合财务主主管人员员做好具具体工作作；9、 完成领导交交办的其其他工作作。第二部分 公公司日常常事务管管理办法法一、 公司薪资实实施管理理办法二、 公司日常工工作管理理制度三、 公司行政管管理办法法四、 公司考勤制制度五、 公司出差管管理办法法六、 公司日常交交通工具具及乘用用管理办办法

21、七、 驾驶员管理理办法八、 办公文具管管理制度度公司薪资实实施管理理办法根据国家有有关制度度，结合合本公司司的实际际情况，参参照股股东单位位工资改改革方案案，特特制定本本办法。第一章 工资核核定第一条 工资组成1、 本公司工资资由以下下几部分分组成（1） 基本工资（2） 岗位工资（3） 效益工资工资总额=基本工工资（基基础工资资+股东东单位企企业年功功工资+年功工工资）+岗位工工资+效效益工资资+其它它收入第二条 基本工资1、 基本工资=基础工工资+院院企业年年功工资资+年功功工资。2、 基础工资定定为3000元。股股东单位位派往公公司前按按股东单单位有关关制度执执行，在在公司工工作后按按公司

22、制制度增加加。3、 年功工资每每年为220元，220年封封顶。第三条 岗位工资1、 岗位工资是是员工依依其技能能，在相相应岗位位或更高高岗位充充分发挥挥其作用用的一种种体现。（见见附表一一）2、 本公司各部部门设置置岗位情情况如下下：（1） 公司管理层层总经理 1名名副总经理 若干干名总工程师 1名（2） 部门经理级级设计部经理理 、副副经理 经经理1名名、副经经理若干干名行财部经理理 11名（3） 生产人员道路专业：一级设设计师33名、二二级5名名、三级级10名名桥梁专业：一级设设计师33名、二二级5名名、三级级10名名工程经济专专业：一一级、二二级设计计师各11名（4） 其他人员指劳动合同

23、同中未明明确执行行岗位工工资者。3、 岗位的确定定（1） 总经理级、部部门经理理或副经经理级依依发文为为准。（2） 生产人员由由设计部部初评，行行财人员员由行财财部初评评，经公公司经理理会议审审定。4、 岗位工资档档次的确确定（1） 现任公司级级、部门门级领导导按任职职年限确确定其岗岗位工资资档次。首首次任职职和任职职不满二二年者进进本岗位位第一档档工资标标准；任任职年限限满二年年以上不不满三年年者进本本岗位第第二档工工资标准准；任职职年限三三年以上上（含三三年）进进本岗位位第三档档工资标标准。（2） 项目负责人人第一次次担任按按一级设设计师第第一档岗岗位工资资标准确确定；第第二次担担任按一一

24、级设计计师第二二档岗位位工资标标准确定定；第三三次或以以后担任任按一级级设计师师第三档档岗位工工资标准准确定。（3） 设计人员档档次 一级设设计师三三档为具具有高级级以上技技术职称称并负责责3个以以上项目目；二档档为具有有高级以以上技术术职称并并负责11个项目目以上；一档为为具有中中级以上上技术职职称并从从事5个个项目以以上。上上述各档档次人员员均在项项目中具具有主持持或独立立完成有有关项目目的能力力。 二级设设计师三三档为具具有中级级以上技技术职称称并从事事本专业业3个以以上项目目；二档档为具有有中级以以上技术术职称并并从事本本专业22个以上上项目；一档为为具有初初级以上上技术职职称。上上述

25、各档档次人员员均在项项目中具具有基本本独立完完成有关关工作的的能力。 三级设设计师本本科及以以下学历历未定岗岗人员。 新调入入人员和和新分学学生l 新调入人员员，按相相应试岗岗档次的的90%计发岗岗位工资资。l 见习期岗位位工资（见见下表）各类人员见习期岗位工资确确定大专毕业生生一年三级档的885%本科毕业生生一年三级档的990%硕士研究生生一年二级低档的的90%博士研究生生一年一级低档的的90%注：以上人人员见习习期满后后考核上上岗执行行新聘岗岗位的岗岗位工资资。第四条 效益工资资效益工资的的核定根根据各项项目执行行情况，依依据每人人各自完完成的工工作量（数数量、质质量、进进度）、部部门经理

26、理考核情情况及公公司年度度经营、生生产情况况确定。第五条 其它收入其它收入包包括员工工加班费费、交通通误餐补补助、通通讯补助助等。加加班费根根据员工工基础工工资+岗岗位工资资为基数数，按公公司规定定的加班班工作时时间计算算；交通通误餐补补助、通通讯补助助等安公公司制度度分级标标准发放放。第二章 工资调调整第六条 工资标准的的调整1、 基本工资调调整。基基本工资资分为基基础工资资和股东东单位年年功工资资及同舟舟年功工工资，按按第一章章第二条条意见执执行，时时间自每每年的元元月一日日算起。2、 岗位工资调调整。岗岗位工资资在规定定的编制制内随岗岗位变动动调整，岗岗位变动动后按新新岗位上上岗合同同重

27、新核核定岗位位工资，并并从岗位位变动下下个月工工资起兑兑现（含含试岗期期），技技术人员员除破格格外原则则上满三三年方可可调整岗岗位。3、 由于个人原原因而致致无法继继续履行行岗位职职责，从从退出岗岗位时起起下个月月执行一一个月岗岗位工资资，如仍仍无法上上岗则停停发岗位位工资，连连续6个个月由于于个人原原因既未未能上岗岗又没有有工作者者，视为为待岗，待待岗期间间只支付付其基础础工资。连连续待岗岗时间达达1年以以上者，公公司将有有权解除除劳动关关系。第三章 工资资支付第七条 职工工资每每月200日通过过银行采采用工资资卡的方方式支付付。第八条 工资支付程程序：每每月200日前将将由考勤勤人员将将本

28、月考考勤情况况报行财财部核实实后，经经总经理理审核签签署后发发放工资资。第四章 附附则第九条 特殊情况工工资变动动由公司司经理会会议决定定；劳动动合同中中未明确确执行岗岗位工资资者不适适用本办办法。第十条 本办法自公公布之日日起实施施。各类人员岗岗位工资资岗级标标准表(附表一一)分 类岗 位岗级(档次次)标准（元）适应范围管理部门公司级总经理三5100二4600任职6年以以下一4350任职3年以以下副总经理(或总工工)三4150二3800任职6年以以下一3500任职3年以以下部门级公司副总工工程师三3300二3050任职6年以以下一2800任职3年以以下部门经理三3150二2900任职6年以以

29、下一2700任职3年以以下部门副经理理三 2750二2600任职6年以以下一2450任职3年以以下设计部技术人员一级设计师师三2600二2350一2150二级设计师师三2000二1850一1700三级设计师师三1550公司日常工工作管理理制度 为在公司内内营造一一种既高高效有序序，又宽宽松和谐谐的全新新工作环环境，根根据公司司目前的的实际情情况，特特规定如如下：1、 公司员工全全部实行行聘任制制，每个个员工应应自觉服服从上级级主管的的安排，对对自己分分管的事事项心中中有数，尽尽职尽责责。2、 所有员工应应自觉遵遵守国家家法律、公公司章程程及有关关规定，公公司有权权对违反反公司规规章制度度及有关

30、关法规的的员工提提出批评评、警告告、降级级、直至至解聘。3、 公司内部的的所有技技术资料料、文件件、科研研成果产产权归公公司所有有。未经经公司许许可，任任何人不不允许将将公司所所属技术术资料交交与非公公司人员员，违者者将以降降级或解解聘处理理。4、 员工个人上上班期间间应保持持穿着整整齐，干干净卫生生，自己己桌面应应始终保保持有条条不紊，个个人周围围环境应应自觉维维护，保保持干净净。5、 员工之间不不管年龄龄大小，职职务高低低，应相相互尊重重、和睦睦相处，严严禁以不不文明言言行相待待。技术术方面的的讨论应应平等发发表意见见。6、 全体员工应应遵守公公司考勤勤制度，严严格执行行作息时时间，不不迟

31、到、不不早退、不不旷工。7、 原则上不鼓鼓励员工工加班。当当事件紧紧急确需需加班时时，由各各部门经经理、项项目负责责人或公公司领导导通知有有关人员员。8、 同事、朋友友闲聚不不应在办办公室进进行，工工作时间间请勿大大声喧哗哗，相互互之间进进行技术术讨论，研研究等交交谈不应应影响他他人正常常工作。9、 工作时间严严禁进行行各种娱娱乐活动动，如：玩玩游戏、上上网、开开音响等等做与工工作无关关的事情情。10、 日常的办公公用品使使用，应应严格按按规定办办理，做做到励行行节约。11、 公司的办公公用品、仪仪器设备备应爱惜惜，严格格按操作作规程要要求进行行，属于于使用者者操作不不当造成成的损坏坏，应由由

32、使用者者负责。12、 公司集体办办公区实实行每日日值日制制，由员员工轮流流值日，保保证办公公区域环环境整洁洁。13、 员工下班时时应锁好好门窗，关关闭灯、热热水器、空空调、打打印机、复复印机、计计算机等等电器电电源。造造成事故故的，应应追究其其相关人人员的责责任。14、 员工应服从从本部门门、项目目负责人人、项目目组长及及公司正正常的工工作安排排。若对对工作安安排有异异议，可可通过正正当途径径逐级反反映，在在未得到到同意前前应执行行原安排排。公司行政管管理办法法一、 为使公司往往来文书书及时、准准确执行行，特制制定本办办法。二、 文书管理包包含收取取文件及及制发文文件两种种。三、 外来文件包包

33、括公文文、电报报、传真真资料等等项。内内部制发发文件包包含本公公司内部部文件和和对外业业务文件件。四、 收文：1、 外来文件收收文由公公司行财财部承办办。2、 外来文件收收文时，由由收发人人员登记记入“收发文文登记薄薄”。3、 内部制发文文件收文文时，由由行财部部编号及及填写“公文会会签单”后，送送收发人人员登记记入“收发文文登记薄薄”。五、 制发：1、 填写“发文文呈批单单”，编列列文号，并并填写“公文会会签单”注明本本案应会会签部门门后送回回公司行行财部登登记处理理。2、 发文号的规规定：1） 对外行文号号：同舟舟公司(_年)同舟字字第_号。六、 分文：1、 行财部收文文登记后后，根据据收

34、文处处理单送送有关领领导或部部门处理理。2、 内部发文呈呈批单做做收文登登记后，根根据文件件内容性性质分送送有关单单位会签签处理。七、 会签：1、 各部门收到到需参与与会签的的批呈时时，须本本着本部部门的职职责认真真表达对对本件草草案的意意见，并并尽量提提供相关关资料供供起草单单位参考考。2、 公文会签后后，再依依“公文会会签单”内所指指定会签签顺序，转转送其它它会签部部门，若若本部门门为最后后一个会会签部门门，则处处理后将将本呈批批件转送送行财部部处理。八、 审核：行财部根据据各部门门签办意意见，汇汇总整理理出一个个结论，若若各部门门意见不不统一，需需由行财财部协调调送总经经理核定定。九、

35、批示：总经理或其其它授权权批示者者做最后后的肯定定、否定定等指示示，并签签字。十、 执行：1、 行财部根据据总经理理批示内内容将公公文复印印一份送送执行单单位办理理，公文文正本送送行财部部归档存存查。2、 需对外发文文时，交交由行财财部打印印、盖章章、封装装、寄发发，呈批批件原件件和打印印件二份份归档存存查。寄寄发文件件前须填填写“收发文文登记薄薄”。十一、归档档：1. 任何签呈正正本均需需交由行行财部归归档存查查。十二、 公公文机密密等级及及处理规规定：1. 普通件：行行财部方方面处理理。2. 密件：需部部门领导导及以上上人员核核阅处理理。3. 机密件：需需公司领领导级核核阅处理理。4. 绝

36、密级：需需总经理理或董事事长核阅阅处理。5. 各级人员处处理密件件资料，须须严守密密秘。泄泄密而造造成损害害，由泄泄密人员员负责并并接受处处分。6. 密件文件递递送时，应应以信封封袋加密密封装，寄寄件人及及收件人人拆阅时时均须在在登记薄薄上签名名。十三、 公公文处理理时限：1. 特急件：随随到随办办。2. 急件：一天天内处理理完毕。3. 普通件：三三天内处处理完毕毕。4. 由行财部负负责公文文处理检检查督办办，所有有需处理理公文均均应反馈馈与有关关领导。5. 各级审核人人员及会会签人员员均需在在公文签签呈上签签名，并并标示日日期，以以明确责责任。十四、公司司公章、合合同章、财财务章使使用管理理

37、办法：为了合理、准准确使用用各类公公章，加加强公司司生产、经营及及财务管管理，特特制定本本规定。1、 公司公章、合合同章由由行财部部管理并并保管。2、 需盖公司章章的各类类文件、公公司对外外发的各各类函、介介绍信及及上报的的各种报报表等先先上报公公司总经经理，批批准后方方可盖章章。3、 合同章仅用用于签订订合同时时使用，在在盖合同同章时必必须双方方当面确确认无异异议，公公司总经经理批准准方可盖盖章。4、 公司财务章章由财务务人员管管理，主主要用于于公司各各类财务务报表、转转帐支票票、现金金支票，公公司总经经理批准准方可盖盖章。5、 公司公章、合合同章、财财务章不不允许外外借或不不经总经经理批准

38、准盖章。公 司 考考 勤 制 度度为保证公司司正常的的工作秩秩序，特特制定公公司考勤勤制度。第一条 考勤范围所有在西安安公司总总部上班班的员工工。第二条 考勤方式采用登记考考勤，考考勤工作作由行财财部负责责。第三条 考勤按上午午、下午午两班制制考勤。考考勤分出出勤、迟迟到（早早退）、事（病病）假、旷旷工等四四种情况况。具体体规定如如下：1、 上班时间晚晚到155分钟以以内者为为迟到。2、 下班时间提提前155分钟以以内离开开者为早早退。3、 以上1、22两项时时间超过过30分分钟者按按旷工处处理。4、 事、病假应应书面申申请。时时间在一一天内由由部门经经理批准准；三天天内由公公司主管管副总经经

39、理批准准，超过过三天由由公司总总经理批批准。第四条 考勤奖奖罚1、 迟到一次扣扣20元元，当月月累计迟迟到100次以上上者，按按事假三三天计；当月累累计迟到到20次次以上者者，出勤勤率按00%计。2、 一天旷工按按三天事事假计算算，每月月旷工超超过三天天者，出出勤率按按0%计计。 第五条条 考考勤管理理考勤登记表表由行财财部负责责统计，考考勤区间间为上月月20日日至本月月19日日。第六条 本办法法自公布布之日起起执行。公司出差管管理办法法第一条 为配合本公公司业务务需要，以以完成公公司生产产经营目目标，公公司需派派员工出出差。第二条 本出差仅指指临时性性的出差差，作为为后续服服务的设设计代表表

40、等身份份和长期期出差者者不在此此列。第三条 员工出差前前需填写写“出差申申请单”，出差差期限由由派遣主主管视情情况需要要，事先先予以核核定并以以核决权权限呈核核。第四条 出差的批准准权限规规定如下下：员工工出差由由主管副副总经理理核准。第五条 公司出差分分为经营营性出差差、生产产性出差差、培训训性出差差、会议议性出差差等情况况。第六条 培训性出差差交通费费、食宿宿费按实实报销，无无补贴；会议性性出差若若伴有作作为专家家接受对对方咨询询费情况况的，其其出差补补贴减半半，其出出差待遇遇一致。生生产性出出差按相相应项目目管理办办法执行行。第七条 出差中途除除因病或或不可抗抗力或主主管指示示延时外外，

41、不得得因私或或借故延延长差期期，否则则除不报报销差旅旅费外，并并以情节节轻重论论处。第八条 差旅费分为为交通费费、住宿宿费、伙伙食费。其其标准执执行公公司财务务管理办办法。 公司日常交交通工具具及乘用用管理办办法第一条、 为本公司业业务需要要，以完完成公司司经营目目标，公公司人员员需乘用用有关交交通工具具。第二条、 公司车辆原原则供本本公司员员工因业业务需要要使用，仅仅在不影影响公司司业务活活动的前前提下可可为公司司内部员员工私人人提供服服务。用用车前需需填具“派车单单”，由行行财部经经理签字字。司机机凭派车车单方能能出车。第三条、 因公用车车车辆过路路桥、燃燃料费由由公司承承担，因因私用车车

42、市内费费用由公公司承担担，出郊郊县由使使用者承承担。因因私用车车单程距距离一般般不应超超过2000公里里。暂按按每百公公里500元收取取燃料费费。第四条、 公司员工因因公出差差经由火火车站或或机场时时，可由由公司派派车接送送。当公公司车辆辆不在时时，由火火车站至至公司间间来回可可乘出租租车，由由公司至至机场间间来回原原则上应应乘坐民民航大巴巴。第五条、 本办法自公公布之日日起实施施。驾驶员管理理办法为适应公司司经营管管理模式式，加强强对公司司机动车车、驾驶驶员以及及交通安安全的统统一管理理，确保保车辆安安全行驶驶和日常常工作生生产用车车，结合合公司生生产、工工作用车车的特点点，特制制订本办办法

43、。第一条 汽车使用统统一归行行财部经经理安排排；第二条 驾驶员应严严格遵守守公司的的各项规规章制度度，认真真如实填填写驾驶驶日志，每每月100日定期期汇总，并并将每月月的行车车里程数数一并报报行财部部，不得得弄虚作作假；按按规定程程序申请请、报告告修车情情况；第三条 认真做好驾驾驶服务务；对公公司外客客人，上上下车应应主动打打招呼、关关闭车门门，做到到热情周周到，维维护公司司的良好好形象；乘车人人下车办办事时不不得擅自自离车，乘乘车人携携带大件件物品时时应主动动、热情情给予帮帮助；第四条 行车前要坚坚持勤检检查，做做到机油油、汽油油、刹车车油备齐齐，轮胎胎气压、制制动、转向、喇喇叭、灯灯光完好

44、好，确保保汽车处处于安全全、可靠靠的良好好状态；勤擦洗洗、保养养车辆，确确保车辆辆内外干干净、整整洁；第五条 严禁驾驶员员未经公公司派车车或未按按派车要要求行车车，一经经发现公公司将根根据情节节给予处处罚，屡屡次不改改者公司司有权解解除劳动动合同；第六条 驾驶员应严严格遵守守交通法法规。如如有违章章、肇事事行为，责责任自负负，造成成车辆损损坏维修修期每天天按误车车费300元进行行处罚；若无违违章、肇肇事行为为，每月月奖励1100元元。办公文具管管理制度度第一条 为使办公文文具用品品管理规规范化、合合理化，特特制订本本办法。第二条 本办法所称称办公文文具分为为消耗品品、管理理消耗品品及管理理品三种种。1. 消耗品：铅铅笔、墨墨水、刀刀片、胶胶水、胶胶带、图图钉、曲曲别针、笔笔记本、卷卷宗、标标签、信信纸、信信封、橡橡皮等。2. 管理消耗品品：光盘盘、荧光光笔、打打印台、电电池、传传真纸、订订书针、文文件袋、复复印纸等等。3. 管理品：镊镊子、剪剪刀、签签字笔、计计算器、打打孔机、订订书机、电电话机等等。第三条 文具分为个个人领用用、部门门领用及及公共使使用三种种。“个人领领用”系指个个人使用用保管用用品，如如签字笔笔、橡皮皮、铅笔笔、计算算器等。“部门领用”系指本部门共同使用用品，如订书机、文件袋等。“公共用品”系指由大家共同使用的用品，如复印纸、打印纸