公司制度清单（完整版）.docx

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1、公司制度清单（完整版） XX公司制度清单 序号 制度及流程 部门 备注 一级 二级 三级 1 资金管理 货币资金管理制度 资金支付授权审批制度 财务部 2 货币资金授权审批制度 财务部 3 现金管理限制制度 财务部 4 银行存款限制制度 财务部 5 印章管理制度 财务部 6 资金往来管理制度 财务部 7 财产管理 固定资产管理制度 固定资产授权批准制度 综合部 8 固定资产购置管理制度 综合部 9 固定资产验收管理制度 综合部 10 固定资产保管制度 综合部 11 固定资产折旧制度 财务部 12 固定资产盘点制度 综合部 13 固定资产处置制度 综合部 14 固定资产转移制度 综合部 15 库

2、存管理制度 库存物资授权审批制度 选购部 16 物资选购限制制度 选购部 17 物料储存管理制度 选购部 18 仓库调拨管理制度 选购部 19 物料领用管理制度 选购部 20 物料发放管理制度 选购部 21 库存盘点管理制度 选购部 22 废损存货管理制度 选购部 23 存货核算管理制度 财务部 24 无形资产管理制度 无形资产授权批准制度 综合部 25 取得与验收限制制度 综合部 26 无形资产运用管理制度 综合部 27 无形资产处置与转移管理制度 综合部 28 无形资产重大处置集体合议审批制度 综合部 29 财务相关 会计核算制度 会计核算制度 财务部 30 财务报告管理制度 财务报告编制

3、管理制度 财务部 31 会计凭证管理方法 财务部 32 财务报告编制打算管理制度 财务部 33 财务报告报送与披露管理制度 财务部 34 成本费用管理制度 成本费用授权批准制度 财务部 35 成本费用预料管理制度 财务部 36 成本费用预算编制制度 财务部 37 成本费用执行限制制度 财务部 38 成本费用核算制度 财务部 备用金及个人借款管理制度 财务部 39 预算管理制度 预算授权批准制度 财务部 40 预算编制管理制度 财务部 41 预算执行限制制度 财务部 42 预算调整管理方法 财务部 43 预算执行分析制度 财务部 44 预算审计管理制度 财务部 46 投融资 长期股权投资管理制度

4、 投资授权批准制度 财务部 47 长期股权投资决策制度 财务部 48 长期股权投资执行管理制度 财务部 49 长期股权投资处置管理制度 财务部 50 筹资融资管理制度 筹资融资授权批准制度 财务部 51 筹资融资决策管理制度 财务部 52 筹资融资执行管理制度 财务部 53 筹资融资偿付管理制度 财务部 54 担保管理制度 担保授权审批制度 财务部 55 担保风险评估制度 财务部 56 担保业务执行管理制度 财务部 57 选购业务 选购管理制度 选购授权审批制度 选购部 58 选购申请审批制度 选购部 59 物资材料管理制度 选购部 60 选购预算管理制度 选购部 61 选购限制制度 选购部

5、62 供应商考察制度 选购部 63 验收管理制度 选购部 64 付款限制制度 选购部 65 退货管理制度 选购部 66 应付账款管理制度 财务部 67 供应商管理制度 选购部 68 市场拓展 市场拓展管理制度 项目开发管理制度 市场拓展部 69 投标管理制度 市场拓展部 70 客户分类管理方法 市场拓展部 71 市场拓展预料管理 市场拓展部 72 市场拓展管理制度 市场拓展部 73 客户信用管理制度 市场拓展部 75 行政人事 合同管理制度 合同授权审批制度 综合部 76 合同会审制度 综合部 77 合同专用章管理制度 综合部 78 合同违约及纠纷处理制度 综合部 79 档案管理制度 综合部

6、80 印章管理制度 综合部 81 办公室管理方法 综合部 82 车辆管理方法 综合部 83 平安保卫管理制度 综合部 84 食堂管理制度 综合部 85 宿舍管理方法 综合部 86 应急预案 综合部 87 人力资源管理制度 企业人力资源需求安排 人力资源部 88 聘请管理制度 人力资源部 89 培训管理制度 人力资源部 90 绩效考核管理制度 人力资源部 91 薪酬与激励管理制度 人力资源部 92 晋升与离职管理制度 人力资源部 93 项目管理 项目成本核算 项目成本核算制度 成本管理部 94 验工计价制度 成本管理部 95 项目合同管理制度 成本管理部 96 进度款、竣工结算管理制度 成本管理

7、部 97 项目过程签证与变更管理 成本管理部 98 业务外包 业务外包的授权制度和审核批准制度 成本管理部 99 外包质量限制规定 成本管理部 100 外包商管理制度 成本管理部 101 业务外包费用结算 成本管理部 业务外包合同管理制度 成本管理部 102 外包业务资产管理制度 成本管理部 103 项目安排、进度管理 项目安排、进度管理制度 工程部 104 内控安排管理制度 工程部 105 工程项目台账管理制度 工程部 106 施工安排编制程序及要求 工程部 107 项目技术管理 施工打算工作标准 工程部 108 开工前的审批程序 工程部 109 施工现场标准化管理制度 工程部 110 技术

8、管理规范 工程部 111 项目施工技术重难点问题处理程序 工程部 112 项目工程质量管理 工程质量检查制 工程部 113 施工图纸会审制度 工程部 114 技术交底制度 工程部 115 施工方案审批制度 工程部 116 工程质量检查制度 工程部 117 项目工程定期汇报及总结制度 工程部 118 工程质量事故报告处理制度 工程部 119 项目平安管理 平安生产责任制 工程部 120 平安生产教化培训制度 工程部 121 消防平安责任制度 工程部 122 平安生产检查制度 工程部 123 平安生产事故报告和处理制度 工程部 124 平安生产考核制度 工程部 125 研发管理 研发管理制度 工程部 126 专利管理 专利管理制度 工程部 127 区域管理 区域管理 区域办公室管理制度 区域办 128 区域市场拓展资源调研管理 区域办 129 机械设备管理制度 区域办 130 外部关系维护管理制度 区域办 131 内部审计 内部审计管理制度 内审部 132 专项审计制度 内审部 举报投诉管理 内审部 133 组织架构 组织结构设计与调整管理制度 人力资源部 134 授权管理制度 人力资源部 135 发展战略 企业战略管理制度 运营部 136 社会责任 企业社会责任管理制度 综合部 137 企业文化 企业文化培育及管理制度 综合部 END