“三重一大”决策制度实施细则453.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公司党委、公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则第一章 总 则第一条 为贯彻落实科学发展观，进一步规范企业决策行为，保证决策的科学化、民主化，提高决策水平，防范决策风险，确保企业各项战略部署全面落实，根据集团公司党委、集团公司关于落实“三重一大”决策制度的实施办法及有关要求，制订本细则。第二条 本细则则适用于于公司及及公司所所属各单单位。第三条 “三重一大大”事项的决决策必须须遵循以以下原则则：（一）坚持持依法决决策。遵遵守国家家法律法法规、党党内法规规以

2、及企企业相关关规定，保保证决策策内容和和程序合合法合规规。（二）坚持持科学决决策。以以科学发发展观为为指导，运运用科学学方法，进行决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。（三）坚持持按权限限决策。1、公司党党委会、常常委会、董董事会、总总经理办办公会、职职代会按按各自的的职责和和权限进进行决策策；2、公司所所属各单单位党委委（支委委）会、职职代会按按各自的的职责和和权限进进行决策策。（四）坚持持民主决决策。按按照民主主集中制制原则，根据职职责、权权限和议议事规则则，对“三重一一大”事项进进行民主主决策。充分发扬民主，按照少数服从多数的原则作出决策。对涉及

3、职工群众切身利益的重大事项，应当广泛听取职工群众的意见和建议。第二章 决策范围第四条 公公司 “三重一一大”事项决决策范围围包括：重大事事项决策、重要人人事任免免、重大大项目安安排及大额度度资金的的使用。重大事项决决策。主要指指涉及企企业改革革发展稳稳定、重重大经营营管理战战略、关关系职工工切身利利益，带带有根本性性、方向向性、长长远性、全全局性、战略性的重大事项。主要包括以下几个方面：（一）企业业发展战略略、中长长期发展展规划、生生产经营营方针等等重大战战略决策策事项；（二）资产产损失核核销、重重大资产产处置、国国有产权权变动、利利润分配配和弥补补亏损、增增加和减减少注册册资本及及国有资资本

4、收益益等重大大资产（产产权）管管理事项项；（三）年度度投资计计划、生生产经营营计划、财财务预算算和决算算、业绩绩目标和和企业年年度工作作报告；从事高高风险经经营，重重要合同同审批，内部机构、岗位、定员设置调整方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改及废除；利润分配方案；涉及重大责任事故、公共事件、重大突发事件等重大生产经营管理事项；（四）企业业资产重重组、兼兼并、破破产、合合并、分分立、解解散或者者变更；国（境境）外注注册公司司、投资资参股、重重大收购购或购买买上市公公司股票票；国有有产权转转让、投投资大型型项目等等重大资资本运营营管理事事项；（五）业绩绩考核、薪薪酬分配配方案、基基本工资

5、资制度、各各项奖金金分配、劳动保保护和劳劳动保险险缴纳、福福利以及及其它涉涉及职工工切身利利益的重重大事项项；（六）企业业党的思思想建设设、组织织建设、作作风建设设、制度度建设、反反腐倡廉廉建设的的重要决决定和重重要部署署；思想想政治工工作、精精神文明明建设、企企业文化化、群众众工作方方面的重重要举措措等重大大党建和和思想政政治工作作事项；（七）企业业重要信信息披露露、发布布及维护护企业稳定定重大事事项；（八）需要要提交公公司董事事会审议议决定的的重大决决策事项项。重要人事任任免。主要指指按权限限管理的领领导职务务调整和和重要奖奖惩，包包括以下下几个方面面：（一）权限限内管理理的领导导人员选选

6、拔标准准的制定定、任用用的提名名和推荐荐；（二）公司司中层及以上管管理人员员和下属属各单位位班子成成员的选选聘、任任免；（三）公司司后备干部部的推荐上上报；（四）公司司中层以以上管理理人员、所所属各单单位班子子成员的的重要奖奖惩以及及先进集集体和先先进个人人的评选选、评定定与奖励励等；（五）高级级技术、管管理和技技能人才才的聘任任；（六）其他他重要人人事任免免事项。重大项目安安排。主主要指对对企业生生产经营营和资产产规模、资资本结构，以及生生产设备备、技术术创新产生生重要影影响的项项目的设设立和安安排，包包括以下下几个方方面：（一）重大大投资项项目、融资项项目、担担保等在在5000万元及及以上

7、的的项目；（二）计划划外追加加投资规规模及项项目；（三）技术术开发项项目和基基本建设设项目；（四）重要要机械设设备购置置和重要要物资采采购等重重大招投投标项目目；（五）重大大工程承承发包项项目，重重大国际际合作项项目；（六）重大大合同签签定事项项；（七）重大大投资管管理事项项；（八）其他他重大项项目的安安排事项项。大额度资金金的使用用。主要指指企业领领导人员员被授权额度度以上资资金的调调动和使使用，包包括以下下几个方面面：（一）年度度大额资资金使用用预算：投融资资计划、借借款、贷贷款计划划、对外外担保、资资本投资资、固定定资产投投资、大大宗材料料、设备备采购资资金计划划；单价在在20万万元及以

8、以上的固固定资产产购置；（二）预算算外额度度在100万元以以上的资资金使用用事项；（三）100万元及及以上大大额非生生产性资资金使用用，以及及对外捐捐赠、赞赞助事项项；（四）资金金额度在在10万万元以上上的其他他事项。第五条 公司所所属各单单位“三重一一大”事项决决策范围围包括：涉及本单单位施工工生产、项项目管理理、安全全质量、物资设备管理、环境保护、党建工作、队伍管理、事关员工切身利益的重大问题。（一）本单单位发展展总体部部署的相相关制度度、办法法的制定定与修订订、总体规规划方案案；、各项管管理制度度、规定定和办法法，包括括：安全全、质量量、成本本控制、设备物资管理、队伍建设、环境保护等。（

9、二）对项项目施工工生产计计划、方方案的制制定与调调整3、施工生生产总体体计划、工工程进度度控制；4、施工组组织方案案和变更更、索赔赔措施；5、年度预预算、验验工计价价、竣工工决算；6、安全质质量责任任事故的的防范措措施及责责任事故故的处理理。（三）本单单位党群群工作方方面的规规定、办办法的制制定与修修订7、单位党党组织工工作责任任目标及及领导班班子自身身建设；8、领导班班子成员员责任分分工；9、关键岗岗位人员员的选聘聘；10、党员员干部的的培养、教教育、管管理；11、党风风廉政建建设工作作中的重重要问题题；12、工会会、共青青团组织织工作中中的重大大问题；13、参加加公司党党代会代表表候选人人

10、的推荐荐；14、上级级单位表表彰的先先进典型型的推荐荐。（四）项目目“三项招招标”的贯彻彻落实15、架子子队组建建、临时时工招募募及劳动动合同的的签定；外部劳务务队伍的的选择、调调整与清清退，分分包单价价的确定定，分包包合同条条款的审审定；16、固定定资产的的购置、租金在30000元及以上机械设备的租赁；17、物资资材料供供应厂家家的选择择及价格格确定。（五）本单单位相关关经费的的管控18、对外外工程款款、租赁赁款、物物资材料料款的结结算；非非生产性性开支在在200000元及及以上资资金的使使用；预预算外资资金在2200000元及及以上的的使用；19、事关关员工利利益的工工资、奖奖金、加加班补

11、助助等福利的发发放；20、本单单位做出出的奖惩惩决定，各各项包保保责任合合同的兑兑现，推推荐上级级荣誉称称号的授授予及奖奖励事宜宜；21、本单单位机械械设备的的报废处处理，废废旧物品品的处理理。（六）其他他：22、项目目征地拆拆迁补偿偿费的确确定与兑兑现；23、各类类事故的的处理建议议；24、自然然灾害、突突发事件件的应急急预案；25、本单单位领导导班子认认为应当当集体研研究决定定的其他他重要事事项。第六条 建立“三重一一大”决策事事项报备备、报批批制度。公司所属各单位按照规定权限决策的事项应报公司有关部门备案。超越决策权限，需经公司审批的决策事项，必须事先报告相关部门，经批准后方可执行。第三

12、章 决策形形式第七条 公司“三重一一大”事项集集体决策策，主要要采取董董事会、总经理办公公会、党党委（常常委）会会或企业业领导人人员联席席会议的形式式，经集集体研究究讨论后后作出决策策。（一）第四四条重大事事项决策策中所列的的（一）、（二二）、（三三）、（四）、（五）项、重大项目安排事项、大额度资金的使用事项，主要采取董事会、总经理办公会或企业领导人员联席会议进行决策。董事会由董董事长召召集和主主持，董董事长因因特殊原原因不能能履行职职务时，由由董事长长指定的副副董事长长或其他他董事召召集和主主持，副副董事长长、董事事出席会会议，监监事列席席会议。根根据会议议需要，主主持人可可决定其其他有关关

13、人员列列席。总经理办公公会由总总经理或或总经理理委托的的副总经经理召集集和主持，副副总经理理、总工工程师、总总经济师师、总会会计师出出席会议议。根据据会议需需要，主主持人可可决定其其他有关关人员列列席。企业领导人人员联席席会议根根据会议议内容和和工作需需要，由由党委书书记或董董事长、总总经理主主持，党党政领导导班子成成员参加加。会议议议题涉涉及的相相关部门门负责人人可根据据需要列列席会议议。（二）第四四条重大事事项决策策中所列的的（六）、（七七）项和和重要人人事任免免事项，主主要采取取党委（常常委）会会议或由由党委书书记主持持召开的的企业领领导人员员联席会会议方式式进行决决策。党党委（常常委）

14、会会议由党党委书记记或由书书记委托托的副书书记召集集和主持持，党委委（常委委）组成人员参加加。必要要时可召召开党委委扩大会会议，其其他领导导班子成成员、有有关部门门负责人人可根据据需要列列席会议议。（三）坚持持“双向进进入、交交叉任职职”，党委委班子成成员可以以通过法法定程序序分别进进入董事事会和经经理班子子；董事事会、经经理班子子中的党党员，可可以依照照党章和和集团公公司有关关规定进进入党委委会。党组织对参参与决策策的重大大问题要要集体研研究，提提出意见见和建议议，以书书面形式式反馈给给董事会会、经理理班子，或或由进入入董事会会、经理理班子的的党委成成员，通通过多种种方式分分别反映映党组织织

15、的意见见，使党党组织的的主张在在企业决决策中得得到重视视和体现现，并把把法人治治理结构构的决策策结果反反馈给党党组织。（四）其它它“三重一一大”事项的的决策方方式，由由党政主主要负责责人协商商确定。 第八条 公司所所属各单单位“三重一一大”问题决决策，主要通过过基层党委委（支委委）会议议或领导班班子会议的方方式，经集体体研究讨讨论后做做出决策策。第五条中所所列（一一）、（二二）、（四四）、（五五）、（六六）项重重大事项项决策主要要采取由由项目经经理（处处长）召召集的领领导班子子会议方方式进行行决策，会议议题涉及的相关部门负责人可根据需要列席会议。第五条中所列（三）项重大事项主要采取党委（支委）

16、会议或由本单位党组织书记（专职副书记）主持召开的领导班子会议方式进行决策。党委（支委）会议由党委（支部）书记（专职副书记）召集和主持，党委（支委）组成人员参加，必要时可召开党委（支委）扩大会，领导班子成员、有关部门负责人可根据需要列席会议。其他“三重重一大”事项的的决策方方式，由由项目经经理（处处长）和和党组织织书记（专专职副书书记）协协商确定定。第九条 领导班班子讨论论重要事事项，应应当进行行表决，采取口口头、举举手、无无记名或或记名投投票等方式式。根据会会议内容容由党政政主管领领导决定定表决方方式。表表决结果果和表决决方式应应当记录录在案。 第四章 决策策程序及及规则第十条 公司“三重一一

17、大”事项，由由公司领领导直接接提出或或由机关关职能部部门、所所属单位位提出，经经分管领领导审核核，报董董事长、总经理和党委书记同意列为议题。有关职能部门、所属单位做好会前准备工作。项目“三重重一大”事项，由由项目(处、分分公司)领导直直接提出出或由项项目（处处、分公公司）职职能部门门提出，经经有关部部门汇总总后，报报项目经经理（处处长）和和党委（支支部）书书记（专专职副书书记）同同意列为为议题。由由有关职职能部门门做好会会前准备备工作。第十一条 重要人人事任免免应当严严格按照照党政政领导干干部选拔拔任用工工作条例例、集团公公司企企业领导导人员管管理暂行行办法及及有关规规定的程程序进行行决策。其

18、他重大事事项决策策前，承承办部门门或单位位应当按按照以下下工作程程序做好好准备：（一）提出出方案。应应当认真真组织调调查研究究，提出出两种以以上的备备选方案案。（二）充分分协商。决决策事项项涉及相相关部门门或单位位的，应应当事先先征求意意见，充充分协商商。党政政主要领领导之间间、主要要领导与与班子成成员之间间应当进进行沟通通和磋商商。党政政主要领领导未经经沟通或或虽经沟沟通但未未达成一一致意见的，不不得上会会研究。（三）征求求意见。涉涉及面广广、与职职工群众众利益密密切相关关的重大大事项，应应当通过过职工代代表大会会或者其其他形式式广泛听听取职工工的意见见和建议议。必要要时，可可采取公公示等形

19、形式进一一步征求求各方面面的意见见和建议议。公司司重要干部部任免应应当事先先征求纪纪检监察察部门的的意见，并并保证其其有充足足的时间间履行程程序。（四）论证证评估。组组织企业业相关委委员会、领领导小组组或咨询询专家，对对决策事事项进行行评估论论证；涉涉及重大大项目安安排和大大额资金金使用的的决策事事项，必必须按照照有关规规定进行行可行性性研究论论证和风风险评估估。论证证评估结结论及专专家咨询询意见应应形成论论证评估估报告。（五）法律律审查。在在决策备备选方案案提交会会议决策策前，应应进行合合法性审审查。主主要审查查是否与与国家法律律法规相相抵触，是否与现行政策规定相协调，是否存在法律风险，是否

20、存在其他不适当的问题。企业法律事务部门在进行合法性审查后，应及时提出审查意见。对涉及面较较广、试试验性较较强的决决策事项项，应在在局部范范围内先先行试点点，以检检验决策策的可行行性，取取得经验验后再推推广实施施。对具具有较强强前瞻性性的重大大改革措措施，一一般也应应按照集集体决策策程序确确定试行行，经实实践检验验并进一一步修正正后，再再正式决决策实施施。第十二条 已确定定提交的的决策事事项，应应按照第第十一条规定定的程序序和要求求做好准准备工作作，不履履行或没没有完成成以上程程序的，不不得提交交会议进进行决策策。第十三条 在履行行决策准准备程序序时，涉涉及专业业性、技技术性、法法律性较较强的“

21、三重一一大”事项，遵照公司司有关规规定执行行。第十四条 集体决决策会议议应遵循循以下工工作程序序：（一）准备备材料。决决定提交交会议审审议的事事项应当当提交决决策材料料。决策策材料包包括议题题材料和和论证材材料。议议题材料料包括决决策备选选方案及及说明材材料；论论证材料料包括调调查报告告、论证证评估报报告、合合法性审审查意见见等。除重要人事事任免材材料外，有有关决策策材料在在不泄露露商业秘秘密的前前提下，一一般应在在会议召召开前22-3天天送达参参会人员员。（二）通知知开会。会会前应以以书面形形式向与与会人员员发出正正式通知知。会议议出席人人数超过过应出席席人数的的二分之之一，会会议表决决有效

22、。在在讨论重重要干部部任免事事项时，必必须有三三分之二二及以上上成员到到会方可可进行。（三）充分分讨论。参参加会议议人员应应当在会会前熟悉悉议题材料料，认真真准备，会会议应当当安排足足够时间间进行讨讨论。参参加会议议人员应应充分发发表意见见，表明明态度；主持会会议的领领导应当当执行末末位表态态制度，在参会人员未充分发表意见之前，不得发表倾向性意见。集体决策的重大问题，必须严格按照会前确定的议题进行，没有列入议题的“三重一大”决策问题，不得临时动议。（四）会议议决定。1、公司董董事会、总经理办公会议、党委（常委）会议、企业领导人员联席会议及项目党委（支委）会议、党政联席会议决定的“三重一大”事项

23、，不得以传阅会签、碰头会、个人拍板等其他形式代替会议决定。2、集体决决策事项项，应坚坚持少数数服从多多数的原原则。出出席会议议的正式式成员有有表决权权。会议决决定多个个事项的的，应逐逐项表决决，并以以应到会会成员半半数以上上同意形形成决议议。对于于意见分分歧较大大的决策策事项，原原则上应应暂缓做做出决定定，待酝酝酿成熟熟后再议议。3、在会议议集体讨讨论之后后，由主主持会议议的领导导依法做做出通过过、原则则通过、再再次审议议、试点点试行或或者暂缓缓实施的的决定。4、在讨论论与出席席会议人人员及亲亲属有关关的议题题时，本本人必须须主动回避。（五）备案案备查。对对会议决策策事项，公司党委委工作部部、

24、公司办公公室、项目（处处、分公公司）综综合办公公室应做做好“三重一一大”会议记记录，并并按照国国家档案案有关规规定形成成完整的的会议记记录档案案，存档档备查。会会议记录录内容包包括：1、会议召召开的时时间、地地点、主主持人、出出席人员员、缺席席人员、列列席单位位及人员员、特邀邀专家、记记录人等等基本情情况； 2、主要议议题以及及决策事事项；3、审议过过程及会会议组成成人员本本人的意意见和表表态；4、其他参参会人员员的意见见；5、主要分分歧意见见；6、会议最最终形成成的决议议。第十五条 决策会会议必须须形成会会议纪要要或文件件。第十六条 遇重大大突发公公共事件件和不可可抗力等等紧急情情况来不不及

25、集体体决策的的，有关关领导可可临机处处置，事事后应及及时向领领导班子子集体报报告。第十七条 参会会人员必必须严格格遵守保保密规定定和会议议纪律，对对会议未未决定或或决定暂暂不对外外公开事事项以及及会议材材料及讨讨论情况况，不准准泄露。 第五章 决策策执行第十八条 公司司各级领领导班子子成员应应当带头头执行各各项决策策，个人不得擅擅自改变变集体决决策，对对决策有有不同意意见的，可可以保留留，但在在没有做做出新的的集体决决策之前前，任何何单位和和个人不不得擅自自变更或或者拒绝绝执行已已经做出出的决策策。第十九条 公司党委委工作部部，公司办公公室，项项目（处处、分公公司）综综合办公公室为执执行决策策

26、的督促促检查责责任部门门，负责责分解任任务，明明确责任任部门或或单位及及完成时时限，并并对决策策的实施施过程进进行督办办。涉及及重要人人事任免免的，由由公司人事事（干部部）、组组织部门门负责落落实。第二十条 负责执执行决策策的部门门或单位位应当制制定决策策实施方方案，明明确领导导责任及及具体承承办机构构和责任任人，确确保落实实决策的的工作质质量和进进度，不不得推诿诿和拖延延。第二十一条条 “三重一一大”事项决决策的实实施和完完成情况况应当纳纳入责任任部门或或单位年年度经营营责任考考核内容容，作为为业绩考考核的重重要依据据。第二十二条条 因不不可抗力力或者决决策依据据、客观观条件发发生重大大变化

27、而而导致决决策目标标部分或或者全部部不能实实现的，应应及时向向上级请请示；企业决决策需要要停止执执行或者者变更的的，依照照本细则则第四章章规定的的程序进进行。第六章 决决策监督督第二十三条条 除国国家法律律法规规规定的保保密事项项和企业业科技、商商业秘密密外，其其他“三重一一大”决策及及执行情情况，应当及及时向职职工代表表通报，接接受职工工群众监监督。第二十四条条 通过梳梳理规章章制度，建建立“三重一一大”决策流流程，开开展风险险评估，确确定关键键节点，明明确控制制措施及及记录文文档，促促进集体体决策的的全面受受控和有有效执行行。第二十五条条 公司司党委、纪纪委、工工会要加加强对“三重一一大”

28、制度的的执行情情况进行行监督检检查。各级领导班班子每年年应当对对集体决决策制度度执行情情况进行行一次自自查，把把贯彻落落实集体体决策制制度情况况作为领领导班子子民主生生活会、领领导班子子成员述述职述廉廉和企务务公开的的内容，接接受监督督和民主主评议。公司有关业业务部门门应当加加强对基基层落实实情况的的监督检检查，坚坚持每半半年抽查查和每年年底定期检检查一次次，建立立健全决决策后评评估制度度和纠错错改正制制度。通通过抽样样调查、跟跟踪反馈馈、评估估复查等等方法，及及时发现现并纠正正决策制制定和执执行中存存在的问问题，适适时调整整和完善善决策。公司纪检监监察、财财务审计计、人事事（干部部）、组组织

29、等部部门和职职工代表表大会应应当通过过干部考考察、效效能监察察、专项项检查、内内部审计计、民主主评议等等方式进进行监督督。第七章 责任追究究第二十六条条 党政政主要负负责人是是落实“三重一一大”决策制制度的第一责任任人，对对本单位位贯彻落落实“三重一一大”制度负负总责。对对本级领领导班子子成员落落实“三重一一大”制度情情况负直直接领导导责任。第二十七条条 各各级领导导班子成成员要根根据集体体的决定定和分工工，切实实履行自自己的职职责；同同时要关关心全局局工作，积积极参与与集体决决策。第二十八条条 出席席会议的的领导人人员应当当对“三重一一大”会议的的决策承承担责任任。对决决策失误误的责任人人，

30、按照照权力和和责任相相统一的的原则，进进行责任任追究。第二十九条条 集体决决策违反反法律法法规和纪纪律规定定、违背背集体决决策规则则和程序序，给企企业和项项目造成成重大经经济损失失，或严重重不良影影响和后后果的领领导班子子主要负负责人，应当承承担直接接责任，参参与决策策的领导导班子其其他成员员应当承承担相应应责任。参与决议的的人员经经证明在在会议表表决时曾曾表明异异议并在在会议记记录中有有明确记记载的，可可免除相相应责任任。第三十条 有下列列情形之之一者，给给企业和项项目造成成重大经经济损失失或其他他严重不不良影响响和后果果的，应应当追究究当事人人的责任任：（一）违背背集体决决策原则则，个人人

31、或少数数人擅自自决定重重大问题题，独断断专行的的；（二）不履履行或不不正确履履行“三重一一大”集体决决策程序序，不执执行或擅擅自改变变集体决决定的；（三）因特特殊原因因，未经经集体讨讨论决定定而个人人决策，事后又不报告的；（四）未向向领导集集体提供供真实情情况而造造成决策策失误的的；（五）执行行决策过过程中，发现可能造成损失或影响，能够挽回损失或影响而不采取积极措施予以改正的；（六）在保保密期间间，泄露露集体决决策内容容或将涉涉密材料料向外泄泄露的；（七）其他他因违反反本规定定而造成成失误的的。第三十一条条 对给企业业及项目目造成重重大经济济损失或或其他严严重后果果的责任任主体应应当根据据事实

32、、性性质、情情节和影影响及应应承担的的责任，分分别按以以下种类类进行追追究：（一）本人人写出检检查，取取消当年年评选先先进资格格；（二）通报报批评或或诫勉谈谈话；（三）经济济处罚；（四）停职职检查、引引咎辞职职、责令令辞职或或免职；（五）按照照有关规规定，给给予党纪纪政纪处处分；（六）涉嫌嫌犯罪的的，移送送司法机机关追究究刑事责责任。第三十二条条 责任任追究要要按照领领导人员员管理权权限和领领导人员员任免、聘聘用制度度规定的的程序办办理。第三十三条条公司司所属各各单位领领导班子子贯彻落落实“三重一一大”制度情情况，作作为年度度各单位位党组织织工作目目标检查查考核、实实施奖惩惩的一项项主要内内容。第八章 附 则第三十四条条 本办法法由公司司党委工工作部、公司司纪委负负责解释释。第三十五条条 本办法法自印发发之日起起施行。 15