公司基础管理指导手册9758.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公司基础管理指南1.目的和和适用范范围为了指导各各公司加加强基础础管理，促促进企业业管理上上台阶，保保证产品品质量，提提高工作作效率和和经济效效益，特特制订本本指南。本指南适用用于集团团公司各各公司和和控股企企业。各各公司和和控股企企业应根根据本指指南要求求，制订订相应的的管理制制度，并并贯彻执执行。2.管理指指南2.1 方方针目标标2.1.11 管理理标准各公司应建建立形成成文件的的管理标标准，以以确保方方针目标标的编制制、实施施、诊断断和考核核等管理理制

2、度化化。2.1.22 制订订2.1.22.1 各公司司应于每每年100月底之之前提出出下一年年度方针针目标设设想，报报集团公公司。2.1.22.2 各公司司应根据据集团公公司方针针目标展展开图的的要求，确确定本单单位本年年度的方方针目标标。2.1.33 展开开2.1.33.1 各公司司应将本本单位确确定的方方针目标标按P（计计划）、DD（实施施）、CC（检查查）、AA（总结结）进行行展开，形形成本单单位方针针目标展展开图。2.1.33.2 方针目目标展开开应在本本单位内内层层展展开，直直至将任任务落实实到人。2.1.33.3 方针目目标展开开的内容容应包括括：产值值、产量量、全员员劳动生生产率

3、、销销售、成成本和利利税、新新产品开开发、产产品质量量、安全全、技术术、企业业管理、基基础管理理、集体体福利、员员工收入入、员工工培训以以及精神神文明建建设等。2.1.33.4 方针目目标展开开应有目目标值、具具体实施施措施、实实施进度度、责任任人（部部门）、检检查人和和检查频频次。2.1.33.5 方针目目标展开开图必须须经本单单位负责责人签字字认可，经经批准后后实施。2.1.44 实施施2.1.44.1 各公司司应根据据方针目目标展开开图制订订月度实实施计划划书。2.1.44.2 每月对对方针目目标实施施情况进进行自查查，并将将自查情情况报集集团公司司。2.1.44.3 每季开开展方针针目

4、标诊诊断，对对不符合合实际的的目标或或措施及及时进行行调整，并并将调整整结果报报送集团团公司。2.1.55 考核核各公司成立立方针目目标考核核小组，对对本单位位方针目目标的实实施情况况进行考考核，并并将考核核结果与与经济挂挂钩。2.2 组组织管理理2.2.11 管理理标准各公司应建建立形成成文件的的管理标标准，以以确保组组织内机机构的设设置、职职能的落落实等管管理规范范化。2.2.22 组织织机构2.2.22.1 根据机机构设置置原则，设设置本单单位组织织机构，形形成完整整的组织织机构图图。2.2.22.2 落实组组织机构构，设置置相应的的岗位，为为每一岗岗位配备备相应的的资源（包包括人力力资

5、源、物物力资源源）。2.2.22.3 临时机机构设置置应根据据实际工工作需要要设置，并并将设置置结果报报集团公公司。2.2.22.4 组织机机构的调调整应在在本单位位内发文文，并将将结果报报集团公公司。2.2.33 组织织职能2.2.33.1 明确组组织内管管理职能能的分配配，确定定每项职职能活动动的负责责部门和和配合部部门。2.2.33.2 制订各各岗位职职责，进进行责任任制考核核。2.2.33.3 为组织织内各管管理职能能制订或或采用相相应的管管理标准准。2.2.33.4 组织内内各职能能单位每每月应向向上级归归口单位位报送活活动总结结，需要要时提交交证实材材料。2.3 质质量管理理2.3

6、.11 程序序文件：各公司司应建立立形成文文件的质质量体系系程序文文件和相相应的支支持性文文件，以以确保产产品从设设计、开开发、生生产、安安装和服服务全过过程得到到有效控控制。2.3.22 质量量方针目目标2.3.22.1 各各公司应应将集团团公司质质量方针针目标作作为本单单位质量量方针目目标，围围绕质量量方针目目标开展展各项质质量管理理活动。2.3.22.2 各各公司应应对质量量方针目目标进行行分解，将将质量责责任层层层落实，直直至到人人。2.3.22.3 开开展质量量方针目目标考核核，对各各级主管管人员的的工作业业绩考核核实行质质量否决决制。2.3.33 质量量体系文文件宣贯贯、完善善a.

7、 各公公司应制制订质量量体系培培训计划划、确定定培训范范围和人人员，开开展体系系宣贯。b. 每年年至少组组织2次次以上体体系宣贯贯，受训训范围达达到955以上上。c. 确定定体系文文件的主主管部门门，制订订文件修修订计划划，根据据组织内内职能变变化及实实施操作作情况，对对体系文文件及时时进行修修订，以以保证文文件的适适应性和和可操作作性。2.3.44 体系系内审a. 各公公司应于于每年年年初制订订体系内内审计划划、经本本单位负负责人批批准后实实施。b. 成立立审核组组、通过过面谈、查查阅文件件、观查查现场等等工作收收集不符符合证据据，形成成不符合合报告。c. 审核核组应将将审核中中发现的的不符

8、合合项目提提供给有有关部门门，责任任部门应应制订纠纠正和预预防措施施，并予予以跟踪踪落实。2.3.55 质量量策划a. 编制制质量计计划b. 确定定和配备备必要的的控制手手段、过过程、设设备（包包括检验验和试验验设备）工工装、资资源和技技能、以以达到所所要求的的质量。c. 确保保设计、生生过程、安安装、服服务、检检验和试试验程序序和有关关文件的的相容性性。d. 必要要时、更更新质量量控制、检检验和试试验技术术、包括括研制新新的测试试设备。e. 确定定所有测测量要求求、包括括超出现现有水平平，但在在足够时时限内能能开发的的测量能能力。f. 确定定在产品品形成适适当阶段段的合适适的验证证。g. 对

9、所所有特性性和要求求、包括括含有主主观因素素的特性性和要求求、明确确接收标标准。h. 确定定和准备备质量记记录。2.3.66 质量量改进a. 各公公司应于于每年初初制订本本单位质质量改进进计划，报报集团公公司。b. 针对对质量改改进计划划，制订订具体的的实施措措施、配配备需要要的资源源，组织织各项措措施的具具体落实实。c. 每年年对质量量改进进进行总结结、形成成文件，确确定下一一年度质质量改进进项目。2.3.77 原材材料、外外购件进进货检验验a. 凡生生产所需需的原材材料、外外购件、外外协件进进入公司司，必须须经该公公司质检检部门专专职检验验员检验验，未经经检验合合格的产产品不准准入库。b.

10、 检验验员按原原材料、外外协件、外外购件等等有关检检验规范范、标准准或技术术协议书书等规定定要求进进行逐项项检验，检检验员不不得随意意改变检检验标准准。c. 进公公司的原原材料、外外协件、外外购件按按规定要要做理化化试验时时，由采采购员委委托集团团公司理理化室进进行理化化试验。d. 对经经检验为为不合格格原材料料、外协协外购件件，按规规定办理理回用、代代用手续续。2.3.88 检验验和试验验状态的的标识和和管理a. 产品品在检验验和试验验过程中中，应标标识其检检验和试试验状态态。b. 对于于需要送送检的原原材料、零零部件、一一般送至至待检区区或挂待待检牌作作标识。c. 对于于已经检检验或试试验

11、为合合格产品品，送至至已检合合格区或或挂合格格牌作标标识 。d. 对于于已经检检验或试试验为不不合格而而又来不不及进行行评审处处置的产产品，可可挂待处处理牌或或放在待待处理区区作标识识。e. 对首首检合格格的产品品，可由由检验员员盖上工工号以作作标识。f. 对于于已经检检验或试试验为废废品的产产品，以以废品箱箱或废品品标识作作标识。g. 对于于已经检检验或试试验不合合格而办办理让步步、返工工或返修修的产品品以“不合格格品回用用申请单单”或“不合格格品（返返修）单单”或挂返返工返修修牌作标标识。h. 对于于回用品品按经批批准的“不合格格品回用用申请单单”，检验验人员填填写黄色色“检验状状态卡”交

12、仓库库保管员员存放在在工位器器具或零零部件塑塑料袋内内作标识识。i. 对于于生产急急需而来来不及检检验或试试验而放放行的产产品，由由检验员员在该产产品上作作明确标标记，并并做好记记录，写写清产品品名称、批批号、数数量、时时间。j. 检验验和试验验状态标标识应醒醒目、清清晰、牢牢固、任任何人不不得随意意涂抹挪挪动。2.3.99 加工工过程的的质量检检验a. 零部部件在生生产过程程中工序序间转序序、传递递或入库库均应经经检验员员检验合合格并签签字，下下道工序序才能接接受。b. 操作作者对每每天加工工的第一一件或工工装夹具具调换、调调整后生生产的一一第一件件工作，必必须进行行首检。c. 检验验员应加

13、加强巡回回检验，采采取纠正正和预防防措施防防止不合合格品的的产生。2.3.110 成成品最终终检验a. 装配配车间将将装配、调调试、检检验合格格的成品品，填写写“送检单单”送交成成品检验验员进行行出厂前前的最终终检验，流流水线作作业的产产品，可可由检验验员上线线检验。b. 成品品检验员员按出厂厂检验规规范（特特殊订货货合同按按合同规规定和有有关法规规）进行行检验，经检验合格的产品，按合格数签发相同数量的合格证、转下道工序进行包装。c. 成品品检验员员应认真真做好检检验记录录、测试试方法应应符合规规定，测测试数据据真实可可靠，记记录应完完整、清清晰，并并签名。2.3.111 理理化试验验a. 各

14、公公司应编编制本单单位进货货材料理理化测试试规范、报报集团公公司。b. 各公公司应指指定专人人负责材材料抽样样和送检检及取单单工作。c. 对于于产品标标准中规规定为AA级特性性的原材材料、应应做到每每批进货货都要送送检（理理化试验验）。2.3.112 工工序控制制a. 对于于产品重重要度分分级为AA级特性性的关键键过程和和特殊过过程均应应建立工工序质量量控制点点，贯彻彻作业指指导书进进行控制制。b. 生产产现场所所用的技技术文件件包括设设计文件件、工艺艺文件和和质量控控制文件件等必须须是有效效版本，各各种文件件应做到到完整、正正确、统统一、清清晰。c. 生产产中严格格执行“三按”和作业业指导书

15、书、严肃肃工艺纪纪律。d. 转入入本工序序的物资资，必须须经检验验合格后后方可接接收，做做到不合合格品不不投料、不不转序、不不装配。2.3.113 检检验、测测量和试试验设备备的配置置与管理理a. 各公公司在生生产过程程中，根根据实际际情况需需要配置置检验测测量设备备，兼职职计量员员根据配配备计划划填写“测量设设备申请请单”。b. 因工工作调动动、离职职的职工工所使用用的测量量设备，在在离开岗岗位时应应向本公公司或部部门兼职职计量员员办理移移交手续续。c. 经封封存的测测量设备备、各公公司兼职职计量员员要做好好保管工工作。d. 做好好测量设设备的周周转送检检工作、做做到及时时、准确确、周到到。

16、e. 及时时发现并并处理在在用测量量设备存存在的问问题。2.3.114 不不合格品品控制a. 各公公司检验验员对检检验为合合格的产产品应进进行标识识并隔离离。b. 对不不合格品品进行综综合分析析、作出出明确评评价、确确定处置置方式。c. 不合合格品经经返工或或返修后后应重新新提交检检验、合合格或作作为化步步接收的的产品，方方可转序序或入库库。d. 不合合格品回回用必须须经产品品技术之之管设计计员、工工艺员和和质检科科长同意意后，由由检验员员对产品品进行标标识，方方可入库库。e. 不合合格品报报废时、应应填写“报废单单”，废品品送废品品库。f. 对重重要度为为B级的的零部件件及成品品出现一一般不

17、合合格,由由检验员员填写“不合格格品评审审报告单单”，由本本单位质质检科长长组织评评审和处处理。g. 对重重要度为为A级特特级或出出现成批批报废的的零部件件，成品品出现系系统性批批量不合合格时，应应及时通通报集团团公司质质保部。h. 每次次不合格格品评审审活动的的结果和和处置意意见，都都应认真真填写“不合格格品评审审报告单单”并作好好记录。2.3.115 不不合格的的纠正和和预防a. 各公公司对不不合格出出现频次次较高的的项目，应应及时向向有关部部门汇报报；b. 各公公司应认认真贯彻彻执行纠纠正和预预防措施施，防止止不合格格的发生生。2.3.116 质质量记录录管理a. 各公公司应建建立和完完

18、善零部部件和成成品质量量记录。b. 质量量记录应应字迹清清晰、分分类编目目存放。c. 注意意保存质质量记录录，防止止损坏、变变质、丢丢失。2.4 计计划管理理a. 各公公司根据据方针目目标的要要求制订订本单位位年度、季季度、月月度生产产计划。b. 各公公司生产产主管部部门应于于每月227日前前将生产产计划下下达到生生产车间间，生产产车间根根据生产产计划，合合理组织织生产要要素、确确保生产产计划的的完成。c. 各公公司统计计员（兼兼）每月月5日前前必须将将本公司司上月生生产完成成情况报报集团公公司，各各公司根根据生产产任务完完成情况况对生产产部门进进行经济济考核。d. 各公公司应根根据产销销情况

19、，结结合库存存量、定定期召开开生产调调度会，及及时解决决计划执执行中产产生的问问题。e. 各公公司每季季度根据据客户订订货情况况、销售售形势、及及时对生生产计划划作出调调整、保保证计划划合理完完成。2.5 财财务管理理2.5.11 管理理标准：各公司司应建立立形成文文件的财财务管理理标准，以以确保本本单位资资金、财财产、成成本费用用管理规规范化。2.5.22 原则则：各公公司的财财务管理理必须在在集团公公司财务务中心的的直接领领导下开开展工作作，所有有的财务务活动不不得违背背集团公公司的总总体原则则。2.5.33 资金金管理a. 各公公司应逐逐月向集集团公司司财务中中心财务务处报告告用款计计划

20、。b. 各公公司临时时发生周周转资金金困难，可可向集团团公司申申请借款款。c. 借款款单位严严格按照照规定期期限还款款、如有有特殊情情况不能能还款的的应办理理延期申申请。d. 严格格履行资资金使用用审批手手续、执执行主管管领导一一支笔审审批制度度。2.5.44 财产产管理a. 各公公司应加加强本单单位固定定资产和和低值易易耗品的的日常管管理工作作、包括括采购、建建立帐卡卡、验收收入库、领领用、报报废、移移交、清清查、维维修等工工作保证证本单位位财务的的完整与与完好。b. 各公公司应落落实相应应部门的的财产管管理职责责，各财财产主管管理部门门应切实实履行管管理职责责、对管管辖范围围内的财财产统一

21、一进行编编号，建建立财产产登记备备查簿。c. 定期期开展财财产盘点点工作，清清查过程程中和交交接过程程中发生生的短缺缺损失和和毁损，应应查明原原因尽力力挽回损损失。d. 财产产管理实实行定人人定置管管理、落落实使用用人保管管责任。e. 财产产的领用用、交接接、报废废应按规规定办理理手续。2.5.55 成本本管理a. 各公公司应编编制制造造费用计计划，严严格按计计划使用用。b. 各公公司应制制订目标标成本、做做好成本本核算、降降低成本本费用。c. 各公公司应加加强办公公经费、差差旅费、通通讯费、招招待费等等费用的的控制，杜杜绝不合合理开支支。2.5.66 统计计a. 各公公司设专专（兼）职职统计

22、员员，负责责本单位位的统计计工作。b. 统计计报表应应由集团团公司统统一制订订，各公公司不得得自行增增添新表表种。c. 各公公司应按按月统计计产值、产产量指标标、质量量记录并并按期向向集团公公司主管管部门报报送。d. 各公公司应做做如统计计资料的的保密工工作，未未经批准准不得对对外上报报。2.6 技技术管理理2.6.11 新产产品开发发a. 各公公司应组组织进行行市场调调查、了了解市场场需求，提提出新产产品设想想。b. 各公公司技术术主管部部门应编编制新产产品开发发计划，报报集团公公司审批批，新产产品开发发计划应应明确各各阶段的的工作内内容、负负责人和和进度要要求。c.产品设设计员进进行工作作

23、图纸设设计，编编制质量量特性重重要度分分级表等等设计文文件。d.工艺师师负责工工艺方案案设计，包包括产品品结构工工艺性评评价，特特殊设备备的购置置意见，关关键零部部件的工工艺规程程和工装装设计，主主要材料料和工时时的估算算及工艺艺规程和和工装等等工艺文文件的设设计。e.生产部部门及时时组织新新产品试试制，编编制试制制计划，在在试制过过程中，技技术部门门及时解解决试制制中的设设计问题题和工艺艺问题、组组织工艺艺改进。2.6.22设计评评审a.技术主主管部门门应根据据“新产品品开发计计划”编制设设计评审审计划、确确定不同同评审阶阶段的评评审提纲纲、议题题。b.设计评评审的内内容有：初步技技术设计计

24、评审、工工作图设设计评审审、工艺艺方案设设计评审审、改进进设计评评审。c. 各阶阶段设计计评审完完成后，应应形成总总结性评评审报告告，提出出改进意意见。2.6.33 产品品鉴定a. 成立立鉴定委委员会。b. 提供供鉴定文文件包括括：产品品技术任任务书或或技术建建议书、产产品技术术条件（或或标准），产产品图样样（包括括总装图图、部件件装配图图、零件件图、包包装图样样及文件件）、产产品技术术经济分分析报告告、产品品使用说说明书、产产品样本本、检验验规程、标标准化审审查报告告、型式式试验报报告、试试制总结结、试制制鉴定大大纲、工工艺文件件、生产产验证报报告、质质量工作作报告、工工业运行行报告、批批试

25、鉴定定大纲。c. 鉴定定委员会会起草鉴鉴定报告告，并签签字通过过报告内内容要表表示出产产品符合合的标准准达到的的水平、性性能，提提出存在在的问题题及改进进意见。2.6.44 设计计改进a. 技术术主管部部门提出出改进方方案，进进行产品品图样及及设计文文件修改改定型、改改进设计计要进行行评审。b. 为改改进设计计而需修修改图样样时，必必须进行行充分论论证和严严格审批批。2.6.55 生产产技术准准备a. 工艺艺调研：工艺人人员参与与新产品品设计方方案讨论论，写出出工艺可可行性报报告。b. 工艺艺审查：对产品品结构和和零部件件进行分分析评价价，保证证产品设设计在工工艺上的的合理性性、可行行性和经经

26、济性。c. 工艺艺方案设设计：对对产品的的质量要要求，生生产制造造、质量量控制进进行总体体规划，分分新产品品样机试试制工艺艺方案、新新产品小小批试制制工艺方方案、老老产品改改进工艺艺方案。d. 工艺艺路线设设计和工工艺文件件编制：工艺员员负责编编制工艺艺路线表表（或车车间分工工明细表表）、质质控点明明细表、外外协件明明细表等等，根据据工艺方方案要求求，编制制各专业业工种的的工艺规规程和其其它有关关工艺文文件。e. 工艺艺试验：根据工工艺方案案设计时时提出的的关键项项目，以以及工艺艺路线、工工艺规程程中提出出的工艺艺试验项项目进行行工艺试试验，以以确保工工艺方法法的有效效性。f. 工装装的设计计

27、、制造造和验证证：根据据生产工工艺要求求进行工工装的设设计、工工装制造造结束后后应进行行现场验验证、直直至工装装能满足足生产要要求。g. 设备备配备：设备配配备应满满足生产产工艺要要求（包包括设备备规格、加加工精度度和适用用范围等等）。h. 检测测手段配配备：检检测手段段的配备备应该从从规格和和数量上上满足生生产和质质量要求求。i. 工位位器具和和储运工工具：产产品制造造过程中中零部件件的摆放放、储运运应选择择预防零零部件磕磕碰、划划伤、变变形、锈锈蚀、污污染的专专用工具具器具或或运用工工位器具具、储运运工具和和其他的的包装、隔隔离等方方法。j. 编制制检验规规程：明明确检验验项目、项项目指标

28、标、方法法、频次次、检测测设备等等要求。k. 作业业环境：根据产产品制造造工艺对对温度、湿湿度、空空气、含含尘量、噪噪音等要要求，采采取相应应的控制制措施。l. 人员员培训：对新上上岗人员员进行理理论知识识和实际际操作的的专业培培训和考考核或资资格认可可、确保保操作人人员的素素质能满满足生产产、检验验的需要要。m. 工艺艺改进：制订质质量改进进计划，不不断提高高工艺水水平。n. 设置置工序质质量控制制点：制制订工序序质量控控制点设设置原则则，根据据设置原原则设置置质控点点，对质质控点进进行工序序能力调调查和分分析，编编制工序序质量控控制点文文件。2.6.66 技术术改进a. 提出出技改项项目建

29、议议书或方方案报送送集团公公司技术术开发中中心和财财务中心心、经审审议批准准后立项项。b. 成立立技改领领导小组组，自始始至终监监督技改改项目的的具体落落实工作作。c. 组织织技改项项目的再再评价，进进行技术术、经济济分析。2.6.77 标准准化管理理a. 正式式生产的的产品均均有合法法的技术术标准。b. 原材材料、外外协件、外外购件有有验收标标准或质质量要求求。c. 技术术文件和和图样完完整、准准确、清清晰、统统一、规规范、手手续齐全全，并实实行统一一编号，分分类登记记。d. 各类类管理性性文件编编号符合合标准要要求。2.6.88 技术术文件资资料管理理a. 应有有专人负负责技术术文件资资料

30、的管管理。b. 接收收技术文文件应审审查其是是否符合合规定要要求（包包括完整整性、有有无代号号、签字字是否齐齐全、符符合要求求、底图图的清晰晰度等），填填写接收收单、交交接双方方签字后后经技术术主管负负责人签签字后予予以归档档。c. 发放放：应规规定发放放范围、人人员和数数量、经经批准后后按规定定发放，发发放时在在每页上上加盖用用途章、部部门章和和发放日日期。d. 收回回：发生生原文件件已修订订更改、生生产用图图及文件件再次发发行、原原使用单单位合并并、撤消消等情况况，技术术文件应应及时收收回。e. 销毁毁：对符符合销毁毁条件的的文件资资料可由由资料员员填写“销毁清清单”，经批批准后销销毁，被

31、被销毁的的文件应应及时在在接收登登记册上上注销。2.6.99 技术术文件的的更改a. 设计计人员或或编制人人员更改改技术文文件时应应按规定定履行签签字手续续，经文文件原审审批部门门审批。重重大设计计更改、更更改前须须经验证证并进行行设计评评审，然然后由更更改人员员进行更更改。b. 资料料员将更更改后的的技术文文件分发发到有关关部门，并并及时收收回更改改前的技技术文件件。2.6.110 工工艺管理理a. 各公公司成立立工艺（技技术）科科（组）、配配备适当当的专业业工艺人人员。b. 对关关键零部部件（如如线圈、触触头、磁磁铁、热热双金属属元件）的的制造工工艺要做做到严、细细、实、要要加强外外协关的

32、的工艺指指导与监监督、签签订技术术协议、明明确质量量要求，严严格质量量把关。c. 严格格执行工工艺规程程：按图图纸、工工艺文件件、技术术标准进进行生产产。d. 严格格按工艺艺流程合合理按排排，均衡衡生产。e. 原材材料、外外购件、外外协件应应符合有有关技术术文件的的要求、如如需代用用时，按按规定办办理代用用审批手手续。f. 各公公司工艺艺员应对对本单位位日常工工艺纪律律执行情情况进行行监督检检查，并并将工艺艺纪律执执行了职职工奖励励、晋级级挂钩。2.6.111 工工装管理理a. 工装装设计应应考虑结结构完全全可靠、经经济合理理、操作作方便、制制造工艺艺良好、维维修简便便、能满满足产品品零件加加

33、工工艺艺要求。b. 工装装制造应应确保其其符合工工装图样样的要求求。c. 所有有工装必必须经验验证合格格后方可可工装台台帐和领领用手续续。d. 对AA级零部部件工装装要制订订周期检检定标准准（包括括检定项项目、检检定周期期、检定定部门及及工装完完好等）。e. 工装装在使用用中发现现异常应应停止使使用，及及时通知知检验和和修理。2.7 生生产管理理2.7.11 采购购文件编编制和审审批a. 各公公司根据据生产需需要，负负责在月月底提出出物资采采购计划划，并在在发生应应急采购购时，提提出应急急物资采采购方案案。b. 物资资采购计计划必须须列明品品种、规规格、数数量等，还还需明确确质量要要求和验验收

34、方法法。c. 所有有采购文文件都要要经文件件编制部部门负责责人批准准。2.7.22 合格格分供方方的选择择和管理理a. 对分分供方进进行质保保能力调调查和评评审（内内容包括括：分供供方企业业概况、分分供方主主要生产产设备及及检测设设备、分分供方质质保能力力和质量量状况）。b. 对分分供方质质保能力力进行审审查时，其其中涉及及关键、主主要零部部件的分分供方确确定还需需经主管管领导批批准认可可。c. 建立立分供方方档案，每每季汇总总供货数数量并进进行质量量分析。d. 对AA类物资资的分供供方每年年一次进进行质保保能力复复查评审审。e. 对连连续三次次提供不不合格物物资的分分供方应应提出整整改意见见

35、，限期期达不到到整改要要求的，应应撤消定定点供货货资格。2.7.33 采购购合同管管理a. 采购购必须签签订采购购合同（或或协议）经经批准后后进行。b. 零部部件采购购必须在在确认合合格的分分供方处处采购，鉴鉴定相应应的采购购合同。c. 分供供方以外外的采购购按批准准的采购购合同进进行。d. 建立立采购合合同档案案备查。2.7.44 进货货计划和和控制a. 根据据生产计计划编制制进货计计划，控控制进货货数量。b. 大批批量生产产的产品品耗用材材料与辅辅助材料料，控制制在155天以内内，小批批量生产产与生产产工艺流流程周转转期比较较长的产产品，所所耗用材材料控制制在300天以内内。c. 外协协加

36、工零零部件最最高储备备：大批批量生产产的产品品控制在在5天以以内、中中批量生生产的产产品控制制在100天以内内、小批批量生产产的产品品控制在在30天天以内。2.7.55 零部部件库管管理a. 仓库库保管员员对到库库物资的的名称、品品种、规规格、质质量、数数量进行行验收入入库、所所有物资资必须经经检验合合格后方方可入库库。b. 仓库库保管员员对进库库的物资资应做好好记录。c. 按AA、B、C类物资资分类存存放，作作好标识识。d. 按物物资特点点和要求求做好防防锈、防防霉、防防潮、防防变质、防防失效、防防损坏等等保养工工作，定定期检查查库存物物资状况况，对易易变质和和易腐蚀蚀的物资资应在有有效期内

37、内加强检检查及时时处理。e. 对保保管和保保养中出出现的不不合格品品要隔离离放置、定定期处置置。f. 物资资发放应应做到“先进先先出”，仓库库保管员员要及时时调整帐帐、卡记记录，做做到帐、卡卡、物三三相符。g. 对贵贵重稀有有金属材材料，从从提货、检检验、入入库、保保管、发发放、登登帐都要要有专人人负责。h. 仓库库保管员员每月底底进行一一次库存存盘点。2.7.66 产品品标识和和可追溯溯性管理理a. 入库库的原材材料、零零部件按按类别、规规格、型型号分类类存放，进进行标识识。b. 对装装配过程程中退回回或仓库库保管中中出现的的不合格格，由仓仓库保管管员进行行标识。c. 对生生产急需需来不及及

38、检验或或试验而而放行的的原材料料、零部部件，由由检验员员对其作作明确标标识，做做好记录录。d. 在制制品由操操作人员员在存放放制品的的工位器器具上挂挂标识牌牌或以明明确标识识的规定定存放场场所作为为标记，标标记要醒醒目、清清晰。e. 在转转序交付付过程中中，应对对检验状状态进行行标识和和控制。f. 如生生产急需需来不及及检验或或试验而而要转序序时，由由生产单单位提出出放行申申请，质质检负责责人批准准，检验验员应做做好详细细记录，并并在转序序单上标标注。g. 经检检验合格格的成员员，在检检验报告告单上作作“合格”的明确确结论，以以此作为为成品合合格的检检验标识识。h. 成品品在包装装时要做做好标

39、识识，实现现产品的的可追溯溯性。i. 不合合格品在在存放的的工位器器具上挂挂“不合格格待处理理”牌作为为标识。j. 废品品由检验验员填写写“报废单单”作为标标识。k. 返工工品在存存放的工工位器具具上挂“返工”牌作为为标识。l. 回用用品由检检验人员员填写黄黄色“检验状状态卡”在盛放放的工位位器具或或零部件件袋内作作标识。m. 对于于产品标标识，在在生产全全过程中中任何人人不得随随便挪动动或改变变。2.7.77 成品品库管理理a. 成品品经检验验合格后后，按包包装规范范进行包包装，凡凡不符合合包装要要求的保保管员有有权拒绝绝入库。b. 入库库成品应应分类、分分区摆放放、做到到库容整整洁。c.

40、成品品应离地地离清堆堆放，防防止风雨雨和鼠咬咬等自然然侵蚀，无无关人员员禁止进进入成品品库。d. 成品品交付应应按照先先进先出出的原则则进行，搬搬运成品品应轻拿拿轻放，成成品出库库应有保保管员监监督。2.7.88 现场场管理a. 生产产现场实实行定置置管理，各各区域标标识明显显。b. 环境境卫生清清洁、整整齐、物物品堆放放合理、并并有标识识、通道道畅通、周周转运输输车辆有有固定放放置位置置。c. 合理理配备工工位器具具，并按按规定摆摆放。d. 员工工统一着着装上岗岗，佩戴戴工作证证、工作作秩序井井然。e. 有专专人负责责生产现现场管理理、维持持生产秩秩序。2.7.99 安全全管理a. 成立立安

41、全组组织，定定期开展展安全检检查。(2) 所所有职工工上岗前前必须经经过培训训、特殊殊岗位须须取得上上岗证后后方可上上岗操作作。(3) 生生产区做做到轮有有罩、轴轴有套、台台有栏、洞洞有盖，并并保持防防护设施施齐全完完好。(4) 生生产车间间、仓库库、楼房房等场订订配备消消防器材材，并定定期检查查，保证证消防器器材处于于完好状状态。(5) 保保证消防防通道畅畅通，制制订应急急措施。(6) 建建立门卫卫值班制制度，加加强人员员出入管管理，做做好防盗盗工作。(7) 按按规定佩佩戴劳保保用品，保保证人身身安全。2.7.110 设设备管理理a. 对设设备实行行A（关键键设备）、B（主要设备）、C（辅助

42、设备）三级管理。b. 设备备购置计计划要与与投资计计划同时时进行，并并严格执执行审批批程序。c. 购置置设备时时，除了了认真造造型外，还还应同付付索取、购购买必要要的维修修资料和和备件。d. 设备备到货后后应组织织有关部部门验收收、验收收合格后后统一编编号入设设备台帐帐，做好好财产登登记，必必要时建建立设备备档案。e. 根据据设备特特性制订订安全操操作规程程，并指指导贯彻彻实施。f. 对AA类、B类设备备实行定定人、定定机、定定岗操作作，对AA类、B类设备备操作人人员进行行培训、教教育、经经考试合合格后发发给操作作证，方方可独立立使用设设备。g. 设备备的保养养执行“三级保保养”制度，以以保持

43、设设备的精精度，延延长使用用寿命。h. 编制制设备维维修计划划，并组组织实施施，设备备维修包包括大修修、中修修、小修修和项修修，大修修委托专专业修理理、中修修、小修修和项修修由本单单位负责责进行。i. 凡闲闲置2个个月以上上设备，应应申请设设备封存存、封存存期间设设备应进进行一级级保养，封封存设备备需要启启用时，应应办理启启封手续续。j. 设备备报废由由使用单单位提出出报废申申请，经经批准后后进行报报废处理理。k. 发生生设备事事故应认认真分析析、查清清原因、教教育职工工、制订订防范措措施。l. 对本本单位设设备完好好率，设设备利用用率进行行统计分分析。2.7.111 工工位器具具管理(1)

44、工工位器具具的配备备应按工工艺要进进行设计计制造、满满足产品品质量要要求。(2) 合合理使用用工位器器具、按按规定路路线进行行流转，按按规定放放置零部部件。(3) 保保持工位位器具的的清洁、在在规定位位置摆放放，做好好日常维维护工作作。2.7.112 生生产用车车管理a. 本单单位生产产车购买买需填报报申请，经经批准后后方可购购买。b. 司机机必须持持有效驾驾驶证方方可驾驶驶车辆，驾驾驶员服服从管理理人员调调度，保保证生产产的需要要。C. 生产产用车辆辆必须在在规定地地点停放放，不得得将车辆辆用于生生产以外外的业务务。d. 车辆辆由指定定司机负负责保管管，外出出车辆按按规定停停放。e. 司机机

45、应经常常检查车车辆的关关键部位位，对车车辆进行行定期维维护。2.7.113 生生产物资资管理a. 物资资按A、B、C分类进进行管理理，A类物资资应将明明细表报报集团公公司备案案。b. 各公公司应每每月向集集团公司司反映物物资价格格信息。c. 各公公司对定定点采购购的各类类外协、外外购件价价格应报报集团公公司备案案。d. 各公公司采购购部门严严格按核核定价格格采购物物资，当当外协件件原材料料价格连连续2个个月低于于原价或或物资采采购价格格高于核核定价格格时，要要及时与与供货单单位协商商调整价价格。e. 各公公司应制制定零部部件原材材料工艺艺消耗定定额。f. 制定定各类物物资的安安全储备备量，严严

46、格按定定额采购购物资，控控制库存存总量。g. 物资资出入库库必须经经过计量量后方可可办理有有关手续续。h. 各仓仓库必须须建立物物资进、销销、存台台帐、妥妥善保管管物资进进出的原原始计量量数据，及及时在台台帐上做做好记录录，做到到帐物相相符。2.7.114 生生产原始始记录管管理a. 建立立和完善善各类生生产原始始记录，车车间班组组按规定定填写。b. 各类类原始记记录要归归口到有有关管理理部门与与车间班班组共同同协调统统一管理理。c. 统计计和分析析原始记记录，建建立原始始记录台台帐，为为生产管管理提供供材料。d. 各类类原始记记录表格格由集团团公司统统一印制制、保管管、发放放、各公公司需用用

47、时可向向集团公公司领取取，各公公司也可可自行印印制、保保管、发发放，但但其格式式必须与与集团公公司保持持一致。e. 各公公司主管管部门应应对归口口管理的的原始记记录经常常检查，督督促各岗岗位职工工准确、及及时、全全面、清清楚地填填写好各各种原始始记录。f. 各类类原始记记录必须须妥善保保管，对对过时的的记录、认认为没有有保存价价值，需需经主管管领导批批准后方方可销毁毁。2.7.115 车车间班组组管理a. 凡同同一工种种有工人人三人或或不同工工种但属属上下道道工序，工工作联系系紧密且且在同一一工作场场地有工工人三人人以上均均应建立立班组。b. 各公公司应把把责任心心强、技技术熟练练、办事事公平、有有组织能能力、级级团结人人的工人人选拨为为班组长长。c. 鼓励励和引导导工作参参加QCC小组活活动、献献计献策策、发挥挥工人群群众的创创造力。d. 建立立班组园园地，介介绍班组组的工作作情况，表表彰班组组先进个个人。e. 开展展班组劳劳动竞赛赛，班组组综合建建设评比比等活动动，对先先进班组组给予表表彰。2.8 劳劳资、人人事管理理2.8.11 劳动动合同管管理a. 所有有试用期期满的员员工都应应与本单单位签订订劳动合合同。b. 订立立劳