2022年地产管理制度控制规范.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -治理制度掌握规范编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1. 目的规范 xx 的产（集团）有限公司（以下简称集团）各项治理制度,确保各项治理制度使用的充分、相宜和有效性.2. 适用范畴适用

2、于集团治理制度的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档.3. 术语和定义3.1. 治理制度：集团在经营治理过程中为加强治理、规范运作和增强组织纪律而制定的,要求部门、下属公司和全部员工共同遵守的规范性公文.包括（但不限于）各种程序文件、作业指引、技术文件、记录等.3.2. 治理制度分类：治理制度依据工作途径涉及的部门范畴分为程序文件和作业指引两类.划分标准：活动或过程是否具有明显工作途径活动或过程涉及的部门协作是否较多,环节复杂是否需要绘制流程图3.3. 治理制度手册：集团治理制度实行分类治理,依据治理对象分为集团综合治理手册、营销策划治理手册、项目运营治理手册、项目

3、公司操作手册.集团综合治理手册包括行政治理、财务治理、投资治理等企业综合治理内容.营销策划治理手册主要是房的产开发前期策划的治理内容,包括项目查找、概念策划、规划设计、市场销售等内容.项目运营治理手册主要是房的产开发实施过程治理的内容,包括工程治理、成本治理和选购合约治理等内容.项目公司操作手册是下属公司在项目开发中的详细操作指南和制度规范,涵盖设计、施工、选购、成本等方面内容.3.4. 程序文件（Operation Procedure）：是指为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件.具有如下特点：该项活动或过程涉及多个部门流程复杂,环节较多,经过多个部门的协作方能完成具有明显的工作途径,

4、需要流程图示进行说明3.5. 作业指引 Work Instruction ：组织为确保其过程有效策划、运作和掌握所需的文件,包括各种细就、规范、条例、流程、规定.具有如下特点：多为条例式内容的陈述.该项活动或过程多在部门内部,不需要多个部门的协作.不具有明显的工作流程,不需要流程图示进行说明3.6. 记录Work Record：阐明所取得的结果或供应所完成活动的证据的文件.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料wo

5、rd 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -3.7. 技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行业标准等外来文件的总称.3.8. 文件标识：指文件编号,并对其版本及修订状态进行标记的工作.4. 职责4.1. 企业治理中心4.1.1. 负责集团整个治理制度的体系建立和保护.4.1.2. 负责治理制度编写的组织工作.4.1.3. 负责集团各项治理制度的审核工作.4.1.4. 负责审核各部门提出的治理制度编写与修订需求.4.1.5. 负责治理制度实施中的检查和监督工作.4.1.6. 负责治理制度内容相互冲突问题的和谐解决工作.4.1.7. 负责治理制度

6、的发放及回收治理工作.4.1.8. 负责治理制度的标识、分类及归档工作.4.2. 各部门4.2.1. 依据业务需要,提出治理制度编写或修订需求.4.2.2. 编写或修订属本部门职能范畴的治理制度,包括程序文件、作业指引及表格等.4.2.3. 从专业治理方面,负责对本部门编制的各项制度的专业审核工作.4.2.4. 负责本部门治理制度执行过程中的监督落实、说明指导等日常治理工作.4.2.5. 负责下属公司对口专业治理制度编制的业务指导和审核工作.4.3. 总裁4.3.1 负责分管范畴内的治理制度的签发.4.4. 集团董事会或行政办公会4.4.1 批准各项治理制度.5. 行文规章5.1 结构要求.制

7、度编写结构分为八部分内容,依次为：目的适用范畴 术语和定义职责程序（要求）支持性文件相关记录及表格5.2 制度标识5.2.1 治理制度编号由五部分组成：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -公司代码适用范畴制度编写部门代码制度类别制度流水号制度类别公司名称缩写可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_HEDCJT/QG.QP-006文件序列

8、号可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_适用范畴制度编写部门代码可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_a） 公司代码HEDC：xx 的产（集团）有限公司的缩写代码.b） 适 用 范 围 JT：在整个集团内部适用. ZB：在集团总部范畴内适用. XSGS：在集团的所用下属公司内适用.c） 制度编写部门代码部门代码部门代码企业治理中心QG成本治理中心CB人力资源中心RL战略进展中心ZL财务治理中心CW资本运营中心ZB总裁办公室ZC商业运营中心SY投资进展中心审计法务中心TZSJ项目公司XM营销企划中心YX研发设计中心YF工程治理中

9、心GCd）制度类别工作程序文件（ QP）、作业指引 / 治理制度（ WI）、记录表格（ QR）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -e） 制度序列号依据 001、002、003.5.2.2 治理制度有效版本标识.5.2.2.1 使用状态.分为正式、暂行、试行.在制度名称后说明,如：印章使用治理方法（暂行）5.2.2.2 全部制度均要标明版本及修订

10、状态,即版本号.其编号规章为：制度每修订一次,修订状态从 0、1到 9 依次递增,超过10 次时其版本由 A 、B到 Z 依次递增.5.3 字体要求 a） 封 面 字 体 ： 标 题 一 , 黑 体 , 加 粗 , 一 号b）第一层结构文字字体：正文文字,宋体,加粗,小四号,1.2 倍间距 c） 其他结构字体：正文文字,宋体,小四号,1.2 倍间距 d）页眉页脚字体：正文文字,黑体,小五号5.4 其他要求5.4.1 结构层次.结构层次序数, 第一层为“ 1”,其次层为“1.1 ”,第三层为“1.1.1 ”.5.4.2 流程图应采纳企管部供应的visio 软件绘制.5.4.3 治理制度版式要求由

11、企业治理中心供应集团制度编制标准模版.6. 工作程序6.1. 制度体系建立6.1.1. 依据集团战略治理要求和集团管控模式,企业治理中心编制集团治理制度体系方案.6.1.2. 企业治理中心将集团治理制度体系方案送各相关部门征询看法,并依据看法修改方案.6.1.3. 企业治理中心将集团治理制度体系方案送集团董事会或行政办公会审批.6.2. 制度编制6.2.1. 企业治理中心依据审批后的治理制度体系方案制定制度编制方案.6.2.2. 依据制度编制方案,企业治理中心组织各相关部门编制治理制度.6.2.3. 依据集团治理制度体系的要求及专业治理需要,治理制度由各部门依据集团统一格式要求拟写.6.2.4

12、. 企业治理中心负责给定制度编号.详细要求依据5.2 条款执行.6.2.5. 企业治理中心负责治理制度编写格式、版式的统一治理.6.2.6. 治理制度由企业治理中心组织相关部门进行争论,制度编制部门依据修改看法进行修改.6.3. 治理制度的审核6.3.1. 部门编制的制度由部门总经理或负责人从专业治理角度进行专业审核.6.3.2. 治理制度经专业审核后应报企业治理中心进行制度审核.6.3.3. 企业治理中心负责治理制度的最终审定,并负责治理制度的审核批准的组织工可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 9 页 -

13、- - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -作.6.3.4. 全部的治理制度在发放前均应经过批准.6.3.5. 治理制度获批准后, 由企业治理中心负责最终文本送相关人员签名确认后正式发布.制度的审核批准权限如附表一.附表一：制度类型编制专业审核制度审核签发签发方式程序文件各部门集团分管领导企业治理中心总裁书面作业指引各部门部门负责人企业治理中心总裁书面表格各部门部门负责人企业治理中心总裁书面可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_职位说明书各部门负责人人力资源中心负责人企业治

14、理中心总裁书面可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_6.4. 制度的发布6.4.1. 企业治理中心是治理制度发放的责任部门.6.4.2. 全部纸质制度的正本（批准件）储存在企业治理中心.6.4.3. 治理制度发布渠道：a) 纸质制度副本的发布范畴为：中心副总经理（含）以上人员.b) 在集团内部网络中发布治理制度所含表单的电子版本.6.4.4. 纸质制度的发放由企业治理中心进行登记并填写制度发放回收记录表,由接受部门签字确认.6.5. 治理制度执行情形的检查6.5.1. 各部门负责部门专业治理制度的执行过程的监督检查和指导工作.6.5.2. 企业治理中心负责制订治理制度年度内审方案,报

15、集团董事会或行政办公会审批.6.5.3. 依据年度内审方案, 企业治理中心负责组织各相关部门对集团治理制度进行内审.6.5.4. 企业治理中心依据制度内审情形,组织各相关部门编制制度内审报告,报集团董事会或行政办公会审批.6.5.5. 企业治理中心依据审批后的内审报告,组织各相关部门评审并提出修订需求.6.5.6. 各部门应不定期与制度执行者进行沟通,发觉问题,对存在的问题提出解决方案,报企业治理中心审核.6.5.7. 企业治理中心组织相关部门对解决方案进行评审,提出评审看法.制度修订部门依据评审看法提出修订需求.6.6. 治理制度的修订6.6.1. 各部门应定期对部门专业治理制度进行保护和修

16、订.6.6.2. 治理制度如需要修订,由申请部门填写制度编写/修订申请表,注明制度修可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -订的缘由、修订的内容、修订前后版本及修订状态的变化等情形.6.6.3. 企业治理中心依据治理体系运行状况确定是否需要新编或修订,将治理制度编写/修订申请表传递到原编写部门,由该部门组织修改编制.6.6.4. 制度修订需重新履行

17、审批和发放程序,依据6.2、6.3 执行.6.6.5. 制度修订的版本和修订状态变化标识依据5.2.2 执行.6.7. 制度的评审6.7.1. 在以下情形下,企业治理中心须组织相关部门对制度进行评审,以确保制度的相宜性和充分性：当治理体系或其过程需要发生变化时.新产品（项目）策划时.其他相宜的时机.6.7.2. 评审后,如认为需要对制度进行修订,由企业治理中心依据6.6 条款的要求进行审批.7. 支持性文件无8. 相关记录及表格8.1. 集团制度编制标准模版8.2. 制度发放回收记录表8.3. 制度编写 /修订申请表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - -

18、 - - - - - - -第 7 页,共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -制度发放回收记录表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_文件标题及编号发文日期收文部门签收回收记录 （修订或作废时间）经办人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_说明：1、 文件发生修订、废止或变更等情形,企业治理中心需将作废文件的纸质版本收回,在“回收记录（修订或作废） ”列注明详细情形.2、 如其它部门对比参考需要保留作废文件时,需经企业治理中心同意并在备注栏中

19、说明.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_制度编写 /修订申请表记录编号：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_申请修改部门申请修改内容（应说明缘由） ：申请人：日期：部门负责人审核：日期：企业治理中心审核看法：日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 9 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载