手册执行说明21289.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0手册执行说说明生效日期：20006年11月11日页 码：11/21、目的为完善公司司人力资资源管理理体系，规规范公司司人力资资源管理理政策，优优化公司司人力资资源管理理流程，明明确公司司人力资资源管理理职责权权限，保保证人力力资源政政策的统统一，保保障公司司人力资资源安全全，从而而提升人人力资源源管理效效率，为为公司战战略目标标的实现现提供强强有力的的人力资资源保障障，特制制定本手手册。2、范围本手册是集集团

2、人力力资源管管理的最最高效力力法规，集集团所有有的人力力资源管管理活动动均须遵遵守本手手册规定定。3、职责3.1集团团人力资资源部是是集团人人力资源源管理的的主导部部门和第第一责任任部门，是是集团一一切人力力资源管管理活动动的主体体。3.2 人人力资源源部负责责本手册册的制定定、修改改、解释释；负责责通过人人力资源源稽核等等监督方方式监督督手册在集集团各部部门的执执行；负负责对全全集团范范围内违违反此法法规定的的现象、事事件及相相关责任任人给予予及时纠纠正及处处罚。3.3 各各分公司司总经办办为分公公司人力力资源管管理的第第一责任任部门,负责贯贯彻落实实集团人人力资手手册规定定，负责责在集团团

3、人力资资源手册册的框架架下制定定适合本本部门的的人力资资源管理理细则并并实施。4、内容4.1基本本法内容容本手册的内内容为集集团人力力资源管管理范围围内各管管理模块块基本政政策与管管理规定定4.2政策策执行4.2.11此手册一经经颁布，在在新的法法规未出出台前，无无论任何何情况必必须无条条件严格格执行。任任何部门门不得出出台与基基本法相相违背或或冲突的的法规文文件。4.2.22凡集团原有有员工工手册或或相关制制度文件件与本手手册有冲冲突的均均按本手手册规定定执行，与与本手册册有冲突突的文件件从此手手册颁布布之日起起停止执执行。4.2.33各分公司司可在本本手册的的范围内内由各分分公司总总经办组

4、组织编写写分公司司人力力资源管管理细则则，但但必须经经过分公公司负责责人、集集团人力力资源部部负责人人、执行行总经理理共同审审批生效效。审批批后的文文件必须须提报人人力资源源部备案案。文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0手册说明生效日期：20006年11月11日页 码：22/24.2.44为保证证人力资资源管理理的规范范性与统统一性，所所有与本本手册有有关的人人力资源源管理表单单与质量量记录，统统一由集集团人力力资源部部进行设设计格式式及编号号，通过过电子邮邮件的方方式发送送各分公公司总经经办，由由各部下下载打印印复印使使用。新新的表单单一经发发布，原原有表单单即停止止使用，若分公

5、司需要基本表单之外的人资源表单时，必须经过人力资源部的审批方可使用。严禁各部门继续使用原有表单或自行设计表单，违者一经发现将予以处罚。4.5违纪纪处罚凡违反此手手册规定定的，均均按本手手册规定定的处罚罚标准予予以行政政处罚，凡凡手册中未未明确规规定违纪纪处罚标标准的，均均视情节节轻重给给予相关关责任人人10-3000元处罚罚。人力资源手册文件编号：WY-ZG-05-02版 本：11.0组织与人事事结构生效日期：20006年111月11日页 码：11/11、目的明确公司的的组织人人事架构构。2、范围公司的人力力资源组组织人事事架构的的设置均均按本组组织人事事架构执执行。3、职责3.1集团团人力资

6、资源部负负公司及及各分公公司的组组织结构构设计3.2 各各分公司司总经办办负责按按规定的的组织结结构进行行本部门门各岗位的设设置，当当本部门门组织结结构及岗岗位有调整变变动需求求时，需需提报集集团人力力资源部部审批后后统一调调整。前台文兼人事文员4、内容 44.1公公司人力力资管理理系统组组织人事事架构图图：招聘专员执行总经理 绩效专员集团人力资源部经理知名人士 前台文员兼人事文员前台文员兼人事文员前台文员兼人事文员前台文员兼人事文员广东 总经办主任XXX分公司总经办主任上海 总经办主任浙江 总经办主任培训专员文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0组织与人事事架构生效日期：20006

7、年111月11日页 码：11/1 优迪（全国国）组织织与人事事架构（三）优迪迪分公司司组织与与人事架架构分公司总经理（副总）总经办（主任）商品计划部（经理）物流部（经理）财务部（经理）销售管理部（经理）市场部（经理）客户服务中心（经理） 文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0人力资源组组织运作作原则生效日期：20006年111月11日页 码：11/1 1、目的 明明确人力力资源部部与各分分公司总总经办在在人力源源管理职职能组织织角色定定位，明明确集团团人力资资源组织织与分公公司人力力资源管管理组织织运作的的原则，减减少人力力资源组组织内部部运作冲冲突，提提高人力力资源组组织体系系整体

8、运运作效率率。2、范围 集集团人力力资源管管理组织织与分公公司人力力资源管管理组织织运作均均按此原原则执行行。3、职责3.1人力力资源部部代表总总经理行行使集团团人力资资源管理理职责及及权限，对对整个集集团人力力资源管管理负管管理责任任；3.2各分分公司总总经理对对本部门门的人力力资源管管理工作作负领导导责任；3.3各分分公司总总经办对对本部门门人力资资源工作作负责直直接管理理责任。4、内容4.1集团团人力资资源部与与各分公公司总经经办组织织角色定定位4.1.11人力资资源部代代表总经经理行使使集团人人力资源源管理职职责及权权限，是是集团人人力资源源管理的的最高权权力部门门。在人人力资源源管理

9、各各业务板板块，公公司下属属各分公公司总经经办必须须服从集集团人力力资源部部的统一一管理。4.3.22 人力力资源部部按照集集团矩阵阵式组织织结构管管理要求求，对各各分公司司人力资资源管理理进行业业务指导导与监督督，指导导公司下下属各分公司司的人力力资源管管理体系系的建立立与完善善，对各各分公司司贯彻集集团人力力资源政政策情况况进行监监督，对对各分公公司人力力资源管管理职能能履行情情况进行行评估。4.3.33人力资资源部经经理对各各分公司司总经办办主任有有业务考考核权及及人事建建议权。各各分部负负责人对对各分公公司总经经办主任任行使日日常人事事管理权权。人力力资源部部经理通通过对各各分公司司总

10、经办办主任的的人力资资源管理理业务考考核评估估结果，向向各分部部负责人人行使对对他们的的处罚、人人事异动动的建议议权。当当人力资资源部经经理与分分公司总总经理未未能达成成共识时时，直接接提请总总经理仲仲裁。文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0人力资源管管理职责责生效日期：20006年111月11日页 码：11/21、目的 明确集集团各级级部门人人力资源源管理职职责。2、范围 集集团各部部门人力力资源管管理职能能及人力力资源岗岗位职责责均以此此为准。3、职责 人力力资源部部负责集集团人力力资源组组织系统统各部门门职能的的制定，负负责下部部门直属属各岗位位的职责责制定，各各分部副副总办

11、或或总经办办负责本本部门各各岗位职职责的制制定。4、内容4.1人力力资源部部职能 1)根据据集团发发展战略略要求，制制定集团团人力资资源整体体战略与与计划并并组织实实施。2)围绕人人力资源源发展规规划，建建立和完完善集团团人力资资源管理理各职能能模块的的基本政政策及管管理体系系。3)统筹集集团企业业文化、招招聘、编编制、培培训、人人才储备备、绩效效管理、薪薪资福利利、劳资资关系、人人力源基基础管理理的日常常宏观管管理工作作；4）指导各各分部人人力资源源管理体体系的建建立与完完善，监监督各分分部人力力资源管管理运作作状况。5)根据集集团经营营管理决决策，制制定与策策划人力力资源管管理各业业务板块

12、块的具体体策略、方方案与计计划并组组织推行行。6)建立健健全集团团人力资资源管理理组织的的沟通、考考核与培培训机制制，优化化与提升升人力资资源组织织的整体体素质与与工作绩绩效。 4.2分公公司总经经办人力力资源管管理职能能1)根据分分部及集集团人力力资源规规划,制制定本部部门人力力资源工工作计划划并组织织实施.2)在集团团人力资资源基本本法的框框架下建建立和完完善本部部门人力力资源管管理制度度与体系系并组织织实施.3)负责本本部企业业文化、招招聘、编编制、培培训、考考核、薪薪资福利利、劳动动关系及及各项人人力资源源基础事事务性工工作的日日常管理理与实施施。4）负责本本部门行行政后勤勤管理体体系

13、制度度的建立立及日常常行政后后勤事务务的统筹筹。5）负责副副总经理理或总经经理办公公室的日日常事务务或上级级交办的的事务处处理。6）负责接接受集团团人力资资源部的的业务指指导与监监督，建建立与集集团人力力资源部部的工文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0人力资源管管理职责责生效日期：20006年111月11日页 码：22/2作沟通机制制，积极极配合人人力资源源部的工工作安排排，严格格遵守集集团人力力资源政政策与规规定。4.3分部部各负责责人人力力资源管管理职责责1)各分公公司总经经理责贯贯彻集团团人力资资源策政政与规定定并督导导本部副副总办主主任或总总经办主主任根据据集团人人力资源源

14、政策法法规建立立和完善善本部门门的人力力资源管管理体系系；2）负责督督导集团团人力资资源政策策法规及及本部门门人力资资源管理理制度的的执行；3）负责就就本部门门人力资资源管理理工作建建立正常常的沟通通机制。4.4各分分公司下下属各部部门负责责人人力力资源管管理职责责1)严格遵遵守集团团及所在在分公司司的人力力资源政政策、规规定及流流程；2）积极配配合所在在分公司司总经办办组织的的人力资资源工作作方案或或管理计计划。3）在分公公司总经经办的指指导下积积极开展展所负责责部门的的人力资资源管理理工作。文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0工作沟通管管理程序序生效日期：20006年111月1

15、1日页 码：11/3 1、目的为加强集团团各部门门之间的的沟通与与合作，规规范各项项工作程程序，提提高各部部门工作作时效和和解决问问题的效效率，特特制订本本程序。2、范围 本程程序所指指集团内部部工作沟沟通方式式包括会会议、工工作计划划与总结结、工作作日志、工工作报表表、工作作联络函函、投诉诉函。3、内容3.1会议议3.1.11会议种种类3.1.11.1 集团会议议按行政政效力分分为集团团级会议议、分公公司级会会议、部部门级会会议。(1)集团团级会议议指集团团总经办办例会、执行总经理主持的专题工作会议及集团职能中心与各分公司的工作沟通会议。 (2)各各分公司司会议指指分公司司总经理理主持的的分

16、公司司内部专专题会议议。 (3)部部门级会会议指各各部门组组织召开开的工作作例会或或沟通专专题会议议.3.1.11.2集团团各级内内部会议议必须按按统一格格式形成成规范的的会议记记录，集集团级会会议记录录由执行行总经理理秘书记录录，分公公司会议议记录由由总经办办主任记记录，部部门级会会议由各各部门负负责指定定专人负负责。3.1.11.3为为提高会会议效率率及质量量,凡集集团级会会议及分分公司级级会议，会会议主持持人须将将会议议议题提前前一天以以电子邮邮件形式式发送给给与会人人员，与与会人员员收到后后应做好好相应的的应会准准备。3.1.11.4各各会议记记录人在在会议结结束后，将将记录整整理好的

17、的会议记记录由会会议主持持人签名名后以文文本的形式式发送给给与会各各人员，并并要求与与会人员员在会议议记录原原件上签签名，会会议记录录原件由由记会议议主持人人保存。文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0工作沟通管管理程序序生效日期：20006年111月11日页 码：22/3 3.1.11.5凡凡集团级级、分公公司级内内部会议议形成的的会议记记录属具具有法定定效力的的公司文文件，对对会议记记录里形形成决议议或规定定应予积积极执行行,凡不不执行或或拖延执执行的,会议主主持人有有权处罚罚相关责责任人员员。3.2工作作计划与与总结3.2.11集团各各层级部部门每月月须按行行政层级级关系,按集

18、团团统一格格式上报报月度或或周工作作计划与与总结。月月工作计计划须在在每3日日前上报报,上月月工作总总结须在在每月55日前上上报。周周工作计计划与总总结在每每周一110点前前按层级级上报。3.2.22分公司司各职能能部门工工作计划划与总结结除上报报分公司司总经理外,还须提提报给对对应的集集团职能能管理部部门。各各上级部部门对下下级部门门提报的的工作计计划与总总结进行行审核调调整与评评估，集集团各职职能中心心对下属属各业务务归口管管理部门门的工计计划与总总结有调调整权和和评估权权。3.2.33各部门门每月、每每周必须须准时上上报工作作计划与与总结,凡超出出规定时时间的给给予关责责任人110元/天

19、或110元/小时的的标准处处罚。3.3工作作日志3.3.11为加强强人员日日常工作作管理,提高管管理效率率，公司司各正式式员工必必须按层层级关系系以提交交工作日日志的方方式向直直接或间间接上级级汇报当当日工作作情况。 3.3.22工作日日志以电电子邮件件或文本本格式提提报，凡凡缺少的的按5元元/天标标准处罚罚。3.4工作作报表凡规定需向向上级提提交工作作数据报表表的部门门或个人人须准确确及时按按规定的的格式提提报,凡凡延迟上上报的按按3.22.3条处罚罚标准处处罚。3.5联络络函与投投诉函3.5.11须以联联络函解解决问题题的含定定义: 本部部门内部部无法解解决，需需请示上上级领导导解决或或需

20、与相相关部门门协调解解决的突突发性、临临时性事事项，或或通过正正常的工工作程序序未获得得解决的的事项。3.5.22问题处处理程序序3.5.22.1公公司各部部门在工工作过程程中如发发现问题题，必须须立即予予以解决决。对于于能在本本部门解解决的问问题，必必须首先先在本部部门内部部解决。本本部门解解决不了了的问题题，应及及时与相相关职能能部门协协调解决决。 3.5.22.2各各部门在在日常工工作中发发现的本本部门处处理不了了的问题题，需提提请跨分分公司文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0工作沟通管管理程序序生效日期：20006年111月11日页 码：33/3或集团相关关职能部门门解决时

21、时，应先先请示本本分公司司总经理理或集团职职能部门门负责人人同意后后，以联联络函的的形式提提请相关关部门协协助解决决。需提提请分公公司内部部相关部部门解决决的，则则直接以以联络络函的的形式提提请协助助解决。3.5.22.3各各部门收收到联联络函后后应在提提请部门门持有的的联络络函上上签名确确认，并并在三天天内未解解决，对对于不能能在三天天内解决决的应给给予明确确的解决决期限，不不能解决决的应给给予充分分的解释释。否则则，提请请部门可可向被提提请部门门投诉。对对于分公公司内部部的，可可写问题处处理投诉诉单直接向向分公司司负责人人提报。对对于跨部部门的可可提交问题处处理投诉诉单到执行总经经理秘书书

22、处，由由秘书转发发至被投投诉的集集团职能能部门负负责人或或其它分分公司负负责人。各相关关负责人人收到问问题处理理投诉单单后须须在上在在签署意意见并及及时责令令属下相相关部门门立即解解决并予予以跟踪踪。执行行总经理理秘书必必要时应应将问问题处理理投诉单单及投投诉处理理结果向向执行总经经理汇报报。同时时应将问问题处理理投诉单单妥善善归档保保管理。3.5.22.4凡凡部门收收到问题题处理投投诉成立立,各相相关责任任人给予予50元元/次的的处罚。凡凡下属部部门被投投诉后，各分公司或集团职能部门对投诉处理跟进不及时或漠然处之的，给予予200元/次的标准罚。3.6工作作沟通记记录保存存 各分公司司对工作作

23、沟通中中产生的的会议记记录、工工作计划划总结、工工作日志志、工作作报表、工工作联络络函、投投诉函等等记录表表单均须须按文文件管理理程序进进行妥善善保管理理。文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0人力资源系系统内部部沟通程程序生效日期：20006年111月11日页 码：11/21、目的 建立立集团人人力资源源管理组组织系统统的沟通通渠道与与机制，提提高人力力资源组组织内部部的沟通通效率，提提升工作作效率与与质量。2、范围分公司人力力资源组组织与集集团人力力资原部部的内部部沟通与与交流均均按此程程序执行行。3、职责 1）各各分公司司总经办办负责通通过各种种沟通方方式定期期向集团团人力资资

24、源部汇汇报本部部人力资资源工作作，提请请集团人人力资源源部的业业务指导导与支持持需求。 2）集集团人力力资源部部负责通通过各种种沟通方方式下达达集团人人力资源源政策与与规定，了了解与指指导分部部的人力力资源工工作的开开展，负责沟沟通方式式的与规规定的制制定。4、内容4.1沟通通方式 人力力资源组组织内部部的沟通通方式为为文件、联联络涵、工工作计划划与总结结、人事事报表、SSKYPPE工具具、电子子邮件。4.1.11人力资资源文件件 1）对对于集团团人力资资源部下下发的文文件,各各分公司司总经办办必须严严格执行行，并组组织分部部员工进进行文件件的学习习，确保保让分部部每位员员工知晓晓文件精精神，

25、学学习完文文件后员员工必须须在文件件背面签签名确认认，以示示员工已已学习与与知晓文文件精神神。集团团人力资资源部下下发的文文件属集集团受控控文件，各各分公司司总经办办须将其其文本版版及电子子版归档档保存。 2）各各分公司司发布本本部门人人力资源源管理文文件时必必须提请请集团人人力资源源部审核核通过后后报分公公司总经经理审批批颁布执执行。4.1.22 工作作计划总总结 每月月3日前前，各分分部副办办或总经经办须按按集团统统一格式式提报当当月工作作计划与与总结给给人集团团力资源源经理审审核备案案。每周周一100点前须须提报本本周工作作计划及及上周工工作总结结。4.1.33人事报报表 各分分公司总总

26、经办须须在规定定的时间间内向集集团人力力资源部部前台文文员提交交以下月月或周人人事报表表。文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0文件管理程程序生效日期：20006年111月11日页 码：22/2报表类型报表内容提交时间周报表部门人员编制表每周一10点前人员档案表月报表部门人员编制表、员工入离职报表每月3日前4.1.44联络涵涵 当集团团人力资资源部须须郑重的的下达业业务管理理要求或或分公司司总经办办有需郑重重向集团团人力资资源部请请示、申申请或批批复的事事项时，按按集团统统一的联联络函方方式进行行沟通。4.1.55 SKKYPEE工具、电电子邮件件 用于于日常的的工作交交流与沟沟通，

27、当当需要召召开远程程会议时时用SKKYPEE工具，其其会议要要求按集集团会议议管理规规定执行行。集团团下发的的文件不不能使用用电子邮邮件的形形式，必必须采用用文本形形式。文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0文件管理程程序生效日期：20006年111月11日页 码：11/51.目的为规范对集集团产品品、经营营、质量量体系有有关的文文件和资资料进行行管理，使使集团各类类事务管管理规范范化、制制度化和和标准化化，切实实维护公公司利益益，特制制定本程程序。2.范围适用于公司司所有有有关产品品、经营营和质量量体系有有关的发发文文件件和收文文文件的的控制。3、文件分分类3.1公司司文件按按类别

28、分分为程序序文件和和公文3.1.11文件的的种类管理手册、管理规规程、管理工工作细则则、工作表表单记录录，此类文文件按IISO程程序文件件的格式式规范进进行编写写。3.1.22公文的的分类3.1.22.1按按发行对对象分1） 上行文，指指对上级级部门的的发文；2） 下行文，指指对有直直接隶属属关系的的下级部部门的发发文；3） 平行文，指指对平行行关系的的部门进进行的发发文。3.1.22.2按按发文格格式分为为请示、报报告、命命令、通通告、决决定、通通知、通通报、函函3.1.44按文件件的效力力分为:集团级级文件及及分公司司级文件件集团级文件件为集团团总部各各职能部部门发放放,在全全集团范范围内

29、产产生效力力的文件件,分公公司级文文件指由由分公司司发放在在本公司司内部产产生效力力的文件件.3.1.33文件按按保密级级别分为为秘密文文件、机机密文件件和绝密密文件 (1)秘秘密文件件是指公公司一般般秘密，泄泄露会使使公司的的权益受受到损害害的文件件。文件件内容涉涉及公司司人事档档案、各各类合同同、协议议、员工工资收入入、尚未未进入的的市场、编编订成册册的质量量手册、管管理手册册、公司司尚未对对外公开开的各类类信息资资料。(2)机密密文件是是指包含含公司重重要秘密密，泄露露会使公公司的权权益受到到非常严严重损害害的文件件；文件件内容涉涉及公司司尚未付付诸实施施的经营营项目和和经营决决策、财财

30、务报表表、统计计资料、重重要会议议记录、公公司经营营情况、供供应商资资料、客客户资料料等。(3)绝密密级文件件是指涉涉及公司司董事会会、股东东会的重重大决策策、公司司已经确确定但尚尚未正式式实施的的公司发发展战略略、长期期规划和和经营方方向等的的信息资资料。3.1.44文件按按是受控控类别分分为受控控文件与与非受控控文件。集团内部使使用的均均为“受控文文件”，发往往外部的的文件为为“非受控控文件”。4、发文管管理流程程4.1发文文需求的的审核文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0文件管理程程序生效日期：20006年111月11日页 码：22/5集团各级部部门因工工作的开开展产生生文件

31、发发行需求求时，由由需求部部门提报报发文需需求,经经总经办办文控室室审核发发文是否否必要。如如无不必必要,则则不发文文；如必必要，则则由发文文需求部部门进行行拟稿。4.2发文文审核签签发4.2.11发文审审核签发发流程发文需求部部门拟定定文件的的初稿，交交由部门门负责人人审核；审核无无误后，提提报电子子文档给给集团总总部对口口职能部部门负责责人审核核；审核核确认后后，回复复给发文文需求部部门负责责人；最最后由总总经办文文控室，按按照文件件规范进进行审核核，审核核无误后后报总经经理或总总经理授授权代理理人审批批签发。4.2.22总经办文文控室对对文件发发行审核核事项(1)是否否有规定定权限人人员

32、审核核签字,是否有有规定权权限人员员审批签签字.(2)格式式是否符符合要求求，对不不同发文文对象的的发文种种类是否否正确。(3)是否否符合保保密规定定，秘级级文件是是否有标标注秘密密级别。 (4)是是否与公公司现行行制度有有冲突，如如有冲突突，有无无经审批批的文文件修改改申请书书。 (55)是否否符合国国家法律律法规的的要求。(6)是否否知会相相对应职职能中心心负责人人并征求求其意见见。 44.3文件发行行4.3.11公司所有有文件均需需总经理理或总经经理授权权代理人人签发；4.3.22公司所所有文件件均需总经经办文控控室审核核后盖“准准予发行行”章后后方可发发行生效效，无发发行章的的一律无无

33、效；4.3.33受控文文件需加加盖“受控文文件”印章；4.3.44公司密密级文件件、须加加盖“秘密、机机密、绝绝密”章；4.3.55所有已已签批并并准予发发行的文文件的原原件均须须保留于于总经办办文控室室，由总总经办文文秘管理理员统一一分类保保管。 4.4文件件编号程序文件的的编号参参照ISSO程序序文件的的编号进进行管理理； 4.4.22公文的的编号 所有有文件由由总经办办文控室室负责统统一编号号,其它它任何部部门不得得自行编编号。公司文件统统一编号号为：XXX公司司字（220066）XXX号4.5发文文登记总经办文控控室必须须对已发发放各类类文件进进行分类类详细登登记，并并及时对各部门门文

34、件发发放汇总总表进行行及时更更新，确确保文件件汇总表表所列文文件清单单为公司司目前最最新文件件。4.7文件件的补发发当文件使用用者的文文件破损损严重，影影响使用用时，必必须到总总经办文文控室办办理更换换手文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0文件管理程程序生效日期：20006年111月11日页 码：33/5续，交回破破损文件件，补发发新文件件。当文件使用用人将文文件丢失失时，必必须书面面总经办办报告，非非密级文文件由总总经办核核定处罚罚措施后后补发新新文件。密密级文件件，必须须报请总总经理核核定处罚罚措施，并并经总经经理书面面同意后后方可补补发新文文件。4.8公司司文件的的有效性性。

35、所有有文件必必须具备备以下条条件，否否则收文文部门可可以拒绝绝执行，并并须向公公司文控控室投诉诉反映。4.8.11文件的的形式：（1） 须总经理签签字并盖盖有发文文部门公公章；（2） 要有总经办办文秘管理理人员签签字核对对；（3） 要盖有“准准予发文文”章；（4） 需保密的文文件，需需盖有密密级章；（5） 受控文件须须盖“受控文文件”章。4.8.22文件的的内容：（1）部门门发文内内容不能能与公司司发文相相抵触；（2）有公公司签发发的文件件内容不不能与集集团总部部文件文文件内容容相抵触触。4.9文件件修订4.9.11公司的的所有经经营管理理活动，凡凡有文件件规定的的都要按按文件规规定执行行，任

36、何何人都不不能以口口头通知知改变，要要改变都都只能以以文件形形式改变变。4.9.22文件的的修订，须知会原签发人审核同意。4.9.33文件需需要更改改时，应应由文件件更改提提出人或或文件更更改部门门的负责责人提出出书面文文件更改改申请报报告，说说明更改改原因，对对重要的的更改还还须附有有充分证证据。4.9.44程序文件件的更改改分为换换版和换换页两种种。1).文件件更改量量大和有有原则性性更改时时，采用用换版，其其标识初初始版次次为A，换换版后依依次为BB.C.D等英文文字母，每每换版一一次，往往后更改改一次字字母。2).文件件更改量量较少且且没有太太大的原原则性变变更时，采采用换页页。其标标

37、识是初初始修改改码为00，换页页后修改改码依次次为1.2.33等等数字，每每更换一一次变为为一位数数字，换换页5次次，则应应重新换换版。3)文件的的更改以以“版次次”和“修修改码”作作为标识识和识别别依据。4.9.55发放更更改的新新文件时时，应同同进收回回作废的的原文件件，当更更改的文文件若有有保存价价值时，由由总经办办文控室室加盖“作作废”章章后保存存，若无无保存价价值则应应销毁处处理，并并记录于于作废废文件处处理清单单。5、收文管管理流程程5.1总经经办文秘秘管理人人员须建建立收文文登记簿簿，公司司各部门门也须建建立部门门的收文文文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0文件管理程

38、程序生效日期：20006年111月11日页 码：44/5登记簿；5.2凡公公司收到到的文件件,统一一由总经经办文秘秘管理人人员签收收登记，并并及时提提报总经经理审阅阅签批，根根据签批批意见，转转发至公公司各相相关部门门；5.3公司司各部门须建立立本部门门收文登记汇总总表,并并保证汇汇总表与与总经办办文控室室的文件件发放汇汇总表保保致一致致。5.4公司司各部门门收到总总经办转转发的文文件后,须由专专人负责责签收登登记；秘秘级文件件由部门门负责人人签收并并专门保保管。5.4部门门收文后后,文件件管理人人员须及及时提报报部门负负责人,部门负负责人必必须组织织属下员员工认真真学习并并贯彻实实施。公公司

39、各级级管理人人员、员员工在学学习完文文件后，必必须在文文件上签签名。总总经办将将不定期期对公司司各级员员工学习习贯彻文文件的情情况进行行检查，对对未签名名的员工工均视为为未学习习，罚款款10元元/次。6 文件的的保管6.1各部部门都必必须有专专人负责责文件的的保管工工作，并并建立严严格的文文件管理理制度，并并做好相相关人员员的保密密纪律教教育。6.2公司司各部门门文件保保管的实实行部门门负责人人制。6.3各部部门文件件保管人人必须将将来文分分门别类类，依文文号存放放整齐，并并保证文文件的完完整性；密级文文件，各各保管责责任人须须用独立立的文件件夹装订订，并妥妥善收藏藏。6.4公司司任何文文件严

40、禁禁带离公公司，且且不得复复印、摘摘抄和外外传。特特殊情况况需复印印、摘抄抄和外传传文件，须须由公司司副总级级以上人人员批准准；密级级文件复复印、摘摘抄和外外传，须须由总经经理批准准。6.5公司司所有文文件签发发时都必必须清楚楚注明保保存期限限“个月”，各发文部门门在起草文件时,务必注明该文件保存期限。总经办文控室在登记已发放文件清单必须注明各文件的保存期限。文控室每隔二个月对各部门超期文件定期清理一次。各部门在收到总经办文控室文件收回通知后,应在三天内将过期文件发回给总经办文控室，由文控室统一对过期文件进行处理。其它各部门无权对过期文件进行处理。凡部门逾期不发回的，每拖延一天给予文件保管责任

41、人20元处罚。凡发回文件有缺失的按文件缺失处罚规定处理。6.6当文文件保管管责任人人员异动动时，由由各部门门通知总总经办文文控室列列出异动动人员保保管理文文件清单单发给工工作交接接双方。双双方跟据据提供的的文件进进行核对对交接。发发生文件件缺失的的，按文件管管理处罚罚规定予予以处罚罚，并将将文件缺缺失情况况及处罚罚结果及及时报总总经办文文控室备备案。否否则将视视为文件件承接人人责任。6.7各部部门在工工作中形形成的各各类记录录，包括括会议记记录、决决议、方方案、照照片、图图表、录录像带、各各尖表单单等有保保存价值值的资料料，部门门文件管管理人应应收集齐齐全，分分类归档档保文件编号：UD-RG-

42、06-01版 本：11.0文件管理程程序生效日期：20006年111月11日页 码：55/5存，每三个个月清理理一次。公公司行政政类各种种记录表表单统一一由总经经办编制制，其它它各类类表单单由各部部门拟制制,报总总经办审审核。7、违纪处处理7.1 非非保密文文件如在在保存期期内发现现遗失现现象，每每缺少一一份文件件将处以以责任人人20元元之罚款款。7.2随处处乱放保保密文件件者，经经查实将将给予每每次300-500元罚款款；连续续三次违违反者将将给予降降职处理理或除名名处理；如因保保管不善善，或对对无关人人员宣扬扬，发生生泄密给给公司带带来损害害者，轻轻者除名名，重者者将视情情节追究究法律责责

43、任。7.3保密密文件如如在保存存期内检检查发现现缺少页页数的现现象，每每缺少11页处550元罚罚款；缺缺少5页页以上者者，公司司将依泄泄露公司司机密处处罚。7.4越权权发文和和未按公公司规定定发文，可可对相关关责任人人处以550-1100元元/次罚罚3.22.8.5违反反本程序序条款规规定，未未明确处处罚规定定的，情情节较轻轻的，给给予200-500元/次次罚款；情节严严重的，带带来损失失的，给给予除名名处理，并并追究经经济和法法律责任任。文件编号：UD-RG-06-01版 本：11.0电脑与网络络管理程程序生效日期：20006年111月11日页 码：44/41、目的 为规范范各分公司司电脑网

44、网络管理理，保证证各分公司司电脑网网络信息息安全，特特制定本本程序。2、范围 此程程序管理理包括电电脑上网网权限的的管理、电电子邮件件的管理理、电脑脑数据端端口管理理、电脑脑系统权权限管理理、电脑脑数据资资料管理理。3、职责3.1各分分公司总总经办负负责此程程的具体体操作与与执行。3.2 分分公司各各级人员员须尊守守此规定定。4、内容4.1电脑脑上网权权限与管管理4.1.11除各分公公司总经经理外，凡凡岗位工工作必需需且经常常上网的的，经须须经过相相关审批批流程后后方可开开通上网网功能。审审批流程程为：本人提出书书面审请请 总总经办主主任审核核 分公公司总经经理审批批 总经经办开通通权限4.1

45、.22当已开开通上网网权的员员工因工工作发生生变化或或发生人人事异动动时,应应由总经经办及时时撤销其其上网权权限。凡凡不及时时的给予予总经办办负责人人30元元/次罚罚款。4.1.44凡已开开通上网网权限的的员工只只能进行行与工作作业务有有关的上上网活动动，如进进行与工工作无关关的上网网活动（网网上聊天天、玩游游戏、浏浏览与工工作无关关的网站站），一一经发现现，给予予罚款1100元元/次。4.1.55各总经经办应经经常对公公司各部部门员工工电脑使使用情况况进行严严格监督督，发现现违纪现现象立即即进行评评教育并并予以处处罚。凡凡因未加加强监督督管理而而致电脑脑上网管管理混乱乱的，将将追究总总经办主主任的管管理责任任，并视视情况给给予500-1000元的的处罚。4.2电子子邮件管管理4.2.11凡新入职人员员需开通通电子邮邮件时，需需由员工工本提出出申请，报报所在分分公司总总文件编号：UD-RG-06-