不设立董事会有限公司开业登记材料.docx

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1、企业登记记代理书书2企业（公公司）申申请登记记委托书书4申请公司司设立登登记承诺诺书5申请人应应提交的的材料清清单6公司设立立登记申申请书88公司股东东（出资资人、发发起人）名录99公司董事事会、监监事会委委员、经经理情况况10公司法定定代表人人登记表表11有限责任任公司章章程（不不设董事事会）112公司股东东（自然然人）履履历表221上海太阳阳岛经济济发展城城22房屋租赁赁合同222确认书223担保书224公司设立立（变更更）登记记审核表表25股东会决决议（不不设立董董事会）27企业登记记代理书书经双方协协议青浦浦区练塘塘镇太阳阳岛经济济发展城城（以下下简称委委托方）委托上上海青浦浦青松企企

2、业代理理事务所所（以下下简称代代理方）代理企企业登记记业务。代理内容容一、 企业登记记申请1、 企业开业业登记 2、企业变变更登记记 3、企业注注销登记记 4、企业名名称登记记5、年检检二、 其他（写写明具体体内容） 上海有有限公司司代理时间间： 自 年年 月 日日至 年年 月 日代理费用用：人民民币美元元（大写写）双方责任任和义务务：代理方：1、 按照国家家法律、行政法法规的规规定，代代理委托托方的申申请；2、 按照国家家法律、行政法法规的规规定，独独立、公公正开展展代理业业务，维维护委托托方的合合法权益益；3、 在从事代代理期间间和停止止代理后后，对委委托方提提供的资资料均负负有保密密责任

3、。委托方：1、 对代理方方开展工工作给予予充分的的合作并并及时提提供真实实、合法法的所需需文件资资料和手手续；2、 根据代理理方代理理的需要要，提供供有关文文件资料料和手续续，以便便代理方方工作。委托单位位（盖章章） 代理理单位（盖章）法定代表表人（签签章） 法定定代表人人（签章章）年 月月 日日 年年 月 日注：本代代理书一一式三份份，一份份交委托托方，一一份交代代理方，一份交交登记机机关。SQD上上海企业业登记代代理中心心制私营企业业协会会会员登记记表（上海太太阳岛经经济发展展城）企业名称称企业通讯讯地址邮政编码码设立20005年年1月注册资本本或出资额额万元法定代表表人或负负责人姓名名联

4、系电话话或手机与协会联系人姓姓名联系电话话或手机企业盖章章或委托代代理人签字字200年年1月112日工委会或工作站初审年 月月 日日区县协会审核年 月月 日日注：1、企业通通讯地址址是指能能保持联联络，能能落实收收发邮件件的联系系地址。2、“注注册资本本或出资资额”栏中，有限公公司填“注册资资本”，独资资，合伙伙企业填“出资资额”。企业（公公司）申申请登记记委托书书委托人：被委托人人：委托事项项：被委托人人更正有有关材料料的权限限：1、同意意不同意修改任何何材料；2、同意意不同意修改企业业（公司司）自备备文件的的文字错错误；3、同意意不同意修改有关关表格的的填写错错误；4、其他他有权更更正的事

5、事项：委托有效效期限:自20005 年月日日至20005 年 月日被委托人身份证（复印件） 220055年月日日委托人盖盖章或签签字：注：委委托人盖盖章或签签字：有有限责任任公司、非公司司企业设设立登记记由股东东出资人人盖章（自然人人签字）；股份份有限公公司设立立登记由由发起人人盖章（自然人人签字）；分公公司、营营业单位位设立登登记，公公司（分分公司）、非公公司企业业（营业业单位）变更、注销登登记由本本企业盖盖章。被委托托人更正正有关材材料的权权限：11、2、3项选选择“同意”或“不同意意”并在中打“；第第4项按按授权内内容自行行填写。申请公司司设立登登记承诺诺书申请人（单位、个人）郑重承承诺

6、：在申请公公司设立立登记中中所提交交的文件件、证件件及有关关附件是是真实的的，复印印件与原原件是一一致的，并对因因材料虚虚假所引引发的一一切后果果负法律律责任。全体股东东（出资资人、发发起人）盖章（自然人人签字）： 年年月日1申请人应应提交的的材料清清单选择项序号文件、证证件名称称说明1公司董事事长或执执行董事事签署的的公司司设立登登记申请请书原件2企业（公司）申请登登记委托托书原件3公司章程程原件4股东或者者发起人人的法人人资格证证明或者者自然人人身份证证明复印件5验资报告告或企企业国有有资产产产权登记记表原件6董事、监监事、经经理、董董事长或或执行董董事的任任职文件件7董事、监监事、经经理

7、的身身份证明明复印件8股东会决决议原件9董事会决决议10监事会决决议11住所使用用证明复印件12企业名名称预先先核准通通知书原件13国务院授授权部门门或者省省、自治治区、直直辖市人人民政府府的批准准文件、募集设设立的股股份有限限公司还还应提交交国务院院证券管管理部门门的批准准文件以以及法律律、行政政法规规规定设立立公司必必须报经经审批2的，国家家有关部部门的批批准文件件。14经营范围围中有法法律、行行政法规规规定必必须报经经审批的的项目的的，国家家有关部部门的批批准文件件15股份有限限公司创创立大会会的会议议记录16筹办股份份有限公公司的财财务审计计报告17其他有关关文件证证件注：“选择择项”

8、栏由工工商部门门填写；“说明”栏应注注明提交交的文件件、证件件是原件件还是复复印件。提交复复印件的的，应由由股东盖盖章（自自然人签签字）并并署明与与原件一一致。 公公司章程程需全体体股东（出资人人、发起起人）盖盖章（自自然人签签字）。以实物物、工业业产权、非专利利技术和和土地使使用权出出资的，应当就就实物等等所有权权转移的的方式、期限在在章程中中做出明明确的规规定。企企业经营营范围应应当与章章程一致致。股东为为企业法法人的提提交营业业执照副副本复印印件；股股东为事事业法人人的提交交事业法法人登记记证书复复印件；股东为为社团法法人的提提交社团团法人登登记证复复印件；股东为为民办非非企业单单位的，

9、提交民民办非企企业证书书复印件件；股东东是自然然人的提提交身份份证复印印件。 有有限公司司董事、监事的的任职文文件是根根据公司司章程的的规定和和程序，提交的的股东会会决议，由股东东盖章或或签字（自然人人股东）；经理理的任职职文件是是董事会会的聘任任决议，由董事事签字；董事长长或执行行董事的的任职文文件是根根据公司司章程的的规定和和程序，提交的的股东会会决议或或董事会会决议等等。国有有独资公公司由出出资人出出具董事事、监事事、董事事长的任任职文件件；经理理的任职职文件是是董事会会的聘任任决议，董事成成员兼任任经理的的还要提提交出资资人同意意的文件件。股份份有限公公司董事事、监事事的任职职文件是是

10、根据公公司章程程的规定定和程序序，提交交的创立立大会决决议；经经理的任任职文件件是董事事会的聘聘任决议议、董事事长的任任职文件件是董事事会决议议。 有有限责任任公司股股东会决决议由股股东盖章章或签字字（自然然人股东东），股股份有限限公司股股东大会会决议由由发起人人签字或或出席会会议的董董事签字字。决议议格式及及内容按按照企企业登记记申请材材料及格格式规范范（工工商企字字20004第877号）办办理。自有房房产提交交产权证证复印件件；租赁赁房屋提提交租赁赁协议（租赁期期一年以以上），原件或或复印件件以及出出租方的的产权证证复印件件；以上上不能提提供产权权证复印印件的，提交其其它房屋屋产权使使用证

11、明明复印件件。 股股东是外外商投资资企业的的，按照照关于于晚上投投资企业业境内投投资的暂暂行规定定办理理。本表注注中未明明事宜，可查阅阅上海工工商网站站：www.sgss.gooy.ccn3公司设设立登记记申请书书名称住所青浦区练练塘镇朱朱枫公路路30335号室室街道/乡乡镇练塘镇邮编2017715法定代表表人职务及产生程序序执行董事事兼经理理（选举举）注册资本本万元企业类型型有限责任任公司（国内合合资）经营范围经营期限限10年法定代表表人签字字： 被委托托人签字字： 被委托托人联系系电话： 年 月 日 年年 月日日注： 文文件、证证件应当当使用AA4纸。 应当使用用钢笔、毛笔或或签字笔笔工整

12、地地填写表表格或签签字。4公司股东东（出资资人、发发起人）名录股东（出出资人发起人）名称或姓姓名证件名称称及号码码出资额（万元）出资方式百分比（）备注注：“备注注栏”填写下下述字母母：A企企业法人人；B社社会团体体法人；C事业业法人；D国家家授权投投资的机机构或部部门；EE自然人人；F其其它。“出资资方式”填写：货币、非货币币。5公司董董事会、监事会会成员、经理情情况姓名职务务姓名职务务身份证复复印件粘粘贴处身份证复复印件粘粘贴处姓名职务务姓名职务务身份证复复印件粘粘贴处身份证复复印件粘粘贴处姓名职务务姓名职务务身份证复复印件粘粘贴处身份证复复印件粘粘贴处6公司法定定代表人人登记表表姓名职务及

13、产产生程序序政治面貌貌学历联系电话话邮政编码码身份证复复印件粘粘贴处法定代表表人签字字：年 月 日7有限责任任公司章章程为适应社社会主义义市场经经济的要要求，发发展生产产力，依依据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）及其他他有关法法律、行行政法规规的规定定，由 共同出出资设立立 有限限公司（以下简简称“公司”），特特制定本本章程。第一章 公司名称称和住所所第一条公公司名称称： 有限公公司第二条公公司住所所： 市市 区区 路路 号号第二章 公司经营营范围第三条 公司司经营范范围：第三章 公司注册册资本第四条 公司司注册资资本：人人民币 万万元公司增加加或减少少注册资资本，必必须召

14、开开股东会会并由全全体股东东通过并并作出决决议。公公司减少少注册资资本，还还应当自自作出决决议之日日起十日日内通知知债权人人，并于于三十日日内在报报纸上至至少公告告三次。公司变变更注册册资本应应依法向向登记机机关办理理变更登登记手续续。1第四章 股东的名名称、出出资方式式、出资资额第五条 股东的的名称、出资方方式及出出资额出出资比例例如下：股东姓名名 身份证证号码 出出资方式式 资资额 出出资比例例第六条 公司成成立后，应向股股东签发发出资证证明书。第五章 股东的权权利和义义务第七条 股东东享有如如下权利利：（1）参参加或推推选代表表参加股股东会并并根据其其出资份份额享有有表决权权；（2）了了

15、解公司司经营状状况和财财务状况况；（3）选选举和被被选举为为执行董董事或监监事；（4）依依照法律律、法规规和公司司章程的的规定获获取股利利并转让让；（5）优优先购买买其他股股东转让让的出资资；（6）优优先购买买公司新新增的注注册资本本；（7）公公司终止止后，依依法分得得公司的的剩余财财产；（8）有有权查阅阅股东会会会议记记录和公公司财务务报告；第八条 股东承担担以下义义务：2（1）遵遵守公司司章程；（2）按按照缴纳纳所认缴缴的出资资；（3）依依其所认认缴的出出资额承承担公司司的债务务；（4）在在公司办办理登记记注册手手续后，股东不不得抽回回投资；第六章 股东转转让出资资的条件件第九条 股东东之

16、间可可以相互互转其全全部或者者部分出出资。第十条 股东东转让出出资由股股东会讨讨论通过过。股东东向股东东以外的的人转让让其出资资时，必必须经全全体股东东一致同同意；不不同意转转让的股股东应当当购买该该转让的的出资，如果不不购买该该转让的的出资，视为同同意转让让。第十一条条 股股东依法法转让其其出资后后，由公公司将受受让人的的名称、住所以以及受让让的出资资额记载载于股东东名册。第七章 公司的的机构及及其产生生方法、职权、议事规规则。第十二条条 股股东会由由全体股股东组成成，是公公司的权权力机构构，行使使下列职职权：（1） 决定公司司的经营营方针和和投资计计划；（2） 选举和更更换执行行董事，决定

17、有有关执行行董事的的报酬事事项；（3） 选举和更更换由股股东代表表出任的的监事，决定监监事的报报酬事项项；3（4） 审议批准准执行董董事的报报告；（5） 审议批准准监事的的报告；（6） 审议批准准公司的的年度财财务预算算方案、决算方方案；（7） 审议批准准公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损的的方案；（8） 对公司增增加或者者减少注注册资本本作出决决议；（9） 对股东向向股东以以外的人人转让出出资作出出决议；（10）对公司司合并、分立、变更公公司形式式，解散散和清算算等事项项作出决决议；（11）修改公公司章程程。（12）聘任或或解聘公公司经理理。第十三条条 股股东会的的首次会会议由出出资最多多

18、的股东东召集和和主持。第十四条条 股股东会会会议由股股东按照照出资比比例行使使表决权权。第十五条条 股股东会会会议分为为定期会会议和临临时会议议，并应应当于会会议召开开十五日日以前通通知全体体股东。定期会会议应每每半年召召开一次次，临时时会议由由代表四四分之一一以上表表决权的的股东或或者监事事提议方方可召开开。股东东出席股股东会议议也可书书面委托托他人参参加股东东会议，行使委委托书中中载明的的权利。第十六条条 股股东会会会议由执执行董事事召集并并主持。执行董董事因特特殊原因因不能履履行职务务时，由由执行董董事书面面委托其其他人召召集并主主持，被被委托人人全权履履行执行行董事的的职权。4第十七条

19、条 会会议应对对所议事事项作出出决议，决议应应由全体体股东表表决通过过，股东东会应当当对议事事项的决决定作出出会议纪纪录，出出席会议议的股东东应当在在会议记记录上签签名。第十八条条 不不设董事事会，设设执行董董事一人人，执行行董事为为公司法法定代表表人，对对公司股股东会负负责，由由股东会会选举产产生。执执行董事事任期33年，任任期届满满，可连连选连任任。执行董事事在任期期满前，股东会会不得无无故解除除其职务务。第十九条条 执执行董事事对股东东会负责责，行使使下列职职权：（1） 负责召集集和主持持股东会会，检查查股东会会会议的的落实情情况，并并向股东东会报告告工作；（2） 执行股东东会决议议；（

20、3） 决定公司司的经营营计划和和投资方方案；（4） 制定公司司的年度度财务方方案、决决算方案案；（5） 制定公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；（6） 制定公司司增加或或者减少少注册资资本的方方案；（7） 拟定公司司合并、分立、变更公公司形式式、解散散的方案案；（8） 决定公司司内部管管理机构构的设置置；（9） 提名公司司经理人人选，根根据经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副经理理，财务务负责人人，决定定其报酬酬事项；（10）司的基基本管理理制度；（11）代表公公司签署署有关文文件；（12）在发生生战争、特大自自然灾害害等紧急急情况下下，对公公司事务务行使特特别裁决决权和5处置权，

21、但这类类裁决权权和处置置权须符符合公司司利益，并在时时候向股股东会报报告。第二十条条 公公司设经经理 11名，由由股东会会聘任或或者解聘聘，经理理对股东东会负责责，行使使下列职职权：（1） 主持公司司的生产产经营管管理工作作；（2） 组织实施施公司年年度经营营计划和和投资方方案；（3） 拟定公司司内部管管理机构构设置方方案；（4） 拟定公司司的基本本管理制制度；（5） 制定公司司的具体体规章；（6） 提请聘任任或者解解聘公司司副经理理，财务务负责人人；（7） 聘任或者者解聘除除应由执执行董事事聘任或或者解聘聘以外的的负责管管理人员员；经理列席席股东会会会议。第二十一一条 公司司设监事事1 人人

22、，由公公司股东东会选举举产生。监事对对股东会会负责，监事任任期每届届 3年年，任期期届满，可连选选连任。监事行使使下列职职权：（1） 检查公司司财务；（2） 对执行董董事、经经理行使使公司职职务时违违反法律律、法规规或者公公司章程程的行为为进行监监督；（3） 当执行董董事、经经理的行行为损害害公司的的利益时时，要求求执行董董事、经经理予以以纠正；（4） 提议召开开临时股股东会；6监事列席席股东会会会议。第二十二二条 公司董董事长、董事、经理、财务负负责人不不得兼任任公司监监事。第八章 财务、会会计、利利润分配配及劳动动用工制制度第二十三三条 公司应应当依照照法律、行政法法规和国国务院财财政主部

23、部门的规规定建立立本公司司的财务务、会计计制度，并应在在每一会会计年度度终了时时制作财财务会计计报告，并应于于第二年年三月三三十一日日前送交交各股东东。第二十四四条 公司利利润分配配按照公司法法及有有关法律律、法规规，国务务院财政政主管部部门的规规定执行行。第二十五五条 劳动用用工制度度按国家家法律、法规及及国务院院劳动部部门的有有关规定定执行。第九章 公司的解解散事由由与清算算方法第二十六六条 公司的的营业期期限为110年，从企企业法人人营业执执照签签发之日日起计算算。第二十七七条 公司由由下列情情形之一一，可以以解散：（1） 公司章程程规定的的营业期期限届满满或者公公司章程程规定的的其他解

24、解散事由由出现时时；（2） 股东会决决议解散散；（3） 因公司合合并或者者分立需需要解散散的；7（4） 公司违反反法律、行政法法规被依依法责令令关闭的的；（5） 因不可抗抗力事件件致使公公司无法法继续经经营时；（6） 宣告破产产。第二十八八条 公司解解散时，应依公司法法的规规定成立立清算组组对公司司进行清清算。清清算结束束后，清清算组应应当制作作清算报报告；报报股东会会或者有有关主管管机关确确认，并并报送公司登登记机关关，申请请注销公公司登记记，公告告公司终终止。第十章 股东认为为需要规规定的其其他事项项第二十九九条 公司根根据需要要或涉及及公司登登记事项项变更的的可修改改公司章章程，修修改后

25、的的公司章章程不得得与法律律、法规规相抵触触，修改改公司章章程应由由全体股股东表决决通过。修改后后的公司司章程应应送原公公司登记记机关备备案，涉涉及变更更登记事事项的，同时应应向公司司登记机机关做变变更登记记。第三十条条 公公司章程程的解释释权属于于股东会会。第三十一一条 公司登登记事项项以公司司登记机机关核定定的为准准。第三十二二条 公司章章程条款款如与国国家法律律、法规规相抵触触的，以以国家法法律、法法规为主主。8第三十三三条 本章程程经各方方出资人人共同订订立，自自公司设设立之日日起生效效。第三十四四条 本章程程一式77份，公公司留存存一份，并报公公司登记记机关备备案一份份。全体股东东签

26、字（盖章）：9公司股股东（自自然人）履历表表姓名性别一寸免冠冠照片粘贴贴处出生日期期学历身份证号号码联系电话话家庭住址址工作简历起止年月月工作单位位和部门门职务（身份证证复印件件粘贴处处）谨此确认认，本表表所填内内容不含含虚假成成份。 签字字年 月月 日日上海太阳阳岛经济济发展城城房屋租赁赁合同出租方上海太阳阳岛经济济发展城城承租方企业名称称法人代表表租赁地点点青浦区练练塘镇朱朱枫公路路30335号租赁期限限自 年 月 日日至 年 月月 日租赁合同同根据中中华人民民共和国国经济合合同法和有关关规定。为明确确出租方方和承租租方的权权利、义义务，经经双方协协商一致致特签订订本合同同。一、出租租方自

27、 年 月 日日起将开开发区第第 号 房室室48mm2面积办办公房（或厂房房）租赁赁给承租租方使用用至 年 月月 日。二、租赁赁费每年年壹万元元，每半半年付一一次房租租，出租租方为承承租方提提供水、电、通通讯设施施，费用用由承租租方负担担。三、承租租方在不不影响房房屋整体体结构及及房屋使使用寿命命的前提提下可对对房屋进进行装饰饰。四、承租租方在租租赁期间间，必须须遵纪守守法，恪恪守管理理制度，照率纳纳税，按按照交付付各项规规定费用用，如有有违反，出租方方有权收收回所租租房屋。五、承租租方如需需延长或或缩短使使用期限限，必须须提前330天与与出租方方联系，经同意意方可变变更租赁赁期限。六、承租租方

28、退租租时必须须保证房房屋完好好。七、本合合同未尽尽事宜有有双方协协商决定定。八、遇市市政动迁迁无条件件服从和和自愿放放弃动迁迁补贴的的内容。出租方（盖章） 承承租方（盖章）法定代表表人： 法法定代表表人：（业主）签约时间间： 年 月月 日签约地点点：青浦浦区练塘塘镇确认书工商青浦浦分局：本次办理理（企业业）的工工商手续续中的材材料，以以及原登登记档案案中的材材料，经经核对均均是真实实、合法法、有效效的，材材料中的的签名，均系本本人亲笔笔或授权权他人代代为签署署的，是是本人真真实意思思的表示示，由此此产生的的法律关关系由本本人承担担。特此确认认确认人签签名（盖盖章）：年 月 日日担保书工商青浦浦

29、分局：（企业）的。因外出出原因，不能亲亲自前来来办理手手续，特特书面委委托（先先生、女女士）代代为签署署有关文文件，履履行有关关手续。其委托托书是真真实、合合法、有有效的，特此担担保。担保人（签字盖盖章）年 月 日公司设立立（变更更）登记记审核表表名称上海华新新隆海工工程材料料有限公公司住所青浦区练练塘镇朱朱枫公路路30335号1132-8室法定代表表人刘滨军注册资金金100万万元出资方式式货币企业类型型有限责任任公司（国内合合资）其它经营范围销售建材材、金属属材料（除专控控）、化化工原料料及产品品（除危危险品）、通讯讯设备、办公设设备、日日用百货货、五金金交电、电脑及及配件、机电设设备，商商

30、务信息息咨询，货运代代理。（涉及行行政许可可的，凭凭许可证证经营）。经营期限限自 年 月 日日至 年年 月 日执照有限限期自 年 月 日日至 年年 月 日股东或者者发起人人姓名或或者名称出资额及及出资比比例刘滨军 身身份证331011101196000111600072 人民民币900万元 900%张已 身份证证12001066650040880511 人人民币110万元元 110% 所属行业业行业代码码变更内容容备案内容容1受理日期期受理通知知书文号受理审查意见签字： 年 月 日签字： 年 月 日领照人日期发照人日期归档人日期2股东会会决议根据中中华人民民共和国国公司法法规定定，全体体股东与与年月日在召开开首次股股东会议议，本次次会议由由出资最最多的股股东召集集和主持持，并形形成决议议如下：一、通过过上海海有限公公司章程程二、会议议选举为为公司执执行董事事。三、会议议选举为为公司监监事。四、聘用用为公司司经理。会议一致致同意设设立上海海有限公公司，并并拟向公公司登记记机关申申请设立立登记。全体股东东（签字字、盖章章）