银行反诈宣传最吸引人的工作总结范文.docx

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1、银行反诈宣传最吸引人的工作总结范文根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的部 署，我支行立即组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工 作，我行认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防 骗意识和识骗能力，采取有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和 公民人身财产平安的危害，切实加强与公安机关在打击电信网络诈骗宣传 活动中的协调配合，扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情 况总结如下：本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害， 并纷纷表示将积极参与到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统平安 和保障财产平安贡献自己的力量。面对

2、当前电信诈骗居高不下的情况，哈尔滨农村商业银行X X支行通 过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈 骗防护网，让电信诈骗原形毕露。一、加强电信诈骗防范意识教育XX支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具 屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣 传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。二、严把柜面客户资金流出关口三、加大自助服务区巡堵力度我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣传，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广大储户的财产平安尽心尽力。洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等 的不法洗钱犯罪活动，保持

3、社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务 的健康开展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基 础，我行在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣传月活动的通知 后，积极开展了反洗钱宣传月活动。在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣传月活动的通知后, 我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组， 领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具 体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了实施反洗钱法遏制洗 钱犯罪宣传条幅，到总行领取反洗钱法宣传手册并将宣传条幅和手册 按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小

4、组，学习反洗钱法， 在营业网点醒目位置悬挂实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣传条幅、在各 营业网点营业厅内大屏幕内循环播放实施反洗钱法遏制洗钱犯罪、保 护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动宣传标语，在网点营业场所柜 台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。20某某年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱 法宣传条幅，向客户及社会公众发放反洗钱法宣传手册，开始进行 反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法 宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀， 在宣传月活动开展的期间通过屡次指导我们工作，20某某年11月1

5、9日 我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型 的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重 点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、 打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的 反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人 参加的反洗钱宣传发动学习会，会上科长带着大家共同学习了中华人民 共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可 疑交易报告管理方法和

6、相关人民币银行结算账户管理方法、中华 人民共和国现金管理暂行条例、个人存款实名制规定反洗钱知识 问答反洗钱手册等相关法律法规。共同学习了中国反洗钱犯罪案 例剖析中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发 现、识别涉嫌反洗钱的情况。在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出 宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗 钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次反洗钱法宣传月活动，我行 全行职工深入学习了中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重 要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害， 更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义

7、务。在反洗钱法宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网 点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣传条幅、在36个网点电子显示屏上 循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活 动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展, 提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为反洗钱法的实施打下 了坚实基础。20某某银行反洗钱宣传活动总结范文二为全面推进某某市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖 组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信 誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康开展，使社会公众 广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工

8、作的社会基础，根据人民银行 某某市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民 银行制定的金融机构反洗钱规定要求，某某联社于20某某年11月6 日12日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣传周活动，通过采取一 系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱 知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学 习，于20某某年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办 会计参加的反洗钱宣传活动发动会，会上分管主任强调了此次活动的目的 和重要性

9、，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传 活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗 钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制 洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必 须充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。 其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职 责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作, 通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种 形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反

10、洗钱工作 队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当 前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承当此项工作职能之初，市联主党组就明 确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来认识 此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了 加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的 反洗钱专家的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工 作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落 到实处，联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的 工

11、作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、 专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融 及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求 认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人 员中，71. 68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计 算机等专业获得专科以上的学位。二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全 制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。一是精心构建完善的组

12、织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安 排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹 江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长, 设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负 责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较 为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作 的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调 和配合，增进共识，形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工 合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体 抓，

13、各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职 责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章 制度细那么；三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱 工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整 改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作 责任意识；四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开 展创立学习型单位活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘 请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。止匕外，根 据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在

14、抓好 联社机关培训工作的基础上，催促、指导和协助辖区各社分层次、分批次 完成反洗钱业务培训。三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社 会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是洗钱的社会 公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及 反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11 月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式， 向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问, 普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。三是组织临柜人员

15、系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传 的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的 操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规, 进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或 外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及 时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和 分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提 高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结 开展洗钱犯罪活动，使本次金融机构反洗钱宣传周活动取得了实效并获得 了

16、圆满成功。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、 深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影 响一国的政治、经济和社会平安，也威胁国际政治经济体系的平安，增强 了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次反洗钱知 识宣传周活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还 存在一些缺乏，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人 员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不 理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求， 切

17、实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。银行反诈主题宣传工作个人最新的总结范文（篇三）随着互联网、通信技术的开展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网 络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形 式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形势依然严峻。作为最贴近客户的基层部门，某某银行某某分行营业部开展了防范电 信诈骗集中宣传月活动。宣传月活动期间，采取了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵 地，为防范网络诈骗知识宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的平安意识 教育和防范制度措施的学习，及时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。 在厅堂网点的柜台区、网银区、理

18、财区、自助区及其他显著位置均摆放 “防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知 识；柜面人员严格落实转账业务的提醒工作，做到观察转账客户的情况， 对转账客户主动询问汇款用途、收款人情况及关系等，主动提示风险，防 范网络电信诈骗。某某银行某某分行将继续强化日常宣传，积极营造良好的舆论气氛， 切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信 诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务， 通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。某某银行某某分行20某某年某月某日银行宣传反诈防诈活开工作总结（3篇）银行宣传反诈防诈活开工

19、作总结（篇一）按照中国人民银行某某市中心支行办公室开展加强信息保护的支付 平安防范电信网络欺诈宣传工作的通知某某文件要求，我支行采取有效 措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，扎实开 展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传有关情况汇报如下：银行宣传反诈防诈活开工作总结（篇二）现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有 模有样。假的“客服号码”、“银行网站”神马的，有时竟然跟真的相差 无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了廉价。今儿， 咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。二、假“网银升级”信息案例：张先生收到一条来自陌生号码的短信, 称中国银

20、行的E令需要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真， 登录该网址按照网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入， 张先生以为是网络问题就停止操作，可第二天他发现卡内近两万元人民币 被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行“钓鱼”网站，假借银行名 义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行“网银升级”操作，得 到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与 真正的银行网站极为相似，几可乱真。银行宣传反诈防诈活开工作总结（篇三）一、110设立反诈骗专家咨询席。针对我县电信诈骗犯罪的严峻形 势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失， 110报警服务台专

21、门设立反诈骗专家咨询席，认真受理群众报警，详细记录案情要素，及时把握犯罪规律和动向，面对面向群众讲解防范赏识, 切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗犯罪的防范意识。二、积极开展反诈宣传。针对高发诈骗手段，适时开展街面宣传、入 户宣传，充分利用LED显示屏、标语、平安提示牌等形式加大宣传电信诈 骗犯罪的手段和防范措施，并通过自媒体不断发布各类诈骗信息，提高群 众对电信诈骗的识知度，增强群从自防意识，减少或防止上当受骗几率。三、加大与银行、通信部门协作沟通，共同构建防范电信诈骗的壁垒。 在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣传海报，通过醒目的警示标语提 醒员工和客户随时提高警惕。并随时根据发案特点对各

22、单位进行讲座培训, 不断提高协作部门防诈意识，提醒能力，对于办理业务的人员，会计、信 贷等重点部门做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加 强了宣传教育，起到了良好的警示作用。随着互联网、通信技术的开展， 一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网 络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化 的特点，防范打击工作形势依然严峻。作为最贴近客户的基层部门，某某 银行某某分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。宣传月活动期间，采取了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵 地，为防范网络诈骗知识宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的平安意识 教育

23、和防范制度措施的学习，及时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。 在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放 “防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知 识；柜面人员严格落实转账业务的提醒工作，做到观察转账客户的情况， 对转账客户主动询问汇款用途、收款人情况及关系等，主动提示风险，防 范网络电信诈骗。某某银行某某分行将继续强化日常宣传，积极营造良好的舆论气氛， 切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信 诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务， 通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度

24、。六月初，我们某某支行举行了一场防范电信诈骗关于假存单的演练。 虽是演练，但也不乏真实感。其中扮演持有假存单的客户是一名孕妇，选 择孕妇做为诈骗份子是因为孕妇做为弱势群体，一般而言都是受保护的对 象，不会引起疑心。这名客户拿着假存单到2号窗口办理存单销户的业务，2号窗口柜员 在办理业务时发现存单异常，系统显示金额与存单上的金额明显不一致， 便找借口拖住客户，称我们身份证联网核查系统网络不好，需要运管员授 权重新核查身份证才可以办理业务，并关闭话筒向1号窗口柜员示意，用 我们江南银行的暗语:娘舅来要钞票了，我这钱不够，先借点钱给我告知 1号窗口柜员这名客户是有犯罪动机的可疑份子，需要提高警惕。这

25、时我 们的运管员也来到2号柜员窗口，看到屏显与存单后跟客户解释，现在身 份证联网核查系统网络故障，请其稍等片刻。由于客户见销存单也要等这么久，便说既然网络不好，我就下次再来 取钱吧，要求2号窗口的柜员把假存单和身份证还给她，为了不让客户起 疑，2号窗口的柜员便一边向客户致歉，一边收拾好客户的存单与证件归 还给客户，起身如往常一样送别客户。我们的保安人员也关注着这名孕妇, 让其小心台阶，以护着孕妇走出营业大厅的名义看着这名可疑客户的离开 方向与逃离时用的交通工具，以便为警察做好追捕工作。按照中国人民银行某某市中心支行办公室开展加强信息保护的支付 平安防范电信网络欺诈宣传工作的通知某某文件要求，我

26、支行采取有效 措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，扎实开 展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传有关情况汇报如下：随着互联网、通信技术的开展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网 络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形 式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形势依然严峻。作为最贴近客户的基层部门，某某银行某某分行营业部开展了防范电 信诈骗集中宣传月活动。宣传月活动期间，采取了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵 地，为防范网络诈骗知识宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的平安意识 教育和防范制度措施的学习，及时转发身边查堵案例和上级行的风

27、险提示。 在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放 “防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知 识；柜面人员严格落实转账业务的提醒工作，做到观察转账客户的情况， 对转账客户主动询问汇款用途、收款人情况及关系等，主动提示风险，防 范网络电信诈骗。某某银行某某分行将继续强化日常宣传，积极营造良好的舆论气氛， 切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信 诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务， 通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。“阻截”行动成果显著这次是演练让我们每位员工再次明确

28、了各自的职责，在可能遇到此类 类似的情况下，应该如何应对，既能够保证大厅其他客户的平安，也能顺 利的向安保部门报案，防止更糟糕的情况发生。在银行等部门的配合下，从11月6日开始，某某派出所发动一切力量在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款 转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台 和ATM机，组织民警看管，一旦发现有可能上当受骗的群众进行金融交易 时，及时进行询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，防止事 主的财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等, 报告刑侦部门开展下一步工作。截止

29、到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻止了 14起涉及电 信诈骗的金融交易，防止事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也 将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。8月份，我行按照天津市公安局经保处开展防范电信诈骗宣传活动 工作方案和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系 统和公民人身财产平安的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣 传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关情况 总结如下：、提高认识，增强防范意识在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工大会，通 过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈骗对金融系统 以及对公民人身和财产平

30、安的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面向 支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动, 了解电信诈骗的严重危害性。通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展 此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐 心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身 财产平安。二、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动三、采取有效措施，共同抵抗电信诈骗会后，我行积极采取多种措施，加大了与区公安局之间的协调配合，共同构建防范电信诈骗的壁垒。一是张贴防范电信诈骗 宣传海报。支行平安保卫岗人员将宣传海报张贴在营

31、业部门口及员工每天 都能看到的地方，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。二 是各部门负责人要切实履行起职责，每周五抽出一个小时组织部门员工学 习典型案例，不断提高员工意识，识别电信诈骗。三是要求一线员工在办 理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，会计、信贷等重点 部门做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣 传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信诈骗防范意识的同时, 也树立了我行良好的品牌形象20某某年12月，我行根据中国人民银行支付结算司关于做好加强 支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪近期宣传工作的通知精神和人 民银行某某某制定的某某某某防范

32、电信诈骗支付结算宣传工作方案， 采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害, 切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展 了防范电信诈骗宣传活动。现将宣传活动有关情况总结如下：、提高思想认识，增强防范意识电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪本钱低、犯罪手法多变、 打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问题。电信诈骗不仅 危害群众财产平安，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻认识到，应 当以提高思想认识为重点，增强客户防范意识。我行各营业机构组织召开 职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神 传达及员工培训，提高我行尤

33、其是一线员工风险防范意识。要求全行员工 从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强 了员工的警惕性和防范意识。三、采取有效措施，抵抗电信诈骗加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗 高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。 对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔 数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹 窗等多种方式设置防诈骗提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径， 降低了电信诈骗造成的危害。通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我 行员工风险防范意识，切实加强了广大群众对新规

34、的了解和对金融风险的 认识，推动了新规的顺利实施。一、no设立反诈骗专家咨询席。针对我县电信诈骗犯罪的严峻形 势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失， no报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席，认真受理群众报警，详细 记录案情要素，及时把握犯罪规律和动向，面对面向群众讲解防范赏识， 切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗犯罪的防范意识。二、积极开展反诈宣传。针对高发诈骗手段，适时开展街面宣传、入户宣传，充分利用LED显示屏、标语、平安提示牌等形式加大宣传电信诈 骗犯罪的手段和防范措施，并通过自媒体不断发布各类诈骗信息，提高群 众对电信诈骗的识知度，增强群从自防意识，减少或防止上当

35、受骗几率。三、加大与银行、通信部门协作沟通，共同构建防范电信诈骗的壁垒。 在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣传海报，通过醒目的警示标语提 醒员工和客户随时提高警惕。并随时根据发案特点对各单位进行讲座培训, 不断提高协作部门防诈意识，提醒能力，对于办理业务的人员，会计、信 贷等重点部门做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加 强了宣传教育，起到了良好的警示作用。随着互联网、通信技术的开展， 一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网 络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化 的特点，防范打击工作形势依然严峻。作为最贴近客户的基层部门，某

36、某 银行某某分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。宣传月活动期间，采取了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵 地，为防范网络诈骗知识宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的平安意识 教育和防范制度措施的学习，及时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。 在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放 “防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知 识；柜面人员严格落实转账业务的提醒工作，做到观察转账客户的情况， 对转账客户主动询问汇款用途、收款人情况及关系等，主动提示风险，防 范网络电信诈骗。某某银行某某分行将继续强化日常宣传，积极营造良好的舆论气氛， 切实提高

37、社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信 诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务， 通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。六月初，我们某某支行举行了一场防范电信诈骗关于假存单的演练。 虽是演练，但也不乏真实感。其中扮演持有假存单的客户是一名孕妇，选 择孕妇做为诈骗份子是因为孕妇做为弱势群体，一般而言都是受保护的对 象，不会引起疑心。这名客户拿着假存单到2号窗口办理存单销户的业务，2号窗口柜员 在办理业务时发现存单异常，系统显示金额与存单上的金额明显不一致， 便找借口拖住客户，称我们身份证联网核查系统网络不好，需要运管员授 权重

38、新核查身份证才可以办理业务，并关闭话筒向1号窗口柜员示意，用 我们江南银行的暗语:娘舅来要钞票了，我这钱不够，先借点钱给我告知 1号窗口柜员这名客户是有犯罪动机的可疑份子，需要提高警惕。这时我 们的运管员也来到2号柜员窗口，看到屏显与存单后跟客户解释，现在身 份证联网核查系统网络故障，请其稍等片刻。由于客户见销存单也要等这么久，便说既然网络不好，我就下次再来 取钱吧，要求2号窗口的柜员把假存单和身份证还给她，为了不让客户起 疑，2号窗口的柜员便一边向客户致歉，一边收拾好客户的存单与证件归 还给客户，起身如往常一样送别客户。我们的保安人员也关注着这名孕妇, 让其小心台阶，以护着孕妇走出营业大厅的

39、名义看着这名可疑客户的离开 方向与逃离时用的交通工具，以便为警察做好追捕工作。这次是演练让我们每位员工再次明确了各自的职责，在可能遇到此类 类似的情况下，应该如何应对，既能够保证大厅其他客户的平安，也能顺 利的向安保部门报案，防止更糟糕的情况发生。为贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪、 跨境赌博工作的决策部署，在人民银行总行的指导下，人民银行长沙中心 支行组织辖内金融机构深入开展“防骗反诈宣传先行”集中宣传月活动。辖内金融机构通过线上线下多种渠道，持续向广大人民群众普及反诈拒赌、 依法合规使用账户的相关知识，增强了人民群众反诈拒赌能力，筑牢了打 击电信网络诈骗和跨境赌博

40、防护墙，切实守护好人民群众的“钱袋子”。近期，某某某分行联合某某区某某派出所、某某社区、某某学院共同 开展反诈拒赌宣传活动。活动期间，某某分行工作人员面对面向广大师生讲解了反诈拒赌知识, 以通俗易懂、生动形象的方式，揭示当前电信网络诈骗犯罪典型案例、作 案手法和社会危害；利用学校LED显示屏、投影仪滚动播放反诈拒赌宣传 标语，在醒目位置悬挂宣传横幅，发放防范电信网络诈骗、保障财产平安、 支付平安小贴士等宣传折页。某某分行工作人员通过提供诈骗案例、讲解平安用卡知识、解读法律 法规等方式，在校园内开展全方位宣传，使易受骗的广大学生认清了 “合 法使用银行账户、了解反诈反赌知识”的重要性，切实帮助在

41、校师生提升 了反诈拒赌意识和能力。开展“进校园”反电诈宣传活动是东莞银行开展“防骗反诈-宣传先 行”集中宣传月系列活动之一。为全力筑牢银行账户资金平安防线，共同 维护广大群众的合法权益，某某分行全方位发动反诈宣传攻势，多措并举, 营造了浓厚的“全民反诈”气氛。加强组织领导，扛起主体责任成立防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传工作领导小组，分行行长担任 组长，坚持“以防为主”的原那么，把宣传防范工作作为应对电诈犯罪严峻 形势的“先手棋”，提供人、财、物保障，确保各项宣传措施落地落实、 常态长效。强化责任分工，提升宣传合力详细制定某某分行防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传工作方案， 通过细化分工、明确责任、

42、制定宣传计划，精心部署，统筹推进，确保宣 传工作执行到位，责任到人，取得宣传实效。多渠道开展，宣传深入人心银行反诈主题宣传工作个人最新的总结范文银行反诈主题宣传工作个人最新的总结范文（篇一）“阻截”行动成果显著在银行等部门的配合下，从11月6日开始，某某派出所发动一切力 量在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款 转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台 和ATM机，组织民警看管，一旦发现有可能上当受骗的群众进行金融交易 时，及时进行询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，防止事 主的财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等, 报告刑侦部门开展下一步工作。截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻止了 14起涉及电 信诈骗的金融交易，防止事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也 将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。银行反诈主题宣传工作个人最新的总结范文（篇二）为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银 行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反