2022年企业合同管理制度及流程.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档企业合同治理制度及流程第一节目的第一条为规范公司合同治理、 防范与掌握合同风险、 有效爱护公司的合法权益,特制定本规范.其次节适用范畴其次条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权益义务关系的各类合同、 协议等. 包括买卖合同、 供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、托付合同、行纪合同和居间合同等.第三节合同治理部门及职责第三条董事长负责法定代表人授权托付书的

2、签署,资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同.以及涉及资产、大额借贷经营合同、 财产处理等合同的审批. 各公司总经理负责本公司劳动合同、干部聘用合同以及销售、选购等经济合同的审批.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的治理工作,具体职责是：（一）集团办公室负责各司合同文

3、本的审查、归档和备案.（二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权托付书等合同文本的发放和治理.（三）参加各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查,并向法定代表人提交审查看法.（四）监督检查合同履行情形,对履行中显现的重要问题进行分析,提出看法.（五）帮助处理合同纠纷,参加争议仲裁、法律诉讼.（六）负责的监督执行.第五条合同具体承办部门的主要职责：（一）负责合同相对方资信情形、履约才能等情形的调查,并供应相应资料.（二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草.（三）严格依据规定的程序完成合同的审批手续.（四）负责合同的履行,准时解决履行中显现的问题.遇有合同变更、解除

4、等重大事项,须报集团办公室审核同意.（五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料.（六）负责所承办合同的归档.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第四节合同的授权托付第六条签订合同实行授权托付制度. 合同由法定代表人或主要负责人签订, 也可以由企业法定代表人或总经理书面授权的公司有关人员代理签订.第七条代理企业法定代表人签订合

5、同的, 签约人应持企业法定 代表人签发并加盖企业公章的 法定代表人授权托付书 见附件一 , 并在授权范畴内签订合同.法定代表人授权托付书 实行一事 合同 一授权,合同一经履行,托付事项即行终止.第八条集团办公室负责治理合同授权托付书,依据董事长的打算,办理出具授权托付书事宜.第九条代理人必需忠实履行职责, 爱护本公司的合法权益, 对本公司负责,对法定代表人或者总经理负责.第十条代理人实施损害本公司合法权益的行为或者不再相宜 担任代理人的, 各公司有权随时终止托付代理关系.终止托付代理关系的,由董事长做出打算,办公室负责收回授权托付书.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名

6、师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第五节合同的日常治理第十一条本集团实行二级合同治理,集团办公室全面负责重要合同的治理.各公司行政办公室负责本公司的合同治理.（一）集团办公室负责资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同,以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理合同的审查、备案和归档工作.（二）集团办公室负责合同标的额在二十万元以上（含二十万元）的合同审查、 备案和归档工作, 各

7、分公司签署合同标的额二十万元以上（含二十万元） 的合同必需先经集团办公室审查,公司总经理批准后方可签订,并报集团办公室进行归档备案.（三）各分公司行政办公司负责合同标的二十万元以下合同的审 查和归档备案,各公司负责人批准后方可签订.在合同签署后,以扫 描文件并加密的格式发电子邮件于集团办公室* 邮箱进行电子文件合同备案.第十二条公司的合同专用章专人治理,公司办公室负责保管. 公司的空白合同、 授权托付书也由专人治理, 业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权托付书、空白合同出差,特殊情形,由公 司总经理批准.合同专用章、盖章的空白合同、授权托付书、已签订的合同等遗可编辑资料 - - - 欢

8、迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档失的,应准时向当的公安机关报案,并登报声明.第十三条 已签订的合同及送货回单,增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料,销售、选购部门的业务人员应自行保管好.重要资料应将原件交集团办公室随合同保管.第十四条合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、托付书移交完毕,经公司办公室和有关部门确认

9、后方可办理有关手续. 合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他缘由发生变更的, 公司办公室应在情形发生后一周内书面告知各有关单位.第六节合同具体要求第十五条合同的主体（一）订立合同的主体必需是公司及所属各公司中具有法人资格,能独立承担民事责任的组织,其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同.（二）订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信才能、履约才能进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同, 也不得与法人单位签订与该单位履约才能明显不相符的经济合同.（三） 公司一般不与自然人签订经济合同,确有必要签订经济合同,应经公司总经理同意.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学

10、习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第十六条合同的形式（一）订立合同,除即时交割（银货两讫）的简洁小额经济事务外,应当采纳书面形式.（二）“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据 电文（包括电报、传真、电子邮件等） ,除情形紧急或条件限制外, 公司一般要求采纳正式的合同书形式.第十七条合同的内容（一）当事人的名称、住宅：合同抬头、落款、公章以及对方当事人供应的资信情形载明

11、的当事人的名称、住宅应保持一样.（二）合同标的：合同标的应具有唯独性、精确性,买卖合同应具体商定规格、型号、商标、产的、等级、技术标准和品质描述等内容.服务合同应商定具体的服务内容及要求.对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件.（三）数量：合同应采纳国家标准的计量单位,一般应商定标的物数量,常年经销合同无法商定准确数量的应商定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等） .（四）质量：有国家标准,部门行业标准或企业标准的,应商定所采纳标准的代号. 化工产品等可以用指标描述的产品应商定主要指标要求（标准已涵盖的除外） .凭样品支付的应商定样品的产生方式及样品存放的点.（五）价款或酬劳

12、：价款或者酬劳应在合同中明确,采纳折扣可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档形式的应商定合同的实际价款. 价款的支付方式如转帐支票、 汇票（电汇、票汇、信汇） 、托收、信用证、现金等应予以明确.价款或酬劳的支付期限应商定准确日期或商定在肯定条件成就后多少日内支付.（六）履行期限、的点和方式：履行期限应具体明确定,无法商定具体时间的,

13、 应在合同中商定履行期间的方式.合同履行的点应力争作对本方有利的商定, 如买卖合同一般商定交货的点为本公司仓库或本公司的住宅的.商定具体的名的应明确至市辖区或县一级. 买卖合同在合同中一般应商定交付的手续,即合同履行的标志, 如托运单、仓库保管员签单等.（七）合同的担保： 合同中对方事人要求供应担保或本方要求对方当事人供应担保的,应结合具体情形依据担保法的要求办理相关手续.（八）合同的说明：合同文本中全部文字应具有排它性的说明, 对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行说明.（九）保密条款：对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应商定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任.（

14、十）合同联系制度： 履行期限长的重大经济合同应当商定合同双方联系制度.（十一）违约责任：依据合同法作适当商定,留意合同的公正性.（十二）解决争议的方式： 解决争议的方式可挑选仲裁或诉讼,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档挑选仲裁的应明确商定仲裁机构的名称,双方对仲裁机构不能达成一样看法的,可挑选第三的仲裁机构.（十三） 合同管辖

15、权的商定： 在合同中应将合同管辖权商定明确,本公司所署合同一般情形下将法院诉讼管辖商定于榆林市人民法 院进行管辖,国家法定管辖的情形除外.第七节 合同的签订程序第十八条合同承办部门在签订合同前,应预先审查对方以下情形： 一 对方当事人主体资格审查.包括：企业名称、性质、的址、营业执照、经营范畴、注册资金以及依法应当办理的行政许可证. 二 对方当事人资信情形及履约才能审查.包括：资产负债、技术设备、产品质量、商业信誉等. 三 对方合同承办人员资格审查. 包括签约代理人的身份证明、授权托付证明.（四） 合同签订时要求对方公司供应营业执照复印件（需在复印件加盖公司红章） 、法定代表人身份证复印件、银

16、行账号.有代理人的需供应代理人身份复印件和授权托付书.第十九条合同应按以下程序办理签订、审批手续：（一） 草拟会签： 合同承办单位应就商谈商定的内容草拟合同文可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档本,填写“合同审查会签表” ,送相关部门会签,各相关部门应在当日内完成会签,并将会签看法及合同文本交承办公司办公室.（二）审查修改：承办公

17、司办公室于2 日内就合同文本的合法性,有效性提出审查看法,会同相关部门看法一并交承办部门进行修改, 相关部门与承办部门对合同内容有异议的,由承办公司办公室进行和谐定稿.（三）最终签订：经会签的合同文本定稿后,由合同承办部门送主管领导或法定代表人签批后,由承办公司办公室加盖合同专用章.其次十条合同承办、审查会签部门的审查事项及责任：（一）合同承办部门应对合同的业务、技术条款进行审查,并对之负责.（二）财务部门对合同项目是否与国家、上级主管部门、本单位的方案抵触以及合同支付条款进行审查,并对之负责.（三）技术研发部门应对合同项目是否符合政策法规、规章制度、生产技术标准、安全爱护标准进行审查,并对之

18、负责.（四）承办公司办公室对合同的合法性,主要条款是否完备,文字用语是否精确、规范进行审查,并对之负责.其次十一条法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同,合同成立后由承办公司办公室依法准时办理.其次十二条合同正式签订后,应当随合同审查会审表交存承办公司办公室备案.同时送公司财务部门入卷,便利执行.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品

19、办公文档第八节 合同的变更、解除其次十三条在合同履行期间由于客观缘由需要变更或者解除合同的,须经双方协商,重新达成书面协议,新协议未达成前,原合同 仍旧有效. 本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后,应当在规定的期限内作出书面答复.其次十四条存在以下情形之一的,本方可以单方解除合同：（一）因不行抗力致使不能实现合同目的.（二） 在履行期限届满之前, 对方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要债务.（三）对方迟延履行主要债务, 经催告后在合理期限内仍未履行.（四）对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的.（五）法律规定的其他情形.其次十五条变更或解除合同的, 应当采纳书面形式 （包

20、括书信、电报）.其次十六条变更或解除经济合同的协议应依据合同签订程序报原审批人员批准. 法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的,应依法准时办理.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第九节 合同的履行其次十七条公司应当依据合同商定全面履行自己的义务,并随时督促对方当事人准时履行其义务.其次十八条在合同履行过程中, 对本

21、公司的履行情形应准时做好记录并经对方确认.（一）履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单,一份留存对方,一份交销售部门备查.向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条.（二）履行选购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条,公司原就上只开具限制性抬头的转账支票,不答应以现金形式支付.其次十九条在履行合同过程中, 经办人员如发觉并有准确证据证明对方当事人有以下情形之一的,应立刻中止履行, 并准时书面上报集团办公室处理,并报总经理及法律顾问.（一）经营状况严峻恶化.（二）转移财产,抽逃资金,以躲躲债务.（三）丢失商业信誉.（四）有丢失或者可能丢失履行债务才能的其他情形.可

22、编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第三十条在常年合同特殊是常年销售、选购合同履行过程中,经办人员应定期对帐,确认双方债权债务.第三十一条在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他 重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时,应准时对帐,确认合同效力及双方债权债务.第十节合同公证第三十二条在签订以下合同时按双方商定,

23、总经理批示进行合同公证：（一）房产类：办理房产买卖、转让、赠与、交换、拍卖、租赁. 办理合作建房、 土的使用权有偿出让转止、 房屋拆迁补偿协议和保全证据.办理房产代销、包销协议以及其他有关房的产事项.（二）经济类： 办理产权、股权转让、企业承包租赁经营、联营、中外合资、合作、建设工程承包、加工承揽、购销、科技协作等各种 经济合同. 办理股东大会、 董事会会议、 招标、投标、办理资信证明、专利、商标权证明、提存、境外投资托付协议等.（三）金融类：借（贷）款合同、融资租赁合同.商品房产、土的使用权、楼花、机器设备、股权,股票及其它有价证券、权益等的抵押、质押合同.保证合同.与上述合同相关的托付书、

24、声明书、担保书、承诺书等.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第十一节无效合同第三十三条有以下情形之一的,合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益.（二）恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益.（三）以合法形式掩盖非法目的.（四）损害社会公共利益.（五）违反法律、行政法规的强制性规定.第十二节合同纠纷的调解、

25、仲裁和诉讼第三十四条合同双方在履行过程中发生纠纷时,应第一依据实事求是的原就,公平协商解决.第三十五条合同双方在肯定期限（一般为一个月）内无法就纠 纷的处理达成一样处理看法或对方当事人无意协商解决的,经办人员应准时书面报告部门经理和集团办公室,并拟定处理看法, 报总经理打算.对方当事人涉嫌合同诈骗的,应立刻报告集团办公室、总经理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - -

26、 - - - - - -精品办公文档及法律顾问,会商处理.第三十六条 公司打算采纳诉讼或仲裁处理的合同纠纷,以及对方当事人起诉的,相关部门应准时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情形整理成书面材料连同有关证据报集团办公室.第十三节考核与奖惩第三十七条公司全体职员应当严格遵守, 有效订立、 履行合同,切实爱护公司的整体利益. 公司行政办公室负责执行情形的监督考核.第三十八条对在合同签订、履行过程中发觉重大问题,积极实行补救措施,使本公司防止重大经济缺失以及在经济纠纷处理过程 中,防止或挽回重大经济缺失的,予以嘉奖.第三十九条合同经办人员显现以下情形之一,给公司造成缺失的,公司将依法向责任人员追

27、偿缺失：（一）未经授权批准或超越职权签订合同.（二）为他人供应合同专用章或盖章的空白合同,授权托付书.（三）应当签订书面合同而未签订书面合同.第四十条合同经办人员显现以下情形之一,给公司造成缺失的,公司酌情向有关人员追偿缺失：（一）因工作过失致使公司被诈骗.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档（二）公司履行合同未经对方当事人确认

28、.（三）遗失重要证据.（四）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻,从而贻误时机的.（五）合同专用章、盖章的空白合同、授权托付书遗失未准时报案和报告.（六）其他违反公司相关制度的.公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法,构成犯罪的,将依法移交司法机关处理.第十四节附就第四十一条本规范说明由集团办公室负责.第四十二条本规范自二 OO八年十二月 一日开头执行.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 15 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心

29、总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档附件一：法定代表人授权书致：兹托付先生/ 女士作为本公司的合法代理人, 以本公司名义进行合同的协商和签订.托付期间：本授权书自年月日至年月日有效.托付人名称（公章） ：受托人（签章）：法定代表人（签章） ：住宅：托付人注册的 / 营业的：身份证号码：邮政编码：邮政编码：电话：电话：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 16 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 -

30、 - - - - - - - - - - -精品办公文档传真：传真：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件二：*集团合同审查会签表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_合同名称合同编号我方：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_合同主体合同金额对方：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_承办部门承办人及电话：对方签约人是否经过可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_授权（承办人打勾）承办部门是否托付代理人姓名：签名：年月日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_术研签名：发年月日行政办公签名：室年月日部技门看法分管领导看法年月日总经理

31、签年月日批董事可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 17 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档长年月日签批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件三：*集团合同治理流程图可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_合同起草合同审查N是否通过审查合同审批N是否通过审批合同编号是否办理授权合 同 承 办 部 门 商 同行政办公室办理合同签署合同盖章合同履行合同

32、归档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 18 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档附件 四：*集团合同履行情形汇总表填报部门：填报时间：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序合同编号合同名称合同金额号商定的履行期间公司履行合怜悯形公司是否履行他方履行合怜悯形他方是否履行备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_履行履行履行完毕时间方式数量履行履行履行完毕时间方式数量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 19 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 20 页,共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载