2022年公司会议制度流程.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档公司会议制度流程目的：为规范公司会议治理,提高会议质量,降低会议成本,特制定本制度.1. 适用范畴：本制度适用于XX公司会议治理.2. 治理权责：3.1 总裁办负责公司会议的统筹和谐及本制度的执行监督.3.2 会议提拟人或主办部门（含各中心/ 部门）负责会议的组织工作,并有权对违反本制度的行为提出惩罚.3.3 会议的审批权限详见“ 5.1 会议提拟与审批”.3. 会议分类：序号会议名称、主题、主持人、参与人例会（含早会）：固定时间、固定汇报程序,尽量解决即席提出的问题.公司例会主办中心/ 部负

2、责人部门 / 中心或公司全体人员.动员会：发言固定、没有争论程序,公司暂时行政会议.主办中心/部门负责人会议提拟人提拟.研讨会：对某一课题或问题切磋、探讨,不肯定有结果.公司暂时行政会议中心 / 部门负责人会议提拟人提拟.鉴定/ 评审会：对某事物的价值、性能,质量鉴别,必需有结论公司暂时行政会议.集团总裁或其指定会议提拟人提拟.专题会：为某一专题而开,必需有结论,公司暂时行政会议.提拟人指定会议提拟人提拟.评比会： 一般在年底或某一重大活动终止后召开公司例会,人资行政中心总监会议提拟人提拟.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - -

3、-第 1 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档总结会：总结前一段工作,争论、部署下阶段工作公司例会.中心/部门负责人会议提拟人提拟.汇报会：下级向上级或有关人员汇报工作情形,公司暂时行政会议：会议提拟人指定会议提拟人提拟.调度会：任务支配,人员派遣,设备物资情形的调动,公司暂时行政会议：会议提拟人提拟会议提拟人提拟.部门例会： 各中心 / 部门固定汇报程序, 部门会议中心 / 部门负责人自定.5、治理内容：5.1 会议提拟与审批.5.1.1

4、公司月度例会无须提拟和审批.5.1.2 公司暂时行政会议、公司年度例会由集团总裁直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、集团总裁批准.5.1.3 部门会议由各部门自行支配,但会议时间、参与人等,不得与公司会议冲突.其中,中心/ 部门会议属非例会性质且需另行核给专项费用的,应向上一级主管部门报批同意.属例会性质的,由本中心另行提拟方案呈报集团总裁批准后执行.5.2 会议方案与统筹.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品

5、资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档5.2.1 每月 28 日前,总裁办应与各部门和谐确定下月方案召开的暂时行政会议,统一报集团总裁审批后,汇同公司月例会编制月度会议方案,于月底前发放至各部门负责人.5.2.2 凡总裁办已列入方案的会议,如需改期,或遇特殊情形需 支配新的暂时行政会议时, 会议召集部门应提前2 天完成会议提拟和报批手续,并报请总经办调整会议方案.未经总裁办同意,任何人不得随便打乱正常会议方案.5.2.3 会议支配的原就为：小会听从大会,局部听从整体,暂时会议听从例会.各类会议的优先次序为：公司例会、公司暂时行政会议、部门会

6、议.因处置突发大事而召集的紧急会议不受此限.5.3 会议预备.5.3.1 会议通知遵照以下规定：1、已列入月度会议方案表的会议,月中无调整的,不再另行通知,由中心 / 部门按方案表直接通知与会人.2、属以下情形之一者,按“谁提拟,谁通知”的原就进行会议通知：（ 1）未列入月度会议方案而暂时提拟的会议.（ 2）虽然已列入月度会议方案,但需对会议议题、需预备的会议资料、会务支配等作特殊说明.（ 3）其它提拟人认为应另行通知的情形.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 13 页 - - - - - - - - - -

7、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档3、会议通知期一般应提前一天以上,通知对象为与会人、会务服务供应部门.4、会议通知形式一般为电话通知.但需对会议议题、需预备的会 议资料、会务支配等作特殊说明的会议,应以会议通知单进行书面通知.涉及多个部门和参与人数众多的大型会议,主办部门仍应编制具体的会议方案通知相关部门.5.3.2 会议的其它预备工作遵照以下规定：1、会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、方案草案、决议打算草案、与会人应提交资料等）预备的组织工作.2、会务服务供应部

8、门应提前做好会务预备工作,如落实会场,布置会场,备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等.3、公司总部召开的公司级会议会务服务统一归由总裁办负责.4、部门在总部召开的会议需用公共会场的,应向会议室治理部门（人资行政中心）书面提出,由会议室治理部门（人资行政中心）统筹支配.5.4 会议组织.5.4.1 会议组织遵照“谁提拟,谁组织”的原就.5.4.2 会议主持人须遵守以下规定：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品

9、_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档1、主持人应不迟于会前5 分钟到达会场,检查会务落实情形,做好会前预备.2、主持人一般应于会议开头后,将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推动中应留意的问题等,进行必要的说明.3、会议进行中,主持人应依据会议进行中的实际情形,对议程进 行适时、必要的掌握,并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言, 以确保议程顺当推动及会议效率.4、属争论、决策性议题的会议,主持人应引导会议作出结论.对须集体议决的事项应加以归纳和复述,适时提交与会人说明看法. 对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续支

10、配统一看法.5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进支配向与会人明确.5.4.3 与会人须遵守以下规定：1、应准时到会,并在会议签到表（详见附件2）上签到.2、会议发言应言简意赅,紧扣议题.3、遵循会议主持人对议程掌握的要求.4、属工作部署性质的会议,原就上不在会上进行争论性发言.5、遵守会议纪律, 与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处,原就上不答应接听电话,如须接听,请离开会场.6、做好本人的会议纪录.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 13

11、 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档5.4.4 多个部门参与的暂时行政会议原就上由集团总裁主持,集团总裁另有授权的,听从集团总裁授权.5.4.5 公司月度例会、暂时行政会议一般应掌握在2 小时以内,依据会议进行情形确需延时的,主持人须征得与会人员同意.5.4.6 主持人为会议考勤的核准人,考勤记录由会议记录员负责.5.5 会议记录.5.5.1 公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录.5.5.2 公司各类会议原就上应确定专人负责记录.会议记录员的确定应遵

12、守以下规定：1、各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的内务文员,名单报总裁备案） ,负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作.2、会议记录遵照“谁组织,谁记录”的原就,如有必要,主持人 可依据本原就及考虑会议议题所涉及业务的需要,暂时指定会议记录员.3、集团总经理主持的公司例会、暂时行政会议原就上由集团总裁秘书负责会议记录工作,集团总裁另有指定的,听从集团总裁指定.5.5.3 会议记录员应遵守以下规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录,依据需要整理睬议纪要.2、会议记录应尽量采纳实录风格,确保记录的原始性.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料

13、名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档3、对会议已议决事项,应在原始记录中括号注明“议决”字样.4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名.5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作,准时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员.5.5.4 以下情形下,应整理睬议纪要：1、公司各类暂时行政会议.2、须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议.3、其它主持人要

14、求整理睬议纪要的会议.5.5.5 会议纪要的发放或传阅范畴由主持人确定.公司各类暂时行政会议的会议纪要须报总裁办一份存档备查.5.5.6 会议原始记录的备档按以下规定：1、本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录,由本部门常 设会议记录员负责日常归档、保管,但用完后的记录本应作为机要档案准时转总裁办统一归档备查.2、本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查.5.5.7 会议记录为公司的机要档案,保管人员不得擅自外泄.其调阅应严格按公司文档治理制度和保密制度的有关规定执行.5.6 会议跟进.5.6.1 会议决议、决策事项须会后跟进落实的,遵照“谁组织,谁跟进”的原就.会议主持人另有指定

15、的,从主持人指定.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档5.6.2 集团总裁主持的会议的会后跟进工作原就上由总经办助理负责落实,集团总裁另有指定的,听从集团总裁指定.5.6.3 会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准.5.7 奖惩.5.7.1 嘉奖.按奖惩治理制度执行.5.7.2 迟到、早退、缺席.1、迟到全部参与会议的人员在会

16、议规定召开时间后5 分钟内未到的, 计为迟到.2、早退凡参与会议人员, 如未经主持人同意在会议召开终止前5 分钟提前离开会场的,计为早退.3、缺席凡必需参与会议人员未经请假擅自不参与会议或请假未批准而不参与会议的,计为缺席.5.7.3 惩罚.1、无正值理由迟到、早退每次处10 元的罚款.2、无正值理由缺席每次处以20 元的罚款.3、凡因通知缘由造成应参与会议人员迟到或缺席的,以上惩罚由传达人承担.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下

17、载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档6、附就.6.1 本制度由集团总裁办负责说明.6.2 凡本制度未明确规定的奖惩,按奖惩治理制度有关规定执行.6.3 本制度由集团总裁批准后生效,自颁布之日起执行.附件 1：会议流程图可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档会议主持人

18、会议记录员IT技术人员可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_发出会议通知会议通知会场布置会议记录形成会议纪要要解决设备问题可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_会议流程说明节点控相关说明制会议主持人需先确认会议时间、的点、与会人员、会议议程.并合理掌握会议时间,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档收到会议通知

19、后,负责通知各与会人员准时参与会议.提前 15 分钟进行会场布置,预备投影设备、摄影、录音器材.进行调试试用.会议整理睬议内容, 行程文字说明的会议纪要,以及整理录影、录像内容,刻录光盘,进行编号存档治理.录音录像分类为员工大会,治理层会议、项目争论会、培训类整理刻录光碟.将设备充电备用.会议签到表会议时间会议名称会议主持人记录人序部门参会人员签到备注号1234可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精

20、心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档56789101112131415可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档161718会议预备清单会议名称会议时间会务预备录音笔DV机投影仪相机可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_音像资料存档编码资料保管人签字可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_备注：设备使用后请确认资料已存档,并完成充电.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载