2022年案防工作心得体会 .docx

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1、精品_精品资料_案防工作心得体会【篇一：银行案件防范心得体会】案件防范心得体会这几天,我仔细学习了关于银行案件和重大风险大事防控专题会议上的讲话,并结合最近发生在周边人身上的错误,作如下心得体会, 引以为戒.再回想起前段时间看的警示训练片,我的心情久久不能 安静.影片中叙述的是几个具有影响力的领导如何走向了不归路, 他们用声泪俱下的忏悔,用他们对自由和生活的希望,给我们敲响 了警钟,深思之后,颇多感叹.“天网恢恢,疏而不漏 ”, “任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不行能的 ”,“要想人不知,除非己莫为 ”等耳熟能详的话历经了很多前人的体会提炼,而作案的人却总带着侥幸心理,认为自

2、己高明,不会被发觉,铤而走险.然而最终仍是难以逃脱法律的制裁,而最终陷入痛楚的深潭.人是万物之灵,人和动物最大的区分就在于人有自制力.我们每一个生命都是极其偶然的存在,而人从生下来那一刹那起就注定要回去.我们所拥有的生命原本就是一种责任和承诺- 对父母、对亲友、对社会.然而,生命太短促了,我们更应当倍加珍爱.一个人只要记住无论在什么时候,什么的方留给别人都是美好的东西,那么他的生活将特别开心.而守住老实、正直、忠贞、和善和表里如一的品质最终才会获得幸福.其实在生活中,富贵的人并不肯定幸福, 贫困的人也并不见得痛楚.何况我们只要踏踏实实、认仔细真干工作,也不行能沦为贫困阶层.为什么不脚踏实的走正

3、道,遵纪守法做好人了？作为一名北银的职工,在自己的岗位上不仅要尽职尽责、安份守纪、保质保量的做好每一天的工作,仍应当具有敏捷的观看力,聪明的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_头脑,在工作中和一起共事的同事共同坚持制度,严格依据各项规章制度办事,才能有效的抑制案件发生.按规定程序办理业务做到一笔一清,一方面,让自己的工作更加完善.另一方面,也让自己的工资收入颗粒归仓.此外,要加强学习,特殊是加强规章制度的学习,熟识和把握规章制度的要求,提高自身的综合素养和分析才能.仔细履行工作职责, 将各项制度落实到业务活动中去.强化责任意识,要求自己爱岗敬 业,仔细庄重对待自己的职业,忠于自己的

4、事业,勤奋工作,深思慎行,将责任心融解于血液,表达于行动,在自己的岗位上要坚决信念,放松要求必定迷失方向, 抵挡不住诱惑定会走向犯罪的深潭,树立正确的价值观,人生观, 在本职工作中把握自己,管住自己,走好人生路.农安北银村镇银行市场营销部2022 年 9 月 14 日【篇二：银行案件防控学习心得体会】银行案件防控学习心得体会近期,我行开展了银行案件防控学习活动,通过观看视频,并结合我平常在工作中实际情形,对案件防控意识有了更深一层的熟识.现就此次学习活动的心得总结出几点体会,也是我对此次学习活动的一个理性的熟识.近年来,金融案件频发,发案率仍旧居高不下,防案形势特别庄重.纵观金融案件的发生,尽

5、管形式各异,但追究缘由主要是由于与以下几方面：一、是职工法纪意识差,训练乏力.俗语说,千里之堤, 溃于蚁穴.银行网点众多、面广、线长,绝大多数职工身处最基层,长期以来,标准化、制度化的思想训练开展不够,职工重视实际, 视思想训练为形式、为空谈,认为在各自网点内的人低头不见抬头可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_见,思想训练无意义,久而久之,职工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高,遵纪守法的自觉性和防腐拒变才能差,大多凭个人的良知做工作,谈不上高尚的人生观和价值观.二、是防患意识不强,治理乏力.近几年来,大部分银行注意了业务开展,无 视了案件防范,一手硬一手软的现象得不到完全

6、改观,特殊在基层, 任务至上,片面追究几项主要业务指标的考核,不重视内部治理、安全训练和责任意识,有的甚至欺上瞒下或走过场形式学习.三、稽核检查图形式、走过场、监督乏力.一方面稽核检查力气相对薄弱,对银行网点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查.另一方面,稽核检查人员有的责任心差,原就性不强,稽核 检查图形式,走过场,该发觉的问题没有准时发觉,发觉的问题也 没有实行有效措施进行惩罚,而是大事化小、小事化无.有些事情 虽然发觉了,也下达了整改通知,但对落实情形没做进一步的督促 检查,使问题越积越大,最终导致发生重大经济案件.从以上几个 方面看,本人认为： 要做好案防工作,关键是做好以

7、下几个方面：一、加强银行内部风险防控一严格坚持开立个人网银业务,在开立网银业务时必需由客户本人亲自办理.二大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高小心,防止不法分子利用职务之便进行非法活动.三大额储户肯定要留有客户的,及进和客户进行对账,对客户的账户资金变动进行动态提示.四对网银业务绑定的号码一客要和客户进行现场确认,确保为客户本人全部并视同要件进行治理.五坚持 “四眼制度 ”复核 、授权人员要前移到柜员内,现场复核, 确认业务全程无误后再进行复核.六严禁柜员人员留存客户身份证复印件,并进行常常性的检查.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_七加强对职工银行业务基础学问和案防学问的培训,

8、特殊是新上岗人员,要重点加强岗位职责流程学问的培训.学习讨论监管风险提示,使工及早识别各种外部欺诈妄想.八充分发挥录像监控作用.支配有业务体会人实时查看录像.案件防控的根本在于每位职工树立正确的人生观价值观,通过不断的学习相关业务操作和金融法律法规学问,最终从自身的角度杜绝案件发生的可能.我们每位职工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主动性,结合自身岗位的实际情形,仔细的进行自我训练,自我约束,吸取教训,并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责及遵纪守法方面的差距,明确今后工作努力的方向,才能使我们银行违法违规案件得到遏制.从自身动身,持之以恒,提高防范意识,谨守岗位职责,杜绝各项违规操

9、作,排除案件隐患,才能到达有效的目标.信任我们每位职工都会远离金钱的诱惑,共同制造出一个和谐、合规的工作环境.同时,案件防控工作关键点在于落实到每一个职工,只要我们每位职工都有案件防控意识、遵章守纪,案件防控就会事半功倍.在日常工作中要不断加强自我学习,提高自身素养,把风险防范贯穿于详细工作的始终,坚固树立 “违规无小事 ”、“安全就是效益 ”、“风险掌握优先 ”的意识,自觉的把行业治理和自身的自律有机结合起来, 明确岗位职责,增强自我执行制度的自觉性,增强自我思想道德和业务理论水平,构建坚固的思想防线,使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根,变成一种自觉,一种习惯.从小事做起、从自我做起,8小时以

10、内要管好自己,8 小时以外也要管好,坚决抗击种种违规违法不良行为的发生.三、加强业务学问学习身为网点一线职工,切实提高业务素养和风险防范才能,全面加强柜面营销和柜台服务,是我们临柜人员最为实际的工作任务.作为临柜人员,我深知临柜工作的重要性,由于它是顾客直接明白我行窗口,起着沟通顾客与银行的桥梁作用.因此,在临柜工作中,我可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_始终坚持要做一个 “有心人 ”.虚心学习业务,专心锤炼技能,耐心办理业务,热心对待客户.在银行业竞争日趋猛烈的形势下,我们 都很清晰的意识到：只有更热忱、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户,赢得

11、更好的社会形象.通过此次的案件防控学习活动,我找到了正确的价值取向与是非标准,找准了工作立足点,增强了合规办理和合规经营意识,通过对相关制度的深化学习,对提高自己的业务素养和执行制度的自觉性有了更高的要求,为识别和掌握业务上的各种风险增强才能,积极标准操作行为和排除风险隐患.总之,在工作中要严格遵守各项规章制度,严格要求自己,不断提高自己的风险意识,小心思想,坚决信念,合规办事,杜绝一切违规和风险.【篇三：银行案件防控学习心得体会】银行案件防控学习心得体会近期,我行开展了银行案件防控学习活动,在学习活动期间,我依照行里下发的有关活动看法,并结合我平常在工作中实际情形,对案件防控意识有了更深一层

12、的熟识.现就此次学习活动的心得总结出几点体会,也是我对此次学习活动的一个理性的熟识.一、加强业务学问学习、提升合规操作意识“没有法规不成方圆 ”,身为网点一线职工,切实提高业务素养和风险防范才能,全面加强柜面营销和柜台服务,是我们临柜人员最为 实际的工作任务.作为临柜人员,我深知临柜工作的重要性,由于 它是顾客直接明白我行窗口,起着沟通顾客与银行的桥梁作用.因此,在临柜工作中,我始终坚持要做一个“有心人 ”.虚心学习业务, 专心锤炼技能,耐心办理业务,热心对待客户.在银行业竞争日趋猛烈的形势下,我们都很清晰的意识到：只有更热忱、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客

13、户, 赢得更好的社会形象.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_加强合规操作意识,并不是一句挂在嘴边的空话.有时,总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理,在制约着我们的业务进展, 细细想来,其实不然,各项规章制度的建立,不是凭空想象出来的 产物,而是在经受过许很多多实际工作体会教训总结出来的,只有 依据各项规章制度办事,我们才有爱护自已权益和爱护宽阔客户权 益的才能.我们的各项规章制度正如一架巨大的机器,每一项制度 都是一个机器零件,假如我们不按程序去操作爱护它,哪怕是少了 一颗螺丝钉,也会造成不行估量的缺失,各项制度的爱护和贯彻是需要我们宽阔职工严格的执行.正如江苏盱眙农村合作

14、银行59 万现金遭蒙面抢劫案件,反思盱眙“1.10 ”银行被劫案,之所以案发,都是人为缘由造成的：比方按规定当时银行应当双人值班,但当事银行没有.比方银行应当建设完备的防侵入设施,该银行没有.按规定银行应当监控全掩盖,这家银行同样没有做到.二、增强规章制度的执行与监督防范案件意识银行号称三铁： “铁制度、铁算盘、铁帐本 ”.正由于有了银行的 “三铁”,银行在百姓心中才是可以信任的.规章制度的执行与否,取决于宽阔职工对各项规章制度的清醒熟识与娴熟把握程度,有规不遵, 有章不遁是各行业之大忌,车行千里始有道,对于规章制度的执行,就一线柜员而言,从内部讲 要做到从我做起,正确办理每一笔业务,仔细审核

15、每张票据,监督 授权业务的合法合规,严格执行业务操作系统安全防范,抗击各种 违规作业等等,做好相互制约,相互监督,不能碍于同事情面或片 面追求经济效益而背离规章制度.坚持至始至终的按规章办事.如 此一来,我们的制度才能得以实施,我们的资金安全防范才有保证.近年来,金融系统发生的经济案件,不仅干扰破坏了经济金融秩序, 而且严峻的损害了银行的社会信誉.实行相应措施,从源头上加强 预防,是新时期防范金融犯罪的一道重要防线.这几年银行职业犯 罪之所以呈上升趋势,其中重要一条是无视了思想方面的训练,平 时只强调业务工作的重要性,无视了干部职工的思想训练,没有正可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资

16、料_确处理好思想政治工作与业务工作的关系,应此既要进行正面训练, 又要坚持常常性的案例警示训练,使干部职工加固思想防线,常常 警示自己 “莫伸手,伸手必被捉 ”,从而为排除金融犯罪打下良好的群众基础和思想基础,自觉做到常在河边走,就是不湿鞋.健全规 章制度,严格内部治理,是预防经济案件的保证.为此要仔细抓好 制度建设,一方面要依据我们一线柜职工作的特点,组织学习,通 过学习,使各岗位人员真正做到明职责、细制度、严操作.有效的 事前防范与监督是预防经济案件的重要环节,本岗位的自我检查与 自我免疫是第一位的.其次可实行定期或不定期的自检自查、上级 检查、交叉互查等方法,准时发觉和订正工作中的偏差,对业务工 作的各个环节进行有效的内控与制约.通过此次的案件防控学习活动,找到了自我正确的价值取向与是非标准,找准了工作立足点,增强了合规办理和合规经营意识,通过对相关制度的深化学习,对提高自己的业务素养和执行制度的自觉性有了更高的要求,为识别和掌握业务上的各种风险增强才能,积极标准操作行为和排除风险隐患,树立对商业银行改革的信心,增强爱护商业银行利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化起到了极大的帮忙.可编辑资料 - - - 欢迎下载