公司行政管理制度汇编页.docx

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1、张家口市运达汽车贸易有限公司行政管理制度张家口运运达汽车车贸易有有限公司司行政管管理制度度是公司司管理的的重要文文件，其其管理依依据是公司管管理制度度和公司员员工守则则。 本制度度由董事事长、公公司管理理中心、综合部及及各部门门主管直直线执行行。司职职机构为为公司综综合部。 本制度度的修改改须经董董事长核核准。第一章 人事管理理总 则则1 人事管理理是公司司“人才为为本”价值的的直接体体现；2 人事管理理以合法法、平等等为基准准，以实实绩导向向、取优优汰劣、赏罚分分明为宗宗旨；3 人事管理理以满足足公司发发展需要要为核心心目标。一、 人力资源源规划1 根据公司司业务发发展需要要进行前前瞻性人人

2、力资源源计划；2 建立明确确的人才才标准、工作分分析体系系；3 短期人力力资源计计划由总总经理核核准，中中长期人人力资源源计划报报董事长长核准；4 经核准后后由总经经理领导导制定征征用计划划；5 综合部依依据招聘聘计划执执行招聘聘流程；6 建立公司司人才库库（全部部应征人人才简历历），作作为公司司业务发发展的储储备。人力资源源规划流流程公司/部门发展工作分析执行人：综合部、各部主管责任人：综合部监督人：总经理、董事长招聘流程征用计划董 事 长总 经 理中长期计划短期计划人才标准二、招聘聘与录用用1. 公司各部部门需招招聘新员员工时，应该按按照公司司标准文文本人人员增补补申请表表进行行填写后后上

3、交公公司综合合部，由由综合部上上报公司司总经理理批准后后，开始始招聘程程序。2. 各部门所所需招聘聘的新员员工，应应该首先先尝试公公司内部部人员调调动，在在公司内内无合适适人选或或无法调调动时，开始公公司对外外的招聘聘程序。3. 综合部对对外的招招聘方式式可以采采用：公公司内部部人才库库、运用媒媒体等方方式。4. 综合部负负责应聘聘人员资资料的初初审工作作,并将合合适的候候选人材材料转送送录用部部门审阅阅,并与其其共同商商定人员员名单。5. 初试由综综合部主主持,包括笔笔试和面面试，同同时填写写面试试记录。6. 复试由综综合部与与录用部部门共同同主持,同时填填写面面试记录录。7. 录用建议议由

4、综合合部与录录用部门门会同总总经理共共同作出出。8. 新进员工工报到，应缴验验以下材材料:身份证证复印件件一份、专业证证书、最最高学历历影印件件，据此此综合部部建立人事资资料卡，并由由综合部部保存并并管理使使用。9. 录用人试试用期为为三个月月,试用期期终时,由综合部部会同部部门主管管对试用用员工按按照公司司员工考考核体系系进行考考核,若发现现不符合合录用条条件者,随时解解聘。录录用人试试用期结结束，成成为公司司正式员员工，公公司与之之签定劳动合合同并并由公司司行政综综合部将将劳动动合同送至劳劳动监察察部门进进行见证证，同时时办理劳劳动人事事档案关关系的调调动、三三金等相相关福利利等事宜宜。1

5、0. 对公司高高级管理理人员的的聘用由由总经理理或董事事长直接接签发任任命书，然后由由综合部部与其签签订聘用用合同。11. 员工人事事档案由由综合部部建立、保存并并管理，必须准准确、及及时、保保密。12. 员工人事事档案包包括：应聘人人员登记记表、履历、身份证证复印件件、专业业证书、最高学学历影印印件、劳动合合同、职务、工资计计录。招聘流程程人员增补申请表各部门填妥人员增补申请表交综合部总经理批准内部人员调动程序公司内部调动可以 不可以以招聘广告内部人才库筛选候选人（综合部协同录用部门）面试记录时间间隔2周左右初试（综合部）面试记录测试专业技能复试（综合部协同录用部门）总经理审批员工资料卡综合

6、部明确工资与福利通知报到劳动合同三个月考核表格正式录用，签定劳动合同见证等相关手续不合格报到建档责任人：行政主管监督人：总经理解 聘考 核 合 格三、培 训1. 综合部负负责综合合协调各各部门之之培训计划划,订立各各项公司司全年教教育培训训计划。2. 综合部须须督导实实施培训训计划,检讨情情况并做做效果分分析。3. 综合部负负责收集集、编订订教育训训练教材材。4. 综合部协协同公司司其他部部门进行行相关人人员的业业务培训训。5. 公司培训训分为：新员工工引导培培训、在在职培训训（主管管指导、在岗司司内外、脱岗司司内外）与主管管培训等等多种。张家口运运达汽车车贸易有有限公司司迎新引引导培训训体系

7、表表培训人培训内容容培训时间间考核基准准总经理公司介绍绍综合部员工守守则行政管管理制度度档案管管理制度度法律事务务商业秘密密合同、文文本管理理商业信息息财务部财务管管理制度度业务部业务管管理制度度培训考核表执行人：各部主管负责人：综合部监督人：总经理评 估总经理实 施总 经 理培训计划内容确定需求分析执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理总 经 理培训流程程四、考勤1. 公司每位位员工在在每一正正常工作作时日，必须自自行、准准确打卡卡。2. 凡是漏打打，错打卡卡者须在在24小小时内申申请补办办，经部部门主管管核定后后报综合合部。3. 公司员工工出差,须填报报出差申申请单，经主管管

8、、总经经理批准准后须将将申请单单复印件件一份交交综合部部备查。4. 综合部将将人员出出差情况况记入员员工出勤勤情况表表，出差差期间记记入员工工出勤资资料表。5. 如遇业务务人员外外出执办办公务，须填写写外出出登记表表并经经主管核核准后有有效，通通知综合合部专职职人员，作为考考勤之依依据。6. 员工在规规定工作作时制外外继续工工作者，须填写写加班班申请表表并经经本部门门主管及及综合部部批准后后方可以以加班论论，综合合部负责责加班人人员之出出勤考核核。7. 综合部若若发现申申请加班班人员无无出勤记记录,须向申申请人部部门核查查,若无确确凿证明明,以作废废论。8. 员工不得得任意加加班,综合部部若发

9、现现无经主主管核准准之加班班单,即使有有考勤记记录，也也不将其其视作加加班。9. 员工按公公司规定定进行日日常工作作及休假假，同时时实行带带薪或无无薪假。10. 申请假期期应于事事前向本本部门主主管提出出并报综综合部核核准，紧紧急事项项于事后后24小小时内补补申请。11. 假期的请请休严格格按照公公司规定定执行。12. 公司综合合部执掌掌每月月月底统计计作业,汇集“出勤卡卡”、请请假单、 加班申申请表等相关关记录,统计填填制员工工出勤勤资料表表, 交财财务部计计算工资资之用，并入案案备查。对一切切不合制制度之情情事向有有关主管管提出处处理意见见。13. 综合部主主办人若若发现员员工旷职职达2日

10、或超超出2日者、请假超超出规定定期限者者、出勤勤记录有有弄虚作作假或涂涂改毁坏坏者,应即时时提请综综合部主主管核办办。公司员工行政专员月出勤记录提 示 行 为考勤流程程提示单考勤卡、请假单、加班单等每月26日责任人：行政专员监督人：综合部出勤资料财 务 部五、假期期（一）请请休假1. 公司给假假分为事事假、病病假、公公假、婚婚假、工工伤假、丧假、计划生生育假。2. 因突发事事件或疾疾病而不不得已请请假者，须在半半日内通通知综合合部负责责人，并并在请假假后244小时补补填请假假单。3. 各部门主主管因私私或工作作外出不不论几天天者，须须提前两两天填妥妥请假假申请单单，经经综合部部批签后后，递交交

11、总经理理批示，同时安安排妥后后续工作作方可。4. 普通员工工因私或或工作外外出在二二天之内内者，须须提前一一至二天天填写请请假单，由本部部门主管管批准，交综合合部备案案；若员员工请假假在二天天以上者者，在本本部门主主管允许许后经总总经理批批示。5. 综合部在在经办请请假手续续人员审审查所附附请假材材料,病假者者需附医医院诊断断证明,请产假假、丧假假者须附附出生证证明或死死亡通知知书，请请假者须须有充足足理由。请假申请单请假/调调休流程程申 请 人职务代理人签字部门主管签字责任人：部门主管监督人：行政主管申请单归档2天以上总经理签字申 请 人综合部主管签字六、奖惩惩1 奖惩依据据为公司司员工工守

12、则、管管理制度度2 公司各级级主管均均有提出出奖惩的的建议权权3 综合部负负责事实实调查并并报告总总经理4 各级主管管按公司司权限行行使奖惩惩5 各类奖惩惩由综合合部执行行6 各类奖惩惩须报备备综合部部备案，登记入入人事事资料卡卡奖惩流程程奖惩申请表奖惩申请报告总经理综合部备案综合部执行公 告核 准综合部调查七、考核核1. 考核管理理是公司司管理的的一项重重要内容容，它的的目的在在于维持持企业的的良好秩秩序，更更好地贯贯彻企业业管理制制度，完完成计划划指标和和实现经经济效益益。2. 对司内各各部门的的管理状状况及个个人的行行为活动动制定统统一的规规范作出出合理的的评判，激励先先进，褒褒扬正气气

13、，有功功则奖，有过则则罚。调调动员工工工作积积极性，完成指指标，提提高工作作效率。3. 公司对部部门的考考核，主主要内容容为费用用情况、资金状状况、业业绩完成成进展情情况以及及公司运运作的规规范及制制度的执执行情况况；对员员工的考考核主要要为业绩绩、品德德和行为为的执行行情况。4. 于考核作作业前,综合部部须备妥妥员工之之考勤、升迁、调动奖奖惩诸种种资料作作为一般般依据。5. 对部门考考核一般般周期为为一季度度一次。6. 考核由直直线上级级主管执执行综合合部参与与配合，亦可设设立考核核小组7. 对公司员员工的考考核区分分为月度度、季度度、年度度考核，每月、季、年年度底前前5天内内，综合合部协同

14、同公司各各部门主主管对公公司员工工按照公公司业绩绩指标体体系，并并结合员员工职位位说明书书、协议议等相关关指标，对员工工月、季季、年度度工作情情况进行行考核，填写考核记记录表，上报报总经理理。8. 考核结束束后,综合部部负责将将考核等等级反映映于员工工的奖惩惩与职位位、薪资资等级年年度的相相应调整整。考核流程程考核表考 核总经理考 核总体分析本职表现考核内容综合部所在部门综合部八、核薪薪1. 财务部根根据出出勤资料料卡、奖惩惩单进进行核薪薪2. 出勤资资料卡、奖惩单由综合部统统计提供供3. 财务部汇汇总之薪薪资表报报总经理理核准4. 周考勤、奖惩发发生薪资资增减，依据公公司公公司管理理制度核薪

15、流程程所在部门综合部出勤卡薪资表奖惩单出纳支付总经理财务核薪奖惩核对考勤资料九、保险险1、养老老保险2、医疗疗保险3、人身身意外保保险十、人员员流动（一） 调动1.部门门内员工工岗位调调动，由由部门主主管向综综合部提提出调动动说明；听取综综合部建建议后决决定；报报备总经经理；2.部门门内主管管岗位调调动，由由部门主主管向综综合部及及上级主主管提出出调动说说明，听听取意见见后决定定；报备备总经理理；3.部门门级以上上主管岗岗位调动动，由总总经理提提出建议，综合合部备案案。4.调动动由综合合部发布布。调动说明书部门内员员工调动动流程综合部建议调动说明部门主管决 定调动通知报备总经理调动通知执 行部

16、门内主主管调动动流程总经理意见调动说明书综合部意见调动说明部门主管决 定调动令调动令执 行报备董事长（二）辞辞职、辞辞退按制度办办理辞职职手续，填写离职申申请书，经有有任免权权限的主主管批准准后由综综合部办办妥移交交手续并并填写移交接接清单后方得得视为按按正常手手续辞职职，综合合部通知知财务结结算工资资。（三）辞辞退和开开除有任免权权限的主主管需解解聘其任任免范围围内合同同制员工工的，应应填写解聘/开除通通知书，然后后交综合合部办理理有关离离职移交交手续。被解聘聘员工应应办妥移移交接手手续，填填写移移交接清清单后后方得离离职，同同时由财财务部结结清工资资。无论以何何种情况况离开公公司者,由综合

17、部部签发离离职证明明书，一一式二份份,一份交交离职人人，一份份留存综综合部。员工离离职后,综合部部须将离离职人员员各项手手续、表表单归档档封存。辞职/辞退 申请书辞职/离职申请退工/结档综合部备案行政交接财务交接业务交接综合部意见辞职交接接流程部门主管意见总经理批示行政出勤统计工作交接单工作交接单责任人：行政专员监督人：综合部第二章 行政政管理一 礼仪仪纪律1. 综合部负负责对公公司全体体员工的的礼仪、办公纪纪律、出出勤、外外出等事事项的全全面监督督；2. 综合部主主管发现现不当现现象，可可签发“提示单单”以提示示警告，并报备备有关部部门主管管；3. 综合部确确认奖惩惩事实，可提请请有关主主管

18、研究究提出奖奖惩申请请；4. 对公司礼礼仪纪律律现象，综合部部与各部部门主管管均可直直接向总总经理提提出提出出。二 工作作计划与与报告没有计划划的行为为是无效效率的行行为。公公司强调调对公司司、部门门、员工工行为的的计划性性要求，用以明明确和把把握我们们的工作作方向，同时提提高工作作效率与与工作效效益。因因此，通通过对计计划体系系的规定定，并通通过相关关计划流流程和计计划表格格的制作作，实现现工作计计划的确确立、执执行和评评估。（一）公公司、部部门年度度发展计计划1 公司总经经理、部部门主管管于每一一会计年年度底应应该制定定下一会会计年度度的发展展计划。2 公司年度度发展计计划经公公司主要要高

19、层领领导人讨讨论制作作，公司司董事会会核准同同意后确确定执行行。3 部门年度度发展计计划经部部门主要要领导人人员讨论论制作，公司总总经理核核准同意意后确定定执行。4 公司、部部门年度度发展计计划是部部门、人人员月度度工作计计划的基基础和依依据。5 公司、部部门年度度发展计计划是对对公司、部门经经营发展展的评价价基础。年度计划划流程总经理公司计划草案报告董事会核准各部主管报告稽核部门计划草案总经理核准执 行（二）部部门、员员工月度度工作计计划1 部门主管管、公司司员工在在每月度度底分别别进行部部门、员员工下月月度工作作计划安安排。2 月度工作作计划通通过对月度工工作计划划表的的制作来来完成，在该

20、表表格中应应该相应应地填写写部门、员工下下月工作作内容安安排和时时间控制制。3 员工月度度工作计计划交部部门主管管核准同同意后确确定执行行。4 部门月度度工作计计划交总总经理核核准同意意后确定定执行。5 月度工作作计划的的完成情情况将作作为部门门、员工工工作评评估的主主要依据据之一。年度月度度工作计计划公司年度计划部门主管月计划草案报告部内员工总经理核准报告稽核计划草案主管核准执 行（三）员员工周工作时时间控制制计划1、公司司员工通通过周周工作时时间控制制表进进行周工工作时间间计划与与安排控控制。2、公司司员工应应该按照照“周工作作时间控控制表填写规规定”在规定定的时间间按照规规定的项项目如实

21、实填写并并上交公公司综合合部。3、在周工作作时间控控制表中体现现出员工工对每周周工作安安排的合合理性与与计划性性，反映映员工每每周工作作的效益益性与非非效益性性，因此此，该表表格将作作为对员员工考核核的主要要依据之之一，同同时也是是员工用用于控制制时间、提高效效率、自自我评估估的依据据。周工作计计划流程程部门月度计划部门主管报 告稽 核员工周计划执 行（四）专专项市场场、业务务规划1 在公司进进行新市市场的开开拓和新新业务的的推广时时，该市市场和业业务的主主要负责责人应该该进行专专项市场场、业务务规划。2 专项市场场、业务务规划建建立对该该市场、业务的的全面了了解，公公司主要要经营人人员的深深

22、入研究究、探讨讨的基础础上，同同时该规规划应该该结合公公司、部部门年度度发展计计划和市市场需求求与竞争争变化的的基础上上。3 专项市场场、业务务规划通通过制作作市场场规划表表和业务规规划表来完成成，并严严格按照照规划进进行市场场拓展与与业务推推广。三 会议议管理 会议是公公司决议议产生、工作明明确、意意见交流流的正式式方式与与场合。公司会会议区分分为定期期例会与与非定期期会议，规定的的人员必必须准时时参与，指定人人员作好好会议记记录，与与会人员员遵守会会议秩序序安排同同时提高高会议效效率。(一） 定期例会会会议名称称时间安排排参加人员员会议内容容召集/主主持人员员业务诊断断会议每工作日日上午

23、9:330-110:000各部门人人员对外服务务中相关关问题讨讨论、日日计划各部主管管月度总结结规划会会议每月度第第一天下下午总经理、各部门门主管、工作人人员上月度工工作总结结月度工工作规划划报告各部主管管主管例会会每月第一一天下午午总经理、各部主主管月度工作作计划协协调总经理员工大会会每月中旬旬一次总经理全全体员工工经营总结结、工作作安排、其他相相关内容容综合部/总经理理董事会议议每年度一一次董事长、董事、总经理理公司重大大事项决决议总经理/董事长长（二）非非定期会会议会议名称称时间安排排参加人员员会议内容容召集/主主持人员员公司发展展研讨会会不定时总经理、部门主主管、主主要经营营业务人人员

24、就市场拓拓展、业业务推广广、公司司经营等等相关事事项的讨讨论综合部主主任/总经理理临时会议议不定时总经理、部门主主管、其其他有关关人员特殊事宜宜综合部主主任/总经理理董事会临临时会议议不定时董事长、董事、总经理理公司经营营特殊重重大事宜宜总经理/董事长长（一） 会议安排排1 公司内会会议由综综合部安安排，部部门内会会议由各各部自行行安排2 主会人会会前一天天需向综综合部告告知会议议安排、会议内内容3 综合部须须提前四四小时以以上通知知与会人人地址、时间、内容4 行政专员员负责会会场安排排与整理理5 开会期中中，行政政专员负负责记录录；并于于会后将将会议摘摘要决定定整理、打印、转发给给有关人人员

25、及总总经理备备案会议计划会议计划单会议流程程行政专员会议通知通 知安 排记 录摘要备案四 办办公设备备管理1 电脑1.1综综合部根根据公司司文件类类别建立立完整清清晰的目目录及子子目录系系统；1.2根根据保密密原则需需要，由由综合部部对行政政、业务务文件目目录设定定统一管管理的电电脑密码码1.3员员工在所所属部门门目录下下设立个个人子目目录1.4员员工不得得私设电电脑密码码2传真真机、复复印机：2.1由由公司综综合部统统一管理理与使用用2.2建建立严格格的使用用登记制制度2.3未未经许可可，个人人不得自自行操作作使用3可运运用状态态维护3.1综综合部负负责电脑脑、传真真机复复印机的的检查、保养

26、和和维修,保证设设备的可可运用状状态五 文文书作业业（一） 打印1 总经理、各部门门主管交交由行政政专员打打印之文文函、广广告，标标明文件件之性质质，如传传真、公公函、内内部文及及保密级级别，急急迫性程程度由行行政专员员根据其其缓急确确定先后后秩序。2 打印完毕毕后行政政专员先先行校核核并于文书委委派单上签签字，转转交委办办单位之之经办人人校核、签字3 对外传真真、公函函秘书须须复印存存档（参参见收发发文流程程）4 文书处理理过程中中，未经经同意行行政专员员不得将将受托文文书传阅阅他人总经理/主管文书作业业流程文书委托文书委派单秘书处理保密标志委办校核文书委派单（二） 复印1 公司复印印作业由

27、由综合部部统一执执行2 一般文件件由各部部门委托托人员口口头交托托行政专专员3 客户资料料、服务务文本、公司级级文档等等特殊文文件，需需填写复复印委托托单（文文件名、秘级、用途、装订要要求等）经综合合部主管管批准后后执行复复印4 行政专员员于复印印、装订订作业后后，须填填写复印印装订登登记表（日期、内容、页数、批准人人、保密密标识等等）复印流程程各部门复印委托核准复印装订登记复印装订保密标识各部门六 收收发文1. 文件是经经营信息息传送、交流与与反馈的的重要信信息载体体。公司司的每一一位员工工都负有有文件管管理的责责任或义义务。2. 本公司对对外文件件之收发发的责任任者为行行政专员员统一办办理

28、，是是各级文文件管理理的直接接承担者者。附收、发发文登记记表3. 行政专员员在收文文后必须须先根据据文件的的分类及及时编号号、登记记，并在在公文上上附“公文处处理单”，分送送有关部部门或人人员传阅阅承办，同时请请传阅人人或承办办人在“收文签签字簿”上签收收，文秘秘对有回回复要求求的文件件须跟踪踪阅办人人及时反反馈阅办办结果，并对文文本进行行复印和和留档。4. 公司的各各类文件件均属内内部机密密文件,行政专专员不得得截留、泄露和和私自外外带,违者予予以警告告、经济济处罚、除名或或追究法法律责任任。属一一般业务务便函，只要在在“收文登登记簿”上登记记即可，直接分分送有关关人员阅阅办。5. 本公司对

29、对外之发发送文函函按性质质订立参参见文文档管理理制度。6. 文件传真真的发文文工作亦亦由行政政专员负负责，需需发文者者将文稿稿经主管管人员签签字后交交综合部部登记发发文摘要要、分类类编号、发送后后归还原原稿人。凡对外外报送的的业务资资料、协协议等重重要文件件皆须复复印备份份存档。7. 对一些机机密文件件,需在文文件页首首加盖标标识,以防止止随意传传播。8. 每月未，行政专专员应将将收、发发文整理理装订成成册。每每半年将将经各部部门主管管确认的的确无使使用价值值之文、报刊可可作一次次销毁，报综合合部备查查。9. 文件管理理应参见见文档档管理制制度规规定办理理。对公公司所有有订阅的的资料由专专项负

30、责责人将重重要信息息摘录后后交综合合部按分分类归档档，行政政专员必必须做好好登记造造册工作作。每月月未，行行政专员员应将收收、发文文整理装装订成册册。10.每每半年将将经各部部门主管管确认的的确无用用之文、报刊可可作一次次销毁，定期检检查档案案保管状状况,对破损损的档案案进行修修补、复复制或作作其它技技术处理理。发函发文责任人：行政专员监督人：综合部登记归档总经理筛选主管归档总经理业务部门公函归档私函自理个人信函部门信函收件人签收信函收文责任人：文员、总台监督人：业务、行政主管收函登记表收函收发文流流程发函打印保密标识发文登记表主管签字用公司印复印存档分理快递传真信件七 用印印1. 本公司以以

31、公司名名义对外外之行文文由管理理部负责责盖印。2. 公司各部部申请签签章及总总经理、董事长长职章，应提出出申请(汇签)经上级级核准后后交综合合部，由由行政专专员登记记于登记记表。公司章合同章法人章财务章用印申请单申请单归类申请人用印行政专员董事长综合部用印申请责任人：行政专员监督人：董事长 用公公司印流流程八 文文档（一）图图书杂志志1. 公司所属属图书是是专供相相关公司司内人士士参阅，由综合合部统一一保管，于每年年6月、122月下旬旬详实盘盘点。2. 行政专员员将图书书书名、数册、金额按按类型编编号，各各部门员员工由于于工作需需要借阅阅的须在在综合部部登记借借期、归归还期。如遇清清点期限限或

32、公务务上需参参考将随随时通知知收阅,借书人人不得拒拒绝。附附图书书登记册册3. 一般情况况下，图图书只得得在司内内阅读，借书册册数以三三册为限限，借书书期限不不得超出出过二周周，若要要续借者者，重新新到综合合部处登登记。4. 对图书有有损坏或或遗失者者，要作作出一定定的赔偿偿。责任人：行政专员监督人：综合部按时回库图书借阅登记表图书清点报告借书人每月清点一次文员登记借阅图书登记表入库文员登记图书购进图书管理理流程（二）专专业资料料1 资料分类类：1.1公公司搜集集的各种种公司业业务文本本、流程程、企划划案、制制度、顾顾问业理理论等文文件正本本及复印印件；1.2公公司由政政府主管管部门购购买的政

33、政策法规规；1.3公公司各类类剪报；1.4公公司搜集集的各类类材料以以及公司司用于广广告宣传传的资料料等。2 公司资料料只可于于公司内内借阅当当天归还还，不得得携出司司外3 特殊情况况需复印印者，须须填报复复印申请请批准资料管理理流程资料整理登记表复印申请借阅登记保密标识借阅人复印人申请登记复印借阅入 库登记注册清点报告定时清点当天回库（三） 客户档案案1 客户档案案是公司司文档管管理和商商业秘密密保护作作业中的的重要领领域2 客户档案案包括客客户提供供的各类类资料，及公司司在顾问问服务过过程中制制作的各各类文件件、文本本3 客户档案案只可于于公司内内借阅，当天归归还，不不得携出出司外4 特殊

34、情况况需复印印时，须须填报复复印申请请报批5 服务结案案前，由由指定人人员负责责客户资资料管理理，并承承担保密密责任客户档案案管理流流程指定人员管理结 案登记表行政登记保密标识清点报告入 库定时清点复 印借 阅借阅登记复印申请申 请登 记当天回库借阅人复印人（四）办办公文档档1 综合部负负责对公公司全体体员工的的办公文文档进行行系统管管理2 行政人员员办公文文档设： 工作计划划与报告告 行政3 销售、维维修、服服务三包包人员办办公文档档设： 工作计划划与报告告 行政 拓展资料料 谈项目AA、B、C 执行项目目A、BB、C九 访访客接待待1. 来本公司司之宾客客由销售售前台负负责接待待。2. 接

35、待来访访宾客须须热情、大方、并迅速速与有关关主管部部门联系系接洽。3. 前台接待待须做访访客记录录，其中中注明具具体单位位、姓名名、来意意、有否否约定等等事项并并向有关关主管汇汇报。责任人：前台、行政专员监督人：各级主管上茶上茶出迎进室出迎进室出迎进室电话告知电话受访人业务员前台应对董事长朋友朋友客户推销商前台询问访客访客接待待流程十 办办公用品品（一） 文具1 综合部负负责办公公文具的的采购与与领用登登记2 综合部须须特别注注意随时时检查复复印纸、文本装装订耗材材（铁圈圈、封面面纸、封封面薄膜膜）及文文件夹的的存量，以保证证公司业业务程序序的正常常进行（二） 茶、水1 综合部负负责茶、水等日

36、日用品的的采购与与使用登登记2 定时检查查饮用水水、茶叶叶、水杯杯的存量量，及时时购买补补充，以以保证正正常的办办公秩序序3 公司举办办培训、讲座等等大型活活动时，综合部部应及时时了解情情况，备备足茶、水、杯杯用品，以保证证活动的的正常进进行十一 采购1. 公司办公公日用品品和低耗耗品由综综合部在在为公司司节约总总成本和和控制办办公费用用总额度度的基础础上统一一购置。2. 办公设备备维修、邮件投投递等业业务委托托中综合合部统一一处理。3. 综合部须须对固定定供应商商建立完完整的档档案系统统，以节节约成本本之原则则，选择择、跟换换供应商商。4. 公司各部部门将需需要购置置的固定定资产以以申请单单

37、形式上上报综合合部，经经批准后后，由综综合部对对采购物物资的数数量、质质量、规规格、供供应商、价格进进行统计计、分析析、比较较，作出出清单，递交总总经理批批示，经经批准后后由综合合部下达达采购指指令，予予以履行行同供应应商进行行市场询询价、报报价、谈谈判及草草拟合同同条款，最后确确定采购购价格及及合同条条款，委委任采购购人员进进行其它它后续工工作。合合同文本本交综合合部门备备案。验收付款流程定货合同采购申请单大宗采购一般采购询价/比价单通报会计询价/比价行政专员固定供应商/商店行政专员采购申请采购作业业流程董事长批示董事长复核责任人：行政专员监督人：综合部责任人：综合部、财务部监督人：董事长资

38、产登记表行政资产管理财务付款入帐请款单请款接收退货验收报告综合/财务验收到货询价/比价单采购申请单会计支付定金采购合同验收付款款流程董事长批示十二 固固定资产产管理1. 综合部对对公司所所有固定定资产进进行登记记注册2. 固定资产产因价值值减损拟拟报废或或闲置而而无再使使用价值值者,由使用用部门或或管理部部填制“固定资资产处分分申请单单”一式二二联,注明申申请单位位、日期期、财产产编号、名称、数量、购入日日期、处处分原因因、处分分方式及及其他有有关资料料分别转转送财物物部填入入购买金金额、累累计折旧旧、残值值后,依核决决权限送送呈签核核。3. “固定资资产申请请单”一式二二联,经核准准后,由使

39、用用部门分分送如下下：第一一联送财财务部；第二联联送综合合部。4. 财务部收收到“固定资资产处分分单”后如处处分方式式为报废废或遗失失时，应应备有报报废或损损失清单单及有关关机关之之核准或或证明文文件，在在据以转转帐及更更改财产产目录。如为出出售则暂暂时存档档。5. 综合部收收到“固定资资产处分分单”后，应应依核准准之方式式处理资资产，并并将处分分日期、处分原原因、处处分金额额（出售售时填）填入“财产管管理卡”后抽出出并“固定资资产处分分申请单单”存档。6. 固定资产产如遭窃窃盗或破破坏者，管理部部应提出出损失清清单及向向警察单单位报案案办理。十三 物业1 综合部负负责公司司办公室室的各项项物

40、业管管理2 负责公司司协调水水、电、信函及及安全事事宜3 负责办公公室内的的照明、植物、家具等等事务管管理4 负责办公公室内的的清扫保保洁5 负责办公公室的钥钥匙管理理十四 公司福福利1. 公司员工工之福利利事项由由综合部部执掌。2. 公司员工工遇有生生日、婚婚假等喜喜庆时日日,综合部部得以公公司名义义安排祝祝贺。3. 综合部主主管参与与福利基基金管理理及各项项奖金分分配之讨讨论。4. 公司员工工本人及及家庭如如遇重大大经济困困难，得得向综合合部申请请补助或或救济。5. 办理补助助程序如如下：由由申请人人填具申申请书并并经部门门主管核核准后呈呈报综合合部，并并经总经经理签核核后转会会财务部部支

41、付。6. 公司提供供免费午午餐，食食堂管理理由综合合部负责责。7. 外地员工工可申请请在单位位宿舍入入住，宿宿舍由服服务站负负责，管管理部监监督管理理。8. 公司上班班安排班班车接送送，在指指定时间间到达指指定地点点侯车。第三章 业务务支持一 公司主主页1、综合合部负责责公司主主页的租租赁、制制作和宣宣传事宜宜2、销售售部根据据公司业业务需要要，负责责主页内内容的组组织、策策划和更更改3、综合合部根据据经确认认的主页页内容，进行下下载、修修改及上上传的技技术处理理4、综合合部负责责联络网网络公司司委托主主页宣传传事宜5、综合合部负责责主页反反馈查询询、上网网人数的的统计和和报告事事宜二 商商业秘密密保护制制度（一）目目的保护公司司与