公司基础管理指导手册5710.docx

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1、公司基础础管理指指南1.目的的和适用用范围为了指导导各公司司加强基基础管理理，促进进企业管管理上台台阶，保保证产品品质量，提提高工作作效率和和经济效效益，特特制订本本指南。本指南适适用于集集团公司司各公司司和控股股企业。各公司司和控股股企业应应根据本本指南要要求，制制订相应应的管理理制度，并并贯彻执执行。2.管理理指南2.1 方针目目标2.1.1 管管理标准准各公司应应建立形形成文件件的管理理标准，以以确保方方针目标标的编制制、实施施、诊断断和考核核等管理理制度化化。2.1.2 制制订2.1.2.11 各公公司应于于每年110月底底之前提提出下一一年度方方针目标标设想，报报集团公公司。2.1.

2、2.22 各公公司应根根据集团团公司方方针目标标展开图图的要求求，确定定本单位位本年度度的方针针目标。2.1.3 展展开2.1.3.11 各公公司应将将本单位位确定的的方针目目标按PP（计划划）、DD（实施施）、CC（检查查）、AA（总结结）进行行展开，形形成本单单位方针针目标展展开图。2.1.3.22 方针针目标展展开应在在本单位位内层层层展开，直直至将任任务落实实到人。2.1.3.33 方针针目标展展开的内内容应包包括：产产值、产产量、全全员劳动动生产率率、销售售、成本本和利税税、新产产品开发发、产品品质量、安全、技术、企业管管理、基基础管理理、集体体福利、员工收收入、员员工培训训以及精精

3、神文明明建设等等。2.1.3.44 方针针目标展展开应有有目标值值、具体体实施措措施、实实施进度度、责任任人（部部门）、检查人人和检查查频次。2.1.3.55 方针针目标展展开图必必须经本本单位负负责人签签字认可可，经批批准后实实施。2.1.4 实实施2.1.4.11 各公公司应根根据方针针目标展展开图制制订月度度实施计计划书。2.1.4.22 每月月对方针针目标实实施情况况进行自自查，并并将自查查情况报报集团公公司。2.1.4.33 每季季开展方方针目标标诊断，对对不符合合实际的的目标或或措施及及时进行行调整，并并将调整整结果报报送集团团公司。2.1.5 考考核各公司成成立方针针目标考考核小

4、组组，对本本单位方方针目标标的实施施情况进进行考核核，并将将考核结结果与经经济挂钩钩。2.2 组织管管理2.2.1 管管理标准准各公司应应建立形形成文件件的管理理标准，以以确保组组织内机机构的设设置、职职能的落落实等管管理规范范化。2.2.2 组组织机构构2.2.2.11 根据据机构设设置原则则，设置置本单位位组织机机构，形形成完整整的组织织机构图图。2.2.2.22 落实实组织机机构，设设置相应应的岗位位，为每每一岗位位配备相相应的资资源（包包括人力力资源、物力资资源）。2.2.2.33 临时时机构设设置应根根据实际际工作需需要设置置，并将将设置结结果报集集团公司司。2.2.2.44 组织织

5、机构的的调整应应在本单单位内发发文，并并将结果果报集团团公司。2.2.3 组组织职能能2.2.3.11 明确确组织内内管理职职能的分分配，确确定每项项职能活活动的负负责部门门和配合合部门。2.2.3.22 制订订各岗位位职责，进进行责任任制考核核。2.2.3.33 为组组织内各各管理职职能制订订或采用用相应的的管理标标准。2.2.3.44 组织织内各职职能单位位每月应应向上级级归口单单位报送送活动总总结，需需要时提提交证实实材料。2.3 质量管管理2.3.1 程程序文件件：各公公司应建建立形成成文件的的质量体体系程序序文件和和相应的的支持性性文件，以以确保产产品从设设计、开开发、生生产、安安装

6、和服服务全过过程得到到有效控控制。2.3.2 质质量方针针目标2.3.2.11 各公公司应将将集团公公司质量量方针目目标作为为本单位位质量方方针目标标，围绕绕质量方方针目标标开展各各项质量量管理活活动。2.3.2.22 各公公司应对对质量方方针目标标进行分分解，将将质量责责任层层层落实，直直至到人人。2.3.2.33 开展展质量方方针目标标考核，对对各级主主管人员员的工作作业绩考考核实行行质量否否决制。2.3.3 质质量体系系文件宣宣贯、完完善a. 各各公司应应制订质质量体系系培训计计划、确确定培训训范围和和人员，开开展体系系宣贯。b. 每每年至少少组织22次以上上体系宣宣贯，受受训范围围达到

7、995以以上。c. 确确定体系系文件的的主管部部门，制制订文件件修订计计划，根根据组织织内职能能变化及及实施操操作情况况，对体体系文件件及时进进行修订订，以保保证文件件的适应应性和可可操作性性。2.3.4 体体系内审审a. 各各公司应应于每年年年初制制订体系系内审计计划、经经本单位位负责人人批准后后实施。b. 成成立审核核组、通通过面谈谈、查阅阅文件、观查现现场等工工作收集集不符合合证据，形形成不符符合报告告。c. 审审核组应应将审核核中发现现的不符符合项目目提供给给有关部部门，责责任部门门应制订订纠正和和预防措措施，并并予以跟跟踪落实实。2.3.5 质质量策划划a. 编编制质量量计划b. 确

8、确定和配配备必要要的控制制手段、过程、设备（包包括检验验和试验验设备）工工装、资资源和技技能、以以达到所所要求的的质量。c. 确确保设计计、生过过程、安安装、服服务、检检验和试试验程序序和有关关文件的的相容性性。d. 必必要时、更新质质量控制制、检验验和试验验技术、包括研研制新的的测试设设备。e. 确确定所有有测量要要求、包包括超出出现有水水平，但但在足够够时限内内能开发发的测量量能力。f. 确确定在产产品形成成适当阶阶段的合合适的验验证。g. 对对所有特特性和要要求、包包括含有有主观因因素的特特性和要要求、明明确接收收标准。h. 确确定和准准备质量量记录。2.3.6 质质量改进进a. 各各公

9、司应应于每年年初制订订本单位位质量改改进计划划，报集集团公司司。b. 针针对质量量改进计计划，制制订具体体的实施施措施、配备需需要的资资源，组组织各项项措施的的具体落落实。c. 每每年对质质量改进进进行总总结、形形成文件件，确定定下一年年度质量量改进项项目。2.3.7 原原材料、外购件件进货检检验a. 凡凡生产所所需的原原材料、外购件件、外协协件进入入公司，必必须经该该公司质质检部门门专职检检验员检检验，未未经检验验合格的的产品不不准入库库。b. 检检验员按按原材料料、外协协件、外外购件等等有关检检验规范范、标准准或技术术协议书书等规定定要求进进行逐项项检验，检检验员不不得随意意改变检检验标准

10、准。c. 进进公司的的原材料料、外协协件、外外购件按按规定要要做理化化试验时时，由采采购员委委托集团团公司理理化室进进行理化化试验。d. 对对经检验验为不合合格原材材料、外外协外购购件，按按规定办办理回用用、代用用手续。2.3.8 检检验和试试验状态态的标识识和管理理a. 产产品在检检验和试试验过程程中，应应标识其其检验和和试验状状态。b. 对对于需要要送检的的原材料料、零部部件、一一般送至至待检区区或挂待待检牌作作标识。c. 对对于已经经检验或或试验为为合格产产品，送送至已检检合格区区或挂合合格牌作作标识 。d. 对对于已经经检验或或试验为为不合格格而又来来不及进进行评审审处置的的产品，可可

11、挂待处处理牌或或放在待待处理区区作标识识。e. 对对首检合合格的产产品，可可由检验验员盖上上工号以以作标识识。f. 对对于已经经检验或或试验为为废品的的产品，以以废品箱箱或废品品标识作作标识。g. 对对于已经经检验或或试验不不合格而而办理让让步、返返工或返返修的产产品以“不合格格品回用用申请单单”或“不合格格品（返返修）单单”或挂返返工返修修牌作标标识。h. 对对于回用用品按经经批准的的“不合格格品回用用申请单单”，检验验人员填填写黄色色“检验状状态卡”交仓库库保管员员存放在在工位器器具或零零部件塑塑料袋内内作标识识。i. 对对于生产产急需而而来不及及检验或或试验而而放行的的产品，由由检验员员

12、在该产产品上作作明确标标记，并并做好记记录，写写清产品品名称、批号、数量、时间。j. 检检验和试试验状态态标识应应醒目、清晰、牢固、任何人人不得随随意涂抹抹挪动。2.3.9 加加工过程程的质量量检验a. 零零部件在在生产过过程中工工序间转转序、传传递或入入库均应应经检验验员检验验合格并并签字，下下道工序序才能接接受。b. 操操作者对对每天加加工的第第一件或或工装夹夹具调换换、调整整后生产产的一第第一件工工作，必必须进行行首检。c. 检检验员应应加强巡巡回检验验，采取取纠正和和预防措措施防止止不合格格品的产产生。2.3.10 成品最最终检验验a. 装装配车间间将装配配、调试试、检验验合格的的成品

13、，填填写“送检单单”送交成成品检验验员进行行出厂前前的最终终检验，流流水线作作业的产产品，可可由检验验员上线线检验。b. 成成品检验验员按出出厂检验验规范（特特殊订货货合同按按合同规规定和有有关法规规）进行行检验，经检验合格的产品，按合格数签发相同数量的合格证、转下道工序进行包装。c. 成成品检验验员应认认真做好好检验记记录、测测试方法法应符合合规定，测测试数据据真实可可靠，记记录应完完整、清清晰，并并签名。2.3.11 理化试试验a. 各各公司应应编制本本单位进进货材料料理化测测试规范范、报集集团公司司。b. 各各公司应应指定专专人负责责材料抽抽样和送送检及取取单工作作。c. 对对于产品品标

14、准中中规定为为A级特性性的原材材料、应应做到每每批进货货都要送送检（理理化试验验）。2.3.12 工序控控制a. 对对于产品品重要度度分级为为A级特性性的关键键过程和和特殊过过程均应应建立工工序质量量控制点点，贯彻彻作业指指导书进进行控制制。b. 生生产现场场所用的的技术文文件包括括设计文文件、工工艺文件件和质量量控制文文件等必必须是有有效版本本，各种种文件应应做到完完整、正正确、统统一、清清晰。c. 生生产中严严格执行行“三按”和作业业指导书书、严肃肃工艺纪纪律。d. 转转入本工工序的物物资，必必须经检检验合格格后方可可接收，做做到不合合格品不不投料、不转序序、不装装配。2.3.13 检验、

15、测量和和试验设设备的配配置与管管理a. 各各公司在在生产过过程中，根根据实际际情况需需要配置置检验测测量设备备，兼职职计量员员根据配配备计划划填写“测量设设备申请请单”。b. 因因工作调调动、离离职的职职工所使使用的测测量设备备，在离离开岗位位时应向向本公司司或部门门兼职计计量员办办理移交交手续。c. 经经封存的的测量设设备、各各公司兼兼职计量量员要做做好保管管工作。d. 做做好测量量设备的的周转送送检工作作、做到到及时、准确、周到。e. 及及时发现现并处理理在用测测量设备备存在的的问题。2.3.14 不合格格品控制制a. 各各公司检检验员对对检验为为合格的的产品应应进行标标识并隔隔离。b.

16、对对不合格格品进行行综合分分析、作作出明确确评价、确定处处置方式式。c. 不不合格品品经返工工或返修修后应重重新提交交检验、合格或或作为化化步接收收的产品品，方可可转序或或入库。d. 不不合格品品回用必必须经产产品技术术之管设设计员、工艺员员和质检检科长同同意后，由由检验员员对产品品进行标标识，方方可入库库。e. 不不合格品品报废时时、应填填写“报废单单”，废品品送废品品库。f. 对对重要度度为B级级的零部部件及成成品出现现一般不不合格,由检验验员填写写“不合格格品评审审报告单单”，由本本单位质质检科长长组织评评审和处处理。g. 对对重要度度为A级级特级或或出现成成批报废废的零部部件，成成品出

17、现现系统性性批量不不合格时时，应及及时通报报集团公公司质保保部。h. 每每次不合合格品评评审活动动的结果果和处置置意见，都都应认真真填写“不合格格品评审审报告单单”并作好好记录。2.3.15 不合格格的纠正正和预防防a. 各各公司对对不合格格出现频频次较高高的项目目，应及及时向有有关部门门汇报；b. 各各公司应应认真贯贯彻执行行纠正和和预防措措施，防防止不合合格的发发生。2.3.16 质量记记录管理理a. 各各公司应应建立和和完善零零部件和和成品质质量记录录。b. 质质量记录录应字迹迹清晰、分类编编目存放放。c. 注注意保存存质量记记录，防防止损坏坏、变质质、丢失失。2.4 计划管管理a. 各

18、各公司根根据方针针目标的的要求制制订本单单位年度度、季度度、月度度生产计计划。b. 各各公司生生产主管管部门应应于每月月27日日前将生生产计划划下达到到生产车车间，生生产车间间根据生生产计划划，合理理组织生生产要素素、确保保生产计计划的完完成。c. 各各公司统统计员（兼兼）每月月5日前前必须将将本公司司上月生生产完成成情况报报集团公公司，各各公司根根据生产产任务完完成情况况对生产产部门进进行经济济考核。d. 各各公司应应根据产产销情况况，结合合库存量量、定期期召开生生产调度度会，及及时解决决计划执执行中产产生的问问题。e. 各各公司每每季度根根据客户户订货情情况、销销售形势势、及时时对生产产计

19、划作作出调整整、保证证计划合合理完成成。2.5 财务管管理2.5.1 管管理标准准：各公公司应建建立形成成文件的的财务管管理标准准，以确确保本单单位资金金、财产产、成本本费用管管理规范范化。2.5.2 原原则：各各公司的的财务管管理必须须在集团团公司财财务中心心的直接接领导下下开展工工作，所所有的财财务活动动不得违违背集团团公司的的总体原原则。2.5.3 资资金管理理a. 各各公司应应逐月向向集团公公司财务务中心财财务处报报告用款款计划。b. 各各公司临临时发生生周转资资金困难难，可向向集团公公司申请请借款。c. 借借款单位位严格按按照规定定期限还还款、如如有特殊殊情况不不能还款款的应办办理延

20、期期申请。d. 严严格履行行资金使使用审批批手续、执行主主管领导导一支笔笔审批制制度。2.5.4 财财产管理理a. 各各公司应应加强本本单位固固定资产产和低值值易耗品品的日常常管理工工作、包包括采购购、建立立帐卡、验收入入库、领领用、报报废、移移交、清清查、维维修等工工作保证证本单位位财务的的完整与与完好。b. 各各公司应应落实相相应部门门的财产产管理职职责，各各财产主主管理部部门应切切实履行行管理职职责、对对管辖范范围内的的财产统统一进行行编号，建建立财产产登记备备查簿。c. 定定期开展展财产盘盘点工作作，清查查过程中中和交接接过程中中发生的的短缺损损失和毁毁损，应应查明原原因尽力力挽回损损

21、失。d. 财财产管理理实行定定人定置置管理、落实使使用人保保管责任任。e. 财财产的领领用、交交接、报报废应按按规定办办理手续续。2.5.5 成成本管理理a. 各各公司应应编制制制造费用用计划，严严格按计计划使用用。b. 各各公司应应制订目目标成本本、做好好成本核核算、降降低成本本费用。c. 各各公司应应加强办办公经费费、差旅旅费、通通讯费、招待费费等费用用的控制制，杜绝绝不合理理开支。2.5.6 统统计a. 各各公司设设专（兼兼）职统统计员，负负责本单单位的统统计工作作。b. 统统计报表表应由集集团公司司统一制制订，各各公司不不得自行行增添新新表种。c. 各各公司应应按月统统计产值值、产量量

22、指标、质量记记录并按按期向集集团公司司主管部部门报送送。d. 各各公司应应做如统统计资料料的保密密工作，未未经批准准不得对对外上报报。2.6 技术管管理2.6.1 新新产品开开发a. 各各公司应应组织进进行市场场调查、了解市市场需求求，提出出新产品品设想。b. 各各公司技技术主管管部门应应编制新新产品开开发计划划，报集集团公司司审批，新新产品开开发计划划应明确确各阶段段的工作作内容、负责人人和进度度要求。c.产品品设计员员进行工工作图纸纸设计，编编制质量量特性重重要度分分级表等等设计文文件。d.工艺艺师负责责工艺方方案设计计，包括括产品结结构工艺艺性评价价，特殊殊设备的的购置意意见，关关键零部

23、部件的工工艺规程程和工装装设计，主主要材料料和工时时的估算算及工艺艺规程和和工装等等工艺文文件的设设计。e.生产产部门及及时组织织新产品品试制，编编制试制制计划，在在试制过过程中，技技术部门门及时解解决试制制中的设设计问题题和工艺艺问题、组织工工艺改进进。2.6.2设计计评审a.技术术主管部部门应根根据“新产品品开发计计划”编制设设计评审审计划、确定不不同评审审阶段的的评审提提纲、议议题。b.设计计评审的的内容有有：初步步技术设设计评审审、工作作图设计计评审、工艺方方案设计计评审、改进设设计评审审。c. 各各阶段设设计评审审完成后后，应形形成总结结性评审审报告，提提出改进进意见。2.6.3 产

24、产品鉴定定a. 成成立鉴定定委员会会。b. 提提供鉴定定文件包包括：产产品技术术任务书书或技术术建议书书、产品品技术条条件（或或标准），产产品图样样（包括括总装图图、部件件装配图图、零件件图、包包装图样样及文件件）、产产品技术术经济分分析报告告、产品品使用说说明书、产品样样本、检检验规程程、标准准化审查查报告、型式试试验报告告、试制制总结、试制鉴鉴定大纲纲、工艺艺文件、生产验验证报告告、质量量工作报报告、工工业运行行报告、批试鉴鉴定大纲纲。c. 鉴鉴定委员员会起草草鉴定报报告，并并签字通通过报告告内容要要表示出出产品符符合的标标准达到到的水平平、性能能，提出出存在的的问题及及改进意意见。2.6

25、.4 设设计改进进a. 技技术主管管部门提提出改进进方案，进进行产品品图样及及设计文文件修改改定型、改进设设计要进进行评审审。b. 为为改进设设计而需需修改图图样时，必必须进行行充分论论证和严严格审批批。2.6.5 生生产技术术准备a. 工工艺调研研：工艺艺人员参参与新产产品设计计方案讨讨论，写写出工艺艺可行性性报告。b. 工工艺审查查：对产产品结构构和零部部件进行行分析评评价，保保证产品品设计在在工艺上上的合理理性、可可行性和和经济性性。c. 工工艺方案案设计：对产品品的质量量要求，生生产制造造、质量量控制进进行总体体规划，分分新产品品样机试试制工艺艺方案、新产品品小批试试制工艺艺方案、老产

26、品品改进工工艺方案案。d. 工工艺路线线设计和和工艺文文件编制制：工艺艺员负责责编制工工艺路线线表（或或车间分分工明细细表）、质控点点明细表表、外协协件明细细表等，根根据工艺艺方案要要求，编编制各专专业工种种的工艺艺规程和和其它有有关工艺艺文件。e. 工工艺试验验：根据据工艺方方案设计计时提出出的关键键项目，以以及工艺艺路线、工艺规规程中提提出的工工艺试验验项目进进行工艺艺试验，以以确保工工艺方法法的有效效性。f. 工工装的设设计、制制造和验验证：根根据生产产工艺要要求进行行工装的的设计、工装制制造结束束后应进进行现场场验证、直至工工装能满满足生产产要求。g. 设设备配备备：设备备配备应应满足

27、生生产工艺艺要求（包包括设备备规格、加工精精度和适适用范围围等）。h. 检检测手段段配备：检测手手段的配配备应该该从规格格和数量量上满足足生产和和质量要要求。i. 工工位器具具和储运运工具：产品制制造过程程中零部部件的摆摆放、储储运应选选择预防防零部件件磕碰、划伤、变形、锈蚀、污染的的专用工工具器具具或运用用工位器器具、储储运工具具和其他他的包装装、隔离离等方法法。j. 编编制检验验规程：明确检检验项目目、项目目指标、方法、频次、检测设设备等要要求。k. 作作业环境境：根据据产品制制造工艺艺对温度度、湿度度、空气气、含尘尘量、噪噪音等要要求，采采取相应应的控制制措施。l. 人人员培训训：对新新

28、上岗人人员进行行理论知知识和实实际操作作的专业业培训和和考核或或资格认认可、确确保操作作人员的的素质能能满足生生产、检检验的需需要。m. 工工艺改进进：制订订质量改改进计划划，不断断提高工工艺水平平。n. 设设置工序序质量控控制点：制订工工序质量量控制点点设置原原则，根根据设置置原则设设置质控控点，对对质控点点进行工工序能力力调查和和分析，编编制工序序质量控控制点文文件。2.6.6 技技术改进进a. 提提出技改改项目建建议书或或方案报报送集团团公司技技术开发发中心和和财务中中心、经经审议批批准后立立项。b. 成成立技改改领导小小组，自自始至终终监督技技改项目目的具体体落实工工作。c. 组组织技

29、改改项目的的再评价价，进行行技术、经济分分析。2.6.7 标标准化管管理a. 正正式生产产的产品品均有合合法的技技术标准准。b. 原原材料、外协件件、外购购件有验验收标准准或质量量要求。c. 技技术文件件和图样样完整、准确、清晰、统一、规范、手续齐齐全，并并实行统统一编号号，分类类登记。d. 各各类管理理性文件件编号符符合标准准要求。2.6.8 技技术文件件资料管管理a. 应应有专人人负责技技术文件件资料的的管理。b. 接接收技术术文件应应审查其其是否符符合规定定要求（包包括完整整性、有有无代号号、签字字是否齐齐全、符符合要求求、底图图的清晰晰度等），填填写接收收单、交交接双方方签字后后经技术

30、术主管负负责人签签字后予予以归档档。c. 发发放：应应规定发发放范围围、人员员和数量量、经批批准后按按规定发发放，发发放时在在每页上上加盖用用途章、部门章章和发放放日期。d. 收收回：发发生原文文件已修修订更改改、生产产用图及及文件再再次发行行、原使使用单位位合并、撤消等等情况，技技术文件件应及时时收回。e. 销销毁：对对符合销销毁条件件的文件件资料可可由资料料员填写写“销毁清清单”，经批批准后销销毁，被被销毁的的文件应应及时在在接收登登记册上上注销。2.6.9 技技术文件件的更改改a. 设设计人员员或编制制人员更更改技术术文件时时应按规规定履行行签字手手续，经经文件原原审批部部门审批批。重大

31、大设计更更改、更更改前须须经验证证并进行行设计评评审，然然后由更更改人员员进行更更改。b. 资资料员将将更改后后的技术术文件分分发到有有关部门门，并及及时收回回更改前前的技术术文件。2.6.10 工艺管管理a. 各各公司成成立工艺艺（技术术）科（组组）、配配备适当当的专业业工艺人人员。b. 对对关键零零部件（如如线圈、触头、磁铁、热双金金属元件件）的制制造工艺艺要做到到严、细细、实、要加强强外协关关的工艺艺指导与与监督、签订技技术协议议、明确确质量要要求，严严格质量量把关。c. 严严格执行行工艺规规程：按按图纸、工艺文文件、技技术标准准进行生生产。d. 严严格按工工艺流程程合理按按排，均均衡生

32、产产。e. 原原材料、外购件件、外协协件应符符合有关关技术文文件的要要求、如如需代用用时，按按规定办办理代用用审批手手续。f. 各各公司工工艺员应应对本单单位日常常工艺纪纪律执行行情况进进行监督督检查，并并将工艺艺纪律执执行了职职工奖励励、晋级级挂钩。2.6.11 工装管管理a. 工工装设计计应考虑虑结构完完全可靠靠、经济济合理、操作方方便、制制造工艺艺良好、维修简简便、能能满足产产品零件件加工工工艺要求求。b. 工工装制造造应确保保其符合合工装图图样的要要求。c. 所所有工装装必须经经验证合合格后方方可工装装台帐和和领用手手续。d. 对对A级零部部件工装装要制订订周期检检定标准准（包括括检定

33、项项目、检检定周期期、检定定部门及及工装完完好等）。e. 工工装在使使用中发发现异常常应停止止使用，及及时通知知检验和和修理。2.7 生产管管理2.7.1 采采购文件件编制和和审批a. 各各公司根根据生产产需要，负负责在月月底提出出物资采采购计划划，并在在发生应应急采购购时，提提出应急急物资采采购方案案。b. 物物资采购购计划必必须列明明品种、规格、数量等等，还需需明确质质量要求求和验收收方法。c. 所所有采购购文件都都要经文文件编制制部门负负责人批批准。2.7.2 合合格分供供方的选选择和管管理a. 对对分供方方进行质质保能力力调查和和评审（内内容包括括：分供供方企业业概况、分供方方主要生生

34、产设备备及检测测设备、分供方方质保能能力和质质量状况况）。b. 对对分供方方质保能能力进行行审查时时，其中中涉及关关键、主主要零部部件的分分供方确确定还需需经主管管领导批批准认可可。c. 建建立分供供方档案案，每季季汇总供供货数量量并进行行质量分分析。d. 对对A类物资资的分供供方每年年一次进进行质保保能力复复查评审审。e. 对对连续三三次提供供不合格格物资的的分供方方应提出出整改意意见，限限期达不不到整改改要求的的，应撤撤消定点点供货资资格。2.7.3 采采购合同同管理a. 采采购必须须签订采采购合同同（或协协议）经经批准后后进行。b. 零零部件采采购必须须在确认认合格的的分供方方处采购购，

35、鉴定定相应的的采购合合同。c. 分分供方以以外的采采购按批批准的采采购合同同进行。d. 建建立采购购合同档档案备查查。2.7.4 进进货计划划和控制制a. 根根据生产产计划编编制进货货计划，控控制进货货数量。b. 大大批量生生产的产产品耗用用材料与与辅助材材料，控控制在115天以以内，小小批量生生产与生生产工艺艺流程周周转期比比较长的的产品，所所耗用材材料控制制在300天以内内。c. 外外协加工工零部件件最高储储备：大大批量生生产的产产品控制制在5天天以内、中批量量生产的的产品控控制在110天以以内、小小批量生生产的产产品控制制在300天以内内。2.7.5 零零部件库库管理a. 仓仓库保管管员

36、对到到库物资资的名称称、品种种、规格格、质量量、数量量进行验验收入库库、所有有物资必必须经检检验合格格后方可可入库。b. 仓仓库保管管员对进进库的物物资应做做好记录录。c. 按按A、B、C类物资资分类存存放，作作好标识识。d. 按按物资特特点和要要求做好好防锈、防霉、防潮、防变质质、防失失效、防防损坏等等保养工工作，定定期检查查库存物物资状况况，对易易变质和和易腐蚀蚀的物资资应在有有效期内内加强检检查及时时处理。e. 对对保管和和保养中中出现的的不合格格品要隔隔离放置置、定期期处置。f. 物物资发放放应做到到“先进先先出”，仓库库保管员员要及时时调整帐帐、卡记记录，做做到帐、卡、物物三相符符。

37、g. 对对贵重稀稀有金属属材料，从从提货、检验、入库、保管、发放、登帐都都要有专专人负责责。h. 仓仓库保管管员每月月底进行行一次库库存盘点点。2.7.6 产产品标识识和可追追溯性管管理a. 入入库的原原材料、零部件件按类别别、规格格、型号号分类存存放，进进行标识识。b. 对对装配过过程中退退回或仓仓库保管管中出现现的不合合格，由由仓库保保管员进进行标识识。c. 对对生产急急需来不不及检验验或试验验而放行行的原材材料、零零部件，由由检验员员对其作作明确标标识，做做好记录录。d. 在在制品由由操作人人员在存存放制品品的工位位器具上上挂标识识牌或以以明确标标识的规规定存放放场所作作为标记记，标记记

38、要醒目目、清晰晰。e. 在在转序交交付过程程中，应应对检验验状态进进行标识识和控制制。f. 如如生产急急需来不不及检验验或试验验而要转转序时，由由生产单单位提出出放行申申请，质质检负责责人批准准，检验验员应做做好详细细记录，并并在转序序单上标标注。g. 经经检验合合格的成成员，在在检验报报告单上上作“合格”的明确确结论，以以此作为为成品合合格的检检验标识识。h. 成成品在包包装时要要做好标标识，实实现产品品的可追追溯性。i. 不不合格品品在存放放的工位位器具上上挂“不合格格待处理理”牌作为为标识。j. 废废品由检检验员填填写“报废单单”作为标标识。k. 返返工品在在存放的的工位器器具上挂挂“返

39、工”牌作为为标识。l. 回回用品由由检验人人员填写写黄色“检验状状态卡”在盛放放的工位位器具或或零部件件袋内作作标识。m. 对对于产品品标识，在在生产全全过程中中任何人人不得随随便挪动动或改变变。2.7.7 成成品库管管理a. 成成品经检检验合格格后，按按包装规规范进行行包装，凡凡不符合合包装要要求的保保管员有有权拒绝绝入库。b. 入入库成品品应分类类、分区区摆放、做到库库容整洁洁。c. 成成品应离离地离清清堆放，防防止风雨雨和鼠咬咬等自然然侵蚀，无无关人员员禁止进进入成品品库。d. 成成品交付付应按照照先进先先出的原原则进行行，搬运运成品应应轻拿轻轻放，成成品出库库应有保保管员监监督。2.7

40、.8 现现场管理理a. 生生产现场场实行定定置管理理，各区区域标识识明显。b. 环环境卫生生清洁、整齐、物品堆堆放合理理、并有有标识、通道畅畅通、周周转运输输车辆有有固定放放置位置置。c. 合合理配备备工位器器具，并并按规定定摆放。d. 员员工统一一着装上上岗，佩佩戴工作作证、工工作秩序序井然。e. 有有专人负负责生产产现场管管理、维维持生产产秩序。2.7.9 安安全管理理a. 成成立安全全组织，定定期开展展安全检检查。(2) 所有职职工上岗岗前必须须经过培培训、特特殊岗位位须取得得上岗证证后方可可上岗操操作。(3) 生产区区做到轮轮有罩、轴有套套、台有有栏、洞洞有盖，并并保持防防护设施施齐全

41、完完好。(4) 生产车车间、仓仓库、楼楼房等场场订配备备消防器器材，并并定期检检查，保保证消防防器材处处于完好好状态。(5) 保证消消防通道道畅通，制制订应急急措施。(6) 建立门门卫值班班制度，加加强人员员出入管管理，做做好防盗盗工作。(7) 按规定定佩戴劳劳保用品品，保证证人身安安全。2.7.10 设备管管理a. 对对设备实实行A（关键键设备）、B（主要要设备）、C（辅助助设备）三三级管理理。b. 设设备购置置计划要要与投资资计划同同时进行行，并严严格执行行审批程程序。c. 购购置设备备时，除除了认真真造型外外，还应应同付索索取、购购买必要要的维修修资料和和备件。d. 设设备到货货后应组组

42、织有关关部门验验收、验验收合格格后统一一编号入入设备台台帐，做做好财产产登记，必必要时建建立设备备档案。e. 根根据设备备特性制制订安全全操作规规程，并并指导贯贯彻实施施。f. 对对A类、B类设备备实行定定人、定定机、定定岗操作作，对AA类、B类设备备操作人人员进行行培训、教育、经考试试合格后后发给操操作证，方方可独立立使用设设备。g. 设设备的保保养执行行“三级保保养”制度，以以保持设设备的精精度，延延长使用用寿命。h. 编编制设备备维修计计划，并并组织实实施，设设备维修修包括大大修、中中修、小小修和项项修，大大修委托托专业修修理、中中修、小小修和项项修由本本单位负负责进行行。i. 凡凡闲置

43、22个月以以上设备备，应申申请设备备封存、封存期期间设备备应进行行一级保保养，封封存设备备需要启启用时，应应办理启启封手续续。j. 设设备报废废由使用用单位提提出报废废申请，经经批准后后进行报报废处理理。k. 发发生设备备事故应应认真分分析、查查清原因因、教育育职工、制订防防范措施施。l. 对对本单位位设备完完好率，设设备利用用率进行行统计分分析。2.7.11 工位器器具管理理(1) 工位器器具的配配备应按按工艺要要进行设设计制造造、满足足产品质质量要求求。(2) 合理使使用工位位器具、按规定定路线进进行流转转，按规规定放置置零部件件。(3) 保持工工位器具具的清洁洁、在规规定位置置摆放，做做

44、好日常常维护工工作。2.7.12 生产用用车管理理a. 本本单位生生产车购购买需填填报申请请，经批批准后方方可购买买。b. 司司机必须须持有效效驾驶证证方可驾驾驶车辆辆，驾驶驶员服从从管理人人员调度度，保证证生产的的需要。C. 生生产用车车辆必须须在规定定地点停停放，不不得将车车辆用于于生产以以外的业业务。d. 车车辆由指指定司机机负责保保管，外外出车辆辆按规定定停放。e. 司司机应经经常检查查车辆的的关键部部位，对对车辆进进行定期期维护。2.7.13 生产物物资管理理a. 物物资按AA、B、C分类进进行管理理，A类物资资应将明明细表报报集团公公司备案案。b. 各各公司应应每月向向集团公公司反

45、映映物资价价格信息息。c. 各各公司对对定点采采购的各各类外协协、外购购件价格格应报集集团公司司备案。d. 各各公司采采购部门门严格按按核定价价格采购购物资，当当外协件件原材料料价格连连续2个个月低于于原价或或物资采采购价格格高于核核定价格格时，要要及时与与供货单单位协商商调整价价格。e. 各各公司应应制定零零部件原原材料工工艺消耗耗定额。f. 制制定各类类物资的的安全储储备量，严严格按定定额采购购物资，控控制库存存总量。g. 物物资出入入库必须须经过计计量后方方可办理理有关手手续。h. 各各仓库必必须建立立物资进进、销、存台帐帐、妥善善保管物物资进出出的原始始计量数数据，及及时在台台帐上做做

46、好记录录，做到到帐物相相符。2.7.14 生产原原始记录录管理a. 建建立和完完善各类类生产原原始记录录，车间间班组按按规定填填写。b. 各各类原始始记录要要归口到到有关管管理部门门与车间间班组共共同协调调统一管管理。c. 统统计和分分析原始始记录，建建立原始始记录台台帐，为为生产管管理提供供材料。d. 各各类原始始记录表表格由集集团公司司统一印印制、保保管、发发放、各各公司需需用时可可向集团团公司领领取，各各公司也也可自行行印制、保管、发放，但但其格式式必须与与集团公公司保持持一致。e. 各各公司主主管部门门应对归归口管理理的原始始记录经经常检查查，督促促各岗位位职工准准确、及及时、全全面、清清楚地填填写好各各种原始始记录。f. 各各类原始始记录必必须妥善善保管，对对过时的的记录、认为没没有保存存价值，需需经主管管领导批批准后方方可销毁毁。2.7.15 车间班班组管理理a. 凡凡同一工工种有工工人三人人或不同同工种但但属上下下道工序序，工作作联系紧紧密且在在同一工工作场地地有工人人三人以以上均应应建立班班组。b. 各各公司应应把责任任心强、技术熟熟练、办办事公平平、有组组织能力力、级团团结人的的工人选选拨为班班组长。c. 鼓鼓励和引引导工作作参加QQC小组组活动、献