工程部管理制度流程图.docx

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1、第一部分分 工程程管理部部（土建建）工作作流程图图一、设计计变更方方案及费费用审查查流程图图二、变更更设计方方案及费费用审查查流程图图三、预算算外签证证审查流流程图四、重大大方案变变化审查查流程图图五、工程程进度款款支付审审批程序序六、工程程竣工结结算程序序七、工程程质量管管理流程程图八、开开工手续续审核流流程图提出审核意见不同意同意开始施工（承包方）同意审核开工报告（总监理工程师）审批开工报告（业主）审查内容：a.施工许可证已获政府主管部门批准；b.施工场地能满足工程进度的需要；c.施工组织设计已获总监批准；d.承包单位现场管理人员已到位，机具施工人员已进场，主要工程材料已落实；e.进场道路

2、及水、电、通讯等已满足开工要求。f.图纸已经会审，并会签完毕。审查开工条件（专业监理工程师）填报工程开工报审表（承包方）不同意九、单位位工程竣竣工验收收流程图图提请质监站办理质量认证手续办理竣工验收证明书、工程竣工及购置完成交接证明单、建筑工程保修证书并将工程移交甲方。办理竣工结算，编制财务决算符合要求认证通过合格业主验收办公室发布初步验收纪要经济组启动核查清理工程结算集中各相关专业组人员听取施工方、监理方、质监方等预验收工作报告资料组及各专业工程组进行竣工资料、竣工图和实体工程验收限期整改完毕不合格办理单位工程竣工报告签字手续，监理单位发布竣工预验收纪要并向矿验收办公室正式上报预验收报告业主

3、验收办公室接收预验收报告和竣工报告，组织各方相关人员启动工程初步验收全部合格不合格不合格竣工资料验收限期整改完毕限期整改完毕实体工程验收单位（合同）工程完工自检合格并收集整理完毕工程竣工资料、竣工图施工方填写并向监理方提交单位工程工程竣工报告监理方组织施工方、质监站、设计代表和甲方验收人员进行工程预验收现场会议第二部分分 工程程管理部部规章制制度一、工程程管理制制度第一条为为规范呼呼伦贝尔尔能源公公司基建建工程施施工管理理，使基基建工程程管理有有章可循循，有据据可依，特制定定本制度度。第二条 单位工工程开工工报告审审批。单单位工程程正式开开工前，施工单单位必须须提交书书面开工工报告（依据呼呼伦

4、贝尔尔能源公公司统一一制定的的格式），在工工程管理理部审核核后，报报领导批批准。凡凡是未经经批准开开工的工工程，施施工单位位不得擅擅自开工工，否则则后果自自负。第三条 施工单位位进场。施工单位位应按照照呼伦贝贝尔能源源公司的的要求，及时组组织进驻驻施工现现场。进进场前，施工单单位必须须按照呼呼伦贝尔尔能源公公司规划划提出临临时设施施申请报报告，经经呼伦贝贝尔能源源公司审审批后，施工单单位应按按照临时时设施申申请报告告批准内内容执行行，不得得随意增增加内容容和数量量。若确确实需要要增加临临时设施施的内容容和数量量，需提提出申请请报告报报批。第四条 施工组组织设计计审核。施工单单位承建建工程，必须

5、按按照有关关规定编编制施工工组织设设计（一一式五份），报工程程部、监监理、甲甲方代表表及相关关部门审审查批准准后执行行。如有有较大问问题，应应返回施施工单位位重新编编报，时时间限制制在三天天之内完完成。第五条设设计交底底和施工工图会审审。工程项项目开工工前必须须进行设设计交底底和施工工图会审审，由工工程部负负责组织织使用部部门、设设计院、监理单单位、施施工单位位及相关关部门，召开设设计交底底和施工工图会审审会议。解决施施工单位位、监理理单位和和施工管管理人员员提出的的问题，设计单单位对所所有问题题必须给给出书面面答复。第六条 工程协协调会制制度。为保证证工程中中有关问问题得到到及时协协调和解解

6、决，由由工程管管理部（土建）门组织织，定时时召开工工程协调调会。协协调和解解决设计计、施工工中存在在的问题题；施工工接口及及交叉作作业的有有关问题题；工程程进度、质量、安全文文明施工工等问题题；总平平面布置置及其它它涉及工工程的有有关问题题。第七条 工程质质量管理理。实行行工程质质量全方方位、全全过程、全员管管理制，必须按按照合同同和国家家建筑质质量法规规执行。工程部部、设计计院、监监理单位位、施工工单位和和设备供供应单位位均对工工程质量量负有责责任和义义务。各各有关单单位必须须做到“组织机机构、规规章制度度和责任任制”三落实实，防止止任何质质量事故故发生。一旦发发生质量量事故必必须申报报，并

7、按按照“四不放放过”的原则则严肃查查处。工工程开工工前，中中标单位位必须办办理质量量监督手手续，遵遵守有关关工程质质量监督督管理规规章制度度。第八条 对工程程材料、构配件件和设备备质量检检测。凡凡是工程程所用的的主要材材料、构构配件和和设备均均应按照照有关规规定进行行质量抽抽检。中中标单位位必须有有健全的的质量保保证体系系，对建建筑工程程使用的的材料、构配件件及设备备的质量量进行检检测，建建立质量量检测档档案，检检测方法法按照质质量监督督站的规规定执行行。施工工现场监监理人员员必须严严格进行行质量检检查，无无合格证证和不合合格的材材料、构构配件和和设备不不准使用用，并及及时清除除出场。第九条

8、工程变变更的审审批。设计变变更，需需经建设设单位、甲方代代表、设设计单位位、监理理单位共共同协商商同意后后，报领领导审批批，并办办理设计计变更手手续方可可施工（详见设计变变更、变变更设计计、预算算外签证证审批管管理办法法）。第十条 工序交交接及隐隐蔽工程程验收签签认。上道工工序和隐隐蔽工程程完工后后，先由由施工单位位进行自自检，合合格后填填报验收收申请，报呼伦伦贝尔能能源公司司施工管管理人员员和监理理单位进进行验收收签证认认可。未未经验收收或验收收不合格格不得擅擅自进入入下道工工序，验验收合格格签证认认可后方方可进入入下道工工序，否否则将严严肃查处处。第十一条条 施工工计划月月报。施工单单位每

9、月月20日日前提交交下个月月施工计计划报告告（一式式五份），经工工程部和和监理单单位审核核同意后后，报公公司分管管领导审审批。施施工单位位必须采采取有力力措施，确保完完成批准准后的月月度施工工计划，不得无无故拖延延工期。施工单单位按照照审核确确认的已已完成工工程形象象进度和和工程量量如实填填写工程程进度款款结算单单，报财财务部办办理进度度款结算算手续。第十二条条 现场场安全文文明施工工。中标单单位必须须坚决贯贯彻执行行国家建建设部最最近发布布的建建设工程程施工现现场管理理规定，结合合现场实实际情况况，健全全组织机机构，设设置标语语及告示示牌，落落实领导导值班责责任制及及现场值值班员责责任制，制

10、订出出安全文文明施工工管理办办法和措措施，切切实搞好好现场安安全文明明施工工工作，确确保实现现“工期、质量、投资”三大目目标。特特别应当当做好防防止交通通、洪水水、粉尘尘、雷电电和高空空坠物等等事故发发生，注注意保护护环境和和防止扰扰民施工工。中标标单位必必须接受受建设单单位安环环部和现现场监理理人员监监察，遵遵守呼伦伦贝尔能能源公司司及相关关的安全全文明监监察规章章制度。一旦发发生安全全事故必必须申报报，按照照“四不放放过”的原则则严肃查查处。第十三条条 施工工临时电电源管理理。现场施施工单位位用电时时，办理理用电申申请，同同时提供供用电负负荷、用用电设备备清单及及施工现现场用电电设备平平面

11、布置置图。建建设单位位负责提提供施工工临时电电源接入入点，并并对临时时电源的的使用负负管理、监督责责任。第十四条条 工程程竣工验验收管理理。工程程竣工指指按照工工程设计计施工图图纸和施施工合同同的要求求，完成成全部施施工内容容，经甲甲乙双方方、设计计、和质质量监督督部门按按照国家家规范验验收合格格的工程程。工程程竣工验验收分：竣工验验收准备备、初步步验收、正式验验收三步步（详见见：大唐唐呼伦贝贝尔能源源开发有有限公司司工程程竣工验验收管理理办法）。第十五条条 附件件附件：11、大唐唐呼伦贝贝尔能源源开发有有限公司司工程程开工申申报与审审批管理理办法2、大唐唐呼伦贝贝尔能源源开发有有限公司司工程

12、程竣工验验收管理理办法3、大唐唐呼伦贝贝尔能源源开发有有限公司司设计计变更、变更设设计及较较大方案案变化审审批管理理办法4、大唐唐呼伦贝贝尔能源源开发有有限公司司基建建工程协协调会制制度5、大唐唐呼伦贝贝尔能源源开发有有限公司司基建建工程施施工现场场安全文文明施工工管理规规定6、大唐唐呼伦贝贝尔能源源开发有有限公司司施工工临时电电源管理理办法附件1：单位（分分部）工工程开工工申报与与审批管管理办法（试试行）为加强工工程管理理，提高高工程建建设管理理水平，确保工工程质量量，规范范工程施施工管理理行为，能源公公司特制制定工工程开工工申报与与审批管管理办法法。第一条凡凡与本露露天矿生生产、生生活建设

13、设有关的的建筑、 安装装、修缮缮、装饰饰装修、管线敷敷设、市市政以及及拆除等等工程，均应执执行本办办法。第二条 工程由由总包和和分包单单位分别别进行施施工的项项目，由由总包施施工单位位统一办办理开工工审批手手续，分分包工程程开工管管理应满满足总包包的要求求。第三条 工程程办理开开工手续续各参建建单位的的工作职职责（一）施施工单位位工作职职责1、施工工单位负负责施工工前的准准备工作作，做到到人员、机械设设备、材材料准备备齐全，工地现现场达到到“五通一平平”，各种种防护和和标识牌牌齐全合合理。2、负责责根据工工程设计计图纸和和施工合合同及国国家验收收规范要要求编制制单位位工程施施工组织织设计、作作

14、业规程程、施工安安全技术术措施等。3、开工工前负责责工程使使用的计计量器具具、仪表表和塔吊吊等工程程特种设设备需经经法定单单位检验验合格。4、开工工前工程程所需的的特殊工工种人员员满足工工程施工工要求，并证件件齐全。5、单位位（分部部）工程程开工前前，施工工单位提提出工程程开工申申请报表表和开工工报告。6、开工工前熟悉悉设计图图纸，提提出图纸纸会审的的内容需需要解决决的问题题，并将将会审意意见记录录整理进进行会签签。（二）监监理单位位职责1、负责责核查开开工准备备情况，审查施施工单位位的资质质、项目目部管理理人员岗岗位资格格证并提提出审查查意见。2、审查查施工单单位提交交的开工工报审表表和开工

15、工报告、施工组组织设计计、技术术方案和和进度计计划等。3、负责责检查施施工单位位投入工工程项目目的人力力、材料料、主要要机械设设备及其其使用、运行情情况，并并做好检检查记录录。4、负责责检查施施工单位位的特殊殊工种人人员配置置情况和和特殊工工种证的的有效性性。5、开工工前熟悉悉工程设设计图纸纸，参加加由建设设单位组组织的设设计交底底和图纸纸会审，并提出出改进意意见。（三）建建设单位位职责1 工程程管理部根根据本制制度的规规定，审审查施工工单位工工程开工工报告和和有关开开工应具具备的资资料。建建立接收收、审核核记录簿簿，制定定规范的的同意开开工批准准书和向向公司上上报的请请示2、 工工程管理理部

16、按照照公司的的授权范范围，代代表公司司负责开开工前一一切审查查和管理理工作。3、工程程部管理理人员代代表工程程部，全全权负责责协调处处理施工工单位有有关开工工事宜，认真完完成交办办工作，保证工工程按期期开工。4、对施施工单位位进行考考察，全全面了解解工程施施工单位位的实际际情况，发现重重大问题题应及向向工程管管理部和和公司进进行汇报报。5、 加加强开工工前的监监督管理理，严格格把好质质量关，控制工工程预算算，降低低工程造造价。审审核施工工单位严严格按施施工规范范及操作作规程进进行组织织施工。协调和和处理工工程施工工前出现现的设计计、技术术等方面面的问题题。6、 按按设计图图及有关关标准，对施工

17、工单位的的工艺过过程或施施工工序序进行审审核，对对审核结结果进行行记录。7、主持持或参与与工程开开工预审审会议和和图纸会会审工作作。第三条 单位位（分部部）工程程开工的的必备条条件1、施工工图设计计交底及及图纸会会审已进进行，监监理单位位已下发发会审纪纪要，设设计单位位已按会会审纪要要提出设设计变更更(如有有)，并并经审查查批准下下发；2、单位位工程施施工组织织设计已已编写并并经过审审批；3、质量量检验计计划已编编写并经经过审批批；4、本施施工单位位的施工工人员、施工机机具已进进场，施施工组织织已落实实到位；5、物资资、材料料准备能能满足本本单位工工程连续续施工的的需要；6、工程程使用的的计量

18、器器具、仪仪表经法法定单位位检验合合格； 7、施工工场地障障碍物已已清理，施工道道路畅通通，施工工临时电电源、水水源、通通讯已落落实；8、施工工进度计计划已安安排落实实，并通通过审查查；9、施工工消防和和安全技技术措施施已落实实；10、资资金已落落实；11、本本单位工工程的特特殊工种种作业人人员能满满足施工工需要。12、由由施工单单位填写写单位（分部）工程开开工报审审表工程程一式六六份，并并在工程程开工前前七天报报监理单单位审核核，监理理对照工工程开工工前应该该具备的的条件，逐条审审查施工工单位开开工前的的准备工工作情况况。重点点审查：施工单单位的劳劳动力到到位情况况（包括括技术管管理人员员和

19、施工工人员）；大型型施工机机具已经经到位，并组装装完成，具备作作业条件件；其它它施工组组织是否否已落实实到位；物资、材料准准备能满满足本单单位工程程连续施施工的需需要等。监理公公司经审审核，具具备条件件后，报报露天矿矿工程部部审批。13、，开工前前三天，由监理理公司报报露天矿矿工程部部审批工工程部对对照工程程开工前前应该具具备的条条件，逐逐条审查查施工单单位开工工前的准准备工作作情况。重点审审查：施施工单位位的劳动动力到位位情况（包括技技术管理理人员和和施工人人员）；大型施施工机具具已经到到位，并并组装完完成，具具备作业业条件；其它施施工组织织是否已已落实到到位；物物资、材材料准备备能满足足本

20、单位位工程连连续施工工的需要要等。具具备开工工条件后后，露天天矿工程程部将进进行审批批，准许许开工。审批后后的报告告由业主主档案室室留存一一份，其其余四份份由施工工单位负负责分发发至建设设单位有有关部门门、监理理单位、质量监监督站。第四条 开工前前一天组组织第一一次工地地会议，主要包包括以下下内容：1、施工工单位和和监理单单位分别别介绍各各自驻现现场的组组织机构构、人员员及其分分工。同同时由公公司将委委托的工工程监理理单位、监理的的内容以以及监理理权限书书面通知知被监理理的工程程施工单单位；2、根据据委托监监理合同同宣布对对总监理理工程师师的授权权；3、介绍绍工程开开工准备备情况；4、施工工单

21、位介介绍施工工准备情情况；5、建设设单位和和总监理理工程师师对施工工准备情情况提出出意见和和要求；6、总监监理工程程师介绍绍监理规规划的主主要内容容；7、研究究确定各各方在施施工过程程中参加加工地例例会的主主要人员员，召开开工地例例会时间间、周期期、地点点及主要要议题。第五条 本制度度的解释释权为公公司工程程部。大唐呼伦伦贝尔能能源开发发有限公公司工程程管理部部20111年3月月29日日附件2：大唐呼伦伦贝尔能能源开发发有限公公司工程竣工工验收管管理办法法第一条 为规范范呼伦贝贝尔能源源公司基基建工程程竣工管管理，使使呼伦贝贝尔能源源公司基基建工程程竣工工工作有章章可循，有据可可依，特特制定本

22、本办法。第二条 竣工是是指按照照工程设设计施工工图纸和和施工合合同的要要求完成成全部施施工内容容，经甲甲乙双方方、设计计和质量量监督部部门按国国家规范范验收合合格的工工程。第三条 下列工工程可以以计算竣竣工：1.普通通住宅等等非生产产性建筑筑工程，土建工工程及本本身附属属的上下下水、暖暖、电、气、卫卫工程及及室外管管线、甬甬路已经经完成，并达到到使用条条件（住住宅应具具备住人人条件）。 2.高级级住宅和和公共建建筑，除除按照第第三条第第一项完完成施工工，其全全部施工工设备安安装调试试后（通通风、空空调、消消防、中中水、强强弱电、电梯等等）达到到试营业业的使用用条件（如甲乙乙双方另另有约定定，按

23、约约定要求求组织竣竣工验收收）。3.生产产性及其其它用房房，土建建、水暖暖、电卫卫、通风风和属于于房屋组组成部分分的生活活间、控控制室、操作室室、设备备基础等等土建工工程已经经完成，具备交交付工艺艺设备安安装的项项目。4.第三三条13项因因外部社社会环境境条件所所限，正正式热、电源未未同步建建成，经经甲乙双双方商定定，并采采取临时时措施，住宅能能住人，其他房房屋能够够交付使使用，可可以组织织竣工验验收移交交。5.市政政工程按按图纸和和合同要要求完成成全部施施工内容容，其桥桥梁道路路达到通通车程度度，各类类管线涵涵洞和构构筑物达达到使用用程度。因受外外部社会会环境条条件所限限，市政政工程采采取分

24、段段施工，可按施施工合同同组织分分段竣工工验收移移交。6.完成成甲乙双双方合同同规定的的施工内内容，经经质量监监督部门门核验合合格的项项目。第四条 下列工工程不能能计算竣竣工：1.房屋屋建筑虽虽已完成成，但室室外管网网、甬路路没有完完成；2.锅炉炉房、变变电室、冷冻机机房等配配套工程程尚未安安装机器器设备，不具备备使用条条件的项项目。3.房屋屋主要组组成部分分已完，附属部部分未完完，如主主厂房控控制室、操作间间尚未完完成。4.设计计施工图图纸要求求的施工工内容未未完。第五条 竣工验验收准备备：施工工单位按按照施工工图设计计和合同同所规定定的全部部工作内内容施工工完成后后，达到到设计和和使用要要

25、求，竣竣工文件件资料已已搜集整整理完毕毕，施工工单位经经自检自自查合格格后，由由施工单单位向现现场监理理单位（或建设设单位）提交该该单位工工程的工程竣竣工申请请报告，要求求组织工工程竣工工验收。第六条 初步验验收：现现场监理理单位收收到施工工单位的的工程程竣工申申请报告告后，及时组组织使用用部门、设计单单位、施施工单位位及相关关部门进进行初步步验收，审核、检查竣竣工文件件资料，对验收收中检查查出的各各种问题题提出具具体解决决意见，限期整整改完成成。单位位工程验验收合格格后，由由监理单单位编写写单位工工程初初步验收收报告。第七条 正式验验收：初初步验收收检查结结果符合合竣工验验收要求求时，监监理

26、工程程师应将将施工单单位的竣工申申请报告告报送送建设单单位，建建设单位位及时组组织勘察察、设计计、监理理、施工工、使用用部门及及相关部部门组成成竣工验验收小组组并制定定验收方方案。验验收一般般按照下下列步骤骤进行：1、组织织甲方代代表、使使用部门门、监理理单位、施工单单位、设设计、勘勘察单位位及相关关部门有有关人员员召开专专题会议议，听取取施工单单位对该该单位工工程施工工组织、质量控控制、自自检自查查等方面面的情况况汇报，监理单单位介绍绍单位工工程监理理情况和和监理意意见，使使用部门门对工程程的完成成情况作作简单介介绍。2、审查查工程建建设的各各个环节节，审阅阅竣工文文件资料料，实地地检查建建

27、筑工程程和设备备安装情情况，对对工程中中仍存在在的问题题提出书书面整改改意见，限期对对验收存存在的问问题整改改完善，对工程程质量情情况、施施工工期期执行情情况作出出评价。 3、按照照大唐集集团煤业业有限责责任公司司有关工工程竣工工文件资资料编制制标准及及验收规规定和内内蒙古自自治区煤煤炭工程程质量监监督站要要求的竣竣工文件件资料验验收标准准，检查查验收单单位工程程竣工文文件资料料及竣工工图。4、按照照工程验验收程序序的规定定核查、清理合合同执行行情况、进度价价款结算算情况、财务付付款结算算情况等等。5、建设设单位工工程管理理部门根根据验收收时各部部门的结结论意见见，编制制单位工工程初步步验收会

28、会议纪要要，下发发相关部部门和单单位执行行。6、各部部门提出出的问题题全部整整改完善善，竣工工文件资资料整改改合格，合同执执行情况况及结算算情况审审核清理理完毕后后，方可可办理该该项工程程的竣工工验收证证明书等等结算手手续，一一式五份份。第八条 单位工工程竣工工验收合合格完成成后，建建设单位位工程管管理部门门负责将将全部竣竣工验收收手续移移交档案案室存档档。附件3：大唐呼伦伦贝尔能能源开发发有限公公司设计计变更、变更设计计和重大大方案变变化审批批管理办办法(暂暂行)第一章 总则为贯彻大大唐集团团煤业有有限责任任公司加加强工程程合同管管理的有有关规定定，进一一步加强强大唐呼呼伦贝尔尔能源开开发有

29、限限公司合合同管理理，设计计变更、变更设设计、工工程委托托的项目目的管理理，明确确该工程程建设中中设计、施工、监理及及项目建建设单位位（业主主）等有有关单位位及有关关部门和和人员的的职责、权限，使得上上述工作作的实施施更加规规范化、程序化化，合理理控制工工程造价价，提高高大唐呼呼伦贝尔尔能源开开发有限限公司项项目建设设的管理理水平，制定本本办法。请项目目建设单单位（业业主）各各有关部部门和各各参建单单位遵照照执行。第二章 工程设设计变更更和变更更设计及及费用审审批程序序第一条 设计变变更方案案及费用用审批程程序1.设计计院提出出设计变变更后，首先应应由设计计代表送送交施工工单位和和监理工工程师

30、审审核其可可行性。2.施工工单位、监理工工程师审审查同意意后在设设计变更更上签署署意见，由监理理公司送送交业主主审批。业主工工程部门门专业工工程师要要分清造造成设计计变更的的责任，以便对对责任单单位实施施考核。设计变变更方案案经业主主工程部部门专业业人员审审核及部部门领导导审查同同意后报报总经理理审批。属重大大设计变变更的方方案需由由业主工工程部门门、监理理部门组组织有关关方进行行专题审审查后，报分管管领导审审核总经经理批准准，同时时报大唐唐集团煤煤业有限限责任公公司工程程管理部部门审批批。（重重大设计计变更是是指对工工程批准准的最终终版初步步设计文文件的设设计原则则的修改改且金额额巨大；一般

31、设设计变更更是指不不违反初初步设计计原则且且金额相相对较小小的设计计变更。）3.设计计变更费费用审批批程序首先由业业主专业业工程师师和监理理工程师师共同核核定工程程量，然然后由监监理技经经专业工工程师和和业主技技经专业业工程师师核定费费用，再再由总监监呈报业业主单位位工程管管理部负负责人审审定后，报公司总总经理批批准后才才能执行行；费用用在300万元以以上（含含30万万元）必必须报大大唐集团团煤业有有限责任任公司工工程管理理部门批批准。4.设计计变更应应经设计计、业主主、监理理和施工工单位会会签完后后方可施施工，如如紧急情情况，可可先出设设计变更更通知单单经各方方口头同同意后施施工，事事后5个

32、个工作日日内办理理签证完完毕。5. 批批准后的的设计变变更由监监理公司司送业主主资料室室及各方方(包括括设计部部门)存存档。 第二条 变更设设计方案案与费用用审批程程序1.变更更设计方方案要广广泛征求求生产准准备人员员和专家家的意见见，在项项目施工工过程中中，除非非可能影影响安全全生产和和工艺要要求的，否则不不得变更更设计，特别是是不执行行设计计规范擅自提提高标准准的变更更设计。2.变更更设计方方案审批批程序由业主提提出变更更设计时时，首先先应送交交设计代代表和监监理工程程师审查查其可行行性，并并征求设设计部门门意见，签署同同意后由由监理交交给施工工单位执执行；由由施工单单位提出出变更设设计时

33、，首先应应送交设设计代表表和监理理工程师师审查其其可行性性，并征征求设计计部门意意见，签签署同意意后由监监理报业业主审批批。业主主审批后后由监理理交给施施工单位位执行。重大的的变更设设计由监监理组织织专题会会议审查查，由业业主分管管领导审审核后报报总经理理批准，同时报报大唐集集团煤业业有限责责任公司司工程管管理部门门审批。3. 变变更设计计费用审审批程序序首先由业业主专业业工程师师和监理理工程师师共同核核定工程程量，然然后由监监理技经经专业工工程师和和业主技技经专业业工程师师核定费费用，再再由总监监呈报业业主单位位工程管管理部负负责人审审定后，报公司司总经理理批准后后才能执执行；费费用在330

34、万元元以上（含300万元）必须报报大唐集集团煤业业有限责责任公司司工程管管理部门门批准。4.变更更设计应应经设计计、业主主、监理理和施工工单位会会签完后后方可施施工，如如情况紧紧急，可可先出变变更设计计通知单单经各方方口头同同意后施施工，事事后5个个工作日日内办理理签证完完毕。5. 批批准后的的变更设设计由监监理公司司送业主主资料室室及各方方(包括括设计部部门)存存档第三条 未获批批准的设设计变更更或变更更设计不不得实施施。第四条 设计变变更或变变更设计计必须附附有详细细的投资资估（预预）算书书。第五条 设计变变更或变变更设计计的工程程完成后后，由施施工单位位编写工工程结算算书，报报监理、业主

35、审审核，并并在本标标段工程程完工结结算时进进行结算算。第六条 业主应应把整个个工程实实际工程程结算价价款上报报大唐集集团煤业业有限责责任公司司工程管管理部门门审批。第七条 对设备备、材料料的变更更参照以以上制度度办理。由负责责设备、材料相相应部门门实施。第八条 如现场场工程急急需，业业主可先先通过电电话或传传真方式式将工程程设计变变更及变变更设计计上报大大唐集团团煤业有有限责任任公司工工程管理理部门确确认，后后补办审审批手续续。第三章 工程委委托审批批办法第九条 由业主主工程部部根据现现场工程程建设需需要确定定工程委委托项目目内容及及范围、施工方方案和被被委托的的施工单单位。由由业主生生产技术

36、术部确定定工程计计价方式式及暂估估金额，估算直直接工程程费在330万元元以下（不含330万元元）的工工程委托托按照审审批程序序审批，最后由由总经理理批准。第十条 估算直直接工程程费在330万元元以上（含300万元）的工程程委托，由业主主生产技技术部上上报大唐唐集团煤煤业有限限责任公公司工程程管理部部门审核核批准。第十一条条 工程程完工后后，被委委托施工工单位编编写工程程结算书书报监理理、业主主审核，按照审审定后的的工程价价款进行行结算。第十二条条生产技技术部将将实际工工程结算算款定期期上报大大唐集团团煤业有有限责任任公司工工程管理理部门备备案。第四章 预算外外签证审审批权限限第二十四四条 经经

37、过招投投标总价价包死的的工程项项目，原原则上不不应发生生预算外外签证。招标文文件或合合同有明明确规定定的按其其规定执执行。第二十五五条 必必须签证证的：按按照审批批程序审审批,最最后报公公司总经经理批准准。第二十六六条 超超出300万元（含300万元）必须报报大唐集集团煤业业有限责责任公司司工程管管理部门门批准。第二十七七条 签签证时必必须附有有详细的的预算书书。第五章 重大方方案变化化审批程程序第二十八八条 由由业主方方提出的的重大方方案变化化，需组组织有关关方共同同审查、论证其其必要性性、可行行性和经经济性。审查通通过后报报大唐集集团煤业业有限责责任公司司批准。由监理理公司负负责通知知施工

38、单单位实施施。第二十九九条 重重大方案案变化的的费用据据实调整整。费用用审批流流程同重重大变更更设计。第三十条条 监理理和业主主工程部部为重大大方案实实施的监监管单位位，对未未按要求求施工或或未经重大方方案变化化审批程程序而而随意更更改方案案及措施施的施工工单位将将给予严严肃处理理。第六章 费用计计算原则则设计变更更、变更更设计、预算外外签证及及重大方方案变化化所涉及及的费用用，将根根据工程程内容，套用所所适用的的定额及及遵照相相关规定定，计算算工程造造价。同同时依据据招投标标文件及及合同规规定要求求进行工工程结算算。对于于特殊材材料及在在造价信信息上无无法找到到价格依依据的材材料价格格，可由

39、由物质供供应部对对该类材材料价格格进行签签字认可可，作为为结算的的依据。第七章 工程合合同、变变更费用用定期报报审制度度业主各部部门建立立工程合合同管理理台帐，同时结结合大唐唐煤业经济济活动分分析上报报材料的的要求，在每季季度结束束后的55个工作作日内，按统一一格式（见附表表）向大大唐集团团煤业有有限责任任公司上上报工程程的设计计变更、变更设设计、签签证、洽洽商等费费用明细细，由大大唐集团团煤业有有限责任任公司对对其进行行审查，以便更更好的进进行工程程结算和和控制工工程造价价。本管理办办法解释释权属大大唐呼伦伦贝尔能能源开发发有限公公司工程程部、生生产技术术部。本办法自自印发之之日起执执行。

40、流程图一一：设计计变更方方案审查查流程图图/费用用审查流流程图流程图二二：变更更设计方方案审查查流程图图/费用用审查流流程图流程图三三：预算算外签证证审查流流程图流程图四四：重大大方案变变化审批批流程图图流程图一：设计变更方案及费用审查流程图 流程图二：变更设计方案及费用审查流程图 流程图三：预算外签证审查流程图流程图四四：重大大方案变变化审查查流程图图附件4：大唐呼伦伦贝尔能能源开发发有限公公司基建工程程协调会会制度1、目的的为了保证证工程中中有关问问题得到到及时协协调和解解决，使使工程顺顺利行，特制定定本规定定。2、工程程协调会会的内容容 221设设计施工工中存在在的问题题； 222施施工

41、接口口及交叉叉作业的的有关问问题； 223工工程进度度、质量量、安全全文明施施工等问问题；24总总平面布布置等有有关问题题；25其其它涉及及工程的的有关问问题。 3、工工程协调调会召开开时间 331工工程协调调会每周周召开一一次； 332每每周三下午2点点半按时时召开。4、工程程协调会会参加人人员 441公公司领导导及公司司分管领领导； 442公公司：各各专业人人员； 443监监理单位位：现场场有关监监理人员员； 444承承包单位位：项目目经理、总工，工程、质量、安全、计划等等部门负负责人； 445设设计院：驻现场场代表。5、工程程协调会会准备工工作 551承承包单位位在协调调会前编编制一份份

42、汇报材材料； 552汇汇报材料料内容包包括：5.2.1目前前工程进进展情况况；5.2.2目前前工程质质量、安安全情况况；5.2.3需要要解决的的问题，包括设设计、材材料、设设备、资资金、施施工道路路、场地地等需协协调的问问题。6协调调会程序序 661协协调会由由业主方主主持； 662协协调会程程序：6.2.1监理理按上次次协调调会会议议纪要检查各各单位问问题的落落实情况况 。6.2.2施工工单位汇汇报进度度、质量量、安全全情况和和需解决决的问题题；6.2.3建设设单位各各部门和和监理针针对有关关问题发发言；6.2.4会议议总结。7严肃肃协调会会制度，各单位位要按时时参加会会议，对对会议的的决定

43、要要严格执执行。 88协调调会结束束后，由由监理单单位整理理编写会会议纪要要，建设设单位审审查批准准后发出出。9对协协调会未未解决的的问题，可召开开专门会会议。附件5：大唐呼伦伦贝尔能能源开发发有限公公司基建工程程施工现现场安全全文明施施工管理理规定1 总总则1.1 为加强露露天矿建建设工程程文明施施工管理理，提高高露天矿矿建设期期施工现现场管理理水平，使安全全文明施施工有章章可循，检查工工作有法法可依，保证创创建安全全、文明明工地工工作正常常开展，根据建筑法法、建建设部关关于建建设工程程施工现现场管理理规定等有关关法律、法规，结合露露天矿建建设实际际，制定定本管理理规定。1.2 与本露天天矿

44、生产产、生活活建设有有关的建建筑、 安装、修缮、装饰装修、管线敷敷设、市市政以及及拆除工工程等，均应执执行本规规定。2 安全全防护 2.1 建筑施施工现场场必须严严格按照照建设部部颁发的的 建建筑施工工安全检检查评分分标准、施施工现场场临时用用电安全全技术规规范、建筑筑施工高高处作业业安全技技术规范范、龙门架架及井架架物料提提升机安安全技术术规范等规范范、规程程施工。2.2 施工企企业必须须按规定定取得安全资资格证书书，遵遵守有关关安全生生产的法法律、法法规和施施工现场场安全技技术规范范，在施施工现场场采取维维护安全全、防范范事故、预防火火灾、中中毒等措措施。2.3 项目经经理应全全面负责责施工过过程中的的安全文文明卫生生管理工工作。2.4 建筑企企业必须须建立健健全职工工安全培培训制度度。凡未未经安全全培训、教育的的，不得得上岗作作业。各各级安全全监督管管理人员员和各类类特殊作作业人员员必须经经培训考考核，持持证上岗岗。2.5 建设单单位要与与施工单单位共同同搞好施施工安全全文明卫卫生工地地工作，并为施施工单位位提供必必要的安安全作业业环境和和相关的的地下管管线资料料。施工工单位应应当采取取措施保保证施工工现场