7人力资源管理制度.docx

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1、第四章人人力资源管理理11 人人力资源发展规划管理理业务流程程一、业务务目标l 指导人才才队伍建设，为企业发展战略的实施提供供人才支支持与保保障；l 满足生产产运营对人才才的需要要，促进进企业健康、持续发发展。二、业务务风险l 人力资源源发展规划脱离离企业战战略和企企业实际际，对企业人力资源开发和人人才队伍建设没有指指导意义；l 规划实施施效果较较差，难以满足企业对对人员的需要要，影响响企业健康、持续发发展。三、业务务范围该子流程程主要描描述浙江江杭萧钢钢构股份份有限公公司（以以下简称“股份公公司”）人力力资源规划管理理业务的相相关流程，主要包包括人力力资源规划的计划、信信息的收收集与分分析、

2、人人力资源规划的编制与审批以及及人力资资源规划的实施等业务务流程，在执行过程中，应确保规划与企企业实际际和发展战略相结合。四、业务务流程描描述1 人力资源源规划的计划根据股份份公司总总体发展战略规划，在在股份公公司企划划部编制企企业战略规划的同同时，人力力资源部人人才战略管理理经理拟定人人力资源规划编制计划，计划的内内容包括括规划编制的指指导方针、规划目标、时间安排排、工作作计划等基本本事项，经人力资源部总经经理审批并签字同意意后，开始进行资料的收收集与分分析。2 息的收集集与分析析2.1 人才战略略管理经经理通过访访问互联网、订阅阅报刊杂志、购买买借阅参考资料、查阅阅企业管理文文件等方方式，

3、收收集国家家宏观经经济走势、行业发发展分析析、国家家人才发展规划、劳动动力资源现状、企企业发展规划、企企业人力资源情况况等资料信息息。2.2 二级单位位向股份份公司人人力资源部提提供经本单位研究究确定后后的企业业发展规划，人人力资源规模总量、人人员结构、人员分布等等资料和信信息。2.3 人才战略略管理经经理对上述资料进行汇总、分分析。3 人力资源源规划的编制与审批3.1 根据股份份公司企业战战略规划及及相关资资料，人人力资源部人人才战略管理理经理编制人人力资源规划（初稿），内容容包括人人力资源情况况分析、规划目标的设定、实施步骤分解解、工作作计划安排排等。3.2 人力资源源部将人力资资源规划（

4、初稿）以书面形式式征求相相关部门和二级单位的意意见，人才才战略管理理经理根据据各单位的反反馈意见对人人力资源规划（初初稿）进进行修改改完善。3.3 人力资资源规划经修改完完善后报报部门总经经理审核并签字同意意后报股份公公司分管管人力资资源部的的主管领领导审批批。4 人力资源源规划的实施4.1 人力资源源部将经经审批后后的人人力资源规划以以股份公公司名义义正式行行文下发发各单位，并并组织实实施。4.2 股份公司司人力资资源部每年通过二级单位上上报的报表、工工作报告，以以及相关关的工作作调研等形形式对实实施情况况进行检查。4.3 二级单位位对照检查情况况进行相应的整改改。4.4 股份公司司人力资资

5、源部根根据检查查及二级单单位的整整改情况况，对实实施工作作进行总结，并酌酌情对人力力资源规划进行调整（调整的程程序同“3人力力资源规划的编制与审批”）。五、主要要控制点点1 人力资源源规划计划的编定及审批2 企业内外外部资料的收收集与分分析3 人力资源源规划的编制与审批4人力资资源规划实施时的定期期检查六、检查查资料1 人力资源源规划计划2 企业内外外部分析析资料3 相关部门门单位对规划初初稿的意意见反馈4 人力资资源规划5实施检检查报告告七、业务务流程图（略）第四章人人力资源管理理12 员工岗位管理理业务流程程一、业务务目标l 合理设置置岗位，促促进部门工作绩效提高高；l 促进员工工的合理理

6、流动和岗位交流流，拓展展员工发展空间，为员工职业生涯涯发展提供条条件；l 岗位设置置及管理理符合国国家有关关法律法法规和企业规规章制度度要求。二、业务务风险l 岗位设置置不合理理，无法法确保企企业生产经营营活动的顺利进行；l 员工缺乏乏发展空间，影响响员工工作作积极性；l 违反国家家有关法律法法规，造成成企业经经济及名名誉损失。三、业务务范围该子流程程主要描描述了浙浙江杭萧萧钢构股股份有限限公司（以下简简称“股份公公司”）岗位管理理的流程程，主要要包括岗岗位设置评估通知知的起草草与下发发、岗位设置方案案的提交交和审核、岗位设置方案的的发布和归档等内内容。四、业务务流程步骤骤1 岗位设置置评估通

7、知知的起草草与下发发每年 33 月，股份公公司人力力资源部岗位管理理业务人员起草关于对总部部部门岗位设置情况况进行评估的通通知，经人力资源部负责责人签字同意意后，由由人力资源部岗位管理理业务人员通过总部办公系统发发各部门信息员。（关于对总部部部门岗位设置情况况进行评估的通通知主主要内容容包括部部门岗位设置评估的方法法与要求求、岗岗位说明书、岗位设置架构构图、岗位任职人员情况的修订要求及及提交方方式和时时间等。）1 岗位设置置方案的的提交各部门根根据本部部门的岗位设置架构构图和各各岗位的岗位说明书，按按照部门职职责的变化及业务务开展对各岗位要求求的变化，梳梳理本部部门岗位设置与编制情况况，对职职

8、责有调整的岗位，或或需要增增减的岗岗位，提提出调整意见，编制本部部门部门岗岗位设置建议、岗位设置架构构图、岗位说明书、岗位任职人员情况，经部门负责责人签字确认后提交交人力资资源部岗位管理业务人员。3 岗位设置置方案的的审核人力资源源部岗位管理理业务人员对各部部门提交的的材料进进行初步审审核和评估，重点点审核和评估部门岗岗位设置与编制、岗位任职人员情况，了解检检查部门是否执行关键岗岗位（采采购岗、出出纳岗）定定期轮岗岗制度等等，就调调整有异异议部分与部部门进行电话沟通通。4 岗位设置方案案的审批初步审核核评估后，人力资资源部岗位管理理业务人员起草关于对总部岗位设置进行评估的情情况汇报报及总部岗位

9、设置情况况一览表，经人力资源部负责责人审核签字后，提交公公司总经经理审批，并并在关关于对总部岗位设置进行评估的情情况汇报报上签署意见。总部岗位调整超过 200%的，报公司总经经理常务办办公会审议议，审议结结果在会会议纪要中中体现。3 岗位设置置方案的的发布审批通过过后，人人力资源部岗位管理理业务人员将岗位设置架构构图、岗位说明书、岗位任职人员情况通过办办公系统发发各部门执执行。4 岗位设置置方案的的归档人力资源源部岗位管理理业务人员对岗位设置架构构图、岗位说明书、岗位任职人员情况进行装订归归档，形形成总总部部门岗岗位设置方案案档案案。五、主要要控制点点1. 岗位设置置评估通知知的起草草与下发发

10、2. 岗位设置置方案的的提交3. 岗位设置置方案的的审核4. 岗位设置置方案的的审批5. 岗位设置置方案的的发布六、检查查资料6. 关于对对总部部部门岗位设置情况况进行评估的通通知7. 部门岗岗位设置建议8. 岗位说说明书9. 岗位设设置架构构图10. 岗位任任职人员情况11. 总部岗岗位设置情况况一览表12. 关于对对总部岗位设置进行评估的情情况汇报报八、业务务流程图（略）第四章人人力资源管理理13 员工招（选）聘管管理业务务流程一、业务务目标l 规范员工工招（选选）聘工工作，提提高企业业的工作作效率和和管理水水平；l 完善员工工招（选选）聘的的程序，提高招招（选）聘员工质量，满足企业对对人

11、才资源的需需求，为为企业发展提提供人才才支撑与与保证；l 确保员工工的招（选）聘程程序符合合国家法法律、法法规以及企企业内部相相关规章制制度的要要求。二、业务务风险l 员工招（选）聘工工作制度度不健全全或效率率低下，影响企企业综合管管理水平平的提高高；员工招（选）聘的的数量或或质量缺少少合理的的控制与与管理，影响企企业员工队伍的质量，无无法满足企业发发展对人力资源的需需求；l 违反国家家法律、法规，可能能使企业业遭受外外部处罚罚，造成成企业经经济及声声誉损失。三、业务务范围该子流程程主要描描述了浙浙江杭萧萧钢构股股份有限限公司（以下简简称“股份公公司”）人员招（选）聘管理理的工作作流程，主要包

12、包括员工需求求计划确定定、员工招（选）聘工工作落实实、员工入手手续办理等等业务过过程。股股份公司司总部人力力资源部负责责总部职能部门员员工的招招（选）聘工工作，各各二级单单位及总部事业部制单位的员工招（选）聘程程序参照照本程序序进行，各各三级次法人人单位的招招（选）聘工工作在相相关二级单位的的指导下亦可可参照本本程序进进行。四、业务务流程描描述1 员工需求求计划的确确定1.1 人力资源源部负责责招聘的的业务人员于本年年底起草草关于编制*年度度人员需求计划的通通知，经人力资源部部部门领导导签署后后通过办办公平台台下发各职能部门。1.2 各职能部部门接到通通知后，根据岗岗位空缺缺情况，本着以以岗聘

13、人原原则，在部部门编制范围内编制本部部门*年度度人员需求计划，经部门领导导签署同同意后报人力资源部。1.3 人力资源源部汇总总各职能部门上报的需求求计划信息息后编制股份份公司*年度度人员需求计划，报总经经理办公会审议议透过后确定定为次年人人员招（选）聘正式式计划（审议议结果一一般在总总经理办公会会会议纪要内内进行记录）。1.4 职能部门门增加新新职责或新新业务，出出现临时时性、突突发性任务，人员离职等情况，且不能能通过调调整内部部分工解解决时，可临时时追加招招（选）聘计划。临时时追加招招（选）聘计划时，职能部门起草书面的人员需求申申请（需需要增设岗岗位的，在人人员需求申申请中说明原由由），经经

14、本部门领领导审核核签字后报人力资源部，人力资资源部负责责总部员工管理理的岗位人员审审核并报总总经理签字审批后，人力资资源部及及时给予招招（选）聘。2 员工招（选）聘2.1 根据职能能部门职职责和岗位任职资资格要求求，员工招（选）聘主主要有三三种形式，即内部部调配、毕业业生校园园招聘和和社会招招聘。人人力资源部根根据人力力资源计划的需求求在公司司网站及及社会中中介信息息服务网站发布招聘聘信息。2.2 内部调配配2.2.1 部门负责责人在公公司内流流动，由人人力资源部根根据其个个人能力力和拟任职岗位要要求编制干干部任免免讨论表并提出出相关意见，按领导人员管理办法中中规定的审批权限报批。2.2.2

15、一般员工工的内部部调配由调入部门在关于调*同志志到总部工作作的报告（简称调动动工作报告）中提出出意见，人力力资源部负责责总部员工管理理的岗位人员依据拟调调入员工个人人能力和和拟任职岗位要要求审核并报人力资源部总经理签字审批后，商得员员工所在在部门（企业）及员工本人人同意，办理调动手续。2.2.3 毕业生招招聘人力力资源部负责责总部员工调配的岗位人员负负责毕业业生招聘聘程序工工作，通通过股份公公司招聘聘外网或或者相关关高校就就业指导中心网网站发布招聘聘信息后后，一般般由学校校推荐、简历筛筛选、生生成参参加笔试试人员名单、面面试、体检等程序序后确定定最终录录用人员，人力力资源部起起草人人员录用审批

16、报告报部门领导导及人员需求部部门领导导签署后后报总经经理签字审批，审批通过后由人人力资源部办理聘用用手续。2.3 社会招聘聘2.4.1 通通过股份公公司招聘聘外网或或者有关关人才招招聘网站站发布股股份公司司招聘简简章，应聘人员报报名并填填写应应聘人员登记表提提交至股股份公司司人力资资源部，人力资源部负责责调配的的岗位人员进行资格审查（简历筛筛选）后后生成参加笔笔试人员名单。2.4.2 人力资源源部与具具体用人人部门联联合组织面试、考察察（参加加面试和考察察成员一般包括括人力资资源部和和用人部部门领导导及相关业业务人员）、公公示（按按照干部部任职公示模模式进行）后后，人力力资源部正正式聘用用手续

17、（参见本子流流程2.3条款款）。根根据岗位层次、岗位性质及参与与竞争的人人数，可可以适当当简化程序序。3 员工入职职3.1 招（选）聘人员员正式报到后，由人力力资源部负责责总部员工管理理的人员员进行入职教育，介绍总总部的相相关管理制制度。3.2 负责劳动动合同业务务的岗位人员负负责办理理劳动动合同的签订订、医疗保险手续及“人力资源管理理信息库库”中的总部人员信息增增加。人人力资源部向向具体用用人部门门开出介介绍信并通通知相关关部门办理平平台开通、门禁、外外网信箱箱等工作作。五、主要要控制点点1 员工需求求计划的确确定2 员工内部部调动的审批3 员工招聘聘的审批4员工入入职六、检查查资料1 关于

18、编编制*年度度人员需求计划的通通知2 各部门*年度度人员需求计划3 股份公司司*年度人人员需求计划1. 人员需需求申请请5 干部任任免讨论论表6 关于调调*同志志到总部工作作的报告7 人员录录用审批报告8 参加笔笔试人员名单9 股份公公司招聘聘简章10应应聘人员登记表七、业务务流程图（略）第四章人人力资源管理理14 员员工退出出管理业业务流程程一、业务务目标l 确保员工工退出管管理符合合国家法法律、法法规和企业内部规章制度度的要求求；l 规范员工工退出管管理的工工作流程程，保证证企业生产经营营活动的有序序进行；l 及时更新新员工信息息，保证证企业人力资源管理理信息库库的真实、准确确和完整整。二

19、、业务务风险l 违反国家家法律、法规，可能能引发劳劳动纠纷纷，给企业带来经济及名名誉损失；l 员工退出出不规范、缺缺乏有序序的管理理，扰乱企业生产经营营的顺利进行；l 员工退出出信息没没有被及及时、准确确的记录录，影响响人力资资源管理理信息库库和员工薪酬酬核算的的准确，进而影响响财务报报告的真真实、准确确、完整整。三、业务务范围该子流程程主要描描述了浙浙江杭萧萧钢构股股份有限限公司（以下简简称“股份公公司”）员工退出管管理业务务流程的的相关流程，范围涵盖股股份公司司总部、二二级公司和和三级公司；同时涵盖正正式员工以及及因为项项目或其其他需求求临时招聘聘人员。员工退出出有三种种情况，分分别是辞职

20、、辞退退和退休休，业务务流程主主要包括括退出申申请的提出出和审批程序序、离职手续的办理、以以及人力力资源管理理信息库库的更新新等。四、业务务流程描描述1 辞职1.1 员工因个个人原因因辞职，提交交书面辞辞职申请给所在部部门负责责人，内内容主要要包括辞辞职原因、本人签签字。1.2 辞职人员员所在部部门负责责人在辞职申请上签署意见后，将将辞职职申请交人力力资源部。1.3 人力资源源部负责责人在辞职申请上签署意见后，将将辞职职申请交人人力资源部办理员工调出的相相关业务务人员。1.4 人力资源源部办理员工调出的相相关业务务人员通知申申请辞职人员到人力力资源部领取人人员调出通通知单。1.5 辞职人员员携

21、带人员调调出通知知单到相相关部门办理离离职手续，相关部门确认其办完离职相关手续后，在在人员员调出通通知单上签字（盖盖章）确确认。（相相关部门离职手续主要包包括本人人所在部部门确认已完成成工作交交接、财财务部确确认无欠款款、行政政部确认认已退回回办公设备、人人力资源部确确认已交回护照、档档案转出、劳动动合同交交还等。）1.6 辞职人员员将经所有相相关部门签字（盖章）确认已办理完调离手续的人人员调出通通知单交人人力资源部。1.7 人力资源源部相关关业务人人员办理停停发工资、社保保中止手手续、人人员调出通通知单归档、更更新人力力资源管理理信息库库，将辞辞职人员由在岗人员库转转移到退出出人员库库，人力

22、力资源部负责责总部员工管理理的高级级经理每月月底底复核人力资源管理理信息库库信息。人员辞职次月起起停发工资。2 辞退2.1 各部门提提出人员员辞退，提交人员辞退申申请报告给人力资源部，内容主主要包括括拟辞退人人员姓名、辞退原原因、部部门负责责人签字等。2.2 人力资源源部负责责人在人员辞退申申请报告上签署意见后，将将人员员辞退申请报报告交交人力资资源部办理员工调出的相相关业务务人员。2.3 办理员工工调出的相相关业务务人员通知拟辞退人人员到人力力资源部领取人人员调出通知知单。2.4 拟辞退人人员携带人员调调出通知知单到相相关部门办理离离职手续，相关部门确认其办完离职相关手续后，在在人员员调出通

23、通知单上签字（盖盖章）确确认。（相相关部门离职手续主要包包括本人人所在部部门确认已完成成工作交交接、财财务部确确认无欠款款、行政政部确认认已退回回办公设备、人人力资源部确确认已交回护照、档档案转出、劳动动合同交交还等。）2.5 拟辞退人人员将经所有相相关部门签字（盖章）确认已办理完离离职手续的人人员调出通知单交人人力资源部相相关业务务人员。2.6 人力资源源部相关关业务人人员核算经济济补偿金金，填写写经济济补偿核核算单，经人力资源部负责责人审核签字后，交财务务部。2.7 财务部电电话通知知拟辞退人人员本人领取经济补补偿金，拟辞退人人员携带本人身份份证领取经济补补偿金后后，在经济补补偿核算算单上

24、签字确认，经济补补偿金不得得由他人人代领。2.8 人力资源源部相关关业务人人员办理停停发工资、社保保中止手手续、人人员调出通通知单归档、更更新人力力资源管理理信息库库，将辞辞退人员员由在岗人员库转转移到退出出人员库库，人力力资源部负责责总部员工管理理的高级级经理每月月底底复核人力资源管理理信息库库信息。人员辞退次次月起停停发工资。3 退休3.1 员工到达达退休年年龄，人力力资源部办理员工退出出的相关关业务人人员负责责电话告告知退休休人员所在部部门负责责人及员工本人人退休时时间。3.2 办理员工工退出的的相关业业务人员将信信息采集集表交交退休员员工本人人，退休休员工填写写个人信信息，包包括姓名名

25、、出生生日期、专业技术职务务名称、家庭地地址等，并提供供本人专专业技术职务务证书复复印件、身份证证复印件件、近期期证件照2张。3.3 办理员工工退出的的相关业业务人员起草退休通通知，总部部门负负责人（局级）以下人人员由人力力资源部负责责人签发退退休通知知，总总部部门负负责人由公司司人力资资源工作作主管领领导签发发退休休通知。3.4 人力资源源部相关关业务人人员办理停停发工资，并更更新人力力资源管理理信息库库，将退休休人员由在岗人员库转转移到退退出人员员库。人人力资源部负责责总部员工管理的的高级经经理每月月底底复核人力力资源管理理信息库库信息。人员退休次次月起停停发工资。五、主要要控制点点1 退

26、出申请请的提出出和审批2 离职手续续的办理和审批3 经济补补偿核算算单的核核算和审审批4人力资资源信息息库的更新新六、检查查资料1 辞职申申请2 人员调调出通知知单3 人员辞辞退申请请报告4 经济补补偿核算算单5 信息采采集表6退休休通知七、业务务流程图（略）第四章人人力资源管理15 员员工考核核管理业业务流程程一、业务务目标l 完善员工工考核体体系，提提高工作作效率和和效果，降低企企业人工成成本；l 建立公平平有效的的约束与激激励机制制，充分分调动员员工工作作积极性；l 了解员工工日常工工作绩效情况况，为员员工奖惩提供供依据。二、业务务风险l 缺少科学学的考核核管理体体系，影影响工作作绩效的

27、提提高，增增加企业业人工成成本；l 缺乏有效效的约束与激激励机制制，无法法充分调调动员工工工作积积极性和和主动性，影响响企业整体绩效；l 奖惩缺乏乏依据，挫伤员员工工作作积极性。三、业务务范围该子流程程主要描描述了浙浙江杭萧萧钢构股股份有限限公司（以下简简称“股份公公司”）关于一般般员工与部部门负责责人考核核管理的的相关流程，主要包包括考核核布署、提交绩绩效报告、考考核评价、考考核结果汇总与应用等。四、业务务流程描描述1 一般员工工考核1.1 考核布署署股份公公司总部一般般员工考核核分季度度考核和和年度考考核两种种。每个季度度末/每年1月，人人力资源部考考核业务务人员起草总部一般般员工考核核通

28、知，经人力资源部负责责人审核签发后，通过总总部办公系统以邮件的形形式发给给各部门信息员，由信信息员将邮件转发部门负责责人及一一般员工。通通知内容容主要包包括员工需提提交的考考核材料料、提交交方式、提交时时间、领导评评价时间和要要求等。1.2 提交绩效效报告员工登录录总部办公平台台，进人总部人力力资源管理理信息系系统后，在在绩效考评模块中上传提交绩效报告，重点描描述当季季/当年所所完成的的主要工工作。1.3 考核评价价各部门负负责人登登录总部办公平台台后，进进人总部人力力资源管理理信息系系统，在绩效考评模块中，查看本部部门员工提提交的绩效报告，并对本部门一般员工季度度/年度工工作进行网上上评价，

29、在评价等级栏栏中分别给给出“优秀”、“良好”“一般般”或“不合格格”的考核核评价意见。1.4 考核结果果汇总与应用人力资源源部考核核业务人员通过人力资源信息息系统汇汇总员工工考核结结果，编写员工考核核结果汇总表，经人力资源部负责责人审核签字后，交人力力资源部薪酬酬业务人员。2 部门负责责人考核核2.1 考核布署署2.1.1 每年一月月，人力力资源部考考核业务务人员起草总部年度度考核通通知，人力资资源部负责责人审核并签字。2.1.2 人力资源源部业务务人员通过总部办公系统，以邮件的形形式将总部年度度考核通通知发发给总部部各部门门信息员，总部各部部门信息员将邮件转发本部部门负责责人及一一般员工。通

30、通知内容容主要包包括考核核评价方式式、评价时间等。2.2 考核评价价股份公公司领导导、总部部门负负责人、总部一般般员工通过登录总部办公平台台，进人总部人力力资源管理理信息系系统，在绩效考评模块中，对总总部部门负负责人年度工工作进行网上上评价（一一般员工对本部门负负责人进行评价），在评价等级栏栏中分别给给出“优秀”、“良好”“一般”或“不合格格”的考核核评价意见。2.3 考核结果果汇总和审议人力资源源部考核核业务人员通过人力资源信息息系统汇汇总员工工考核结结果，编写部门负责责人考考核结果汇总表，经人力资源部负责责人审核签字，提提交股份份公司总总经理常常务办公会会审议并将将审议结结果在会会议纪要中

31、中记录。2.4 考核结果果应用人力资源源部考核核业务人员将经公司总经经理常务办办公会审议议通过的考核核结果，交交人力资资源部薪薪酬业务务人员。五、主要要控制点点1 考核通知知的起草草和签发发2 绩效报告告的提交交3 考核评价价工作4 考核结果果汇总5考核结结果的审核六、检查查资料1 总部一般般员工考核核通知2 总部年度度考核通通知3 绩效报告告4 员工考核核结果汇总表5 部门负责责人考核核结果汇总表5 总经理常常务办公会会会议纪纪要七、业务务流程图（略）第四章人人力资源管理理16 员工培训管理业务务流程一、业务务目标l 规范员工工培训管理工工作，建建立良好好的人才才培育机机制，推推动企业重点工

32、工作的顺顺利进行和战略目标的实现；l 合理的利利用企业业资源，提高培培训质量、促进员员工知识更新，进而提升升整体团团队的服务效能，更好地地为企业生产经营营服务。l二、业务务风险l 培训需求求分析不不准确，可能导导致员工培训管理缺缺乏科学学性，不不利于企企业人才培育育，可能能影响企企业重点工工作的顺顺利进行和战略目标的实现；l 培训计划划执行不到到位、员员工培训积积极性不不高，最最终影响培培训效果和和培训质质量，导致企业培训资源的的浪费。三、业务务范围该子流程程主要描描述了浙浙江杭萧萧钢构股股份有限限公司（以下简简称“股份公公司”）员工培训管理的的相关流程，主要包包括年度度培训计计划的编制与审批

33、、培培训实施以以及年度度培训总结等。四、业务务流程描描述1 年度培训训计划的的制定与与审批1.1 年度培训训需求的的确定每年度末末，总部各部部门按照股股份公司司人力资资源部的的统一通知知，根据据下一年年度的重重点工作作和本业业务系统的实际需求求，牵头头组织提提出本业业务系统的培训需求计划表（包括括培训班名称称、参加加培训人员、人数数、时间间、天数、期数和和培训内容等），经本部门领领导审核核并签字确认后上报人力资源部。1.2 年度培训训计划的的编制人力资源部对各部门上报的培培训需求计划表进行初步审审核汇总，并并与各部部门、管理理学院进进行沟通通，由管管理学院院和总部各部部门编制相相应的培训预预算

34、，经人力资源部领导导审核后后，初步步确定年度培培训计划表表（包包括主办部门、培训班名称称、参加加培训人员、培训内容、人数、时间、天天数、期期数和预预计培训费用等等）。1.3 年度培训训计划的的审批人力资源部将将初定的的年度度培训计计划表上报教育培培训指导委员会，经审核批准准后正式式行文发发布。1.4 年度培训训计划的的变更与审批因工作作需要临临时追加加的培训训，由相相关部门提出计划，经人力资源部审核后列入入年度培培训计划。2 组织实施施培训2.1 股份公司司人力资资源部及及其他相相关业务务部门根据经审审批后下下发的年年度培训计划表表牵头头组织企企业领导导人员、关键岗岗位人员等高级人才及及部分中

35、中级人才、总部员工的培培训，管理理学院负负责进行行具体的的培训实实施工作作。2.2 各二级单单位根据据培训计计划做好好中、初初级人才的的培训实实施工作作。2.3 国家有关关主管部部门安排的的培训经经股份公公司主管管领导签签字确认后，由由人力资资源部予以以安排实实施。2.4 培训实施施结束后，各部门门或单位填写写员工培训记记录表（包括括员工基本信信息、培培训时间间、培训内容和和所获证证书等）。3 年度培训训总结3.1 每年度末末，各二二级单位和和管理学学院编制所在在单位的年度培培训工作总结结（包括主主要工作作和存在在问题等）并上报报人力资源部；3.2 人力资源源部根据据上报的培训总总结，编制股份

36、份公司的的年度度培训工作总结结（包括主主要工作作和存在在问题等），并上上报教育培培训指导委员会进行审核，形成成会议纪纪要。五、主要要控制点点1 年度培训训计划的的制定与与审批2年度培培训工作总结结与审核六、检查查资料1 培训需求求计划表2 年度培训训计划表表3 员工培训训记录表表4 年度培训训工作总结结4 教育培训训指导委员会会议纪纪要七、业务务流程图（略）第四章人人力资源管理理17 员工薪酬酬管理业业务流程程一、业务务目标l 确保员工工薪酬工工作符合合国家法法律、法法规和相关监监管机构构的要求求；l 建立薪酬酬分配的的激励和和约束机制制，科学学合理地地规划员工薪酬酬，充分分调动员员工工作积极

37、性；确保员工工薪酬被被真实、准确确、完整整的记录录并反映映于企业业财务报报告中。二、业务务风险l 违反国家家法律、法规及监管机构构的要求求，可能能使企业业遭受外外部处罚罚，为企业造成经济济及名誉誉损失；l 薪酬分配配不合理理，或薪薪酬的激激励和约约束机制制不能正正常发挥挥作用，损伤员员工的工作积极性，影响企企业生产经营营的健康康发展；l 薪酬计算算错误或记录不及及时，可能能导致财务报报告错报、漏漏报以及信信息披露露错误。三、业务务范围该子流程程主要描描述了浙浙江杭萧萧钢构股股份有限限公司（以下简简称“股份公公司”）员工薪酬酬管理的的相关流程，主要包包括薪酬酬标准的核核定、薪薪酬调整、薪薪酬发放

38、以及及薪酬信信息的发布等业务务。四、业务务流程描描述1 薪酬标准准的核定定1.1 股份公司司人力资资源部负责责总部人人员薪酬制制度的编编制和修修订，由股股份公司司总经理常常务会议审批通通过后，以以总部部门文件形形式正式式印发。1.2 新员工入入职时，人人力资源部薪薪酬主管管根据新新入职员员工个人人职级/工作年年限、学学历等基本本条件及及总部职能部门一般员工薪酬酬管理办办法（试行）、总部职能部门负负责人年年薪考核核与确定定办法（试行）核定新新入职员员工薪酬标准，并并按该标标准核发工资。2 薪酬的调调整2.1 职级、岗岗位变动时时薪酬的的调整人力资源部劳资资管理岗根据员工职级变变动情况况，按照照公

39、司薪薪酬制度度相关规定，对职职级变动动员工的的岗位工资、月度度奖金标准进行调整，调整后薪薪酬信息息在工工资变动动通知中体现现(工资变变动通知知的编编制与审核参见本流程程3.22条款描描述)。2.2 薪酬正常常调整由人力资资源部根根据公司司利润、物价价水平变变动情况况及公司司薪酬制制度制定定总部人员薪酬调整方案案（主主要包括括：参与与调薪人员的姓名名、职务务级别、调整前薪薪酬标准、调整幅度度、调整后薪薪酬标准、备注说明等），经人力资源部主主管薪酬酬的经理审核后，报股份公公司总经经理签字、审批，并并交财务部经办岗岗调整工工资数据。2.3 财务部经经办岗根根据经审审批的工资变变动通知知、奖金变动表、

40、总总部人员薪酬调整方案案等信信息，在在人力资资源信息息系统工资模块进行工工资数据调整，调整完毕后，通通过信息系系统在线提交薪薪酬主管管审核后生生效。3 薪酬发放放3.1 人力资源源部岗位管理理岗每月编制考考勤休假假表、员工季度度（年度度）考核核结果汇总表，在当当月255日前提提交给薪酬主主管，并并由薪酬酬主管核核算薪酬酬。3.2 依据岗位位管理岗岗提供的的工资变变动信息息，劳资资管理岗编编制下月月工资资变动通通知或或奖金变动表，经人力资源部薪薪酬主管管、人力力资源部经理审核签字后提提交财务务部发放工资，财务经经办岗计计算出员工工资后在线提交薪酬酬主管审审核。3.3 薪酬主主管对照工工资变动动通

41、知在线审审核员工工资，发现问问题在线驳回，由财务经经办岗进进行修改改，审核无误后进行在线审审批（审批后数数据财务务经办岗岗没有权限进行变更）。3.4 财务经办办岗通过系统生成工资发发放表电子档，由薪酬酬主管打打印成纸纸质文档，由人力力资源部经理签字后，报股份公公司总经经理签字审批，审批后文档档留人力力资源部保保存。3.5 财务经经办岗通通过系统生成银行报盘加密密文档并并送银行进行工资发发放，银行发放工资后给经办办人员提供银行回单，财务经经办岗对对回单与工资发发放表上的的总数进行核对。4 薪酬信息息发布4.1 薪酬主管管在财务务生成银行报盘的同同时编写工工资发放通通知，并并在员工自助助系统中发布

42、。4.2 员工登陆陆个人员工自助助系统，查询工资信息。五、主要要控制点点1 薪酬管理理办法的编制和审批2 薪酬标准准的核定定3 员工考核核、考勤勤结果的审核4工资资发放表表的编编制和审核六、检查查资料1 工资变动动通知2 奖金变动动表3 考勤休假假表4 员工季度度（年度度）考核核结果汇总表5 工资发放放表6员工工工资单（电子版）七、业务务流程图（略）第四章人人力资源管理理18 员工社会会保险管理业务务流程一、业务务目标l 确保企业业员工社社会保险险工作满足国家家相关法律、法规和监管机构构的要求求；l 规范员工工社会保保险管理体体系，保保障企业业和员工的合合法权益；l 员工社会会保险被正确确的缴

43、纳纳和支付付，并及及时、准确确、完整整的记录录和反映映于企业业财务信信息中，满足财务报报告和信信息披露露的要求求。二、业务务风险l 违反国家家法律、法规和监管机构构的相关关要求，可能使使企业遭受外外部处罚罚，给企业带来经济及名名誉损失；l 社会保险险管理工工作不规规范或存存在漏洞洞，导致企业及员工的合合法权益受损；l 员工社会会保险未及时、准确确的缴纳纳、支付付、记录录，可能能使企业业财务信信息不准准确，无无法满足财务报报告和信信息披露露的要求求。三、业务务范围该子流程程主要描描述了浙浙江杭萧萧钢构股股份有限限公司（以下简简称“股份公公司”）关于员工社会保保险管理工工作的相相关流程，主要包包括

44、员工个人人信息的的收集与与核对、社会会保险业务的办理、社社会保险险的缴纳等。四、 业务流程程描述1 社保政策策的收集集1.1 国家和地地方社会会保险政策发生变更的时候，人人力资源部社社会保险险主管及及时收集相相关政策，确保企企业社会保保险工作符符合国家家法律、法规和相关监监管机构构的要求求。2 员工人个个信息的的收集与与核对2.1 根据国家家社会保保险相关规定，各级单单位新进员员工时，人力力资源部向向新进员工发放社社会保险险个人信信息登记记表，由员工个人人填写完完整并签签字后交回回人力资资源部社社会保险险主管。2.2 人力资源源部社会会保险主管对社会会保险个人信信息登记记表个个人信息息填写是是

45、否完整整进行审核，如如不符合合要求，反馈给给员工重重新填写写。2.3 社会保险险主管汇总总员工个个人的信信息后，将社社会保险险个人信信息登记记表信息息汇总录录入劳动和社社会保险险局专用软件后打打印数数据汇总总材料，核定定员工缴费基数数，社社会保险险个人信信息登记记表和和数据据汇总材料料经社会保保险主管和和人力资资源部主主管社会会保险工作的的领导审审核签字后报财财务部。3 社会保险险业务的的办理3.1 社会保险险主管将将数据据汇总材料料和社会保保险个人信信息登记记表分分别打印一一式两份份加盖人人力资源部门印盖，并将已已录入劳动部门专用软件的人个个信息导导出电子文档档后，携携带电子文文档及纸纸质表格格到社会会保险中心办理社会会保险业业务。3.2 社会保险险主管根根据本月月增加、减少人人员情况与与社会保保险中心出出具的社会保保险缴费费月报进行核对，并编制股股份公司司人员增加、减少表表和社会保保险费用汇总表。4 社会保险险的缴纳4.1